KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM

PT. SOJI
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Yang bertanda tangan dibawah ini, para pemegang saham Perseroan Terbatas -------------
PT. SOJI, berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut “Perseroan”), yaitu : ------------

1. Tuan ERNEST MARCELINO SANTOSO, lahir di Surabaya, tanggal 07-04-1995(tujuh -

April seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, karyawan --
Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Rungkut Harapan Blok I/3, Rukun -----------
Tetangga 009, Rukun Warga 002,- Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut -----------
(pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya dengan --------
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): 3578030704950003. ---------------------------------------
Dalam hal ini bertindak selaku : ----------------------------------------------------------------------------
a. Pemegang 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham perseroan -----------------------------------
b. Direktur Perseroan ----------------------------------------------------------------------------------------

2. Tuan IDHAM NAUFAL PURWANTO, lahir di Blitar, tanggal 10-01-1994 (sepuluh --------
Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), status belum kawin, Warga
Negara Indonesia, Perdagangan, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kamboja 5,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari
(pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya dengan Nomor
Induk Kependudukan (N.I.K) : 3578000440001).------------------------------------------------------
Dalam hal ini bertindak selaku: -----------------------------------------------------------------------------
a. Pemegang 5.000 (lima ribu) lembar saham perseroan -------------------------------------

Bahwa berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang -------------

Perseroan Terbatas, Para Pemegang Saham Perseroan dapat mengambil keputusan -----
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -----
ketentuan semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis ----------
dengan menandatangani usul yang bersangkutan. ----------------------------------------------------

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Para Pemegang Saham yang diwakili dalam -------
jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebanyak 15.000 -----
(lima belas ribu) saham telah mengambil keputusan yang bersifat sah dan mengikat -------
sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------------

1. PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN ------------------------------------------

-- Dengan ini menyetujui untuk memberhentikan seluruh Direksi dan Dewan --------------
Komisaris Perseroan sejak keputusan ini dibuat serta telah diadakan pemberesan ---
dan pembebasan (acquit et de charge) selama masa jabatannya dan dengan ini ------
pula mengesahkan segala tindakan hukum yang diambil Direksi dan Dewan -----------
Komisaris Perseroan selama menjalankan jabatannya sepanjang tindakan-tindakan -
mereka disebutkan dalam buku dan catatan Perseroan. --------------------------------------
-- Menyetujui mengubah susunan pengurus perseroan, yaitu mengangkat Direksi dan --
Dewan Komisaris perseroan untuk masa jabatan yang baru terhitung sejak tanggal ---
06-09-2020 (enam September dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal -------------
 06-09-2025 (enam September dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut : -------

DIREKTUR : Tuan IDHAM NAUFAL PURWANTO, lahir di Blitar,

tanggal 10-01-1994 (sepuluh ------------------------------------
Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), ---
status belum kawin, Warga Negara Indonesia, ------------
Perdagangan,--------------------------------------------------------
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kamboja 5, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan ---------------
DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari (pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya ---
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : --------------
3578000440001). ---------------------------------------------------

KOMISARIS : Tuan ERNEST MARCELINO SANTOSO, lahir di di ------

Nganjuk, tanggal 19-06-1996 (sembilan belas Juni -----
seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga ---
Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat -------
tinggal di Nganjuk, Jalan Panglima Sudirman, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan -------------
Mengundikaran, kecamatan Nganjuk (pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(N.I.K) : 3518133590700004). --------------------------------

2. Memberikan kuasa kepada Nona IDHAM NAUFAL PURWANTO tersebut diatas, untuk
menyatakan keputusan keputusan ini dalam suatu akta autentik guna keperluan itu -------
menghadap pada Notaris, memberi/minta keterangan-keterangan, menetapkan syarat-
syarat dan perjanjiannya membuat/membuatkan dan menandatangani akta dan ------------
selanjutnya berbuat apapun lainnya yang oleh penerima kuasa dipandang perlu. ------------

Para pemegang saham yang disebutkan dibawah ini dengan ini menerima sepenuhnya ---
dan mengakui bahwa keputusan-keputusan diatas diputuskan oleh mereka dan -------------
penerimaan serta pengakuan tersebut dibuktikan oleh tandatangan mereka. ------------------

Penandatanganan dokumen ini oleh para pemegang saham dibawah ini menunjukkan ----
bahwa keputusan-keputusan diatas telah disetujui secara penuh. Keputusan-keputusan --
berlaku efektif sejak tanggal dokumen ini terakhir ditandatangani oleh suatu pemegang ---
saham. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pemegang Saham
PT. SOJI

meterai

1. IDHAM NAUFAL PURWANTO 2. ERNEST MARCELINO SANTOSO

tanggal : 21-3-2024 tanggal : 21-3-2024