Doc.

No :
QUALITY, HEALTH, SAFETY & KAP/HSE/FORM/03
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Revision : B
SYSTEM – FORMS
Date : 11th Sept. 2015

AGENDA MANAGEMENT REVIEW

Tanggal: 25 November 2013

Tempat Rapat: Lantai 2 kantor PT. Kencana Alam Putra

PERSYARATAN SMK3 & ISO 9001:2008:

1. Membahas hasil internal audit yang dilaksanakan tanggal 13 & 14 November 2013 dan
status pelaksanaannya:
1.1. 5 non-conformity ditemukan dari internal audit SMK3 & ISO 9001:
- CAR No. 1; Belum dilakukan update Kinerja Statistik OHS/ HSE 2012-2013,
status sudah diselesaikan dengan penyediaan penyediaan statistik. Status
closed, tgl 18 November 2013
- CAR No. 2; Belum dilaksankan review terhap kepatuhan peraturan
perundangan yang terkait, status sudah diselesaikan register keputuhan. Status
closed, tgl. 18 November 2013
- CAR No. 3; Belum dilaksanakan ringkasan hasil dari konsultasi K3 tentang
perbaikan sistem lifting gears. Status closed, tgl. 18 November 2013
- CAR No. 4; Belum dilaksanakannya perencanaan untuk melakukan sertifikasi
ISO 9001 dan SMK3. Status closed dibahas dalam Management review
sekarang
- CAR No. 05; Belum dilakukan pembahansan sistem komunikasi yang baik
dengan klien. Status closed dilakukan penyempurnaan ke depan dimulai dengan
rencana tender Pembangunan SUTT 150 KV Karangpilang, Waru. Status
closed.

1.2. CAR Register dari internal audit SMK3 & ISO 9001 telah dilengkapi, seperti
lampiran 1.

2. Mereview dan evaluasi operasional PT. KAP dengan sesuai dengan peraturan dan
perundangan dan persyaratan lain yang relevan di mana organisasi menerapkannya:

2.1. Legal requirement register telah disusun menurut kesuaian bisnis perusahaan
seperti lampiran 2.

2.2. Industrial Standard register telah disusun, namun perlu penyempurnaan, seperti
lampiran 3.

3. Diskusi hasil bahasan tentang partisipasi dan konsultasi, antara lain:

3.1. Kebutuhan konsultansi untuk penyiapan Project HSE Plan sebagai template.
Menggunakan acuan project HSE Plan/ Program Pekerjaan Pembangunan SUTT
150 KV Karangpilang (Lampiran 4)

3.2. Kesiapan pelaksanaan eksternal audit SMK3. Target audit pada minggu ke 3 – 4
February 2014.
4. Komunikasi yang berhubungan dengan pihak-pihak eksternal terkait, termasuk keluhan-
keluhan:
Hingga akhir February 2013 belum ada keluhan-keluhan dari pelanggan, namun
sementara informasi dapat diperoleh dari feed back kepuasan pelanggan yang sedang
dilakukan.

5. Review terhadap input layanan:

5.1. Hasil audit internal merekomendasikan beberapa hal seperti tercantum pada item
1.1 & 1.2 di atas
5.2. Customer feedback agar segera dilakukan pada bulan Desember 2013
5.3. Process performance dan service conformity agar dituangkan goal/ objectives 2013
(Lampiran 5)
5.4. Status dari preventive and corrective actions (CAR) dibahas menyatu dengan item
1.1. & 1.2 di atas
5.5. Tidak ada follow-up actions dari management reviews sebelumnya, karena ini
adalah Management Review pertama
5.6. Tidak ada perubahan yang berdampak terhadap quality management system
5.7. Subjek tentang rekomendasi perbaikan adalah penyempurnaan sistem dan
program;
- Sistem dokumentasi yang segera dilakukan
- Penyiapan anggota team termasuk kebutuhan pelatihan
- Penyiapan agenda untuk sertifikasi SMK3 bulan Februari 2014

6. Review terhadap output layanan:

6.1. Rencana perbaikan peralatan dan prosedur tambahan terkait dengan rencana kerja
PLN & PJB
6.2. Perbaikan layanan dengan rencana sertifikasi manajemen mutu dan HSE
mendatang
6.3. Kesiapan rekruitmen beberapa tenaga terampil dan berpengalaman untuk proyek
tank cleaning, khususnya rencana kerja PLN & PJB

Lampiran:
1. CAR Register dari internal audit SMK3 & ISO 9001
2. Legal requirement register
3. Industrial Standard register
4. Project HSE Plan/ Program Pekerjaan Pengelolaan Tanah TerkontaminasiSludge
Minyak di TBBM Tanjung Uban sebagai model
5. Quality Goal/ objectives 2013

NKS/-
25/11/2013