NOTULA RAPAT

PT KERETA API INDONESIA (Persero)

Hari/Tanggal Jumat/ 31 Desember 2021 Waktu 08.30 – 10.00

Tempat Teleconference
Agenda Pembahasan Laporan Tahap 1 General Audit KAP RSM Tahun Buku 2021
Pimpinan UI
Dewan Komisaris, D8 beserta jajarannya, Komite Audit, UI beserta jajarannya, Daop1 jak, Daop 2 Bd, Daop 6 Yk, Daop 8 Sb, Divre III Pg, Divre
Peserta
IV Tnk, BY Lahat, By Mri, By Yk, By Sgu, Gp Pwk, Gp Yk, Gp Sgu, Gp Lahat

No Uraian Keputusan/Kesimpulan/ Waktu PIC Status

Tindak Lanjut Penyelesaian
1 Pengadaan barang dan
jasa:
1. Tidak adanya 1. Rekomendasi akan disampaikan di laporan pemeriksaan tahap III, laporan pemeriksaan tahap I Auditee Open
rekomendasi hanya gambaran umum saat KAP audit sampling di daerah, apabila terkait temuan sudah
dimasing-masing ditindaklanjuti maka temuan-temuan tersebut tidak masuk ke laporan tahap III.
temuan
2. Pengadaan sejenis 2. Pengadaan barang dan jasa sejenis lebih dari 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun anggaran yang
dilakukan lebih dari 1 sama harus diperjelas jenis objeknya (untuk sarana harus dilihat tingkat kerusakannya dan untuk
kali dalam 1 tahun prasarana harus dilihat jarak dan jenis perbaikannya)

2 Laporan audit Tahap II Laporan tahap II atas audit KAP RSM GA 2021 agar disampaikan kepada Direksi, Komite Audit dan Akhir Februari KAP Open
agar disampaikan lebih auditee paling lambat 3 hari sebelum dilakukan pembahasan.
awal ke auditee

3 Paparan Laporan Tahap Laporan tahap II dan tahap III akan disampaikan dengan menggunakan format powerpoint dan Akhir Februari KAP Open
II dan Laporan Tahap III disajikan secara ringkas.
agar disampaikan lebih
Draft laporan PSA 62 akan disajikan untuk temuan yang masih open dengan formar lengkap meliputi
ringkas
kondisi, kriteria, sebab dan akibat.
 NOTULA RAPAT
PT KERETA API INDONESIA (Persero)

No Uraian Keputusan/Kesimpulan/ Waktu PIC Status

Tindak Lanjut Penyelesaian
4 Pendapatan kurang Kurang bayar pemerintah atas PSO sebesar Rp.485 miliar,
bayar pemerintah atas sudah diakui sebagai pendapatan di tahun 2020 sebesar Rp.117 miliar, dan pendapatan di tahun
PSO sebesar Rp.485 2021 sebesar Rp.368 miliar.
miliar
Di tahun 2021 cash sudah diterima sekitar 399 miliar, sisanya 86 miliar akan ditagihkan kembali
ketika DIPA nya sudah cukup di tahun 2022, dan kurang bayar tersebut akan segera ditagihkan pada
kontrak PSO 2022.
5 Setoran PMN Jumlah PMN yang diterima dari Pemerintah ke PT KAI sebesar 6,9 triliun yang dipergunakan untuk
KCJB sebesar 4,3 Triliun dan 2,6 Triliun untuk LRT Jabodebek. Dana 6,9 triliun tersebut akan di
transfer melalui PT PSBI untuk proyek KCJB.

Notulis, UI,

Ari Ahmad Anwari Dwi Erni Ratnawati

NIPP.63002 NIPP.64804
 NOTULA RAPAT
PT KERETA API INDONESIA (Persero)

Screenshoot Daftar Hadir:

 NOTULA RAPAT
PT KERETA API INDONESIA (Persero)
 NOTULA RAPAT
PT KERETA API INDONESIA (Persero)
 NOTULA RAPAT
PT KERETA API INDONESIA (Persero)

Daftar Hadir:

Phone Number /
Nama NIPP Jabatan Kedudukan Email
TOKA
NUR ELLY 46571 MANAGER KEUANGAN SDM DAN TI BALAI YASA LAHAT 46571@kai.id 08127894504

agus supriyono 45741 usc torpus 45741@kai.id 081325073532

Asdo Artriviyanto 41510 Sekper Kantor Pusat 41510@kai.id 081392077401

Teguh Imam Santoso 46925 Deputi Divre IV Tnk teguh.imam71@gmail.com 081315251222

riang ardiansyah 66465 UIAE1 Kantor Pusat 66465@kai.id 10244

Balai Yasa
19000
Irwansyah 40971 Executive Vice President Manggarai 40971@kai.id
KUPT GUDANG PERSEDIAAN GUDANG
0811266050
SAIFFUDIN ACHMAD 46419 SURABAYA GUBENG PERSEDIAAN 46419@KAI.ID
Balai Yasa
27100
Dyah Ayu pitra Wardani 58213 Manager Keuangan, SDM & TI Manggarai 58213@kai.id
Deddy Hendrady 46909 KUPT BYLT 46909@kai.id 081325152699

amalia (titut) lestari - Anggota Komite Audit Kantor Pusat amaliaslestari@gmail.com 0818156746

Liana Fazriah Auditor Assisstant Manager Auditor liana.fazriah@rsm.id 089666109690

Fajar Alam 40953 KGS Kantor Pusat 40953@kai.id 17500

Imam Nur Haryanto 71846 Spe6.UIS Kantor Pusat imam.nh@kai.id 081236338633

Bambang Budi Prasetyo 61576 KCCS Kantor Pusat 61576@kai.id 19430

Agus Setijono 43190 Uss Kantor pusat 43190@kai.id 081325353517

Helmi Hardadi Wibowo Auditor Asso Auditor Helmi.wibowo@rsm.id 081280118808

Nursatyo Heri Bowo 48619 Manager JJ Daop 8 48619@kai.id 38200

Tri Agus A 58253 KGSW Kantor Pusat 58253@kai.id 17510

Nathan M Siahaan 46929 UIA Kantor Pusat 46929@kai.id 0811210069

Novrita Lathifatun Niswah 64836 KCCF.2 Kantor Pusat 64836@kai.ic 19421

 NOTULA RAPAT
PT KERETA API INDONESIA (Persero)

Phone Number /
Nama NIPP Jabatan Kedudukan Email
TOKA
Deden Isa M 43681 Manager Keuangan Daop 8 Surabaya 43681@kai.id 38100

Sudjajanto 41377 SM Penjagaan Aset Daop 8 Surabaya 41377@kai.id 081230009894

Haryanto 58248 Manager Perencanaan Balai Yasa Lahat haryanto@kai.id 085331948839

Edwien Aldryanto 58214 Plt SM Keuangan Daop 1 58214@kai.id 081214603351

DJAYENG 41269 JM KNA 41269@kai.id 28170

Dyah hapsari 61596 Asman akuntansi Daop 6 61596@kai.id 36116

RUSMAN DARMAJANTO 43257 Manager Keuangan Daop 6 Yogyakarta 43257@kai.id 081313555678

Ismail Hasan 71847 A.2 Kantor Pusat 71847@kai.id 082249536219

KUPT GUDANG PERSEDIAAN
081289854388
IMAN SETIADJI 43937 YOGYAKARTA UPT GP YK 43937@kai.id
Irwan Setiawan 62090 Assistant Manager Keuangan Daop 6 Yogyakarta 62090@kai.id 36107
Adin Muhammad
085720067716
Jamaluddin Saify 71832 Auditor 2 Kantor Pusat 71832@kai.id
Rizka Insani 61640 UIAE.2 Kanpus 61640@kai.id 10244

suparno 46866 KG kantor pusat 46866@kai.id 08128052324

mohamad ramdany 45530 CFP Kantor Pusat mramdany@kai.id 08122138069

ari ahmad 63002 uiae kantor pusat 63002@kai.id 081222228917

Cris Kuntadi 71048 Komisaris Dewan Komisaris cris.kuntadi@gmail.com 08127897808

Diah Pramita 61974 JM Akuntansi Daop 1 Jakarta 61974@kai.id 081233530706

Fauziah Ulfa 72668 Pelaksana Kantor Pusat 72668@kai.id 081908060704

Lith Alfansuri RSM Auditor Audit Manager Lith.Alfansuri@rsm.id 081311370848

Mochammad Taufan Lagke 63786 JM Program jalan rel dan jembatan Daop 1 Jakarta 63786@kai.id 081373658865
Divre IV
72100
Rudi Gunawan 41958 Kabag Keuangan Tanjungkarang 41958@kai.id
 NOTULA RAPAT
PT KERETA API INDONESIA (Persero)

Phone Number /
Nama NIPP Jabatan Kedudukan Email
TOKA
Sandra Pridaswara 58243 USSP Kantor Pusat 58243@kai.id 0811213612

Dzakwan Fadhil 69574 Kepala Unit Akuntansi Divre IV Tnk 69574@kai.id 085721316666

Akmal 71835 Spe6.UIS Kantor Pusat 71835@kai.id -

Jagatsyah Aminullah 73922 Keuangan-KC Kantor Pusat jagatsyah@kai.id 0811851022

Binsar Stephen AP199018 Manager Manager binsar.stephen@rsm.id 02151401340

Krisna Arianto 58266 CCC Kantor Pusat 58266@kai.id 081221699930

Eko Windu Widio Purnomo 46914 EVP BY YK BY YK 46914@kai.id 087880197913

Auditor
Auditor Eksternal
Khansa Melati Putri Eksternal Auditor Eksternal Auditor Eksternal khansa.putri@rsm.id
maman sumaryo 40350 manager Daop 8 Sby 40350@kai.id 081232700057

Laurentius Wiragni Sanjaya 40888 KGI Kantor Pusat wiragni@kai.id 081322370044

D AGUNG WP 40962 GM BY SGU UPT BY SGU 40962@KAI.ID 085721831789

 NOTULA RAPAT
PT KERETA API INDONESIA (Persero)
 NOTULA RAPAT
PT KERETA API INDONESIA (Persero)