JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU - 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL: 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav.11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 I 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE. DIMA SATRIA, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019 telah diadakan Rapat Umum
PemegangSaham Luar Biasa ("Rapat") perseroan terbatas:

PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk.

("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Pusat, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat
oleh saya, Notaris, pada tanggal 11 Pebruari 2019, Nomor 19 ("Akta").

Bahwa Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

1. Menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementara Tuan RITSUO ANDO

dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, y~ng telah berlaku efektif sejak 1
Januari 2019, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Komisaris.

2. Menyetujui untuk menguatkan pemberhentian sementara Tuan HARYANTO

BUDI PURNOMO dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, yang telah
berlaku efektif sejak 1 Januari 2019, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Dewan Komisaris.

3. Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

Perseroanterhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
 JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU - 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL: 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 I 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Tuan NOBIRU ADACHI;
Komisaris : Tuan NOBUIKU CHIBA;
Komisaris lndependen: Tuan MAHDI MAHMUDY;
Komisaris lndependen: Tuan KWIK ING HIE;

DIREKSI:
Direktur Utama : Tuan SHIGEYOSHI ASANO;
Direktur : TUAN FELIX ISTYONO HARTADI TIONO;
Direktur : Tuan HELMI ARIEF HIDAYAT;
Direktur : Tuan RIO LANASIER;
Dengan ketentuan pengangkatan Tuan SHIGEYOSHI ASANO sebagai Direktur
Utama Perseroan dan Tuan NOBUIKU CHIBA sebagai Komisaris Perseroan
berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memenuhi peraturan perundang·undangan
yang berlaku .

. 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan

perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta Notaris tersendiri dan
menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan seluruh
instansi yang terkait.

5. Menerima laporan Direksi Perseroan dengan baik mengenai komposisi

Pemegang Saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan
dalam akta Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan seluruh instansi yang terkait.
 JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU - 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL: 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 I 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya
dikantor kami.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Jakarta, 11 Pebruari 2019