GELAR PERKARA

DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN YANG DILAKUKAN OLEH KOMBES POL YULZA SULAIMAN, SIK, SH NRP 67070532
JABATAN AGEN INTELIJEN KEPOLISIAN MADYA TINGKAT II BAINTELKAM POLRI DENGAN WUJUD PERBUATAN
INGKAR JANJI PEMBAYARAN PROFIT USAHA DAN/ATAU TDK MENGEMBALIKAN POKOK INVESTASI SDRI BENY
YULIANINGSIH SEBESAR RP 600.000.000,00 (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) TERKAIT KERJASAMA INVESTASI USAHA
BIDANG JASA TRASNPORTASI /PENGANGKUTAN MINYAK INDUSTRI DALAM WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
MENGGUNAKAN KAPAL TANKER MELALUI PT DAKKA OPA ENERGI TIMUR (DOET)

Pemapar Oleh:
KOMBES POL ANDREE GHAMA PUTRA, S.H,. S.I.K.
PEMERIKSA UTAMA V ROPROVOS DIVPROPAM POLRI

JAKARTA, 4 NOVEMBER 2021

 DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN A.N. KOMBES POL YULZA SULAIMAN, SIK, MH,
NRP 67070532 JABATAN AGEN INTELIJEN MADYA TK II BAINTELKAM POLRI

DASAR: ISI PENGADUAN

1. ND KABAGYANDUAN DIVPROPAM POLRI NOMOR:
R/ND-1057-b/VIII/WAS.2.4/2021/BAGYANDUAN,
TANGGAL 24 AGUSTUS 2021 PERIHAL PELIMPAHAN
DUMAS SDRI BENNY YULIANINGSIH TGL 20
AGUSTUS 2021;
A. BAHWA PD TGL 2 APRIL 2019, TELAH DIBUAT PERJANJIAN INVESTASI ANTARA
PELAPOR DAN TERLAPOR, DIMANA TERLAPOR SEBELUMNYA TELAH MEMBUJUK
DAN MEYAKINKAN PELAPOR BHW TERLAPOR ADALAH BAGIAN DAN MASUK DALAM
STRUKTUR PT DAKKA OPA ENERGI TIMUR (DOET) SECARA INTEN DAN
BERKELANJUTAN MELLAUI WA MEMINTA PELAPOR UNTUK MENGINVESTASIKAN
DANA DGN JANJI KEUNTUNGAN 10% DARI NILAI INVESTASI YG DLM JANGKA SETIAP
KALI KEBERANGKATAN KAPAL YAITU 14 HARI SEKALI

2. DISPOSISI KAROPROVOS DIVPROPAM POLRI TGL B. BAHWA ATAS PERINTAH TERLAPOR, PELAPOR DISURUH MENTRANSFER DANA KPD
24 AGUSTUS 2021 “PROSES LANJUT DI KITA”” MUSH SAIR KAMALIA KE NO REKENING MANDIRII: 155082323232 A.N. MUH SAIR
KAMALIA DGN ALASAN TERLAPOR ADALAH UNTUK MENGHINDARI PENGAWASAN
PPATK KARENA TERLAPOR ADALAH ANGGOTA POLISI AKTIF
3. DISPOSISI KABAGGAKUM TGL 27 AGUSTUS 2021: “
LAKSANAKAN LIDIK DAN HASILNYA DI GELAR”” C. BAHWA SETELAH PELAPOR MENGINVESTASIKAN MODAL SEBESAR RP 600.000.000,-
KEUNTUNGAN YG DIJANJIKAN TDK TEREALISASI SESUAI PERJANJIAN DAN SAAT INI
SETELAH JANGKA WAKTU PERJANJIAN YANG HANYA BERLAKU 1 TAHUN BERAKHIR
4 SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN NOMOR: BERIKUT MODAL BELUM DIKEMBALIKAN DAN KEUNTUNGAN TDK SESUAI PERJANJIAN
SPRIN.LIDIK/1618/IX/HUK.6.6./2021 TANGGAL
D. BAHWA PELAPOR MAU MEMBERIKAN DANA INVESTASI KARENA TERLAPOR ADALAH
2 SEPTEMBER 2021 ANGGOTA POLISI DAN TERLAPOR MENJAMIN AKAN BERTANGGUNGJAWAB SECARA
HUKUM.

DUMAS DITERIMA POK V DARI BAGGAKUM E. SAMPAI LAPORAN INI DIBUAT TERLAPOR TIDAK PERNAH MERESPON WA DAN
BIROPROVOS DIVPROPAM TANGGAL 30 AGUSTUS 2021 TELPON DARI PELAPOR
 TINDAKAN YG TELAH DILAKUKAN PEMERIKSA

A. MEMBUAT ADMINISTRASI PENYELIDIKAN BERUPA SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN, SURAT

UNDANGAN KLARIFIKASI KEPADA PELAPOR, SAKSI DAN TERLAPOR

B. MELAKUKAN INTEROGASI (KLARIFIKASI) TERHADAP:

 SDRI BENNY YUILIANNINGSIH (PELAPOR) DAN SDR ALAM DIKORAMA PADA HARI SELASA
TANGGAL 7 SEPTEMBER 2021
 SDR MUH NUR KAMALIA PADA HARI SENIN TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
 KOMBES POL YULZA SULAIMAN, SIK, SH PADA HARI SELASA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2021

C. MENGIRIM SURAT KPD DIRRESKRIMUM POLDA DIY PERIHAL PERMINTAAN LAPJU PERKARA LP
NO: LP-B/0405/V/2021/DIY/SPKT TANGGAL 27 MEI 2021

D. LAPJU PERKARA LP NO: LP-B/0405/V/2021/DIY/SPKT TANGGAL 27 MEI 2021 DITERIMA PEMERIKSA

PADA HARI KAMIS TGL 7 OKTOBER 2021

E. MELAKUKAN BAI TAMBAHAN TERHADAP SDRI BENNY YUILIANNINGSIH (PELAPOR) PADA HARI
SELASA TGL 12 OKTOBER 2021
 ANATOMI KASUS
PELAPOR DASAR TERLAPOR

SDRI BENNY YULIANINGSIH  ND KABAGYANDUAN DIVPROPAM TGL 24 AGUSTSUS 2021 PERIHAL KOMBES POL YULZA SULAIMAN, SIK NRP
PELIMPAHAN DUMAS SDRI BENNY YULIANINGSIH (PELAPOR) TGL 20
AGUSTUS 2021; 67070532 JABATAN AGEN INTELIGEN MADYA TK
 SPRINT.LIDIK/1681/IX/HUK.66./2021 TGL 2 SEPETEMBER 2021 II BAINTELKAM POLRI

SAKSI-SAKSI

BARANG BUKTI DUGAAN PERBUATAN

1. SDR ALAM DIKOMARA 
 SCREEN
SCREEN CAPTURE/FOTO
CAPTURE/FOTO PERCAKAPAN
PERCAKAPAN DI DI APLIKASI
APLIKASI WA
WA ANTARA
ANTARA PELAPOR
PELAPOR
DENGAN
DENGAN TERLAPOR
TERLAPOR PD
PD TGL
TGL 1
1 APRIL
APRIL 2019
2019
INGKAR JANJI MEMBAYAR PROFIT
2. SDR MUH SAIR KAMALIA 
 COMPANY DAN/ATAU TIDAK MENGEMBALIKAN
COMPANY PROFILE
PROFILE PT
PT DAKKA
DAKKA DAN
DAN SURAT
SURAT PENGANGKATAN
PENGANGKATAN SDR
SDR MUH
MUH
SAIR
SAIR KAMALA
KAMALA SEBAGAI
SEBAGAI TENAGA
TENAGA AHLI
AHLI UANG POKOK INVESTASI SEBESAR RP

 SURAT
SURAT PERJANJIAN
PERJANJIAN KERJASAMA
KERJASAMA INVESTASI
INVESTASI USAHA
USAHA ANTARA
ANTARA PELAPOR
PELAPOR 600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA
DGN
DGN TERLAPOR
TERLAPOR DAN
DAN SDR
SDR MUH
MUH SAIR
SAIR KAMALIA
KAMALIA TGL
TGL 22 APRIL
APRIL 2019/FOTO
2019/FOTO RUPIAH) KEPADA SDRI BENNY
DOKUMENTASI
DOKUMENTASI
YULIANINGSIH TERKAIT PERJANJIAN

 SLIP
SLIP SETORAN
SETORAN TUNAI
TUNAI SEBESAR
SEBESAR RP
RP 548.000.000,-
548.000.000,- KE
KE REK
REK MUH
MUH SAIR
SAIR KERJASAMA INVESTASI USAHA
KAMALIA
KAMALIA ,, PRINT
PRINT OUT
OUT TRANSFER
TRANSFER RPRP 50.000.000,-
50.000.000,- VIA
VIA ATM
ATM KE
KE REK
REK SDR
WAKTU DAN TKP MUH
SDR BIDANG JASA
MUH SAIR
SAIR KAMALIA
KAMALIA DAN
DAN PRINT
PRINT OUT
OUT TRANSFER
TRANSFER VIA VIA ATM
ATM KEKE REK
REK
PURNOMO
PURNOMO WIDYANTORO
WIDYANTORO SEBESAR
SEBESAR RP
RP 2.0000.0000,-
2.0000.0000,- TGL
TGL 44 APRIL
APRIL 2019
2019 TRANSPORTASI/PENGANGKUTAN
TERJADI SEKIRA BULAN
FEBRUARI 2019 s.d. 2
MINYAK UNTUK INDUSTRI DALAM

 REKENING
REKENING KORAN
KORAN BANK
BANK BCABCA A.N
A.N BENNY
BENNY YULIANINGSIH
YULIANINGSIH PERIODE
PERIODE TGL
TGL 44
APRIL 2021 APRIL
APRIL 2019
2019 S.D.
S.D. 1
1 JULI
JULI 2021
2021
WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DGN
DI WILAYAH MENGGUNAKAN KAPAL MOTOR
YOGYAKARTA 
 SURAT
SURAT SOMASI
SOMASI TGL
TGL 13
13 NOVEMBER
NOVEMBER 2020,
2020, TGL
TGL 26
26 NOVEMBER
NOVEMBER 2020
2020 DAN
DAN TGL
TGL 55 TANKER MELALUI PT DAKKA OPA
APRIL
APRIL 2021
2021
ENERGY TIMUR (DOET)

 SCREEN
SCREEN CAPTURE/FOTO
CAPTURE/FOTO PERCAKAPAN
PERCAKAPAN DI DI APLIKASI
APLIKASI WA
WA ANTARA
ANTARA PELAPOR
PELAPOR
DAN
DAN SDR
SDR MUH
MUH SAIR
SAIR KAMALIA
KAMALIA TGL
TGL 15
15 JUNI
JUNI 2021
2021 DAN
DAN TGL
TGL 11 JULI
JULI 2021
2021


 SP2HP
SP2HP DANDAN LAPJU
LAPJU PERKARA
PERKARA LAPORAN
LAPORAN POLISI
POLISI NOMOR:
NOMOR: LP-
LP-
B/0405/V/2021/DIY/SPKT
B/0405/V/2021/DIY/SPKT TANGGAL
TANGGAL 27
27 MEI
MEI 2021
2021
 HASIL KLARIFIKASI SAKSI-SAKSI SAKSI SDR MUH SAIR KAMALIA
 SAKSI DIASUH TERLAPOR SEJAK SD SAMPAI SAAT INI SAKSI TINGGAL DI
SAKSI SDR ALAM DIKOMARA RUMAH TERLAPOR.
 SAKSI MEMINTA BANTUAN KPD TERLAPOR UNTUK MENCARIKAN
SDRI BENNY YULIANINGSIH (PELAPOR)  SAKSI MENGETAHUI INVESTOR UNTUK DANA USAHA BIDANG
PELAPOR DGN TERLAPOR PENGANGKUTAN/TARNSPORTASI BBM SOLAR MELLAUI PT DOET DGN
 TERLAPOR PD BLN FEBRUARRI 2019 SECARA AKTIF MENELPON/CHAT WA SAKSI NILAI INVESTASI RP 2,5 MILYAR
DAN SDR MUH SAIR
MENAWARKAN , MEMBUJUK SAKSI UNTUK INVESTASI USAHA BIDANG JASA KAMALIA MEMBUAT SURAT  SAKSI DIKENALKAN PELAPOR OLEH TERLAPOR PD BLN FEBRUARI 2019,
PENGANGKUTAN SOLAR MELALUI PT DOET PERJANJIAN KERJASAMA SAKSI AJUKAN DAN INVESTASI 2.5 MILYAR NAMUN DISEPAKATI PELAPOR
 SAKSI PERCAYA KPD TERLAPOR SHG MAU MENGINVESTASIKAN UANG RP RP 600.000.000,-
INVESTASI TGL 2 APRIL
600.000.000,- (PINJAMAN BANK) KRN TERLAPOR PERWIRA POLRI DAN AKAN 2019 KRN SAKSI IKUT  SAKSI DAN TERLAPOR DGN PELAPOR MENANDATANGANI SURAT
BERTANGGUNGJAWAB DGN KATA-KATA KAN SY SDH BILANG SY SIAP TTD HADIR DAN MENGAMBIL PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI PD TGL 2 APRIL 2019,
TANGAN KURANGAPALAGI…ARTINYA SECARA HKM SY IKUT TG JAWAB “ DOKUMENTASI  SAKSI TELAH MENERIMA DANA INVESTASI PELAPOR TGL 4 APRIL 2019
MELALUI WA TGL 1 APRIL 2019 DAN TERLAPOR IKUT TTD SURAT PERJANJIAN  SAKSI MENDAMPINGI RP 600.000.000,- (TERMASUK BAGIAN PEMBAYARAN LEGALISASI
TGL 2 APRIL 2019 PELAPOR KE BANK DAN KE PERJANJIAN.
 SAKSI KETIKA MENNAYAKAN KPD TERLAPOR SEBGAI APA DI PT DOET  SAKSI GUNAKAN UANG INVESTASI PELAPOR UNTUK BIAYA OPERASIONAL
ATM MENTRANSFER UANG
MENJAWAB SEBAGAI DIRI SENDIRI INVESTASI TSBT TGL 4 SEWA KAPAL DAN AKOMODASI ABK PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR
 PD TGL 4 APRIL 2019, SAKSI DITEMANI SDR ALAM DIKOMARA (PATNERS) KE SOLAR
APRIL 2019
BANK MENTRANSFER UANG KE REK SDR MUH SAIR KAMALIA RP 598.000.000,-  TDK MENGETAHUI PROFIT  SAKSI MENJALANKAN KEGIATAN USAHA SENDIRI DAN TDK ADA
DAN SDR PURNOMO WIDYANTORO (NOTARIS) RP 2.000.000,- MEMBAYAR YG TELAH DIBERIKAN KETERLIBATAN TERLAPOR KRN PERAN TERLAPOR HNY
LEGALISAIS PERJANJIAN KRN SAKSI DISURUH TERLAPOR DGN ALASAN TERLAPOR/SDR MUH MEMPERKENALKAN SAKSI KPD PELAPOR
TERLAPOR MENGHINDARI PPATK KRN SBG ANGGOTA POLRI KAMALIA KPD PELAPOR  SISTEM USAHA PENGANGKUTAN SOLAR INDUSTRI MENGGUNAKAN
 PROFIT YG TELAH SAKSI TERIMA RP 991.250.000,00, DAN PROFIT TSBT SAKSI  POKOK KAPAL TANKER MT EXPRESS 88 YG SAKSI SEWA MELALUI PT SEPUH
INVESTASI
GUNAKAN RP 571.442.500,- MEBAYAR BUNGA PINJAMAN BANK SISTEM RK PELAPOR RP 600.000.000,- ENERGY (SEA) YAKNI DARI PULAU JAWA (BANTEN) MENUNJU
SEJAK APRIL 2019 S.D. SEPTEMBER 2021 BLM DIKEMBALIKAN SULAWESI SELATAN (1 TRIP), SULAWESI TENGGARA MENUJU
 POKOK INVESTASI SAKSI SEBESAR RP 600.000.000,- BELUM DIKEMBALIKAN SULTENG (1 TRIP), SULAWESI TENGGARA MENUJU SULTENG (1
TERLAPOR SEJAK
TERLAPOR ATAU SDR MUH SAIR KAMAILA HINGGA SAAT INI BERAKHIRNYA PERJANJIAN TRIP) , KEMUDIAN DIKIRIM KE PT DOET.
 SAKSI PERNAH MEMINTA REPORT KPD TERLAPOR KEGIATAN USAHA YG  TOTAL UANG YANG SAKSI TRANNSFER KPD PELAPOR RP
KERJASAMA TGL 2 APRIL
DIJALANKAN NAMUN TDK PERNAH DIBERIKAN 2020 HINGGA PERKARA INI 735.000.000.00..
 SAKSI TELAH MEMBERIKAN SURAT SOMASI KPD TERLAPOR 3 KALI AGAR  SAKSI TIDAK MENYAMPAIKAN KPD PELAPOR UANG TSBT ADALAH
DILAPORKAN
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PROFIT DAN PENGEMBALIAN  PELAPOR PERCAYA DGN PROFIT, HANYA MENYAMPAIKAN TERSERAH APAKAH MAU DIMASUKKAN
POKOK INVESTASI SESUAI PERJANJIAN NAMUN TERLAPOR TDK MENANGGAPI TERLAPOR KRN TERLAPOR KE HITUNGAN PROFIT ATAU POKOK MODAL
DAN TDK MERESPON CHAT WHATTSAAP SAKSI ANGOTA POLRI IKUT TANDA  DALAM RELISASINYA SELAMA 1 TAHUN PENGIRIMAN BBM HANYA 3
 SAKSI TELAH MELAPORKAN SECARA PIDANA ATAS PERBUATAN TERLAPOR DAN (TIGA) TRIP DARI SEHARUSNYA 24 TRIP SESUAI PERJANJIAN, YAITU
TANGAN SURAT
SDR MUH SAIR KAMALIA ATAS DUGAAN PERBUATAN PIDANA PENGGELAPAN DI PERJANJIAN TGL 2 APRIL BERJALAN 4 BULAN SEJAK 13 APRIL 2019 HINGA AKHIR TAHUN 2019 I
SPKT POLDA DIY, SAAT INI DLM TAHAP LIDIK DITANGANI SUBDIT HARDA 2019 DAN MENYAMPAIKAN KRN COVID-19 DAN TAMBANG TUTUP SHG TDK ADA PESANAN SOLAR
DITRESKRIMUM POLDA DIY AKAN  SAKSI TDK PERNAH MEMBERIKAN PROFIT KPD TERLAPOR MAUPUN
 SAKSI TIDAK PERNAH MEMBUAT ADENDUM DGN PELAPOR DAN SDR MUH SAIR UANG POKOK INVESTASI PELAPOR
BERTANGGUNGJAWAB
KAMALIA ATAS PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI TGL 2 APRIL 2019 HINGGA  SAKSI DAN TERLAPOR TDK PERNAH MEMBERIKAN REPORT USAHA KPD
SAAT INI. PELAPOR.
 SAKSI DAN TERLAPOR TDK PERNAH MEMBUAT ADEDUM PERJANJIAN
DGN PELAPOR ATAS PERJANJIAN TGL 12 APRIL 2019.
 SAKSI TELAH DIINTEROGASI SEHUBUNGAN LAPORAN PIDANA PELAPOR
DI POLDA DIY
 HASIL KLARIFIKASI TERLAPOR KBP YULZA SULAIMAN

 BENAR TERLAPOR DILAPORKAN PELAPOR DI DITRESKRIMUM POLDA DIY LAPORAN POLISI NOMOR: LP-B/0405/V/2021/DIY/SPKT TANGGAL 27 MEI 2021, PROSES PERKARANYA
MASIH DLM PROSES PENNYELIDIKAN DAN TERLAPOR TELAH DIPANGGIL DAN AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN SETELAH PEMERIKSAAN PERKARA INI DI BIROPROVOS

 BENAR TERLAPOR MELAKUKAN KOMUNIKASI MELLAUI WHATSSAP DGN PELAPOR , YAITU PD TGL 5 FEBRUARI 2019 MENGIRIMKAN COMPANY PROFILE PT DOET, PD TGL 5 MARET
2019 MENGIIRMKAN NO REKENING: 1550082323232 MANDIRI KCP DAAN MOGOT A/N/ MUH SAIR KAMALIA, PD TGL 1 APRIL 2019, MENYAMPAIKAN KATA-KATA : “”KAN SY SDH BILANG
SY SIAP TTD TANGAN KURANGAPALAGI…ARTINYA SECARA HKM SY IKUT TG JAWAB “ DAN MENYAMPAIKAN KEDUDUKAN TERLAPOR DI PT DOET DGN KATA : “YAA SAYA SEBAGAI
DIRI SENDIRI”
 BENAR TERLAPOR DAN SDR MUH SAIR KAMALIA (ADIK IPAR) DENGAN PELAPOR MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI USAHA BIDANG JASA
TARNSPORTASI/PENGANGKUTAN SOLAR MELLAUI PT DAKKA OPA ENERGI TIMUR (DOET) PD TGL 2 APRIL 2019,

 DANA YG DITERIMA SDR MUH SAIR KAMALIA DARI PELAPOR SEJUMLAH RP 598.000.000,- DANA TSBT DIPERGUNAKAN UNTUK USAHA TERSEBUT YG DIJALANKAN OLEH SDR MUH
SAIR KAMALIA DAN TERLAPOR TDK MENGETAHUI UANG YG DI TRANSFER PELAPOR SEBESAR RP 2.000.000.,- KPD NOTARIS PURNOMO WIDYANTORO

 SDR MUH SAIR KAMALIA TELAH MEMBERIKAN UANG KPD PELAPOR SEBESAR RP 735.000.000,- SDR MUH SAIR KAMALIA MENYAMPAIKAN KPD PELAPOR BHW TUNTUTAN PELAPOR
AGAR MELAKUKAN PELUNANASAN RP 780.000.000,-. UANG SEJUMLAH TERSEBUT DIMAKSUD PELAPOR ADALAH UANG POKOK INVESTASI SEBESAR RP 600.000.000,- DAN UANG
KOMPENSASI SEBESAR RP 180.000.0000, - SESUAI DGN BUKTI WHATSSAAP SDR MUH SAIR KAMALIA DENGAN PELAPPOR TANGGAL 9 JUNI 2021,

 PD TGL 1 JULI 2021, SDR MUH SAIR KAMALIA TELAH MENTARANSFER UANG SEBESAR RP 280.000.000,- KPD PELAPOR SEHINGGA POKOK INVESTASI YG BELUM DIKEMBALIKAN
OLEH SDR MUH SAIR KAMALIA KPD PELAPOR SEBESAR RP 500.000.000,-

 TERLAPOR TDK MENGEMBALIKAN UANG PELAPOR SEBESAR RP 500.000.000,- BERALASAN KRN YG BERTANGGUNGJAWAB MENGEMBALIKAN UANG POKOK INVESTASI TERSEBUT
ADALAH SDR MUH SAIR KAMALIA KR YG MENGGUNAKAN UANG MODAL PELAPOR ADALAH SDR MUH SAIR KAMALIA DAN KARENA TERLAPOR TDK ADA MENERIMA SEBAGIAN ATAU
KESELURUHAN UANG PELAPOR SEBESAR RP 600.000.000,- SERTA TERLAPOR TIDAK TERLIBAT AKTIF DALAM KEGIATAN USAHA TERSEBUT DAN TERLAPOR TIDAK PERNAH
MENERIMA KEUNTUNGAN ATAU MANFAAT DARI ADANYA KERJASAMA USAHA TERSEBUT DARI SDR MUH SAIR KAMALIA

 TERLAPOR MENANDANTANGANI SURAT PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI TGL 2 APRIL 2019 DGN ALASAN KRN SDR MUH SAIR KAMALIA MEMINTA BANTUAN UNTUK DICARIKAN
PINJAMAN SHG MEMBANTU SDR MUH SAIR KAMALIA DAN TERLAPOR BERKEYAKINAN SDR MUH SAIR KAMALIA MEMPUANYAI KEMAMPUAN DI BIDANG USAHA TSBT SERTA KARENA
SDR MUH SAIR KAMALIA ADALAH ADIK IPAR.

 DOKUMEN KEGIATAN USAHA SECARA TEKNIS ADA PADA SDR MUH SAIR KAMALIA DAN PERAN TERLAPOR DALAM KERJASAMA INVESTASI TERSEBUT ADALAH HANYA SEBATAS
MEMBANTU SDR MUH SAIR KAMALIA
 FAKTA-FAKTA

MATERI PENGADUAN TEMUAN HASIL PENYELIDIKAN

BAHWA PD TGL 2 APRIL 2019, TELAH DIBUAT PERJANJIAN INVESTASI  BENAR TERLAPOR MEMBUJUK PELAPOR AGAR MENGINVESTASIKAN DANA DLM USAHA BIDANG
ANTARA PELAPOR DAN TERLAPOR, DIMANA TERLAPOR SEBELUMNYA JASA TRANSPORTASI/PENGANGKUTAN BBM SOLAR INDUSTRI MENGGUNAKAN KAPAL TANKER
TELAH MEMBUJUK DAN MEYAKINKAN PELAPOR BHW TERLAPOR ADALAH MELALUI PT DOET, YAITU TERLAPOR MENYURUH PELAPOR MENTRANSFER DANA KE NOMOR
BAGIAN DAN MASUK DALAM STRUKTUR PT DAKKA OPA ENERGI TIMUR REKENING :1550082323232 BANK MANDIRI KCP DAAN MOGOT, A/N MUH SAIR KAMALIA” TERLAPOR
(DOET) SECARA INTEN DAN BERKELANJUTAN MELLAUI WA MEMINTA MENGIRIMKAN COMPANY PROFILE PT DOET KEP PELAPOR DAN MENGAKU SEBAGAI DIRI SENDIRI
PELAPOR UNTUK MENGINVESTASIKAN DANA DGN JANJI KEUNTUNGAN DI PT DOET, TERLAPOR MENYAMPAIKAN KPD PELAPOR AKAN BERTANGGUNGJAWAB DGN
10% DARI NILAI INVESTASI YG DLM JANGKA SETIAP KALI KALIMAT KATA-KATA: WHATSAPP “KAN SY SDH BILANG SY SIAP TTD TANGAN KURANG APALAGI
KEBERANGKATAN KAPAL YAITU 14 HARI SEKALI. ATAS PERINTAH ARTINYA SECARA HKM SY IKUT TG JAWAB “”TGL 1 APRIL 2019
TERLAPOR, PELAPOR DISURUH MENTRANSFER DANA KPD MUSH SAIR
KAMALIA KE NO REKENING MANDIRII: 155082323232 A.N. MUH SAIR  BENAR TERLAPOR DAN SDR MUH SAIR KAMALIA TELAH MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN
KAMALIA DGN ALASAN TERLAPOR ADALAH UNTUK MENGHINDARI KERJASAMA INVESTASI DGN PELAPOR PD TGL 2 APRIL 2019, YANG DI DALAM PASAL 2 SURAT
PENGAWASAN PPATK KARENA TERLAPOR ADALAH ANGGOTA POLISI PERJANJIAN TERLAPOR MENYATAKAN BAHWA ATAS INVENSTASI PELAPOR KE DLM USAHA
AKTIF. SETELAH PELAPOR MENGINVESTASIKAN MODAL SEBESAR RP TERLAPOR AKAN MEMBERIKAN KEUNTUNGAN KPD PELAPOR SEBESAR 10% DARI TOTAL NILAI
600.000.000,- KEUNTUNGAN YG DIJANJIKAN TDK TEREALISASI SESUAI INVESTASI SETIAP 1 (SATU) KALI TRIP DGN JANGKA WAKTU 14 HARI SEKALI BERLANGUSNG
PERJANJIAN DAN SAAT INI SETELAH JANGKA WAKTU PERJANJIAN YANG UNTUK JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN DAN SETELAH JANGKA WAKTU TERSEBUT
HANYA BERLAKU 1 TAHUN BERAKHIR BERIKUT MODAL BELUM BERKAHIR MAKA TERLAPOR AKAN MENGEMBALIKAN TOTAL POKOK INVESTASI PELAPOR SEBESAR
DIKEMBALIKAN DAN KEUNTUNGAN TDK SESUAI PERJANJIAN. PELAPOR RP 600.000.000,- . NAMUN, SETELAH PELAPOR MENYERAHKAN DANA INVESTASI SEBESAR RP
MAU MEMBERIKAN DANA INVESTASI KARENA TERLAPOR ADALAH 600.000.000,- MELALUI TRANSFER KE REKENING SDR MAUH SAIR KAMALIA PD TGL 4 APRIL 2019,
ANGGOTA POLISI DAN TERLAPOR MENJAMIN AKAN TERLAPOR TELAH INGKAR JANJI DLM PEMBAYARAN KEUNTUNGAN USAHA KPD PELAPOR YAKNI
BERTANGGUNGJAWAB SECARA HUKUM. SAMPAI LAPORAN INI DIBUAT TERLAPOR BARU MEMBERIKAN PROFIT KPD PELAPOR SEBESAR RP 991.250.000,00,00 (SEMBILAN
TERLAPOR TIDAK PERNAH MERESPON WA DAN TELPON DARI PELAPOR RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) DARI SEHARUSNYA
KEWAJIBAN TERLAPOR MEMBAYAR PROFIT KPD PELAPOR SEBESAR RP 1.440.000.000,- SESUAI
PERJANJIAN TERLAPOR KPD PELAPOR DAN TERLAPOR SEHARUSNY MENGEMBALIKAN TOTAL
POKOK INVESTASI PELAPOR SEBESAR RP 600.000.000,- SEJAK BERAKHIRNYA PERJANJIAN
KERJASAMA INVESTASI JATUH TEMPO TGL 2 APRIL 2020 NAMUN TERLAPOR BELUM
MENGEMBALIKAN TOTAL POKOK INVESTASI PELAPOR HINGGA SAAT INII

PELAPOR TELAH MELAPORKAN DUGAAN PERBUATAN PERKARA LAPORAN POLISI NOMOR: LP-B/0405/V/2021/DIY/SPKT TANGGAL 27 MEI 2021
TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN TERLAPOR SAAT INI MASIH DALAM PROSES PENYELIDIKAN OLEH PENYIDIK SUBDITI II HARDA
SESUAI LAPORAN POLISI NOMOR: LP-B/0405/V/2021/DIY/SPKT DITRESKRIMUM POLDA DIY BERDASARKAN LAPORAN KEMAJUAN PERKARA TGL 23
TANGGAL 27 MEI 2021 SEPTEMBER 2021.
 KESIMPULAN PEMERIKSA
A. MENDASARI FAKTA HASIL PENYELIDIKAN BERDASARKAN ALAT BUKTI DARI KETERANGAN PELAPOR, SAKSI-SAKSI, TERLAPOR DAN SURAT BAHWA
KOMBES POL YULZA SULAIAMAN, SIK, SH. TELAH CUKUP BUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERUPA INGKAR JANJI DALAM MEMBAYAR
PROFIT(KEUNTUNGAN) USAHA KERJASAMA INVESTASI BIDANG JASA PENGANGKUTAN/TRANSPRORTASI BBM SOLAR MELLAUI PT DAKKA OPA TIMUR
ENERGI (DOET) DAN TIDAK MENGEMBALIKAN POKOK INVESTASI SDRI BENY YULIANINGSIH SEBESAR RP 600.000.000,00 (ENAM RATUS JUTA RUPIAH
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 HURUF (C) PP NO 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI YG BERBUNYI: “DALAM
RANGKA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA WAJIB MENJUNJUNG TINGGI
KEHORMATAN DAN MARTABAT NEGARA, PEMERINTAH DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. DAN/ATAU PASAL 3 HURUF (G) PP NO 2 TAHUN
2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI YG BERBUNYI: DALAM RANGKA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA WAJIB MENAATTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAIK YANG BERHUBUNGAN DENGAN
TUGAS KEDINASAN MAUPUN YANG BERLAKU SECARA UMUM

B. BAHWA SEHUBUNGAN DGN TERLAPOR JUGA DILAPORKAN SECARA PIDANA OLEH PELAPOR ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENGGELAPAN BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR: LP-B/0405/V/2021/DIY/SPKT TANGGAL 27 MEI 2021 SAAT INI MASIH PROSES PENYELIDIKAN,
GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI TERLAPOR ATAS PERKARA INI DLM PENEGAKAN HUKUM MELLAUI PROSES DISIPLIN ATAU KEPP
MEMPEDOMANI KETENTUAN NORMATIF HUKUM SEBAGAI BERIKUT:

 PASAL 12 AYAT (1) PP NOMOR 2 TAHUN 2003 TTG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI YG BERBUNYI: “PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TIDAK
MENGHAPUSKAN HUKUMAN PIDANA”

 BERDASARKAN KETENTUAN SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: STR/731/X/HUK.10/2020 TANGGAL 27 OKTOBER 2020, HURUF CCC HURUF TIGA
MENYEBUTKAN APABILA DITEMUKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP ADANYA PELANGGARAN LAIN (TINDAK PIDANA ATAU KEPP) DENGAN ANCAMAN
HUKUMAN PTDH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 12, PASAL 13, PASAL 14 PP NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN AGGGOTA
POLRI DAN ATAU PASAL 13 PP NOMOR 2 TAHUN 2003 TTG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DAN/ATAU PASAL 21 AYAT (3) PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KEPP, PEMERIKSA PROVOS WAJIB :

AA. MELIMPAHKAN PERKARA PIDANA BIASA DENGAN ANCAMAN HUKUMAN YANG TERMASUK DAPAT DILAKUKAN PTDH YANG TERMASUK DAPAT
DILAKUKAN PTDH TERSEBUT KE FUNGSI RESKRIM UNTUK DILAKUKAN PENYIDIKAN SAMPAI DENGAN PROSES PERSIDANGAN ,,
CC. MELIMPAHKAN PENANGANAN GAR KEPP KEPADA PEMERIKSA BIROWABPROF UNTUK DILAKUKAN RIKSA PENDAHULUAN HINGGA MENJADI BERKAS
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI DAN DISELESAIAKN MELALUI MEKANISME KEPP .
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
MOHON PETUNJUK & SARAN