KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT

PT. JAYA SATRIA MANDALA

berkedudukan di Kabupaten Subang
===================================================================
Para Pemegang Saham PT. JAYA SATRIA MANDALA, berkedudukan di Kabupaten Subang,
Dusun Sukahurip, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 007, Kelurahan Jalupang, Kecamatan
Kalijati, yang anggaran dasarnya dimuat dalam :
-Akta tanggal 12-10-2010 (dua belas Oktober dua ribu sepuluh) nomor 03, yang dibuat
dihadapan ERIK AGUSTAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Subang, perseroan
terbatas mana telah memperoleh pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal
08-11-2010 (delapan Agustus dua ribu sepuluh) nomor AHU-52527.AH.01.01.Tahun 2010;
- Akta tanggal 09-06-2015 (sembilan Juni dua ribu lima belas) nomor 79, yang dibuat
dihadapan RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat,
Notaris di Jakarta, perseroan terbatas mana Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya
telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat
Pemberitahuannya tanggal 11-06-2015 (sebelas Juni dua ribu lima belas) nomor AHU-
AH.01.03-0940013
- Akta tanggal 05-08-2019 (lima Agustus dua ribu sembilan belas) nomor 68, yang dibuat
dihadapan NETTY MARIA MACHDAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perseroan
terbatas mana Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam
database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuannya tanggal 09-06-2021
(sembilan Juni dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0359922
- Akta tanggal 04-11-2020 (empat November dua ribu dua puluh) nomor 03, yang dibuat
dihadapan MULYADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Bogor, perseroan terbatas mana (i) Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya
telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat
Pemberitahuannya tanggal 05-11-2020 (lima November dua ribu dua puluh) nomor AHU-
AH.01.03-0404425 (ii) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah
memperoleh pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 05-11-2020
(lima November dua ribu dua puluh) nomor AHU-0074408.AH.01.02.TAHUN 2020.
Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tanggal 04-
11-2020 (empat November dua ribu dua puluh) nomor 03, yang dibuat dihadapan
MULYADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, tersebut.
(untuk selanjutnya disebut “Perseroan”), yaitu:

1. Nyonya YULIA KUSUMA WATI, Sarjana Ekonomi, lahir di Subang, tanggal 05-07-1988
(lima Juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan),Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Subang, Dusun Sukahurip, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 007,
Kelurahan Jalupang, Kecamatan Kalijati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3213044507880007, Warga Negara Indonesia
dalam hal ini bertindak selaku :
-pemegang dan pemilik 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan;
-Direktur Utama Perseroan.
2. Nona NINDITA RINDU ANDIKA, lahir di Jakarta, tanggal 06-10-1993 (enam Oktober
seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
 Kabupaten Subang, Dusun Sukahurip, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 007, Kelurahan
Jalupang, Kecamatan Kalijati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3213044610930006, Warga Negara Indonesia.
dalam hal ini bertindak selaku :
-pemegang dan pemilik 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan;
-Komisaris Perseroan.

-Selanjutnya disebut “Para Pemegang Saham”

-yang secara bersama-sama memiliki sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham dalam Perseroan
yang merupakan jumlah sebagian saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan
hingga saat ini.

-Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Para Pemegang Saham berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat, tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham;

-Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut Pemegang Saham Perseroan telah mengambil

Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham yang dipersamakan dengan keputusan yang
diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut
Keputusan), sebagai berikut :

I. Menyetujui untuk merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan
demikian merubah pasal 3 anggaran dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya pasal 3
anggaran dasar Perseroan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
a. Konstruksi;
b. Perdagangan Besar;
c. Pengangkutan dan Pergudangan;
d. Real Estat;
e. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis;
f. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi, meliputi :
− Konstruksi Gedung Hunian (41011);
− Konstruksi Gedung Perkantoran (41012);
− Konstruksi Gedung Industri (41013);
− Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014);
− Konstruksi Gedung Kesehatan (41015);
− Konstruksi Gedung Pendidikan (41016);
− Konstruksi Gedung Penginapan (41017);
− Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (41018);
− Konstruksi Gedung Lainnya (41019);
− Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101);
− Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan
Underpass (42102);
 − Konstruksi Jalan Rel (42103);
− Konstruksi Terowongan (42104);
− Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (42201);
− Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (42202);
− Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (42204);
− Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya (42209);
− Pembongkaran (43110);
− Penyiapan Lahan (43120);
− Instalasi Listrik (43211);
− Pengerukan (42914);
− Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl (42919);
− Instalasi Mekanikal (43291);
− Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl (43299);
− Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya (43309);
− Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl (43909);
− Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang (43901);
− Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering (43903);
− Pemasangan Kerangka Baja (43904);
− Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (43905).
b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan Besar, meliputi :
− Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (46100);
− Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia (46441);
− Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia (46442);
− Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (46443);
− Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang
Dan Perlengkapannya (46591);
− Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599);
− Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (46631);
− Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu(46634);
− Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (46638);
− Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (46639);
− Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran
Untuk Manusia (46691);
− Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (46699);
− Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900);
c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan dan Pergudangan, meliputi:
− Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (49431);
− Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (49432);
− Pergudangan dan Penyimpanan (52101);
− Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL (52299);
d. Menjalankan usaha-usaha di bidang real estat, meliputi:
− Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (68200);
− Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (68111);
e. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis,
meliputi:
− Aktivitas Kantor Pusat (70100);
− Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209);
− Aktivitas Arsitektur (71101);
 − Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (71102);
− Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis (74902);
− Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL (74909);
f. Menjalan usaha-usaha di bidang Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas
Sosial, meliputi:
− Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103);
− Aktivitas Klinik Swasta (86106);
− Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (86109);
− Aktivitas Praktik Dokter (86201);
− Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202);
− Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203);
− Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
selain dokter dan dokter gigi (86901);
− Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (86902);
− Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (86903);
− Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical
Evacuation) (86904).

II. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan AWAN GUNAWAN,
Sarjana Hukum, lahir di Karawang, tanggal 09-01-1976 (sembilan Januari seribu
sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Majalengka, Dusun Sukamelang, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan
Babakan, Kecamatan Kertajati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3210140901760021, Warga Negara Indonesia, baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri, untuk menuangkan Keputusan ini dalam suatu akta Notaris tersendiri
dan memohon persetujuan perubahan anggaran dasar, memberitahukan perubahan
anggaran dasar dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat atau menyuruh
membuat serta menanda-tangani segala dokumen-dokumen, memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.

Demikian Keputusan Pemegang Saham ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 91 UUPT,
dan Keputusan mana mempunyai kekuatan hukum yang sah dan sama dengan Keputusan yang
diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PARA PEMEGANG SAHAM

PT. JAYA SATRIA MANDALA

YULIA KUSUMA WATI NINDITA RINDU ANDIKA