ANIS ISTIQOMAH

11010114140572 - HUKUM PERUSAHAAN KELAS B

A. Apa yang Diagendakan

Dengan mata acara sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan dan
Laporan Tahunan 2014;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014;
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku
Perseroan tahun 2015;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan, serta tugas dan wewenang anggota Direksi;
5. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan
dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran
Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UU PT);
b. Untuk mata acara Rapat ke-5 yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya
akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 32) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik (POJK No. 33);
c. Mata acara ke-6 yaitu Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
diantaranya dilaksanakan karena masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan akan habis
pada penutupan Rapat dan akan mencalonkan dua Direktur baru, termasuk Direktur
Independen.
B. Siapa yang Memanggil dan Dipanggil
Yang memanggil

: Direksi

Yang dipanggil

: Para pemegang saham perseroan

C. Bagaimana Cara Pemanggilan

Melalui iklan