Course : LAWS6071 Introduction to

Commercial & Private Law

Effective Period : September 2018

BRIBERY MONEY
LAUNDRING

Session 6
 TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (2)
AHMAD SOFIAN
 UNSUR-UNSUR
• Adanya uang (dana) yang merupakan hasil
yang ilegal
• Uang haram (dirty monye) tersebut
diproses dengan cara-cara tertentu
melalui kelembagaan yang legal (sah)
• Dengan maksud menghilangkan jejak,
sehingga sumber asal tersebut tidak dapat
atau sulit diketahui dan dilacak.
 MODUS OPERANDI

LAYERING

INTEGRATIO
PLACEMENT N

MODUS
OPERANDI
 BUY AND
SELL
OFFSHORE

LEGITIMATE
BUSINESS

SECARA OPERASIONAL
REZIM PENCUCIAN
UANG
PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
 Dasar Hukum

• UU NO. 25 TAHUN 2002

• UUNO. 8 TAHUN 201O
 FUNGSI

• Pencegahan dan pemberantasan

• Pengelolaan data dan informasi
• Pengawasan
• Analisis atau pemeriksaan laporan
 WEWENANG
• Meminta dan mendapatkan data dari
instansi pemerintah/swasta
• Menetapkan pedomana transaksi
keuangan
• Mengkoordinir upaya pencegahan
• Memberikan rekomendasi
• Mewakili pemerintah
• Pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi