KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM

PT. XXX
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Yang bertanda tangan dibawah ini, para pemegang saham Perseroan Terbatas--------------
PT. XXX, berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disebut “Perseroan”), yaitu :-------------

1. Tuan AAA, lahir di Surabaya, tanggal 07-04-1978 (tujuh April seribu sembilan ratus------
tujuh puluh delapan), status kawin, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,---------
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Melati 58, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga----
012, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari (pemegang Kartu Tanda Penduduk
Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :-------
35780012080002).------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam hal ini bertindak selaku :--------------------------------------------------------------------------
a. Pemegang 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham perseroan.---------------------------
b. Direktur Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------------

2. Tuan BBB, lahir di Blitar, tanggal 10-01-1944 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus---
empat puluh empat), status kawin, Warga Negara Indonesia, Perdagangan, bertempat
tinggal di Surabaya, Jalan Kamboja 5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012,---------
Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari (pemegang Kartu Tanda Penduduk------
Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :------
3578000440001).-------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam hal ini bertindak selaku :--------------------------------------------------------------------------
 - Pemegang 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham perseroan.----------------------------

Bahwa berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang-------------

Perseroan Terbatas, Para Pemegang Saham Perseroan dapat mengambil keputusan------
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan------
ketentuan semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis-----------
dengan menandatangani usul yang bersangkutan.----------------------------------------------------

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Para Pemegang Saham yang diwakili dalam--------
jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebanyak 25.000-----
(dua puluh lima ribu) saham telah mengambil keputusan yang bersifat sah dan mengikat--
sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN------------------------------------------

-- Dengan ini menyetujui untuk memberhentikan seluruh Direksi dan Dewan--------------
Komisaris Perseroan sejak keputusan ini dibuat serta telah diadakan pemberesan----
dan pembebasan (acquit et de charge) selama masa jabatannya dan dengan ini------
pula mengesahkan segala tindakan hukum yang diambil Direksi dan Dewan------------
Komisaris Perseroan selama menjalankan jabatannya sepanjang tindakan-tindakan-
mereka disebutkan dalam buku dan catatan Perseroan.---------------------------------------
-- Menyetujui mengubah susunan pengurus perseroan, yaitu mengangkat Direksi dan- -
Dewan Komisaris perseroan untuk masa jabatan yang baru terhitung sejak tanggal- - -
06-09-2017 (enam September dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal-------------
06-09-2022 (enam September dua ribu dua puluh dua) adalah sebagai berikut :--------

DIREKTUR : Tuan BBB, lahir di Blitar, tanggal 10-01-1944 (sepuluh---

 Januari seribu sembilan ratus empat puluh empat),-------
status kawin, Warga Negara Indonesia, Perdagangan,---
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kamboja 5, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan---------------
DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari (pemegang Kartu----
Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya- - -
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :---------------
3578000440001).---------------------------------------------------

KOMISARIS : Tuan AAA, lahir di Surabaya, tanggal 07-04-1978 (tujuh-

April seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), status--
kawin, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,------
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Melati 58, Rukun---
Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan---------------
DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari (pemegang Kartu-- - -
Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya- - -
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :---------------
35780012080002).--------------------------------------------------

2. Memberikan kuasa kepada Tuan AAA tersebut diatas, untuk menyatakan keputusan----
keputusan ini dalam suatu akta autentik guna keperluan itu menghadap pada Notaris,- -
memberi/minta keterangan-keterangan, menetapkan syarat-syarat dan perjanjiannya---
membuat/membuatkan dan menandatangani akta dan selanjutnya berbuat apapun------
lainnya yang oleh penerima kuasa dipandang perlu.-----------------------------------------------

Para pemegang saham yang disebutkan dibawah ini dengan ini menerima sepenuhnya- - -
dan mengakui bahwa keputusan-keputusan diatas diputuskan oleh mereka dan--------------
penerimaan serta pengakuan tersebut dibuktikan oleh tandatangan mereka.------------------

Penandatanganan dokumen ini oleh para pemegang saham dibawah ini menunjukkan-----
bahwa keputusan-keputusan diatas telah disetujui secara penuh. Keputusan-keputusan---
berlaku efektif sejak tanggal dokumen ini terakhir ditandatangani oleh suatu pemegang----
saham.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pemegang Saham
PT. XXX

meterai

1. AAA 2. BBB
tanggal : tanggal :