SK 2020 49012..
SK 2020 49012..
[ 23/03/2020]
DAFTAR ISI
2. INFORMASI KONTAK......................................................................................................2
3. STRUKTUR ORGANISASI...............................................................................................3
5.1. TUJUAN.................................................................................................................6
ii
iii
BAGIAN 1:
Identitas Dan Kontrol Dokumen
PENGONTROLAN DOKUMEN :
Tanggal Perubahan dan Alasan Mengapa Ada Perubahan Yang Melakukan
PENGESAHAN DOKUMEN
Nama dan jabatan yang menandatangani : Nama :
Wasito Adi
Jabatan:
Executive Vice President Risk Management
……………………..
1
Bagian 2:
Informasi kontak bisnis / service (Business / Service Contact Information)
2
Bagian 3 :
Struktur Organisasi
3
3.2. JUMLAH STAF DAN LOKASI
4
Jumlah staf Jumlah staf
Bangunan
Jumlah staff yang yang dapat yang dapat Daftar tempat alternatif
milik
Lokasi Pemilik gedung berada / bekerja bekerja dari bekerja dari yang telah disiapkan untuk
bersama?
dilokasi tersebut. jauh / tempat bekerja
Iya/tidak
rumah. alternatif lain
1 Gedung Utama Lantai 11 Yayasan Dana Tidak Karyawan Tetap: Tidak ada Karyawan a. Unit PLN terdekat
PLN Kantor Pusat Jl.
Pensiun PLN 20 orang Tetap: 20 b. Rumah
orang
Trunojoyo Blok M1/135 Karyawan Alih
Daya: 3 orang Karyawan Alih
Daya: 3 orang
5
Bagian 4: STAKEHOLDERS & DEPENDENCIES
6
Bagian 5: FUNGSI / AKTIVITAS KRITIKAL
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan pembinaan fungsi Manajemen Risiko di seluruh unsur dan kegiatan
Perusahaan (Enterprise Risk Management)
Ref Nama fungsi / proses Hasil proses yang akan dikirimkan / delivered Priority Rating
Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi Kebijakan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko Menengah
F1 kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko Perusahaan
Perusahaan
Perencanaan, pelaksanaan, dan Profil/Kajian Risiko Perusahaan, dan Laporan Pemantauan Tinggi
F2
pengelolaan risiko utama Perusahaan Profil/Kajian Risiko Perusahaan
Penyediaan infrastruktur Manajemen Sistem Informasi Manajemen Risiko, Pendidikan dan Latihan Menengah
F3
Risiko Perusahaan Manajemen Risiko
Pemantauan dan perbaikan Tingkat risk maturity sesuai target kinerja Menengah
berkesinambungan kinerja risk maturity
F4
(tingkat kematangan implementasi
Manajemen Risiko Perusahaan)
7
5.3 Dampak Dari Fungsi/Aktivitas Kritikal
F1:
Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan pedoman Manajemen Priority Rating: Menengah
Risiko Perusahaan
Dampak spesifik dari Dampak berdasarkan waktu : Komentar/justifikasi
gangguan
1 hari 1 minggu 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun
8
F2:
Priority Rating: Tinggi.
Pengelolaan risiko utama Perusahaan
Dampak spesifik dari Dampak berdasarkan waktu: Komentar/justifikasi
gangguan
1 hari 1 minggu 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun
9
F3:
Priority Rating: Menengah
Penyediaan infrastruktur Manajemen Risiko Perusahaan
Dampak spesifik dari Dampak berdasarkan waktu: Komentar/justifikasi
gangguan
1 hari 1 minggu 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun
Keamanan & Keselamatan X Prinsip manajemen risiko berdasarkan informasi yang terbaik
(Security & Safety) yang diterima
10
F4:
Pemantauan dan perbaikan berkesinambungan kinerja risk maturity (tingkat Priority Rating: Menengah
kematangan implementasi Manajemen Risiko Perusahaan)
Dampak spesifik dari Dampak berdasarkan waktu Komentar/justifikasi
gangguan
1 hari 1 minggu 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun
11
5.4 Recovery Time Objectives (RTO) dan Recovery Point Objectives (RPO)
Bagian ini mengidentifikasi RTO dan RPO untuk setiap fungsi bisnis. Bagian ini penting karena akan membantu anda menetapkan prioritas
pemulihan, sumber daya minimum yang dibutuhkan untuk pemulihan dan urutan pemulihan fungsi / proses bisnis lainnya.
Fungsi / Proses Recovery Time Objective Komentar
F1. Penyusunan, dan evaluasi kebijakan dan pedoman Review kebijakan dan pedoman umum Manajemen Risiko
1 tahun
Manajemen Risiko Perusahaan Perusahaan dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali
F2. Pengelolaan risiko utama Perusahaan Pemantauan Profil/Kajian Risiko Perusahaan harus
3 bulan
dilaporkan minimal 3 (tiga) bulan sekali
F3. Penyediaan infrastruktur Manajemen Risiko Infrastruktur Manajemen Risiko Perusahaan harus tersedia
6 bulan
Perusahaan minimal dalam 6 (enam) bulan
F4. Pemantauan dan perbaikan berkesinambungan
Kinerja risk maturity harus dilaporkan minimal dalam 6
kinerja risk maturity (tingkat kematangan implementasi 6 bulan
(enam) bulan
Manajemen Risiko Perusahaan)
KEY
B Last back-up (generally the previous close of business)
R Replication (intraday) 12
K Last KeyStroke (realtime)
F Functionality only (data backup not required)
5.5 Sumber Daya Utama Untuk Setiap Fungsi Kritikal
F1. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko Perusahaan
Meja kursi, 5 2 3 4 5 X
PC, telepon
Koneksi 1 1 1 1 X
Internet
PC terhubung 5 3 4 5 X
13
jaringan
internet
Laptop 3 1 2 3 X
Handphone 5 2 3 4 5 X
Kendaraan 2 1 2 2 X
Dinas
Car Parking 2 1 2 2 X
14
Meja kursi, 20 2 4 8 12 16 20 X
PC, telepon
Koneksi 1 1 1 1 X
Internet
PC terhubung 20 12 16 20 X
jaringan
internet
Laptop 10 3 6 10 X
Handphone 20 2 4 8 12 16 20 X
Kendaraan 5 1 2 5 X
Dinas
Car Parking 5 1 2 5 X
15
F3. Penyediaan infrastruktur Manajemen Risiko Perusahaan
Dampak pada fungsi / Rancangan kontigensi apakah yang
Kebutuhan berdasakan jenjang waktu
Keperluan proses bila sumber daya ini tersedia untuk memanage kehilangan
Type Sumber gangguan
secara belum tersedia. sumber daya? Formal/Informal/None
Daya
normal 1 1 1 3 6 1 mana yang sesuai
Low Medium High
hari minggu bulan bulan bulan tahun
Pegawai 8 1 2 3 4 6 8 X
Meja kursi, 8 1 2 3 4 6 8 X
PC, telepon
Koneksi 1 1 1 1 X
Internet
PC terhubung 8 1 2 3 4 6 8 X
jaringan
internet
Laptop 4 1 2 4 X
Handphone 8 1 2 3 4 6 8 X
Kendaraan 3 1 2 3 X
Dinas
Car Parking 3 1 2 3 X
16
F4. Pemantauan dan perbaikan berkesinambungan kinerja risk maturity (tingkat kematangan implementasi Manajemen Risiko Perusahaan)
Meja kursi, 20 2 4 8 12 16 20 X
PC, telepon
Koneksi 1 1 1 1 X
Internet
PC terhubung 20 12 16 20 X
jaringan
internet
Laptop 10 3 6 10 X
Handphone 20 2 4 8 12 16 20 X
Kendaraan 5 1 2 5 X
Dinas
17
Car Parking 5 1 2 5 X
Pegawai 20 2 4 8 12 16 20 X
18
Bagian 6: Spesific Contigency Plan Pandemi COVID-19
Memastikan peran kepemimpinan tetap dapat berjalan pada kondisi dimana para pengambil
keputusan maupun eksekutif kunci untuk sementara waktu tidak dapat melaksanakan tugasnya serta
memastikan terdapat sumber daya kunci untuk menjalankan fungsi bisnis kritikal;
19
Bagian 7: Pengelolaan Aktivitas Kritikal Terkait Pandemi COVID-19
e. Terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan
lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu pastikan membuang tisu ke tempat
sampah;
f. Hindari sementara pertemuan/rapat, sebagai alternatif gunakan
teleconference;
g. Menghindari pertemuan dengan tamu eksternal;
k. Segera lapor ke atasan dan lakukan pemeriksaan lanjutan jika merasa tidak
sehat;
l. Pastikan ventilasi ruangan dalam kondisi baik;
20
21
Level
K e m u n g k in a n
D am pak
Fungis/Aktivitas MITIGASI SESUAI DENGAN TINGKAT PENULARAN KOMUNITAS ATAU DAMPAK
R is ik o
Kritikal Risiko COVID-19 Dampak Mitigasi
Risk Owner
F1, F2, F3 dan F4 1 Mengetahui informasi nomor telepon 1 Mendorong sebagian Pegawai 1 Memperluas kebijakan Keterlambatan
dan Rumah Sakit pelayanan COVID- untuk melakukan telework/work dan mengatur penyelesaian
19 serta perkembangan kasus COVID- from home (jika memungkinkan) pelaksanaan kebijakan
19. terutama bagi Pegawai yang telework/work from home Manajemen Risiko
menunjukkan gejala sakit atau
di daerah yang berisiko tinggi
Bagaimana Pegawai Langkah-langkah 2 Memastikan seluruh Pegawai telah 2 Menerapkan langkah Social 2 Membatalkan perjalanan Data yang
S ig n ifik an
E kstrem
S an g at
mempersiapkan diri pencegahan COVID- mengetahui gejala COVID-19 dan apa Distancing dengan mengurangi dinas yang tidak penting digunakan sebagai
B esar
untuk tidak terpapar 19 yang dilakukan yang harus dilakukan apabila ada kontak sosial di tempat kerja dasar kebijakan
COVID-19 pegawai tidak efektif Pegawai yang memiliki gejala tersebut kurang akurat
di tempat kerja.
Bagaimana jika Adanya pegawai yang S an g at B esar 3 Memastikan semua pegawai 3 Membatasi jadwal kerja, tidak 3 Membatalkan agenda Kebijakan yang baru
R : VP INFRA
S ig n ifik an
E kstrem
terdapat Pegawai tertular COVID-19 memahami dan melaksanakan Surat mengijinkan Pegawai training, pengajaran, terlambat atau tidak
S an g at
A : EVP RISK
yang sudah terkena S : MSB Edaran Direksi No.0003.E/DIR/2020 melakukan lembur konferensi dapat
COVID-19 ORAMR tentang Antisipasi penyebaran Covid- disosialisasikan
C : ALL VP's 19 tertanggal 15 Maret 2020 dengan baik
I : ALL DIV RISK
Bagaimana jika Terdapat komunitas 4 Membuat pembagian tim sebagai 4 Mengurangi kontak sosial di 4 Memastikan ada
S ig n ifik an
terdapat komunitas lingkungan pegawai E kstrem alternatif sesuai dengan rencana kerja tempat kerja (membatasi jumlah kebijakan/aturan
S an g at
B esar
lingkungan Pegawai yang sudah terpapar peserta rapat, rapat saat makan kepegawaian yang
yang sudah terpapar COVID-19 siang, dan sebagainya) fleksibel bagi Pegawai
COVID-19 yang harus tinggal di
rumah
22
7.2. Pencegahan di Luar Lingkungan Kerja
a. Tetap tinggal dirumah dan menjauhi keramaian, kecuali untuk keperluan yang
mendesak;
b. Menggunakan kendaraan pribadi saat melakukan perjalanan keluar rumah;
d. Melakukan pemeriksaan lebih lanjut jika merasa ada gejala-gejala COVID-19 dan
melaporkannya ke atasan langsung;
e. Memantau perkembangan lingkungan sekitar serta mengikuti instruksi
pemerintah setempat;
23
8. EMERGENCY RESPON PLAN (ERP) INFEKSI COVID-19
Melapor ke Tim Krisis Manajemen Mempersiapkan pelaksanaan Menyiapkan skema WfH Memantau progress
DIV RISK
COVID-19 terkait salah satu sterilisasi tempat kerja dengan kepada seluruh/sebagian pekerjaan berjalan sesuai
(EVP RISK)
karyawan DIVRISK Terinfeksi DIV GA DIVRISK target selama WfH
COVID-19
Memastikan kesiapan
Memastikan penanganan pegawai Memastikan pelaksanaan Memantau perkembangan
pegawai pengganti
ODP/PDP sesuai peraturan sterilisasi ruang kerja kesehatan pegawai
terencana dan dilaksanakan ODP/PDP
Melakukan investigasi histori
Memastikan pengelolaan informasi sesuai prosedur
kontak suspect bersama Tim
terkait kasus ODP/PDP sesuai Memastikan semua pegawai
Krisis Manajemen COVID-19
prosedur DIV RISK sesuai histori
kontak melakukan
Mengosongkan tempat kerja
pemeriksaan COVID-19
Memastikan fungsi/aktivitas
kritikal tetap berjalan
24