GROSSE/TURUNAN/SALINAN

BERITA ACARA RAPAT LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS PT. JAYA SAMUDERA TANGGAL 27 April 2021
Nomor: 29,-
BERITA ACARA RAPAT LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS PT. JAYA SAMUDERA
Nomor :29,-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-04-2021 (dua puluh tujuh April
dua ribu dua puluh satu )--------------------------------------
-Pukul 10.00 – 12.00 WIB (sepuluh sampai dengan pukul sebelas
Waktu Indonesia Bagian Tengah). --------------------------------
-Menghadap kepada Saya, YULIANA PRISNAWATI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Labuan Bajo,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal yang
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT. JAYA SAMUDERA,
berkedudukan di Kota Labuan Bajo, yang akta anggaran dasarnya
tertanggal 23-01-2021(dua puluh tiga Januari dua ribu dua puluh
satu) Nomor 28, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
tertanggal Nomor AHU-28472.40.3.2021 tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT JAYA SAMUDERA,
tertanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua
puluh satu) untuk selanjutnya disebut Perseroan.----------------
Berada di Kantor Saya, Notaris. --------------------------------
Untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang akan
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham
Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang
disebut di atas. -----------------------------------------------
Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan saya,
Notaris dengan dihadiri para saksi : --------------
1.- Tuan BAGUS, lahir di Ende pada tanggal 08-06-1959 (delapan
Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Wiraswasta,
beralamat di Jalan Frans Nala Nomor 88, Rukun Tetangga 01, Rukun
Warga 02, Kelurahan Wae Watu, Kecamatan Wae Watu, Kota Labuan
Bajo, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3176002006590001, yang berlaku seumur hidup;
Sebagai Direktur Perseroan
2. - Tuan CHARLES, lahir di Jakarta pada tanggal 20-04-1960 (dua
puluh April seribu sembilan ratus enam puluh), Karyawan Swasta,
beralamat di Jalan Golokoe Raya Nomor 66, Rukun Tetangga 03,
Rukun Warga 04, Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3176006004600002, yang berlaku
seumur hidup; --------------------------------------------------
Dalam hal ini bertindak:
- Selaku Komisaris
- pemegang 65 (enam puluh lima) lembar saham dalam Perseroan
3. Tuan AGUSTINUS, lahir di Ruteng pada tanggal 15-10-1959 (lima
belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh sembilan),
Swasta, beralamat sama dengan Penghadap Tuan BAGUS tersebut,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----
3176001510590001, yang berlaku seumur hidup; -------------------
- Penghadap Tuan BAGUS, tersebut dalam kedudukannya selaku
Direktur Utama Perseroan berdasarkan ketentuan dalam pasal 9
anggaran dasar perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat dan
menyatakan bahwa dalam rapat ini telah hadir 125 (seratus dua
puluh lima lembar)saham yang merupakan seluruh saham yang telah
di keluarkankan oleh Perseroan sampai dengan hari ini. sehingga
dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 anggaran
dasar Perseroan, rapat ini adalah sah susunannya dan berhak
mengambil keputusan yang sah mengenai segala hal yang
dibicarakan dalam rapat, walaupun tidak diadakan panggilan
terlebih dahulu dalam iklan melalui surat kabar.----------------
Bahwa acara dalam rapat ini adalah: ----------------------------
a. Persetujuan untuk: ------------------------------------------
a. Menerima pengunduran diri Tuan AGUSTINUS dan masuknya
sebagai Pesero Tuan Daniel dan pengalihan saham Tuan
AGUSTINUS kepada Tuan DANIEL
b. Pengangkatan penghadap Tuan AGUSTINUS selaku Direktur
Perseroan
Dengan putusan tersebut rapat menyetujui dengan ini.
b. Merubah susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut
Direktur : Tuan AGUSTINUS, tersebut---------------------------
Komisaris : Tuan CHARLES, tersebut
Dengan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris selama 5 (lima)
tahun sejak tanggal Keputusan ini.------------------------------
-Hal-hal yang tidak dirubah dalam anggaran dasar sebagaimana
yang diuraikan dalam akta ini masih berlaku.--------------------
-Oleh karena tidak ada hal yang dibicarakan lagi dalam Rapat,
maka ketua menutup rapat ini pada jam 12.00 WITA (dua belas
Waktu Indonesia Bagian Tengah.----------------------------------
- Para Penghadap Saya, Notaris Kenal. --------------------------
----------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI -------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota ---------------
Labuan Bajo pada hari, tanggal dan pukul seperti tersebut pada
bagian awal akta ini, dengan -----------------------------------
dihadiri oleh : ------------------------------------------------
1.-Tuan LUTVIE, Sarjana Hukum, lahir di Solo pada tanggal 18-02-
1988 (delapan belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh
delapan),Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, ----
beralamat di Jalan Yohanes sahodeon Blok B5 Nomor 3, ----------
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 021, Kelurahan Apus, -----------
Kecamatan Sukapura, Kota Labuan Bajo, Warga Negara Indonesia,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576025808880002 -----------
yang berlaku seumur hidup;--------------------------------------
2.-Tuan RICHARD, Sarjana Hukum, lahir di Bandung pada tanggal
27-09-1992 (dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus
sembilan puluh dua), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal
di Jalan Yos Sudarso Raya Nomor 1, Rukun Tetangga 005,Rukun
Warga 007, Kelurahan Gololusang, Kecamatan Golokoe, Kota Labuan
Bajo, Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3576026709920002 yang berlaku seumur hidup; --------------------
-Keduanya karyawan kantor saya, Notaris, sebagai –--------------
saksi-saksi. ---------------------------------------------------
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---------
kepada Para Penghadap dan saksi-saksi maka seketika ------------
itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ----------
saksi-saksi dan saya, Notaris. ---------------------------------
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.---------------------------
Minuta akta ini telah di tanda tangani dengan sempurna----------
Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----------------

Notaris di Labuan Bajo

CAP, TTD NOTARIS
YULIANA PRISNAWATI SH.,M.Kn