PT XXX

AGENDA RAPAT
Hari/Tanggal : Kamis/12 Mei 2022
Pukul : 09.30 – 17.00 WIB
Tempat : Ruang Serbaguna PT XXX
Pimpinan Rapat : Ir ABC
Perihal : Rapat Tinjauan Manajemen
Peserta Rapat : PT. XXX
NO URAIAN TINDAKAN PIC TARGET STATUS
I Pembukaan :
* Kick off meeting
* Awareness ISO 9001; 14001; 45001 & MK3L PP 50-2015
* Proses penerapan ISO Integrasi mulai dari 15 November 2021 sampai
terakhir Internal audit

II Sambutan Direksi :

III Agenda yang dibicarakan :

1 Status Tindakan dari Tinjauan Manajemen Sebelumnya :

Belum ada karena Tinjauan manjemen baru pertama kali dilakukan

2 Perubahan Dalam : Akan ditetapkan -K3LM - 3 Juni 2022 NOK

1. Issue-issue Internal dan Eksternal serta Kebutuhan dan harapan monitoring damn
 pihak yang berkepentingan dan yang berkaitan dengan MK3L
Organisasi sudah menetapkan issue internal dan eksternal sesuai evaluasi
dengan profil PT XXX tahun 2021 dan 2022, sudah ditetapkan pada terhadap kontak
matrix , akan tetapi belum ditetapkan monitoring dan evaluasinya organisasi

2. Aspek Lingkungan OK
Sudah ditetapkan aspek lingkungan dilokasi kantor pada IK Limbah
B3
3. Persyaratan Hukum dan persyaratan lainnya 24 mei 2022 NOT OK
Sudah ditetapkan identifikasi peraturan perundangan dan evaluasinya , Akan di update K3LM
namun akan diverifikasi Kembali mengenai status updatingnya
4. Risiko dan Peluang MK3L OK
Sudah ditetapkan Risk register sesuai dengan pedoman manrisk PT
XXX yang dilaporkan 3 bulan sekali
5. Kepuasan Pelanggan dan Umpan balik dari Pihak berkepentingan NOK
yang relevan Akan dilakukan
Bagian operasional sudah melakukan kepuasan pelanggan kepada perbaikan renca
Bagian
pengguna jalan Tol dan sudah dilakukan pengukuran dan Analisa berupa program
operasional
kepuasan pelanggan dengan nilai 50 % dibawah sasaran yang terhadap nilai
ditargetkan 80 % yang rendah

6. Kinerja Proses dan kesesuaian produk dan jasa Akan dilakukan OK

Penilaian kesesuaia jasa organisasi ditetapkan pada SPM (standar SPM (Bagian
perbaikan
penilaian minimum ) sudah terpenuhi dan Qpass score 92.5 dan operasional )
kinerja terhadap
hasilnya untuk tahun 2022, perlu dilakukan perbaikan yang akan dan Qpass
pemeliharaan
datang (QHSE)
jalan
7. Kinerja Penyedia Eksternal Akan dilakukan NOK
Bagian pengadaan dan Outsourching sudah melakukan proses sesuai review terhadap
prosedur dan sudah dilaksanakan evaluasi penyedia jasa eksternal , prosedur Bagian Teknik
akan tetapi masih memkai prosedur yang lama, prosedur akan Pengadaan dan
direview dengan kondisi pada saat ini evaluasi vendor
3 Sejauh mana kebijakan dan sasaran MK3L telah tercapai : NOK
Kebijakan sudah disyahkan oleh Pimpinan PT XXX merupakan kebijakan Akan ditetapkan
Integrasi pada tanggal 15 November dan sudah disosialisasikan , akan tetapi kebijakan khusu
belum ditetapkan kebijakan khusus. mengenai
alcohol dan Bagian K3LM
penyakit HIV --
Sasaran K3LM sudah ditetapkan dalam MANUAL, akan tetapai perlu
dilakukan PENGUKURAN dan MONITORING secara berkala setiap Setiap Unit
minimal 3 bulan sekali di masing-masing Unit Kerja Kerja

4 Informasi tentang kinerja MK3L termasuk tren dalam

1. Ketidaksesuain dan Tindakan koreksi
Tindakan koreksi baru sebatas hasil audit internal, perlu ditetapkan --
system jika terjadi keluhan dari pemakai jalan

2. Hasil pemantauan dan pengukuran

Pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja sedang dilakukan
proses poada tahap penunjukan PJK3
3. Penaatan persyarat hukum dan persyaratan lainnya
Dari hasil identifikasi peraturan perundangan sedang ditetapkan pada
matrik pemantauan pentaatan
4. Hasil Audit Sudah dilakukan OK
Sudah dilakukan audit internal pada tanggal 12 sampai dengan 14 penutupan Seluruh
April dan didapatkan temuan 15 NC minor temuan bagian

5. Konsultasi dan partisipasi pekerja

Pada saat ini baru tahap konsultasi pekerja dari masing2 bagian akan
tetapi diharapkan untuk yang akan datang adanya partisipasi

5 Kecukupan Sumber daya --

Pada saat ini jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan proses atau aktifitas
 PT XXX masih dirasakan kurang, khususnya untuk personil QHSE dan
syatem, manrisk dan supervisor Quality serta HSE di proyek
6 Komunikasi yang relevan dari pihak berkepentingan, termasuk
keluhan
Komunikasi pada saat ini sudah berjalan dengan baik, baik pada rapat2 --
bulanan dan mingguan di kantor maupun di proyek, akan tetapi perlu
ditetapkan proses atau sytem untuk menggali keluhan dari pemakai jalan
Peluang untuk perbaikan terus menerus MK3L :
Dengan sudah diterapkan system manjemen Integrasi oleh PT XXX yang
masih relatif baru didapatkan peluang : personil profesioanl di masing2
7
pekerjaannnya karena sudah ditetapkan standar , sasaran dan target ,
semakin care terhadap K3LM, pada akhirnya Tatakelola perusahaan
semakin baik