Analisis Kasus
1. Berdasarkan Unsur Pasal
Terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1)
KUHP.
Unsur Pasal
Setiap Orang
Menempatkan mentransfer ,
mengahlikan , membelanjakan ,
membayarkan , menghibahkan ,
menitipkan , membawa ke luar negeri
mengubah bentuk , menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas harta Kekayaan
Fakta Perbuatan
Terdakwa merupakan Kepala Sub Bagian
Pemantauan dan Evaluasi II Biro
Perencanaan Jaksa Agung Muda
Pembinaan di Kejaksaan Agung . Ia telah
menjadi jaksa selama 15 tahun yang
mana sebagian jaksa di Kejaksaan Agung
sejak Januari 2005 .
Menempatkan uang sebesar US$ 1 juta
kepada rekening terdakwa yang
merupakan hasil tindak pidana korupsi
dan harta kekayaan lainnya melalui
setoran tunai , transfer ,
pemindahbukuan , pencairan , dan lain –
lain , secara bertahap dan berulang kali
Menitipkan uang sebesar US$ 500.000
melalui Andi Irfanjaya di Jakarta sebagai
pembayaran DP 50%
Mentransfer uang sebesar US$ 50.000
kepada terdakwa lain
Mengahlikan melalui sopirnya untuk
membeli mobil BMW X5 , pembayaran
dokter kecantikan di Amerika dan
pembayaran sewa apartemen atau hotel
di New York .
Membayarkan untuk dokter Homecare ,
pembayaran kartu kredit , dan transaksi
lain untuk kepentingan pribadi terdakwa ,
sewa apartemen Essence Darmawangsa
dan apartemen Pakubuwono Signature
yang menggunakan cash atau tunai US$
Yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1)
Denga tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan
Dana sebesar US$ 1 juta yang
ditempatkan , ditransfer , diahlikan ,
dibelanjakan , dan dibayarkan merupakan
hasil korupsi cessie Bank Bali
Terdakwa menempatkan , mentransfer ,
mengahlikan , membelanjakan ,
membayarkan harta kekayaannya dengan
total US$ 1 juta pada tahun 2019 dengan
tujuan menyembunyikan dan
menyamarkan Harta Kekayaannya yang
dilakukan melalui orang lain
Kejaksaan Agung menyita mobil BMW X5
karena diduga hasil tindak pidana
pencucian uang.