Apr-20

WORK PLAN ACTION PLAN PIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 EVIDENCE

Pembuatan Nota dinas dari manager UP3 ke masing-masing Manager Bagian Nota dinas dari manager UP3 ke masing-masing Manager
Perencanaan 1
untuk penyusunan flowchart probis berbasis risiko Bagian untuk penyusunan flowchart probis berbasis risiko
Dokumentasi (draft flowchart probis, notulen, absensi dan
Penyusunan Flowchart probis oleh masing-masing bagian Risk Owner 2
foto)pelaksanaan penyusunan Flowchart probis
1 Pembuatan flowchart probis berbasis risiko masing-masing bagian
Pemaparan hasil penyusunan flowchart probis dari masing-masing Manager Dokumentasi (Final flowchart probis, notulen, absensi dan
Risk Owner 3
bagian ke Manajemen UP3 foto) pelaksanaan penyusunan Flowchart probis
Pembuatan komitmen manajemen untuk melaksanakan probis yang telah Komitmen pelaksanaan dan Nota Dinas Sosialisasi Flowchart
Perencanaan 4
disahkan Probis
Membuat nota dinas untuk penyelenggaraan sosialisasi internal mengenai
Perencanaan 1 Nota dinas
ERM
2 Pelaksanaan sosialisasi internal
Dokumentasi Refreshment / Sosialisasi Internal (Foto,
Pelaksanaan sosialisasi internal mengenai ERM Perencanaan 2
Absensi, Notulen, Video)
Copy Sertifikat, Surat usulan diklat manajemen risiko
Membuat surat usulan diklat capacity building RKAP berbasis risiko Perencanaan 1
(apabila ada anggota tim yang belum diikutkan diklat)
3 Usulan peserta diklat capacity building RKAP berbasis risiko
Copy Sertifikat, Surat usulan diklat manajemen risiko
Membuat surat usulan diklat Manajemen Risiko Perencanaan 2
(apabila ada anggota tim yang belum diikutkan diklat)
Membuat roadmap penerapan sistem manajemen terintegrasi Perencanaan 1 Dokumen Roadmap Sistem Manajemen Terintegrasi
Usulan anggaran setup ISO 9001:2015/Manejemen
Membuat usulan anggaran untuk setup sistem manajemen terintegrasi Perencanaan 2
terintegrasi
4 Setup ISO 9001:2015/Manejemen terintegrasi Membuat nota dinas pengadaan jasa konsultasi setup sistem manajemen
Perencanaan 3 Nota Dinas pengadaan Set Up ISO / SMT
terintegrasi
Pelaksanaan proses setup sistem manajemen terintegrasi Perencanaan 4 Dokumentasi pelaksanaan setup SMT.
Sertifikasi sistem manajemen terintegrasi Perencanaan 5 Copy Sertifikat ISO dan / SMT
Dokumentasi (foto, notulen dan absensi)
Penyusunan atau evaluasi kertas kerja dan RCPS oleh masing-masing bagian Risk Owner 1
5 Penyusunan profil risiko penyusunan/evaluasi Profil resiko
Pengumpulan RCPS masing-masing bagian oleh bagian perencanaan Perencanaan 2 Dokumen Profil Resiko masing-masing bagian.
Membuat nota dinas dari Manager UP3 ke tiap-tiap bagian terkait pengisian
QRADAR oleh masing-masing risk owner yang diisi setiap bulan (di Minggu Perencanaan 1 Nota Dinas penetapan Minggu ERM
ERM)
Laporan progress mitigasi bulanan / triwulanan dari Bagian
2
Pelaksanaan Minggu ERM dalam setiap bulannya melalui Nota Dinas dari ke Manager UP3 (Print out laporan Qradar);
6 Updating mitigasi risiko di Qradar oleh masing-masing bagian MUP3 untuk :
1. Memonitor pengisian QRADAR secara berkala setiap 3 Hasil evaluasi yang dimuat dalam Notulen pelaksanan.
Risk Owner
bulan/triwulan/semester.
2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Mitigasi Resiko.
3. Membuat Nota Dinas Pelaporan Mitigasi kepada Manajer UP3. Nota Dinas pelaporan mitigasi kepada Manajer UP3 dari
4
masing-masing Manajer Bagian.

7 Pembuatan SK Tim Membuat/Update Nota Dinas SK Tim ERM Perencanaan 1 SK Tim Manajemen Risiko
Menetapkan evidence ERM Perencanaan
1 Roadmap dan workplan ERM, MPD dan gapnya
8 Pembuatan roadmap dan workplan ERM, MPD Menentukan target pencapaian ERM sampai dengan 5 tahun kedepan Perencanaan
Membuat workplan dan action plan dari tiap-tiap evidence Perencanaan 2 Workplan dan action plan untuk pencapaian ERM 2019
Evaluasi dan pemantauan tindak lanjut roadmap tahun
9 Evaluasi penyelesaian gap roadmap dan workplan ERM, MPD Mengevaluasi hasil penyelesian gap roadmap ERM Perencanaan 1
berjalan
Rangkuman atau ringkasan evaluasi dan pemantauan tindak
Mengumpulkan hasil evaluasi penyelesaian gap roadmap tiap tahun Perencanaan 1
Mendokumentasikan hasil evaluasi penyelesaian gap roadmap dan workplan ERM, lanjut roadmap setiap tahun
10
MPD Menyampaikan hasil evaluasi penyelesaian gap roadmap tiap tahun ke Nota dinas penyampaian Rangkuman evaluasi dan
Perencanaan 2
Manager UP3 pemantauan tindak lanjut roadmap.
Mendata pegawai yang telah mengikuti diklat manajemen risiko Perencanaan 1 Rekap Pegawai Fungsi Manajemen Risiko
Mengusulkan pelatihan manajemen risiko untuk pegawai yang masuk dalam tim
11 Membuat surat usulan pelatihan Manajemen Risiko bagi pegawai yang belum Copy Sertifikat, Surat usulan diklat manajemen risiko
namun belum tersertifikasi Perencanaan 2
tersertifikasi (apabila ada anggota tim yang belum diikutkan diklat)
Pengumpulan sertifikat pelatihan dari setiap fungsi (konstruksi, pembangkitan, Mengumpulkan sertifikat pelatihan dari setiap bagian (konstruksi,
12 Perencanaan 1 Sertifikat Pelatihan Per-Fungsi / Materi Pelatihan
distribusi, niaga dan penunjang) pembangkitan, distribusi, niaga dan penunjang)
Penyusunan kertas kerja profil risiko dengan mempertimbangkan kriteria dampak Melakukan evaluasi kembali dan update kertas kerja profil resiko ERM 2020 Risk Owner 1 SDA Poin 6
13
dan kemungkinan pada masing-masing bagian Pengumpulan RCPS masing-masing bagian oleh bagian perencanaan Perencanaan 2 SDA Poin 6
Membuat surat usulan ke wilayah terkait penambahan KPI ERM pada masing- Surat usulan ke wilayah terkait penambahan KPI ERM pada
14 Mengusulkan penambahan KPI ERM pada masing-masing pegawai Wilayah 1
masing pegawai masing-masing pegawai
Membuat nota dinas Manager UP3 ke masing-masing risk owner untuk Nota dinas Manager UP3 ke masing-masing risk owner untuk
Perencanaan 1
melaksanakan sosialisasi internal melaksanakan sosialisasi internal
15 Pelaksanaan sosialisasi internal bagian oleh masing-masing risk owner Dokumen dan dokumentasi (notulen, absensi dan foto)
Pelaksanaan Internalisasi ERM oleh masing-masing risk owner. Risk Owner 2 pelaksanaan Sosialisasi ERM Risk Owner di masing-masing
bagiannya
Surat usulan penambahan klausul pada SK Manager unit dan
Membuat surat usulan penambahan klausul pada SK Manager unit dan
16 Memasukkan klausul ERM di SK Manager Unit dan seluruh struktural Wilayah 1 seluruh struktural ke wilayah
seluruh struktural
Draft standarisasi memori serah terima jabatan untuk level
Membuat standarisasi memori serah terima jabatan untuk level struktural 1
struktural.
17 Memasukkan hasil pelaksanaan ERM di memori MUP3 dan Mbag Perencanaan Nota dinas dari manager UP3 ke masing-masing Manager
Membuat Nota dinas dari manager UP3 ke masing-masing Manager Bagian
2 Bagian dan manajer ULP untuk penerapan standar memori
dan manajer ULP untuk penerapan standar memori serah terima jabatan.
serah terima jabatan.
18 Melaksanakan FGD per bagian oleh risk owner Membuat nota dinas pelaksanaan FGD oleh masing-masing bagian Perencanaan 1 Kertas kerja RCPS per-bagian (Risk Owner)
Mengevaluasi dokumen RKAP berbasis risiko 2020 pada masing-masing Dokumentasi pelaksanaan penyusunaan RKAP berbasis risiko
Risk Owner 1
bagian (Foto, Absensi, Notulen, Video)
19 Mengevaluasi kembali dokumen RKAP berbasis risiko 2020
Membuat nota dinas hasil evaluasi dokumen RKAP berbasis risiko 2020 Risk Owner 2 Nota Dinas hasil evaluasi dokumen RKAP berbasis risiko 2020
Melaksanakan evaluasi mitigasi terkait risiko dan pengendaliannya pada masing- Membuat nota dinas hasil penyampaian evaluasi mitigasi risiko dari manager
20 Risk Owner 1 SDA Poin 6
masing bagian bagian ke UP3 (dalam Minggu ERM)
Membuat KKP setiap usulan PRK Investasi dengan mempertimbangkan
21 Penyusunan KKP Risk Owner 1 KKP setiap usulan PRK investasi
kriteria dampak dan kemungkinan
Nota dinas dari manager UP3 ke masing-masing Manager Bagian untuk
22 Pembuatan flowchart pengukuran dan pelaporan ERM Perencanaan 1 Flowchart pengukuran dan pelaporan ERM
penyusunan flowchart pengukuran dan pelaporan ERM
Hasil rapat pembahasan risiko dengan SPI (Surat undangan
23 Rapat pembahasan risiko dengan SPI Membuat surat undangan pembahasan risiko dengan SPI Perencanaan 1
dan Dokumentasi)
Dokumen Cascading target kinerja ke ULP dan Berita Acara
24 Melaksanakan cascading target kinerja ke ULP Melaksanakan cascading target kinerja Perencanaan 1
pelaksanaan Cascading target kinerja.
1 Dokumen SIMKP
25 Pelaksanaan cascading target SIMKP sampai dengan level struktural Melaksanakan cascading target SIMKP sampai dengan level struktural Perencanaan
2 Berita Acara pelaksanaan cascading KPI
26 Pelaksanaan cascading target SIMKP semua pegawai Melaksanakan cascading target SIMKP oleh atasan ke bawahan Risk Owner 1 Dokumen SIMKP s.d Individu
Menyampaiakan rekap hasil tindak lanjut temuan SPI ke masing-masing
27 Penyelesaian hasil temuan SPI di aplikasi Erbas Risk Owner 1 Laporan Tindak Lanjut SPI
bagian
28 Membuat karya inovasi dan didokumentasikan Membuat surat undangan pembuatan karya inovasi per Triwulan Risk Owner 1 Dokumentasi Histori Inovasi
1 Dokumen evaluasi hasil implementasi karya inovasi
Melakukan evaluasi hasil implementasi karya inovasi (apabila ada hasil dari inovasi
29 Mengevaluasi karya inovasi yang sudah diterapkan tiap triwulan Risk Owner
PLN yang digunakan di UP3 Gorontalo) Nota dinas hasil evaluasi implementasi karya inovasi ke
2
manager UP3
Membuat nota dinas hasil pemantauan mitigasi risiko dari manager bagian ke
Risk Owner 1 SDA Poin 6
manager UP3 (dalam Minggu ERM)
30 Melaporkan hasil pemantauan mitigasi risiko melalui nota dinas ke manager UP3
30 Melaporkan hasil pemantauan mitigasi risiko melalui nota dinas ke manager UP3
Pelaksanaan evaluasi hasil mitigasi setiap bulan oleh masing-masing risk
Risk Owner SDA Poin 6
owner dengan masing-masing bagiannya.
Membuat nota dinas hasil pemantauan mitigasi risiko dari manager bagian ke
Perencanaan 1 SDA Poin 6
Melaporkan hasil pemantauan mitigasi risiko melalui nota dinas ke manager UP3 manager UP3 (dalam Minggu ERM)
31
dan surat pemantauan mitigasi risiko dari UP3 ke UIW Membuat surat hasil pemantauan mitigasi risiko dari Manager UP3 ke GM per Laporan pemantauan bulanan dari Manager UP3 ke GM
Perencanaan 2
triwulan (Qradar)
Membuat SOP dari hasil mitigasi risiko yang telah menjadi kontrol eksisting
32 Pembuatan SOP terhadap Mitigasi yang sudah jadi kontrol eksisting Risk Owner 1 SOP Mitigasi yang sudah jadi kontrol eksisting
oleh masing-masing risk owner
Membuat Nota Dinas pelaksanaan evaluasi untuk probis yang sudah Nota Dinas pelaksanaan evaluasi untuk probis yang sudah
1
ditetapkan. ditetapkan.
33 Melaksanakan evaluasi terhadap proses bisnis yang sudah ditetapkan Risk Owner
Dokumentasi (notulen, absensi dan foto) pelaksanaan
Pelaksanaan evaluasi probis yang sudah ditetapkan sebelumnya. 2
evaluasi probis.
Melakukan updating proses bisnis sesuai dengan hasil penyempurnaan yang telah Membuat nota dinasi updating proses bisnis hasil penyempurnaan dari Nota dinasi updating proses bisnis hasil penyempurnaan dari
34 Perencanaan 1
ditetapkan Manager UP3 ke manager Bagian Manager UP3 ke manager Bagian
Pengisian kertas kerja profil risiko oleh masing-masing bagian Risk Owner 1 SDA Poin 6
35 Penyusunan profil risiko perbagian
Pengumpulan RCPS masing-masing bagian oleh bagian perencanaan Perencanaan SDA Poin 6
Membuat nota dinas hasil analisis risiko utama menggunakan kuantifikasi Nota dinas hasil analisis risiko utama menggunakan
36 Melaporkan hasil analisis risiko utama menggunakan kuantifikasi risiko Risk Owner 1
risiko dari manager bagian ke manager UP3 kuantifikasi risiko dari manager bagian ke manager UP3
Membuat nota dinas pelaporan pengelolaan risiko utama dari Manager UP3 SDA Poin 6
Perencanaan 1
Membuat laporan khusus mengenai pengelolaan risiko utama yang mencakup ke tiap-tiap bagian (dalam minggu ERM)
antara lain penilaian efektivitas pengendalian dalam proses bisnis terkait, risk Pembuatan laporan khusus pengelolaan risiko utama yang mencakup antara Laporan khusus pengelolaan risiko utama yang mencakup
37
incidents/loss events yang terjadi lain penilaian efektivitas pengendalian dalam proses bisnis terkait, risk antara lain penilaian efektivitas pengendalian dalam proses
Risk Owner
incidents/loss events yang terjadi pada masing-masing bagian bisnis terkait, risk incidents/loss events yang terjadi pada
masing-masing bagian