RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

TAHUNAN PT GLOBAL ENERGI
NUSANTARA, Tbk.
Nomor: 21

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-11-2023 (dua puluh

sembilan November dua ribu dua puluh
tiga);-----------
- Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia
Barat);-–--------------------------------------------
-
- Saya, INDRI SEPTIANI HAPSARI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya,
Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada
bagian akhir akta
ini :-------------------------------
- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT GLOBAL
ENERGI NUSANTARA, Tbk., berkedudukan dan beralamat di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Panjaitan Tower Lantai 10, Jalan
Jendral Sudirman, Kelurahan Senayan, Kecamatan
Kebayoran Baru, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diubah
seluruhnya dalam rangka perubahan status menjadi
perseroan terbuka sebagaimana dimuat dalam akta saya,
Notaris, tertanggal 12-12-2020 (dua belas Desember
dua ribu dua puluh) Nomor 07, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya Nomor AHU-3504601.AH.01.11.Tahun 2020
tanggal 16 Desember 2020 dan telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01-
03-0931878 tanggal 16 Desember
2020;-----------------------------
- untuk selanjutnya disebut “Perseroan”;----------------
- Berada di Ruang Multifungsi Panjaitan Tower Lantai 10,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Jendral
Sudirman, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;------------------------
- untuk membuat Risalah Rapat dari segala sesuatu yang
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan, yang diadakan pada hari, tanggal dan
waktu sebagaimana tersebut diatas, untuk selanjutnya
disebut “Rapat”.
- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK Nomor 15/2020”) dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
(“POJK Nomor
16/2020”);-------------------------------------------
-
- Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu
berhadapan dengan saya, Notaris dan saksi-
saksi:-----------------
I. Anggota Direksi Perseroan—-----------------------
1. Tuan RIZKI RASYADAN PRATAMA, lahir di Jakarta,
pada tanggal 01-06-1975 (satu Juni seribu
sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Intan
Nomor 12, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3276060106750002;----------
- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak selaku Direktur Utama Perseroan.-
2. Tuan MATTHEW SETIABUDHI, lahir di Bandung,
pada tanggal 12-03-1975 (dua belas Maret
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Jalan Catur Nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 002, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan
Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3276061203750002;----------
- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak selaku Wakil Direktur Utama.-----
3. Tuan EDI YUSUF, lahir di Bogor, pada tanggal
13-11-1983 (tiga belas November seribu
sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat,
Jalan Raya Pos Pengumben Nomor 19, Rukun
Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan
Srengseng, Kecamatan Kembangan, Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3276061311830002;
- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak selaku Direktur Keuangan
Perseroan.
4. Nyonya DYANA SAFITRI JULIANI, lahir di Bandar
Lampung, pada tanggal 01-02-1973 (satu
Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Jalan Ismail Nomor 10, Rukun Tetangga
017, Rukun Warga 003, Kelurahan Cilandak
 Barat, Kecamatan Cilandak, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3174004102730003;-----------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak selaku Direktur Sales & Marketing
Perseroan.---------------------------------
5. Nyonya INDAH PRATIWI WIDYANINGRUM, lahir di
Semarang, pada tanggal 28-08-1977 (dua puluh
delapan Agustus seribu sembilan ratus tujuh
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota
Administrasi Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso
Nomor 99, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 011,
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung
Priok, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3174006808770003;----
- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak selaku Direktur Human Resources
Perseroan.---------------------------------
6. Nyonya OKTAVIANI NURUL SUCI, lahir di Jakarta,
pada tanggal 28-05-1980, Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan
Melawai 5 Nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 001, Kelurahan Melawai, Kecamatan
Kebayoran Baru, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk
Kependudukan
3174006805800003;-----------------------------
 - menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak selaku Direktur Operasional
Perseroan.---------------------------------
II. Anggota Komisaris Pereroan—----------------------
1. Tuan MUHAMMAD BINTANG NAUFALDY, lahir di
Jakarta, pada tanggal 01-05-1975 (satu Mei
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara,
Jalan Pendet atau Jalan Bondan Nomor 1, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan
Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3175090105750001;----------
- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan.
2. Tuan TRESTA VIANA DHIYA ULHAQ TAOFIK, lahir di
Bandung, pada tanggal 12-07-1975 (dua belas
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Jalan Seroja Nomor 21, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 005, Kelurahan Tebet Timur,
Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan
3175090107750001;-----------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak selaku Wakil Komisaris Utama
Perseroan.---------------------------------
3. Nyonya CAROLINE CYNTHIA, lahir di Bogor, pada
tanggal 19-02-1983 (sembilan belas Februari
 seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat,
Jalan Penyelesaian Tomang 3 Komplek Pajak
Nomor 17, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004,
Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3174005902830003;----------
- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak selaku Komisaris Independen
Perseroan.---------------------------------
4. Nyonya FENDRY RIZMA HAYUNINGTYAS, lahir di
Banda Aceh, pada tanggal 31-05-1974 (tiga
puluh satu Mei seribu sembilan ratus tujuh
puluh empat), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok,
Jalan Margonda Raya Nomor 22, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Cina,
Kecamatan Beji, Provinsi Jawa Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan
3276063105740002;-----------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak selaku Komisaris Independen
Perseroan.---------------------------------
- Untuk sementara berada di Jakarta.------------
5. Nyonya NADIA KAMILAH MALFADESKYA, lahir di
Bogor, pada tanggal 19-12-1980 (sembilan belas
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Jalan Flamboyan Nomor 7, Rukun Tetangga
007,
 Rukun Warga 005, Kelurahan Tebet Timur,
Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan
3174005912800003;-----------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak selaku Komisaris Perseroan.------
6. Nyonya NABILA SHAFIRA KARENINA, lahir di Medan,
pada tanggal 24-11-1974 (dua puluh empat
November seribu sembilan ratus tujuh puluh
empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta
Barat, Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 34, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon
Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3174006411740003;------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak selaku Komisaris Perseroan.------
III. Para Pemegang Saham Perseroan—-------------------
1. Tuan DIONISIUS ARDY TANZIL, lahir di Medan,
pada tanggal 07-12-1990(tujuh Desember seribu
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara
Indonesia, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di
Kota Medan, Jalan Bukit Barisan I Nomor 3L,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan
Binjai, Kecamatan Medan Denai, Provinsi
Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan
1271040712900006;------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur
 Utama PT INDOGAS TERANG MULIA, dan oleh
karenanya sah mewakili Direksi dari dan
oleh karena itu untuk dan atas nama
perseroan terbatas PT INDOGAS TERANG MULIA,
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta
Pusat, berkantor di Kota Administrasi
Jakarta Pusat, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav.
6, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bandar
Kemayoran, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, yang Anggaran Dasarnya termuat
dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas
tanggal 03-01-2019 (tiga Januari dua ribu
sembilan belas) Nomor: 07, yang dibuat
dihadapan DASIYAH, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, dan telah mendapat pengesahan
sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan
tertanggal 07-01-2019 (tujuh Januari dua
ribu sembilan belas) Nomor: AHU-
01488.AH.01.01;------------------------
- selaku pemegang hak dan/atau pemilik
100.000.000 (seratus ribu) lembar saham.---
2. Tuan JAMI ALLAIDIN, lahir di Jakarta, 11-07-
1990 (sebelas Juli seribu Sembilan ratus
Sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Jalan Haji R. Rasuna Said
Nomor 46 Kav. B12, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 007, Kelurahan Karet, Kecamatan Kuningan,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3174061107900001;-----------
 - Selaku pemegang hak dan/atau pemilik hak
12.000.000 (dua belas juta) lembar
saham;-------------------------------------
-
3. Nyonya VANESIA CIAYADI KWANG, lahir di Jakarta,
pada tanggal 03-01-1993 (tiga Januari seribu
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Raya
Condet III Nomor 16, Rukun Tetangga 5, Rukun
Warga 4, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan
Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3174060301930001.-----------
- Selaku pemegang hak dan/atau pemilik
12.000.000 (dua
bela juta) lembar
s
saham;--------------------------------------
4. Tuan TSAQIF LEVINSKY CAN, lahir di Jakarta,
pada tanggal 01-05-1988 (satu Mei seribu
sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Kota Medan, Jalan Sei Serayu Nomor 40, Provinsi
Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan
1271061105900001;------------------------------
- untuk sementara berada di Jakarta; —--------
- Selaku pemegang hak dan/atau pemilik
12.000.000 (dua
bela juta) lembar
s
saham;--------------------------------------
5. Nyonya HAWILA WINONA, lahir di Jakarta, pada
tanggal 01-04-1988 (satu April seribu Sembilan
ratus delapan puluh delapan), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Jend.
 Sudirman, Simpang Tiga Komp. Perkantoran
Sudirman Raya Blok D.9 Nomor 150, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan
Setiabudi, Kecamatan Pekanbaru, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3174064105880001.------------------------------
- Selaku pemegang hak dan/atau pemilik
12.000.000 (dua
bela juta) lembar
s
saham;--------------------------------------
6. Nyonya VANNY GRACE, lahir di Jakarta, pada
tanggal 13-03-1990 (tiga belas Maret seribu
Sembilan ratus Sembilan puluh), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota
Banda Aceh, Jalan Syiah Kuala Nomor 10 A-B,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan
Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Provinsi
Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 1371065303900001.-----
- Untuk sementara berada di Jakarta;----------
- Selaku pemegang hak dan/atau pemilik
12.000.000 (dua
bela juta) lembar
s
saham;--------------------------------------
7. Nyonya AFIFAH SATRIANTY, lahir di Solo pada
tanggal 15-06-1990 (lima belas Juni seribu
Sembilan ratus Sembilan puluh), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota
Padang, Jalan Khatib Sulaiman Nomor 47 B&C,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan
Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk, Provinsi
Sumatera Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan
3175025506900005.------------------------------
 - Untuk sementara ini berada di Jakarta;------
- Selaku pemegang hak dan/atau pemilik
12.000.000 (dua belas juta) lembar
saham;-------------------------------------
-
8. Nyonya AULIA RIZKA SAFARA, lahir di Jakarta,
pada tanggal 19-04-1993 (Sembilan belas April
seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga),
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Kota Tanjung Pinang, Komplek Pemedan
Jalan Raja Ali Haji Nomor 6 Tanjung Pinang,
Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 002, Kelurahan
Bukit Cermin, Kecamatan Tanjung Pinang,
Provinsi Kepulauan Riau, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3175025906900005.------------------------------
- Untuk sementara berada di Jakarta;----------
- Selaku pemegang hak dan/atau pemili
k
12.000.000 (dua
bela juta) lembar
s
9. saham;--------------------------------------
Tuan MUHAMMAD MAN ARASYID, lahir di
ABDURAH
Jakarta, pada tanggal 12-03-1988 (dua belas
delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Kota Batam, Komplek
Mahkota Raya Blok G Nomor 9 Jalan Raja Ali Haji
Fisabilillah Batam Center, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 003, Kelurahan Baloi Permai,
Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 2171211203880002.-----------
- Untuk sementara berada di Jakarta;----------
 - Selaku pemegang hak dan/atau pemilik
10.160.000 (sepuluh juta seratus enam puluh
ribu) lembar
saham;-------------------------
10. Masyarakat (selain dari pemegang saham yang
tersebut pada butir 1 sampai dengan 9 pada
bagian III Penghadap Pemegang Saham Perseroan,
selaku pemegang dan/atau pemilik saham
sejumlah
5.840.000 (lima juta depalan ratus empat puluh)
lembar saham atau seluruhnya merupakan 1.168%
(satu koma satu enam delapan persen) dari
jumlah seluruh saham yang nama dan identitasnya
dirinci dalam suatu daftar yang dibuat
tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta
ini.-------------------------------------------
IV. Undangan Direksi Perseroan—----------------------
1. Tuan MENSALATHIIF KAUTSAR, lahir di Riyadh,
pada tanggal 17-06-1966 (tujuh belas Juni
seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga
Negara Saudi Arabia, Swasta, bertempat tinggal
di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan
Benda II Nomor 11 Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 007, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran
Baru, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang
pasport nomor AA015233 yang berakhir pada
tanggal 05-05-2025 (lima Mei dua ribu dua puluh
lima) dan pemegang kartu izin tinggal terbatas
nomor 2F34HJ0002-T yang berakhir pada tanggal
23-12-2024 (dua puluh tiga Desember dua ribu
dua puluh empat);------------------------------
- menurut keterangannya, tersebut dalam hal
ini hadir berdasarkan undangan dari Direksi
Perseroan sebagai calon Direktur Keuangan.-
 2. Nyonya DEVANA MUSTIKA, lahir di Jakarta, pada
tanggal 02-03-1988 (tiga Maret seribu sembilan
ratus delapan puluh delapan), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Asem II
Nomor 36, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3174064203880003;----------
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir
atas undangan rapat sebagai Anggota Komite
Remunerasi Perseroan.----------------------
3. Nyonya THALITA REIZKY A, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-05-1990 (lima belas Mei seribu
sembilan ratu sembilan puluh),Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Ungu Nomor
25, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 012,
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3175025505900005;----------------
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir
atas undangan rapat sebagai Anggota Komite
Remunerasi Perseroan.----------------------
- sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari
ini yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak
tersebut di atas, dan dilekatkan pada minuta akta ini.
- Para penghadap saya, Notaris kenal melalui identitas,
daftar hadir, serta Daftar Pemegang Saham yang
diperlihatkan kepada Saya,
Notaris.-------------------
- Sebelum rapat dimulai, Pembawa Acara mengucapkan
selamat datang dan menyampaikan terima kasih atas
kehadiran pemegang saham, kuasa pemegang saham dan
 undangan sekalian yang telah bersedia memenuhi
undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat
yang pelaksanaannya dilakukan secara hybrid yaitu
secara luring dan daring sesuai dengan ketentuan dari
perseroan terbatas PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia atau (selanjutnya disebut “PT KSEI”),
melalui fasilitas dari KSEI yaitu Electronical
General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut
“eASY.KSEI”).----------------------------------------
-
- Kemudian Pembawa Acara memperkenalkan kepada para
Pemegang Saham, serta para undangan, anggota Dewan
Komisaris, Direksi, serta para lembaga penunjang yang
hadir dalam Rapat
ini.--------------------------------
- Selanjutnya untuk kelancaran dan ketertiban
penyelenggaraan Rapat, Pembawa Acara membacakan
ringkasan Tata Tertib Rapat sebagai berikut
:---------
1. Tata cara untuk mengajukan pertanyaan :------------
a. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat sehubungan dengan
agenda Rapat sebanyak 3 (tiga) kali, sebelum
dilakukannya pengambilan keputusan.-------------
b. Hanya pemegang saham atau kuasa yang sah dari
pemegang saham yang berhak untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.--------
c. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang
hadir secara fisik dapat menyampaikan pertanyaan
dan/atau pendapat tersebut secara lisan di dalam
Rapat dengan menyebutkan nama dan jumlah saham
yang dimiliki.----------------------------------
d. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang
hadir secara elektronik hanya dapat mengajukan
 pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat
pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia
dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi
eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau
pendapat tersebut dapat dilakukan selama status
pelaksanaan Rapat dalam kolom “General Meeting
Flow Text” adalah “Discussion started for agenda
item no [ ]”
e. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat telah
dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat,
Rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan
keputusan.--------------------------------------
2. Tata cara pengambilan keputusan :------------------
a. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila terdapat
pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju,
maka pengambilan keputusan dilakukan melalui
pemungutan suara.-------------------------------
b. Apabila dilakukan pemungutan suara, Pimpinan
Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau
kuasanya yang hadir secara elektronik untuk
melakukan pemungutan suara terlebih
dahulu.---------------
c. Pemungutan suara secara elektronik dilakukan
setelah status “voting for agenda item no [ ]
has started” terlihat dalam flow text box dan
akan berakhir setelah status berubah menjadi
“voting for agenda item no [ ] has ended”.
Sistem secara otomatis akan menjalankan waktu
pemungutan suara dengan menghitung mundur
maksimum selama 5 (lima) menit. Apabila para
pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan
pilihan suara pada mata acara Rapat sampai waktu
 pemungutan suara berakhir, maka yang
bersangkutan akan dianggap memberikan suara
abstain untuk mata acara Rapat tersebut.--------
d. Suara abstain/blanko berarti yang bersangkutan
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara dalam Rapat.------------------------------
e. Pemungutan suara untuk bagi mereka yang hadir
secara fisik akan dilakukan dengan cara, yaitu:
- Pertama, mereka yang tidak setuju akan
diminta mengisi kartu suara;
—--------------
- Kedua, mereka yang memberikan suara
abstain/blanko akan diminta mengisi kartu
suara;
—------------------------------------
Mereka yang tidak mengisi dan/atau tidak
mengumpulkan kartu suara pada tahap pertama dan
tahap kedua dianggap menyetujui hasil atau usul
yang sedang dibicarakan. —---------------------
f. Setelah pemungutan suara untuk agenda Rapat
dilakukan, hasil perhitungan suara tersebut akan
dihitung oleh Biro Administrasi Efek dan
diverifikasi oleh Notaris. Selanjutnya Notaris
mengumumkan hasil perhitungan suara tersebut
kepada Peserta Rapat.---------------------------
g. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila
seorang pemegang saham mempunyai lebih dari
1
(satu) saham, maka dirinya diminta untuk
memberikan suara sebanyak 1 (satu) kali saja dan
suara tersebut mewakili seluruh jumlah saham
yang dimilikinya.-------------------------------
h. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang
datang setelah registrasi ditutup oleh Biro
 Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka,
pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak
berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak
dapat memberikan suaranya.----------------------
- Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, Pembawa Acara
menyerahkan kepada Tuan MUHAMMAD BINTANG NAUFALDY
selaku Komisaris Utama Perseroan (selanjutnya disebut
sebagai “Pimpinan Rapat”) untuk dapat memimpin
Rapat.-
- Pimpinan Rapat terlebih dahulu mengucapkan terima
kasih kepada para Pemegang Saham dan undangan baik
yang hadir secara luring maupun daring, karena telah
bersedia untuk menghadiri
Rapat.----------------------
- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa menurut ketentuan
Pasal 37 ayat (1) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perusahaan Terbuka juncto. Pasal 20 ayat (1)
huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang
Saham dipimpin oleh beliau selaku Komisaris Utama yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan
Dewan Komisaris tertanggal 01-10-2023 (satu Oktober
dua ribu dua puluh tiga) Nomor
358/A/KOM/X/2023.------
- Bahwa Pemberitahuan Pengumuman dan Pemanggilan untuk
Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK
Nomor 15/POJK.04/2020, untuk menyelenggarakan Rapat
ini, Direksi Perseroan telah melakukan :--------
1. Pemberitahuan mengenai Rencana Rapat kepada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek
Indonesia (BEI) melalui surat tertanggal 13-10-2023
(tiga belas Oktober dua ribu dua puluh tiga) Nomor
625/A/DIR/X/2023 perihal Pemberitahuan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT Global Energi Nusantara,
Tbk.-----------------------------------------------
 2. Pengumuman dan pemanggilan kepada para Pemegang
Saham mengenai rencana Rapat dalam situs web
eASY.KSEI, situs web BEI, dan situs web Perseroan,
pada tanggal 07-11-2023 (tujuh November dua ribu
dua puluh tiga).-----------------------------------
- Bunyi panggilan kepada para Pemegang Saham yang
tertulis dalam situs-situs web tersebut adalah sebagai
berikut :--------------------------------------------
-
—-------------PT Global Energi Nusantara Tbk—-----------
—-----------Berkedudukan di Jakarta Selatan—------------
—--------------------(“Perseroan”)----------------------
—----------------------Panggilan—-----------------------
—---------------Rapat Umum Pemegang Saham—--------------
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan untuk (selanjutnya disebut sebagai
"Rapat") yang akan diselenggarakan pada :---------------
Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023—--------------
Pukul : 14.00 WIB - selesai—-----------------
Tempat : Panjaitan Tower Lantai 10, Jl.-------
Jendral Sudirman, Kelurahan Senayan,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 13190—---------
Mekanisme : Rapat Hybrid dengan aplikasi—--------
eASY.KSEI atau hadir secara fisik—---
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :---------------
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi
mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 serta persetujuan dan
pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk
didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan
Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.--------------
2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang
akan melakukan audit atas Pembukuan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.------------------------------------------------
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
sehubungan dengan pergantian jabatan Direktur
Keuangan dikarenakan berakhirnya masa jabatan
Direktur Keuangan perseroan.-------------------------
—--------------Jakarta, 7 November 2023—---------------
—-----------------Direksi Perseroan—-------------------
- Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan
permohonan maaf kepada para pemegang saham atas
adanya keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku
2022.------------------
- Bahwa di dalam Rapat telah hadir atau diwakili
pemegang saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham
Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT
REGISTRA PELITA ABADI dan juga Daftar Hadir Para
Pemegang Saham, disampaikan bahwa dalam Rapat telah
dihadiri oleh para Pemegang Saham yang bersama-sama
mewakili 195.180.000 (seratus sembilan puluh lima juta
seratus delapan puluh ribu) lembar saham atau 97,59%
(sembilan puluh tujuh koma lima puluh sembilan
persen)
 dari 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham, yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau
ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari
ini, dan karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal
14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86
ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, dan Pasal 41 ayat (1) huruf a
POJK Nomor 15/POJK.04/2020, telah terpenuhi sehingga
Rapat ini telah memenuhi kuorum dan dapat
diselenggarakan.-------------------------------------
-
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan, karena semua
persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat
ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun
kuorum kehadiran Rapat, telah terpenuhi sebagaimana
mestinya, maka Rapat ini dinyatakan sah dan berhak
untuk mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.------
- Pimpinan Rapat resmi membuka Rapat secara resmi tepat
pada pukul 14.00 WIB (empat belas nol nol Waktu
Indonesia
Barat).-------------------------------------
- Sebelum memasuki Mata Acara Rapat Pertama dalam Rapat,
Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) POJK 32 juncto Pasal
11 ayat 7 Anggaran Dasar tata cara penyelenggaraan
Rapat mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam
Rapat, demikian juga tata cara penggunaan hak
pemegang saham atau wakilnya dalam mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat atas seluruh materi Mata
Acara dalam
Rapat.-----------------------------------------------
-
- Selanjutnya Pimpinan Rapat mulai memasuki Mata Acara
Rapat Pertama yaitu
:---------------------------------
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi
mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2022 serta persetujuan dan
pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk
didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan
Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;---------------
- Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi
perseroan untuk membacakan Laporan Kinerja dan
Keuangan Perseroan selama tahun
2022.--------------------------
- Direksi perseroan membacakan Laporan Kinerja dan
Keuangan Perseroan selama tahun
2022.-----------------
- Dewan Komisaris membacakan Laporan Pengawasan selama
tahun
2022.-------------------------------------------
- Pimpinan Rapat mengusulkan agar Rapat menyetujui
untuk:-----------------------------------------------
-
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan
Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2022;-----------------------------------
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik PURWANTO ANDI JOSEPH DAN REKAN,
dengan opini DISCLAIMER/TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT,
dalam semua hal yang material, serta kinerja
 keuangan konsolidasian dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam
laporan Nomor 0109/3.0354/AU.1/05/1658-2/1/IX/2023
tanggal 29 September 2023;-------------------------
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada setiap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2022.-----------------
- Para pemegang saham dipersilahkan untuk mengajukan
pertanyaan.------------------------------------------
-
- Pertanyaan diajukan oleh pemegang saham atas nama PT
INDOGAS TERANG MULIA yang dalam hal ini diwakili oleh
Tuan DIONISIUS ARDY TANZIL, Tuan TSAQIF LEVINSKY CAN,
dan NYONYA HAWILA WINONA LAKUSA serta dijawab oleh
Direksi dan/atau Dewan Komisaris
perseroan.-----------
- Pimpinan Rapat mengusulkan kepada peserta Rapat untuk
mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat.--
- Beberapa pemegang saham yang hadir mengangkat tangan,
tidak menyetujui usulan pengambilan keputusan secara
musyawarah untuk
mufakat.-----------------------------
- Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik bilamana
ada yang tidak setuju atau bersuara abstain
dipersilahkan mengisi dan menyerahkan kartu suaranya
kepada
petugas.---------------------------------------
- Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik, yang
tidak setuju atau bersuara abstain menyerahkan kartu
suaranya kepada
petugas.------------------------------
- Pemegang Saham yang telah menyampaikan pilihan suara
melalui system eProxy KSEI, telah diterima dan
dicatat.---------------------------------------------
-
- Oleh karena terdapat para pemegang saham yang tidak
setuju atau bersuara abstain, maka keputusan Rapat
tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat
dan dilakukan pemungutan suara dengan hasil sebagai
berikut:---------------------------------------------
-
1. Para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
10.240.000 (sepuluh juta dua ratus empat puluh
ribu) lembar saham atau sebesar 5,246% (lima koma
dua ratus empat puluh enam persen);----------------
2. Para pemegang saham yang menyatakan tidak
mengeluarkan suara atau abstain sebanyak 0 (nol)
lembar saham atau sebesar 0% (nol persen);---------
3. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
sebanyak 184.940 000 (seratus delapan puluh empat
juta sembilan ratus empat puluh ribu) lembar saham
atau sebesar 94,754% (sembilan puluh empat koma
tujuh ratus lima puluh empat persen);--------------
- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan, suara abstain (blanko) dianggap
mengikuti suara mayoritas dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam
Rapat.------------------------------
- Berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan,
diperoleh hasil bahwa usulan yang disampaikan dalam
Mata Acara Rapat Pertama telah tidak
disetujui.------------------
- Pimpinan Rapat memasuki pembahasan Mata Acara Rapat
Kedua, yaitu
:----------------------------------------
Persetujuan Pergantian Kantor Akuntan Publik “PURWANTO
ANDI JOSEPH DAN REKAN” dan Penunjukkan Kantor Akuntan
Publik“RETNOHADININGTYAS&REKAN”yangakan
melakukan audit atas Pembukuan Perseroan untuk tahun bukuyangbera
2023.-------------------------------------------------
- Pimpinan Rapat menyampaikan usulan agar Rapat
menyetujui
untuk:-------------------------------------
1. Menetapkan Pergantian Kantor Akuntan Publik
“Purwanto Andi Joseph dan Rekan” sebagai Kantor
Akuntan Publik yang telah melaksanakan audit atas
Pembukuan Perseroan Tahun Buku 2022;
2. Menetapkan penunjukkan Kantor Akuntan Publik “Retno
Hadiningtyas dan Rekan”, sebagai Kantor Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”) untuk melakukan audit atas Pembukuan
Perseroan Tahun Buku 2022 dan yang akan berakhir
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh tiga) serta untuk menunjuk
Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik
yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak
dapat melakukan tugasnya.--------------------------
3. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak
substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan
lain atas penunjukan Akuntan Publik Independen
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.-----------
- Para pemegang saham dipersilahkan untuk mengajukan
pertanyaan.------------------------------------------
-
- Pertanyaan diajukan oleh para pemegang saham dan
dijawab oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris
perseroan.-------------------------------------------
-
- Pimpinan Rapat mengusulkan kepada peserta Rapat untuk
mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat.--
- Beberapa pemegang saham yang hadir mengangkat tangan,
tidak menyetujui usulan pengambilan keputusan secara
musyawarah untuk
mufakat.-----------------------------
- Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik bilamana
ada yang tidak setuju atau bersuara abstain
 dipersilahkan mengisi dan menyerahkan kartu suaranya
kepada
petugas.---------------------------------------
- Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang tidak
setuju atau bersuara abstain menyerahkan kartu
suaranya kepada
petugas.------------------------------
- Pemegang Saham yang telah menyampaikan pilihan suara
melalui system eProxy KSEI, telah diterima dan
dicatat.---------------------------------------------
-
- Oleh karena terdapat para pemegang saham yang tidak
setuju atau bersuara abstain, maka keputusan Rapat
tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat
dan dilakukan pemungutan suara dengan hasil sebagai
berikut:---------------------------------------------
-
- Oleh karena terdapat para pemegang saham yang tidak
setuju atau bersuara abstain, maka keputusan Rapat
tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat
dan dilakukan pemungutan suara dengan hasil sebagai
berikut:---------------------------------------------
-
1. Para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
171.000.000 (seratus tujuh puluh satu juta) lembar
saham atau sebesar 87,611 (delapan puluh tujuh koma
enam ratus sebelas persen);------------------------
2. Para pemegang saham yang menyatakan tidak
mengeluarkan suara atau abstain sebanyak
12.000.000 (dua belas juta) lembar saham atau
sebesar 6,148% (enam koma seratus empat puluh
delapan persen);-----------------------------------
3. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
sebanyak 12.180.000 (dua belas juta seratus delapan
puluh ribu) lembar saham atau sebesar 6,240% (enam
koma dua ratus empat puluh persen);----------------
- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar
Perseroan, suara abstain (blanko) dianggap mengikuti
 suara mayoritas dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam
Rapat.------------------------------
Sehingga dengan demikian:-----------------------------
- “Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menyetujui Pergantian Kantor Akuntan Publik
“Purwanto Andi Joseph dan Rekan” sebagai Kantor
Akuntan Publik yang telah melaksanakan audit atas
Pembukuan Perseroan Tahun Buku
2022;-------------
2. menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik
“Retno Hadiningtyas dan Rekan”, sebagai Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas
Pembukuan Perseroan Tahun Buku 2022 dan yang
akan berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)
serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti
apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk
karena alasan apapun tidak dapat melakukan
tugasnya.------------------
3. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak
substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-
persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik
Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut.”--------------------------------------
-
- Pimpinan Rapat memasuki pembahasan Mata Acara Rapat
Ketiga, yaitu
:---------------------------------------
Persetujuan Perubahan susunan anggota Direksi
Perseroan.
- Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan bahwa EDI
YUSUF, selaku Direktur Keuangan perseroan yang akan
habis masa jabatannya pada tanggal 29-11-2023 (dua
puluh sembilan November dua ribu dua puluh tiga) dan
 akan dilakukan penggantian kepada MENSALATHIIF
KAUTSAR.---------------------------------------------
-
- Pimpinan Rapat mengusulkan agar Rapat
menyetujui
untuk:-----------------------------------------------
-
1. Menyetujui pengangkatan Bapak MENSALATHIIF KAUTSAR
sebagai Direktur Keuangan Perseroan terhitung sejak
tanggal hari ini, tanggal 29-11-2023 (dua puluh
sembilan November dua ribu dua puluh tiga);--------
2. Menyetujui berakhirnya masa jabatan Bapak EDI YUSUF
selaku Direktur Keuangan perseroan, yang berlaku
efektif sejak tanggal hari ini, tanggal 29-11-2023
(dua puluh sembilan November dua ribu dua puluh
tiga), dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et decharge) dari tanggung jawab
atas tindakan pengawasan yang dilakukan untuk
Perseroan selama masa jabatannya sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar perseroan, hukum yang berlaku, dan bukan
tindak pidana.-------------------------------------
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
dibantu oleh Komite Remunerasi untuk menetapkan
besaran gaji Bapak MENSALATHIIF KAUTSAR sebagaimana
dimaksud, sehingga selanjutnya susunan Direksi dan
Dewan Komisaris perseroan yang baru menjadi sebagai
berikut :------------------------------------------
DEWAN KOMISARIS:-----------------------------------
- Komisaris Utama : Muhammad Bintang Naufaldy
- Wakil Komisaris Utama : Tresta Viana Dhiya Ulhaq
Taofik
—------------------------------------------
- Komisaris Independen : Caroline Cynthia—--------
- Komisaris Independen : Fendry Rizma Hayuningtyas
- Komisaris : Nadia Kamilah Malfadeskya
 - Komisaris : Nabila Shafira
Karenina–- DIREKSI
—-------------------------------------------
- Direktur Utama : Rizki Rasyadan Pratama—--
- Wakil Direktur Utama : Matthew Setiabudhi—------
- Direktur Keuangan : Mensalathiif Kautsar—----
- Direktur Sales and Marketing : Dyana Safitri
Juliani
—-----------------------------------------
- Direktur Human Resource : Indah Pratiwi
Widyaningrum
—------------------------------------
- Direktur Operasional : Oktaviani Nurul Suci—----
4. Selanjutnya Rapat menyetujui dan memberikan kuasa
dan wewenang kepada Direksi perseroan dengan hak
substitusi untuk melaporkan perubahan Susunan
Direksi dan Dewan Komisaris perseroan serta
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan
keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas
untuk menghadapi pihak berwenang, mengadakan
pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan,
mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan
susunan Dewan Komisaris perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat
atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat
maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau
dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk
dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan
Keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal
lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk
dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.-----
- Para pemegang saham dipersilahkan untuk mengajukan
pertanyaan.------------------------------------------
-
- Pertanyaan diajukan oleh pemegang saham atas nama
Nyonya AFIFAH SATRIANTY, Nyonya VANNY GRACE, Nyonya
 AULIA RIZKA SAFARA, Nyonya VANESIA CIAYADI KWANG, dan
Tuan MUHAMMAD ABDURRAHMA ARASYID dan dijawab oleh
Direksi dan Dewan Komisaris
perseroan.----------------
- Pimpinan Rapat mengusulkan kepada peserta Rapat untuk
mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat.--
- Beberapa pemegang saham yang hadir mengangkat tangan,
tidak menyetujui usulan pengambilan keputusan secara
musyawarah untuk
mufakat.-----------------------------
- Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik bilamana
ada yang tidak setuju atau bersuara abstain
dipersilahkan mengisi dan menyerahkan kartu suaranya
kepada
petugas.---------------------------------------
- Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik, yang
tidak setuju atau bersuara abstain menyerahkan kartu
suaranya kepada
petugas.------------------------------
- Pemegang Saham yang telah menyampaikan pilihan suara
melalui system eProxy KSEI, telah diterima dan
dicatat.---------------------------------------------
-
- Oleh karena terdapat para pemegang saham yang tidak
setuju atau bersuara abstain, maka keputusan Rapat
tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat
dan dilakukan pemungutan suara dengan hasil sebagai
berikut:---------------------------------------------
-
- Oleh karena terdapat para pemegang saham yang tidak
setuju atau bersuara abstain, maka keputusan Rapat
tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat
dan dilakukan pemungutan suara dengan hasil sebagai
berikut:---------------------------------------------
-
1. Para pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) lembar
saham atau sebesar 69,167% (enam puluh sembilan
koma seratus enam puluh tujuh persen);-------------
 2. Para pemegang saham yang menyatakan tidak
mengeluarkan suara atau abstain sebanyak
24.000.000 (dua puluh empat juta) lembar saham atau
sebesar 12,296% (dua belas koma dua ratus sembilan
puluh enam persen);--------------------------------
3. Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
sebanyak 36.180.000 (tiga puluh enam juta seratus
delapan puluh ribu) lembar saham atau sebesar
18,537% (delapan belas koma lima ratus tiga puluh
tujuh persen);-------------------------------------
- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan, suara abstain (blanko) dianggap
mengikuti suara mayoritas dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam
Rapat.------------------------------
Sehingga dengan demikian:-----------------------------
“Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menyetujui pengangkatan Bapak MENSALATHIIF
KAUTSAR sebagai Direktur Keuangan Perseroan
terhitung sejak tanggal hari ini, tanggal 29-11-
2023 (dua puluh sembilan November dua ribu dua
puluh tiga);---------------------------------
2. Menyetujui berakhirnya masa jabatan Bapak EDI
YUSUF selaku Direktur Keuangan perseroan, yang
berlaku efektif sejak tanggal hari ini, tanggal
29-11-2023 (dua puluh sembilan November dua ribu
dua puluh tiga), dengan memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge)
dari tanggung jawab atas tindakan pengawasan
yang dilakukan untuk Perseroan selama masa
jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
perseroan, hukum
 yang berlaku, dan bukan tindak
pidana.-------------------------------------
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan dibantu oleh Komite Remunerasi untuk
menetapkan besaran gaji Bapak MENSALATHIIF
KAUTSAR sebagaimana dimaksud, sehingga
selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris
perseroan yang baru menjadi sebagai
berikut :--------------
DEWAN KOMISARIS:-----------------------------------
- Komisaris Utama : Muhammad Bintang Naufaldy
- Wakil Komisaris Utama : Tresta Viana Dhiya Ulhaq
Taofik
—------------------------------------------
- Komisaris Independen : Caroline Cynthia—--------
- Komisaris Independen : Fendry Rizma Hayuningtyas
- Komisaris : Nadia Kamilah Malfadeskya
- Komisaris : Nabila Shafira
Karenina–- DIREKSI
—-------------------------------------------
- Direktur Utama : Rizki Rasyadan Pratama—--
- Wakil Direktur Utama : Matthew Setiabudhi—------
- Direktur Keuangan : Mensalathiif Kautsar—----
- Direktur Sales and Marketing : Dyana Safitri
Juliani
—-----------------------------------------
- Direktur Human Resource : Indah Pratiwi
Widyaningrum
—------------------------------------
- Direktur Operasional : Oktaviani Nurul Suci—----
4. Selanjutnya Rapat menyetujui dan memberikan
kuasa dan wewenang kepada Direksi perseroan
dengan hak substitusi untuk melaporkan perubahan
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
serta melakukan segala tindakan yang berhubungan
dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak
terbatas untuk menghadapi pihak berwenang,
mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta
 keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan
atas perubahan susunan Dewan Komisaris perseroan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia maupun instansi berwenang
terkait lainnya, membuat atau serta
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun
dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau
dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk
dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan
Keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-
hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan
untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
Rapat.------------------------------------------
-
- Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan keputusan Rapat
sebagai
berikut:--------------------------------------
1. Menolak Laporan Direksi mengenai jalannya usaha
Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan
Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang
telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan
persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022;----------------------------------------------
2. Menyetujui Pergantian Kantor Akuntan Publik
“Purwanto Andi Joseph dan Rekan” dan memberikan
wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan
menugaskan Akuntan Publik Independen dan/atau
Kantor Akuntan Publik “Retno Hadiningtyas dan
 Rekan” sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit
atas Pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta untuk
menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan
Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun
tidak dapat melakukan tugasnya dan Memberikan
wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas
penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut;--------------------
3. Menyetujui berakhirnya masa jabatan Bapak EDI YUSUF
selaku Direktur Keuangan Perseroan, yang berlaku
efektif sejak tanggal hari ini, tanggal 29-11-2023
(dua puluh sembilan November dua ribu dua puluh
tiga), dan menyetujui pengangkatan Bapak
MENSALATHIIF KAUTSAR sebagai Direktur Keuangan
Perseroan terhitung sejak tanggal hari ini, tanggal
29-11-2023 (dua puluh sembilan November dua ribu
dua puluh tiga) serta memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan dibantu oleh Komite Remunerasi
untuk menetapkan besaran gaji Bapak MENSALATHIIF
KAUTSAR sebagaimana dimaksud.----------------------
- Oleh karena tidak ada hal yang akan dibicarakan lagi,
maka Rapat ditutup pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol
Waktu Indonesia
Barat);-------------------------------
--------------------DEMIKIANLAH AKTA INI-------------------
Dibuat dan diresmikan di Jakarta Selatan, pada hari dan
tanggal, waktu serta tempat seperti disebutkan pada bagian
awal akta ini dengan dihadiri
oleh:------------------------
1. Nyonya LINNY FIRDAUS, lahir di Jakarta, pada tanggal
02-03-1990 (dua Maret seribu sembilan ratus sembilan
 puluh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan
Prapanca II Nomor 45, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
002, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Mampang
Prapatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan:
3175116003900005;-----------------------
2. Nyonya PATRICIA PIETER, lahir di Jakarta, pada
tanggal 05-02-1989 (dua Mei seribu sembilan ratus
delapan puluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Haji Nawi II
Nomor 17, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3175115007900002;-----------------
- Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka para penghadap
membubuhkan cap ibu jarinya pada lembar tersendiri, di
hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan
pada minuta akta ini dan selanjutnya akta ini
ditandatangani oleh penghadap Anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan Anggota Direksi Perseroan, saksi-saksi, dan
saya, Notaris, sementara penghadap para pemegang saham
sudah meninggalkan ruang rapat.--------------------------
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.--------------------
 Para Penghadap
Dewan Komisaris Perseroan

Muhammad Bintang Naufaldy Tresta Viana Dhiya Ulhaq Taofik

Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama

Caroline Cynthia Fendry Rizma Hayuningtyas

Komisaris Independen Komisaris Independen

Nabila Shafira Karenina Nadia Kamilah

Malfadeskya Komisaris Komisaris

Anggota Direksi Perseroan

Rizki Rasyadan Pratama Matthew Setiabudhi

Direktur Utama Wakil Direktur Utama
 Edi Yusuf Dyana Safitri Juliani
Direktur Keuangan Direktur Sales dan Marketing

Indah Pratiwi Widyaningrum Oktaviani Nurul Suci

Direktur Human Resource Direktur
Operasional

Saksi-saksi

Linny Firdaus Patricia Pieter

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Indri Septiani Hapsasri, S.H., M.kn.