FORMULIR

RISALAH RAPAT

a. Agenda : Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya

Hasil pembahasan :
Rapat Tinjauan Manajemen tanggal 07 Oktober 2021 dimaksudkan untuk
meninjau efektifitas penerapan serta memastikan dipenuhi persyaratan-
persyaratan standar ISO 9001 : 2015 pada Sistem Manajemen Mutu yang
telah di tetapkan di PT.PESONA MUTIARA BORNEO
Tindak Lanjut :
Pada agenda ini, tidak dilakukan pembahasan rinci terhadap hasil rapat
tinjauan manajemen sebelumnya
Pelaksana : -MR b. Target Selesai : -November
c.
b. Agenda : Efektifitas pemenuhan Kebijakan Manajemen dan pencapaian
Tujuan dan Sasaran

Hasil pembahasan :
Kebijakan SMM telah dibuat dan disosialisakian. Evaluasi pencapian tujuan
sasaran dan program implementasi SMM di setiap unit kerja PT.PESONA
MUTIARA BORNEO akan dilakukan setiap satu tahun sekali

Tindak Lanjut :
Setiap manager ditugaskan untuk melaksanakan tujuan, sasaran dan
program yang telah ditetapkan dan membuat laporan evaluasinya yang akan
dibahas pada tinjauan manajemen Sistem Manajemen Mutu periode
berikutnya.

Pelaksana : Kepala Divisi d. Target Selesai : November

c. c. Agenda : Laporan Audit Internal untuk Sistem Manajemen Mutu

Hasil pembahasan :
Untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu yang telah ditetapkan
sejak bulan Juli 2021 telah efektif ditetapkan pada semua proses yang
terlibat dalam ruang lingkup, Wakil Manajemen telah melakukan audit
internal yang diselenggarakan pada tanggal 6 – 7 September 2021 Hasil
pelaksanaan audit dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa tidak adanya
temuan di audit internal dan dapat mulai dilaksanakan dalam pengelohan
bisnis PT.PESONA MUTIARA BORNEO

Tindak Lanjut :
Wakil manajemen akan membuat jadwal pelaksanaan audit internal yang

Kode Dokumen : FM-PBK-PMB-03-03 Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 28 – 12 – 2021 Status :
Hal : 1/3
 FORMULIR
RISALAH RAPAT

berikutnya untuk tahun 2023. Sebagai koordinator pelaksanannya

ditetapkan Manager Internal Audit, Tujuan audit tahun depan, tidak hanya
fokus kepada pemenuhan standar ISO – 9001 : 2015 tetapi juga terhadap
pemenuhan peraturan / undang-undang yang terkait, mengingat bisnis jasa
pemborong harus taat (compliance) terhadap peraturan / undang-undang
tersebut.

Pelaksana : Wakil Manajemen e. Target Selesai : Januari2022

Agenda : Laporan Audit Eksternal untuk Sistem Manajemen Mutu

Hasil pembahasan :
Tidak dibahas menunggu rencana pelaksanaan surveillance audit eksternal
pada bulan November 2021
Tindak Lanjut :
Tidak ada
Pelaksana : Top Managemen f. Target Selesai : Januari 2022
d. Agenda : Status dari tindakan perbaikan dan pencegahan

Hasil pembahasan :
Tidak ada temuan dalam pelaksanaan audit sehingga tidak dilakukan
tindakan perbaikan dan pencegahan, berupa revisi dokumen. Perlu dilakukan
sosialisasi penggunaan formulir tindakan perbaikan dan pencegahan sebagai
media komunikasi untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu di PT.PESONA
MUTIARA BORNEO
Tindak Lanjut :
Sosialisasi penggunaan formuir tindakan perbaikan dan pencegahan

Pelaksana : Wakil Manajemen g. Target Selesai : Setelah Audit

Ekternal
e. Agenda : Keluhan pelanggan
Hasil Pembahasan :
Belum ada keluhan pelanggan untuk saat ini mengingat proyek dalam tahap
pembebasan lahan
Tindak Lanjut :
Manager Teknik Operasional perlu memastikan tersedianya buku tamu di
lapangan untuk mencatat keluhan yang disampaikan pelanggan melalui

Kode Dokumen : FM-PBK-PMB-03-03 Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 28 – 12 – 2021 Status :
Hal : 2/3
 FORMULIR
RISALAH RAPAT

perwakilannya di lapangan
Pelaksana : Manager Teknik h. Target Selesai Selama
Operasional Proyek
f. Agenda : Umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan (internal dan
eksternal)
Hasil Pembahasan :
Tidak ada hal yang perlu dibahas secara rinci terkait dengan saran/usulan
dari pihak internal berkaitan dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu
di PT. Pesona Mutiara Borneo
Tindak lanjut :
Tidak ada
Pelaksana : Manager Teknik i. Target Selesai :
Operasional
g. Agenda : Kemungkinan perubahan organisasi perusahaan
Agenda ini tidak ada pembahasan
h. Agenda : Perubahan Dokumen
Belum ada pembahasan untuk rapat hari ini
i. Agenda : Kebutuhan pelatihan dan program pelatihan
Belum ada pembahasan untuk rapat hari ini
j. Agenda : Kebutuhan sumber daya
Belum dibutuhkannya Sumber daya Manusia Yang baru jadi agenda ini
tidak ada pembahasan

Kode Dokumen : FM-PBK-PMB-03-03 Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 28 – 12 – 2021 Status :
Hal : 3/3