NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAGEMENT

Hari/tanggal : Kamis, 16 Juni 2011

Jam : 10.00 12.00
Lokasi rapat : Ruang Rapat Kantor Pusat
Periode : Januari 2011 Juni 2011
Peserta Rapat : terlampir di daftar hadir
Agenda Rapat :
Hasil udit mutu dan lingkungan ! "nternal udit # $%ternal udit &
'mpan (alik pelanggan # )ustomer )omplaint
Proses per*orman)e dan kesesuaian produk
+tatus dari tindakan koreksi dan pen)ega,an
-ollo. up dari management re/ie. se(elumn0a
Peru(a,an 0ang dapat men0e(a(kan s0stem management mutu
Rekomendasi per(aikan
Uraian Pembahasan :
Hasil Adit
udit mutu internal 0ang dilakukan pada tanggal 01 2aret 2010 pada
Pro3e)t Residen)e 4 5 +enopati dan 6ork +,op meliputi :
7udang dan Logistis
2arketing
2aintenan)e
$ngineering # 8o)ument 9ontrol
HR8
:uantit0 +ur/e0or
:ualit0 9ontrol
";
Pondasi di lamanda
8ari ,asil audit internal diatas ditemukan 12 !dua (elas& temuan, terdiri dari :
2a0or : 0 temuan
2inor : 11 temuan
<(s : 1 temuan
+tatus dari tindakan koreksi dan pen)ega,ann0a adala, se(agai (erikut :
=o 8epartemen Jumla, ;KP +tatus
1 Logisti) 1 ;emuan <k
2 Peren)anaan Pro0ek 2 ;emuan <k
1 $ngineering # 8o). 9ontrol 1 temuan <k
> HR8 1 ;emuan <k
? :uantit0 +ur/e0or 1 ;emuan <k
6 "; 2 ;emuan <k
;emuan ter(an0ak terdapat pada department : L!gisti" dan HR#
Kendala atau ,am(atan 0ang dialami pada saat internal audit, antara lain :
uditan (elum siap untuk audit internal
;idak ada tindakan lan3ut ter,adap temuan audit se(elumn0a
'ntuk mengatasi kendala atau ,am(atan 0ang terse(ut diatas, maka
management mem(eri
Rekomendasi, antara lain :
2em(erikan in*ormasi kepada uditan se(elum pelaksanaan audit
2emonitor uditan untuk menindak lan3uti temuan@temuan didalam
pelaksanaan audit

Umpan bali$ pelanggan % "st!mer "!mplaint
Li,at lampiran
Pr!"ess Perf!rman"e and Pr!d"t &!nf!rmit'
+tatus sasaran mutu dapat dili,at pada lampiran
(tats Tinda$an )!re$si dan Pen"egahan
8ari 16 *orm tindakan koreksi dan pen)ega,an 0ang diter(itkan, terdapat
16 masala, dapat diselesaikan dengan status )losed dan tidak terdapat
masala, 0ang (elum diselesaikan.
*!ll!+ Up tin,aan mana,emen sebelmn'a
Rekomendasi Per(aikkan tin3auan mana3emen
0ang lalu
8ue
8ate
P"9 +tatus
2elakukan a.arness tenatng "+< di pro0ek 1 (ulan Aun0amin
+
<k
2erekrut dmin "+< Januari
2011
Aun0amin
+
<k
Perbahan (istem Mt
;idak ter3adi peru(a,an s0stem mana3emen mutu.
Re$!mendasi Perbai$an
8iusulkan untuk melakukan meeting (erkala dengan para Pro3e)t 2anager
di setiap pro0ek 0ang sedang (er3alan.
#ibat Oleh #iset,i !leh
-Management Representati.e/
-#ire$si/