2128 K Pid Sus 2017 PDF

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
PUTUSAN
si
Nomor 2128 K/Pid.Sus/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ne
ng
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan
do
gu sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap : PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. ;
In
A
Tempat lahir : Ambon ;
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun / 8 Agustus 1960 ;
ah
lik
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek BTN Canada Nomor 2 RT. 004/
am
ub
RW. 002, Jalan PHB Halong Atas,
Kecamatan Baguala, Kota Ambon ;
ep
Agama : Kristen Protestan ;
k
Pekerjaan : Karyawan BUMD PT. Bank Maluku/Kepala

ah
Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris

R
si
Perusahaan Kantor Pusat ;
Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :
ne
ng
1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai
do
gu
dengan tanggal 30 Juli 2016 ;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29
In
A
Agustus 2016 ;
ah
lik
Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan

tanggal 28 September 2016 ;
m
ub
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan

tanggal 17 Oktober 2016 ;
ka

ep
Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan

ah
tanggal 16 November 2016 ;

R
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak

es
tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 ;

M
ng
on
gu
Hal. 1 dari 171 hal. Put. No. 2128 K/Pid.Sus/2017

d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
h
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
ik
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
a
si
Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan
tanggal 29 Januari 2017 ;
ne
ng
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan
tanggal 28 Februari 2017 ;
do
gu 10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30
In
A
Maret 2017 ;
11. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak
ah
lik
tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24
am
ub
Juni 2017 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar
ep
Pidana Nomor 3393/2017/S.959.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 17 Juli
k
2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari,

ah
terhitung sejak tanggal 13 Juli 2017 ;

R
si
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.
Ketua Kamar Pidana Nomor 3394/2017/S.959.Tah.Sus/PP/2017/MA.
ne
ng
tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60

(enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 September 2017 ;
do
gu

tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama
In
A
30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017 ;

ah
lik

tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama
m
ub
30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 30 November 2017 ;

Mahkamah Agung tersebut ;
ka
Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

ep
pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai

ah
berikut :
R
PRIMAIR :
es
Bahwa Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi

M
ng
Perencanaan dan Pengembangan pada PT. Bank Maluku yang diangkat

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
am
u b
ep
hk
a
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor Dir/78/KP tanggal 3 Desember
si
2009 tentang Mutasi/Penempatan Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah
Maluku (sekarang Divisi Renstra Corsec), bersama-sama dengan saksi IDRIS
ne
ng
ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku (dalam
penuntutan terpisah), dan bersama-sama dengan saksi HEINTJE ABRAHAM
TOISUTA (dalam penuntutan terpisah).
do
gu Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya sekitar
tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2015, bertempat di kantor PT. Bank
In
A
Maluku di Ambon Jalan Raya Patimura Nomor 9 Kota Ambon atau pada suatu
tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
ah
lik
pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan
mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA
KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro
am
ub
Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang
ep
untuk memeriksa dan mengadili bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan
k
Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu
ah
tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

R
si
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan
mengadili.
ne
ng
Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena kediaman sebagian besar

saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
do
gu
pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan daripada tempat
kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
In
A
Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama-
sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum
ah
lik
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
m
ub
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sejak tahun 2011 Bank Maluku berencana untuk membuka kantor
ka
cabang Bank Maluku di Surabaya pada tahun 2012 yang diminta oleh
ep
pemegang saham dalam RUPS Tahun 2012, selanjutnya Direksi PT. Bank
ah
Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012. Sekitar
R
bulan November 2011, saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU

es
menyusun/membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2012 - 2014.

M
ng
Biasanya untuk pembukaan kantor cabang di luar daerah/provinsi dilakukan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
am
u b
ep
hk
a
dengan cara menyewa gedung dan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah
si
lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
Rencana pembukaan kantor cabang Surabaya tersebut kemudian
ne
ng
dituangkan pada RBB tahun 2012-2014 yang tertera di BAB XI tentang
RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, dimana khusus untuk rencana
pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya telah dicantumkan pada point 6
do
gu pada paragraf terakhir, yakni ”Penelitian di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur”.
Rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut juga
In
A
tertera pada lampiran RBB, yakni berupa tabel dengan judul Rencana
Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada tabel tersebut
ah
lik
secara jelas dituangkan sebagai berikut :
No. JENIS KANTOR RENCANA PERKIRAAN LOKASI KET
KANTOR INDUK WAKTU INVESTASI /
am
PELAKSANAAN
ub
BIAYA
1. KANTOR Trw III/2012 - Surabaya Tahapan
CABANG Provinsi Survey
1.1.KC Jawa
ep
Surabaya Timur.
k
Pada RBB tahun 2012 -2014 tersebut, khusus untuk pembukaan kantor cabang
ah
Surabaya masih merupakan pekerjaan/kegiatan survey ;

R
si
Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan Terdakwa
PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. melakukan survey lokasi di Surabaya, lokasi
ne
ng
yang disurvey adalah :

a. Eks gedung Bank SBU daerah Kya kya daerah Jembatan Merah Kota
do
gu
Surabaya ;
b. Eks TK Internasional yang terletak di Jalan Raya Darmo Kota Surabaya ;
Hasil survey tersebut kemudian dibuatkan laporannya berupa
In
A
Memorandum Nomor PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang

kemudian didisposisi oleh Direktur Utama Sdr. DIRK SOPLANIT yang
ah
lik
menyatakan pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung

dan supaya dimasukkan dalam RBB. Selanjutnya Memorandum tersebut juga
m
ub
didisposisi oleh Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi
Perencanaan dan Pengembangan (PRP) yang menyatakan pada pokoknya,
ka
”Perhatikan disposisi pak Dirut, agar diakomodir saja dalam RBB bila struktur
ep
modal memungkinkan kita jalan”. Selanjutnya memorandum tersebut diparaf

ah
oleh Direktur Pemasaran Sdr. WILIEM PATY (dengan maksud sebagai cukup
R
mengetahui) ;
es
Kemudian rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya

M
ng
tersebut dimasukkan kembali oleh saksi JACK STUART REVILINO

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
am
u b
ep
hk
a
MANUHUTU pada RBB tahun 2013-2015, dimana pada BAB XI tentang
si
RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, khusus untuk rencana
pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya masih dicantumkan sebagai
ne
ng
”TAHAPAN SURVEY” dan rencana pembukaan kantor Bank Maluku di
Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa tabel dengan
judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada
do
gu tabel tersebut secara jelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut :
In
A
PELAKSANAAN BIAYA
2. SURVEY - Trw II/2013 - Surabaya
ah
KCP Provinsi
lik
1.KC Jawa
Surabaya Timur.
Pada tahun 2013 tersebut saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU
am
ub
maupun karyawan PT. BPDM tidak pernah melakukan survey ke Surabaya
untuk rencana pembukaan kantor cabang sehingga tidak ada dibuat
ep
memorandum kepada Direksi ;
k
Bahwa pada Tahun 2013 Direksi Bank Maluku membentuk Panitia

ah
Pengadaan Barang/Jasa pada Bank Maluku sesuai Surat Keputusan Direksi PT.
R
si
Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11
November 2013 ;
ne
ng
Karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan kantor cabang
Bank Maluku di Surabaya, maka saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU
do
gu
memasukkan kembali rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di

Surabaya tersebut pada RENCANA BISNIS BANK tahun 2014-2016, dimana
pada BAB XI tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, pada
In
A
tabel dengan judul Pembukaan Jaringan Baru, tertera sebagai berikut :

Pembukaan Jaringan Lokasi Kota / Kab / Provinsi
ah
lik
Baru
Kantor Cabang 1. Surabaya Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
m
ub
Selain itu rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Surabaya

tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa tabel dengan judul
ka
Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada tabel

ep
tersebut secara jelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut :

ah

KANTOR INDUK WAKTU INVESTASI
R
PELAKSANAAN
/ BIAYA
es
1. KANTOR Trw III/2014 Rp500.000.000 Surabaya

M
ng
CABANG Provinsi
PEMBUKA Jawa
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
am
u b
ep
hk
a
AN Timur.
R
1. KC
si
Surabaya
Selanjutnya pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 saksi JACK STUART
ne
ng
REVILINO MANUHUTU, S.E.) bersama Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA,
S.E., Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi FREDDY DONALD SANAKI
do
melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah sebanyak
gu 3 (tiga) lokasi, yakni :
1. Gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan
In
A
gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut
diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah
ah
lik
Rp1.250.000.000,00 / tahun ;
2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, yang dilakukan
dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak
am
ub
pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp 75
juta/meter² atau senilai Rp 97,5 miliar ;
ep
3. Rumah/gedung kosong di Jalan Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan
k
bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya) ;

ah
Sewaktu Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. dan saksi JACK

R
si
STUART REVILINO MANUHUTU, S.E.) bersama Sdr. BURHANUDDIN
WALIULU dan Saksi FREDDY DONALD SANAKI melakukan survey ke
ne
ng
Surabaya tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 tersebut tidak bertemu dengan masing-
masing 3 (tiga) pemilik gedung, ketika survey Gedung Graha Sudirman di Jalan
do
gu
Jend. Sudirman Surabaya, hanya bertemu dengan penjaga gedung, sedangkan

survey di Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, dilakukan
In
dengan menghubungi pemilik gedung ;
A
Selanjutnya Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. dan saksi JACK

ah
lik
WALIULU dan Saksi FREDDY DONALD SANAKI mendatangi Kantor Camat

Tegalsari dan bertemu dengan Camat Tegalsari dengan maksud untuk
m
ub
menanyakan siapa pemilik tanah/bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga

sewa bangunan di sekitar Jalan Raya Darmo Surabaya tersebut ;
ka
Selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung

ep
kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual, khusus untuk tanah dan
ah
bangunan Jalan Raya Darmo Surabaya, yang datang saat itu hanya seorang
R
perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari pemilik bangunan yang saat
es
itu sedang dibangun yakni gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan
M
ng
bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya. Kemudian Terdakwa

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
am
u b
ep
hk
a
PETRO RIDOLF TENTUA, SE, dan saksi JACK STUART REVILINO
si
MANUHUTU, S.E. bersama Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi
FREDDY DONALD SANAKI meminta agar perwakilan dari pemilik bangunan
ne
ng
yang saat itu sedang dibangun tersebut membuat dan menyampaikan
penawaran harga kepada Bank Maluku, namun tidak ada masuk penawaran
kepada Bank Maluku terhadap sewa gedung yang terletak diantara Bank
do
gu Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;
Selanjutnya Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E., dan saksi JACK
In
A
WALIULU dan Saksi FREDDY DONALD SANAKI menyampaikan kepada
ah
lik
Camat Tegalsari bahwa PT. Bank Maluku membutuhkan lokasi tanah dan
bangunan di Jalan Raya Darmo Surabaya untuk pembukaan kantor cabang,
dan mereka minta bantu kepada Camat Tegalsari agar pemilik bangunan di
am
ub
sekitar Jalan Raya Darmo Surabaya untuk menyampaikan penawaran kepada
PT. Bank Maluku di Ambon;
ep
Setelah melakukan survey lokasi, lalu Terdakwa PETRO RIDOLF
k
TENTUA, S.E. dan saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU, S.E.)

ah
bersama Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi FREDDY DONALD

R
si
SANAKI membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku dalam bentuk
Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal
ne
ng
Laporan hasil survey pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas
Jakarta, yang pada pokoknya disampaikan rekomendasi sebagai berikut :
do
gu
a. Untuk gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, kami

menyampaikan 3 (tiga) opsi, yakni :
-
In
Menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa
A
Rp1.250.000.000,00 / tahun ;
- Menyewa hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional, namun
ah
lik
waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya ;

- Membeli gedung tersebut secara keseluruhan senilai
m
ub
Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) ;

b. Untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, pemilik gedung
ka
hanya bermaksud untuk menjual gedung dimaksud seharga Rp 97,5 miliar ;

ep
Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 terhadap Memorandum Nomor

ah
RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey

R
pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta, didisposisi oleh
es
saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum yang ditujukan kepada
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
am
u b
ep
hk
a
Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi Renstra Corsec
si
yang menyatakan :
- Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di
ne
ng
Kota Surabaya ;
- Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya
do
perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan
gu lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan
sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang
In
A
mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak yayasan
Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan
ah
lik
THT;
Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi IZAAC THENU selaku
Direktur Kepatuhan mendisposisi Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014
am
ub
tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Terdakwa PETRO RIDOLF
TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :
ep
- Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat
k
bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga

ah
membuat visibility study rencana pembukaan cabang Surabaya sama

R
si
seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi
ne
permintaan oleh pihak OJK) ;
ng
Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 Terdakwa PETRO RIDOLF

TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi Memorandum
do
gu
Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada

saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU selaku Kasubdiv PAPO yang
In
menyatakan :
A
- Atur waktu dan persiapkan alternatif lokasi KC Surabaya serta

mekanismenya (pembelian atau sewa) ;
ah
lik
Bahwa terhadap disposisi saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku

Direktur Umum, disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan dan
m
ub
disposisi Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra

Corsec atas Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014
ka
perihal Laporan hasil survey pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor
ep
Kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku ;
ah
Namun pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Mei
R
2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran,

es
M
namun tidak dicatat dalam buku ekspedisi surat masuk dan tidak disertai
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
am
u b
ep
hk
a
dengan lembar disposisi dari Direksi PT. Bank Maluku, serta tidak melalui
si
proses melalui Direktur Utama atau Direktur Umum, yakni :
a. Surat dari saksi SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal
ne
ng
Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saya menawarkan rumah untuk
Bank Maluku di Jalan Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 m², luas
bangunan 500 m², harga jual Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar
do
gu rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua)
minggu ;
In
A
Sedangkan saksi SOENARKO tidak pernah membuat dan menandatangani
surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan
ah
lik
dengan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;
b. Surat dari Sdr. HANDOYO tanggal 13 Oktober 2014, isi surat ; kami
menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jalan
am
ub
Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 m², luas bangunan 380 m², nilai jual
yang ditawarkan Rp92.000.000.000,00 ;
ep
c. Surat dari Sdri. NATALIA IRENA Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya
k
Sukses Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal

ah
Penawaran, isi surat ; penawaran untuk tanah dan bangunan sebagai

R
si
berikut :
Alamat Objek : Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.
ne
ng
Luas : 907 m² ;
Sertifikat : Hak Guna Bangunan an. PT. Mutiara Cahaya Sukses.
do
gu
Berlaku sampai dengan 22-09-2043 ;

Harga : Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah).
Beban biaya : 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku ;
In
A
2. Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi

beban pembeli ;
ah
lik
Sedangkan pada bulan Oktober 2014 tersebut saksi NATALIA IRENA tidak
pernah menandatangani surat penawaran Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/
m
ub
2014 tanggal 14 Oktober 2014 ;

d. Surat dari Sdr. HERU S tanggal 15 Oktober 2014, isi surat ; kami
ka
menawarkan tempat sebagai berikut :

ep
Lokasi : terletak di Jalan Raya Darmo Surabaya ;

ah
Luas tanah : 625 m² ;

R
Luas bangunan : kurang lebih 700 m² ;

es
Harga : 78 miliar ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
am
u b
ep
hk
a
Bahwa 4 (empat) buah surat penawaran tersebut di atas diterima Bank
si
Maluku pada sekitar bulan Mei 2015 yang berasal dari pihak yang tidak
berkompeten sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun kemudian
ne
ng
terhadap surat penawaran dari saksi SUNARKO didisposisi oleh direksi pada
lembar disposisi dengan mencantumkan tanggal mundur yakni sebagai berikut :
a. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum pada
do
gu tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi IZAAC THENU Direktur Kepatuhan,
yang menyatakan :
In
A
- Seingat saya terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa
divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah
ah
lik
melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah
disampaikan kepada Direksi ;
- Oleh karena itu hemat saya, Divisi Umum dan Hukum segera
am
ub
berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat
penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi ;
ep
b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tanggal 7
k
Oktober 2014 kepada saksi FREDY DONALD SANAKIN selaku Kepala

ah
Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan:

R
si
- Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum di atas ;
ne
c. Disposisi dari saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum
ng
dan Hukum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada Sdr. HIDAYAT

NAHUMARURI selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan :
do
gu
- Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi ;

Selanjutnya terhadap surat penawaran harga dari saksi SOENARKO, lalu
In
Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi Renstra
A
Corsec dan saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan
Hukum membuat/menandatangani memorandum Nomor RC/02/303/X/2014
ah
lik
tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan

kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah :
m
ub
- Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung
kantor PT. Bank Maluku yaitu berada di Jalan Raya Darmo yang merupakan
ka
ep
lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Provinsi Jawa Timur, dimana
lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor
ah
bank, yaitu Danamon dan Bank Papua ;

R
- Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka

es
M
sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
am
u b
ep
hk
a
dengan luas 900,7 m² dan luas bangunan 500 m² dimana harga yang
si
ditawarkan sebesar Rp 54 miliar ;
- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah
ne
ng
yang terletak di Jalan Raya Darmo berkisar antara Rp 50 s/d Rp 55
juta/meter². Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat
dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp 49,5 miliar
do
gu sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp 4,5 miliar. Atas dasar nilai
penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat
In
A
dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar
tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran.
ah
lik
Lokasi gedung yang ditawarkan Jalan Raya Darmo tersebut merupakan
satu-satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya
Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya Provinsi Jawa Timur ;
am
ub
Rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut :
- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku
ep
merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan
k
operasionalnya di luar Provinsi Maluku ;

ah
-
R
Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp 54 miliar dinilai wajar dan telah
si
sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jalan Raya Darmo Surabaya,
ne
sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan
ng
gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan

bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian ;
do
gu
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat

mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan
In
yang beralamat Jalan Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran
A
yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak

dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi
ah
lik
yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional

Bank Maluku ;
m
ub
Terhadap memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor RC/02/303/X/

2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh
ka
ep
direksi Bank Maluku sebagai berikut :

ah
tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :

R
- Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini

es
M
pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi)

ng
bertemu dengan bapak Gubernur Maluku ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
am
u b
ep
hk
a
- Hemat saya kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi
si
tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih
bisa diturunkan ;
ne
ng
b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada 20
Oktober 2014 ;
-
do
Harga Rp 54 miliar merupakan angka yang cukup besar dalam
gu pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan
yang bersifat strategis ;
In
A
- Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya
kemudian ;
ah
lik
c. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum pada
tanggal 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv.
Renstra Corsec ;
am
ub
- Sesuai catatan pak Dirkep ;
- Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Divisi Renstra Corsec
ep
k
buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa
bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut ;
ah
R
Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU membuat
si
memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor RC/02/310/X/2014 yang
ne
ng
ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh Terdakwa

PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi Renstra Corsec. Pada
intinya memorandum tersebut memberikan pendapat/analisa kepada Direksi
do
gu
Bank Maluku yakni :

a. Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Raya
In
Darmo Nomor 51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan
A
ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya

operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa
ah
lik
mencapai jumlah Rp 379 miliar ;

b. Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan
m
ub
bangunan menjadi aset PT. Bank Maluku ;

Kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi IZAAC THENU selaku
ka
ep
Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada saksi
IDRIS ROLOBESY, S.E. selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi
ah
kepada Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kadiv Renstra Corsec
R
yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jalan Raya

es
M
Darmo Nomor 51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS ;

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
am
u b
ep
hk
a
Bahwa seluruh Memorandum yang dibuat berdasarkan surat penawaran
si
dari (atas nama) SOENARKO tanggal 26 September 2014 perihal Penawaran
harga jual rumah dan selanjutnya didisposisi saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E.
ne
ng
dan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. untuk kepentingan pembelian
tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya seluruhnya dibuat
tertanggal mundur untuk menutupi perbuatan saksi IDRIS ROLOBESSY,
do
gu perbuatan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. dan perbuatan saksi
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dalam rangkaian perbuatan pembelian tanah
In
A
dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;
Bahwa pada bulan Oktober 2014, saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E.
ah
lik
menghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta saksi
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di
Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;
am
ub
Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menghubungi saksi
SOENARKO yang bekerja sebagai supir rental yang biasa disewa saksi
ep
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bila berada di Surabaya dan kemudian saksi
k
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta bantuan saksi SOENARKO dan

ah
teman-teman yang lain untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan
R
si
Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;
Awalnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi
ne
ng
SOENARKO agar mencari rumah yang letaknya di sepanjang Panglima

Sudirman atau di Jalan Raya Darmo Surabaya, setelah saksi SOENARKO
do
gu
mencari dan menemukan beberapa rumah diantaranya 1 (satu) unit rumah di

ujung Jalan Panglima Sudirman (sebelah Utaranya Bank NTT) dan di Jalan
Raya Darmo Nomor 88 (sebelah Rumah Sakit Darmo) akan tetapi kedua lokasi
In
A
rumah tidak diminta oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Saksi

SOENARKO juga sempat menawarkan 1 (satu) unit rumah di ujung Jalan Raya
ah
lik
Darmo (eks Bank NIAGA) kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, tetapi
tidak ada realisasinya. Kemudian saksi SOENARKO bertemu dengan seorang
m
ub
broker bernama BENNY (alm), karena Sdr. BENNY mengaku kenal dengan
saksi TEGUH KINARTO selaku pemilik rumah Jalan Raya Darmo Nomor 51
ka
Surabaya ;
ep
Selanjutnya, masih di bulan Oktober 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM

ah
TOISUTA menerima kabar via telepon dari Sdr. BENNY dan saksi SOENARKO
R
yang menyatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo
es
Nomor 51 sudah ditemukan. Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA

M
ng
bertemu dengan saksi SOENARKO dan Sdr. BENY di Surabaya dan mereka
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
am
u b
ep
hk
a
mengatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor
si
51 Surabaya adalah Sdr. TEGUH KINARTO ;
Pada waktu masih di bulan Oktober 2014, ketika saksi HEINTJE
ne
ng
ABRAHAM TOISUTA sedang di Surabaya, dihubungi oleh saksi IDRIS
ROLOBESSY,SE via handphone yang kemudian mengingatkan saksi HEINTJE
ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya
do
gu Darmo Nomor 51 Surabaya ;
Kemudian pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE
In
A
ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon untuk bertemu dengan saksi IDRIS
ROLOBESSY, S.E. dan kemudian menyampaikan bahwa pemilik tanah dan
ah
lik
bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan. Saksi
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA lalu menanyakan bagaimana rencana
selanjutnya. Saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. mengatakan kepada saksi
am
ub
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kalau ada rencana bisnis lagi ke Surabaya, agar
dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah. Saksi HEINTJE ABRAHAM
ep
TOISUTA mengatakan bahwa pada Minggu kedua bulan November 2014 ia
k
berencana ke Surabaya. Saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. kemudian menitipkan

ah
dokumen berupa foto copy KTP atas nama IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC
R
si
THENU dan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku ;
Kemudian pada pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, saksi
ne
ng
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang ke Kantor PT.

MUTIARA CAHAYA SUKSES dan memperkenalkan diri kepada saksi DEBI
do
gu
(Manajer Accounting PT. PODO JOYO MASYHUR dan sebagai orang

kepercayaan dari COSTARISTO TEE) dengan nama ”BAPAK HEN”. Kemudian
Sdr. BENY (alm) menanyakan kepastian harga dari tanah dan bangunan di
In
A
Jalan Raya Darmo Nomor 51, karena saksi DEBY tidak bisa memutuskan, lalu
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY dipertemukan dengan
ah
lik
saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES

yang merupakan anak perusahaan dari PT. PODO JOYO MASYHUR dan Sdr.
m
ub
TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE

ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia
ka
adalah seorang pengusaha ;

ep
Kemudian Sdr. BENNY (alm) menanyakan kepada saksi COSTARISTO

ah
TEE, ”apakah benar ada aset yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 51
R
Surabaya mau dijual ?”, saksi COSTARISTO TEE mengatakan, ”benar”,

es
kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menanyakan, ”berapa harga

M
ng
yang ditawarkan ?”. Saksi COSTARISTO TEE mengatakan, ”harganya

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
am
u b
ep
hk
a
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”. Kemudian saksi HEINTJE
si
ABRAHAM TOISUTA menawar seharga Rp45.000.000.000,00 (empat puluh
lima miliar rupiah). Lalu terjadi tawar menawar antara saksi HEINTJE
ne
ng
ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE, dan akhirnya terjadi
kesepakatan harga sebesar Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar
empat ratus juta rupiah) ;
do
gu Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada
saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan
In
A
jual beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), dan
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp7.600.000.000,00 (tujuh
ah
lik
miliar enam ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp46.400.000.000,00
(empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga disepakati harga
jual beli aset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo Nomor 51 yang tertera
am
ub
dalam akta Notaris adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat
miliar rupiah) ;
ep
Pada awalnya saksi COSTARISTO TEE agak ragu apakah benar orang
k
seperti saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm) mempunyai
ah
uang yang cukup untuk membeli aset perusahaan tersebut karena melihat dari
R
si
penampilan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), saksi
COSTARISTO TEE tidak yakin kalau mereka punya uang untuk membeli aset
ne
ng
perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jalan Raya Darmo Nomor 51

Surabaya tersebut ;
do
gu
Lalu saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada saksi HEINTJE

ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), ”jika memang pak HEINTJE dan
pak BENNY serius untuk membeli aset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo
In
A
Nomor 51, oleh karena harganya cukup tinggi/mahal”, dan dijawab oleh saksi
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, ”kalau tidak yakin nanti akan ditunjukkan buku
ah
lik
rekening BCAnya” ;
Sekitar jam 09.00 WIB, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
m
ub
menyampaikan penawaran harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo

Nomor 51 Surabaya dari saksi COSTARISTO TEE kepada saksi IDRIS
ka
ROLOBESSY, S.E. seharga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar

ep
rupiah), saksi IDRIS ROLOBESSY kemudian mengiyakan penawaran tersebut.

ah
Sedangkan sampai saat itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan
R
penilaian harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya
es
kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan
M
ng
bangunan dari Apraisal yang berwenang, tanpa adanya negosiasi. Selain itu
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
am
u b
ep
hk
a
Bank Maluku tidak pernah menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa
si
Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk
pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya. Sedangkan berdasarkan aturan
ne
ng
tentang proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dengan SK Direksi
Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan
Logistik dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam
do
gu pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum ;
Namun tanpa adanya proses lelang, tanpa adanya proses penilaian
In
A
harga, tanpa adanya proses negosiasi, saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. secara
melawan hukum menyetujui penawaran harga tanah dan bangunan Jalan Raya
ah
lik
Darmo Nomor 51 Surabaya dari saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah
dan bangunan ;
Bahwa pada bulan November 2014 tersebut status tanah dan bangunan
am
ub
Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut berada dalam penguasaan
pihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo
ep
Nomor 5 Surabaya sebagai agunan dari pinjaman PT. Mutiara Cahaya Sukses,
k
yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran,
ah
Surat Ukur Nomor 224 tahun 1985 seluas 907 m², yang terhadap sertifikat HGB
R
si
tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I Nomor 560/2014 sejumlah
Rp29.375.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta
ne
ng
rupiah) yang dibuat dengan Akta PPAT ANITA LUCIA KENDARTO, SH., MKn.
Nomor 10/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada Bank Central Asia (BCA)
do
gu
Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya tertanggal
23 Januari 2014 dan dicatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota
Surabaya I dengan Nomor 2131/2014 tanggal 29 Januari 2014 ;
In
A
Berdasarkan hal tersebut di atas Bank Central Asia (BCA) Kantor

Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya telah menilai harga
ah
lik
tanah dan bangunan tersebut pada saat dijadikan jaminan tanggal 23 Januari
2014 adalah sejumlah Rp29.375.000.000,00 dengan perhitungan 70 % dari
m
ub
harga obyek jaminan berupa tanah ;

Bahwa meski tanah dan bangunan yang akan dibeli masih dibebani hak
ka
tanggungan pada BCA Kantor Wilayah III Jalan Raya Darmo Nomor 5
ep
Surabaya, Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi

ah
Renstra dan Corsec Bank Maluku mengusulkan ke Direksi untuk meminta

R
persetujuan proses pengadaan tanah dan bangunan Kantor Cabang Surabaya,

es
lalu Direksi menyetujui hal tersebut ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
am
u b
ep
hk
a
Kemudian Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar
si
membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke
Surabaya. Lalu Direksi menerbitkan Surat Perintah Jalan (SPJ) Nomor Dir/2826
ne
ng
tanggal 31 Oktober 2014 agar team tersebut melakukan pekerjaan (on the spot)
ke Surabaya, dimana berdasarkan SPJ tersebut yang diperintahkan adalah
Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec,
do
gu saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku Kasubdif.
Pengembangan dan Organisasi (PAPO), dan saksi FREDY DONALD SANAKY ;
In
A
Yang melakukan peninjauan (on the spot) ke Surabaya hanya Terdakwa
PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU,
ah
lik
sedangkan saksi FREDY DONALD SANAKY tidak pergi ke Surabaya karena
ada tugas yang harus diselesaikan di Ambon. Sedangkan pada tahun 2014, PT.
Bank Maluku tidak pernah menerbitkan SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
am
ub
untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang di
Surabaya, sehingga dengan demikian Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA
ep
telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa adanya proses lelang, tanpa
k
penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014

ah
untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di
R
si
Surabaya telah melakukan peninjauan (on the spot) ke Surabaya. Sedangkan
berdasarkan aturan tentang proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur
ne
ng
dengan SK Direksi Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku

Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah
do
gu
Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan
Hukum ;
Setelah kembali ke Ambon, Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA
In
A
membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta
berupa Memorandum Nomor RC/02/335/II/2014 tanggal 11 November 2014
ah
lik
perihal Laporan Hasil Survey jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas
Jakarta yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA dan
m
ub
saksi FREDY DONALD SANAKY. Bahwa Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA

bukanlah panitia pengadaan barang dan jasa pada PT. Bank Maluku.
ka
Sedangkan pada tahun 2014, PT. Bank Maluku tidak pernah menerbitkan SK
ep
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk pembelian tanah dan bangunan
ah
untuk pembukaan kantor cabang di Surabaya, sehingga dengan demikian

R
Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA telah melakukan perbuatan melawan

es
hukum, tanpa adanya proses lelang, tanpa penunjukan Panitia Pengadaan

M
ng
Barang/Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
am
u b
ep
hk
a
bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya. Dan perbuatan
si
Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA melanggar ketentuan Surat Keputusan
Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013
ne
ng
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT.
Pembangunan Daerah Maluku juncto Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku
do
gu Logistik dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam
pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum ;
In
A
Selanjutnya Memorandum Nomor RC/02/335/II/2014 tanggal 11
November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan Kantor Cabang Surabaya
ah
lik
dan Kantor Kas Jakarta tersebut kemudian disetujui saksi IDRIS ROLOBESSY,
S.E. dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :
a. Disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal
am
ub
11 November 2014 sebagai berikut :
”Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp 54
ep
miliar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saya setuju untuk Bank Maluku
k
beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan
ah
tersebut menjadi aset” ;

R
si
b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11
November 2014 sebagai berikut :
ne
ng
”Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan
harganya ditawar lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti
do
gu
ketentuan yang berlaku ;

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan
komisaris dan pemegang saham”
In
A
Kemudian Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA kembali melakukan

perbuatan melawan hukum yakni dengan melakukan perbuatan, tanpa adanya
ah
lik
proses lelang, tanpa adanya proses penilaian harga, tanpa adanya proses
negosiasi dengan pemilik tanah dan bangunan, Terdakwa PETRO RIDOLF
m
ub
TENTUA, S.E. membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk
proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan Kantor Cabang
ka
Surabaya, yang akhirnya disetujui oleh Direksi dengan keluarnya surat Nomor
ep
Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi

ah
ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di

R
Surabaya dengan nominal sebesar Rp56.000.000.000,00. Sedangkan usulan

es
untuk pengadaan barang dan jasa di Bank Maluku dalam pelaksanaannya harus
M
ng
dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum, sehingga dengan demikian

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
am
u b
ep
hk
a
perbuatan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA telah melanggar ketentuan
si
Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11
November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/
ne
ng
Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku juncto bertentangan dengan SK Direksi
Logistik dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku. Selain itu Bank
do
gu Maluku tidak pernah mengajukan permintaan penilaian harga tanah dan
bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai
In
A
Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Apraisal yang
berwenang ;
ah
lik
Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor 83/DK/
2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan
Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum
am
ub
melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus menyampaikan
rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham
ep
Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta
k
persetujuan. Bahwa sampai saat itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ambon
ah
masih belum memberi izin untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di
R
si
Surabaya ;
Bahwa dalam Anggaran Dasar PT. Bank Maluku tidak ada diatur tentang
ne
ng
Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas, namun selanjutnya Terdakwa

PETRO RIDOLF TENTUA melalui Direksi meminta persetujuan ke Pemegang
do
gu
Saham Pengendali (PSP) yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK

RUPS terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU (BPDM)
Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang
In
A
persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT.
BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID
ah
lik
ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHARD LOUNAPESSY Walikota Ambon

selaku Pemegang Saham Pengendali ;
m
ub
Selanjutnya Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA kembali melakukan

perbuatan melawan hukum yakni dengan membuat memorandum kepada
ka
Direksi PT. Bank Maluku Nomor RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014

ep
perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk
ah
Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, sedangkan Terdakwa PETRO

R
RIDOLF TENTUA mengetahui bahwa pada tahun 2014 PT. Bank Maluku tidak
es
pernah menunjuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, tidak pernah ada
M
ng
penilaian atas tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya,
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
am
u b
ep
hk
a
tidak pernah ada negosiasi harga sehingga melanggar ketentuan Surat
si
Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11
ne
ng
Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku juncto bertentangan dengan SK Direksi
Logistik dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
do
gu Selanjutnya memorandum Nomor RC/02/341/XII/2014 tanggal 14
November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan
In
A
dan gedung untuk kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya yang ditujukan
kepada Direksi PT. Bank Maluku kemudian didisposisi oleh saksi IDRIS
ah
lik
ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 November 2014 yang
ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut :
1. Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan
am
ub
Kantor Cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP +
Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik
ep
lahan serta rencana pembukaan Kantor Cabang Surabaya harus dibuka
k
tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum/Hukum ;
ah
2. Khusus terkait dengan pembelian tanah/bangunan dimaksud agar dokumen

R
si
dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain :
- Surat Penawaran dll ;
ne
ng
- Penilai Apraisal ;
- Bukti kepemilikan ;
do
gu
- Notaris/PPAT ;
- Lainnya ;
In
3. Agar dokumen dokumen tersebut diarsipkan dengan baik ;
A
Selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, Terdakwa PETRO RIDOLF

TENTUA kembali melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan
ah
lik
membuat dan menandatangani memorandum yang ditujukan kepada saksi

FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank
m
ub
Maluku Nomor RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal

Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk
ka
ep
Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, isi memorandum tersebut adalah :
”Menindaklanjuti arahan dan disposisi direksi atas memorandum Divisi Renstra
ah
Corsec Nomor RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal

R
sebagaimana tersebut di atas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat

es
M
menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk Kantor

ng
Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama” ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
am
u b
ep
hk
a
Berdasarkan memorandum Nomor RC/02/342/II/2014 tanggal 14
si
November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan
dan gedung kantor untuk kantor cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu
ne
ng
saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum
membuat Memorandum Nomor UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November
2014 perihal Pembelian lahan dan gedung Kantor Cabang Surabaya sebesar
do
gu Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) yang ditujukan kepada
Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat :
In
A
”Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC. Nomor
014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan
ah
lik
gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat
miliar rupiah)” ;
Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 Kepala Divisi Treasury
am
ub
mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub. Div. Penghimpunan Dana (PD)
yang isinya, ”segera tindak lanjuti”. Selanjutnya Kasub. Div. PD meneruskan
ep
dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN TOMASOA yang
k
dengan kalimat, “teliti tindak lanjuti” ;

ah
Kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit

R
si
yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi CRISTIAN
TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses
ne
ng
pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (Kantor Pusat)
yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor 524131000990 kepada penerima
do
gu
dana atas nama SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA
dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima
puluh empat miliar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta final approve
In
A
kepada saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. sebagai otorisasi selaku Direktur Umum
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 49/KP tanggal 4 April 2012
ah
lik
tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional sistem Bank
Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai
m
ub
transaksi RTGS dengan nilai di atas Rp15.000.000.000,00 s/d

Rp100.000.000.000,00 adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur
ka
Pemasaran selaku Final Approve ;

ep
Walaupun saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. mengetahui pelaksanaan

ah
pengadaan barang/jasa pemerintah untuk barang tidak bergerak berupa Tanah

R
dan Bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dilakukan tidak

es
berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
am
u b
ep
hk
a
Pembangunan Daerah Maluku tanggal 11 November 2013 juncto Surat
si
Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013
tentang BPP Logistik dan Material, tetapi saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. justru
ne
ng
menginput password sebagai final aprove untuk pemindahbukuan uang Bank
Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah
Rp54.000.000.000,00 ke rekening saksi SOENARKO ;
do
gu Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi
Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di
In
A
rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama,
sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya
ah
lik
Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank
Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank
Indonesia Ambon sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar
am
ub
rupiah) telah berkurang ;
Bahwa pembayaran sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat
ep
miliar rupiah) tersebut belum termasuk pajak ditambah biaya-biaya lainnya
k
seperti biaya notaris, biaya balik nama dan lain-lain ;

ah
Bahwa perbuatan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. bersama-

R
si
sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. tersebut di atas telah melanggar
ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS
ne
ng
tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/

Pelelangan Barang/Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku juncto Surat
do
gu
tentang BPP Logistik dan Material yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengacu kepada Ketentuan :
In
A
1. Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun
ah
lik
2012 tentang Perubahan Terakhir Perpres 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
m
ub
Pasal 1 angka 14 menyatakan :

”Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
ka
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,

ep
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang” ;

ah
Bahwa dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 2

R
ayat 1 huruf b menyatakan :

es
”Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa

M
ng
untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
am
u b
ep
hk
a
dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang
si
pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/ APBD”.
Pasal 3 huruf b menyatakan :
ne
ng
”Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pemilihan penyedia
barang/Jasa” ;
Pasal 4 huruf a menyatakan :
do
gu ”Pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi
barang” ;
In
A
2. Keputusan Direksi Bank Maluku Nomor DIR/129/KP tanggal 28 Desember
2012 tentang BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja, dan SK DIR/089/KP
ah
lik
tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemisahan SKKMR menjadi SKK dan SKMR.
3. SK DIR PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang
BPP Logistik dan Material ;
am
ub
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor
DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, pada
ep
Buku 3 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 197 telah
k
diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan sebagai berikut :

ah
a. Pembelian Tanah :
R
si
a.1. Usul Pengadaan :
a.1.1. Usul pengadaan tanah didasarkan atas kebutuhan gedung
ne
ng
kantor dan rumah jabatan/dinas Bank Maluku, yang disusun

oleh Kantor Pusat ;
do
gu
a.1.2. Cabang mengajukan usul pengadaan tanah disertai dengan

informasi mengenai penawaran tanah di beberapa lokasi
kepada Kantor Pusat. Informasi penawaran tanah sekurang-
In
A
kurangnya memberikan penjelasan mengenai harga,

kelengkapan kepemilikan dan keadaan lingkungan setempat ;
ah
lik
a.2. Peninjauan Lokasi :

a.2.1. Pemilihan lokasi tanah dilakukan oleh Divisi Perencanaan
m
ub
Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC) yang akan

melakukan peninjauan setempat dan menentukan alternatif
ka
lokasi yang terbaik dengan memperhatikan prospek dan

ep
ketersediaan anggaran ;
ah
a.2.2. Tugas Peninjau dimaksud adalah sebagai berikut :

R
a.2.2.1. Menilai kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek

es
kelayakan teknis yang menyangkut :

M
ng
a. Konstruksi bangunan ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
am
u b
ep
hk
a
b. Mengalisa untuk keperluan perencanaan
si
gedung, antara lain :
 Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
ne
ng
setempat ;
 Garis Sepadan Bangunan (GSB) ;
 Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ;
do
gu  Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi
bangunan yang diizinkan pada daerah
In
A
tersebut ;
c. Keabsahan Surat kepemilikan ;
ah
lik
d. Patokan harga setempat dengan berpedoman
pada estimasi Harga Pasar pada Kantor
Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak
am
ub
(NJOP) ;
e. Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan
ep
dengan bahan perencanaan ;
k
a.2.2.2. Menilai lokasi dan kondisi tanah/bangunan ditinjau

ah
dari aspek kelayakan ekonomis serta analisa finasial

R
si
prospek di masa mendatang seperti analisa strategis,
analisa kualitatif dan kuantitatif investasi, kewajaran
ne
ng
harga dan sebagainya ;

a.2.2.3. Lokasi tanah/bangunan ditetapkan berdasarkan
do
gu
persetujuan Direksi atas dasar usulan yang diajukan

oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris
Perusahaan (CORSEC) ;
In
A
a.2.3. Tim Survey kemudian membuat laporan hasil peninjauan

lokasi tanah yang di dalamnya memuat data dan alternatif
ah
lik
lokasi tanah yang akan dipilih. Laporan hasil peninjauan lokasi

tanah kemudian diteruskan oleh Divisi Umum dan Hukum
m
ub
kepada Direksi disertai dengan pendapat dan saran yang

diperlukan ;
ka
a.3. Pelaksanaan Pembelian :

ep
a.3.1. Apabila usul pembelian tanah disetujui oleh Direksi, maka

ah
Divisi Umum dan Hukum akan memproses pelaksanaan

R
pembelian tanah yang bersangkutan sebagai berikut :

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
am
u b
ep
hk
a
a.3.1.1. Menunjuk Apraisal untuk memperoleh perkiraan
si
harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk
negosiasi ;
ne
ng
a.3.1.2. Mengadakan negosiasi dan membuat Berita Acara
Hasil Negosiasi ;
a.3.1.3. Mengusulkan hasil negosiasi kepada Direksi untuk
do
gu mendapatkan keputusan/persetujuan pelaksanaan
pembelian tanah dimaksud ;
In
A
a.3.1.4. Meneruskan keputusan/persetujuan Direksi kepada
unit yang bersangkutan untuk pelaksanaan
ah
lik
pembelian tanah ;
a.3.2. Apabila usul pembelian tanah tidak disetujui oleh Direksi, maka
Divisi Umum dan Hukum meminta kepada Kantor Cabang
am
ub
yang bersangkutan untuk mencari lokasi lain dan
mengusulkannya kembali kepada Divisi Umum dan Hukum.
ep
Lokasi tanah lain yang diusulkan oleh Kantor Cabang harus
k
ditinjau oleh Tim Survey ;

ah
a.3.3. Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat

R
si
Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan
sebelumnya harus dipastikan kembali bahwa surat-surat
ne
ng
pemilikannya lengkap dan tidak mengandung masalah jika

dibeli oleh Bank Maluku ;
do
gu
a.3.4. Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah
Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB). Bilamana yang
dibeli adalah tanah HGB yang masa berlakunya hampir/telah
In
A
jatuh tempo, harus diurus perpanjangannya atau ditingkatkan

statusnya menjadi Hak Milik ;
ah
lik
a.3.5. Tanah yang dibeli wajib segera dibalik nama menjadi atas
nama Bank Maluku (harus diurus dalam waktu yang secepat-
m
ub
cepatnya), setelah dilakukan pembayaran ;

b. Gedung Kantor :
ka
b.1. Pembelian gedung kantor adalah membeli gedung yang sudah jadi
ep
(gedung kantor, ruko dan lain-lain) untuk digunakan sebagai tempat

ah
aktifitas Bank ;
R
b.2. Proses pembeliannya sama seperti pada proses pembelian tanah ;

es
b.3. Untuk pembelian gedung yang memerlukan renovasi atau

M
ng
perubahan/penambahan ruangan, prosedur pembangunannya adalah

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
am
u b
ep
hk
a
sama dengan prosedur pada butir A.5.a.1. berikut ini, dan seluruh
si
biaya yang dikeluaarkan dibukukan ke dalam rekening gedung kantor
yang dibeli sehingga menambah nilai/harga gedung kantor yang
ne
ng
bersangkutan ;
b.4. Gedung kantor yang dibeli harus disesuaikan dengan standar gedung
kantor Bank Maluku, antara lain harus dilengkapi dengan Ruang
do
gu Kluis, Ruang Arsip, Ruangan Kepala dan lain-lain ;
b.5. Pedoman standar Luas tanah/bangunan (cfm. Bab I btr B.1.b &
In
A
B.2.b.) ;
Kebutuhan utk Luas Tanah (+/-) Luas Bangunan (+/-)
Gedung
ah
lik
Kantor Pusat Min. 3000 m² Min. 2000 m²
Kantor Cabang Min. 1500 m² Min. 1500 m²
am
ub
Sehingga dengan demikian dalam proses pembelian tanah dan
bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya untuk pembukaan kantor
ep
k
cabang Bank Maluku dilakukan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA bersama-

ah
sama saksi IDRIS ROLBESSY dan bersama-sama dengan saksi HEINTJE

R
ABRAHAM TOISUTA tidak berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi PT.
si
Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang
ne
ng
Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT. Pembangunan

Daerah Maluku juncto Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor
DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material tersebut ;
do
gu
Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 tersebut, saksi

SOENARKO ditelefon oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang minta
In
A
dijemput di FAVE Hotel. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan

kendaraan yang dikemudikan saksi SOENARKO berkeliling kota Surabaya,
ah
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengatakan ”Pak Narko, kita

lik
tunggu transferan masuk untuk bayar rumah Jalan Raya Darmo Nomor 51” ;
Sekitar jam 11.00 s/d.12.00 siang, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
m
ub
mengatakan kepada Saksi SOENARKO ”Pak Narko, uang sudah masuk ayo
kita ke BCA Darmo untuk ambil uangnya untuk bayar rumah Raya Darmo
ka
ep
Nomor 51” setelah itu saksi SOENARKO dan saksi HEINTJE ABRAHAM
TOISUTA langsung ke BCA KCU DARMO Surabaya ;
ah
Setelah sampai di Bank BCA kemudian saksi SOENARKO diajak ke

R
teller, saat itu buku tabungan dan ATM BCA saksi SOENARKO sudah diminta
es
M
dan dipegang oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian buku

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
am
u b
ep
hk
a
tabungan dan ATM BCA milik saksi SOENARKO diserahkan setelah di depan
si
teller ;
Ketika di teller saksi SOENARKO ditanya petugas teller, ”untuk apa dana
ne
ng
ini ?”. Lalu dijawab oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, ”dana ini untuk
pembelian rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51”. Saksi SOENARKO terkejut
setelah mengetahui dari teller bahwa dana yang masuk ke rekeningnya adalah
do
gu sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) ;
Saksi SOENARKO menjadi takut dan merasa was-was jangan-jangan
In
A
uang sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) yang
ditransfer Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO bukan berasal dari hasil
ah
lik
pinjaman saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dari Bank Maluku untuk
membeli rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51 punya Sdr. TEGUH KINARTO.
Oleh karena itu saksi SOENARKO menghubungi adiknya Sdr. YOGO
am
ub
PRABOWO, SH, Pengacara di Tangerang untuk berkonsultasi yang kemudian
menyarankan kepada saksi SOENARKO untuk meminta Surat Pernyatan dari
ep
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar saksi SOENARKO tidak terbawa-
k
bawa kalau di kemudian hari ada permasalahan atau pelanggaran hukum terkait
ah
dengan nama saksi SOENARKO yang dipakai oleh saksi HEINTJE ABRAHAM
R
si
TOISUTA untuk menerima aliran dana dari Bank Maluku. Surat Pernyataan
dimaksud baru dibuat saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada tanggal 10
ne
ng
April 2015 yang pada pokoknya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA

menyatakan bahwa ia telah meminjam/memakai nama SOENARKO untuk
do
gu
pembebasan rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya (transfer BCA) ;

Pada tanggal 17 November 2014 pada waktu sore hari, setelah saksi
IDRIS ROLOBESSY, S.E. memindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening
In
A
saksi SOENARKO sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar

rupiah), selanjutnya saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. menelepon saksi HEINTJE
ah
lik
ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, ”uang sudah terlanjur ditransfer ke

rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik”. Saksi
m
ub
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengiyakan dan hari itu juga saksi
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menelepon saksi SOENARKO dan memintanya
ka
untuk bertemu di BCA Cabang Darmo Surabaya ;

ep
Pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Bank BCA KCU
ah
Darmo Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi

R
SOENARKO dan kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta

es
saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp54.000.000.000,00

M
ng
(lima puluh empat miliar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
am
u b
ep
hk
a
TOISUTA di Bank BCA Nomor Rek 00440792944. Tidak lama kemudian pada
si
hari itu juga, saksi SOENARKO untuk memindahbukukan/mentransfer/menyetor
uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar) tersebut ke
ne
ng
rekening Bank BCA Rek Nomor 00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM
TOISUTA sehingga uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 tersebut telah
berpindah ke rekening milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;
do
gu Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014, saksi COSTARISTO TEE
dan orang tuanya Sdr. TEGUH KINARTO diajak oleh saksi HEINTJE
In
A
ABRAHAM TOISUTA ke BCA di Jalan Darmo dengan tujuan saksi HEINTJE
ABRAHAM TOISUTA selaku Calon Pembeli ingin meyakinkan saksi
ah
lik
COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sebagai pemilik bahwa saksi
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA punya uang untuk membeli aset perusahaan
PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya
am
ub
tersebut. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi
COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan uang dipakai
ep
untuk membeli aset perusahaan PT. PODO JOYO MASYHUR di Jalan Raya
k
Darmo Nomor 51 Surabaya, sebagian bersumber dari hasil kredit saksi

ah
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan sebagian bersumber dari kongsi dagang

R
si
dengan kolega bisnisnya ;
Setelah saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin
ne
ng
kalau saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Calon Pembeli yang serius
dan punya uang yang cukup maka Saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH
do
gu
KINARTO minta kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk

memberikan tanda jadi agar saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH
KINARTO yakin akan kesungguhan dari Calon Pembeli saksi HEINTJE
In
A
ABRAHAM TOISUTA, apakah serius atau tidak ;

Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta nomor
ah
lik
rekening perusahaan untuk mentransfer tanda jadi pengikatan jual beli. Pada
tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya
m
ub
Indah Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mentransfer uang tanda

jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya
ka
ke Rekening BCA Nomor 4641010990 atas nama PT. PODOJOYO MASYUR

ep
sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Terhadap uang muka tersebut,

ah
saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO memberikan bukti tanda
R
jadi yang tertuang dalam notulen. Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM

es
TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
am
u b
ep
hk
a
KINARTO menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, S.H., M.Kn, untuk
si
membuat transaksi jual beli ;
Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga meminta kepada saksi
ne
ng
COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO agar harga yang akan
dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima
puluh empat miliar) dari harga riil sebesar Rp46.400.000.000,00 karena saksi
do
gu HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp7.600.000.000,00. Karena takut
perbuatannya diketahui oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya maka
In
A
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta tolong dicarikan jalan keluar agar
nantinya dana sejumlah Rp7.600.000.000,00 yang diterima dari perusahaan
ah
lik
saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO tidak dipermasalahkan
oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya ;
Pada tanggal 18 November 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo
am
ub
Surabaya Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke
rekening BCA Nomor4641010990 atas nama PT. PODOJOYO MASYUR
ep
sejumlah Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah) sehingga
k
jumlah uang yang ditransfer saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening

ah
BCA Nomor 4641010990 atas nama PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah

R
si
Rp54.000.000.000,00 sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan
Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp46.400.000.000,00
ne
ng
(empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah). Yang mana harga tersebut
telah disepakati oleh saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah dan
do
gu
bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya dengan saksi HEINTJE ABRAHAM

TOISUTA ;
Selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat
In
A
di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur
PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening saksi HEINTJE
ah
lik
ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta

rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
m
ub
sehingga memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Selanjutnya pada tanggal 18 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM
ka
TOISUTA melakukan Transfer e-Banking kepada saksi LUTFI AFANDI selaku

ep
Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
ah
sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI ;

R

es
TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening Nomor 0140019904 atas nama

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
am
u b
ep
hk
a
SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh
si
puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi SOENARKO ;
Pada tanggal 19 November 2014 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
ne
ng
melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta dari rekening
0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga memperkaya saksi HEINTJE
do
gu ABRAHAM TOISUTA ;
In
A
melakukan penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275
atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
ah
lik
rupiah) sehingga memperkaya saksi LUTFI AFANDI ;
Pada tanggal 26 November 2014 Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
datang menemui saksi IZAAC THENU dan menceritakan pekerjaannya tentang
am
ub
renovasi gedung untuk dijadikan kantor cabang Bank Maluku yang berjalan
lancar. Saksi IZAAC THENU mengatakan agar kerja baik-baik untuk menjaga
ep
nama baik bapaknya. Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
k
menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp150.000.000,00

ah
(seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terima kasih. Kemudian saksi
R
si
IZAAC THENU mengatakan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, ”ambil lagi
uang tersebut, kalau tidak, akan saya setor kembali ke rekeningnya”. Namun
ne
ng
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meninggalkan uang itu di atas meja saksi
IZAAC THENU. Karena hari sudah sore, saksi IZAAC THENU menyimpan uang
do
gu
tersebut di lemari ruangannya. Esok harinya pada tanggal 27 November 2014,

saksi IZAAC THENU menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang
Pelayanan Nasabah Sdri. Ny. MAUREEN SIAUTA untuk menanyakan nomor
In
A
rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang aktif. Setelah Ny.

MAUREEN SIAUTA memberikan nomor rekening saksi HEINTJE ABRAHAM
ah
lik
TOISUTA, saksi IZAAC THENU kemudian mengirimkan kembali uang sebesar

Rp150.000.000,00 tersebut ke rekening yang saksi HEINTJE ABRAHAM
m
ub
TOISUTA atas nama HARVEST CV dengan Nomor 0101002238 sehingga

memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;
ka
Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan
ep
November tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi
ah
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY

R
DONALD SANAKY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

es
rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saksi IDRIS ROOBESSY atau
M
ng
digunakan untuk kepentingan Saksi IDRIS ROLOBESSY. Selanjutnya uang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
am
u b
ep
hk
a
sejumlah Rp250.000.000,00 yang diterima saksi FREDY DONALD SANAKY
si
dari saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian pada sekitar Desember
2015 digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk membayar/melunasi
ne
ng
pinjaman saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. di Yayasan Hari Tua pada Bank
Maluku yang menggunakan nama saksi MIEKE A. JOSEPH karyawan Bank
sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah
do
gu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi FREDY
DONAL SANAKY untuk memenuhi kebutuhan/keperluan/operasional saksi
In
A
IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum, sehingga telah memperkaya saksi
IDRIS ROLOBESSY, S.E. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh
ah
lik
juta rupiah) ;
melakukan penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 atas
am
ub
nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar
empat ratus juta rupiah) sehingga memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM
ep
TOISUTA ;
k
Pada tanggal 1 Desember 2014 dilakukan Transfer e-Banking ke

ah
rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah

R
si
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi
LUTFI AFANDI ;
ne
ng
Pada tanggal 18 November tahun 2014, saksi LUTFI AFFANDI membuat

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Cahaya
do
gu
Sukses. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat akta ikatan jual beli dan
kuasa menjual, yakni pada bulan November tahun 2014 Legal/staf saksi
COSTARISTO TEE yaitu Sdr. HENDRA datang menemui saksi LUTFI AFFANDI
In
A
di Kantor Notaris LUTFI AFFANDI di Ruko Trans Waru Jalan Brigjen Katamso
Nomor 1 Blok R 9, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur untuk menyerahkan foto kopi
ah
lik
sertifikat berikut kelengkapan dokumen dari PT. Mutiara Cahaya Sukses

berupa :
m
ub
- Foto kopi sertifikat ;

- Foto kopi anggaran dasar ;
ka
- Foto kopi KTP Direksi PT. Mutiara Cahaya Sukses ;

ep
- SPPT PBB ;
ah
untuk dibuatkan akta ikatan jual beli dan akta kuasa menjual ;
R
Pada tanggal 19 November 2014 saksi LUTFI AFFANDI membuat draft

es
M
akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual antara PT. Mutiara Cahaya
ng
Sukses selaku penjual dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku pihak
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
am
u b
ep
hk
a
pembeli. Selanjutnya saksi COSTARISTO TEE membawa asli sertifikat dan
si
menunjukkan asli dokumen dari foto kopi yang telah diserahkan Sdr. HENDRA
kepada saksi LUTFI AFFANDI ;
ne
ng
Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuatkan akta jual beli terhadap
jual beli tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53, Surabaya
tersebut dengan memakai/menggunakan kop surat PPAT atas nama saksi DWI
do
gu SISWANTO selaku PPAT yang wilayah kerjanya berada di wilayah Surabaya I
sesuai dengan lokasi objek jual beli berupa tanah dan bangunan Jalan Raya
In
A
Darmo Nomor 51 Surabaya dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
- Asli sertifikat ;
ah
lik
Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual ;
- Foto kopi identitas para pihak ;
- SSB (Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
am
ub
Bangunan) ;
Setelah akta jual beli terhadap jual beli tanah dan gedung di Jalan Raya
ep
Darmo Nomor 51-53 Surabaya tersebut selesai dibuat oleh saksi LUTFI
k
AFANDI, selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta nomor dan tanggal yang
ah
R
akan dicantumkan pada akta jual beli tersebut kepada PPAT saksi DWI
si
SISWANTO yang kemudian memberikan nomor dan tanggal untuk dicantumkan
ne
pada akta jual beli kepada saksi LUTFI AFANDI, yakni Nomor 556/2015 tanggal
ng
7 Oktober 2015, yang kemudian dicantumkan sebagai nomor Akta Jual Beli
Tanah dan Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53, Surabaya, yakni Akta
do
gu
Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015. Selanjutnya saksi LUTFI
AFANDI meminta saksi DWI SISWANTO untuk menandatangani akta jual beli
In
tersebut ;
A
Bahwa pada waktu proses pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli dan
pada saat pembuatan Akta Kuasa Menjual Saksi IDRIS ROLOBESSY selaku
ah
lik
pihak pembeli tidak pernah hadir di hadapan Notaris maupun di hadapan PPAT.
Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI memasukkan dokumen berupa :
m
ub
- Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015 ;

- Asli sertifikat ;
ka
-
ep
Foto kopi identitas para pihak ;

ah
Bangunan) ;
R
ke kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I, kemudian terbitlah Sertikat

es
M
Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 tanggal 9 Mei 1985 seluas 907 m² atas
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
am
u b
ep
hk
a
nama PT. BANK MALUKU MALUT berkedudukan di Ambon, yang mana HGB
si
tersebut akan berakhir pada 22 September 2043 ;
Pada sekitar tanggal 22 November 2014, saksi IZAAC THENU ke Jakarta
ne
ng
dalam rangka tugas dinas. Beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor
Cabang PT. Bank Maluku di Jakarta, Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
datang dan meminta saksi IZAAC THENU untuk menandatangani akta jual beli
do
gu dalam rangka proses balik nama. Sebelum saksi IZAAC THENU
menandatangani akta jual beli tersebut, saksi IZAAC THENU menanyakan pada
In
A
Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. ”apakah semua proses telah
terpenuhi”, Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. mengatakan, ”semua
ah
lik
proses sudah terpenuhi. Kemudian saksi IZAAC THENU menandatangani akta
jual beli tersebut tanpa tidak dihadiri oleh Notaris dan tidak dihadiri oleh pihak
pemilik lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;
am
ub
Pada hari Senin tanggal 24 November 2014 saksi LUTFI AFANDI datang
ke Ambon membawa kedua akta tersebut lalu menemui saksi IDRIS
ep
ROLOBESSY di ruang kerjanya untuk meminta tanda tangan ;
k
Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, hak kepemilikan atas

ah
tanah dan bangunan belum beralih dari Sertfitikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
R
si
PT. Makmur Cahaya Sukses menjadi SHGB atas nama PT. Bank Maluku ;
Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2015, Akta Nomor 20 tanggal
ne
ng
19 November 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Akta Notaris Nomor 21
tanggal 19 November 2014 tentang Kuasa Jual Beli yang telah selesai dibuat
do
gu
Notaris saksi LUTFI AFANDI, S.H., M.Kn tersebut lalu diantar saksi LUTFI
ANFANDI kepada saksi COSTARISTO TEE untuk ditandatangani. Saat itu saksi
COSTARISTO TEE melihat di dalam Salinan Akta yang diterima saksi
In
A
COSTARISTO TEE sudah tercantum nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak

Kedua/Pembeli dengan jabatan sebagai Direktur PT. Bank Maluku, sedangkan
ah
lik
pada awalnya tercantum atas nama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Saksi COSTARISTO TEE sangat heran dengan pencantuman nama
m
ub
IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli mewakili PT. Bank Maluku

oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan oleh Notaris saksi LUTFI
ka
AFANDI karena saksi COSTARISTO TEE tidak pernah berhubungan dengan

ep
pihak PT. Bank Maluku apalagi dengan saksi IDRIS ROLOBESSY dalam
ah
transaksi jual beli atas aset perusahaan PT. Podo Joyo Masyhur di Jalan Raya
R
Darmo Nomor 51 Surabaya. Saksi COSTARISTO TEE kemudian menanyakan

es
kepada Notaris saksi LUTFI AFANDI dan dijawab saksi LUTFI AFANDI kalau itu
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
am
u b
ep
hk
a
semua permintaan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi HEINTJE
si
ABRAHAM TOISUTA menjamin hal itu aman dan tidak akan ada masalah ;
Kemudian saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada saksi HEINTJE
ne
ng
ABRAHAM TOISUTA, ”Pak HEN, kalau dana yang Pak HEN tadi perlihatkan di
Bank BCA Darmo kepada kami adalah dana kongsi dagang dengan kolega
bisnisnya Pak HEN, kenapa Pak HEN tidak ngomong jujur aja kalau harga
do
gu sebenarnya dari aset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo Nomor 51 adalah
Rp46.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus miliar rupiah) ? Kan lebih baik
In
A
disampaikan harga riilnya aja, Pak HEN meminta agar dibantu, karena sebagai
pengusaha Pak HEN minta pengertian Saya, agar angkanya dinaikkan menjadi
ah
lik
Rp 54 M, terlebih lagi angka Rp 7,6 M itu tidak bersih, oleh karena Pak HEN
masih harus melakukan renovasi” ;
Bahwa untuk proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)
am
ub
Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur Nomor 224 Tahun 1985 seluas 907
m² atas tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53, Kelurahan
ep
Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya untuk Kantor Cabang PT. Bank
k
MALUKU MALUT di Surabaya, pada tanggal 12 Maret 2015 saksi LUTFI

ah
AFANDI mengirimkan surat tentang kewajiban pembayaran pajak pembeli

R
si
kepada PT. Bank Maluku MALUT via email kepada saksi JACK STUART
REVELINO MANUHUTU selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut :
ne
ng
- Harga transaksi Rp54.000.000.000,00 ;

- Perhitungan Pajak :
do
gu
Rp54.000.000.000,00 (–) Rp75.000.000,00 x 5% = Rp2.696.250.000,00 ;

- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu
PBB 2015 sebesar Rp32.260.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus enam
In
A
puluh ribu rupiah) ;

- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar
ah
lik
Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta

tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
m
ub
Selanjutnya pada tanggal 2 April 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah

Maluku mengirimkan uang untuk pembayaran pajak dikirim ke rekening nomor
ka
4290564048 atas nama LUTFI AFANDI di Bank BCA Ahmad Yani sejumlah
ep
Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh
ah
ratus enam puluh ribu rupiah) ;

R
Namun ternyata hitungan biaya oleh saksi LUTFI AFANDI tersebut salah,
es
kemudian saksi LUTFI AFANDI mengkoreksi kembali, karena pada hasil akhir
M
ng
perhitungan bila dijumlahkan rincian tersebut seharusnya berjumlah

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
am
u b
ep
hk
a
Rp2.696.250.000,00 (+) Rp32.260.000,00 = Rp2.728.510.000,00 (dua miliar
si
tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
Kemudian atas kekeliruan tersebut saksi LUTFI AFANDI mengoreksi
ne
ng
kekeliruan tersebut dengan surat tanggal 12 Maret 2016 dan mengirim kembali
ke PT. Bank Maluku MALUT via email melalui saksi JACK STUART REVELINO
MANUHUTU dengan rincian sebagai berikut :
do
gu - Harga transaksi Rp54.000.000.000,00 ;
In
A
Rp54.000.000.000,00 (–) Rp75.000.000,00 x 5% = Rp2.696.250.000,00 ;
ah
lik
am
ub
Rp2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima
ratus sepuluh ribu rupiah) ;
ep
Namun pihak PT. Bank Maluku MALUT tetap mentransfer dana sebesar
k
ah
ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4290564048 atas
R
si
nama LUTFI AFANDI. Namun saat itu saksi LUTFI AFANDI tidak tahu karena
baru selesai diopname di rumah sakit, setelah saksi LUTFI AFANDI keluar dari
ne
ng
rumah sakit saksi LUTFI AFANDI dihubungi saksi HEINTJE ABRAHAM

TOISUTA via handphone yang memberitahukan bahwa ada kelebihan
do
gu
pembayaran pajak oleh PT. Bank Maluku MALUT sebesar Rp262.500.000,00

(dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi LUTFI
AFANDI diminta oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk bertemu di
In
A
Bank BCA Ahmad Yani ;

Kemudian saksi LUTFI AFANDI bertemu dengan saksi HEINTJE
ah
lik
ABRAHAM TOISUTA meminta saksi LUTFI AFANDI untuk mengambil tunai

kelebihan pajak tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
m
ub
rupiah) lalu saksi LUTFI AFANDI menarik tunai sebesar Rp250.000.000,00 dan
menyerahkan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;
ka
Bahwa selanjutnya dari Saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA

ep
menyampaikan kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di Jalan
ah
Darmo Nomor 51-53 Surabaya akan dijual kembali, oleh karena itu perlu
R
dilakukan penilaian. Saksi LUTFI AFFANDI menanyakan siapa yang

es
menyampaikan bahwa tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51-53 akan
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
am
u b
ep
hk
a
dijual kembali ?, dan dijawab saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA yang
si
menyampaikan adalah PT. Bank Maluku MALUT ;
Selanjutnya saksi LUTFI AFFANDI meminta KJPP F4ST untuk
ne
ng
melakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor
51-53. Karena saksi LUTFI AFFANDI bukan kuasa dari PT. Bank Maluku
MALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanya
do
gu mengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST pada tanggal
1 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung di Jalan Darmo
In
A
Nomor 51-53 sebesar Rp45.707.000.000,00 (biaya reproduksi baru) dan nilai
pasar sebesar Rp44.805.500.000,00 ;
ah
lik
Untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya
Darmo Nomor 51 Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat
miliar rupiah) tersebut, saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA meminta
am
ub
Penilaian Harga Tanah dan Bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya kepada
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOHA dan Rekan pada tanggal 7 November
ep
2014 dengan hasil penilaian sebesar Rp53.530.000.000,00 atas permintaan dari
k
Pihak Penjual. Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari

ah
Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selaku
R
si
pembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu Hasil konfirmasi
OJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaian
ne
ng
tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp 54,8 miliar mereka baru diminta oleh
saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya
do
gu
untuk lakukan penilaian aset pada bulan April 2015 selanjutnya KJPP FAST
menerbitkan hasil ringkasan penilaian terhadap keseluruhan tanah dan
bangunan tanggal 1 April 2015 sebesar Rp45.707.000.000,00 (empat puluh lima
In
A
miliar tujuh ratus tujuh juta rupiah) sesuai Bukti RTGS tanggal 17 November
2014 ;
ah
lik
Bahwa karena belum ada kepastian pengurusan balik nama atas tanah
dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53, Kelurahan Keputran,
m
ub
Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, sehingga uang pajak tersebut yang
tersimpan di rekening saksi LUTFI AFANDI belum tahu kapan akan
ka
dipergunakan untuk membayar pajak karena berdasarkan keterangan saksi

ep
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan
ah
gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 yang dibeli PT. Bank Maluku
R
MALUT oleh pihak PT. Bank Maluku MALUT ada tarik ulur antara mau dibalik
es
nama atau dijual lagi, artinya belum pasti uang pajak tersebut kapan akan
M
ng
dibayar ke kantor pajak ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
am
u b
ep
hk
a
Lalu pada tanggal 22 Juni 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
si
datang menemui saksi LUTFI AFANDI dan meminjam uang pajak yang ada
pada rekening saksi LUTFI AFANDI sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
ne
ng
lima ratus juta rupiah) namun saksi LUTFI AFANDI tidak setuju dan hanya
memberi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan cara mentransfer ke rekening
CV. Harvest saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, dengan rincian sebagai
do
gu berikut :
 Tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp700.000.000,00 ;
In
A
ah
lik

am
Tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;
ub
 Tanggal 4 Juli 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;
Untuk menutupi perbuatan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
ep
k
bersama-sama saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. yang telah membeli dan

menyetujui (final approve) pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan
ah
R
Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya, lalu pada sekitar bulan Mei 2015, saksi
si
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menemui saksi DEBI (karyawan PT. Mutiara
ne
ng
Cahaya Sukses) untuk minta dibuatkan surat penawaran terhadap tanah dan
bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan alasan permintaan
pembeli saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan alasan untuk
do
gu
kelengkapan administrasi. Selanjutnya saksi DEBI menyiapkan surat penawaran

Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 dan kemudian
In
A
meminta saksi NATALIA IRENA TEE melalui telepon menandatangani.

Kemudian saksi NATALIA IRENA TEE menandatangani surat tersebut. Bahwa
ah
saksi NATALIA IRENA TEE baru mengetahui belakangan bahwa ternyata

lik
tanggal surat tersebut adalah 14 Oktober 2014 (terhitung mundur) ;

Kemudian di bulan September 2015 saksi LUTFI AFANDI dihubungi oleh
m
ub
saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. dan saksi JACK STUART REVELINO

MANUHUTU untuk segera membuat Akta Jual Beli Pembelian Tanah dan
ka
ep
Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 Surabaya untuk pengurusan balik
nama dari atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES menjadi atas nama PT.
ah
Bank Maluku MALUT ;

R
Pada tanggal 7 Oktober 2015 saksi LUTFI AFANDI membayar pajak

es
M
pembelian tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 sebesar
ng
Rp2.296.250.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
am
u b
ep
hk
a
lima puluh ribu rupiah) ke Bank Jatim dengan menggunakan uang saksi LUTFI
si
AFANDI pada Bank Cabang Pembantu Jatim Karah Agung dengan rekening
Nomor 1862002055 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta
ne
ng
rupiah) ;
Pada tanggal 5 Oktober 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
mengembalikan uang pajak yang dipinjam dari saksi LUTFI AFANDI sejumlah
do
gu Rp950.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 belum dikembalikan
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI ;
In
A
Kemudian saksi LUTFI AFANDI melakukan penagihan biaya-biaya
pengurusan dan akta-akta yang telah dibuat kepada PT. Bank Maluku MALUT
ah
lik
dengan total sebesar Rp1.250.000.000,00. Atas tagihan saksi LUTFI AFANDI
tersebut, pihak PT. BANK MALUKU MALUT mengajukan negosiasi harga, lalu
saksi LUTFI AFANDI surat Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015
am
ub
tentang rincian biaya-biaya yakni sebagai berikut :
1) Akta pengikatan jual beli Rp. 286.000.000,00 ;
ep
2) Akta kuasa untuk menjual Rp. 16.200.000,00 ;
k
3) Akta jual beli dan balik nama Rp. 486.000.000,00 ;

ah
4) PNBP balik nama Rp. 11.500.000,00 ;

R
si
5) Pengecekan sertifikat dan Zona Rp. 2.500.000,00 ;
Total Rp. 802.200.000,00 ;
ne
ng
Satu bulan kemudian pihak Bank Maluku Malut membayar saksi LUTFI
AFANDI sejumlah Rp802.200.000,00. Kemudian bertempat di kantor saksi
do
gu
LUTFI AFANDI di Surabaya, saksi LUTFI AFANDI menyerahkan Akta Jual Beli,
asli sertifikat, bukti pembayaran PNPB kepada saksi IZAAC SAIMIMA selaku
komisaris yang datang bersama temannya yang juga komisaris PT. Bank
In
A
Maluku MALUT (saksi tidak ingat) ;

Untuk menutupi perbuatan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang
ah
lik
meminta jatah dari saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO
sejumlah Rp7.600.000.000,00 maka pada tanggal 16 atau 17 November 2015
m
ub
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI

selaku Notaris untuk membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa
ka
Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 November 2014 seharga

ep
Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga)

ah
kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT.
R
Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa
es
Karangwidoro, masing-masing dengan luas sebagai berikut :

M
ng
1. ± 14.060 m² ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
am
u b
ep
hk
a
2. ± 2.600 m² ;
si
3. ± 2.041 m² ;
Akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, S.H., M.Kn tersebut
ne
ng
adalah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 dan
Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 18 November 2014 ;
Sehingga dengan demikian uang yang diperoleh saksi HEINTJE
do
gu ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus
juta rupiah) adalah seolah-olah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di
In
A
Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro tersebut di atas
kepada Sdr. TEGUH KINARTO ;
ah
lik
Akibat perbuatan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. bersama-
sama dengan saksi IDRIS ROLOBESSY dan bersama saksi HEINTJE
ABRAHAM TOISUTA telah memperkaya :
am
ub
a. Memperkaya saksi IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah) ;
ep
b. Memperkaya saksi SOENARKO sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh
k
lima juta rupiah) ;

ah
c. Memperkaya saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp262.500.000,00 dan

R
si
ditambah sejumlah Rp75.000.000,00 = Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
ne
ng
d. Memperkaya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah

Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) ;
do
gu
Dan merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan
Daerah Maluku-Malut sebesar Rp7.862.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus
enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan Laporan Hasil
In
A
Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara

Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung
ah
lik
untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di

Surabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
m
ub
Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor SR-547/

PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam
ka
Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan

ep
Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk

ah
Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di

R
Surabaya Tahun 2014 sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus

es
juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
am
u b
ep
hk
a
Perbuatan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA bersama-sama saksi
si
IDRIS ROLOBESSY, S.E. dan bersama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA,
pada pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya
ne
ng
untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya melanggar Pasal 2
ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
do
gu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
In
A
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
SUBSIDAIR :
ah
lik
Perencanaan dan Pengembangan pada PT. Bank Maluku yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor Dir/78/KP tanggal 3 Desember
am
ub
2009 tentang Mutasi/Penempatan Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah
Maluku (sekarang Divisi Renstra Corsec), bersama-sama dengan saksi IDRIS
ep
ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum pada PT. Bank Maluku (dalam
k
penuntutan terpisah), dan bersama-sama dengan saksi HEINTJE ABRAHAM

ah
TOISUTA (dalam penuntutan terpisah) ;

R
si
Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya sekitar
tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2015, bertempat di kantor PT. Bank
ne
ng
Maluku di Ambon Jalan Raya Patimura Nomor 9 Kota Ambon atau pada suatu
tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
do
gu
pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan

mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA
KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro
In
A
Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang
ah
lik
untuk memeriksa dan mengadili bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan
Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu
m
ub
tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan
ka
mengadili ;
ep
Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena kediaman sebagian besar

ah
saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
R
pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan

es
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan daripada tempat
M
ng
kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
am
u b
ep
hk
a
Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama-
si
sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
ne
ng
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa
do
gu dengan cara sebagai berikut :
In
A
Perencanaan dan Pengembangan pada PT. Bank Maluku, berdasarkan Buku
Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja yang disahkan melalui
ah
lik
Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor
DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan
Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku,
am
ub
selaku Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan
Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA memiliki kewenangan sebagai berikut :
ep
a. Menandatangani Memo, Surat dan Dokumen lainnya yang berkaitan dengan
k
tugas Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan sesuai batas

ah
kewenangan yang diberikan oleh Direksi ;

R
si
b. Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia dan instansi lain yang terkait
ne
ng
dalam rangka pengelolaan tugas Divisi Perencanaan Strategis dan

Sekretaris Perusahaan ;
do
gu
c. Mengkoordinasikan pembahasan Rencana Korporasi, Rencana Bisnis Bank

antara Direksi dengan Dewan Komisaris ;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kaji Ulang Rencana Bisnis Bank dan
In
A
RKAT secara berkala ;

e. Menetapkan pembagian tugas kepada pejabat/pegawai di lingkungan unit
ah
lik
kerjanya sesuai dengan Sisdur Tata Kerja yang berlaku ;

f. Memberikan penilaian terhadap kinerja Cabang dan Cabang Pembantu ;
m
ub
g. Memberikan pembinaan kepada Cabang dalam upaya pencapaian Rencana

Bisnis Bank ;
ka
h. Memberikan Penilaian Kinerja terhadap pegawai di bawah supervisinya ;

ep
i. Menyampaikan rekomendasi untuk pengembangan Pejabat dan staff

ah
bawahannya ;
R
j. Melakukan Persetujuan/Keputusan lainnya sesuai dengan BPP

es
Kewenangan dan/atau Keputusan/Kebijakan Direksi ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
am
u b
ep
hk
a
Sejak tahun 2011 Bank Maluku berencana untuk membuka kantor
si
cabang Bank Maluku di Surabaya pada tahun 2012 yang diminta oleh
pemegang saham dalam RUPS Tahun 2012, selanjutnya Direksi PT. Bank
ne
ng
Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012. Sekitar
bulan November 2011, saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU
menyusun/membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2012 - 2014.
do
gu Biasanya untuk pembukaan kantor cabang di luar daerah/provinsi dilakukan
dengan cara menyewa gedung dan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah
In
A
lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
Rencana pembukaan kantor cabang Surabaya tersebut kemudian
ah
lik
dituangkan pada RBB tahun 2012-2014 yang tertera di BAB XI tentang
RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, dimana khusus untuk rencana
pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya telah dicantumkan pada point 6
am
ub
pada paragraf terakhir, yakni ”Penelitian di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur”.
Rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut juga
ep
tertera pada lampiran RBB, yakni berupa tabel dengan judul Rencana
k
Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada tabel tersebut

ah
secara jelas dituangkan sebagai berikut :

R
si
ne
ng
PELAKSANAAN BIAYA
1. KANTOR Trw III/2012 - Surabaya Tahapan
CABANG Provinsi Survey
1.1.KC Jawa
do
gu
Surabaya Timur.
Pada RBB tahun 2012 -2014 tersebut, khusus untuk pembukaan kantor cabang
Surabaya masih merupakan pekerjaan/kegiatan survey ;
In
A
Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU dan Terdakwa

PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. melakukan survey lokasi di Surabaya, lokasi
ah
lik
yang disurvey adalah :

a. Eks gedung Bank SBU daerah Kya kya daerah Jembatan Merah Kota
m
ub
Surabaya ;
b. Eks TK Internasional yang terletak di Jalan Raya Darmo Kota Surabaya ;
ka
Hasil survey tersebut kemudian dibuatkan laporannya berupa

ep
Memorandum Nomor PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang

ah
kemudian didisposisi oleh Direktur Utama Sdr. DIRK SOPLANIT yang

R
menyatakan pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung

es
dan supaya dimasukkan dalam RBB. Selanjutnya Memorandum tersebut juga

M
ng
didisposisi oleh Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
am
u b
ep
hk
a
Perencanaan dan Pengembangan (PRP) yang menyatakan pada pokoknya,
si
”Perhatikan disposisi pak Dirut, agar diakomodir saja dalam RBB bila struktur
modal memungkinkan kita jalan”. Selanjutnya memorandum tersebut diparaf
ne
ng
oleh Direktur Pemasaran Sdr. WILIEM PATY (dengan maksud sebagai cukup
mengetahui) ;
Kemudian rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya
do
gu tersebut dimasukkan kembali oleh saksi JACK STUART REVILINO
MANUHUTU pada RBB tahun 2013-2015, dimana pada BAB XI tentang
In
A
RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, khusus untuk rencana
pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya masih dicantumkan sebagai
ah
lik
”TAHAPAN SURVEY” dan rencana pembukaan kantor Bank Maluku di
Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa tabel dengan
judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada
am
ub
tabel tersebut secara jelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut :
ep
k
PELAKSANAAN BIAYA
2. SURVEY - Trw II/2013 - Surabaya
ah
KCP Provinsi
R
si
1.KC Jawa
Surabaya Timur.
Pada tahun 2013 tersebut saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU
ne
ng
maupun karyawan PT. BPDM tidak pernah melakukan survey ke Surabaya

untuk rencana pembukaan kantor cabang sehingga tidak ada dibuat
do
gu
memorandum kepada Direksi ;

Bahwa pada Tahun 2013 Direksi Bank Maluku membentuk Panitia
Pengadaan Barang/Jasa pada Bank Maluku sesuai Surat Keputusan Direksi PT.
In
A
Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11

November 2013 ;
ah
lik
Karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan kantor cabang
Bank Maluku di Surabaya, maka saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU
m
ub
memasukkan kembali rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di

Surabaya tersebut pada RENCANA BISNIS BANK tahun 2014-2016, dimana
ka
pada BAB XI tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, pada

ep
tabel dengan judul Pembukaan Jaringan Baru, tertera sebagai berikut :

ah
Pembukaan Jaringan Lokasi Kota / Kab / Provinsi

R
Baru
es
Kantor Cabang 2. Surabaya Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
am
u b
ep
hk
a
Selain itu rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Surabaya
si
tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa tabel dengan judul
Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada tabel
ne
ng
tersebut secara jelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut :
KANTOR INDUK WAKTU INVESTASI
do
PELAKSANAAN
gu 1. KANTOR
CABANG
Trw III/2014
/ BIAYA
Rp500.000.000 Surabaya
Provinsi
PEMBUKA Jawa
In
A
AN Timur.
2. KC
Surabaya
ah
lik
Selanjutnya pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 saksi JACK STUART
REVILINO MANUHUTU, S.E.) bersama Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA,
am
ub
melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah sebanyak
3 (tiga) lokasi, yakni :
ep
k
1. Gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan

ah
R
si
Rp1.250.000.000,00 / tahun ;
ne
ng
dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak
pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp. 75
do
gu

In
A

Sewaktu Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. bersama saksi JACK
ah

lik
WALIULU dan Saksi FREDDY DONALD SANAKI melakukan survey ke

Surabaya tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 tersebut tidak bertemu dengan masing-
m
ub
masing 3 (tiga) pemilik gedung, ketika survey Gedung Graha Sudirman di Jalan
Jend. Sudirman Surabaya, hanya bertemu dengan penjaga gedung, sedangkan
ka
ep
survey di Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, dilakukan
dengan menghubungi pemilik gedung ;
ah
Selanjutnya Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. bersama saksi

R
JACK STUART REVILINO MANUHUTU, S.E.) bersama Sdr. BURHANUDDIN

es
M
WALIULU dan Saksi FREDDY DONALD SANAKI mendatangi Kantor Camat

ng
Tegalsari dan bertemu dengan Camat Tegalsari dengan maksud untuk

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
am
u b
ep
hk
a
menanyakan siapa pemilik tanah/bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga
si
sewa bangunan di sekitar Jalan Raya Darmo Surabaya tersebut ;
Selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung
ne
ng
kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual, khusus untuk tanah dan
bangunan Jalan Raya Darmo Surabaya, yang datang saat itu hanya seorang
perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari pemilik bangunan yang saat
do
gu itu sedang dibangun yakni gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan
bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya. Kemudian Terdakwa
In
A
PETRO RIDOLF TENTUA, SE, bersama saksi JACK STUART REVILINO
MANUHUTU, S.E. bersama Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi
ah
lik
FREDDY DONALD SANAKI meminta agar perwakilan dari pemilik bangunan
yang saat itu sedang dibangun tersebut membuat dan menyampaikan
penawaran harga kepada Bank Maluku, namun tidak ada masuk penawaran
am
ub
kepada Bank Maluku terhadap sewa gedung yang terletak diantara Bank
Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;
ep
Selanjutnya Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E., bersama saksi
k
JACK STUART REVILINO MANUHUTU, S.E.) bersama Sdr. BURHANUDDIN

ah
WALIULU dan Saksi FREDDY DONALD SANAKI menyampaikan kepada

R
si
Camat Tegalsari bahwa PT. Bank Maluku membutuhkan lokasi tanah dan
bangunan di Jalan Raya Darmo Surabaya untuk pembukaan kantor cabang,
ne
ng
dan mereka minta bantu kepada Camat Tegalsari agar pemilik bangunan di
sekitar Jalan Raya Darmo Surabaya untuk menyampaikan penawaran kepada
do
gu
PT. Bank Maluku di Ambon ;

Setelah melakukan survey lokasi, lalu Terdakwa PETRO RIDOLF
TENTUA, S.E. bersama saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU, S.E.)
In
A
bersama Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi FREDDY DONALD

SANAKI membuat laporan kepada Direksi PT. Bank Maluku dalam bentuk
ah
lik

m
ub
Jakarta, yang pada pokoknya disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

a. Untuk gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, kami
ka
menyampaikan 3 (tiga) opsi, yakni :

ep
- Menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa

ah
Rp1.250.000.000,00 / tahun ;
R
- Menyewa hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional, namun

es
waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
am
u b
ep
hk
a
- Membeli gedung tersebut secara keseluruhan senilai
si
Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) ;
b. Untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, pemilik gedung
ne
ng
hanya bermaksud untuk menjual gedung dimaksud seharga Rp 97,5 miliar ;
Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 terhadap Memorandum Nomor
RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey
do
gu pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta, didisposisi oleh
saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum yang ditujukan kepada
In
A
Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi Renstra Corsec
yang menyatakan :
ah
lik
Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di
Kota Surabaya ;
am
ub
lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan
ep
k
ah
Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan
R
si
THT ;
ne
Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi IZAAC THENU selaku
ng

do
gu
TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :

- Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat
In
bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga
A
membuat visibility study rencana pembukaan cabang Surabaya sama

seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi
ah
lik
permintaan oleh pihak OJK) ;

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 Terdakwa PETRO RIDOLF
m
ub

Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada
ka
saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU selaku Kasubdiv PAPO yang

ep
menyatakan :
ah
- Atur waktu dan persiapkan alternatif lokasi KC Surabaya serta

R
mekanismenya (pembelian atau sewa) ;

es
M
Bahwa terhadap disposisi saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku

ng
Direktur Umum, disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan dan
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
am
u b
ep
hk
a
disposisi Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra
si
Corsec atas Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014
perihal Laporan hasil survey pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor
ne
ng
Kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku ;
Namun pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Mei
2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran,
do
gu namun tidak dicatat dalam buku ekspedisi surat masuk dan tidak disertai
dengan lembar disposisi dari Direksi PT. Bank Maluku, serta tidak melalui
In
A
proses melalui Direktur Utama atau Direktur Umum, yakni :
a. Surat dari saksi SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal
ah
lik
Penawaran harga jual rumah, isi surat ; saya menawarkan rumah untuk
Bank Maluku di Jalan Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 m², luas
bangunan 500 m², harga jual Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar
am
ub
rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua)
minggu ;
ep
Sedangkan saksi SOENARKO tidak pernah membuat dan menandatangani
k
surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan
ah
dengan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

R
si
b. Surat dari Sdr. HANDOYO tanggal 13 Oktober 2014, isi surat ; kami
menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jalan
ne
ng
Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 m², luas bangunan 380 m², nilai jual
yang ditawarkan Rp92.000.000.000,00 ;
do
gu
c. Surat dari Sdri. NATALIA IRENA Direktur Marketing PT. Mutiara Cahaya
Sukses Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal
Penawaran, isi surat ; penawaran untuk tanah dan bangunan sebagai
In
A
berikut :
Alamat Objek : Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;
ah
lik
Luas : 907 m² ;
Sertifikat : Hak Guna Bangunan an. PT. Mutiara Cahaya Sukses.
m
ub
Berlaku sampai dengan 22-09-2043 ;

Harga : Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) ;
ka
Beban biaya : 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku ;

ep
3. Biaya Akte Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi

ah
beban pembeli ;
R
Sedangkan pada bulan Oktober 2014 tersebut saksi NATALIA IRENA tidak
es
pernah menandatangani surat penawaran Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/

M
ng
2014 tanggal 14 Oktober 2014 ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
am
u b
ep
hk
a
d. Surat dari Sdr. HERU S tanggal 15 Oktober 2014, isi surat ; kami
si
menawarkan tempat sebagai berikut :
Lokasi : terletak di Jalan Raya Darmo Surabaya ;
ne
ng
Luas tanah : 625 m² ;
Luas bangunan : kurang lebih 700 m² ;
Harga : 78 miliar ;
do
gu Bahwa 4 (empat) buah surat penawaran tersebut di atas diterima Bank
Maluku pada sekitar bulan Mei 2015 yang berasal dari pihak yang tidak
In
A
berkompeten sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun kemudian
terhadap surat penawaran dari saksi SUNARKO didisposisi oleh direksi pada
ah
lik
lembar disposisi dengan mencantumkan tanggal mundur yakni sebagai berikut :
tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi IZAAC THENU Direktur Kepatuhan,
am
ub
yang menyatakan :
- Seingat saya terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa
ep
divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah
k
melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan Laporan telah

ah

R
si
berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat
ne
ng
penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi ;

b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tanggal 7
do
gu

Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan:
-
In
Tindak lanjut sesuai catatan pak Dirum di atas ;
A
c. Disposisi dari saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum
ah
lik

- Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi ;
m
ub
Selanjutnya terhadap surat penawaran harga dari saksi SOENARKO, lalu

Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi Renstra
ka
Corsec dan saksi FREDY DONALD SANAKI selaku Kepala Divisi Umum dan
ep
Hukum membuat/menandatangani memorandum Nomor RC/02/303/X/2014

ah
tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan

R
kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah :
es
-
M
Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
am
u b
ep
hk
a
lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Provinsi Jawa Timur, dimana
si
lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor
bank, yaitu Danamon dan Bank Papua ;
ne
ng
do
gu ditawarkan sebesar Rp 54 miliar ;
- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah
In
A
yang terletak di Jalan Raya Darmo berkisar antara Rp 50 s/d Rp 55
ah
lik
sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp 4,5 miliar. Atas dasar nilai
penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat
am
ub
tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran ;
ep
- Lokasi gedung yang ditawarkan Jalan Raya Darmo tersebut merupakan
k
satu-satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya

ah

R
si
-
ne
Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku
ng
merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan

do
gu
- Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp 54 miliar dinilai wajar dan telah
In
sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan
A

bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian ;
ah
lik
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya direksi dapat

m
ub
ka
ep
dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi

ah
Bank Maluku ;
R
Sedangkan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. bukanlah Panitia

es
M
Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Bank Maluku tahun 2014, dan Terdakwa
ng
PETRO RIDOLF TENTUA tidak berwenang untuk mengelola/mengatur

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
am
u b
ep
hk
a
pengadaan barang dan jasa ada PT.Bank Maluku, karena berdasarkan Surat
si
ne
ng
Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku juncto Surat Keputusan Direksi PT.
Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik
dan Material yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum
do
gu dan Hukum ;
Terhadap memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor RC/02/303/X/
In
A
2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh
direksi Bank Maluku sebagai berikut :
ah
lik
am
ub
bertemu dengan bapak Gubernur Maluku ;
ep
- Hemat saya kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi
k
tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih

ah
bisa diturunkan ;
R
si
Oktober 2014 ;
ne
ng
- Harga Rp 54 miliar merupakan angka yang cukup besar dalam

pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan
do
gu

In
kemudian ;
A

ah
lik
Renstra Corsec ;
m
ub
- Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Divisi Renstra Corsec
ka
ep
bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut ;

Selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU membuat
ah

R

es
M
PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang kemudian
ng
kembali menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat dan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
am
u b
ep
hk
a
menandatangani memorandum Nomor RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober
si
2014. Pada intinya memorandum tersebut memberikan pendapat/analisa
kepada Direksi Bank Maluku yakni :
ne
ng
do
gu operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa
In
A
bangunan menjadi aset PT. Bank Maluku.
ah
lik
Sedangkan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA bukanlah Panitia
am
ub
pengadaan barang dan jasa ada PT. Bank Maluku, karena berdasarkan Surat
ep
k
ah
R
si
dan Hukum ;
ne
ng
Kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi IZAAC THENU selaku

Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada saksi
do
gu
IDRIS ROLOBESY, S.E. selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi

kepada Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kadiv Renstra Corsec yang
menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jalan Raya Darmo
In
A
Nomor 51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS ;

Bahwa seluruh Memorandum yang dibuat berdasarkan surat penawaran
ah
lik
dari (atas nama) SOENARKO tanggal 26 September 2014 perihal Penawaran

harga jual rumah dan selanjutnya didisposisi saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E.
m
ub
dan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA untuk kepentingan pembelian tanah

dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya seluruhnya dibuat
ka
tertanggal mundur untuk menutupi perbuatan saksi IDRIS ROLOBESSY,

ep
perbuatan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA dan perbuatan saksi HEINTJE

ah
ABRAHAM TOISUTA dalam rangkaian perbuatan pembelian tanah dan

R
bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

es
Bahwa pada bulan Oktober 2014, saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E.

M
ng
menghubungi saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian meminta saksi

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
am
u b
ep
hk
a
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di
si
Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;
Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menghubungi saksi
ne
ng
SOENARKO yang bekerja sebagai supir rental yang biasa disewa saksi
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bila berada di Surabaya dan kemudian saksi
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta bantuan saksi SOENARKO dan
do
gu teman-teman yang lain untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan
Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;
In
A
Awalnya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi
SOENARKO agar mencari rumah yang letaknya di sepanjang Panglima
ah
lik
Sudirman atau di Jalan Raya Darmo Surabaya, setelah saksi SOENARKO
mencari dan menemukan beberapa rumah diantaranya 1 (satu) unit rumah di
ujung Jalan Panglima Sudirman (sebelah Utaranya Bank NTT) dan di Jalan
am
ub
Raya Darmo Nomor 88 (sebelah Rumah Sakit Darmo) akan tetapi kedua lokasi
rumah tidak diminta oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA. Saksi
ep
SOENARKO juga sempat menawarkan 1 (satu) unit rumah di ujung Jalan Raya
k
Darmo (eks Bank NIAGA) kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, tetapi
ah
tidak ada realisasinya. Kemudian saksi SOENARKO bertemu dengan seorang

R
si
broker bernama BENNY (alm), karena Sdr. BENNY mengaku kenal dengan
saksi TEGUH KINARTO selaku pemilik rumah Jalan Raya Darmo Nomor 51
ne
ng
Surabaya ;
Selanjutnya, masih di bulan Oktober 2014, saksi HEINTJE ABRAHAM
do
gu
TOISUTA menerima kabar via telepon dari Sdr. BENNY dan saksi SOENARKO
yang menyatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo
Nomor 51 sudah ditemukan. Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
In
A
bertemu dengan saksi SOENARKO dan Sdr. BENY di Surabaya dan mereka
mengatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor
ah
lik
51 Surabaya adalah Sdr. TEGUH KINARTO ;

Pada waktu masih di bulan Oktober 2014, ketika saksi HEINTJE
m
ub
ABRAHAM TOISUTA sedang di Surabaya, dihubungi oleh saksi IDRIS

ROLOBESSY,SE via handphone yang kemudian mengingatkan saksi HEINTJE
ka
ABRAHAM TOISUTA untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya
ep
Darmo Nomor 51 Surabaya ;

ah
Kemudian pada minggu pertama bulan November 2014, saksi HEINTJE

R
ABRAHAM TOISUTA pulang ke Ambon untuk bertemu dengan saksi IDRIS

es
ROLOBESSY, S.E. dan kemudian menyampaikan bahwa pemilik tanah dan

M
ng
bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan. Saksi

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
am
u b
ep
hk
a
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA lalu menanyakan bagaimana rencana
si
selanjutnya. Saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. mengatakan kepada saksi
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kalau ada rencana bisnis lagi ke Surabaya, agar
ne
ng
dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah. Saksi HEINTJE ABRAHAM
TOISUTA mengatakan bahwa pada Minggu kedua bulan November 2014 ia
berencana ke Surabaya. Saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. kemudian menitipkan
do
gu dokumen berupa foto copy KTP atas nama IDRIS ROLOBESSY dan IZAAC
THENU dan Anggaran Dasar PT. Bank Maluku ;
In
A
Kemudian pada pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, saksi
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bersama Sdr. BENNY datang ke Kantor PT.
ah
lik
MUTIARA CAHAYA SUKSES dan memperkenalkan diri kepada saksi DEBI
(Manajer Accounting PT. PODO JOYO MASYHUR dan sebagai orang
kepercayaan dari COSTARISTO TEE) dengan nama ”BAPAK HEN”. Kemudian
am
ub
Sdr. BENY (alm) menanyakan kepastian harga dari tanah dan bangunan di
Jalan Raya Darmo Nomor 51, karena saksi DEBY tidak bisa memutuskan, lalu
ep
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY dipertemukan dengan
k
saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES

ah
yang merupakan anak perusahaan dari PT. PODO JOYO MASYHUR dan Sdr.
R
si
TEGUH KINARTO di ruangan saksi COSTARISTO TEE. Lalu saksi HEINTJE
ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi COSTARISTO TEE bahwa dia
ne
ng
adalah seorang pengusaha ;

Kemudian Sdr. BENNY (alm) menanyakan kepada saksi COSTARISTO
do
gu
TEE, ”apakah benar ada aset yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 51
Surabaya mau dijual ?”, saksi COSTARISTO TEE mengatakan, ”benar”,
kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menanyakan, ”berapa harga
In
A
yang ditawarkan ?”. Saksi COSTARISTO TEE mengatakan, ”harganya

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”. Kemudian saksi HEINTJE
ah
lik
ABRAHAM TOISUTA menawar seharga Rp45.000.000.000,00 (empat puluh

lima miliar rupiah). Lalu terjadi tawar menawar antara saksi HEINTJE
m
ub
ABRAHAM TOISUTA dengan saksi COSTARISTO TEE, dan akhirnya terjadi

kesepakatan harga sebesar Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar
ka
empat ratus juta rupiah) ;

ep
Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada

ah
saksi COSTARISTO TEE agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan
R
jual beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), dan
es
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp7.600.000.000,00 (tujuh

M
ng
miliar enam ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp46.400.000.000,00
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
am
u b
ep
hk
a
(empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga disepakati harga
si
jual beli aset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo Nomor 51 yang tertera
dalam akta Notaris adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat
ne
ng
miliar rupiah) ;
Pada awalnya saksi COSTARISTO TEE agak ragu apakah benar orang
seperti saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm) mempunyai
do
gu uang yang cukup untuk membeli aset perusahaan tersebut karena melihat dari
penampilan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), saksi
In
A
COSTARISTO TEE tidak yakin kalau mereka punya uang untuk membeli aset
perusahaan PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jalan Raya Darmo Nomor 51
ah
lik
Surabaya tersebut ;
Lalu saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada saksi HEINTJE
ABRAHAM TOISUTA dan Sdr. BENNY (alm), ”jika memang pak HEINTJE dan
am
ub
pak BENNY serius untuk membeli aset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo
Nomor 51, oleh karena harganya cukup tinggi/mahal”, dan dijawab oleh saksi
ep
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, ”kalau tidak yakin nanti akan ditunjukkan buku
k
rekening BCAnya” ;
ah
Sekitar jam 09.00 WIB, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA

R
si
menyampaikan penawaran harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo
Nomor 51 Surabaya dari saksi COSTARISTO TEE kepada saksi IDRIS
ne
ng
ROLOBESSY, S.E. seharga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar

rupiah), saksi IDRIS ROLOBESSY kemudian mengiyakan penawaran tersebut.
do
gu
Sedangkan sampai saat itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan
penilaian harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya
kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan
In
A
bangunan dari Apraisal yang berwenang, tanpa adanya negosiasi. Selain itu
Bank Maluku tidak pernah menunjuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa
ah
lik
Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk
pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya. Sedangkan berdasarkan aturan
m
ub
tentang proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dengan SK Direksi
ka
Logistik dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam
ep
pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum ;

ah
Namun tanpa adanya proses lelang, tanpa adanya proses penilaian

R
harga, tanpa adanya proses negosiasi, saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. secara
es
melawan hukum menyetujui penawaran harga tanah dan bangunan Jalan Raya
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
am
u b
ep
hk
a
Darmo Nomor 51 Surabaya dari saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah
si
dan bangunan ;
Bahwa pada bulan November 2014 tersebut status tanah dan bangunan
ne
ng
Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut berada dalam penguasaan
pihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo
Nomor 5 Surabaya sebagai agunan dari pinjaman PT. Mutiara Cahaya Sukses,
do
gu yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran,
Surat Ukur Nomor 224 tahun 1985 seluas 907 m², yang terhadap sertifikat HGB
In
A
tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I Nomor 560/2014 sejumlah
Rp29.375.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta
ah
lik
rupiah) yang dibuat dengan Akta PPAT ANITA LUCIA KENDARTO, S.H., M.Kn.
Nomor 10/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada Bank Central Asia (BCA)
Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya tertanggal
am
ub
23 Januari 2014 dan dicatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota
Surabaya I dengan Nomor 2131/2014 tanggal 29 Januari 2014 ;
ep
Berdasarkan hal tersebut di atas Bank Central Asia (BCA) Kantor
k
Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya telah menilai harga
ah
tanah dan bangunan tersebut pada saat dijadikan jaminan tanggal 23 Januari
R
si
2014 adalah sejumlah Rp29.375.000.000,00 dengan perhitungan 70 % dari
harga obyek jaminan berupa tanah ;
ne
ng
Bahwa meski tanah dan bangunan yang akan dibeli masih dibebani hak
tanggungan pada BCA Kantor Wilayah III Jalan Raya Darmo Nomor 5
do
gu
Surabaya, Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi Renstra

dan Corsec Bank Maluku telah menyalahgunakan kesempatan yang ada
dengan meminta Direksi Bank Maluku menerbitkan Surat Perintah Jalan (SPJ)
In
A
Nomor Dir/2826 tanggal 31 Oktober 2014 agar team tersebut melakukan

pekerjaan (on the spot) ke Surabaya, dimana berdasarkan SPJ tersebut yang
ah
lik
diperintahkan adalah Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA selaku Kepala Divisi

Renstra dan Corsec, saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku
m
ub
Kasubdiv. Pengembangan dan Organisasi (PAPO) dan saksi FREDY DONALD

SANAKY ;
ka
Sedangkan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. mengetahui

ep
bahwa berkaitan dengan tugas pengadaan barang dan jasa di Bank Maluku
ah
harus dilakukan berdasarkan aturan tentang proses Pengadaan Barang dan

R
Jasa yang diatur dengan SK Direksi Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013
es
tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT. Bank

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
am
u b
ep
hk
a
Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan
si
oleh Divisi Umum dan Hukum ;
Setelah kembali ke Ambon, Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA kembali
ne
ng
menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat laporan hasil survey
jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum Nomor
RC/02/335/II/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey
do
gu jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta yang ditandatangani
oleh Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA dan saksi FREDY DONALD
In
A
SANAKY ;
Sedangkan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA bukanlah Panitia
ah
lik
pengadaan barang dan jasa ada PT. Bank Maluku, karena berdasarkan Surat
am
ub
ep
k
ah
R
si
dan Hukum ;
Kemudian Memorandum Nomor RC/02/335/II/2014 tanggal 11 November
ne
ng
2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan Kantor Cabang Surabaya dan
Kantor Kas Jakarta tersebut kemudian disetujui saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E.
do
gu
dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut :

In
A
”Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp 54

ah
lik
beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan
tersebut menjadi aset” ;
m
ub
b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal

ka
”Sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan
ep

ah

R
Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan

es
komisaris dan pemegang saham” ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
am
u b
ep
hk
a
Kemudian Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA kembali
si
menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat surat persetujuan yang
ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan
ne
ng
bangunan Kantor Cabang Surabaya, sedangkan Terdakwa PETRO RIDOLF
TENTUA bukanlah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Bank Maluku
tahun 2014, dan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA tidak berwenang untuk
do
gu mengelola/mengatur pengadaan barang dan jasa pada PT. Bank Maluku,
karena berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor
In
A
DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia
Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT. Pembangunan Daerah Maluku juncto
ah
lik
Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli
2013 tentang BPP Logistik dan Material yang dalam pelaksanaannya harus
dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum ;
am
ub
Bahwa akhirnya surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk
proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan Kantor Cabang
ep
Surabaya disetujui oleh Direksi dan ditindaklanjuti dengan surat Nomor Dir/2903
k
tanggal 13 November 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi ke

ah
Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di

R
si
Surabaya dengan nominal sebesar Rp56.000.000.000,00 ;
Bahwa kemudian tanpa melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang
ne
ng
Saham PT. Bank Maluku, Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA bersama-sama

saksi IDRIS ROLOBESSY kembali menyalahgunakan kewenanganya yang
do
gu
tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, tanpa adanya penilaian
dari KJPP appraisal, tanpa adanya negosiasi, telah mengajukan izin ke Dewan
Komisaris untuk melakukan perbuatan membeli tanah dan bangunan yang
In
A
berada di Jalan Raya Darmo 51 Surabaya ;

Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor 83/DK/
ah
lik
2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan Lahan dan

Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum
m
ub
melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus menyampaikan

rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham
ka
Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta
ep
persetujuan. Bahwa sampai saat itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ambon
ah
masih belum memberi izin untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di
R
Surabaya ;
es
Bahwa dalam Anggaran Dasar PT. Bank Maluku tidak ada diatur tentang
M
ng
Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas, namun selanjutnya Terdakwa

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
am
u b
ep
hk
a
PETRO RIDOLF TENTUA melalui Direksi meminta persetujuan ke Pemegang
si
Saham Pengendali (PSP) yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK
RUPS terbatas PT. BPDM Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13
ne
ng
November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk
Kantor Cabang Surabaya PT. BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar
bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHARD
do
gu LOUNAPESSY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali ;
Selanjutnya Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA kembali
In
A
menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat dan menandatangani
memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku Nomor RC/02/341/XII/2014
ah
lik
tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi
pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di
Surabaya, sedangkan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA bukanlah Panitia
am
ub
ep
pengadaan barang dan jasa pada PT. Bank Maluku, karena berdasarkan Surat
k

ah

R
si
ne
ng
dan Hukum ;
do
gu
Selanjutnya memorandum Nomor RC/02/341/XII/2014 tanggal 14

November 2014 yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Maluku perihal
Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk Kantor
In
A
Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya kemudian didisposisi oleh saksi IDRIS
ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 November 2014 yang
ah
lik
ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut :

m
ub

ka
lahan serta rencana pembukaan Kantor Cabang Surabaya harus dibuka

ep
tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum/Hukum ;
ah

R
dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain :

es
- Surat Penawaran dll ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
am
u b
ep
hk
a
R
-
si
Notaris/PPAT ;
- Lainnya ;
ne
ng
Selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, Terdakwa PETRO RIDOLF
do
TENTUA, S.E. kembali menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat
gu dan menandatangani memorandum yang ditujukan kepada saksi FREDY
DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT. Bank Maluku
In
A
Nomor RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas
rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT. Bank
ah
lik
Maluku di Kota Surabaya, isi memorandum tersebut adalah :
Corsec Nomor RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal
am
ub
ep
Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama” ;
k
Sedangkan isi memo tersebut tidak berkaitan dengan tugas divisi

ah
perencanaan strategis sekretaris perusahaan, isi memo tersebut justru

R
si
merupakan tugas Divisi Umum dan Hukum sebagaimana diatur pada Surat
ne
ng
tentang BPP Logistik dan Material yang dalam pelaksanaannya harus

dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum ;
do
gu
Berdasarkan memorandum Nomor RC/02/342/II/2014 tanggal 14

In
dan gedung kantor untuk Kantor Cabang PT. BPDM di Surabaya tersebut, lalu
A
saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum
membuat Memorandum Nomor UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November
ah
lik
2014 perihal Pembelian lahan dan gedung Kantor Cabang Surabaya sebesar
Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) yang ditujukan kepada
m
ub
Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat :

”Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama SOENARKO AC. Nomor
ka
014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan
ep
gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat

ah
miliar rupiah)” ;
R
Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 Kepala Divisi Treasury

es
mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub. Div. Penghimpunan Dana (PD)

M
ng
yang isinya, ”segera tindak lanjuti”. Selanjutnya Kasub. Div. PD meneruskan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
am
u b
ep
hk
a
dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN TOMASOA yang
si
dengan kalimat, “teliti tindaklanjuti” ;
Kemudian saksi FREDY DONALD SANAKY menerbitkan Nota Kredit
ne
ng
yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi CRISTIAN
TOMASOA selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses
pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (Kantor Pusat)
do
gu yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor 524131000990 kepada penerima
dana atas nama SOENARKO nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA
In
A
dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima
puluh empat miliar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta final approve
ah
lik
kepada saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. sebagai otorisasi selaku Direktur Umum
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 49/KP tanggal 4 April 2012
tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional sistem Bank
am
ub
Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai
transaksi RTGS dengan nilai di atas Rp15.000.000.000,00 s/d
ep
Rp100.000.000.000,00 adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur
k
Pemasaran selaku Final Approve ;

ah
Walaupun saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. mengetahui pelaksanaan

R
si
pengadaan barang/jasa pemerintah untuk barang tidak bergerak berupa Tanah
dan Bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dilakukan tidak
ne
ng
berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS

do
gu
Pembangunan Daerah Maluku tanggal 11 November 2013 juncto Surat

tentang BPP Logistik dan Material, tetapi saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. justru
In
A
menginput password sebagai final aprove untuk pemindahbukuan uang Bank

Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah
ah
lik
Rp54.000.000.000,00 ke rekening saksi SOENARKO ;

Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi
m
ub
Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di
rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama,
ka
sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya
ep
Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank

ah
Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank
R
Indonesia Ambon sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar

es
rupiah) telah berkurang ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
am
u b
ep
hk
a
Bahwa pembayaran sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat
si
miliar rupiah) tersebut belum termasuk pajak ditambah biaya-biaya lainnya
seperti biaya notaris, biaya balik nama dan lain-lain ;
ne
ng
Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 tersebut, saksi
SOENARKO ditelefon oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang minta
dijemput di FAVE Hotel. Lalu saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan
do
gu kendaraan yang dikemudikan saksi SOENARKO berkeliling kota Surabaya,
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengatakan ”Pak Narko, kita
In
A
tunggu transferan masuk untuk bayar rumah Jalan Raya Darmo Nomor 51” ;
Sekitar jam 11.00 s/d.12.00 siang, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
ah
lik
mengatakan kepada Saksi SOENARKO ”Pak Narko, uang sudah masuk ayo
kita ke BCA Darmo untuk ambil uangnya untuk bayar rumah Raya Darmo
Nomor 51” setelah itu saksi SOENARKO dan saksi HEINTJE ABRAHAM
am
ub
TOISUTA langsung ke BCA KCU DARMO Surabaya ;
Setelah sampai di Bank BCA kemudian saksi SOENARKO diajak ke
ep
teller, saat itu buku tabungan dan ATM BCA saksi SOENARKO sudah diminta
k
dan dipegang oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian buku

ah
tabungan dan ATM BCA milik saksi SOENARKO diserahkan setelah di depan
R
si
teller ;
Ketika di teller saksi SOENARKO ditanya petugas teller, ”untuk apa dana
ne
ng
ini ?”. Lalu dijawab oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, ”dana ini untuk
pembelian rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51”. Saksi SOENARKO terkejut
do
gu
setelah mengetahui dari teller bahwa dana yang masuk ke rekeningnya adalah
sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) ;
Saksi SOENARKO menjadi takut dan merasa was-was jangan-jangan
In
A
uang sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) yang

ditransfer Bank Maluku ke rekening saksi SOENARKO bukan berasal dari hasil
ah
lik
pinjaman saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dari Bank Maluku untuk

membeli rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51 punya Sdr. TEGUH KINARTO.
m
ub
Oleh karena itu saksi SOENARKO menghubungi adiknya Sdr. YOGO

PRABOWO, SH, Pengacara di Tangerang untuk berkonsultasi yang kemudian
ka
menyarankan kepada saksi SOENARKO untuk meminta Surat Pernyatan dari

ep
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA agar saksi SOENARKO tidak terbawa-

ah
bawa kalau di kemudian hari ada permasalahan atau pelanggaran hukum terkait
R
dengan nama saksi SOENARKO yang dipakai oleh saksi HEINTJE ABRAHAM
es
TOISUTA untuk menerima aliran dana dari Bank Maluku. Surat Pernyataan
M
ng
dimaksud baru dibuat saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA pada tanggal 10

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
am
u b
ep
hk
a
April 2015 yang pada pokoknya saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
si
menyatakan bahwa ia telah meminjam/memakai nama SOENARKO untuk
pembebasan rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya (transfer BCA) ;
ne
ng
Pada tanggal 17 November 2014 pada waktu sore hari, setelah saksi
IDRIS ROLOBESSY, S.E. memindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening
saksi SOENARKO sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar
do
gu rupiah), selanjutnya saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. menelepon saksi HEINTJE
ABRAHAM TOISUTA dan mengatakan, ”uang sudah terlanjur ditransfer ke
In
A
rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik”. Saksi
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian mengiyakan dan hari itu juga saksi
ah
lik
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menelepon saksi SOENARKO dan memintanya
untuk bertemu di BCA Cabang Darmo Surabaya ;
Pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Bank BCA KCU
am
ub
Darmo Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA bertemu dengan saksi
SOENARKO dan kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta
ep
saksi SOENARKO untuk mentransfer uang sejumlah Rp54.000.000.000,00
k
(lima puluh empat miliar) tersebut ke rekening saksi HEINTJE ABRAHAM

ah
TOISUTA di Bank BCA Nomor Rek 00440792944. Tidak lama kemudian pada
R
si
hari itu juga, saksi SOENARKO untuk memindahbukukan/mentransfer/menyetor
uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar) tersebut ke
ne
ng
rekening Bank BCA Rek Nomor 00440792944 milik saksi HEINTJE ABRAHAM
TOISUTA sehingga uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 tersebut telah
do
gu
berpindah ke rekening milik saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014, saksi COSTARISTO TEE
dan orang tuanya Sdr. TEGUH KINARTO diajak oleh saksi HEINTJE
In
A
ABRAHAM TOISUTA ke BCA di Jalan Darmo dengan tujuan saksi HEINTJE

ABRAHAM TOISUTA selaku Calon Pembeli ingin meyakinkan saksi
ah
lik
COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO sebagai pemilik bahwa saksi
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA punya uang untuk membeli aset perusahaan
m
ub
PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya

tersebut. Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mengatakan kepada saksi
ka
COSTARISTO TEE bahwa dia adalah seorang pengusaha dan uang dipakai
ep
untuk membeli aset perusahaan PT. PODO JOYO MASYHUR di Jalan Raya
ah
Darmo Nomor 51 Surabaya, sebagian bersumber dari hasil kredit saksi

R
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan sebagian bersumber dari kongsi dagang

es
dengan kolega bisnisnya ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
am
u b
ep
hk
a
Setelah saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO yakin
si
kalau saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sebagai Calon Pembeli yang serius
dan punya uang yang cukup maka Saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH
ne
ng
KINARTO minta kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk
memberikan tanda jadi agar saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH
KINARTO yakin akan kesungguhan dari Calon Pembeli saksi HEINTJE
do
gu ABRAHAM TOISUTA, apakah serius atau tidak ;
Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta nomor
In
A
rekening perusahaan untuk mentransfer tanda jadi pengikatan jual beli. Pada
tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya
ah
lik
Indah Surabaya, saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA mentransfer uang tanda
jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya
ke Rekening BCA Nomor 4641010990 atas nama PT. PODOJOYO MASYUR
am
ub
sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Terhadap uang muka tersebut,
saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO memberikan bukti tanda
ep
jadi yang tertuang dalam notulen. Selanjutnya saksi HEINTJE ABRAHAM
k
TOISUTA menawarkan kepada saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH

ah
KINARTO menggunakan jasa kantor Notaris LUTFI AFANDI, S.H., M.Kn, untuk
R
si
membuat transaksi jual beli ;
Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA juga meminta kepada saksi
ne
ng
COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO agar harga yang akan
dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima
do
gu
puluh empat miliar) dari harga riil sebesar Rp46.400.000.000,00 karena saksi
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta jatah Rp7.600.000.000,00. Karena takut
perbuatannya diketahui oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya maka
In
A
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA minta tolong dicarikan jalan keluar agar
nantinya dana sejumlah Rp7.600.000.000,00 yang diterima dari perusahaan
ah
lik
saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO tidak dipermasalahkan

oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya ;
m
ub
Pada tanggal 18 November 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo

Surabaya Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memindahbukukan uang ke
ka
rekening BCA Nomor4641010990 atas nama PT. PODOJOYO MASYUR

ep
sejumlah Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah) sehingga

ah
jumlah uang yang ditransfer saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ke rekening

R
BCA Nomor 4641010990 atas nama PT. PODOJOYO MASYUR berjumlah

es
Rp54.000.000.000,00 sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan

M
ng
Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp46.400.000.000,00

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
am
u b
ep
hk
a
(empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah). Yang mana harga tersebut
si
telah disepakati oleh saksi COSTARISTO TEE selaku pemilik tanah dan
bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya dengan saksi HEINTJE ABRAHAM
ne
ng
TOISUTA ;
Selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat
di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi COSTARISTO TEE selaku Direktur
do
gu PT. PODOJOYO MASYUR menyetorkan uang ke rekening saksi HEINTJE
ABRAHAM TOISUTA sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta
In
A
rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
sehingga menguntungkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;
ah
lik
TOISUTA melakukan Transfer e-Banking kepada saksi LUTFI AFANDI selaku
Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
am
ub
sehingga menguntungkan saksi LUTFI AFANDI ;
ep
TOISUTA memindahbukukan uang ke rekening Nomor 0140019904 atas nama
k
SOENARKO di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh

ah
puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi SOENARKO ;

R
si
melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta dari rekening
ne
ng
0440792944 atas nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga menguntungkan saksi
do
gu
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;

melakukan penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275
In
A
atas nama LUTFI AFANDI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) sehingga menguntungkan saksi LUTFI AFANDI ;
ah
lik
Pada tanggal 26 November 2014 Saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA

datang menemui saksi IZAAC THENU dan menceritakan pekerjaannya tentang
m
ub
renovasi gedung untuk dijadikan Kantor Cabang Bank Maluku yang berjalan
lancar. Saksi IZAAC THENU mengatakan agar kerja baik-baik untuk menjaga
ka
nama baik bapaknya. Kemudian saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA

ep
menyerahkan uang kepada saksi IZAAC THENU sebesar Rp150.000.000,00

ah
(seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terima kasih. Kemudian saksi
R
IZAAC THENU mengatakan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, ”ambil lagi

es
uang tersebut, kalau tidak, akan saya setor kembali ke rekeningnya”. Namun
M
ng
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meninggalkan uang itu di atas meja saksi
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
am
u b
ep
hk
a
IZAAC THENU. Karena hari sudah sore, saksi IZAAC THENU menyimpan uang
si
tersebut di lemari ruangannya. Esok harinya pada tanggal 27 November 2014,
saksi IZAAC THENU menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang
ne
ng
Pelayanan Nasabah Sdri. Ny. MAUREEN SIAUTA untuk menanyakan nomor
rekening saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang aktif. Setelah Ny.
MAUREEN SIAUTA memberikan nomor rekening saksi HEINTJE ABRAHAM
do
gu TOISUTA, saksi IZAAC THENU kemudian mengirimkan kembali uang sebesar
Rp150.000.000,00 tersebut ke rekening yang saksi HEINTJE ABRAHAM
In
A
TOISUTA atas nama HARVEST CV dengan Nomor 0101002238 sehingga
menguntungkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;
ah
lik
Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan
November tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA memberikan uang tunai kepada saksi FREDY
am
ub
DONALD SANAKY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saksi IDRIS ROOBESSY atau
ep
digunakan untuk kepentingan Saksi IDRIS ROLOBESSY. Selanjutnya uang
k
sejumlah Rp250.000.000,00 yang diterima saksi FREDY DONALD SANAKY

ah
dari saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kemudian pada sekitar Desember

R
si
2015 digunakan saksi FREDY DONALD SANAKY untuk membayar/melunasi
pinjaman saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. di Yayasan Hari Tua pada Bank
ne
ng
Maluku yang menggunakan nama saksi MIEKE A. JOSEPH karyawan Bank

sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah
do
gu
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi FREDY

DONAL SANAKY untuk memenuhi kebutuhan/keperluan/operasional saksi
IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum, sehingga telah menguntungkan
In
A
saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima

puluh juta rupiah) ;
ah
lik

melakukan penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 atas
m
ub
nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar

empat ratus juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi HEINTJE ABRAHAM
ka
TOISUTA ;
ep
Pada tanggal 1 Desember 2014 dilakukan Transfer e-Banking ke

ah
rekening Nomor 1880326275 atas nama LUTFI AFANDI sejumlah

R
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi

es
LUTFI AFANDI ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
am
u b
ep
hk
a
Pada tanggal 18 November tahun 2014, saksi LUTFI AFFANDI membuat
si
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mutiara Cahaya
Sukses. Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuat akta ikatan jual beli dan
ne
ng
kuasa menjual, yakni pada bulan November tahun 2014 Legal/staf saksi
COSTARISTO TEE yaitu Sdr. HENDRA datang menemui saksi LUTFI AFFANDI
di Kantor Notaris LUTFI AFFANDI di Ruko Trans Waru Jalan Brigjen Katamso
do
gu Nomor 1 Blok R 9, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur untuk menyerahkan foto kopi
sertifikat berikut kelengkapan dokumen dari PT. Mutiara Cahaya Sukses
In
A
berupa :
- Foto kopi sertifikat ;
ah
lik
Foto kopi anggaran dasar ;
- Foto kopi KTP Direksi PT. Mutiara Cahaya Sukses ;
- SPPT PBB ;
am
ub
untuk dibuatkan akta ikatan jual beli dan akta kuasa menjual ;
Pada tanggal 19 November 2014 saksi LUTFI AFFANDI membuat draft
ep
akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual antara PT. Mutiara Cahaya
k
Sukses selaku penjual dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA selaku pihak
ah
R
pembeli. Selanjutnya saksi COSTARISTO TEE membawa asli sertifikat dan
si
menunjukkan asli dokumen dari foto kopi yang telah diserahkan Sdr. HENDRA
ne
kepada saksi LUTFI AFFANDI ;
ng
Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI membuatkan akta jual beli terhadap

jual beli tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53, Surabaya
do
gu
tersebut dengan memakai/menggunakan kop surat PPAT atas nama saksi DWI
SISWANTO selaku PPAT yang wilayah kerjanya berada di wilayah Surabaya I
In
sesuai dengan lokasi objek jual beli berupa tanah dan bangunan Jalan Raya
A
Darmo Nomor 51 Surabaya dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- Asli sertifikat ;
ah
lik
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa menjual ;

m
ub
Bangunan) ;
ka
ep
Setelah akta jual beli terhadap jual beli tanah dan gedung di Jalan Raya
Darmo Nomor 51-53 Surabaya tersebut selesai dibuat oleh saksi LUTFI
ah
AFANDI, selanjutnya saksi LUTFI AFANDI meminta nomor dan tanggal yang
R
akan dicantumkan pada akta jual beli tersebut kepada PPAT saksi DWI
es
M
SISWANTO yang kemudian memberikan nomor dan tanggal untuk dicantumkan

ng
pada akta jual beli kepada saksi LUTFI AFANDI, yakni Nomor 556/2015 tanggal
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
am
u b
ep
hk
a
7 Oktober 2015, yang kemudian dicantumkan sebagai nomor Akta Jual Beli
si
Tanah dan Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53, Surabaya, yakni Akta
Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015. Selanjutnya saksi LUTFI
ne
ng
AFANDI meminta saksi DWI SISWANTO untuk menandatangani akta jual beli
tersebut ;
Bahwa pada waktu proses pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli dan
do
gu pada saat pembuatan Akta Kuasa Menjual Saksi IDRIS ROLOBESSY selaku
pihak pembeli tidak pernah hadir di hadapan Notaris maupun di hadapan PPAT.
In
A
Selanjutnya saksi LUTFI AFANDI memasukkan dokumen berupa :
- Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015 ;
ah
lik
Asli sertifikat ;
am
ub
Bangunan) ;
ke kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I, kemudian terbitlah Sertikat
ep
Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 tanggal 9 Mei 1985 seluas 907 m² atas
k
nama PT. BANK MALUKU MALUT berkedudukan di Ambon, yang mana HGB
ah
R
tersebut akan berakhir pada 22 September 2043 ;
si
Pada sekitar tanggal 22 November 2014, saksi IZAAC THENU ke Jakarta
ne
dalam rangka tugas dinas. Beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor
ng
Cabang PT. Bank Maluku di Jakarta, Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
datang dan meminta saksi IZAAC THENU untuk menandatangani akta jual beli
do
gu
dalam rangka proses balik nama. Sebelum saksi IZAAC THENU

menandatangani akta jual beli tersebut, saksi IZAAC THENU menanyakan pada
In
Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. ”apakah semua proses telah
A
terpenuhi”, Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. mengatakan, ”semua

proses sudah terpenuhi. Kemudian saksi IZAAC THENU menandatangani akta
ah
lik
jual beli tersebut tanpa tidak dihadiri oleh Notaris dan tidak dihadiri oleh pihak
pemilik lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;
m
ub
Pada hari Senin tanggal 24 November 2014 saksi LUTFI AFANDI datang
ke Ambon membawa kedua akta tersebut lalu menemui saksi IDRIS
ka
ROLOBESSY di ruang kerjanya untuk meminta tanda tangan ;

ep
Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, hak kepemilikan atas

ah
tanah dan bangunan belum beralih dari Sertfitikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
R
PT. Makmur Cahaya Sukses menjadi SHGB atas nama PT. Bank Maluku ;
es
M
Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2015, Akta Nomor 20 tanggal
ng
19 November 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Akta Notaris Nomor 21
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
am
u b
ep
hk
a
tanggal 19 November 2014 tentang Kuasa Jual Beli yang telah selesai dibuat
si
Notaris saksi LUTFI AFANDI, S.H., M.Kn tersebut lalu diantar saksi LUTFI
ANFANDI kepada saksi COSTARISTO TEE untuk ditandatangani. Saat itu saksi
ne
ng
COSTARISTO TEE melihat di dalam Salinan Akta yang diterima saksi
COSTARISTO TEE sudah tercantum nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak
Kedua/Pembeli dengan jabatan sebagai Direktur PT. Bank Maluku, sedangkan
do
gu pada awalnya tercantum atas nama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;
Saksi COSTARISTO TEE sangat heran dengan pencantuman nama
In
A
IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli mewakili PT. Bank Maluku
oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan oleh Notaris saksi LUTFI
ah
lik
AFANDI karena saksi COSTARISTO TEE tidak pernah berhubungan dengan
pihak PT. Bank Maluku apalagi dengan saksi IDRIS ROLOBESSY dalam
transaksi jual beli atas aset perusahaan PT. Podo Joyo Masyhur di Jalan Raya
am
ub
Darmo Nomor 51 Surabaya. Saksi COSTARISTO TEE kemudian menanyakan
kepada Notaris saksi LUTFI AFANDI dan dijawab saksi LUTFI AFANDI kalau itu
ep
semua permintaan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dan saksi HEINTJE
k
ABRAHAM TOISUTA menjamin hal itu aman dan tidak akan ada masalah ;
ah
Kemudian saksi COSTARISTO TEE menanyakan kepada saksi HEINTJE

R
si
ABRAHAM TOISUTA, ”Pak HEN, kalau dana yang Pak HEN tadi perlihatkan di
Bank BCA Darmo kepada kami adalah dana kongsi dagang dengan kolega
ne
ng
bisnisnya Pak HEN, kenapa Pak HEN tidak ngomong jujur aja kalau harga
sebenarnya dari aset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo Nomor 51 adalah
do
gu
Rp46.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus miliar rupiah) ? Kan lebih baik
disampaikan harga riilnya aja, Pak HEN meminta agar dibantu, karena sebagai
pengusaha Pak HEN minta pengertian Saya, agar angkanya dinaikkan menjadi
In
A
Rp 54 M, terlebih lagi angka Rp 7,6 M itu tidak bersih, oleh karena Pak HEN
masih harus melakukan renovasi” ;
ah
lik
Kemudian pada tanggal 13 Februari 2015 saksi LUTFI AFANDI

melakukan Roya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I
m
ub
selanjutnya mengurus sehubungan dengan pembayaran pajak oleh PT. Bank

Maluku Malut selaku pembeli ;
ka
Bahwa untuk proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)
ep
Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur Nomor 224 Tahun 1985 seluas 907
ah
m² atas tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53, Kelurahan
R
Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya untuk Kantor Cabang PT. Bank
es
Maluku MALUT di Surabaya, pada tanggal 12 Maret 2015 saksi LUTFI AFANDI
M
ng
mengirimkan surat tentang kewajiban pembayaran pajak pembeli kepada PT.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
am
u b
ep
hk
a
Bank Maluku MALUT via email kepada saksi JACK STUART REVELINO
si
MANUHUTU selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut :
ne
ng
Rp54.000.000.000,00 (–) Rp75.000.000,00 x 5% = Rp2.696.250.000,00 ;
do
gu PBB 2015 sebesar Rp32.260.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus enam
In
A
Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta
ah
lik
tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
Selanjutnya pada tanggal 2 April 2015 PT. Bank Pembangunan Daerah
Maluku mengirimkan uang untuk pembayaran pajak dikirim ke rekening nomor
am
ub
4290564048 atas nama LUTFI AFANDI di Bank BCA Ahmad Yani sejumlah
ep
ratus enam puluh ribu rupiah) ;
k
Namun ternyata hitungan biaya oleh saksi LUTFI AFANDI tersebut salah,
ah
kemudian saksi LUTFI AFANDI mengkoreksi kembali, karena pada hasil akhir
R
si
perhitungan bila dijumlahkan rincian tersebut seharusnya berjumlah
Rp2.696.250.000,00 (+) Rp32.260.000,00 = Rp2.728.510.000,00 (dua miliar
ne
ng
tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
Kemudian atas kekeliruan tersebut saksi LUTFI AFANDI mengoreksi
do
gu
kekeliruan tersebut dengan surat tanggal 12 Maret 2016 dan mengirim kembali
ke PT. Bank Maluku MALUT via email melalui saksi JACK STUART REVELINO
MANUHUTU dengan rincian sebagai berikut :
In
A

ah
lik
Rp54.000.000.000,00 (–) Rp75.000.000,00 x 5% = Rp2.696.250.000,00 ;

m
ub
ka
ep
Rp2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima
ah
ratus sepuluh ribu rupiah) ;

R
Namun pihak PT. Bank Maluku MALUT tetap mentransfer dana sebesar
es
M
ng
ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4290564048 atas
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
am
u b
ep
hk
a
nama LUTFI AFANDI. Namun saat itu saksi LUTFI AFANDI tidak tahu karena
si
baru selesai diopname di rumah sakit, setelah saksi LUTFI AFANDI keluar dari
rumah sakit saksi LUTFI AFANDI dihubungi saksi HEINTJE ABRAHAM
ne
ng
TOISUTA via handphone yang memberitahukan bahwa ada kelebihan
pembayaran pajak oleh PT. Bank Maluku MALUT sebesar Rp262.500.000,00
(dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi LUTFI
do
gu AFANDI diminta oleh saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA untuk bertemu di
Bank BCA Ahmad Yani ;
In
A
Kemudian saksi LUTFI AFANDI bertemu dengan saksi HEINTJE
ABRAHAM TOISUTA meminta saksi LUTFI AFANDI untuk mengambil tunai
ah
lik
kelebihan pajak tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) lalu saksi LUTFI AFANDI menarik tunai sebesar Rp250.000.000,00 dan
menyerahkan kepada saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA ;
am
ub
Bahwa selanjutnya dari Saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA
menyampaikan kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan gedung di Jalan
ep
Darmo Nomor 51-53 Surabaya akan dijual kembali, oleh karena itu perlu
k
dilakukan penilaian. Saksi LUTFI AFFANDI menanyakan siapa yang

ah
menyampaikan bahwa tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51-53 akan
R
si
dijual kembali ?, dan dijawab saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA yang
menyampaikan adalah PT. Bank Maluku MALUT ;
ne
ng
Selanjutnya saksi LUTFI AFFANDI meminta KJPP F4ST untuk

melakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor
do
gu
51-53. Karena saksi LUTFI AFFANDI bukan kuasa dari PT. Bank Maluku
MALUT maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanya
mengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST pada tanggal
In
A
1 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung di Jalan Darmo
Nomor 51-53 sebesar Rp45.707.000.000,00 (biaya reproduksi baru) dan nilai
ah
lik
pasar sebesar Rp44.805.500.000,00 ;

Untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya
m
ub
Darmo Nomor 51 Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat

miliar rupiah) tersebut, saksi HEINTJE ABARAHAM TOISUTA meminta
ka
Penilaian Harga Tanah dan Bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya kepada
ep
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOHA dan Rekan pada tanggal 7 November
ah
2014 dengan hasil penilaian sebesar Rp53.530.000.000,00 atas permintaan dari

R
Pihak Penjual. Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari

es
Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selaku
M
ng
pembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu Hasil konfirmasi
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
am
u b
ep
hk
a
OJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaian
si
tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp 54,8 miliar mereka baru diminta oleh
saksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya
ne
ng
untuk lakukan penilaian aset pada bulan April 2015 selanjutnya KJPP FAST
menerbitkan hasil ringkasan penilaian terhadap keseluruhan tanah dan
bangunan tanggal 1 April 2015 sebesar Rp45.707.000.000,00 (empat puluh lima
do
gu miliar tujuh ratus tujuh juta rupiah) sesuai Bukti RTGS tanggal 17 November
2014 ;
In
A
Bahwa karena belum ada kepastian pengurusan balik nama atas tanah
dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53, Kelurahan Keputran,
ah
lik
Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, sehingga uang pajak tersebut yang
tersimpan di rekening saksi LUTFI AFANDI belum tahu kapan akan
dipergunakan untuk membayar pajak karena berdasarkan keterangan saksi
am
ub
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI bahwa tanah dan
gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 yang dibeli PT. Bank Maluku
ep
MALUT oleh pihak PT. Bank Maluku MALUT ada tarik ulur antara mau dibalik
k
nama atau dijual lagi, artinya belum pasti uang pajak tersebut kapan akan
ah
dibayar ke kantor pajak ;

R
si
Lalu pada tanggal 22 Juni 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
datang menemui saksi LUTFI AFANDI dan meminjam uang pajak yang ada
ne
ng
pada rekening saksi LUTFI AFANDI sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar

lima ratus juta rupiah) namun saksi LUTFI AFANDI tidak setuju dan hanya
do
gu
memberi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan cara mentransfer ke rekening

CV. Harvest saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, dengan rincian sebagai
berikut :
In
A

ah
lik

m
ub

 Tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;
ka

ep
Tanggal 4 Juli 2015 sebesar Rp50.000.000,00 ;

Untuk menutupi perbuatan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
ah
bersama-sama saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. yang telah membeli dan

R
menyetujui (final approve) pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan

es
M
Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya, lalu pada sekitar bulan Mei 2015, saksi
ng
HEINTJE ABRAHAM TOISUTA menemui saksi DEBI (karyawan PT. Mutiara

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
am
u b
ep
hk
a
Cahaya Sukses) untuk minta dibuatkan surat penawaran terhadap tanah dan
si
bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan alasan permintaan
pembeli saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA dengan alasan untuk
ne
ng
kelengkapan administrasi. Selanjutnya saksi DEBI menyiapkan surat penawaran
Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 dan kemudian
meminta saksi NATALIA IRENA TEE melalui telepon menandatangani.
do
gu Kemudian saksi NATALIA IRENA TEE menandatangani surat tersebut. Bahwa
saksi NATALIA IRENA TEE baru mengetahui belakangan bahwa ternyata
In
A
tanggal surat tersebut adalah 14 Oktober 2014 (terhitung mundur) ;
Kemudian di bulan September 2015 saksi LUTFI AFANDI dihubungi oleh
ah
lik
saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. dan saksi JACK STUART REVELINO
MANUHUTU untuk segera membuat Akta Jual Beli Pembelian Tanah dan
Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 Surabaya untuk pengurusan balik
am
ub
nama dari atas nama PT. MUTIARA CAHAYA SUKSES menjadi atas nama PT.
Bank Maluku MALUT ;
ep
Pada tanggal 7 Oktober 2015 saksi LUTFI AFANDI membayar pajak
k
pembelian tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 sebesar
ah
Rp2.296.250.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus
R
si
lima puluh ribu rupiah) ke Bank Jatim dengan menggunakan uang saksi LUTFI
AFANDI pada Bank Cabang Pembantu Jatim Karah Agung dengan rekening
ne
ng
Nomor 1862002055 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta

rupiah) ;
do
gu
Pada tanggal 5 Oktober 2015 saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA

mengembalikan uang pajak yang dipinjam dari saksi LUTFI AFANDI sejumlah
Rp950.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 belum dikembalikan
In
A
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA kepada saksi LUTFI AFANDI ;

Kemudian saksi LUTFI AFANDI melakukan penagihan biaya-biaya
ah
lik
pengurusan dan akta-akta yang telah dibuat kepada PT. Bank Maluku MALUT
dengan total sebesar Rp1.250.000.000,00. Atas tagihan saksi LUTFI AFANDI
m
ub
tersebut, pihak PT. BANK MALUKU MALUT mengajukan negosiasi harga, lalu
saksi LUTFI AFANDI surat Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015
ka
tentang rincian biaya-biaya yakni sebagai berikut :

ep
1. Akta pengikatan jual beli Rp. 286.000.000,00 ;

ah
2. Akta kuasa untuk menjual Rp. 16.200.000,00 ;

R
3. Akta jual beli dan balik nama Rp. 486.000.000,00 ;

es
4. PNBP balik nama Rp. 11.500.000,00 ;

M
ng
5. Pengecekan sertifikat dan Zona Rp. 2.500.000,00 ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
am
u b
ep
hk
a
Total Rp. 802.200.000,00 ;
si
Satu bulan kemudian pihak Bank Maluku Malut membayar saksi LUTFI
AFANDI sejumlah Rp802.200.000,00. Kemudian bertempat di kantor saksi
ne
ng
LUTFI AFANDI di Surabaya, saksi LUTFI AFANDI menyerahkan Akta Jual Beli,
asli sertifikat, bukti pembayaran PNPB kepada saksi IZAAC SAIMIMA selaku
komisaris yang datang bersama temannya yang juga komisaris PT. Bank
do
gu Maluku MALUT (saksi tidak ingat) ;
Untuk menutupi perbuatan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA yang
In
A
meminta jatah dari saksi COSTARISTO TEE dan Sdr. TEGUH KINARTO
sejumlah Rp7.600.000.000,00 maka pada tanggal 16 atau 17 November 2015
ah
lik
saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA meminta kepada saksi LUTFI AFFANDI
selaku Notaris untuk membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa
Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 November 2014 seharga
am
ub
Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga)
kavling tanah milik anak perusahaan dari PT. Podo Joyo Masyhur yaitu PT.
ep
Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa
k
Karangwidoro, masing-masing dengan luas sebagai berikut :

ah
1. ± 14.060 m² ;
R
si
2. ± 2.600 m² ;
3. ± 2.041 m² ;
ne
ng
Akta yang dibuat Notaris saksi LUTFI AFANDI, S.H., M.Kn tersebut
adalah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 dan
do
gu
Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 18 November 2014 ;

Sehingga dengan demikian uang yang diperoleh saksi HEINTJE
ABRAHAM TOISUTA sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus
In
A
juta rupiah) adalah seolah-olah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di
Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro tersebut di atas
ah
lik
kepada Sdr. TEGUH KINARTO ;

Akibat perbuatan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA bersama dengan
m
ub
saksi IDRIS ROLOBESSY bersama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA telah

menguntungkan :
ka
a. Menguntungkan saksi IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp250.000.000,00

ep
(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

ah
b. Menguntungkan saksi SOENARKO sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh

R
lima juta rupiah) ;

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
am
u b
ep
hk
a
c. Menguntungkan saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp262.500.000,00 dan
si
ditambah sejumlah Rp75.000.000,00 = Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
ne
ng
d. Menguntungkan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah
Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) ;
Dan merugikan keuangan negara dalam hal ini PT. Bank Pembangunan
do
gu Daerah Maluku-Malut sebesar Rp7.862.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus
enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan Laporan Hasil
In
A
Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara
Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung
ah
lik
untuk Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di
Surabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor SR-547/
am
ub
PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam
Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan
ep
Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk
k
Pembukaan Kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di

ah
Surabaya Tahun 2014 sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus

R
si
juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;
Perbuatan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA bersama dengan saksi
ne
ng
IDRIS ROLOBESSY, S.E. dan bersama saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA,

pada pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya
do
gu
untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya melanggar Pasal 3

juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
In
A
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
ah
lik

Mahkamah Agung tersebut ;
m
ub
Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ambon tanggal 7 Maret 2017 sebagai berikut :
ka
1. Menyatakan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA terbukti bersalah

ep
melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana

ah
dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

R
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

es
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55

M
ng
ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
am
u b
ep
hk
a
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA
si
berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar
ne
ng
Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh
ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
do
gu Nomor Urut 1 s/d 359 dan 361 s/d 419, digunakan untuk perkara lain atas
nama Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E ;
In
A
4. Biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
ah
lik
Negeri Ambon Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb tanggal 27 Maret 2017
yang amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. tersebut di atas,
am
ub
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
”KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”
ep
sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
k
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

ah
penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00

R
si
(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
ne
ng
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
do
gu
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 359, Nomor 361 sampai
In
A
dengan Nomor 419 sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
ah
lik
Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 23 Januari 2014 ;

2. Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP TOHA,
m
ub
OKKY, HERU, dan REKAN yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar,

M.Sc, MAPPI ;
ka
3. Asli 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Nomor 076/KWT/KJPP-

ep
TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta

ah
lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya kepada Erfandy
R
Bachtiar, M.Sc., MAPPI (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya

es
pekerjaan penilaian aset ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
am
u b
ep
hk
a
si
TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima
ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya
ne
ng
kepada Ir. Erfandy Bachtiar, M.Sc., MAPPI (Cert) untuk final
(100%) biaya pekerjaan penilaian aset ;
5. Hasil fax dari PT. PODO JOYO MASYUR Sertifikat tanda bukti hak
do
gu guna bangunan Nomor 475 Tahun 1985 ;
6. Dokumen survey yang isinya antara lain :
In
A
- Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah ;
- Copy 1 (satu) lembar pendaftaran pertama Sertifikat Hak Guna
ah
Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran ;
lik
- Copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 :
500 ;
am
ub
- Copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP :
35.78.080.001.008-0003.0 ;
ep
k
- Asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah

ah
Kosong/Tanah Bangunan Aset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April

R
2015 ;
si
7. Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode
ne
Januari-Desember 2014 KJPP Toha- Okky- Heru & Rekan Cabang
ng
Surabaya Nomor 1111/ KM.1/2009 ;

8. Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
do
gu
dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

sebanyak 100 lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus
ribu rupiah) sebanyak 200 lembar ;
In
A
9. 1 (satu) bidang tanah seluas 907 m² (meter persegi) yang terletak

di Kelurahan Keputeran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya,
ah
lik
Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan

(SHGB) Nomor 475, Persel 12.01.05.01.01668 dan surat ukur
Nomor 224 tanggal 20 April 1985, beserta bangunan yang ada di
m
ub
atasnya seluas 365 m² (meter persegi) ;

10. 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012-2014 ;
ka

ep

ah

R
14. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

es
Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014

M
ng
tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
am
u b
ep
hk
a
Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
si
ne
ng
tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT.
Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
do
gu 16. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu
In
A
Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT.
ah
lik
tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudara
am
ub
Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran sebagai
Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
ep
k

ah
tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan,

R
si
Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
ne
ng

tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih
do
gu
PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;

In
A
tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen

Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah
ah
lik
Maluku Tahun 2013 ;

m

ub
tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem kepada

ka
Pengurus dan Bonus kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan

ep
Daerah Maluku Tahun 2013 ;

ah

R
tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan kepada

es
Dewan Komiaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku untuk

M
ng
Mengesahkan Setoran Modal ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
am
u b
ep
hk
a
23. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang
si
Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014
tanggal 13 November 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan
ne
ng
dan Gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank
Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;
do
gu Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PT.BPDM-
MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan
Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan
In
A
Maluku Utara ;
ah
lik
Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 05/RUPS-LB/PT.BPDM-
MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur
Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku
am
ub
Utara ;
26. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor PRP/01/18/II/2012
ep
tanggal 17 Februari 2012 perihal Survey Jaringan Kantor Bank
k
Maluku ;
ah
27. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor PRP/01/121/X/2012

R
si
tanggal 4 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor ;
28. 1 (satu) eksemplar foto copy Memorandum Nomor PRP/02/177/X/
ne
ng
2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survey

Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur ;
29. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor RC/01/46/VI/2014
do
gu
tanggal 18 Juni 2014 perihal Survey Rencana Pembukaan KC

Surabaya dan Kantor Kas Jakarta ;
In
A
tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survey

KC Surabaya dan KK Jakarta ;
ah
lik
31. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/210/VII/2014

tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan
m

ub
32. 1 (satu) eksemplar copy Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014

ka
tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor ;

ep
33. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/310/X/2014

tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan
ah
Gedung Kantor Cabang Surabaya ;

R

es
tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi

M
ng
Bank Maluku ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
am
u b
ep
hk
a
si
tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan
Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta ;
ne
ng
tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana
Investasi Pembelian Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang PT.
do
gu 37.
Bank Maluku di Kota Surabaya ;
1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/342/X/2014
In
A
ah
lik
38. 1 (satu) lembar Asli Bukti RTGS tanggal 14 November 2014 senilai
54 miliar ;
39. 1 (satu) lembar Asli Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal
am
ub
14 November senilai 54 miliar ;
40. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak senilai
ep
Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh
k
empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

ah
41. 1 (satu) lembar Nota Kredit senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar

R
si
sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh
ribu rupiah) ;
ne
ng
42. 1 (satu) lembar foto copy dari Asli Memorandum Divisi Rensra-
Corsec Nomor RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015 ;
43. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor
do
gu
RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015 ;

44. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor
In
UMH/01/322/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 ;
A
45. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Renstra-Corsec Nomor

RC/02/82/IV/2015, tanggal 2 April 2015 ;
ah
lik
46. 1 (satu) lembar foto copy Surat Notaris LUTFI, Nomor 87/X/Not/
2015, tanggal 27 Oktober 2015 ;
m
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Direksi Nomor Dir/1992 tanggal 29

ub
Oktober 2015 ;
ka
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Notaris Nomor 88/Not/XI/2015

ep

49. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan PPAT-Dwi Siwanto ;
ah
R
UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 5 November 2015 ;

es
51. 1 (satu) lembar Asli lembar Diposisi Direksi atas Surat dari Notaris
M
ng
Nomor 88/Not/XI/2015, tanggal 4 November 2015 ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
am
u b
ep
hk
a
52. 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pengurusan Balik
si
Nama ;
53. 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pengurusan
ne
ng
Balik Nama ;
54. 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pajak Tanah dan
Bangunan Surabaya ;
do
gu 55. 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pajak Tanah
dan Bangunan Surabaya ;
56. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor Dir/550, tanggal 18 Maret 2016,
In
A
perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan Pembayaran Pajak
Pembelian ;
ah
lik
57. 3 (tiga) lembar SK Direksi Nomor Dir/125/KPTS tentang Panitia
Pengadaan/Pelelangan barang/jasa ;
58. 2 (dua) lembar Keputusan RUPS Nomor 11/KPTS/PT. BPDM/2010
am
ub
PT. Bank Maluku-Malut ;
59. 3 (tiga) lembar Keputusan RUPS Nomor 01/RUPS-LB/PT.BPDM/
ep
2014 PT. Bank Maluku-Malut ;
k
60. 2 (dua) lembar SK Dir Nomor Dir/09/KP tanggal 1 Februari 2013

ah

R
si
61. 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor Dir/2442 tanggal 29 Agustus
ne
ng

63. 4 (empat) lembar SK Dir Nomor Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013
do
gu

64. 2 (dua) lembar SK Dir Nomor Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013
In
A
65. 2 (dua) lembar SK Dir Nomor Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari

ah
lik
66. 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tanggal

2 April 2015 ;
m
67. 92 (sembilan puluh dua) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB)
ub
Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank

ka
Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23

ep
November 2011 ;
68. 94 (sembilan puluh empat) halaman foto copy Rencana Bisnis
ah
Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari

R
PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011

es

M
ng
69. 236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman foto copy Buku Pedoman
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
am
u b
ep
hk
a
Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku,
si
tanggal 28 Desember 2012 ;
70. 80 (delapan puluh) halaman Asli Peraturan Bank Indonesia Nomor
ne
ng
14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan
Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan modal inti Bank ;
71. 137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman Asli Rencana Bisnis Bank
do
gu 72.
(RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015 ;
143 (seratus empat puluh tiga) halaman foto copy Rencana Bisnis
Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015 ;
In
A
73. 185 (seratus lima puluh delapan) halaman Asli Rencana Bisnis
Bank PT. Bank Maluku Tahun 2014-2016 (Revisi) tanggal 30 Juni
ah
lik
2014 ;
74. 156 (seratus lima puluh enam) halaman foto copy Rencana Bisnis
am
ub
2014 ;
75. 166 (seratus enam puluh enam) halaman Asli Rencana Bisnis
ep
Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan
k
Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor

ah
03/DK/KEP/2014 tentang pengesahan Rencana Bisnis PT. Bank

R
si
Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan
Anggaran tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014) ;
ne
ng
76. 166 (seratus enam puluh enam) halaman foto copy Rencana Bisnis
do
gu

In
A
77. 124 (seratus dua puluh empat) halaman Asli Dokumen Pengadaan
Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya
ah
lik
tanggal 18 Mei 2015 ;

78. 140 (seratus empat puluh) halaman foto copy Dokumen
m
Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang

ub
Surabaya tanggal 18 Mei 2015 ;

ka
79. 1 (satu) lembar foto copy/scan Bukti Permohonan Pengiriman

ep
Uang (Application for Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari

LUTFI AFANDY (Pengirim) ke PT. Bank Maluku-Maluku Utara di
ah
Bank Indonesia Nomor Rek. 10501, tanggal 29 Maret 2016 ;

R
80. 10 (sepuluh) lembar Asli Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor

es
475 Persil 12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor 224 tanggal 20

M
ng
April 1985 Luas tanah : 907 m², atas nama Bank Maluku-Malut Jual
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
am
u b
ep
hk
a
Beli Akta PPAT Nomor 556/2015 tanggal 7-10-2015 yang dibuat
si
oleh : DWI SISWANTO, SH, PPAT 301: 26322/2015 tanggal 08-
10-2015, 208: 28397/2015 tanggal 27 Oktober 2015 ;
ne
81. 1 (satu) jilid BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2013 Vol. 10
ng
tanggal 17/06/2013 ;
82. 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012
do
gu 83.
kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank ;
1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1//PBI/2011
In
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum ;
A
84. 1 (satu) jilid Peraturan Bank Maluku Nomor 12/21/PBI/2010
tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor
ah
lik
12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum ;
85. 1 (satu) jilid Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP tentang
am
ub
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum,
Jakarta, 29 April 2013 ;
86.
ep
1 (satu) jepitan foto copy Surat Edaran Nomor 15/7/DPNP tentang
k
Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti ;

ah

R
si
tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance
ne
ng
bagi Bank Umum ;

88. 1 (satu) foto copy Buku Kumpulan Ketentuan Perbankan Januari
do
gu
2015 ;
89. 1 (satu) jilid foto copy Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku :
- Perda Nomor 1/DPRDGR/1966 tanggal 1 Maret 1966 tentang
In
A
Pendirian BPDM ;
- Akta Pendirian, Nomor 27 tanggal 19 Juli 1999 ;
ah
lik
- Perubahan AD, Nomor 87 tanggal 29 September 2008 ;

90. 1 (satu) jilid foto copy Rencana Lima Tahunan (Corporate Plan)
m
ub
2008-2012 PT. Bank Maluku ;

91. 1 (satu) jepitan foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
ka
Terbatas PT. Bank Maluku Malut Nomor 052/25-05/BH/DAGIND/

ep
VIII/2014, tanggal 05/08/2014 ;

ah
92. 1 (satu) foto copy Buku Kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak
R
Asasi Manusia RI Nomor AHU-45479.AH.01.02. Tahun 2011

es
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82
am
u b
ep
hk
a
si
tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
ne
ng
tanggal 14 April 2009 ;
94. 1 (satu) jilid foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi
do
gu Daerah Tingkat I Maluku Nomor 02 Tahun 1999 tentang
Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku
In
A
dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank
Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 29 Juni 1999 ;
ah
lik
95. 1 (satu) jilid foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI Nomor AHU-16994.AH.01.02. Tahun 2014 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 1 Juli
am
ub
2014 ;
ep
k
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.

ah
Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 24

R
si
Februari 2015 ;
97. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
ne
ng
Milik Negara (BUMN) RI Nomor PER-02/MBU/2009, tanggal 27

April 2009 ;
do
gu
98. 1 (satu) jilid foto copy Salinan Keputusan Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/KDK.03/2015, tanggal 20 April
2015 ;
In
A
99. 1 (satu) jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (Bahan

pembahasan dengan DRPD Maluku) Komisi C ;
ah
lik
100. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03
Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
m
ub
Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku, tanggal

20 Juni 2012 ;
ka
101. 1 (satu) jilid foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang

ep
Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, daftar isinya Surat
ah
Keputusan Direksi Nomor DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 ;

R
102. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan
es
Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Divisi Umum
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
am
u b
ep
hk
a
dan Hukum) ;
si
103. 1 (satu) foto copy Buku Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT.
Bank Maluku, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah
ne
ng
Maluku Nomor DIR/26/KP tentang Organisasi dan Tata Kerja PT.
Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 2 Juni 2006 ;
104. 1 (satu) jilid foto copy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas
do
gu dan Tanggungjawab Komisaris dan Komite-Komite PT. Bank
Maluku ;
In
A
105. 1 (satu) jilid foto copy Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank
Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah
ah
lik
Maluku Nomor DIR/1316/KPTS, 14 Juli 2015 ;
106. 1 (satu) jilid foto copy Buku Pedoman Perusahaan Tentang Tugas
dan Tanggungjawab Direksi PT. Bank Maluku ;
am
ub
107. 1 (satu) jilid foto copy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi
Kepatuhan, BUKU I untuk Direktur yang membawahkan Fungsi
ep
Kepatuhan ;
k

ah
Kepatuhan, BUKU II untuk Direktur yang membawahkan Fungsi

R
si
Kepatuhan ;
109. 1 (satu) foto copy Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan
ne
ng
Material Buku III (BAB XIV s/d XXII) PT. Bank Pembangunan
Daerah Maluku ;
do
gu
110. 1 (satu) jilid foto copy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor
01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan
In
A
Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank

Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 13
ah
lik
November 2014 ;
111. 1 (satu) jilid foto copy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
m
ub
EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn, Akta Pengikatan Jual Beli

Nomor -3- tanggal 6 Mei 2013 ;
ka
112. 1 (satu) jilid foto copy Keputusan RUPS Bank Maluku :

ep
- Direktur Utama (2009 – 2013) ;

ah
- Direktur Kepatuhan (2010 – 2014) ;

R
- Direktur Umum (2011 – 2014) ;

es
- Direktur Pemasaran (2011 – 2014) ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84
am
u b
ep
hk
a
- Dewan Komisaris (2011 – 2014) ;
si
113. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor
ne
ng
04/RUPS-LB/PT. BPDM/2015, tentang Penegasan Kembali Hasil
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan
do
gu kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 Januari
2015 ;
In
A
ah
lik
02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tentang Penetapan
Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah
Maluku dan Maluku Utara, tanggal 29 April 2015 ;
am
ub
ep
02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur
k
Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukan

ah
Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank

R
si
Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Januari 2014 ;
ne
ng
Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 07/RUPS/

PT.BPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT. Bank
do
gu
Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 4 April 2013 ;

Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor
In
A
11/RUPS/PT.BPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur

Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 26
ah
lik
April 2010 ;
118. 1 (satu) jepitan foto copy Keputusan Direksi PT. Bank
m
ub
Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tentang

Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT.
ka
Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 11 November 2013 ;

ep

ah
Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/83/KPTS tentang Buku

R
Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT. Bank

es
Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 18 Juli 2013 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
am
u b
ep
hk
a
si
Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/80/KP tentang Limitasi
Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya
ne
ng
Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional lainnya, tanggal
15 Juli 2013 ;
121. 1 (satu) jepitan foto copy petikan Surat Keputusan Direksi PT.
do
gu Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/94/KPTS tanggal
21 Agustus 2013 ;
In
A
122. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengganti Sementara Nomor
DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum,
ah
lik
123. 1 (satu) jepitan foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT.
Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/64/KPTS, tanggal
am
ub
21 Juni 2013 ;
124. 1 (satu) jilid foto copy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank
ep
Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/DK/KEP/2014 tentang
k
Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan

ah
Daerah Maluku Tahun 2014-2016 dan Rencana Kerja dan

R
si
Anggaran Tahunan Tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014 ;
125. 1 (satu) jilid foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang
ne
ng
Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun

2015, tanggal 22 Januari 2015 ;
do
gu
126. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang
2015, tanggal 28-29 April 2015 ;
In
A
127. 1 (satu) jepitan foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014,
ah
lik

m
ub

ka
129. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor 28/Not/IV/2015,

ep

ah
130. 1 (satu) jepitan Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan

R
Pembayaran Pajak Pembelian Nomor DIR/550 kepada Notaris Lutfi

es
Affandi, S.H., M.Kn, tanggal 18 Maret 2016 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86
am
u b
ep
hk
a
131. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keterangan Perjalanan Dinas
si
Nomor DIR/2900 atas nama Izaac B. Thenu, tanggal 12 November
2014 ;
ne
ng
132. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor
DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji, tanggal 12
November 2014 ;
do
gu 133. 1 (satu) jepitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/336
atas nama Arief Burhanudin Waliulu, tanggal 16 Februari 2014 ;
In
A
134. 1 (satu) jepitan slip journal Rp15.000.000,00, tanggal 10 Desember
2014 ;
ah
lik
135. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa PT. Mutiara Cahaya Sukses
atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko,
am
ub
136. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Transfer via BI RTGS di Kantor
Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor
ep
DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012 ;
k
137. 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/1367/XI/2015

ah
tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 5

R
si
November 2015 ;
138. 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/
ne
ng
2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC.

Surabaya, tanggal 2 April 2015 ;
do
gu
139. 1 (satu) jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan No. A 000913 ;
140. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Masuk Intern 2014, tanggal 25
In
A
Agustus s/d 28 Januari 2015 ;

141. 1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung
ah
lik
Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya ;

142. 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Copy Buku Laporan
m
ub
Penilaian kepada Bpk. Izaac A. Saimima, tanggal 17 April 2015 ;

143. 1 (satu) jilid Laporan Penitipan Properti Nomor 004/SBS-PN/FAST-
ka
SBY/IV/15, tanggal 21 April 2015 ;

ep
144. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank
ah
Maluku Nomor 002/SBS-SP/FAST/IV/15, tanggal 16 April 2015 ;

R
145. 1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan

es
Pengendalian Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
am
u b
ep
hk
a
Tahun 2014 Nomor 866/GN/RSL/HEST/IV/15, tanggal 6 April
si
2015 ;
146. 1 (satu) bundel Asbanda tentang Program Transformasi BPD
ne
ng
(menjadi Bank yang Kompetetif, Kuat dan Kontributif Bagi
Pembangunan Daerah) ;
147. 1 (satu) jepitan Biodata Pribadi atas nama Idris Rolobessy, SE,
do
gu tanggal 1 Februari 2016 ;
148. 1 (satu) jepitan Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening Nomor
In
A
01052955 atas nama Idris Rolobessy, tanggal 01-02-2016 ;
149. 1 (satu) jepitan foto copy Rincian Setor Rumah Lokasi Per. DELTA
ah
lik
Mas II dengan total Rp525.000.000,00 ;
150. 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Tabungan Nomor 4150207776
atas nama Idris Rolobessy pada Bank Central Asia, Data Transaksi
am
ub
Periode 2010-2015, tanggal 7 Juli 2014 ;
ep
k
posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015 ;

ah
152. 1 (satu) jepitan foto copy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari

R
si
2015 s/d Desember 2015) atas nama Idris Rolobessy, tanggal 2
Februari 2016 ;
ne
ng
153. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor HJI 0567022 atas
nama Idris Rolobessy, tanggal 28/02/2012 ;
do
gu
154. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor AD 7992030 atas
155. 1 (satu) jilid Tanda Terima Surat ”Klarifikasi Transaksi” dari Sdr.
In
A
Idris Rolobessy kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku,

ah
lik
156. 1 (satu) jepitan foto copy kuitansi dan Surat Perjanjian Kredit
Konsumtif Nomor Amb/PK/KON/745/VIII/2015 atas nama Idris
m
ub
Rolobessy, tanggal 19 Agustus 2015 ;

157. 1 (satu) jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta
ka
Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) atas nama Drs.

ep
Idris Rolobessy, tanggal 31 Maret 2012 ;

ah
158. 1 (satu) jilid foto copy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung

R
”LHKPN-A” atas nama Idris Rolobessy ;

es
159. 1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pendukung Lainnya atas nama
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88
am
u b
ep
hk
a
Idris Rolobessy ;
si
160. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor D 3197561 atas
nama Ibu Halima Tuharea, tanggal 4 Mei 2015 ;
ne
ng
nama Ibu Halima Tuharea, tanggal 28/02/2012 ;
162. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor TBMAA 3444548
do
gu atas nama Ibu Halima Tuharea, tanggal 07/07/2015 ;
163. 1 (satu) jepitan foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor 65/PPK-
In
A
NC/BMF-AMB/X/2013, tanggal 1 Oktober 2013 ;
164. 1 (satu) jepitan foto copy Pernyataan Transaksi Investasi
ah
lik
(2015/09/21 – 2015/09/22) pada Bank Mandiri atas nama Ibu
Halima Tuharea, tanggal 2015/09/23 ;
165. 1 (satu) jepitan foto copy Polis Asuransi Jiwa Nomor 10864601 PT.
am
ub
Prudential Life Assurance atas nama Ibu Halima Tuharea, tanggal
20 Mei 2015 ;
ep
166. 1 (satu) jepitan rekening nomor 15215 atas nama Rismawati
k
Rolobessy pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16 ;

ah
167. 1 (satu) jepitan foto copy Rekening nomor 15215 atas nama
R
si
Rismawati Rolobessy pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 –
03/02/16 ;
ne
ng
168. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor TA 0762484 atas
nama Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal 05-02-2015 ;
do
gu
169. 1 (satu) jepitan foto copy Slip Journal dan Koreksi Penyusutan
Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. Sanaky,
In
A
170. 1 (satu) jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-
04-2016 ;
ah
lik
171. 1 (satu) jilid foto copy Laporan Tingkat Kesehatan PT. Bank
Maluku Malut semester II – Desember 2015, Nomor DIR/224,
m
ub

ka
Maluku Malut semester I – Juni 2015, Nomor DIR/1383, tanggal 31

ep
Juni 2015 ;
ah
173. 1 (satu) bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT. Bank Maluku Malut
R
semester II – Desember 2014 ;

es
174. 1 (satu) jilid foto copy Laporan Profil Risiko PT. Bank Maluku Malut
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89
am
u b
ep
hk
a
Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016 ;
si
Posisi Juni 2015 Nomor DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015 ;
ne
ng
176. 1 (satu) jilid foto copy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi
dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan
Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada
do
gu PT. Bank Maluku Malut, Nomor 23/Kinerja BPD/11/2015,
November 2015 ;
In
A
177. 1 (satu) jilid foto copy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian
Internal dan Proses Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan
ah
lik
Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor LEV-267/PW25/4/2015,
178. 1 (satu) jilid foto copy Laporan Pelaksanaan Tugas dan
am
ub
Tanggungjawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
Triwulan IV 2015 Nomor 05/Dir-Kep/I/2016, tanggal 29 Januari
ep
2016 ;
k
179. 1 (satu) jepitan (tulis tangan) tentang, Dokumen Lelang,

ah
Pengumuman Pendaftaran (daftar penawaran), Pendaftaran

R
si
peserta lelang dan lain-lainnya ;
180. 1 (satu) lembar Neraca Bank (tulis tangan) ;
ne
ng
181. 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum Nomor MR/02/31/V/2015,

do
gu
182. 1 (satu) lembar Pembukaan pada Sistem Bank Atas Transaksi

Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya ;
183. 1 (satu) jepitan kuitansi Bukti Setoran CV. HARVEST senilai
In
A
Rp150.000.000,00 tanggal 27/11/14 ;

184. 1 (satu) jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor
ah
lik
Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke Pihak-pihak

Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya, tanggal
m
ub
25 Mei 2015 ;
185. 1 (satu) jepitan foto copy Matriks Klarifikasi Pelanggaran Individual,
ka
atas nama Petro Ridolf Tentua ;

ep
186. 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB)

ah
Triwulan II/2015 Nomor DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015 ;

R
187. 1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor

es
26/DIR-KEP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90
am
u b
ep
hk
a
188. 2 (dua) lembar foto copy Formulir Aplikasi Pembukaan/Perubahan
si
Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 3 Desember 2008, Nomor
CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV. Harvest dengan nama
ne
ng
direktur Heintje Abraham Toisuta, Nomor Rekening 0101002238,
omzet usaha s/d Rp50.000.000,00 Bank Maluku Ambon ;
189. 1 (satu) lembar foto copy Check List Dokumentasi Pembukaan
do
gu Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jalan Listrik
Negara, Nomor Rekening 0101002238 ;
In
A
190. 1 (satu) lembar foto copy data nasabah Nomor rekening
0101002238, nama Heintje Abraham Toisuta, nama perusahaan
ah
lik
CV. Harvest, alamat Jalan Listrik Negara RT/RW. 001/002, tanggal
3 Desember 2008 serta foto copy KTP Heintje Abraham Toisuta,
NIK.25.50.02.110471.0004 ;
am
ub
191. 1 (satu) lembar foto copy contoh tanda tangan Heintje Abraham
Toisuta, Nomor tanggal bukti diri perorangan
ep
25.50.02.110471.0004, jabatan Direktur, Nomor rekening
k
0101002238 serta foto copy KTP Heintje Abraham Toisuta,

ah
NIK.25.50.02.110471.0004 ;
R
si
192. 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran atas rekening Bank
Maluku Nomor 0101002238 nama CV. Harvest sejak tanggal 3
ne
ng
Desember 2008 s/d tanggal 26 Juli 2016 ;

193. Foto copy Akta Pendirian CV. Harvest Nomor 79 tanggal 28 Juli
do
gu
2005, yang dibuat oleh Grace Margareth Goenawan, SH., MH.

Notaris di Ambon ;
194. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor
In
A
644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV.

Harvest, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.
ah
lik
003/RW. 02 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota

Ambon, Pimpinan Usaha Haintje Abraham Toisuta ;
m
ub
195. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503.511/1905/SITU/

KPP/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013, nama badan usaha CV.
ka
Harvest, alamat Jalan Listrik RT. 003/02 samping Waserda POM,

ep
jenis usaha Kontraktor, nama pimpinan/pemilik Heintje Abraham

ah
Toisuta, alamat Kudamati RT. 002/005, NPWP.NPWD :

R
P.2.0011112.01.007 ;
es
196. Foto copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91
am
u b
ep
hk
a
1010/25-05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV. Harvest, Jalan
si
Listrik RT. 003/02 samping Waserda POM, nama pemilik/
Penanggung jawab Heintje Abraham Toisuta, alamat Kudamati RT.
ne
ng
002/005 ;
197. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-
861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama
do
gu perusahaan CV. Harvest, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000-
In
A
Konstruksi, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38 ;
198. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-
ah
lik
941.000, Nama CV. Harvest, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38,
RT. 001 RW. 002 Batu Gajah Sirimau Ambon ;
199. Foto copy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor
am
ub
1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama
perusahaan CV. Harvest, alamat Jalan Listrik Negara Kelurahan
ep
Batu Gajah RT. 001 RW. 002 Kota Ambon ;
k
200. 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satelite C50-B warna hitam ;

ah
201. 1 (satu) unit charger merek Toshiba Nomor Seri G-71C000AS410

R
si
warna hitam ;
202. 1 (satu) unit Laptop merek Sony Vaio (Nomor Serial
ne
ng
54510881000245, Model SVE14AE11W) ;

203. 1 (satu) unit Harddisk Eksternal merek Toshiba warna hitam ;
do
gu
204. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi uang sejumlah

Rp274.450.000,00 untuk pembayaran Penyerahan Pinjaman Kredit
Yayasan THT (Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp274.450.000,00
In
A
yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Bapak F.D

Sanaky dan Pihak Yayasan TYH tanggal 23 Mei 2014 ;
ah
lik
205. 1 (satu) eksemplar laporan penilaian aset Jalan Raya Darmo

Nomor 51 Surabaya oleh KJPP-Toha-Okky-Heru dan Rekan,
m
ub
Nomor File 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 7 November

2014 (asli) ;
ka
206. 1 (satu) lembar Ringkasan Penilaian PT. Bank Maluku (Kantor

ep
Jasa Penilai Publik ”Fast”) (copy) ;

ah
207. 1 (satu) eksemplar Penyampaian Copy KTP dan Copy Kartu

R
Keluarga terkait finalisasi proses balik nama pada kantor

es
pertanahan di Surabaya. (asli) ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92
am
u b
ep
hk
a
208. 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor
si
87/X/NOT/2015 kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Notaris Lutfi
Afandi, SH., M.Kn ;
ne
ng
Afandi, SH., M.Kn (asli) ;
do
gu 210. 1 (satu) eksemplar Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, SH Nomor
4/Kep.17.3/I/2012 ;
In
A
211. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi
Afandi, SH., M.Kn Nomor 20 ;
ah
lik
213. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran Yayasan THT PT. Maluku
am
ub
Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan
ep
k
tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh

ah
juta rupiah) ;
R
si
215. 1 (satu) eksemplar foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan
Pegawai Nomor 16/PK/YTHT-BM/V/14 ;
ne
ng

do
gu

Pegawai Nomor 46/PK/YTHT-BM/XI/15 ;
In
A
Pegawai Nomor: 03/PK/YTHT-BM/I/16 ;

219. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Perubahan Yayasan Tunjangan
ah
lik
Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 tanggal 11

Mei 2015 ;
m
ub
220. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Dewan Pembina

Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Pembangunan Daerah
ka
Maluku dan Maluku Utara ;

ep
221. 1 lembar kuitansi asli pinjaman sebesar Rp274.450.000,00 (dua

ah
ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
R
pada Yayasan Hari Tua ;

es
222. 1 lembar foto copy buku tabungan atas nama Mieke Arrijeane
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93
am
u b
ep
hk
a
Joseph nomor rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama
si
Ambon ;
223. Foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata
ne
ng
Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, Halaman 88 ;
224. Foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/112/KPTS
do
gu 225. Legalisir Daftar Remunerasi Bapak Idris Rolobessy sebagai
Direktur Umum dan Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut Tahun
In
A
2011 s/d 2016 ;
226. 6 (enam) lembar Legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bapak
ah
lik
Idris Rolobessy sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut
Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Gaji) tertanggal 24
Agustus 2016 ;
am
ub
ep
Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan
k
Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016 ;

ah
228. Foto copy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor

R
si
46/PK/YTHT-BM/XI/15 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J.
Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan
ne
ng
Hari Tua PT. Bank Maluku dengan I. Rolobessy selaku Penerima

Kredit, tertanggal 10 November 2015 ;
do
gu

In
A

Kredit, tertanggal 25 Januari 2016 ;
ah
lik
230. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Investigasi PT. BPD Maluku dan
Maluku Utara ;
m
ub
231. 1 (satu) lembar foto copy Perkiraan Nilai Wajar atas aset PT. Bank
Maluku ;
ka
232. 1 (satu) bundel foto copy Catatan Dinas Hasil Pengadaan

ep
Langsung Tanah dan Gedung PT. BPD Maluku di Surabaya Nomor

ah
: CD-211/KO.652/2015 ;
R
233. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir rekening koran atas
es
nama Djoko Muljono dengan nomor rekening 00102076581,

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94
am
u b
ep
hk
a
halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April
si
2014 s/d 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014
(transaksi tanggal 15 April 2015 s/d 10 Agustus 2015); halaman 1
ne
ng
tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 s/d 13
April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi
tangal 15 September 2014) s/d 14 Desember 2014; halaman 1
do
gu tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015 s/d
25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi
In
A
tanggal 6 Oktober 2015 s/d 12 Desember 2015) ;
234. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU
ah
lik
Veteran atas nama Djoko Muljono dengan nomor rekening
00102076581 ;
235. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir buku tabungan BCA dari
am
ub
tanggal 15 Februari 2016 s/d 26 Maret 2016 ;
236. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
ep
Republik Indonesia Nomor 4/KEP-17.3/I/2012 tentang
k
Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pejabat

ah
Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Januari 2012 dan lampirannya ;

R
si
237. Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah Nomor 18/BA-35.78/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
ne
ng
238. Foto copy Buku Tabungan BCA KCP Tandes atas nama Dwi
Siswanto dengan Nomor rekening 6170263454, periode transaksi
do
gu
tanggal 22 Januari 2016 s/d 16 Maret 2016 ;

In
A
tanggal 16 Juni 2015 s/d 1 Oktober 2015 ;

240. Foto copy Surat Setoran Pajak tanggal 7 Oktober 2015, NPWP
ah
lik
315681270606000, Nama Wajib Pajak PT. Mutiara Cahaya

Sukses, dengan jumlah pembayaran Rp2.700.000.000,00 ;
m
ub
241. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 7 Oktober 2015,
ka
Nama Wajib Pajak PT. Bank Maluku Malut, NPWP

ep
011147972941000 dengan jumlah yang disetor

ah
Rp2.696.250.000,00 ;
R
242. Foto copy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
es
Republik Indonesia Nomor AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 95
am
u b
ep
hk
a
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
si
ne
ng
tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli
2012 ;
do
gu 244. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.
Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 November 2014 ;
In
A
245. Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara Costaristo
Tee selaku Pihak Penjual dengan Idris Rolobessy dan Izaac Thenu
ah
lik
selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014 ;
246. Foto copy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara Costaristo
Tee selaku Pemberi Kuasa dengan Idris Rolobessy selaku
am
ub
Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014 ;
247. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015
ep
antara Idris Rolobessy, SE. yang mewakili Costaristo Tee sebagai
k
Pihak Pertama dengan Idris Rolobessy, SE. sebagai Pihak Kedua ;

ah
248. 1 (satu) bundel Buku Tanah Nomor A 1556760 ;

R
si
249. Foto copy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Dwi Siswanto, SH. tanggal 3 November 2015 ;
ne
ng
250. Foto copy NPWP PT. Bank Maluku Malut Nomor 01.114.797.2-
941.000 ;
do
gu
251. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas nama Idris Rolobessy, SE;
252. Foto copy KTP Costaristo Tee ;
253. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 37
In
A

254. Foto copy Salinan Akta Untuk Menjual Nomor 38 tanggal 13
ah
lik
Oktober 2011 ;
255. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 41/2015 tanggal 27 Februari 2015;
m
ub
256. 1 (satu) bundel foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama
ka
Wajib Pajak : Andita Sumantri, NPWP : 359483021-607000 tanggal

ep
25 Februari 2015 ;
ah
257. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Nomor 4525609, Buku Tanah
R
Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik Nomor 30/K, Surat Ukur Nomor
es
389 Tahun 1977 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 96
am
u b
ep
hk
a
258. Foto copy identitas diri atas nama Andita Sumantri, Riko Fermi
si
Rembarta, Wong Wong Foek dan Maria Aloysia Untari Lukito ;
259. 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang
ne
ng
Saudara Lutfi Afandi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah) dari Saudara Lampri tertanggal 25 Agustus 2015 ;
do
gu Saudara Lutfi Afandi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) dari Saudara Lampri tertanggal 30 Oktober 2015 ;
In
A
261. 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani
atas nama Lampri dengan nomor rekening 4290575899 dari
ah
lik
tanggal 15 Januari 2015 s/d 21 Desember 2015 ;
262. 12 (dua belas) lembar foto copy rekening koran yang telah
dilegalisir atas nama Lampri dengan nomor rekening
am
ub
04290575899;
ep
Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal
k
24 Agustus 2012 dan lampirannya ;

ah
264. Foto copy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama
R
si
Lutfi Afandi dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi
6 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014 ;
ne
ng
do
gu
12 Februari 2014 s/d 17 Maret 2014 ;

In
A
17 Maret 2014 s/d 25 April 2014 ;

ah
lik

25 April 2014 s/d 30 Mei 2014 ;
m
ub
ka
30 Mei 2014 s/d 27 Juni 2014 ;

ep
ah

R
30 Juni 2014 s/d 4 September 2014 ;

es
270. Foto copy legalisir buku tabungan BCA atas nama Lutfi Afandi
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 97
am
u b
ep
hk
a
dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 4
si
September 2014 s/d 6 Oktober 2014 ;
ne
ng
6 Oktober 2014 s/d 12 November 2014 ;
do
gu Lutfi Afandi dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi
13 November 2014 s/d 26 Januari 2015 ;
In
A
ah
lik
26 Januari 2015 s/d 17 Maret 2015 ;
am
ub
17 Maret 2015 s/d 27 Mei 2015 ;
275. Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama
ep
k
28 Mei 2015 s/d 3 Agustus 2015 ;

ah
R
si
4 Agustus 2015 s/d 9 September 2015 ;
ne
ng
do
gu
9 September 2015 s/d 29 September 2015 ;

In
A
29 September 2015 s/d 15 Oktober 2015 ;

279. Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas
ah
lik
nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 4290564048, tanggal

transaksi 2 Agustus 2013 s/d 16 Oktober 2013 ;
m
ub
280. Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas
ka
transaksi 18 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014 ;

ep
ah

R
transaksi 3 September 2014 s/d 29 November 2015 ;

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98
am
u b
ep
hk
a
dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 31 Januari
si
2015 s/d 15 Mei 2015 ;
ne
ng
transaksi 15 Mei 2015 s/d 8 September 2015 ;
do
gu nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 4290564048, tanggal
transaksi 8 September 2015 s/d 29 Desember 2015 ;
In
A
ah
lik
Desember 2015 s/d 19 Januari 2016 ;
286. Asli Bukti Pengiriman Uang dari Lutfi Afandi dengan Nomor
Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor
am
ub
Rekening 10501 sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam
puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak ;
ep
287. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
k
Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 35.78.080.001.008-0003.0,

ah
Letak Objek Pajak Jalan Raya Darmo 51-53 RT. 006 RW. 07,
R
si
Keputran Tegalsari Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan
bangunan yang harus dibayar sebesar Rp13.694.305.000,00 ;
ne
ng
288. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan
Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-
do
gu
0003.0, Letak Objek Pajak Jalan Raya Darmo 51-53 RT. 006 RW.
07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan total tagihan sebesar
Rp32.866.332,00 ;
In
A
289. Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak : PT. Bank
ah
lik
Maluku, NPWP : 011147972941000, Nomor Objek Pajak :

35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak Jalan Raya Darmo
m
ub
51-53 RT. 006 RW. 07, Keputran Tegalsari Surabaya, NJOP PBB
sebesar Rp13.540.165.000,00, Harga Transaksi/Nilai Pasar
ka
sebesar Rp54.000.000.000,00, jumlah yang disetor

ep
Rp2.696.250.000,00 ;
ah
290. Asli Surat Setoran Pajak, NPWP : 315681270606000, Nama WP :

R
PT. Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP : Ruko Mega Galaxy 16-

es
A/07 Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99
am
u b
ep
hk
a
Rp2.700.000.000,00 tanggal 7 Oktober 2015 ;
si
291. Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. Nomor
88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015 perihal tagihan
ne
ng
pengurusan balik nama sebesar Rp802.200.000,00 kepada Direksi
PT. Bank Maluku ;
292. Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12
do
gu Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak
pembeli sebesar Rp2.728.510.000,00 kepada Direksi PT. Bank
In
A
Maluku ;
293. Foto copy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal
ah
lik
12 Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak
Maluku ;
am
ub
Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 tentang
ep
k
Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan Lampirannya ;

ah
295. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
R
si
Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01. Tahun 2010
tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari
ne
ng
2010 ;
296. Asli buku tabungan PT. Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal
do
gu
atas nama Lutfi Afandi, SH. MKn. dengan Nomor Rekening 142-
00-1206178-3 tanggal transaksi periode 9 Februari 2015 s/d 30
April 2015 ;
In
A
ah
lik
00-1206178-3 tanggal transaksi periode 7 Mei 2015 s/d 13 Juli

2015 ;
m
ub
298. Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah
Agung atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening
ka
1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 s/d 10

ep
Desember 2015 ;
ah
299. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Balik Nama tanggal 7

R
Oktober 2015 atas tanah sertifikat Nomor SHGB 475, Kelurahan

es
Keputran, Luas Tanah : 910 m², Letak Tanah Jalan Raya Darmo
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 100
am
u b
ep
hk
a
51-53 Surabaya Atas Nama PT. Mutiara Cahaya Sukses, dari
si
Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, SH. kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;
ne
ng
300. Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara Costaristo Tee
selaku Pihak Penjual dengan Idris Rolobessy dan Izaac Thenu
do
gu 301. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO
TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY selaku
In
A
302. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014
ah
lik
antara Hientje Abraham Toisuta sebagai Pihak Kesatu/Penjual
dengan Costaristo Tee selaku Pihak Kedua/Pembeli atas sebidang
tanah seluas ± 14.060 m², sebidang tanah seluas ± 2.600 m² dan
am
ub
sebidang tanah seluas ± 2.041m², yang semuanya terletak di
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa
ep
Karangwidoro ;
k
303. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014

ah
antara Hientje Abraham Toisuta sebagai Pemberi Kuasa dengan

R
si
Costaristo Tee selaku Pihak Pemegang Kuasa ;
304. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 2 Oktober
ne
ng
2013 antara Tuan Dari dan Tuan Timbul Bramono sebagai Pihak
Pertama dengan Tuan Heintje Abraham Toisuta sebagai Pihak
do
gu
Kedua atas sebidang tanah seluas ± 14.060 m² ;

305. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2013 dari
Tuan Dari dan Tuan Timbul Bramono kepada Tuan Hientje
In
A
Abraham Toisuta ;
306. 1 (satu) lembar foto copy KTP Saudara Dari dan Saudara Timbul
ah
lik
Bramono ;
307. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas
m
ub
nama Timbul Bramono ;

ka
nama Dari ;
ep
309. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September

ah
2014 yang menerangkan bahwa Dari dan Timbul Bramono adalah

R
satu-satunya ahli waris mendiang B. Darni, yang disaksikan dan

es
dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. Suliadi, M.Si. dan
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 101
am
u b
ep
hk
a
Kepala Desa Karang Widoro atas nama Suwaji ;
si
310. 1 (satu) lembar foto copy denah tanah dengan kepemilikan seluas
10.366 m² oleh Timbul dan 5 251 m² oleh Dari ;
ne
ng
Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah
13.170 m², sebesar Rp842.880,00 ;
do
gu 312. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan
Fisik Bidang Tanah Negara Nomor 36/421.633.005/2014 tanggal
In
A
25 Oktober 2014 ;
313. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487
ah
lik
314. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN
Nomor 3/1997 Pasal 76 ayat 2,3 dari Timbul Bramono dan Dari
am
ub
(Ahli Waris) tanggal 16 Desember 2014 ;
315. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor :
ep
472.17/011/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas
k
nama Darni ;
ah
316. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor

R
si
nama Kastamun ;
ne
ng
317. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Likamah dan 1 (satu)
lembar foto copy KTP atas nama Jumain ;
do
gu
318. 1 (satu) lembar foto copy Letter C Desa Nomor 1175 tanggal 23
Februari 2015 ;
In
A
Nomor 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama Jumain tanggal 23

Februari 2015 ;
ah
lik
320. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Hartatik
m
ub
321. 1 (satu) lembar foto copy 2 denah tanah dengan luas masing-
masing 2.041 m² (Paidi) dan 2.258 m² (Fatimah) ;
ka

ep
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m²,
ah
sebesar Rp51.800,00 tanggal 13 Januari 2015 ;

R
323. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor

es
3507221605040457, Nama Kepala Keluarga Jumak’in ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 102
am
u b
ep
hk
a
si
3573042508070068, Nama Kepala Keluarga Paidi ;
325. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Marni kepada Suroso
ne
ng
326. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor
816, Nama Marni, tanggal 30 Oktober 1996 ;
do
gu 327. 1 (satu) bundel foto copy Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/
Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996 ;
In
A
328. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Konversi, Pemohon :
Watimah, tanggal 30 Oktober 1996 ;
ah
lik
329. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor
: 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani
oleh Camat Dau atas nama Drs. Abdul Malik dan Kepala Desa
am
ub
Karangwidoro atas nama L. Sapra’i ;
330. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan untuk memenuhi
ep
PP.10/1961 dan P.M.P.A No.2/1962, Reg. Nomor 310/24/XII/1996
k

ah
331. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996

R
si
dari Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. Sapra’i ;
332. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Suroso
ne
ng

333. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor
do
gu
471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015 ;

Nomor 3/1997 Pasal 76 ayat 2,3 atas nama Watimah tanggal 23
In
A
Februari 2015 ;
335. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Seneri dan 1 (satu)
ah
lik
lembar foto copy atas nama Fatimah ;

336. 1 (satu) rangkap foto copy Kartu Keluarga Nomor
m
ub
07.22.2004.0187496, kepala keluarga : Seneri ;

ka
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479
ep
m², sebesar Rp49.580,00 tanggal 13 Januari 2015 ;

ah
338. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa
R
dari Watimah tanggal 23 Februari 2015 ;

es
339. 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Lutfi Afandi, SH. MKn.,
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103
am
u b
ep
hk
a
Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 1
si
September 2015 s/d 31 Maret 2016 ;
340. Foto copy legalisir Buku Tabungan atas nama Lutfi Afandi, SH.
ne
ng
MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 19
November 2014 s/d 15 Desember 2015 ;
do
gu MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 27
Maret 2014 s/d 28 Oktober 2014 ;
In
A
342. 1 (satu) buah flash disk yang berisi data draft pembuatan akta jual
beli ;
ah
lik
343. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 April
2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heince T, umur 45 tahun,
alamat Ambon di atas materai Rp. 6.000,00 ;
am
ub
344. Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
dengan perincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
ep
sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00
k
(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;

ah
345. Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening

R
si
0140019984 periode transaksi 1 November 2014 s/d 31 Mei 2015 ;
346. Buku rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor
ne
ng
Rekening 0140019984 ;
347. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor 3578040504750005 atas
do
gu
nama Trimartono Mukti Wibowo, SH ;

348. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor
3578040201080946 atas nama Trimartono Mukti Wibowo, SH.
In
A
Alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/RW. 010/002, Kelurahan

Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;
ah
lik
349. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir rekening pada Bank BCA
Cabang Utama Darmo Surabaya, nomor rekening 0885542234
m
ub
atas nama Trimartono Mukti Wibowo, periode tanggal 31-01-2015

s/d 26-03-2016 ;
ka
350. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BCA atas
ep
rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, nomor

ah
rekening 0885542234 atas nama Trimartono Mukti Wibowo,

R
periode 01/2015 s/d -02-2016 ;

es
351. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir rekening pada Bank BNI
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104
am
u b
ep
hk
a
Cabang Graha Pangeran Surabaya nomor rekening 5041975756
si
s/d 28-03-2016 ;
ne
ng
352. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BNI Cabang
Graha Pangeran Surabaya nomor rekening 5041975756 atas
nama Trimartono Mukti Wibowo, periode tanggal 01-01-2015 s/d
do
gu 31-12-2015 ;
353. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir rekening pada Bank Rakyat
In
A
Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, nomor rekening
009601053358506 atas nama Trimartono Mukti Wibowo periode
ah
lik
tanggal 24-09-2014 s/d 27-03-2016 ;
354. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Rakyat
am
ub
tanggal 02-01-2015 s/d 31-12-2015 ;
ep
355. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 8 Oktober 2015 dari
k
Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta

ah
rupiah) untuk pembayaran ”Pembelian batu mulia cincin blue safir

R
si
seharga tujuh puluh lima juta rupiah dan batu berlian Srilangka dan
blue safir seharga dua puluh lima juta rupiah” ;
ne
ng
356. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor
do
gu
53/SK.35-100/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 ;

In
A
59/KEP.2.35/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 ;

358. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
ah
lik
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor

92/KEP.2.35/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 ;
m
ub
359. Uang tunai sejumlah Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua
juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus
ka
ribu rupiah) sebanyak 2.620 (dua ribu enam ratus dua puluh)
ep
lembar ;
ah
361. Uang tunai sejumlah Rp685.977,83 (enam ratus delapan puluh

R
lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma delapan
es
puluh tiga sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105
am
u b
ep
hk
a
nomor rekening 4150207776 atas nama Idris Rolobesy ;
si
362. 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Pembukaan Rekening
Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah Heintje
ne
ng
Abraham Toisuta, Nomor Customer : 30551329/T, nomor rekening
0440792944, Cabang Ambon, tanggal 7 November 2012 ;
363. 11 (sebelas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA
do
gu Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode
November 2012 s/d Desember 2012 ;
In
A
364. 39 (tiga puluh sembilan) lembar print out rekening koran atas
rekening BCA nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham
ah
lik
Toisuta periode Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
365. 57 (lima puluh tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening
BCA nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta
am
ub
periode Januari 2014 s/d Desember 2014 ;
366. 40 (empat puluh) lembar print out rekening koran atas rekening
ep
k

ah
367. 8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA
R
si
nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode
Januari 2016 s/d Juni 2016 ;
ne
ng
368. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran ke rekening nomor

0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 20
do
gu
November 2012, sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta

rupiah) ;
In
A

November 2012, sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan
ah
lik
puluh lima juta rupiah) ;

m
ub
0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 29 April

2013, sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta
ka
rupiah) ;
ep

ah

R
Oktober 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta

es
rupiah) ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106
am
u b
ep
hk
a
372. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan dari rekening nomor
si
Oktober 2013, sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta
ne
ng
rupiah) ;
do
gu November 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah) ;
In
A
ah
lik
November 2013, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah) ;
am
ub
Februari 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta
ep
rupiah) ;
k

ah
0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 6 Maret

R
si
2014, sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta
rupiah) ;
ne
ng

0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 3 Juli
do
gu
2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;

In
A
2014, sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta

rupiah) ;
ah
lik

m
ub
Agustus 2014, sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam

puluh tiga juta rupiah) ;
ka
380. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening
ep
BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE

ah
ABRAHAM TOISUTA ke rekening 2140041338 an. MARTIYAH

R
tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp.139.400.000,- (seratus tiga

es
puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 107
am
u b
ep
hk
a
si
Agustus 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
ne
ng
rupiah) ;
do
gu Agustus 2014, sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah) ;
In
A
BCA dari rekening nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham
ah
lik
Toisuta ke rekening 1070509918 atas nama PT. Plasma Putra
tanggal 7 Oktober 2014, sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus
empat puluh juta rupiah) ;
am
ub
ep
Oktober 2014, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
k

ah

R
si
November 2014, sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh
delapan juta rupiah) ;
ne
ng

do
gu
November 2014, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta

rupiah) ;
In
A

November 2014, sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat
ah
lik
ratus juta rupiah) ;

m
ub

Desember 2013, sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan
ka
puluh delapan juta rupiah) ;

ep

ah

R
Desember 2014, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108
am
u b
ep
hk
a
si
Desember 2014, sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta
rupiah) ;
ne
ng
Toisuta ke rekening 4151001160 atas nama Merlyn Novita tanggal
do
gu 15 Desember 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima
In
A
ah
lik
Desember 2014, sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta
rupiah) ;
am
ub
Toisuta ke rekening 4632003939 atas nama Hadi Santoso Singo
ep
Pranoto tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp72.637.500,00 (tujuh
k
puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),
ah
berita : Pelunasan Aqua, gula, minyak kelapa atas nama Heintje

R
si
Ambon ;
ne
ng

do
gu
15 Januari 2015, sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta

rupiah) ;
In
A
0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 7 Januari

2015, sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta
ah
lik
rupiah) ;
m
ub

Februari 2015, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh
ka
juta rupiah) ;
ep

ah

R
Februari 2015, sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta

es
rupiah) ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109
am
u b
ep
hk
a
si
2015, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
ne
ng
2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
do
gu 400. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan dari rekening nomor
In
A
ah
lik
Desember 2015, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dari penyetor, nama Harestu Pharamitha, alamat penyetor
am
ub
Taman Makmur ;
ep
k
Toisuta ke rekening 4641010990 atas nama PT. Podo Joyo

ah
Masyur tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp5.000.000.000,00

R
si
(lima miliar rupiah), berita tanda jadi ;
ne
ng

November 2014, sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam
do
gu
ratus juta rupiah) dari penyetor, nama Podo Joyo Masyur, alamat
penyetor Parta Jaya Indah Nomor 47, Telp. 08175258989,
informasi Nasabah, Nomor Rekening 4641010990 ;
In
A
404. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening nomor
ah
lik
November 2014, sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

m
ub
Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah Idris

Roobessy, Nomor Customer : 34266876/T, Nomor Rekening
ka
4150207776, Cabang Mardika, tanggal 17 Juli 2014 ;

ep
ah
nomor 4150207776 atas nama Idris Roobessy periode Juli 2014

R
s/d Desember 2014 ;

es
407. 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 110
am
u b
ep
hk
a
nomor 4150207776 atas nama Idris Roobessy periode Januari
si
2015 s/d Desember 2015 ;
408. 7 (tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA
ne
ng
NOMOR 4150207776 atas nama Idris Roobessy periode Januari
do
gu 4150207776 atas nama Idris Roobessy tanggal 4 Februari 2015,
sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari penyetor,
In
A
nama Afri, alamat penyetor Ahusen, Telp. 085243444639,
ah
lik
410. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran ke rekening Nomor
4150207776 atas nama Idris Roobessy tanggal 12 September
2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
am
ub
dari penyetor, nama Aqi, alamat penyetor Ahusen, Telp.
085245444649, informasi Nasabah, Nomor Rekening 0440697071;
ep
411. 1 (satu) buah dokumen asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
k
Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD

ah
Maluku-Malut Tahun 2015 ;

R
si
412. 1 (satu) buah dokumen copy dari Asli Laporan Hasil Pemeriksaan
Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD
ne
ng

413. Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
do
gu
rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh

ribu rupiah) sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar ;
414. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran PT. Podo Joyo Masyur
In
A
Nomor Rekening 4641010990 periode 31-11-2014 s/d 30-11-2014;

415. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran tanggal 18 November 2014
ah
lik
sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) ;

416. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Direktur PT. Mutiara Cahaya
m
ub
Sukses tanggal 15 September 2016 ;

417. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Nomor
ka
Obyek Pajak 3578080000100800030 Letak Tanah dan Bangunan

ep
Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 ;

ah
418. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari Tee, Costaristo kepada
R
Adri Istambul Lingga Gayo, Se dan Yulia Prihartini ;

es
419. Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

M
ng
Digunakan untuk perkara lain atas nama IDRIS ROLOBESSY, SE ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 111
am
u b
ep
hk
a
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
si
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
ne
ng
Tinggi Ambon Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT AMB tanggal 16 Juni 2017 yang
amar selengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
do
gu - Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb tanggal
In
A
27 Maret 2017 yang dimohonkan banding ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut
ah
lik
dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
am
ub
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
ep
Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 15.a/Akta.Pid
k
Tipikor.K/2017/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak

ah
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa

R
si
pada tanggal 21 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana
ne
ng
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid Tipikor.K/
do
gu
2017/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada
tanggal 13 Juli 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan
In
A
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Ambon tersebut ;
ah
lik
Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Agustus 2017 yang diajukan

oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon sebagai Pemohon Kasasi
m
ub
I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Agustus 2017 ;
ka
Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 26 Juli 2017 yang diajukan

ep
oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

ah
28/KA.ML/SK/PID.SUS/XI/2016 tanggal 4 November 2016 yang bertindak untuk

R
dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di

es
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

M
ng
Ambon pada tanggal 26 Juli 2017 ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 112
am
u b
ep
hk
a
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
si
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum
ne
ng
pada tanggal 10 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi
pada tanggal 21 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
do
gu Ambon pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
In
A
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut formal dapat diterima ;
ah
lik
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat
Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa
am
ub
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2017 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
ep
pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Juli 2017 dengan demikian
k
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

ah
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
R
si
permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
ne
ng
Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya

sebagai berikut :
do
gu
Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana
mestinya.
In
A
Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan
Tingkat Banding dalam perkara a quo terhadap Terdakwa belum memadai baik
ah
lik
dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif ;

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
m
ub
Bahwa pada perkara in casu, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi

dengan alasan Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
ka
Bahwa Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
ep
Pengadilan Tinggi Ambon sama sekali tidak mempertimbangkan Permohonan

ah
Banding serta Memori Banding dari Terdakwa/Pemohon Kasasi dan hanya

R
mempertimbangkan permohonan serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut

es
Umum sehingga menghasilkan putusan yang sewenang-wenang dan tidak

M
ng
berimbang ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 113
am
u b
ep
hk
a
Bahwa Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
si
Pengadilan Tinggi Ambon pada halaman 130 memberi pertimbangan hukum
sebagai berikut :
ne
ng
”Bahwa Terdakwa Petro Ridolf Tentua, dalam kedudukannya selaku Kepala
Divisi Renstra dan Corsec PT. BANK MALUKU telah melakukan perbuatan
melawan hukum, diantaranya dengan memberikan Memorandum perihal
do
gu persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan/gedung, meskipun
prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan berakibat pada
In
A
terjadinya kerugian Negara” ;
Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Ambon dalam memberikan pertimbangan
ah
lik
hukum yang demikian, tidak memperhatikan fakta-fakta serta bukti yang
diajukan dalam persidangan yang mana dalam kapasitas selaku Kepala Divisi
Perencanaan Strategi dan Sekretaris Perusahaan PT. Bank Maluku – Malut
am
ub
dalam melakukan kegiatan/proses awal pembelian tanah dan bangunan
tersebut yaitu kegiatan survey dan melaporkan hasilnya kepada Direksi PT.
ep
Bank Maluku – Malut adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank
k
Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman

ah
Perusahaan Logistik dan Material, Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak

R
si
Bergerak, sehingga yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat
Tuntutannya pada halaman 11 – halaman 13 bahwa kami Terdakwa PETRO
ne
ng
RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Pemohon Kasasi telah melanggar ketentuan

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku – Malut Nomor DIR/125/KPTS
do
gu
tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/

Pelelangan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku juncto Surat
Keputusan Direksi Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku
In
A
Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT. Bank Pembangunan Daerah

Maluku yang mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun
ah
lik
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan
Perpres Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Terakhir Perpres Nomor 54
m
ub
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah sama sekali tidak
benar dan terkesan memutarbalikkan fakta ;
ka
Bahwa Penerbitan Surat Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 14

ep
Agustus 2014 perihal Laporan Survey Pembukaan KC Surabaya dan KK

ah
Jakarta sampai dengan penerbitan Surat Memorandum Nomor RC/02/342/XI/

R
2014 tanggal 14 November 2014 yang ditujukan kepada Divisi Umum dan
es
Hukum perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung
M
ng
untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, adalah telah sesuai
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 114
am
u b
ep
hk
a
dengan tahapan pembelian langsung tanah dan gedung kantor sebagaimana
si
diatur pada BAB XVI PENGADAAN, Huruf A CARA PENGADAAN, butir 1
Pembelian, huruf a Tanah, huruf a.1. Usul Pengadaan (halaman 197) sampai
ne
ng
dengan huruf a.2.3. halaman 199, yang dilanjutkan pada huruf b Gedung Kantor
sampai dengan huruf b.2 halaman 202 Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang
Tidak Bergerak, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/
do
gu KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan
Material ;
In
A
Bahwa pada huruf b.2. halaman 202 Buku 3 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Tidak Bergerak tersebut, untuk pembelian gedung, yang memerlukan
ah
lik
renovasi atau perubahan/penambahan ruangan, prosedur pembangunannya
adalah sama dengan butir A.5a.1 berikut ini, dan seluruh biaya yang dikeluarkan
dibukukan ke dalam rekening gedung kantor yang dibeli sehingga
am
ub
menambahkan nilai/harga gedung yang bersangkutan. Dengan demikian
terhadap butir A.5a.1 Halaman 213 Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak
ep
Bergerak Surat Keputusan DIreksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS
k
tanggal 18 Juli 2013 ini adalah menyangkut pembuatan/pembangunan gedung

ah
yang terdiri atas :

R
si
 Huruf a.1. Pembangunan Gedung Kantor di atas Tanah milik Bank Maluku
(halaman 213 sampai dengan halaman 224 Buku 3) ;
ne
ng
 Huruf a.2. Pembangunan Gedung Kantor di atas Tanah bukan milik Bank
Maluku (halaman 224 buku 3) ;
do
gu
Dalam ketentuan huruf a.1. diwajibkan ada rekanan yang terdiri dari Konsultan
Perencana, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pemborong. Dan ketentuan
In
tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan Bagian Memutuskan kedua Surat
A
Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/

KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/
ah
lik
Pelelalang Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang

ditandatangani oleh salah satu direksinya yaitu saksi IDRIS ROLLOBESSY,
m
ub
S.E., yang menyebutkan Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Panitia

Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa adalah :
ka
1) Menyusun dan menetapkan rencana-rencana kerja, persyaratan Pengadaan

ep
Barang/Jasa, cara penilaian, syarat peserta, prakiraan harga yang

ah
dikalkulasikan secara keahlian ;

R
2) Mengadakan perencanaan mengenai pelalangan yang akan dilaksanakan

es
melalui media masa, dan pengumuman resmi untuk penerangan umum ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 115
am
u b
ep
hk
a
3) Mengundang peserta rekanan yang telah terdaftar/tercatat di Bank Maluku
si
maupun yang tidak tercatat di Bank ;
4) Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang dan membuat berita
ne
ng
acara ;
5) Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat berita acara
pembukaan dokumen penawaran ;
do
gu 6) Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat
berita acara hasil pelelangan ;
In
A
7) Membuat Laporan Pertanggung Jawab mengenai hasil pelelangan kepada
direksi Bank Maluku ;
ah
lik
Maka jelas sangat berhubungan erat dengan pembuatan/pembangunan gedung
kantor sebagaimana diatur pada Huruf A CARA PENGADAAN Angka 5
Pembuatan/Pembangunan Gedung, Huruf a.1 Pembangunan Gedung Kantor di
am
ub
atas tanah milik Bank Maluku Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak
Bergerak Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS
ep
tanggal 18 Juli 2013 ;
k
Sedangkan Pembelian Langsung tanah dan/atau bangunan sebagaimana diatur

ah
pada Huruf A CARA PENGADAAN Butir 1, Huruf A Tanah, mulai huruf a.1
R
si
sampai dengan huruf a.2.3 dan huruf b.1 sampai dengan huruf b.2. Buku 3
Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak Surat Keputusan Direksi PT.
ne
ng
Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013. Dengan demikian jelas
terbukti bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah
do
gu
Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tidak berlaku pada

kegiatan pembelian langsung tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang PT.
Bank Maluku Malut di Surabaya terutama mengenai kegiatan Terdakwa/
In
A
Pemohon Kasasi PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. sebagaimana juga kesaksian

JACOBIS LEASA, S.E. pada huruf f dan kesaksian IZAAC THENU pada huruf n.
ah
lik
Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa terbukti

melanggar keputusan Direksi Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013
m
ub
adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hokum ;

Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa yang dilakukan
ka
oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah dalam rangka menjalankan amanat dan

ep
tugas sebagaimana yang menjadi tugas dan tanggung jawab (tupoksi)

ah
Terdakwa/Pemohon Kasasi, yang mana hal tersebut juga dijamin dalam

R
undang-undang bahwa melaksanakan perintah jabatan dan undang-undang

es
tidak dapat dipidana yakni dalam KUHP ;

M
ng
Pasal 50 berbunyi :
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116
am
u b
ep
hk
a
”Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan
si
undang-undang, tidak dipidana” ;
Pasal 51 yang berbunyi :
ne
ng
”Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan
yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana” ;
Bahwa selain itu Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
do
gu Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon, dalam memberikan pertimbangan
hukum, terkesan tidak berimbang karena mengabaikan Saksi Ahli yang
In
A
meringankan yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi yakni DR.
SHERLOCK HALMES L, S.H. yang intinya menjelaskan bahwa ”Terdakwa
ah
lik
melakukan tugasnya di lingkungan kerja PT. BANK MALUKU MALUT sebagai
Kepala Divisi Renstra dan Corses adalah dalam rangka menjalankan mandat
dari atasannya, sehingga pertanggungjawaban hukum tidak dapat dikenakan
am
ub
kepada Terdakwa” ;
Bahwa selanjutnya pada halaman yang sama (130) Judex Facti Pengadilan
ep
Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Ambon memberikan pertimbangan
k
hukum sebagai berikut :

ah
”Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Petro Ridolf Tentua telah
R
si
menguntungkan orang lain diantaranya adalah saksi Hence Abraham Toisuta
dan Idris Rolobessy, SE… ;
ne
ng
Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah sama sekali keliru dan
bertentangan dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam
do
gu
persidangan yakni, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat

dikatakan bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam pembelian
lahan dan bangunan PT. BANK MALUKU MALUT di Surabaya, khususnya
In
A
dalam tahap perencanaan yang melibatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena

hal tersebut telah digariskan dalam aturan Internal pada PT. BANK MALUKU
ah
lik
MALUT yakni berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor
DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik
m
ub
dan Material, Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak ;

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang perbuatan Terdakwa
ka
memperkaya saksi IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus

ep
lima puluh juta rupiah), bahwa hal ini hanyalah merupakan karangan dari Jaksa
ah
Penuntut Umum karena tidak pernah terungkap dalam fakta persidangan serta
R
juga telah dibantah sendiri oleh saksi IDRIS ROLOBESSY ;

es
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat banding yang

M
ng
menerangkan Terdakwa juga menguntungkan orang lain yakni HENCE

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 117
am
u b
ep
hk
a
ABRAHAM TOISUTA adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar,
si
karena Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah terlibat pada tahap
pembayaran, karena hal tersebut menjadi kewenangan Divisi Umum dan
ne
ng
Hukum pada PT. BANK MALUKU MALUT yang diketuai oleh FREDDY
DONALD SANAKY ;
Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti baik pada tingkat pertama
do
gu maupun pada tingkat banding sama sekali tidak mencantumkan pihak-pihak lain
yang ikut bertanggung jawab pada proses pembelian lahan dan bangunan PT.
In
A
BANK MALUKU MALUT di Surabaya yakni Sdr. FREDDY DONALD SANAKY
yang melakukan transfer pembayaran serta Sdr. IZAAC THENU yang
ah
lik
menyetujui adanya RUPST.
Bahwa selain itu, penggunaan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan
oleh BPKP pada perkara ini adalah tidak tepat karena BPKP tidak berwenang
am
ub
untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara. Hal ini berdasarkan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan
ep
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai
k
pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada bagian A yang mengatur

ah
Rumusan Hukum Kamar Pidana ;

R
si
Pada poin 6 ditegaskan bahwa :
”Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara
ne
ng
adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional

sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan
do
gu
Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang

melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak
berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara.
In
A
Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya
kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara ;
ah
lik
Tanggapan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon ;
m
ub
Pada unsur ”Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;
ka
Dalam pertimbangan Hakim ;

ep
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim patutlah ditolak dengan alasan

ah
sebagaimana terurai di bawah ini :

R
Bahwa dalam penggunaan unsur melawan hukum, Majelis Hakim Pengadilan

es
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon mengaitkannya dengan

M
ng
beberapa peranan yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 118
am
u b
ep
hk
a
Pada halaman 300-306 pertimbangan hukum Majelis Hakim diuraikan bahwa :
si
”Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan
bahwa sejak tahun 2012 Bank Maluku berencana untuk membuka kantor
ne
ng
cabang di Surabaya yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB)
Tahun 2012 - 2014, RBB tahun 2013 - 2015 dan RBB Tahun 2014 – 2016 ;
Menimbang, bahwa pada tanggal 3 s/d 5 Juli 2014 saksi JACK STUART
do
gu REVILINO MANUHUTU, S.E.) bersama Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA,
In
A
melakukan survey di kota Surabaya terhadap lokasi :
1. Gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudiman Surabaya, ini merupakan
ah
lik
Rp1.250.000.000,00 / tahun ;
am
ub
dengan menghubungi pemiIik gedung. Dari infarmasi yang diperoleh, pihak
ep
pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp 75
k

ah

R
si
Menimbang, bahwa hasil survey tersebut dibuatkan laporannya berupa
ne
ng

do
gu
Jakarta dan didisposisi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur
Umum pada tanggal 6 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Terdakwa PETRO
RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan :
In
A
- Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan Kantor Surabaya dan ATM di
kota Surabaya ;
ah
lik
m
ub
Iokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan
ka
ep
Tunjangan Hati Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari Yayasan
ah
THT” ;
R
Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi IZAAC THENU selaku
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 119
am
u b
ep
hk
a
si
TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi Ranstra Corsec yang menyatakan :
Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama
ne
ng
membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat visibility
study rencana pembukaan cabang Surabaya sama seperti yang pernah dibuat
pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK) ;
do
gu Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 Terdakwa PETRO RIDOLF
In
A
Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kapada
saksi JACK STUART REVlLINO MANUHUTU selaku Kasubdiv PAPO yang
ah
lik
menyatakan :
Atur waktu dan persiapkan alternatif Iokasi KC Surabaya serta mekanismenya
(pembelian atau sewa) ;
am
ub
Menimbang, bahwa terhadap Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal
4 Agustus 2014, ada disposisi dari saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku
ep
Direktur Umum. Disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan dan
k
disposisi PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi Restra Corsec
ah
atas Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal

R
si
Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya Bank Maluku ;
ne
ng
Menimbang bahwa pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, PT. Bank
Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran dari saksi
do
gu
SOENARKO tanggal 26 September 2014, perihal penawaran harga jual rumah.

isi surat :
Saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jalan Raya Darmo Surabaya
In
A
Iuas tanah 900,7 m², Iuas bangunan 500 m², harga jual Rp54.000.000.000,00
(lima puluh empat miliar rupiah), Setifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran
ah
lik
berlaku 2 (dua) minggu ;

Menimbang, bahwa surat penawaran dari saksi SUNARKO tersebut kemudian
m
ub
didisposisi oleh direksi pada lembar disposisi sebagai berikut :

ka
tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi IZAAC THENU Direktur Kepatuhan

ep
yang menyatakan :
ah
- Seingat saya terkait dengan Iokasi pembukaan KC Surabaya bahwa

R
Divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah

es
melakukan kunjungan (survey) ke kota Surabaya dan laporan telah

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 120
am
u b
ep
hk
a
si
berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi Surat
Penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi ;
ne
ng
b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU seLaku Direktur Kepatuhan tanggal 7
Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :
do
gu - Tindak Ianjut sesuai catatan pak Dirum di atas ;
c. Disposisi dari saksi FREDY DONALD SANAKIN selaku Kepala Divisi Umum
In
A
ah
lik
- Pelajari dan tindak Ianjut, berikan pendapat ke Direksi ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi FREDY DONALD SANAKY
am
ub
selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat/menandatangani
Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal
ep
Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada
k
pokoknya isi memorandum tarsebut adalah :

ah
- Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sabagai gedung
R
si
Iokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Provinsi Jawa Timur, dimana
ne
ng
Iokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor

bank, yaitu Bank Danamon dan Bank Papua ;
do
gu

In
A
ditawarkan sebesar Rp 54 miliar ;

- Informasi yang kami terima dari pejabat satempat bahwa harga jual tanah
ah
lik
yang teletak di Jalan Raya Darmo berkisar antara Rp 50 s/d Rp 55

m
ub

sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp 4,5 miliar. Atas dasar nilai
ka
penawaran tasebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat

ep

ah
tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran.
R
- Lokasi gedung yang ditawarkan Jalan Raya Darmo tersebut merupakan

es
satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan Iokasi beroperasinya
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121
am
u b
ep
hk
a
si
- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku
merupakan suatu Iangkah strategis untuk mengembangkan jaringan
ne
ng
- Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp 54 miliar dinilai wajar dan telah
do
gu sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan
In
A
bangunan senilai harga perolehan yang tejadi pada tahun pembelian ;
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya Direksi dapat
ah
lik
am
ub
dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan Iokasi
ep
Bank Maluku ;
k
Menimbang, bahwa terhadap memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor

ah
RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian

R
si
didisposisi oleh direksi Bank Maluku sebagai berikut :
ne
ng

do
gu

bertemu dengan Bapak Gubernur Maluku ;
- Hemat saya kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian Iokasi
In
A
tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi Iagi siapa tahu masih

bisa diturunkan ;
ah
lik

Oktober 2014.
m
ub
- Harga Rp 54 milyar merupakan angka yang cukup besar dalam

pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan
ka

ep

ah
kemudian ;
R

es
M
ng
Renstra Cersec ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 122
am
u b
ep
hk
a
si
- Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div. Renstra Corsec
ne
ng
bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih Ianjut ;
Menimbang bahwa selanjutnya saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU
membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor RC/02/310/X/2014
do
gu yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh Terdakwa
PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang
In
A
memberikan pendapat/analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :
ah
lik
operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa
am
ub
ep
bangunan menjadi aset PT. Bank Maluku ;
k
Menimbang, bahwa kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi IZAAC

ah
THENU selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang

R
si
ditujukan kepada saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E. selaku Direktur Umum yang
kemudian mendisposisi kepada Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
ne
ng
selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian

gedung kantor di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya perlu diputuskan
do
gu
dalam RUPS ;
Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku
Kepala Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar, membentuk tim
In
A
peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya. Lalu Direksi

menerbitkan Surat Perintah Jalan (SPJ) Nomor Dir/2826 tanggal 31 Oktober
ah
lik
2014 untuk melakukan pekerjaan (on the spot) ke Surabaya kepada Terdakwa
PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec, saksi
m
ub
JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku Kasubdiv Pengembangan dan

Organisasi (PAPO), dan saksi FREDY DONALD SANAKY ;
ka
Menimbang, bahwa setelah kembali ke Ambon, Terdakwa PETRO RIDOLF

ep
TENTUA, S.E. membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan
ah
Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum Nomor RC/02/335/II/2014 tanggal 11

R
November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan Kantor Cabang Surabaya
es
dan Kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh Terdakwa PETRO RIBOLF
M
ng
TENTUA, S.E. dan saksi FREDY DONALD SANAKY yang kemudian disetujui
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 123
am
u b
ep
hk
a
saksi IDRlS ROLOBESSY, S.E. dan saksi IZAAC THENU dengan mendisposisi
si
sebagai berikut :
ne
ng
”Bahwa terdapat Iokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp 54
do
gu beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan
tersebut menjadi aset ;
In
A
b. Disposisi dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11
November 2014 sebagai berikut :
ah
lik
”sependapat dengan pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan
am
ub
Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu diminta persetujuan
komisaris dan pemegang saham” ;
ep
Pertimbangan hukum halaman : 308 – 311 ;
k
”Menimbang, bahwa seianjutnya saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU

ah
membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut
R
si
menyangkut pengadaan tanah dan bangunan Kantor Cabang Surabaya, yang
kamudian setujui Direksi melalui surat Nomor Dir/2903 tanggal 13 November
ne
ng
2014 perihal mohon persetujuan malalui Direksi ke Dewan Komisaris

menyangkut persetujuan pangadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan
do
gu
nominal sebesar Rp56.000.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat
Nomor 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal persetujuan Pengadaan
In
A
Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, namun
sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, direksi harus
ah
lik
menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai

Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Maluku, untuk diketahui dan
m
ub
mendapatkan petunjuk serta persetujuan ;

ka
rnelalui Direksi meminta persetujuan ke Pemegang Saham Pengendali (PSP),

ep
namun yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT.
ah
SPDM Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang

R
persetujuan pengadaan Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT.
es
BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 124
am
u b
ep
hk
a
ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. RICHART LOUHENAPESSY Walikota
si
Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali ;
ne
ng
memerintahkan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU membuat
memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku Nomor RC/02/341/XII/2O14
do
gu pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di
Surabaya yang kemudian didisposisi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY selaku
In
A
Direktur Umum tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada Renstra
dan Corsec (RC) sebagai berikut :
ah
lik
am
ub
Iahan serta rencana pembukaan kantor Cabang Surabaya harus dibuka
tahun 2014 ini, maka segera tindak Ianjut dengan Divisi Umum/Hukum ;
ep
k
dokumen terkait wajib dipenuhi antara Iain :

ah
- Surat Penawaran dII ;

R
si
ne
ng
- Notaris/PPAT ;
- Lainnya ;
do
gu

Menimbang, bahwa selain membuat Memorandum Nomor RC/02/341/XII/2014
In
A
pembelian Iahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di
Surabaya, saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU juga diperintahkan
ah
lik
oleh Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. untuk membuat draft SK RUPS
terbatas PT. BPDM Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13 November
m
ub
2014 tentang persetujuan pengadaan Iahan dan gedung untuk Kantor Cabang
Surabaya PT. BPDM ;
ka
Menimbang, bahwa pada Memorandum Nomor RC/02/341/XII/2014 tanggal 14

ep

ah
dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di Surabaya, lampirannya
R
berupa SK RUPS terbatas PT. BPDM Nomor 01/RUPS−T/PT.BPDM/2014

es
tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 125
am
u b
ep
hk
a
untuk Kantor Cabang Surabaya PT. BPDM belum ditandatangani oleh Gubenur
si
Maluku selaku Pemegang Saham Pengendali ;
Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali
ne
ng
(Gubenur Maluku), Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. memerintahkan
saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU membuat memorandum yang
ditujukan kepada saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum
do
gu dan Hukum PT. Bank Maluku Nomor RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 November
2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung
In
A
kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya, isi memorandum
tersebut adalah :
ah
lik
Corsec Nomor RC/02/341/XIl/2014 tanggal 14 November 2014 perihal
am
ub
Cabang PT. Bank Maluku di kota Surabaya pada kesempatan pertama” ;
ep
Pertimbangan hukum pada Halaman 311 :
k
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka perbuatan

ah
Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, Terdakwa PETRO RIDOLF

R
si
TENTUA, S.E. dan saksi IDRIS ROLOBESSY terbukti melanggar Surat
ne
ng

do
gu
dan Material yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah mengacu kepada ketentuan :
In
A
1. Pasal 1 angka 14 Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres
ah
lik
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Terakhir Perpres 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
m
ub
2. Pasal 2 ayat (1) huruf (b) Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan
ka
Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Terakhir Perpres 54

ep
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

ah
3. Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang

R
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 daI’I Perpres

es
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Terakhir Perpres 54 Tahun 2010

M
ng
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 126
am
u b
ep
hk
a
4. Keputusan Direksi Bank Maluku Nomor DIR/129/KP tanggaI 28 Desember
si
2012 tentang BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja, dan SK DIR/089/KP
tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemisahan SKKMR menjadi SKK dan SKMR.
ne
ng
5. SK DIR PT. Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang
BPP Logistik dan Material ;
Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang diuraikan di atas,
do
gu maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran yang dituduhkan kepada
Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :
In
A
1. Melakukan survey ;
2. Membuat laporan hasil survey ;
ah
lik
3. Membuat Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus
2014 dan didisposisi oleh IZAAC THENU perihal Laporan hasil survey
pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta ;
am
ub
4. Mendisposisi Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus
2014 yang ditujukan kapada saksi JACK STUART REVlLINO MANUHUTU ;
ep
5. BERSAMA-SAMA DENGAN FREDY DONALD SANAKY membuat/
k
menandatangani Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17

ah
Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada

R
si
Diraksi Bank Maluku. Dan mendapat disposisi dari IZAAC THENU Disposisi
dari saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada 20 Oktober 2014.
ne
ng
6. Memerintahkan saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU membuat

do
gu

PETRO RIDOLF TENTUA, S.E ;
7. Menerima disposisi saksi IZAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan pada
In
A
tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada saksi IDRIS ROLOBESSY,

S.E. selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada Terdakwa
ah
lik
PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kadiv Renstra Corsec yang

menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jalan Raya Darmo
m
ub
Nomor 51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS ;

8. Mengusulkan ke Direksi agar, membentuk tim peninjauan yang akan
ka
melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya ;

ep
9. Menerima Surat Perintah Jalan (SPJ) Nomor Dir/2826 tanggal 31 Oktober

ah
2014 untuk melakukan pekerjaan (on the spot) ke Surabaya dari Direksi
R
bersama-sama saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU selaku

es
Kasubdiv Pengembangan dan Organisasi (PAPO), dan saksi FREDY

M
ng
DONALD SANAKY ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 127
am
u b
ep
hk
a
10. Membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas
si
Jakarta berupa Memorandum Nomor RC/02/335/II/2014 tanggal 11
November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan Kantor Cabang
ne
ng
Surabaya dan Kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh Terdakwa
PETRO RIBOLF TENTUA, S.E. dan saksi FREDY DONALD SANAKY yang
kemudian disetujui saksi IDRlS ROLOBESSY, S.E. dan saksi IZAAC
do
gu THENU ;
11. Melalui Direksi meminta persetujuan ke Pemegang Saham Pengendali
In
A
(PSP), namun yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS
terbatas PT. SPDM Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tanggal 13
ah
lik
November 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung untuk
Kantor Cabang Surabaya PT. BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar
bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr.
am
ub
RICHART LOUHENAPESSY Walikota Ambon selaku Pemegang Saham
Pengendali ;
ep
12. Memerintahkan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU membuat
k
memorandum kepada Direksi PT. Bank Maluku Nomor RC/02/341/XII/2O14

ah

R
si
pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT. Bank Maluku di
Surabaya yang kemudian didisposisi oleh saksi IDRIS ROLOBESSY selaku
ne
ng
Direktur Umum tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada

Renstra dan Corsec (RC) ;
do
gu
13. Memerintahkan saksi JACK STUART REVELINO MANUHUTU untuk

membuat draft SK RUPS terbatas PT. BPDM Nomor 01/RUPS-T/PT.
BPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan
In
A
Iahan dan gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT. BPDM ;

14. Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. memerintahkan saksi JACK
ah
lik
STUART REVELINO MANUHUTU membuat memorandum yang ditujukan

kepada saksi FREDY DONALD SANAKY selaku Kepala Divisi Umum dan
m
ub
Hukum PT. Bank Maluku Nomor RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 November

2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan
ka
gedung kantor untuk Cabang PT. Bank Maluku di Kota Surabaya ;

ep
15. Bersama-sama Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, dan saksi IDRIS

ah
ROLOBESSY terbukti melanggar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku

R
Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan

es
Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT. Pembangunan Daerah

M
ng
Maluku juncto Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku Nomor

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128
am
u b
ep
hk
a
DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material yang
si
dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ;
ne
ng
Bahwa apa yang Terdakwa/Pemohon Kasasi lakukan adalah sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Kepala Divisi
Renstra dan Corsec, serta hal-hal yang Terdakwa/Pemohon Kasasi lakukan
do
gu adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam aturan Internal pada PT. BANK
MALUKU MALUT dengan kata lain dalam kapasitas selaku Kepala Divisi
In
A
Perencanaan Strategi dan Sekretaris Perusahaan PT. Bank Maluku – Malut
dalam melakukan kegiatan/proses awal pembelian tanah dan bangunan
ah
lik
tersebut yaitu kegiatan survey dan melaporkan hasilnya kepada Direksi PT.
Bank Maluku – Malut adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank
Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman
am
ub
Perusahaan Logistik dan Material, Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak
Bergerak. Hal tersebut juga dijamin dalam undang-undang bahwa
ep
melaksanakan perintah jabatan dan undang-undang tidak dapat dipidana yakni
k
sebagaimana diatur dalam KUHP ;

ah
Pasal 50 berbunyi :
R
si
”Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-
undang, tidak dipidana” ;
ne
ng
Pasal 51 yang berbunyi :

”Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang
do
gu
diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana” ;

Bahwa andaikan Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dipidana karena
melaksanakan perintah undang-undang yang dalam hal ini aturan internal pada
In
A
PT. BANK MALUKU MALUT, dan melaksanakan perintah jabatan Terdakwa/

Pemohon Kasasi, kenapa orang-orang yang turut terlibat dalam serangkaian
ah
lik
kegiatan yang berhubungan dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi terkait perkara

ini antara lain Sdr. IZAAC THENU dan FREDY DONALD SANAKY sama sekali
m
ub
tidak pernah dijadikan tersangka, sungguh suatu tindakan penegakan hukum

yang tebang pilih dan sangat mencederai rasa keadilan ;
ka
Bahwa selain itu, Terdakwa/Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah

ep
mengusulkan untuk diadakan RUPSTerbatas karena itu bukan kewenangan dan

ah
tupoksi Terdakwa/Pemohon Kasasi dan tidak ada satu fakta persidangan pun
R
yang dapat menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mengusulkan

es
diadakannya RUPST dan keterangan tersebut hanya diperoleh dari keterangan

M
ng
seorang saksi yakni Sdr. IZAAC THENU yang terbukti dalam fakta persidangan
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 129
am
u b
ep
hk
a
bahwa yang bersangkutanlah yang mengusulkan dilaksanakan RUPS-T di
si
dalam lembaran disposisinya ;
Serta yang patut dikritisi adalah jika Terdakwa/Pemohon Kasasi membuat
ne
ng
memorandum kepada Divisi Umum dan Hukum serta membuat semacam
pengusulan kepada Direksi, hal yang Terdakwa/Pemohon Kasasi lakukan
tersebut tidaklah wajib dan tidak mengikat, dalam arti dapat disimpangi atau
do
gu diabaikan oleh Divisi Umum dan Hukum dan juga oleh direksi ;
Dan berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa/Pemohon Kasasi uraikan di atas,
In
A
perkataan memenuhi unsur melawan hukum tidaklah dapat dilekatkan kepada
Terdakwa/Pemohon Kasasi dan seharusnya Terdakwa/Pemohon Kasasi diputus
ah
lik
tidak terbukti bersalah atau bebas ;
Tanggapan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang unsur ”YANG
DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN
am
ub
NEGARA” ;
Bahwa terhadap unsur ini Terdakwa/Pemohon Kasasi mengulangi sebagaimana
ep
yang tercantum dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon
k
Kasasi Bahwa lewat uraiannya pada halaman 192, Jaksa Penuntut Umum
ah
menjelaskan :
R
si
”Sehingga perbuatan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA bersama-sama
dengan saksi IDRIS ROLOBESSY dan saksi HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
ne
ng
telah memperkaya :
a. Memperkaya saksi IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua
do
gu
ratus lima puluh juta rupiah), bahwa hal ini hanyalah merupakan karangan
dari Jaksa Penuntut Umum karena tidak pernah terungkap dalam fakta
persidangan serta juga telah dibantah oleh saksi IDRIS ROLOBESSY ;
In
A
b. Memperkaya saksi SOENARKO sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh

lima juta rupiah). Bahwa hal ini telah diakui sendiri oleh saksi HEINTJE
ah
lik
ABRAHAM TOISUTA bahwa uang yang diberikan kepada SOENARKO

adalah uang pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan pembelian
m
ub
tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ;

c. Memperkaya saksi LUTFI AFANDI sejumlah Rp262.500.000,00 dan
ka
ditambah sejumlah Rp75.000.000,00 = Rp337.500.000,00 terhadap ini kami

ep
tanggapi bahwa uang sejumlah Rp262.500.000,00 adalah uang kelebihan

ah
pembayaran pajak pembeli (Bank Maluku) yang telah dikembalikan oleh

R
Notaris LUTFI AFANDI kepada pihak pembeli yakni Bank Maluku uang
es
tersebut tidak pernah diterima dan atau digunakan oleh Terdakwa/Pemohon

M
ng
Kasasi dan hal ini terbukti Sdr. Jaksa Penuntut Umum berupaya melakukan
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130
am
u b
ep
hk
a
tindakan Lempar Batu Sembunyi Tangan, Betapa tidak?.. Penyidik
si
Kejaksaaan Tinggi Maluku yang menyita (membobol) uang sejumlah
Rp262.500.000,00 yang nota bene adalah uang bank, malah sebaliknya
ne
ng
menyatakan uang sejumlah Rp262.500.000,00 digunakan Terdakwa/
Pemohon Kasasi untuk memperkaya LUTFI AFANDI, sungguh
kesewenang-wenangan penegakan hukum yang sangat mencederai rasa
do
gu keadilan dan hukum itu sendiri. Sedangkan terhadap uang Rp75.000.000,00
tidak pernah diberikan oleh Terdakwa kepada LUTFI AFANDI dan tidak
In
A
pernah terungkap dalam fakta persidangan, malah Jaksa
mengakumulasikan menjadi Rp337.500.000,00 sebagai yang memperkaya
ah
lik
LUTFI AFANDI fakta ini adalah rekayasa Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang
tidak berdasar, Betapa tidak ?? Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan atau
Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Maluku dengan sewenang-wenang tanpa
am
ub
bukti menyatakan Terdakwa/Kasasi terbukti melakukan atau memperkaya
orang lain ;
ep
d. Memperkaya Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah
k
Rp7.200.000.000,00 dan sisanya digunakan Terdakwa HEINTJE

ah
ABRAHAM TOISUTA untuk kepentingan pribadi. Bahwa terhadap hal ini,

R
si
jika Penuntut Umum mengemukakan hal ini berdasarkan dana yang masuk
ke rekening Terdakwa HEINTJE ABRAHAM TOISUTA sejumlah
ne
ng
Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah), akan tetapi dalam
fakta persidangan (berdasarkan pengakuan saksi COSTARISTO TEE
do
gu
sendiri serta bukti rekening koran), terbukti bahwa dana tersebut berasal
dari rekening milik PT. PODO JOYO MASYUR dan bukan dari rekening PT.
BANK MALUKU atau bukan dana milik PT. BANK MALUKU. Sehingga tidak
In
A
dapat dikatakan merugikan PT. BANK MALUKU atau merugikan Negara. PT

Bank Maluku adalah lembaga privat bukan lembaga publik, dimana seluruh
ah
lik
pertanggungjawaban operasional perseroan telah dipertanggungjawabkan

melalui laporan kinerja yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
m
ub
Hendrawinata, Edy Sidarta dan Tansil tahun 2014 dan telah diumumkan ke
publik, terbukti bahwa di dalam laporan keuangan PT. Bank Maluku tidak
ka
terdapat kerugian bank apalagi kerugian negara. Sehingga tidaklah tepat

ep
apabila BPKP yang tidak punya kewenangan namun kembali menjustifikasi

ah
hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diatur undang-undang dengan
R
menerapkan metode perhitungan yang salah dengan hanya mengunakan

es
data sekunder tanpa data primer sebagai syarat mutlak suatu audit
M
ng
investigasi ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131
am
u b
ep
hk
a
Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, unsur ini tidaklah
si
terbukti secara sah dan meyakinkan ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/
ne
ng
Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah
Agung berpendapat :
Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
do
gu Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang
menyatakan putusan Judex Facti salah menerapkan hukum, tidak dapat
In
A
dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Divisi Perencanaan dan
Pengembangan pada PT. Bank Maluku dalam pekerjaan pembukaan Kantor
ah
lik
Cabang Bank Maluku di Surabaya dalam hal ini pembukuan atas transaksi
pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang
dilakukan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara sebesar
am
ub
Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) merupakan tindak
pidana korupsi ;
ep
Bahwa lagi pula alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa
k
tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

ah
tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan

R
si
pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi
hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau
ne
ng
peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah
do
gu
Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana) ;
In
A
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi

dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak ;
ah
lik
Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang
m
ub
menyatakan putusan Judex Facti salah menerapkan hukum, tidak dapat

dibenarkan, karena Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan
ka
secara yuridis dengan tepat dan benar ;

ep
Bahwa perbuatan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku

ah
Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan pada PT. Bank Maluku yang
R
melawan hukum telah merugikan keuangan negara sebesar

es
Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) yang signifikan

M
ng
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 132
am
u b
ep
hk
a
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal
si
2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
ne
ng
Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan keadaan yang
memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1)
do
gu huruf f KUHAP, namun demikian terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon
Kasasi I/Penuntut Umum, putusan Judex Facti tersebut perlu diperbaiki, karena
In
A
lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda belum memenuhi rasa
keadilan, karena perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan
ah
lik
negara dengan jumlah yang cukup besar, maka lamanya pidana kurungan
pengganti pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki
sebagaimana tersebut dalam amar ;
am
ub
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,
putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
ep
dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari
k
Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum harus ditolak dengan perbaikan sekedar

ah
mengenai lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda ;

R
si
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dijatuhi
pidana, maka kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dibebani untuk membayar
ne
ng
biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor
do
gu
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan
In
A
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
ah
lik
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ;
m
ub
MENGADILI
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
ka
PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. tersebut ;

ep
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM

ah
pada KEJAKSAAN NEGERI AMBON tersebut ;

R
Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

es
Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT AMB tanggal 16

M
ng
Juni 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 133
am
u b
ep
hk
a
Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb tanggal 27
si
Maret 2017 sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti pidana
denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
ne
ng
1. Menyatakan Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”KORUPSI
SECARA BERSAMA-SAMA” ;
do
gu 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama
6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus
In
A
juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak
dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa
ah
lik
pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
am
ub
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
ep
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 359, Nomor 361 sampai
k
dengan Nomor 419 sebagai berikut :

ah
1.
R
1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
si
Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 23 Januari 2014 ;
ne
ng
2. Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP TOHA,

OKKY, HERU, dan REKAN yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar,
M.Sc, MAPPI ;
do
gu

TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta
In
A
lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya kepada Erfandy
Bachtiar, M.Sc., MAPPI (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya
ah
pekerjaan penilaian aset ;

lik

TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima
m
ub
ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya
kepada Ir. Erfandy Bachtiar, M.Sc., MAPPI (Cert) untuk final
ka
ep
(100%) biaya pekerjaan penilaian aset ;

5. Hasil fax dari PT. PODO JOYO MASYUR Sertifikat tanda bukti hak
ah
guna bangunan Nomor 475 Tahun 1985 ;

R
es
6. Dokumen survey yang isinya antara lain :

M
- Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah ;

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 134
am
u b
ep
hk
a
- Copy 1 (satu) lembar pendaftaran pertama Sertifikat Hak Guna
si
Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran ;
- Copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 :
ne
ng
500 ;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP :
do
gu -
35.78.080.001.008-0003.0 ;
Asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah
Kosong/Tanah Bangunan Aset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April
In
A
2015 ;
7. Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode
ah
lik
Januari-Desember 2014 KJPP Toha- Okky- Heru & Rekan Cabang
Surabaya Nomor 1111/ KM.1/2009 ;
8. Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
am
ub
dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 100 lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus
ep
ribu rupiah) sebanyak 200 lembar ;
k
9. 1 (satu) bidang tanah seluas 907 m² (meter persegi) yang terletak

ah
di Kelurahan Keputeran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya,

R
si
Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB) Nomor 475, Persel 12.01.05.01.01668 dan surat ukur
ne
ng
Nomor 224 tanggal 20 April 1985, beserta bangunan yang ada di

atasnya seluas 365 m² (meter persegi) ;
do
gu

In
A

ah
lik
tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan

Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
m

ub

ka
tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat

ep
Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT.

ah

R

es
tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu

M
ng
Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 135
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudara
Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran sebagai
Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
do
gu 18. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan,
In
A
Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
ah
lik
tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih
am
ub
PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;
ep
k
tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen

ah
Kepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah

R
si
Maluku Tahun 2013 ;
ne
ng

tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem kepada
Pengurus dan Bonus kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan
do
gu
Daerah Maluku Tahun 2013 ;

In
A
tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan kepada

Dewan Komiaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku untuk
ah
lik
Mengesahkan Setoran Modal ;

m
Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor 01/RUPS-T/PT.BPDM/2014

ub
tanggal 13 November 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan

ka
dan Gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank

ep
Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;

ah

R
MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan

es
Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan

M
ng
Maluku Utara ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 136
am
u b
ep
hk
a
si
MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur
ne
ng
Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku
Utara ;
26. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor PRP/01/18/II/2012
do
gu tanggal 17 Februari 2012 perihal Survey Jaringan Kantor Bank
Maluku ;
27. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Nomor PRP/01/121/X/2012
In
A
tanggal 4 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor ;
28. 1 (satu) eksemplar foto copy Memorandum Nomor PRP/02/177/X/
ah
lik
2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survey
Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur ;
am
ub
tanggal 18 Juni 2014 perihal Survey Rencana Pembukaan KC
Surabaya dan Kantor Kas Jakarta ;
ep
k
tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survey

ah

R
si
31. 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/210/VII/2014
tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan
ne
ng

32. 1 (satu) eksemplar copy Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014
tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor ;
do
gu

tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan
In
Gedung Kantor Cabang Surabaya ;
A

tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi
ah
lik
Bank Maluku ;
m
tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan

ub
Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta ;

ka

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 137
am
u b
ep
hk
a
si
38. 1 (satu) lembar Asli Bukti RTGS tanggal 14 November 2014 senilai
54 miliar ;
ne
ng
39. 1 (satu) lembar Asli Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal
14 November senilai 54 miliar ;
40. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak senilai
do
gu Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh
empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
41. 1 (satu) lembar Nota Kredit senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar
In
A
sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh
ribu rupiah) ;
ah
lik
42. 1 (satu) lembar foto copy dari Asli Memorandum Divisi Rensra-
Corsec Nomor RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015 ;
43. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor
am
ub
RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015 ;
ep
UMH/01/322/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 ;
k
45. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Renstra-Corsec Nomor

ah
RC/02/82/IV/2015, tanggal 2 April 2015 ;

R
si
46. 1 (satu) lembar foto copy Surat Notaris LUTFI, Nomor 87/X/Not/
2015, tanggal 27 Oktober 2015 ;
ne
ng
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Direksi Nomor Dir/1992 tanggal 29

Oktober 2015 ;
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Notaris Nomor 88/Not/XI/2015
do
gu

49. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan PPAT-Dwi Siwanto ;
In
A
UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 5 November 2015 ;

51. 1 (satu) lembar Asli lembar Diposisi Direksi atas Surat dari Notaris
ah
lik
Nomor 88/Not/XI/2015, tanggal 4 November 2015 ;

52. 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pengurusan Balik
m
Nama ;
ub
53. 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pengurusan

ka
Balik Nama ;
ep
54. 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pajak Tanah dan
Bangunan Surabaya ;
ah
55. 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pajak Tanah
R
dan Bangunan Surabaya ;

es
56. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor Dir/550, tanggal 18 Maret 2016,
M
ng
perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan Pembayaran Pajak

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 138
am
u b
ep
hk
a
Pembelian ;
si
57. 3 (tiga) lembar SK Direksi Nomor Dir/125/KPTS tentang Panitia
Pengadaan/Pelelangan barang/jasa ;
ne
ng
58. 2 (dua) lembar Keputusan RUPS Nomor 11/KPTS/PT. BPDM/2010
59. 3 (tiga) lembar Keputusan RUPS Nomor 01/RUPS-LB/PT.BPDM/
do
gu 60.
2 (dua) lembar SK Dir Nomor Dir/09/KP tanggal 1 Februari 2013
In
A
61. 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor Dir/2442 tanggal 29 Agustus
ah
lik
63. 4 (empat) lembar SK Dir Nomor Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013
am
ub
64. 2 (dua) lembar SK Dir Nomor Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013
ep
k
65. 2 (dua) lembar SK Dir Nomor Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari

ah

R
si
66. 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tanggal
2 April 2015 ;
ne
ng
67. 92 (sembilan puluh dua) halaman Asli Rencana Bisnis Bank (RBB)
Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT. Bank
Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23
do
gu
November 2011 ;
68. 94 (sembilan puluh empat) halaman foto copy Rencana Bisnis
In
Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari
A
PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011

ah
lik
69. 236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman foto copy Buku Pedoman
Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku,
m

ub
70. 80 (delapan puluh) halaman Asli Peraturan Bank Indonesia Nomor

ka
14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan

ep
Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan modal inti Bank ;

71. 137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman Asli Rencana Bisnis Bank
ah
(RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015 ;

R
72. 143 (seratus empat puluh tiga) halaman foto copy Rencana Bisnis
es
Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2013-2015 ;

M
ng
73. 185 (seratus lima puluh delapan) halaman Asli Rencana Bisnis
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 139
am
u b
ep
hk
a
si
2014 ;
74. 156 (seratus lima puluh enam) halaman foto copy Rencana Bisnis
ne
ng
2014 ;
75. 166 (seratus enam puluh enam) halaman Asli Rencana Bisnis
do
gu Bank (RBB) PT. Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan
In
A
ah
lik
76. 166 (seratus enam puluh enam) halaman foto copy Rencana Bisnis
am
ub
ep
k
77. 124 (seratus dua puluh empat) halaman Asli Dokumen Pengadaan
ah
Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya

R
si
78. 140 (seratus empat puluh) halaman foto copy Dokumen
ne
ng
Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT. Bank Maluku Cabang

Surabaya tanggal 18 Mei 2015 ;
79. 1 (satu) lembar foto copy/scan Bukti Permohonan Pengiriman
do
gu
Uang (Application for Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari

LUTFI AFANDY (Pengirim) ke PT. Bank Maluku-Maluku Utara di
In
Bank Indonesia Nomor Rek. 10501, tanggal 29 Maret 2016 ;
A
80. 10 (sepuluh) lembar Asli Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor

475 Persil 12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor 224 tanggal 20
ah
lik
April 1985 Luas tanah : 907 m², atas nama Bank Maluku-Malut Jual
Beli Akta PPAT Nomor 556/2015 tanggal 7-10-2015 yang dibuat
m
oleh : DWI SISWANTO, SH, PPAT 301: 26322/2015 tanggal 08-

ub
10-2015, 208: 28397/2015 tanggal 27 Oktober 2015 ;

81. 1 (satu) jilid BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2013 Vol. 10
ka
ep
tanggal 17/06/2013 ;
ah
kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank ;

R
83. 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1//PBI/2011

es
M
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum ;

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 140
am
u b
ep
hk
a
84. 1 (satu) jilid Peraturan Bank Maluku Nomor 12/21/PBI/2010
si
tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor
12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum ;
ne
ng
85. 1 (satu) jilid Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum,
Jakarta, 29 April 2013 ;
do
gu 86. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Edaran Nomor 15/7/DPNP tentang
Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti ;
In
A
tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
ah
lik
8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance
bagi Bank Umum ;
88. 1 (satu) foto copy Buku Kumpulan Ketentuan Perbankan Januari
am
ub
2015 ;
89. 1 (satu) jilid foto copy Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku :
ep
- Perda Nomor 1/DPRDGR/1966 tanggal 1 Maret 1966 tentang
k
Pendirian BPDM ;
ah
- Akta Pendirian, Nomor 27 tanggal 19 Juli 1999 ;

R
si
- Perubahan AD, Nomor 87 tanggal 29 September 2008 ;
90. 1 (satu) jilid foto copy Rencana Lima Tahunan (Corporate Plan)
ne
ng
2008-2012 PT. Bank Maluku ;

91. 1 (satu) jepitan foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
do
gu
Terbatas PT. Bank Maluku Malut Nomor 052/25-05/BH/DAGIND/

VIII/2014, tanggal 05/08/2014 ;
In
A

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
ah
lik

m
ub

tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
ka

ep
94. 1 (satu) jilid foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
ah
584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi

R
Daerah Tingkat I Maluku Nomor 02 Tahun 1999 tentang

es
Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 141
am
u b
ep
hk
a
dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank
si
Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 29 Juni 1999 ;
ne
ng
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 1 Juli
2014 ;
do
gu 96. 1 (satu) jilid foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
In
A
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.
Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 24
ah
lik
Februari 2015 ;
97. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) RI Nomor PER-02/MBU/2009, tanggal 27
am
ub
April 2009 ;
98. 1 (satu) jilid foto copy Salinan Keputusan Dewan Komisioner
ep
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/KDK.03/2015, tanggal 20 April
k
2015 ;
ah
99. 1 (satu) jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (Bahan

R
si
pembahasan dengan DRPD Maluku) Komisi C ;
100. 1 (satu) jilid foto copy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03
ne
ng
Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah

Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku, tanggal
do
gu
20 Juni 2012 ;
101. 1 (satu) jilid foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang
Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Maluku, daftar isinya Surat
In
A
Keputusan Direksi Nomor DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 ;

102. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan
ah
lik
Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Divisi Umum
dan Hukum) ;
m
ub
103. 1 (satu) foto copy Buku Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT.
Bank Maluku, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah
ka
Maluku Nomor DIR/26/KP tentang Organisasi dan Tata Kerja PT.

ep
Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 2 Juni 2006 ;

ah
104. 1 (satu) jilid foto copy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas
R
dan Tanggungjawab Komisaris dan Komite-Komite PT. Bank

es
Maluku ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 142
am
u b
ep
hk
a
105. 1 (satu) jilid foto copy Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank
si
Maluku, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah
Maluku Nomor DIR/1316/KPTS, 14 Juli 2015 ;
ne
ng
106. 1 (satu) jilid foto copy Buku Pedoman Perusahaan Tentang Tugas
dan Tanggungjawab Direksi PT. Bank Maluku ;
do
gu Kepatuhan, BUKU I untuk Direktur yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan ;
In
A
Kepatuhan, BUKU II untuk Direktur yang membawahkan Fungsi
ah
lik
Kepatuhan ;
109. 1 (satu) foto copy Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan
Material Buku III (BAB XIV s/d XXII) PT. Bank Pembangunan
am
ub
Daerah Maluku ;
110. 1 (satu) jilid foto copy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang
ep
Saham Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor
k
01/RUPS-T/PT.BPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan

ah
Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT. Bank

R
si
Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 13
November 2014 ;
ne
ng
111. 1 (satu) jilid foto copy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
EILIEN VANIA ALETHA, S.H., M.Kn, Akta Pengikatan Jual Beli
do
gu
Nomor -3- tanggal 6 Mei 2013 ;

112. 1 (satu) jilid foto copy Keputusan RUPS Bank Maluku :
- Direktur Utama (2009 – 2013) ;
In
A
- Direktur Kepatuhan (2010 – 2014) ;

- Direktur Umum (2011 – 2014) ;
ah
lik
- Direktur Pemasaran (2011 – 2014) ;

- Dewan Komisaris (2011 – 2014) ;
m
ub

ka
04/RUPS-LB/PT. BPDM/2015, tentang Penegasan Kembali Hasil

ep
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum

ah
Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan

R
kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 Januari

es
2015 ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 143
am
u b
ep
hk
a
si
02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tentang Penetapan
ne
ng
Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah
Maluku dan Maluku Utara, tanggal 29 April 2015 ;
do
gu Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor
02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur
In
A
Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukan
Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank
ah
lik
Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Januari 2014 ;
Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 07/RUPS/
am
ub
PT.BPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT. Bank
Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 4 April 2013 ;
ep
k
Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor

ah
11/RUPS/PT.BPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur

R
si
Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 26
April 2010 ;
ne
ng

Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tentang
do
gu
Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 11 November 2013 ;
In
A
Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/83/KPTS tentang Buku

Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT. Bank
ah
lik
Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 18 Juli 2013 ;

m
ub
Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/80/KP tentang Limitasi

Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya
ka
Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional lainnya, tanggal

ep
15 Juli 2013 ;
ah
121. 1 (satu) jepitan foto copy petikan Surat Keputusan Direksi PT.
R
Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/94/KPTS tanggal

es
21 Agustus 2013 ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 144
am
u b
ep
hk
a
122. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengganti Sementara Nomor
si
DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum,
ne
ng
123. 1 (satu) jepitan foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT.
Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/64/KPTS, tanggal
21 Juni 2013 ;
do
gu 124. 1 (satu) jilid foto copy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank
Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/DK/KEP/2014 tentang
In
A
Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan
Daerah Maluku Tahun 2014-2016 dan Rencana Kerja dan
ah
lik
Anggaran Tahunan Tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014 ;
am
ub
126. 1 (satu) jepitan foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang
ep
k
2015, tanggal 28-29 April 2015 ;

ah
127. 1 (satu) jepitan foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
R
si
Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014,
ne
ng
do
gu

129. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor 28/Not/IV/2015,
In
A
130. 1 (satu) jepitan Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan

Pembayaran Pajak Pembelian Nomor DIR/550 kepada Notaris Lutfi
ah
lik
Affandi, S.H., M.Kn, tanggal 18 Maret 2016 ;

131. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keterangan Perjalanan Dinas
m
ub
Nomor DIR/2900 atas nama Izaac B. Thenu, tanggal 12 November

2014 ;
ka
132. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor

ep
DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji, tanggal 12

ah
November 2014 ;
R
133. 1 (satu) jepitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/336

es
atas nama Arief Burhanudin Waliulu, tanggal 16 Februari 2014 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 145
am
u b
ep
hk
a
134. 1 (satu) jepitan slip journal Rp15.000.000,00, tanggal 10 Desember
si
2014 ;
135. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa PT. Mutiara Cahaya Sukses
ne
ng
atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko,
136. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Transfer via BI RTGS di Kantor
do
gu Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor
DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012 ;
In
A
137. 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/1367/XI/2015
tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 5
ah
lik
November 2015 ;
138. 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/
2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC.
am
ub
Surabaya, tanggal 2 April 2015 ;
139. 1 (satu) jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan
ep
Hak Atas Tanah dan Bangunan No. A 000913 ;
k
140. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Masuk Intern 2014, tanggal 25
ah
Agustus s/d 28 Januari 2015 ;

R
si
141. 1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung
Kantor PT. Bank Maluku Cabang Surabaya ;
ne
ng
142. 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Copy Buku Laporan

Penilaian kepada Bpk. Izaac A. Saimima, tanggal 17 April 2015 ;
do
gu
143. 1 (satu) jilid Laporan Penitipan Properti Nomor 004/SBS-PN/FAST-

SBY/IV/15, tanggal 21 April 2015 ;
144. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank
In
A
Maluku Nomor 002/SBS-SP/FAST/IV/15, tanggal 16 April 2015 ;

145. 1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan
ah
lik
Pengendalian Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku

Tahun 2014 Nomor 866/GN/RSL/HEST/IV/15, tanggal 6 April
m
ub
2015 ;
146. 1 (satu) bundel Asbanda tentang Program Transformasi BPD
ka
(menjadi Bank yang Kompetetif, Kuat dan Kontributif Bagi

ep
Pembangunan Daerah) ;
ah
147. 1 (satu) jepitan Biodata Pribadi atas nama Idris Rolobessy, SE,
R
tanggal 1 Februari 2016 ;

es
148. 1 (satu) jepitan Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening Nomor
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 146
am
u b
ep
hk
a
01052955 atas nama Idris Rolobessy, tanggal 01-02-2016 ;
si
149. 1 (satu) jepitan foto copy Rincian Setor Rumah Lokasi Per. DELTA
Mas II dengan total Rp525.000.000,00 ;
ne
ng
Periode 2010-2015, tanggal 7 Juli 2014 ;
do
gu 151. 1 (satu) jepitan foto copy Rekening Tabungan Nomor 14934914
In
A
posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015 ;
152. 1 (satu) jepitan foto copy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari
ah
lik
2015 s/d Desember 2015) atas nama Idris Rolobessy, tanggal 2
Februari 2016 ;
am
ub
154. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor AD 7992030 atas
ep
k
155. 1 (satu) jilid Tanda Terima Surat ”Klarifikasi Transaksi” dari Sdr.
ah
Idris Rolobessy kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku,

R
si
156. 1 (satu) jepitan foto copy kuitansi dan Surat Perjanjian Kredit
ne
ng
Konsumtif Nomor Amb/PK/KON/745/VIII/2015 atas nama Idris

Rolobessy, tanggal 19 Agustus 2015 ;
do
gu
157. 1 (satu) jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) atas nama Drs.
Idris Rolobessy, tanggal 31 Maret 2012 ;
In
A
158. 1 (satu) jilid foto copy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung

”LHKPN-A” atas nama Idris Rolobessy ;
ah
lik
159. 1 (satu) jilid foto copy Dokumen Pendukung Lainnya atas nama
Idris Rolobessy ;
m
ub
160. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor D 3197561 atas
nama Ibu Halima Tuharea, tanggal 4 Mei 2015 ;
ka
ep
nama Ibu Halima Tuharea, tanggal 28/02/2012 ;

ah
162. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor TBMAA 3444548
R
atas nama Ibu Halima Tuharea, tanggal 07/07/2015 ;

es
163. 1 (satu) jepitan foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor 65/PPK-

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 147
am
u b
ep
hk
a
NC/BMF-AMB/X/2013, tanggal 1 Oktober 2013 ;
si
164. 1 (satu) jepitan foto copy Pernyataan Transaksi Investasi
(2015/09/21 – 2015/09/22) pada Bank Mandiri atas nama Ibu
ne
ng
Halima Tuharea, tanggal 2015/09/23 ;
165. 1 (satu) jepitan foto copy Polis Asuransi Jiwa Nomor 10864601 PT.
Prudential Life Assurance atas nama Ibu Halima Tuharea, tanggal
do
gu 20 Mei 2015 ;
166. 1 (satu) jepitan rekening nomor 15215 atas nama Rismawati
In
A
Rolobessy pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16 ;
167. 1 (satu) jepitan foto copy Rekening nomor 15215 atas nama
ah
lik
Rismawati Rolobessy pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 –
03/02/16 ;
168. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tabungan Nomor TA 0762484 atas
am
ub
nama Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal 05-02-2015 ;
169. 1 (satu) jepitan foto copy Slip Journal dan Koreksi Penyusutan
ep
Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. Sanaky,
k

ah
170. 1 (satu) jepitan Rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-
R
si
04-2016 ;
ne
ng
Maluku Malut semester II – Desember 2015, Nomor DIR/224,

do
gu
Maluku Malut semester I – Juni 2015, Nomor DIR/1383, tanggal 31
Juni 2015 ;
In
A
173. 1 (satu) bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT. Bank Maluku Malut
semester II – Desember 2014 ;
ah
lik
Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016 ;
m
ub
Posisi Juni 2015 Nomor DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015 ;
ka
176. 1 (satu) jilid foto copy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi
ep
dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan

ah
Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada

R
PT. Bank Maluku Malut, Nomor 23/Kinerja BPD/11/2015,

es
November 2015 ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 148
am
u b
ep
hk
a
177. 1 (satu) jilid foto copy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian
si
Internal dan Proses Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan
Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor LEV-267/PW25/4/2015,
ne
ng
178. 1 (satu) jilid foto copy Laporan Pelaksanaan Tugas dan
Tanggungjawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
do
gu Triwulan IV 2015 Nomor 05/Dir-Kep/I/2016, tanggal 29 Januari
2016 ;
In
A
179. 1 (satu) jepitan (tulis tangan) tentang, Dokumen Lelang,
Pengumuman Pendaftaran (daftar penawaran), Pendaftaran
ah
lik
peserta lelang dan lain-lainnya ;
180. 1 (satu) lembar Neraca Bank (tulis tangan) ;
181. 1 (satu) jepitan foto copy Memorandum Nomor MR/02/31/V/2015,
am
ub
182. 1 (satu) lembar Pembukaan pada Sistem Bank Atas Transaksi
ep
Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya ;
k
183. 1 (satu) jepitan kuitansi Bukti Setoran CV. HARVEST senilai

ah
Rp150.000.000,00 tanggal 27/11/14 ;

R
si
184. 1 (satu) jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor
Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke Pihak-pihak
ne
ng
Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya, tanggal

25 Mei 2015 ;
do
gu
185. 1 (satu) jepitan foto copy Matriks Klarifikasi Pelanggaran Individual,

atas nama Petro Ridolf Tentua ;
186. 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB)
In
A
Triwulan II/2015 Nomor DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015 ;

187. 1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor
ah
lik
26/DIR-KEP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015 ;

188. 2 (dua) lembar foto copy Formulir Aplikasi Pembukaan/Perubahan
m
ub
Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 3 Desember 2008, Nomor

CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV. Harvest dengan nama
ka
direktur Heintje Abraham Toisuta, Nomor Rekening 0101002238,

ep
omzet usaha s/d Rp50.000.000,00 Bank Maluku Ambon ;

ah
189. 1 (satu) lembar foto copy Check List Dokumentasi Pembukaan

R
Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jalan Listrik

es
Negara, Nomor Rekening 0101002238 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 149
am
u b
ep
hk
a
190. 1 (satu) lembar foto copy data nasabah Nomor rekening
si
0101002238, nama Heintje Abraham Toisuta, nama perusahaan
CV. Harvest, alamat Jalan Listrik Negara RT/RW. 001/002, tanggal
ne
ng
3 Desember 2008 serta foto copy KTP Heintje Abraham Toisuta,
NIK.25.50.02.110471.0004 ;
191. 1 (satu) lembar foto copy contoh tanda tangan Heintje Abraham
do
gu Toisuta, Nomor tanggal bukti diri perorangan
25.50.02.110471.0004, jabatan Direktur, Nomor rekening
In
A
0101002238 serta foto copy KTP Heintje Abraham Toisuta,
NIK.25.50.02.110471.0004 ;
ah
lik
192. 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran atas rekening Bank
Maluku Nomor 0101002238 nama CV. Harvest sejak tanggal 3
Desember 2008 s/d tanggal 26 Juli 2016 ;
am
ub
193. Foto copy Akta Pendirian CV. Harvest Nomor 79 tanggal 28 Juli
2005, yang dibuat oleh Grace Margareth Goenawan, SH., MH.
ep
Notaris di Ambon ;
k
194. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor

ah
644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV.

R
si
Harvest, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.
003/RW. 02 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota
ne
ng
Ambon, Pimpinan Usaha Haintje Abraham Toisuta ;

195. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503.511/1905/SITU/
do
gu
KPP/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013, nama badan usaha CV.

Harvest, alamat Jalan Listrik RT. 003/02 samping Waserda POM,
jenis usaha Kontraktor, nama pimpinan/pemilik Heintje Abraham
In
A
Toisuta, alamat Kudamati RT. 002/005, NPWP.NPWD :

P.2.0011112.01.007 ;
ah
lik
196. Foto copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor
1010/25-05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV. Harvest, Jalan
m
ub
Listrik RT. 003/02 samping Waserda POM, nama pemilik/

Penanggung jawab Heintje Abraham Toisuta, alamat Kudamati RT.
ka
002/005 ;
ep
197. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-
ah
861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama

R
perusahaan CV. Harvest, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

es
02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 45000-

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 150
am
u b
ep
hk
a
Konstruksi, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38 ;
si
198. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.442.607.4-
941.000, Nama CV. Harvest, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38,
ne
ng
RT. 001 RW. 002 Batu Gajah Sirimau Ambon ;
199. Foto copy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor
1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama
do
gu perusahaan CV. Harvest, alamat Jalan Listrik Negara Kelurahan
Batu Gajah RT. 001 RW. 002 Kota Ambon ;
In
A
200. 1 (satu) unit Laptop Toshiba Satelite C50-B warna hitam ;
201. 1 (satu) unit charger merek Toshiba Nomor Seri G-71C000AS410
ah
lik
warna hitam ;
202. 1 (satu) unit Laptop merek Sony Vaio (Nomor Serial
54510881000245, Model SVE14AE11W) ;
am
ub
203. 1 (satu) unit Harddisk Eksternal merek Toshiba warna hitam ;
204. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi uang sejumlah
ep
Rp274.450.000,00 untuk pembayaran Penyerahan Pinjaman Kredit
k
Yayasan THT (Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp274.450.000,00

ah
yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Bapak F.D

R
si
Sanaky dan Pihak Yayasan TYH tanggal 23 Mei 2014 ;
205. 1 (satu) eksemplar laporan penilaian aset Jalan Raya Darmo
ne
ng
Nomor 51 Surabaya oleh KJPP-Toha-Okky-Heru dan Rekan,

Nomor File 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 7 November
do
gu
2014 (asli) ;
206. 1 (satu) lembar Ringkasan Penilaian PT. Bank Maluku (Kantor
Jasa Penilai Publik ”Fast”) (copy) ;
In
A
207. 1 (satu) eksemplar Penyampaian Copy KTP dan Copy Kartu

Keluarga terkait finalisasi proses balik nama pada kantor
ah
lik
pertanahan di Surabaya. (asli) ;

m
ub

Afandi, SH., M.Kn ;
ka

ep

ah
Afandi, SH., M.Kn (asli) ;

R
210. 1 (satu) eksemplar Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, SH Nomor
es
4/Kep.17.3/I/2012 ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 151
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan
do
gu puluh juta rupiah) ;
In
A
tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah) ;
ah
lik
am
ub
ep
Pegawai Nomor 46/PK/YTHT-BM/XI/15 ;
k

ah
Pegawai Nomor: 03/PK/YTHT-BM/I/16 ;

R
si
219. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Perubahan Yayasan Tunjangan
Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 tanggal 11
ne
ng
Mei 2015 ;
220. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Dewan Pembina
do
gu
Yayasan Tunjangan Hari Tua PT. Bank Pembangunan Daerah

Maluku dan Maluku Utara ;
221. 1 lembar kuitansi asli pinjaman sebesar Rp274.450.000,00 (dua
In
A
ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
pada Yayasan Hari Tua ;
ah
lik
222. 1 lembar foto copy buku tabungan atas nama Mieke Arrijeane
Joseph nomor rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama
m
ub
Ambon ;
223. Foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata
ka
Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, Halaman 88 ;

ep
224. Foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/112/KPTS

ah

R
225. Legalisir Daftar Remunerasi Bapak Idris Rolobessy sebagai

es
Direktur Umum dan Direktur Utama PT. Bank Maluku Malut Tahun
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 152
am
u b
ep
hk
a
2011 s/d 2016 ;
si
ne
ng
Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Gaji) tertanggal 24
Agustus 2016 ;
do
gu Idris Rolobessy sebagai Direktur Umum PT. Bank Maluku Malut
Tahun 2011 s/d 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan
In
A
Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016 ;
ah
lik
am
ub
Kredit, tertanggal 10 November 2015 ;
ep
k

ah

R
si
Kredit, tertanggal 25 Januari 2016 ;
230. 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Investigasi PT. BPD Maluku dan
ne
ng
Maluku Utara ;
231. 1 (satu) lembar foto copy Perkiraan Nilai Wajar atas aset PT. Bank
do
gu
Maluku ;
232. 1 (satu) bundel foto copy Catatan Dinas Hasil Pengadaan
Langsung Tanah dan Gedung PT. BPD Maluku di Surabaya
In
A
Nomor : CD-211/KO.652/2015 ;
233. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir rekening koran atas
ah
lik
nama Djoko Muljono dengan nomor rekening 00102076581,

halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April
m
ub
2014 s/d 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014

(transaksi tanggal 15 April 2015 s/d 10 Agustus 2015); halaman 1
ka
tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 s/d 13

ep
April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi

ah
tangal 15 September 2014) s/d 14 Desember 2014; halaman 1

R
tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015 s/d

es
25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 153
am
u b
ep
hk
a
tanggal 6 Oktober 2015 s/d 12 Desember 2015) ;
si
234. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU
Veteran atas nama Djoko Muljono dengan nomor rekening
ne
ng
00102076581 ;
235. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir buku tabungan BCA dari
tanggal 15 Februari 2016 s/d 26 Maret 2016 ;
do
gu 236. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4/KEP-17.3/I/2012 tentang
In
A
Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Januari 2012 dan lampirannya ;
ah
lik
237. Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah Nomor 18/BA-35.78/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 ;
am
ub
tanggal 22 Januari 2016 s/d 16 Maret 2016 ;
ep
k

ah
tanggal 16 Juni 2015 s/d 1 Oktober 2015 ;

R
si
240. Foto copy Surat Setoran Pajak tanggal 7 Oktober 2015, NPWP
315681270606000, Nama Wajib Pajak PT. Mutiara Cahaya
ne
ng
Sukses, dengan jumlah pembayaran Rp2.700.000.000,00 ;

241. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas
do
gu
Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 7 Oktober 2015,

Nama Wajib Pajak PT. Bank Maluku Malut, NPWP
011147972941000 dengan jumlah yang disetor
In
A
Rp2.696.250.000,00 ;
ah
lik

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
m
ub

ka

ep
tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli

ah
2012 ;
R
244. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.
es
Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 November 2014 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 154
am
u b
ep
hk
a
245. Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara Costaristo
si
Tee selaku Pihak Penjual dengan Idris Rolobessy dan Izaac Thenu
ne
ng
246. Foto copy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara Costaristo
Tee selaku Pemberi Kuasa dengan Idris Rolobessy selaku
do
gu 247. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015
antara Idris Rolobessy, SE. yang mewakili Costaristo Tee sebagai
In
A
Pihak Pertama dengan Idris Rolobessy, SE. sebagai Pihak Kedua ;
248. 1 (satu) bundel Buku Tanah Nomor A 1556760 ;
ah
lik
249. Foto copy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Dwi Siswanto, SH. tanggal 3 November 2015 ;
250. Foto copy NPWP PT. Bank Maluku Malut Nomor 01.114.797.2-
am
ub
941.000 ;
251. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas nama Idris Rolobessy, SE;
ep
252. Foto copy KTP Costaristo Tee ;
k
253. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 37
ah

R
si
254. Foto copy Salinan Akta Untuk Menjual Nomor 38 tanggal 13
Oktober 2011 ;
ne
ng
255. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 41/2015 tanggal 27 Februari 2015;
256. 1 (satu) bundel foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea
do
gu
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama

Wajib Pajak : Andita Sumantri, NPWP : 359483021-607000 tanggal
25 Februari 2015 ;
In
A
257. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Nomor 4525609, Buku Tanah
Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik Nomor 30/K, Surat Ukur Nomor
ah
lik
389 Tahun 1977 ;

258. Foto copy identitas diri atas nama Andita Sumantri, Riko Fermi
m
ub
Rembarta, Wong Wong Foek dan Maria Aloysia Untari Lukito ;

ka
Saudara Lutfi Afandi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta

ep
rupiah) dari Saudara Lampri tertanggal 25 Agustus 2015 ;

ah

R
Saudara Lutfi Afandi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

es
rupiah) dari Saudara Lampri tertanggal 30 Oktober 2015 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 155
am
u b
ep
hk
a
261. 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani
si
atas nama Lampri dengan nomor rekening 4290575899 dari
tanggal 15 Januari 2015 s/d 21 Desember 2015 ;
ne
ng
262. 12 (dua belas) lembar foto copy rekening koran yang telah
dilegalisir atas nama Lampri dengan nomor rekening
04290575899;
do
gu 263. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal
In
A
24 Agustus 2012 dan lampirannya ;
ah
lik
6 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014 ;
am
ub
12 Februari 2014 s/d 17 Maret 2014 ;
ep
k

ah
17 Maret 2014 s/d 25 April 2014 ;

R
si
ne
ng
25 April 2014 s/d 30 Mei 2014 ;

do
gu

30 Mei 2014 s/d 27 Juni 2014 ;
In
A

30 Juni 2014 s/d 4 September 2014 ;
ah
lik
m
ub
September 2014 s/d 6 Oktober 2014 ;

ka

ep
6 Oktober 2014 s/d 12 November 2014 ;

ah
R

es
13 November 2014 s/d 26 Januari 2015 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 156
am
u b
ep
hk
a
si
26 Januari 2015 s/d 17 Maret 2015 ;
ne
ng
17 Maret 2015 s/d 27 Mei 2015 ;
do
gu 275. Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama
In
A
28 Mei 2015 s/d 3 Agustus 2015 ;
ah
lik
4 Agustus 2015 s/d 9 September 2015 ;
am
ub
9 September 2015 s/d 29 September 2015 ;
ep
k

ah
29 September 2015 s/d 15 Oktober 2015 ;

R
si
279. Foto copy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas
ne
ng
transaksi 2 Agustus 2013 s/d 16 Oktober 2013 ;

do
gu

transaksi 18 Juni 2014 s/d 23 Juli 2014 ;
In
A

transaksi 3 September 2014 s/d 29 November 2015 ;
ah
lik
dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 31 Januari
m
ub
2015 s/d 15 Mei 2015 ;

ka

ep
transaksi 15 Mei 2015 s/d 8 September 2015 ;

ah
R

es
transaksi 8 September 2015 s/d 29 Desember 2015 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 157
am
u b
ep
hk
a
si
Desember 2015 s/d 19 Januari 2016 ;
ne
ng
286. Asli Bukti Pengiriman Uang dari Lutfi Afandi dengan Nomor
Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor
Rekening 10501 sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam
do
gu puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak ;
287. Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
In
A
Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 35.78.080.001.008-0003.0,
Letak Objek Pajak Jalan Raya Darmo 51-53 RT. 006 RW. 07,
ah
lik
Keputran Tegalsari Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan
bangunan yang harus dibayar sebesar Rp13.694.305.000,00 ;
288. Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan
am
ub
Bangunan dengan Nomor Objek Pajak : 35.78.080.001.008-
0003.0, Letak Objek Pajak Jalan Raya Darmo 51-53 RT. 006 RW.
ep
07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan total tagihan sebesar
k
Rp32.866.332,00 ;
ah
289. Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah
R
si
Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak : PT. Bank
Maluku, NPWP : 011147972941000, Nomor Objek Pajak :
ne
ng
35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak Jalan Raya Darmo

51-53 RT. 006 RW. 07, Keputran Tegalsari Surabaya, NJOP PBB
do
gu
sebesar Rp13.540.165.000,00, Harga Transaksi/Nilai Pasar

sebesar Rp54.000.000.000,00, jumlah yang disetor
Rp2.696.250.000,00 ;
In
A
290. Asli Surat Setoran Pajak, NPWP : 315681270606000, Nama WP :

PT. Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP : Ruko Mega Galaxy 16-
ah
lik
A/07 Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar

Rp2.700.000.000,00 tanggal 7 Oktober 2015 ;
m
ub
291. Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. Nomor
88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015 perihal tagihan
ka
pengurusan balik nama sebesar Rp802.200.000,00 kepada Direksi

ep
PT. Bank Maluku ;

ah
292. Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal 12
R
Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158
am
u b
ep
hk
a
Maluku ;
si
293. Foto copy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, SH. M.Kn. tanggal
12 Maret 2015 perihal penyampaian kewajiban pembayaran pajak
ne
ng
Maluku ;
do
gu Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 tentang
In
A
Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan Lampirannya ;
295. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
ah
lik
Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01. Tahun 2010
tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari
2010 ;
am
ub
ep
00-1206178-3 tanggal transaksi periode 9 Februari 2015 s/d 30
k
April 2015 ;
ah
R
si
00-1206178-3 tanggal transaksi periode 7 Mei 2015 s/d 13 Juli
ne
ng
2015 ;
298. Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah
do
gu
Agung atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening

1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 s/d 10
Desember 2015 ;
In
A
299. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Balik Nama tanggal 7

Oktober 2015 atas tanah sertifikat Nomor SHGB 475, Kelurahan
ah
lik
Keputran, Luas Tanah : 910 m², Letak Tanah Jalan Raya Darmo
51-53 Surabaya Atas Nama PT. Mutiara Cahaya Sukses, dari
m
ub
Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, SH. kepada Kepala

Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ;
ka
300. Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara Costaristo Tee
ep
selaku Pihak Penjual dengan Idris Rolobessy dan Izaac Thenu

ah

R
301. Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara COSTARISTO

es
TEE selaku Pemberi Kuasa dengan IDRIS ROLOBESSY selaku

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 159
am
u b
ep
hk
a
si
302. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014
antara Hientje Abraham Toisuta sebagai Pihak Kesatu/Penjual
ne
ng
dengan Costaristo Tee selaku Pihak Kedua/Pembeli atas sebidang
tanah seluas ± 14.060 m², sebidang tanah seluas ± 2.600 m² dan
sebidang tanah seluas ± 2.041m², yang semuanya terletak di
do
gu Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa
Karangwidoro ;
In
A
303. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014
antara Hientje Abraham Toisuta sebagai Pemberi Kuasa dengan
ah
lik
Costaristo Tee selaku Pihak Pemegang Kuasa ;
304. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 2 Oktober
2013 antara Tuan Dari dan Tuan Timbul Bramono sebagai Pihak
am
ub
Pertama dengan Tuan Heintje Abraham Toisuta sebagai Pihak
Kedua atas sebidang tanah seluas ± 14.060 m² ;
ep
305. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2013 dari
k
Tuan Dari dan Tuan Timbul Bramono kepada Tuan Hientje

ah
Abraham Toisuta ;
R
si
306. 1 (satu) lembar foto copy KTP Saudara Dari dan Saudara Timbul
Bramono ;
ne
ng
nama Timbul Bramono ;
do
gu
nama Dari ;
309. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September
In
A
2014 yang menerangkan bahwa Dari dan Timbul Bramono adalah

satu-satunya ahli waris mendiang B. Darni, yang disaksikan dan
ah
lik
dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. Suliadi, M.Si. dan
Kepala Desa Karang Widoro atas nama Suwaji ;
m
ub
310. 1 (satu) lembar foto copy denah tanah dengan kepemilikan seluas
10.366 m² oleh Timbul dan 5 251 m² oleh Dari ;
ka

ep
Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah

ah
13.170 m², sebesar Rp842.880,00 ;

R
312. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan

es
Fisik Bidang Tanah Negara Nomor 36/421.633.005/2014 tanggal

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 160
am
u b
ep
hk
a
25 Oktober 2014 ;
si
313. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487
ne
ng
Nomor 3/1997 Pasal 76 ayat 2,3 dari Timbul Bramono dan Dari
(Ahli Waris) tanggal 16 Desember 2014 ;
do
gu 315. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor :
In
A
nama Darni ;
316. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor
ah
lik
nama Kastamun ;
317. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Likamah dan 1 (satu)
am
ub
lembar foto copy KTP atas nama Jumain ;
318. 1 (satu) lembar foto copy Letter C Desa Nomor 1175 tanggal 23
ep
Februari 2015 ;
k

ah
Nomor 3/1997 Ps.76 ayat 2,3 atas nama Jumain tanggal 23

R
si
Februari 2015 ;
320. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Hartatik
ne
ng

321. 1 (satu) lembar foto copy 2 denah tanah dengan luas masing-
do
gu
masing 2.041 m² (Paidi) dan 2.258 m² (Fatimah) ;

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m²,
In
A
sebesar Rp51.800,00 tanggal 13 Januari 2015 ;

ah
lik
3507221605040457, Nama Kepala Keluarga Jumak’in ;

m
ub
3573042508070068, Nama Kepala Keluarga Paidi ;

325. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Marni kepada Suroso
ka

ep
326. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor
ah
816, Nama Marni, tanggal 30 Oktober 1996 ;

R
327. 1 (satu) bundel foto copy Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/
es
Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 161
am
u b
ep
hk
a
328. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Konversi, Pemohon :
si
Watimah, tanggal 30 Oktober 1996 ;
329. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor
ne
ng
: 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani
oleh Camat Dau atas nama Drs. Abdul Malik dan Kepala Desa
Karangwidoro atas nama L. Sapra’i ;
do
gu 330. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan untuk memenuhi
PP.10/1961 dan P.M.P.A No.2/1962, Reg. Nomor 310/24/XII/1996
In
A
331. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996
ah
lik
dari Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. Sapra’i ;
332. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan atas nama Suroso
am
ub
333. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nomor
471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015 ;
ep
k
Nomor 3/1997 Pasal 76 ayat 2,3 atas nama Watimah tanggal 23

ah
Februari 2015 ;
R
si
335. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Seneri dan 1 (satu)
lembar foto copy atas nama Fatimah ;
ne
ng
336. 1 (satu) rangkap foto copy Kartu Keluarga Nomor

07.22.2004.0187496, kepala keluarga : Seneri ;
do
gu

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479
m², sebesar Rp49.580,00 tanggal 13 Januari 2015 ;
In
A
338. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa
dari Watimah tanggal 23 Februari 2015 ;
ah
lik
339. 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Lutfi Afandi, SH. MKn.,
Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 1
m
ub
September 2015 s/d 31 Maret 2016 ;

ka

ep
November 2014 s/d 15 Desember 2015 ;

ah
R

es
Maret 2014 s/d 28 Oktober 2014 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 162
am
u b
ep
hk
a
342. 1 (satu) buah flash disk yang berisi data draft pembuatan akta jual
si
beli ;
343. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 April
ne
ng
2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heince T, umur 45 tahun,
alamat Ambon di atas materai Rp. 6.000,00 ;
344. Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
do
gu dengan perincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00
In
A
(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar ;
345. Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening
ah
lik
0140019984 periode transaksi 1 November 2014 s/d 31 Mei 2015 ;
346. Buku rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor
Rekening 0140019984 ;
am
ub
347. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor 3578040504750005 atas
nama Trimartono Mukti Wibowo, SH ;
ep
348. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor
k
3578040201080946 atas nama Trimartono Mukti Wibowo, SH.

ah
Alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/RW. 010/002, Kelurahan

R
si
Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;
349. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir rekening pada Bank BCA
ne
ng
Cabang Utama Darmo Surabaya, nomor rekening 0885542234

do
gu
s/d 26-03-2016 ;
350. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BCA atas
rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, nomor
In
A
rekening 0885542234 atas nama Trimartono Mukti Wibowo,

periode 01/2015 s/d -02-2016 ;
ah
lik
351. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir rekening pada Bank BNI
Cabang Graha Pangeran Surabaya nomor rekening 5041975756
m
ub

s/d 28-03-2016 ;
ka
352. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank BNI Cabang
ep
Graha Pangeran Surabaya nomor rekening 5041975756 atas

ah
nama Trimartono Mukti Wibowo, periode tanggal 01-01-2015 s/d

R
31-12-2015 ;
es
353. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir rekening pada Bank Rakyat
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 163
am
u b
ep
hk
a
si
tanggal 24-09-2014 s/d 27-03-2016 ;
ne
ng
354. 1 (satu) rangkap asli print out Rekening Koran Bank Rakyat
do
gu tanggal 02-01-2015 s/d 31-12-2015 ;
355. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 8 Oktober 2015 dari
In
A
Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) untuk pembayaran ”Pembelian batu mulia cincin blue safir
ah
lik
seharga tujuh puluh lima juta rupiah dan batu berlian Srilangka dan
blue safir seharga dua puluh lima juta rupiah” ;
am
ub
53/SK.35-100/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 ;
ep
k

ah
59/KEP.2.35/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 ;

R
si
358. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor
ne
ng
92/KEP.2.35/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 ;

359. Uang tunai sejumlah Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua
do
gu
juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus

ribu rupiah) sebanyak 2.620 (dua ribu enam ratus dua puluh)
lembar ;
In
A
361. Uang tunai sejumlah Rp685.977,83 (enam ratus delapan puluh

lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma delapan
ah
lik
puluh tiga sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon
nomor rekening 4150207776 atas nama Idris Rolobesy ;
m
ub

Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah Heintje
ka
Abraham Toisuta, Nomor Customer : 30551329/T, nomor rekening

ep
0440792944, Cabang Ambon, tanggal 7 November 2012 ;

ah
363. 11 (sebelas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA
R
Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode

es
November 2012 s/d Desember 2012 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 164
am
u b
ep
hk
a
364. 39 (tiga puluh sembilan) lembar print out rekening koran atas
si
rekening BCA nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham
Toisuta periode Januari 2013 s/d Desember 2013 ;
ne
ng
365. 57 (lima puluh tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening
do
gu 366. 40 (empat puluh) lembar print out rekening koran atas rekening
In
A
ah
lik
nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode
Januari 2016 s/d Juni 2016 ;
am
ub
November 2012, sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta
ep
rupiah) ;
k

ah

R
si
November 2012, sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan
puluh lima juta rupiah) ;
ne
ng

0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 29 April
do
gu
2013, sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta

rupiah) ;
In
A

Oktober 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
ah
lik
rupiah) ;
m
ub

Oktober 2013, sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta
ka
rupiah) ;
ep

ah

R
November 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta

es
rupiah) ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 165
am
u b
ep
hk
a
si
November 2013, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta
ne
ng
rupiah) ;
do
gu Februari 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta
rupiah) ;
In
A
ah
lik
2014, sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta
rupiah) ;
am
ub
2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
ep
k

ah
2014, sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta

R
si
rupiah) ;
ne
ng

Agustus 2014, sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam
do
gu
puluh tiga juta rupiah) ;

BCA dari rekening No. 0440792944 atas nama HEINTJE
In
A
ABRAHAM TOISUTA ke rekening 2140041338 an. MARTIYAH

tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp.139.400.000,- (seratus tiga
ah
lik
puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ;

m
ub

Agustus 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
ka
rupiah) ;
ep

ah

R
Agustus 2014, sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta

es
rupiah) ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 166
am
u b
ep
hk
a
si
Toisuta ke rekening 1070509918 atas nama PT. Plasma Putra
ne
ng
tanggal 7 Oktober 2014, sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus
empat puluh juta rupiah) ;
do
gu 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 20
Oktober 2014, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
In
A
ah
lik
November 2014, sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh
delapan juta rupiah) ;
am
ub
November 2014, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta
ep
rupiah) ;
k
ah

R
si
November 2014, sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat
ratus juta rupiah) ;
ne
ng
do
gu
Desember 2013, sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan

puluh delapan juta rupiah) ;
In
A

Desember 2014, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
ah
lik

m
ub
Desember 2014, sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta

rupiah) ;
ka
ep

ah

R
15 Desember 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 167
am
u b
ep
hk
a
si
Desember 2014, sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta
ne
ng
rupiah) ;
do
gu Toisuta ke rekening 4632003939 atas nama Hadi Santoso Singo
Pranoto tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp72.637.500,00 (tujuh
In
A
puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),
berita : Pelunasan Aqua, gula, minyak kelapa atas nama Heintje
ah
lik
Ambon ;
am
ub
15 Januari 2015, sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta
ep
rupiah) ;
k
ah
0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 7 Januari

R
si
2015, sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta
rupiah) ;
ne
ng

do
gu
Februari 2015, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh

juta rupiah) ;
In
A

Februari 2015, sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta
ah
lik
rupiah) ;
m
ub

2015, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
ka
ep

ah

R
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 168
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Desember 2015, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dari penyetor, nama Harestu Pharamitha, alamat penyetor
Taman Makmur ;
do
gu 402. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening
In
A
Toisuta ke rekening 4641010990 atas nama PT. Podo Joyo
Masyur tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp5.000.000.000,00
ah
lik
(lima miliar rupiah), berita tanda jadi ;
am
ub
November 2014, sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam
ratus juta rupiah) dari penyetor, nama Podo Joyo Masyur, alamat
ep
penyetor Parta Jaya Indah Nomor 47, Telp. 08175258989,
k

ah
404. 1 (satu) lembar foto copy Slip Penarikan dari rekening nomor
R
si
November 2014, sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
ne
ng

Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama nasabah Idris
do
gu
Roobessy, Nomor Customer : 34266876/T, Nomor Rekening

4150207776, Cabang Mardika, tanggal 17 Juli 2014 ;
In
A
nomor 4150207776 atas nama Idris Roobessy periode Juli 2014

s/d Desember 2014 ;
ah
lik
407. 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA
nomor 4150207776 atas nama Idris Roobessy periode Januari
m
ub

408. 7 (tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA
ka
NOMOR 4150207776 atas nama Idris Roobessy periode Januari

ep

ah

R
4150207776 atas nama Idris Roobessy tanggal 4 Februari 2015,

es
sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari penyetor,

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 169
am
u b
ep
hk
a
nama Afri, alamat penyetor Ahusen, Telp. 085243444639,
si
410. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran ke rekening Nomor
ne
ng
4150207776 atas nama Idris Roobessy tanggal 12 September
2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
dari penyetor, nama Aqi, alamat penyetor Ahusen, Telp.
do
gu 085245444649, informasi Nasabah, Nomor Rekening 0440697071;
411. 1 (satu) buah dokumen asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
In
A
Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD
ah
lik
412. 1 (satu) buah dokumen copy dari Asli Laporan Hasil Pemeriksaan
Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT. BPD
am
ub
413. Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh
ep
ribu rupiah) sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar ;
k
414. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran PT. Podo Joyo Masyur
ah
Nomor Rekening 4641010990 periode 31-11-2014 s/d 30-11-2014;

R
si
415. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran tanggal 18 November 2014
sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) ;
ne
ng
416. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Direktur PT. Mutiara Cahaya
Sukses tanggal 15 September 2016 ;
do
gu
417. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Nomor
Obyek Pajak 3578080000100800030 Letak Tanah dan Bangunan
Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 ;
In
A
418. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari Tee, Costaristo kepada
Adri Istambul Lingga Gayo, Se dan Yulia Prihartini ;
ah
lik
419. Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Digunakan untuk perkara lain atas nama IDRIS ROLOBESSY, SE ;
m
ub
Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar

biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
ka
rupiah) ;
ep
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

ah
Agung pada hari Senin tanggal 13 November 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar,
R
S.H., LL.M Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua
es
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
M
ng
dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 170
am
u b
ep
hk
a
Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
si
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,
ne
ng
M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut
Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
do
gu Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis :
ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M
In
A
ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.
ah
lik
Panitera Pengganti :
ttd/A. Bondan, S.H., M.H.
am
ub
ep
Untuk salinan
k
Mahkamah Agung – RI
ah
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
R
si
ne
ng
ROKI PANJAITAN, S.H.
do
NIP. 195904301985121001
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 171

2128 K Pid Sus 2017 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

2128 K Pid Sus 2017 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

Pekerjaan : Karyawan BUMD PT. Bank Maluku/Kepala

Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris

dengan tanggal 30 Juli 2016 ;

Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan

tanggal 16 November 2016 ;

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak

tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 ;

Hal. 1 dari 171 hal. Put. No. 2128 K/Pid.Sus/2017

2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari,

terhitung sejak tanggal 13 Juli 2017 ;

tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60

15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017 ;

Ketua Kamar Pidana Nomor 5405/2017/S.959.Tah.Sus/PP/2017/MA.

30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 30 November 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai

Bahwa Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. selaku Kepala Divisi

Perencanaan dan Pengembangan pada PT. Bank Maluku yang diangkat

Hal. 2 dari 171 hal. Put. No. 2128 K/Pid.Sus/2017

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena kediaman sebagian besar

pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bulan November 2011, saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU

menyusun/membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2012 - 2014.

Biasanya untuk pembukaan kantor cabang di luar daerah/provinsi dilakukan

Hal. 3 dari 171 hal. Put. No. 2128 K/Pid.Sus/2017

Surabaya masih merupakan pekerjaan/kegiatan survey ;

yang disurvey adalah :

Memorandum Nomor PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang

menyatakan pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung

modal memungkinkan kita jalan”. Selanjutnya memorandum tersebut diparaf

Kemudian rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya

tersebut dimasukkan kembali oleh saksi JACK STUART REVILINO

Hal. 4 dari 171 hal. Put. No. 2128 K/Pid.Sus/2017

Bahwa pada Tahun 2013 Direksi Bank Maluku membentuk Panitia

memasukkan kembali rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di

tabel dengan judul Pembukaan Jaringan Baru, tertera sebagai berikut :

Selain itu rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Surabaya

Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada tabel

tersebut secara jelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut :

No. JENIS KANTOR RENCANA PERKIRAAN LOKASI KET

1. KANTOR Trw III/2014 Rp500.000.000 Surabaya

Hal. 5 dari 171 hal. Put. No. 2128 K/Pid.Sus/2017

bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya) ;

Sewaktu Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. dan saksi JACK

Jend. Sudirman Surabaya, hanya bertemu dengan penjaga gedung, sedangkan

Selanjutnya Terdakwa PETRO RIDOLF TENTUA, S.E. dan saksi JACK

WALIULU dan Saksi FREDDY DONALD SANAKI mendatangi Kantor Camat

menanyakan siapa pemilik tanah/bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga

Selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung

bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya. Kemudian Terdakwa

Hal. 6 dari 171 hal. Put. No. 2128 K/Pid.Sus/2017

TENTUA, S.E. dan saksi JACK STUART REVILINO MANUHUTU, S.E.)

bersama Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi FREDDY DONALD

a. Untuk gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, kami

waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya ;

Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) ;