BERITA ACARA RAPAT

PT. PANCARAN CEMERLANG

N0 : 36

- Pada pukul 09.30 WIB ( sembilan lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian

Barat ), Hari Sabtu, tanggal 04-10-2008 ( empat Oktober dua ribu delapan ). ----------

- Telah menghadap kepada saya, TYAS WAHJOE SIGIT MARTADI, Sarjana

Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh para

saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namnya akan disebutkan pada bagian akhir

akta ini : --------------------------------------------------------------------------------------------

- Berdasarkan permintaan Direktur perseroan terbatas "PT. PANCARAN

CEMERLANG ", berkedudukan di Surabaya, yang Akta Pendiriannya dibuat

dihadapan, SRI MULYANI, Notaris di Surabaya dengan Nomor Akta 10, yang dibuat

pada tanggal 10-04-2004 ( sepuluh April dua ribu empat), dan anggaran dasar dan

perubahan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik

Indonesia, berdasarkan keputusannya tertanggal 11-11-2004 (sebelas Nopember dua

ribu) nomor C2-11.261HT.11.11.Th.2004 (selanjutnya dalam akta ini disebut

-"Perseroan").

---------------------------------------------------------------------------------------

- Telah berada di kantor saya, notaris, di Jalan Diponegoro Nomor 19-21; Untuk itu dan

atas permintaan tersebut membuat berita acara dari apa yang hendak dibicarakan dan

diputus dalam Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham dari Perseroan

termaksud. -----------------------------------------------------------------------------------------

1
 - Dalam rapat ini hadir dan dengan demikian menghadap saya, Notaris, juga dihadiri

oleh saksi-saksi yang sama : ---------------------------------------------------------------------

1. Tuan TONI ARITONANG, lahir di Surabaya, pada tanggal 17-03-1968 (tujuh belas

Maret seribu sembilan enam puluh delapan), Swasta, Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Dukuh Pakis Indah Nomor 50, Rukun Tetangga

001, Rukun Warga 003, Kelurahan Wonokitri, Kecamatan Dukuh Pakis, pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 12.5666.170368.0001,

yang dikeluarkan oleh Camat Dukuh Pakis ; ------------------------------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan dan

sebagai pemilik 5.000 (lima ribu) saham perseroan atau sebesar Rp.50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) ; ----------------------------------------------------------------------

2. Tuan BENY MANUPUTI, lahir di Surabaya, pada tanggal 22-10-1945 (dua puluh

dua Oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima), Warga Negara Indonesia,

Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Plaza Segi Delapan XX No 13,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan

Dukuh Pakis, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 12.5555.221045.0001, yang dikeluarkan oleh Camat Dukuh Pakis;--

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris --------

Perseroan dan sebagai pemilik 5000 (lima ribu) saham Perseroan atau sebesar

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ; ------------------------------------------------

3. Nyonya TUTY SONDAKH, lahir di Malang pada tanggal 17-04-1988 (tujuh belas

April seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,

Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kutisari Indah Nomor 23, Rukun

Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Rungkut,

2
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

12.5555.160488.0001 yang dikeluarkan oleh Camat Rungkut; ---------------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini hadir sebagai undangan ; ----------------------

- Penghadap telah memperkenalkan diri kepada saya, Notaris, serta menunjukkan --------

identitas diri sebagaimana telah diuraikan di atas. --------------------------------------------

- Penghadap Tuan TONY ARITONANG, dalam kedudukannya sebagai Direktur --------

Perseroan, sesuai dengan bunyi Pasal 21 dari Anggaran Dasarnya membuka dan --------

memimpin rapat sebagai Ketua Rapat dan menyatakan : -----------------------------------

a. bahwa dalam rapat ini hadir semua saham yang sampai saat ini telah dikeluarkan

oleh Perseroan, yaitu 10.000 (sepuluh ribu) saham ; ---------------------------------------

b. bahwa meskipun saham-saham tersebut saat ini belum dicetak, namun Ketua

menegaskan, bahwa saat ini seluruh saham hadir/diwakili ; -----------------------------

c. bahwa oleh karena itu rapat ini adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang

mengikat, walaupun tidak dipanggil dengan surat tercatat berdasarkan ketentuan

yang termaktub dalam Pasal 20 ayat 4 dari Anggaran Dasarnya.-------------------------

Selanjutnya Ketua memberitahukan kepada rapat, bahwa acara rapat ini adalah : ---------

PENGOPERAN SAHAM DALAM PERSEROAN, DAN PERUBAHAN SUSUNAN

PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ; ----------------------------------------------------------

Setelah diadakan rundingan di antara hadirin mengenai acara rapat itu, maka rapat

dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut : -----------------------------------

- menyetujui dan mengesahkan pengoperan saham dalam Perseroan, dan ---------------

perubahan susunan pemegang saham yaitu saham milik : -------------------------------

- Tuan TONY ARITONANG, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atau sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dijual kepada Nyonya TUTY SONDAKH,
3
 sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp.12.500.000,-

(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan akta JUAL BELI SAHAM, yang

dibuat dihadapan saya, Notaris, tanggal 12-09-2008 (dua belas September dua ribu

delapan), nomor : 10. ------------------ ----------------------------------------------------------

- Berhubung dengan hal-hal sebagai diutarakan diatas, maka para pesero menyatakan

dengan ini sepakat dengan adanya Perubahan Modal dan Susunan Pemegang Saham

pada Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut : --------------------------------------------

Pasal 4 ditambah untuk selanjutnya harus dibaca sebagai berikut : -------------------------

MODAL

PASAL 4

1. Tuan TONY ARITONANG, tersebut sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima -----

puluh) saham atau sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu -----

rupiah) ; -------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tuan BENY MANUPUTI, tersebut sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atau sebesar --

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; --------------------------------------------------

3. Nyonya TUTY SONDAKH, tersebut sebanyak 1,250 (seribu dua ratus lima puluh)

saham atau sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ; ------------

- Oleh karena sudah tidak ada lagi yang hendak dibicarakan, maka Ketua menutup rapat

ini pada pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia bagian Barat). -------------------

--------------------- DEMIKIAN AKTA INI ---------------------

- Dibuat dan diresmikan di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut pada bagian ---------

awal akta ini dengan dihadiri oleh : -------------------------------------------------------------

a. Nyonya EVISARI ERESTI MELANI, Sarjana Hukum, lahir di Purwokerto pada

tanggal 20-01-70 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga
4
 Negara Indinesia, bertempat tinggal di Sidoarjo, Perumahan Citra Fajar Golf Alam

Tirta 1.000 Blok F. No 1128, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 007, Kelurahan

Gebang, Kecamatan Sidoarjo pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 12.5551.200170.0001 yang dikeluarkan oleh Camat Sidoarjo; ---------

b. Nona AQILAHSARI WAHYU PUTRI, lahir di Surabaya pada tanggal 11-11-1987

(sebelas Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Sidoarjo, Perumahan Citra Fajar Golf Alam Tirta

1.000 Blok F. No 1128, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 007, Kelurahan Gebang,

Kecamatan Sidoarjo pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 12.5551.111187.0001 yang dikeluarkan oleh Camat Sidoarjo; ---------

keduanya Pegawai Kantor Notaris dan bertindak sebagai saksi-saksi. ---------------------

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-------

saksi, akta ini ditandatangani oleh penghadap, saya, Notaris dan saksi saksi. -------------

- Dilangsungkan dengan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa gantian. ------

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --------------------------------------

- Diberikan sebagai Salinan ------------------------------------------------------------------------

Notaris di Surabaya

TYAS WAHJOE SIGIT MARTADI, SH, Mkn

5
6