1389 K.pid - Sus.16

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
R
PUTUSAN
si
Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016
ne
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
do
gu memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:
In
A
Terdakwa I
Nama : ERWAN NAINGGOLAN;
ah
Tempat Lahir : Tanjung Balai;
lik
Umur/Tgl lahir : 50 Tahun/4 Juli 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
am
ub
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bima Buono 16 Nomor 1 Rt. 008/Rw. 09
ep
Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan,
k
Kabupaten Bekasi/Puri Kencana Blok J 2 No. 30

ah
Kelurahan Puri Kembangan, Kecamatan

R
si
Kembangan, Jakarta Barat;
Agama : Kristen Protestan;
ne
ng
Pekerjaan : Swasta (Komisaris PT.Kalim Mega Jaya);

Terdakwa II.
do
gu
Nama : DIRAN SUWARNO;

Tempat lahir : Madiun;
Umur/Tgl lahir : 43 Tahun/8 Februari 1972;
In
A
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;
ah
lik
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Bulak Rt. 05/04, Kelurahan Jati

Cempaka, Kecamatan, Pondok Gede, Kota
m
ub
Bekasi, jalan Kemakmuran Nomor 23 Gunung

Sari Bontang Selatan, Kalimantan Timur;
ka
Agama : Islam;
ep
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Kaltim Mega Jaya) ;

ah
Para Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

R
sebagai berikut :
es
Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN :

M
ng
1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
on
gu
Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016

d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
h
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
ik
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
a
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan
R
tanggal 5 Juli 2015;
si
3. Perpanjangan KPN Jakarta Selatan sejak tangal 6 Juli 2015 sampai
ne
ng
dengan tanggal 4 Agustus 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22
Agustus 2015 ;
do
gu 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal
23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;
In
A
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3
September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 ;
ah
7. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak
lik
tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 ;
8. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 2
am
ub
Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;
9. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kedua sejak
ep
tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;
k
ah

R
si
11. Berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah
Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 364/2016/S.165.Tah/ PP/
ne
ng
2016/ MA, tanggal 10 Juni 2016 untuk 50 (ima puluh) hari sejak tanggal 19
Mei 2016;
do
gu

Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 365/2016/S.165.Tah/PP/
2016/ MA, tanggal 10 Juni 2016 untuk 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
In
A
8 Juli 2016;
ah
lik

2016/ MA, tanggal 3 November 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke I sejak
m
ub
tanggal 6 September 2016;

ka

ep
2016/MA, tanggal 3 November 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke II sejak

ah
tanggal 6 Oktober 2016;

R
Terdakwa II. DIRAN SUWARNO :

es
1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
am
u b
ep
hk
a
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2015 sampai
R
dengan tanggal 5 Juni 2015 ;
si
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tangal 6
ne
ng
Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kedua sejak
tangal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015 ;
do
gu 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri jakarta Pusat sejak tanggal
23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;
In
A
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3
September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 ;
ah
7. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak
lik
tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 ;
8. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 2
am
ub
Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ;
ep
k

ah
Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 364/2016/S.165.Tah/ PP/

R
si
2016/ MA, tanggal 10 Juni 2016 untuk 50 (ima puluh) hari sejak tanggal 19
Mei 2016;
ne
ng

do
gu
2016/ MA, tanggal 10 Juni 2016 untuk 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
8 Juli 2016;
In
A

2016/ MA, tanggal 3 November 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke I sejak
ah
lik
tanggal 6 September 2016;

m
ub

2016/MA, tanggal 3 November 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke II sejak
ka
tanggal 6 Oktober 2016;

ep
Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

ah
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

R
DAKWAAN :
es
PERTAMA
M
ng
Bahwa la Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN bersama-sama dengan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
am
u b
ep
hk
a
Terdakwa II. Man suwarno pada bulan Juni tahun 2013 atau setidak-tidaknya
R
pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di kantor CV. Philip
si
Caesar Jaya yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan
ne
ng
Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
do
gu melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan
tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
In
A
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-
ah
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
lik
- Mula-mula pada awal bulan Juni tahun 2013, Terdakwa I. Erwan
Nainggolan selaku Komisaris CV. Kalfim Mega Jaya bertemu dengan
am
ub
saksi korban Novita Srinati Pandiangan di kantor CV. Philip Caesar Jaya
milik saksi korban yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19
ep
Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
k
- Kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa I. Erwan Nainggolan untuk

ah
menawarkan investasi dalam proyek tambang batu bara yang terletak di

R
si
Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur kepada
korban dengan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35 %
ne
ng
dari total hasil keuntungan penjuatan batu bara.

- Selanjutnya masih dalam bulan Juni tahun 2013, Terdakwa I. Erwan
do
gu
nainggolan kembali menemui korban dan untuk meyakinkan korban,

Terdakwa I. Erwan Nainggolan memperlihatkan dokumen-dokumen antara
lain berupa :
In
A
- Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) CV. Kaltim Mega Jaya dengan PT.
Lout Merah tertanggal 10 Mei 2011 ;
ah
lik
- Dokumen Ijin Pelabuhan (JETTY) dan konfirmasi status lahan dari

Bupati Poser berdasarkan Keputusan Bupati Paser Kalimantan Timur
m
ub
Nomor : 522.3/350/DISHUBKOMINFO-LAUT/III/2009 tertanggal 12

Maret 2009.
ka
- Setelah korban mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan oleh

ep
Terdakwa I. Erwan Nainggolan tersebut dan menanyakan tentang klausula

ah
dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan
R
PT. Laut Merah terkait kewajiban CV. Kaltim Mega Jaya untuk membayar
es
down payment (DP) sebesar Rp. 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah)
M
ng
kepada PT. Lout Merah yang apabita tidak dibayarkan dalam jangka waktu
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
am
u b
ep
hk
a
paling lambat 2 (dua) minggu setelah penandatanganan perjanjian
R
tertanggal 10 Mei 2011 maka perjanjian kerjasama tersebut Batal Demi
si
Hukum, maka Terdakwa 1. Erwan Nainggolan menjawab bahwa kewajiban
ne
ng
tersebut sudah dibayarkan, padahal Terdakwa I. Erwan Nainggolan
mengetahui kewajiban tersebut belum dibayarkan, akan tetapi Terdakwa I.
Erwan Nainggolan sengaja tidak menginformasikan masalah tersebut
do
gu karena Terdakwa I. Erwan Nainggolan takut jika diinformasikan hal tersebut
kepada korban maka korban tidak jadi menginvestasikan uangnya.
In
A
- Disampingterdakwa I. Erwan Nainggolan juga menjelaskan kepada korban
bahwa proyek batu bara tersebut sudah tinggal finising atau penyelesaian
ah
padahal masih dalam tahap pembersihan lahan (land cliring) dan over
lik
borden (pemindahan tanah/pengupasan tanah) serta dijelaskan oleh
Terdakwa I. Erwan Nainggolan bahwa sudah ada pembeli yang tertarik.
am
ub
- Selanjutnya untuk menyakinkan korban Terdakwa I mengajak korban untuk
mengecek lokasi pertambangan yang berada di Kecamatan Tanah Grogot
ep
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
k
- Sesampainya dilokasi, korban ditunjukkan lokasi tambang yang masih

ah
kosong, dan korban bertemu dengan Terdakwa II. Diran Suwarno selaku
R
si
Direktur CV. Kaltim Mega Jaya yang sudah ada di lokasi tersebut yang
menjelaskan bahwa lokasi tambang ini merupakan obyek tambang yang
ne
ng
akan dikerjakan oleh CV. Kaltim Mega Jaya.

- Oleh karena penjelasan dari Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa
do
gu
11 Diran Suwarno yang meyakinkan maka korban merasa tertarik sehingga

korban menyetujui untuk menginvestasikan uangnya dalam proyek
penambangan batu bara oleh CV. Kaltim Mega Jaya di kawasan konsesi
In
A
PT. Laut Merah An-Nabih yang berlokasi di Kecamatan Tanah Grogot

Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tersebut.
ah
lik
- Setelah Terdakwa-Terdakwa dapat meyakinkan korban untuk

menginvestasikan uangnya kepada CV. Kaltim Mega Jaya, selanjutnya
m
ub
Terdakwa 1. Erwan Nainggolan membuat Draf Perjanjian Kerjasama

Penyertaan Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar
ka
Jaya.
ep
- Setelah korban setuju selanjutnya Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal

ah
antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar Jaya tersebut
R
ditandatangani oleh Terdakwa II. Diran Suwarno dan saksi korban selaku
es
Direktur CV. Philip Caesar Jaya.

M
ng
- Penandatanganan dilaksanakan oleh Terdakwa 11. Diran Suwarno dan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
am
u b
ep
hk
a
korban di kantor saksi korban yang terletak di lantai 19 Gedung Ratu Plaza
R
Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2013.
si
- Dalam Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tersebut jumlah penyertaan
ne
ng
modal yang harus disetorkan oleh korban adalah sebesar Rp.
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013, saksi korban Novita Srinati
do
gu Pandiangan mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. 122 0006230091
milik CV. Kaltim Mega Jaya sebesar Rp. 200.000.000 ,00 (dua ratus juta
In
A
rupiah) dan pada tanggal 1 Juli 2013 korban mentransfer lagi sebesar Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total modal yang ditransfer
ah
saksi korban seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta
lik
rupiah).
- Setelah para Terdakwa menerima uang penyertaan modal dari korban
am
ub
seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta rupiah) ternyata
uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengerjaan penambangan batu
ep
bara CV. Kaltim Mega Jaya di kawasan konsesi PT. Laut Merah An-Nabih
k
namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa.

ah
Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa maka CV. Philip Caesar Jaya

R
si
menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta
rupiah).
ne
ng
Perbuatan Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran

Suwarno sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar
do
gu
Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU
KEDUA :
In
A
Bahwa Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN bersama-sama dengan Terdakwa

Diran Suwarno pada bulan Juni tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu
ah
lik
waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di kantor CV. Philip Caesar Jaya
yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman,
m
ub
Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan sengaja dan
ka
melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang

ep
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
ah
kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mania dilakukan Terdakwa-

R
Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama

es
yaitu sebagai berikut:

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
am
u b
ep
hk
a
Nainggolan selaku Komisaris CV. Katttim Mega Jaya bertemu dengan saksi
R
korban Novita Srinati Pandiangan di kantor CV. Philip Caesar Jaya milik
si
saksi korban yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan
ne
ng
Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
do
gu Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur kepada
In
A
dari total hasil keuntungan penjualan batu bara.
ah
Nainggolan kembali menemui korban dan untuk meyakinkan korban,
lik
lain berupa :
am
ub
Laut Merah tertanggal 10 Mei 2011 ;
ep
- Dokumen ljin Pelabuhan (JETTY) dan konfirmasi status lahan dari Bupati
k
Paser berdasarkan Keputusan Bupati Paser Kalimantan Timur Nomor

ah
522.3/350/DISHUBKOMINFO-LAUT/III/2009 tertanggal 12 Maret 2009.

R
si
Terdakwa I. Erwan Nainggolan tersebut dan menanyakan tentang klausula
ne
ng
dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan
do
gu
down payment (DP) sebesar Rp. 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah)
kepada PT. Laut Merah yang apabila tidak dibayarkan dalam jangka waktu
In
A
tertanggal 10 Mei 2011 maka perjanjian kerjasama tersebut batal Demi

Hukum, maka Terdakwa I. Erwan Nainggolan menjawab bahwa kewajiban
ah
lik
tersebut sudah dibayarkan, padahal Terdakwa I. Erwan Nainggolan

mengetahui kewajiban tersebut belum dibayarkan, akan tetapi Terdakwa I.
m
ub
Erwan Nainggolan sengaja tidak menginformasikan masalah tersebut

karena Terdakwa I. Erwan Nainggolan takut jika diinformasikan hal tersebut
ka
kepada korban maka korban tidak jadi menginvestasikan uangnya.

ep
- Disamping itu Terdakwa I. Erwan Nainggolan juga menjelaskan kepada

ah
korban bahwa proyek batu bara tersebut sudah tinggal finising atau
R
penyelesaian padahal masih dalam tahap pembersihan lahan (land cliring)

es
dan over borden (pemindahan tanah/pengupasan tanah) serfa dijelaskan

M
ng
oleh Terdakwa I. Erwan Nainggolan bahwa sudah ada pembeli yang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
am
u b
ep
hk
a
tertarik.
R
- Selanjutnya untuk lebih meyakinkan korban, Terdakwa 1. Erwan
si
Nainggolan mengajak korban untuk mengecek lokasi pertambangan yang
ne
ng
berada di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
kosong, dan
do
gu - Korban bertemu dengan Terdakwa II. Diran Suwarno selaku Direktur CV.
Kaltim Mega Jaya yang sudah ada di lokasi tersebut yang menjelaskan
In
A
bahwa lokasi tambang ini merupakan obyek tambang yang akan dikerjakan
oleh CV. Kaltim Mega Jaya.
ah
- Oleh karena penjelasan dari Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa
lik
Bfran Suwarno yang meyakinkan maka korban merasa tertarik sehingga
korban menyetujui untuk menginvestasikan uangnya dalam proyek
am
ub
penambangan batu bara oleh CV. Kaltim Mega Jaya di kawasan konsesi
PT. Lauf Merah An-Nabih yang berlokasi di Kecamatan Tanah Grogot
ep
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tersebut
k

ah

R
si
Terdakwa I. Erwan Nainggolan membuat Draf Perjanjian Kerjasama
Penyertaan Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar
ne
ng
Jaya.
- Setelah korban setuju selanjutnya Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal
do
gu
antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar Jaya tersebut
ditandatangani oleh Terdakwa II. Diran Suwarno dan saksi korban selaku
Direktur CV. Philip Caesar Jaya.
In
A
- Penandatanganan dilaksanakan oleh Terdakwa II. Diran Suwarno dan

korban di kantor saksi korban yang terletak di lantai 19 Gedung Ratu Plaza
ah
lik
Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2013.

- Dalam Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tersebut jumlah penyertaan
m
ub
modal yang harus disetorkan oleh korban adalah sebesar Rp.

400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
ka
- Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013, saksi korban NOVITA SRINATI

ep
PANDIANGAN mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. 122 0006230091

ah
R
es
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga total modal yang ditransfer
M
ng
saksi korban seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
am
u b
ep
hk
a
rupiah).
R
si
seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta rupiah) ternyata
ne
ng
uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengerjaan penambangan batu
bara CV. Kaltim Mega Jaya di kawasan konsesi PT. Laut Merah An-Nabih
namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa , yaitu
do
gu dipergunakan untuk pembayaran pengerjaan proyek lain tanpa sepengetahuan dan
seijin saksi korban Novita Srinati Pandiangan, dengan perincian sebagai berikut :
In
A
No. Tanggal Jumlah (Rip) Peruntukan uang
1. 09 Juli 2013 2.000.000,00 Operasional pengurusan alat

ah
lik
2. 10 Juli 2013 2.000.000,00 Pengurusan rental alat
3. 10 Juli 2013 50.000.000,00 Down Payment pembayaran alat

am
ub
4. 11 Juli 2013 1.000.000,00 Operasional alat
5. 11 Juli 2013 41.000.000,00 Pembayaran rental alat (Sdr. SUJITO)
11 Juli 2013 50.000.000,00 Down Payment alat
ep
k
6. 13 Juli 2013 300.000,00 Pengurusan trailer untuk alat berat

ah
16.000.000,00
R
si
8. 16 Juli 2013 20.000.000,00 Rental 2 (dua) operasional lapangan double
garden
ne
ng
9. 16 Juli 2013 141.500.000,00 Pembayaran Dump Truk

10. 22 Juli 2013 5.000.000,00 Unfuk pengisian Bohan Bakar
Minyak
do
gu
mobilisasi alat berat

11. 24 Juli 2013 1.100.000,00 Untuk operasional makan
12. 24 Juli 2013 1.200.000,00 Untuk perbaikan alat di jalan
In
A
2.000.000,00 Untuk kawal alat

13 25 Juli 2013
10.000.000,00 Untuk buuka rekening giro dan bisnis
ah
lik
30 Juli 2013
1.500.000,00
Jumlah
399.300.000,00
m
ub

ka
menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp_ 400.000.000 ,00 (empat ratus
ep
juta rupiah).
ah
Perbuatan Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan Terdakwa II. DIRAN

R
SUWARNO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancc:im pidana

es
M
meianggar Paso] 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
ng
DAN
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
am
u b
ep
hk
a
KETIGA
R
Bahwa la Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN bersama-sama dengan
si
Terdakwa II. Diran suwarno pada bulan Juni tahun 2013 atau setidak-tidaknya
ne
ng
pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di kantor CV. Philip
Caesar Jaya yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan
Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suafu tempat
do
gu tertentu dimana sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, telah menempatkan,
In
A
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
ah
mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang
lik
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan
am
ub
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harfa Kekayaan, perbuatan
mana dilakukan TerdakwaTerdakwa dengan cara sebagai berikut :
ep
k
Nainggolan selaku Komisaris CV. Kaltim Mega Jaya bertemu dengan saksi
ah
korban Nov1ta Srinati Pandiangan di kantor CV. Philip Caesar Jaya milik
R
si
saksi korban yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan
Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
ne
ng

do
gu
Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur kepada

dari total hasil keuntungan penjuatan batu bara.
In
A

Nainggolan kembali menemui korban dan untuk meyakinkan korban,
ah
lik

lain berupa :
m
ub
Laut Merah tertanggal 10 Mei 2011 ;
ka
- Dokumen Ijin Pelabuhan (JETTY) dan konfirmasi status lahan dari

ep
Bupati Paser berdasarkan Keputusan Bupati Paser Kalimantan Timur

ah
Nomor : 522.3/350/DISHUBKOMINFO-LAUT/I11/2009 tertanggal 12

R
Maret 2009.
es

M
ng
Terdakwa I. Erwan Nainggolan tersebut dan menanyakan tentang ktausula

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
am
u b
ep
hk
a
datum Surat Perjanjian Kerjasama antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan
R
si
down payment (DP) sebesar Rp. 1.000.000.000 ,00 (sate miliar rupiah)
ne
ng
kepada PT. Laut Merah yang apabila tidak dibayarkan dalam jangka waktu
tertanggal 10 Mei 2011 maka perjanjian kerjasama tersebut batal Dem1
do
gu Hukum, maka Terdakwa I. Erwan Nainggolan menjawab bahwa kewajiban
tersebut sudah dibayarkan, padahal Terdakwa I. Erwan Ninggolan tersebut
In
A
karena Terdakwa I. Erwan Nainggolan takut jika diinformasikan hal
tersebut kepada korban maka korban tidak jadi menginvestasikan
ah
uangnya.
lik
- Disamping itu Terdakwa I. Erwan Nainggolan juga menjelaskan kepada
korban bahwa proyek batu bara tersebut sudah tinggal finising atau
am
ub
penyelesaian padahal masih dalam tahap pembersihan lahan (land cliring)
dan over borden (pemindahan tanah/pengupasan tanah) serta dijelaskan
ep
oleh Terdakwa I. Erwan Nainggolan bahwa sudah ada pembeli yang
k
tertarik.
ah
- Selanjutnya untuk lebih meyakinkan korban, Terdakwa I. Erwan

R
si
Nainggolan mengajak korban untuk mengecek lokasi pertambangan yang
berada di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
ne
ng

kosong, dan korban bertemu dengan Terdakwa II. Diran Suwarno selaku
do
gu
Direktur CV. Kaltim Mega Jaya yang sudah ada di lokasi tersebut yang
menjelaskan bahwa lokasi tambang ini merupakan obyek tambang yang
akan dikerjakan oleh CV. Kaltim Mega Jaya.
In
A
- Oleh karena penjelasan don Terdakwa 4. Erwan Nainggolan dan

Terdakwa 41. Diran suwarno yang meyakinkan maka korban merasa
ah
lik
tertarik sehingga korban menyetujui untuk menginvestasikan uangnya

dalam proyek penambangan batu bara oleh CV. Kaltim Mega Jaya di
m
ub
kawasan konsesi PT. Laut Merah An-Nabih yang berlokasi di Kecamatan

Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tersebut.
ka

ep

ah
Terdakwa I. Erwan Nainggolan membuat Draf Perjanjian Kerjasama

R
Penyertaan Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip
es
Caesar Jaya.
M
ng
- Setelah korban setuju selanjutnya Perjanjian Kerjasama Penyertaan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
am
u b
ep
hk
a
Modal antara CV. Kaltim Mega Jaya dengan CV. Philip Caesar Jaya
R
tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II. Diran Suwarno dan saksi
si
korban selaku Direktur CV. Philip Caesar Jaya.
ne
ng
- Penandatanganan dilaksanakan oleh Terdakwa II. Diran Suwarno dan
korban di kantor saksi korban yang terletak di lantai 19 Gedung Ratu
Plaza Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2013.
do
gu - Dalam Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal tersebut jumlah
penyertaan modal yang harus disetorkan oleh korban adalah sebesar Rp.
In
A
400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013, saksi korban Novita Srinati
ah
Pandiangan mentransfer ke rekening Bank Mandiri No. 122 0006230091
lik
am
ub
200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) sehingga total modal yang
ditransfer saksi korban seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat
ep
ratus juta rupiah).
k

ah
seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ternyata

R
si
uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengerjaan proyek tambang batu
bara CV. Kaltim Mega Jaya di lahan milik PT. Lout Merah An-Nabih namun
ne
ng
dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa yaitu untuk

pembayaran pengerjaan proyek lain tanpa sepengetahuan dan seijin
do
gu
saksi korban Novita Srinati Pandiangan, dengan perincian sebagai

berikut :
In
A
No. Tanggal Jumtah (Rp) Peruntukan uang

1. 09 Juli 2013 2.000.000,00 Operasional pengurusan alat
2 10 Juli 2013 2.000.000,00 pengurusan rental alat
ah
lik
2.000.000,00
3. 10 Juli 2013 50.000.000,00 Down Payment pembayaran alat
m
ub
4. 11 Juli 2013 1.000.000,00 Operasional alat

5. 11 Juli 2013 41.000.000,00 Pembayaran rental alat (Sdr. SUJITO)
ka
11 Juli 2013 50.000000,00 Down Payment alat

ep
6. 13 Juli 2013 3.000.000,00 Pengurusan trailer untuk alat berat

7. 14 Juli 2013 16.000.000,00 Pembayaran Trailer don alai
ah
8. 16 _lull 2013 20.000.000,00 Rental 2 (duo) operasional lapangan

es
M
double garden
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
am
u b
ep
hk
a
9. 16 Juli 2013 141.500.000,00 Pembayaran Dump Truk
si
10. 22 Juli 2013 5.000.000,00 Untuk pengisian Bahan Bakar
Minyak
ne
ng
mobilisasi alai berat
11. 24 Juli 2013 1.100.000,00 Untuk operasional makan
do
12. 24 Juli 2013 1.200.000,00 Untuk perbaikan alat di jalan
gu 2.000.000,00 Untuk kawal alat
13. 25 Juli 2013 10.000.000,00 Untuk buka rekening giro dan bisnis
In
A
30 Juli 2013 1.500.000,00
Jumlah 399.300.000,00
ah
lik
dan Terdakwa-Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa
penggunaan harta kekayaan sejumlah tersebut adalah merupakan hasil
am
ub
tindak pidana dan perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan
maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
ep
k
menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta
ah
rupiah).
R
si
Perbuatan Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan Terdakwa U.
ne
DIRAN SUWARNO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana
ng
melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
do
gu
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;
In
Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
A
Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran
ah
lik
Suwarno secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana
m
ub
melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sesuai
dengan dakwaan Alternatif Pertama dan tindak pidana pencucian uang
ka
secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana

ep
melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

ah
2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

R
Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Kumulatif
es
M
Ketiga.
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
am
u b
ep
hk
a
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan
R
Terdakwa II. Diran Suwarno masing-masing dengan pidana penjara
si
selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.
ne
ng
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 3(tiga) bulan kurungan
dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa-Terdakwa
dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan.
do
gu 3. Menyatakan barang bukti berupa :
- Legalisir aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp.
In
A
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2013 di
Bank Mandiri Jakarta Ratu Plaza dengan berita ”down payment join
ah
operation cool mining 1600 HA” ;
lik
- Legalisir aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2013 di
am
ub
Bank Mandiri Jakarta Ratu Plaza dengan berita ”balance payment join
operation cool mining”;
ep
- Legalisir rekening koran Nomor : 122000122559 atas nama PHILIP
k
CAESAR JAYA periode 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013 ;

ah
- Legalisir Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Philip

R
si
Caesar Jaya dengan CV. Kaltim Mega Jaya tertanggal 21 Juni 2013 ;
- Rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 1 Juni 2013 s/d 31
ne
ng
Desember 2013 No. Rekening 070.0006475821 atas nama ERWAN

NAINGGOLAN ;
do
gu
- Rekening koran CV. Kaltim Mega Jaya dengan No. Rekening 122-
000623-0091 periode tanggal 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013;
- Copy legalisir cek Nomor : FV 266978 tanggal 3 Juli 2013 sebesar
In
A
Rp. 400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah) ;

- Copy legalisir aplikasi setoran yang dikirimkan oleh Sdr. Diran
ah
lik
Suwarno sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta rupiah)

tertanggal 3 April 2013.
m
ub
dirampas untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran
ka
Suwarno masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

ep
5.000,00 (lima ribu rupiah).

ah
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 1233/Pid.B/

R
2015/PN.Jkt-Pst, tanggal 26 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai

es
berikut:
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
am
u b
ep
hk
a
R
Suwarno Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
si
tindak pidana : “ Pencucian Uang Secara Bersama-Sama” ;
ne
ng
2. Membebaskan Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran
Suwarno dari dakwaan ketiga ;
do
gu Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana : “ Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama“ dalam
In
A
dakwaan pertama ;
ah
Terdakwa II. Diran Suwarno oleh karena itu dengan pidana penjara
lik
masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
am
ub
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
ep
7. Menetapkan barang bukti berupa :
k
- Fotocopy aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000 ,00-

ah
(dua ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2013 di Bank Mandiri Jakarta
R
si
Ratu Plaza dengan berita ”down payment join operation cool mining 1600
HA” ;
ne
ng
- Fotocopy aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.00 ,00

(dua ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2013 di Bank Mandiri Jakarta
do
gu
Ratu Plaza dengan berita ”balance payment join operation cool mining”;
- Fotocopy rekening koran Nomor : 122000122559 atas nama PHILIP
In
A
- Fotocopy Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Philip

ah
lik
- Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 1 Juni 2013 s/d
31 Desember 2013 No. Rekening 070.0006475821 atas nama Erwan
m
ub
Nainggolan ;
- Fotocopy Rekening koran CV. Kaltim Mega Jaya dengan No. Rekening
ka
122-000623-0091 periode tanggal 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013;

ep
- Fotocopy Copy cek Nomor : FV 266978 tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp.
ah
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

R
- Fotocopy aplikasi setoran yang dikirimkan oleh Sdr. Diran Suwarno

es
sebesar Rp. 400.000.000 ,00 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 3 April
M
ng
2013.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
am
u b
ep
hk
a
tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.
R
8. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
si
masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 ( Lima ribu rupiah ).
ne
ng
Membaca putusan Pengadilan Tinggi JKT , Nomor 62/Pid/2016/PT.DKI,
tanggal 19 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II. Diran
do
gu -
Suwarno;
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12
- 33/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 26 Januari 2016 yang dimintakan
In
A
banding tersebut;
- Menetapkan agar paraTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat
ah
lik
peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000.-( dua ribu rupiah)
Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 19/Akta.Pid/
am
ub
2016/PN.Jkt-Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi
ep
k
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

ah
Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2016 dari Penuntut Umum

R
si
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juni 2016 ;
ne
ng
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
do
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 2016 dan Penuntut
gu
Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2016 serta

memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
In
A
Pusat pada tanggal 1 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
ah
lik
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut

formal dapat diterima;
Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
m
ub
pada pokoknya sebagai berikut:

ka
Sebuah Putusan mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam

ep
masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut
bila ditinjau dari sisi Terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara
ah
umum memang dirasakan telah adil.

es
Hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur

M
masyarakat, yang salah satunya adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
am
u b
ep
hk
a
peranan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tentunya adalah dengan
R
menjatuhkan putusan pemidanaan yang tidak terlalu rendah kepada Terdakwa.
si
Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pemidanaan akan dapat
ne
ng
tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat.
Hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukan bagi masyarakat. Untuk
itu secara sosiologis hukum berfungsi as a tool of social control . Sebagaimana
do
gu diungkapkan oleh Roscoe Pound, seorang pakar sosiologi hukum dari Amerika
Serikat. Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari
In
A
suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam
masyarakat dan menghindari terjadinya chaos. Sistem pemidanaan yang lemah
ah
dalam suatu perkara pidana akan mengganggu ketertiban dan ketentraman
lik
masyarakat yang dapat menimbulkan disorder.
Berangkat dari pandangan tersebut di atas maka untuk menjaga
am
ub
terciptanya ”status quo” dalam suatu masyarakat maka tidak ada jalan lain yang
harus ditempuh yaitu menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap Terdakwa I.
ep
ERWAN NAINGGOLAN dan Terdakwa II. DIRAN SUWARNO sebagaimana
k
tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum.

ah
Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas

R
si
dendam, namun tentunya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus
mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adalah adanya rasa jera
ne
ng
terhadap Terdakwa, dan adanya pola pencegahan terhadap masyarakat yang

lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh
do
gu
Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN dan Terdakwa II. DIRAN SUWARNO.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:
In
A
Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah

mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar
ah
lik
perbuatan Para Terdakwa melakukan penipuan sehingga perbuatan para

Terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP dan telah dinyatakan
m
ub
menyembunyikan uang hasil korupsi

Bahwa Judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum Judex Facti
ka
telah menyatakan dakwaan dalam perkara a quo sesuai ketentuan pidana yang
ep
berlaku serta Judex Facti tidak melampaui kewenangan;

ah
Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan rangkaian perbuatan

R
Para Terdakwa terbukti melakukan penipuan karena rangkaian kata-kata

es
Terdakwa kepada korban untuk kerja sama menanamkan modal dalam bidang
M
ng
batubara dengan investasi dari korban Novita Srinati Pandiangan sebesar

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
am
u b
ep
hk
a
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) akan menghasilkan 2 kali
R
pembagian dan korban akan mendapatkan keuntungan 35 %, akan tetapi bujuk
si
rayu Para Terdakwa tidak ada kenyataan, perbuatan Para Terdakwa memenuhi
ne
ng
unsur pasal 378 KHUPidana.
Bahwa untuk membuktikan apakah uang hasil kejahatan penipuan
sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) haruslah dibuktikan
do
gu kemana uang tersebut dibawa dan ditahan oleh Para Terdakwa, sementara
untuk menjerat Para Terdakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidna
In
A
Pencucin Uang harus jels peruntukannya agar dapat kualifikasi melanggar
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
ah
Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak terdapat bukti yang
lik
jelas kemana uang dari korban Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
yang merupakan hasil penipuan, sehingga haruslah dinyatakan Terdakwa tidak
am
ub
terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
Bahwa akan tetapi memperhatikan kerugian korban yang merupakan
ep
faktor yang turut memberatkan Para Terdakwa maka pidana yang di jatuhkan
k
kepada Para Terdakwa dinilai terlalu ringan sehingga tidak adil dan tidak
ah
membawa efek jera terhadap para Terdakwa dan juga orang lain, untuk itu
R
si
pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena disesuaikan dengan
perbuatan Para Terdakwa.
ne
ng
Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI,

Nomor 62/Pid/2016/PT.DKI, tanggal 19 April 2016 yang menguatkan putusan
do
gu
Pengadilan Negeri Nomor 1233/Pid.B/ 2015/PN.Jkt-Pst, tanggal 26 Januari

2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,
In
A
putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak
ah
lik
dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Negeri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana,
m
ub
maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
Memperhatikan Pasal 378 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-
ka
Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-

ep
Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

ah
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

R
5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

es
2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M
ng
MENGADILI
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
am
u b
ep
hk
a
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT
R
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT; tersebut
si
Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi JKT , Nomor 62/Pid/ 2016/
ne
ng
PT.DKI, tanggal 19 April 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, Nomor 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt. Pst, tanggal 26 Januari 2016,
sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut:
do
gu 1. Menyatakan Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran
Suwarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
In
A
tindak pidana : “ Pencucian Uang Secara Bersama-Sama” ;
2. Membebaskan Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran
ah
Suwarno dari dakwaan ketiga ;
lik
Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
am
ub
tindak pidana : “ Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama“ dalam
dakwaan pertama ;
ep
k
Terdakwa II. Diran Suwarno oleh karena itu dengan pidana penjara
ah
masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

R
si
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
ne
ng
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :
do
gu
- Fotocopy aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000, 00

(dua ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2013 di Bank Mandiri Jakarta
Ratu Plaza dengan berita ”down payment join operation cool mining 1600
In
A
HA” ;
- Fotocopy aplikasi setoran dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000, 00
ah
lik
(dua ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2013 di Bank Mandiri Jakarta
Ratu Plaza dengan berita ”balance payment join operation cool mining”;
m
ub
- Fotocopy rekening koran Nomor : 122000122559 atas nama PHILIP

ka
- Fotocopy Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara CV. Philip

ep
ah
- Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri periode tanggal 1 Juni 2013 s/d
R
31 Desember 2013 No. Rekening 070.0006475821 atas nama ERWAN

es
NAINGGOLAN ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
am
u b
ep
hk
a
- Fotocopy Rekening koran CV. Kaltim Mega Jaya dengan No. Rekening
R
122-000623-0091 periode tanggal 1 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013;
si
- Fotocopy Copy cek Nomor : FV 266978 tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp.
ne
ng
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- Fotocopy aplikasi setoran yang dikirimkan oleh Sdr. Diran Suwarno
sebesar Rp. 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 3 April
do
gu 2013.
tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.
In
A
8. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)
ah
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
lik
Agung pada hari: Rabu, tanggal 14 September 2016 oleh Dr. ARTIDJO
ALKOSTAR, S.H., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
am
ub
Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M. H.,
dan Dr. SUHADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
ep
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
k
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H.
ah
SANTHOS WA CHJOE PRIJAMBODO , SH.,MH., Panitera Pengganti dan

R
si
tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.
ne
ng
Hakim-Hakim Anggota. Ketua Majelis.

ttd. ttd.
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,
do
ttd.
gu
Dr. Suhadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti.
ttd.
In
A
H. Santhos Wachjoe Prijambodo, SH.,MH.,
Untuk Salinan,
ah
lik
Mahakamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,
m
ub
ka
ep
ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001
ah
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

1389 K.pid - Sus.16

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

1389 K.pid - Sus.16

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

Tempat Lahir : Tanjung Balai;

Kabupaten Bekasi/Puri Kencana Blok J 2 No. 30

Kelurahan Puri Kembangan, Kecamatan

Pekerjaan : Swasta (Komisaris PT.Kalim Mega Jaya);

Nama : DIRAN SUWARNO;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat tinggal : Jalan Cempaka Bulak Rt. 05/04, Kelurahan Jati

Bekasi, jalan Kemakmuran Nomor 23 Gunung

Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Kaltim Mega Jaya) ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN :

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016

7. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak

tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;

12. Berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah

Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5141/2016/S.165.Tah/PP/

tanggal 6 September 2016;

Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5142/2016/S.165.Tah/PP/

2016/MA, tanggal 3 November 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke II sejak

tanggal 6 Oktober 2016;

Terdakwa II. DIRAN SUWARNO :

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016

7. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak

10. Berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah

Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 364/2016/S.165.Tah/ PP/

11. Berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah

Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5141/2016/S.165.Tah/PP/

tanggal 6 September 2016;

Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5142/2016/S.165.Tah/PP/

tanggal 6 Oktober 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa la Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN bersama-sama dengan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa I. Erwan Nainggolan untuk

menawarkan investasi dalam proyek tambang batu bara yang terletak di

dari total hasil keuntungan penjuatan batu bara.

nainggolan kembali menemui korban dan untuk meyakinkan korban,

- Dokumen Ijin Pelabuhan (JETTY) dan konfirmasi status lahan dari

Nomor : 522.3/350/DISHUBKOMINFO-LAUT/III/2009 tertanggal 12

- Setelah korban mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan oleh

Terdakwa I. Erwan Nainggolan tersebut dan menanyakan tentang klausula

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016

- Sesampainya dilokasi, korban ditunjukkan lokasi tambang yang masih

akan dikerjakan oleh CV. Kaltim Mega Jaya.

11 Diran Suwarno yang meyakinkan maka korban merasa tertarik sehingga

PT. Laut Merah An-Nabih yang berlokasi di Kecamatan Tanah Grogot

- Setelah Terdakwa-Terdakwa dapat meyakinkan korban untuk

Terdakwa 1. Erwan Nainggolan membuat Draf Perjanjian Kerjasama

- Setelah korban setuju selanjutnya Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal

Direktur CV. Philip Caesar Jaya.

- Penandatanganan dilaksanakan oleh Terdakwa 11. Diran Suwarno dan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016

namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa maka CV. Philip Caesar Jaya

Perbuatan Terdakwa I. Erwan Nainggolan dan Terdakwa II. Diran

Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Terdakwa I. ERWAN NAINGGOLAN bersama-sama dengan Terdakwa

melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mania dilakukan Terdakwa-

Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama