KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH METRO JAYA

Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190 Jakarta, Maret 2015

Nomor : R/ /III/2015/Datro
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : Satu eksemplar
Perihal : Permintaan keterangan tentang
harta kekayaan Kepada

Yth. DIREKTUR UTAMA

PT. BANK CENTRAL ASIA
di
Jakarta

1. Rujukan :
a. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang
berbunyi “penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya
menpunyai wewenang mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang bertanggungjawab ”;
b. Pasal 16 huruf I Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yang berbunyi “dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengadakan
tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”;
c. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang, yang berbunyi,”untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak
pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk
memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh
PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa”;
d. Pasal 74 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang, yang berbunyi, “penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh
penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini ”;
e. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep/177/IV/2004 tanggal 6 April 2004 tentang penandatanganan surat
permintaan keterangan kepada penyedia jasa keuangan dalam perkara tindak pidana pencucian uang;
f. Laporan Polisi Nomor : LP/…/II/2015/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 26 Februari 2015 atas nama pelapor
DEWA GEDE AGUNG ;
g. Surat Perintah Penyidikan : SP. Dik/110/III/2015/Dit.Reskrimsus, tanggal 2 Maret 2015.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Direktur bahwa saat ini
Penyidik Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, atas nama :
a. nama : MR.X;
pangkat/Nrp : …………./………...;
jabatan : KANIT I CYBER CRIME.

b. nama .....
 2 SURAT KAPOLDA METRO JAYA
NOMOR : R / / III / 2015 / DATRO
TANGGAL : MARET 2015
b. nama : MR.X.;
pangkat/Nrp : ……../………..;
jabatan : PENYIDIK.
Sedang melakukan penyidikan tindak pidana Perjudian dan atau Pemalsuan surat dan atau pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP dan atau Pasal
263 KUHP dan atau Pasal 3,4,5 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diduga
dilakukan oleh MARSHAL BRELLY PAATH. Yang terjadi bulan 17 Oktober 2014 sampai dengan sekarang, di
sekitar serpong tanggerang selatan, dengan cara tersangka melakukan perjudian on line (judi bola sms)
menggunakan rekening BCA a.n MARSHAL BRELLY PAATH.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar Direktur memberikan keterangan tentang harta kekayaan
tersangka sebagai berikut :
NO NAMA NOMOR REKENING
1. MARSHAL BRELLY PAATH …………….
2. MARSHAL BRELLY PAATH ……………..
3. MARSHAL BRELLY PAATH ………………
adapun alasan dilakukannya permintaan keterangan harta kekayaan tersebut, karena terkait dengan tindak
pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka.
4. Adapun keterangan yang diperlukan adalah sebagai berikut :
a. aplikasi pembukaan rekening;
b. salinan rekening koran periode awal pembukaan rekening s/d Maret 2015;
c. dokumen/voucher transaksi yang terkait dengan rekening para tersangka dan dokumen terkait lainnya;
d. CCTV pembukaan rekening atas nama terlapor MARSHAL BRELLY PAATH;
e. IP. Address Internet Banking Bisnis dan Individual pada waktu melakukan login/logout dan transaksi.
5. Untuk menjaga kerahasiaan sebelum mengirimkan keterangan harta kekayaan dimaksud agar menghubungi
Penyidik KOMPOL MR.X nomor telephone 0821111385499 dan IPDA MR.X. nomor telepon …………
Jabatan selaku Kanit I Cyber Crime dan Penyidik Unit I Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Polda Metro Jaya.
6. Demikian untuk menjadi maklum.

Paraf : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

DIR RESKRIMSUS :
KASETUM :
WAKAPOLDA METRO JAYA :
Tembusan: MR.X
…………………………….
1. Gubernur Bank Indonesia.
2. Kepala PPATK.
3. Kabareskrim Polri.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
JalanJenderalSudirman 55, Jakarta 12190 Jakarta, Juni 2014

Nomor : R/ / VI /2014/Datro
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : Satu eksemplar
Perihal : Permintaan keterangan tentang
harta kekayaan Kepada

Yth. DIREKTUR UTAMA

PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA), Tbk

di

Jakarta

1. Rujukan :

a. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang
berbunyi “penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya
menpunyai wewenang mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang bertanggungjawab ”;
b. Pasal 16 huruf I Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yang berbunyi “dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengadakan
tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”;
c. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang, yang berbunyi,”untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak
pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk
memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh
PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa”;
d. Pasal 74 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang, yang berbunyi, “penyidikan tindak pidana pencucianuangyang dilakukan
olehpenyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini ”;
e. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep/177/IV/2004 tanggal 6 April 2004 tentang penandatanganan surat
permintaan keterangan kepada penyedia jasa keuangan dalam perkara tindak pidana pencucian uang;
f. Laporan Polisi Nomor : LP/379/V/2014/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 30 Mei 2014
atasnamapelaporPANJI WILANTARA;
g. Surat Perintah Penyidikan : SP. Dik/323/V/2014/Dit.Reskrimsus, tanggal30 Mei 2014.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Direktur bahwa saat ini
Penyidik Subdit IVCyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, atas nama :

a. nama : MR.X;
pangkat/Nrp : ……..../………….;
jabatan : KANIT I CYBER CRIME.

b. nama .....
 2 SURAT KAPOLDA METRO JAYA
NOMOR : R/ /VI/2014/DATRO
TANGGAL : JUNI 2014

b. nama : MR.X;
pangkat/Nrp : ………/…………;
jabatan : PENYIDIK.
c. nama : MR.X;
pangkat/Nrp : ……../……….;
jabatan : PENYIDIK PEMBANTU.
sedang melakukan penyidikan tindak pidana perjudian dan/atau pemalsuan surat dan/atau pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau transfer dana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
303 KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-undang No. 8 tahun 2010
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau pasal 82 dan pasal 85 UU
RI No. 3 tahun 2011 tentang transfer dana yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2014 di BCA Apotik Potenza
Senopati Jakarta Selatan, yang berawal informasi dari masyarakat bahwa terdapat website yang didalamnya
berisi perjudian online yang bernama www.dermaga.net yang didalamnya terdapat nomor rekening BCA
atas nama MARWAN dengan nomor 022.2339.196 di website tersebut.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar Direktur memberikan keterangan tentang harta kekayaan
tersangka :
NO NAMA NOMOR REKENING
1. MARWAN ………………

adapun alasan dilakukannya permintaan keterangan harta kekayaan tersebut, karena terkait dengan tindak
pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh para tersangka.
4. Adapun keterangan yang diperlukan adalah sebagai berikut :
a. aplikasi pembukaan rekening;
b. salinan rekening koran periode awal pembukaan rekening s/d Juni 2014;
c. dokumen/voucher transaksi yang terkait dengan rekening para tersangka dan dokumen terkait lainnya;
d. CCTV pembukaan rekening atas nama tersangka MARWAN;
e. IP. Address Internet Banking Bisnis dan Individual pada waktu melakukan login/logout dan transaksi.
5. Untuk menjaga kerahasiaan sebelum mengirimkan keterangan harta kekayaan dimaksud agar menghubungi
Penyidik AKP.SILVESTER M.M. SIMAMORA, SH, SIK nomor telephone 0821111385499 dan AKP. A.
SINAMBELA, SH nomor telepon 081319494616 Jabatan selaku Kanit I Cyber Crime dan Penyidik Unit I
Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
6. Demikianuntukmenjadimaklum.

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

Tembusan: MR.X
……………………………….
1. Gubernur Bank Indonesia.
2. Kepala PPATK.
3. Kabareskrim Polri.
4. Pimpinan BCA Medan.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
JalanJenderalSudirman 55, Jakarta 12190 Jakarta, Juni 2014

Nomor : R/ / VI /2014/Datro
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : Satu eksemplar
Perihal : Permintaan keterangan tentang
harta kekayaan Kepada

Yth. DIREKTUR UTAMA

PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA), Tbk

di

Jakarta

1. Rujukan :

a. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang
berbunyi “penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya
menpunyai wewenang mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang bertanggungjawab ”;
b. Pasal 16 huruf I Undang-Undang RI Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yang berbunyi “dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengadakan
tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”;
c. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang, yang berbunyi,”untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak
pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk
memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh
PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa”;
d. Pasal 74 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang, yang berbunyi, “penyidikan tindak pidana pencucianuangyang dilakukan
olehpenyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini ”;
e. Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep/177/IV/2004 tanggal 6 April 2004 tentang penandatanganan surat
permintaan keterangan kepada penyedia jasa keuangan dalam perkara tindak pidana pencucian uang;
f. Laporan Polisi Nomor : LP/378/V/2014/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 30 Mei 2014
atasnamapelaporMUHAMMAD RISSAPH;
g. Surat Perintah Penyidikan : SP. Dik/317/V/2014/Dit.Reskrimsus, tanggal30 Mei 2014.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Direktur bahwa saat ini
Penyidik Subdit IVCyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, atas nama :

a. nama : SILVESTER M.M. SIMAMORA, SH, SIK;

pangkat/Nrp : AKP/81051410;
jabatan : KANIT I CYBER CRIME.

b. nama .....
 2 SURAT KAPOLDA METRO JAYA
NOMOR : R/ /VI/2014/DATRO
TANGGAL : JUNI 2014

b. nama : MR.X;
pangkat/Nrp : …………/………….;
jabatan : PENYIDIK.
c. nama : MR.X;
pangkat/Nrp : ………./…………;
jabatan : PENYIDIK PEMBANTU.

sedang melakukan penyidikan tindak pidana perjudian dan/atau pemalsuan surat dan/atau pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau transfer dana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
303 KUHP dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-undang No. 8 tahun 2010
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau pasal 82 dan pasal 85 UU
RI No. 3 tahun 2011 tentang transfer dana yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2014 di BCA Apotik Potenza
Senopati Jakarta Selatan, yang berawal informasi dari masyarakat bahwa terdapat website yang didalamnya
berisi perjudian online yang bernama www.bonanza88.com,
berdasarkanhasilpenyidikansementara,diperolehpetunjukbahwatersangka TOTOK CAHYONO mentransfer
uanghasilkejahatanke beberaparekening BCA sebagai berikut: nomorrekening ……………
atasnamaWISNU PRAMONO, nomorrekening …………… atasnamaGUNAWAN PRAWIRO BIANTORO,
nomorrekening ……………. atasnamaAUDRIENA EKA CENDANA, nomorrekening ………….
atasnamaTIMOTIUS TJINDRAWI, nomorrekening …………… atasnamaFAJAR MARTANTO.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar Direktur memberikan keterangan tentang harta kekayaan
tersangka sebagai berikut :

NO NAMA NOMOR REKENING

1. GUNAWAN PRAWIRO BIANTORO ……………..

2. AUDRIENA EKA CENDANA G ……………..
3. TIMOTIUS TJINDRAWINATA ……………..
4. FAJAR MARTANTO,SH ……………….

adapun alasan dilakukannya permintaan keterangan harta kekayaan tersebut, karena terkait dengan tindak
pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh para tersangka.
4. Adapun keterangan yang diperlukan adalah sebagai berikut :
a. aplikasi pembukaan rekening;
b. salinan rekening koran periode awal pembukaan rekening s/d Juni 2014;
c. dokumen/voucher transaksi yang terkait dengan rekening para tersangka dan dokumen terkait lainnya;
d. CCTV pembukaan rekening atas nama tersangka tersebut diatas;
e. IP. Address Internet Banking Bisnis dan Individual pada waktu melakukan login/logout dan transaksi.

5. Untuk .........
 3 SURAT KAPOLDA METRO JAYA
NOMOR : R/ /VI/2014/DATRO
TANGGAL : JUNI 2014

5. Untuk menjaga kerahasiaan sebelum mengirimkan keterangan harta kekayaan dimaksud agar menghubungi
Penyidik AKP……………… nomor telephone …………….. dan AKP. ………………. nomor telepon
………………. Jabatan selaku Kanit I Cyber Crime dan Penyidik Unit I Cyber Crime Direktorat Reserse
Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
6. Demikianuntukmenjadimaklum.

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA

Tembusan: MR.X
…………………..
1. Gubernur Bank Indonesia.
2. Kepala PPATK.
3. Kabareskrim Polri.
4. Pimpinan BCA Medan.

PARAF
1.Dir Reskrimsus :

2.Ka Setum :

3.Waka Polda :