Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat

PT. PUTRA PERMATA PASIFIK

Yang bertandatangan dibawah ini : -------------------------

Para pemegang saham perseroan terbatas PT. PUTRA PERMATA

PASIFIK berkedudukan di Jakarta Utara, yang didirikan
berdasarkan akta Nomor 34 tertanggal 30 (Tiga puluh) Juli
2019 (Dua ribu sembilan belas), Dibuat dihadapan IFVAN
MURSITO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kota Tangerang. Akta mana telah mendapat pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Nomor: AHU-0037677.AH.01.01.TAHUN 2019, tertanggal 02 (dua)
Agustus 2019 (Dua ribu sembilan belas), serta yang telah
beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan yang
terakhir, yaitu : ----------------------------------------
Akta pernyataan Keputusan para pemegang saham sebagai
pengganti rapat Umum pemegang saham luar biasa nomor 1399
tertanggal 26 (Dua puluh enam) Agustus 2021 (Dua ribu dua
puluh satu) Dibuat dihadapan IFVAN MURSITO, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang
telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-
0046613.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 31 (Tiga puluh satu)
Agustus 2021 (Dua ribu dua puluh satu). -------------------
Selanjutnya disebut “Perseroan”, dengan susunan pemegang
saham , terdiri dari : -----------------------------------
1. Tuan BENNY ANGGONO lahir di Medan, tanggal 13 (Tiga
belas) Juni 1988 (seribu Sembilan ratus delapan puluh
delapan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,
Bertempat tinggal di Jalan GN Karakatau nomor 153,
Kelurahan Glugur darat I, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 002, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara, Pemegang Nomor Induk kependudukan Nomor
:1271201306880003. --------------------------------------
 Bertindak Selaku Pemegang/Pemlik saham sebanyak 14.875
(empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar
saham dalam perseroan; ----------------------------------
2. Tuan GOZALI GUNAWAN, lahir di Jambi, pada tanggal 18
(Delapan belas) Juli 1976 (Seribu sembilan ratus tujuh
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di PHG. Jade Utara Nomor 47, Kelurahan
Pakulonan Barat, Rukun Tetangga 001, Rukun warga 020,
Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi
Banten, Pemegang Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Nomor
: 3603281807760011. -------------------------------------
Bertindak Selaku Pemegang/Pemlik saham sebanyak 14.875
(empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar
saham dalam perseroan;----------------------------------
3. Tuan HENGKY, lahir di Medan, pada tanggal 11 (Sebelas)
Februari 1989 (Seribu sembilan ratus delapan puluh
sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/mahasiswa,
bertempat tinggal di Jalan Sutomo Nomor 29 A, Kelurahan
Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan,
Propinsi Sumatera Utara, Pemegang Nomor Identitas
Kependudukan (NIK) Nomor : 1271181102890003. ------------
Bertindak Selaku Pemegang/Pemlik saham sebanyak 12.750
(dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham
dalam perseroan;-----------------------------------------

Sebelumnya dengan ini mempertimbangkan hal-hal sebagai

berikut: --------------------------------------------------

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 91 Undang-undang

nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para
Pemegang Saham berhak mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham; ----------
2. Bahwa Para Pemegang Saham melalui keputusan ini
dianggap telah diberitahukan secara tertulis mengenai
hal-hal sebagaimana disebutkan di bawah ini; ---------
 3. Dengan demikian keputusan Para Pemegang Saham ini
memiliki kekuatan yang sama sebagaimana keputusan Para
Pemegang Saham yang diambil dengan sah dalam suatu
Rapat Umum Pemegang Saham; ---------------------------

Para Pemegang Saham terlebih dahulu menyatakan sebagai

berikut: --------------------------------------------------

1. Bahwa modal dasar PT. PUTRA PERMATA PASIFIK berjumlah

Rp10.000.000.000,- terbagi atas 100.000 saham, masing-
masing saham bernilai nominal Rp100.000,- .--------------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
42,5% atau sejumlah 42.500 saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp4.250.000.000,-. -------------------
3. Bahwa Para Pemegang Saham adalah pemilik 42.500 saham
Perseroan atau sebesar Rp4.250.000.000,-. dari seluruh
modal yang ditempatkan atau disetor dalam perseroan. –---
4. Bahwa Pemegang saham tersebut, diatas bermaksud untuk
pemberian persetujuan terkait Penambahan saham pada
Perseroan Terbatas PT. PANGAN KONAWE MAKMUR .------------

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemegang

Saham dengan ini memutuskan untuk: ------------------------

- Memberikan persetujuan terkait Penambahan saham pada

Perseroan Terbatas PT. PANGAN KONAWE MAKMUR .------------

Selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini

memberi kuasa kepada Tuan BENNY ANGGONO untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu akta yang dibuat dihadapan
Notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dan
hal-hal lainnya sehubungan dengan keputusan-keputusan
tersebut diatas yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya melakukan
segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk
menyelesaikan hal-hal tersebut, satu dan lain hal dalam
arti yang seluas-luasnya. ---------------------------------

Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat ini berlaku

efektif pada saat terakhir ditandatanganinya oleh para
pemegang saham Perseroan. ---------------------------------

Demikianlah keputusan para pemegang saham di luar rapat ini

dibuat berdasarkan ketentuan pasal 91 Undang-Undang nomor
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mempunyai
kekuatan yang sama yang diambil dengan sah dalam RUPS dan
ditandatangani dengan sebenar-benarnya pada hari dan
tanggal dimaksud pada keputusan diatas, untuk dipergunakan
sebagaiman mestinya dan menjadi bukti dimana diperlukan.---

Pemegang Saham Perseroan

PT. PUTRA PERMATA PASIFIK

Materai 10.000

BENNY ANGGONO GOZALI GUNAWAN HENGKY

Tanggal: 4 2024 Tanggal: 4 2024 Tanggal: 4 2024