MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN BIL.

14 TAHUN 2019

Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Limbanak Berhad

Peti Surat 495, 89507 Penampang, Sabah

Tarikh : 5 November 2019 (Selasa)

Masa : 8.00 pagi
Tempat : Bilik Muzik, SMK Limbanak Penampang

Kehadiran : 880 / 1104 orang

Kourum mencukupi sepanjang perjalanan mesyuarat

Turut Hadir : En. Denis Gompion

Pengetua Cemerlang SMK Limbanak, Penampang.

Pendahuluan

Pengerusi Koperasi merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada En. Denis
Gompion dan semua ahli koperasi yang telah meluangkan masa untuk menghadiri
mesyuarat agung tahunan pada kali ini.

a) Memilih Pengerusi Mesyuarat dan Setiausaha (untuk mencatatkan minit)

Mesyuarat Agung Tahunan:-
Pengerusi Mesyuarat - Pn. Roziah bt Ali Hussein
(Pencadang : Pn. Siti Norzila Binti Mohd Noh, Penyokong : Pn. Petronella
Edith Jimy)

Setiausaha Mesyuarat - Pn. Mimi Fadzilla Binti Ramli

(Pencadang : Pn. Petronella Edith Jimy, Penyokong : Pn. Hasimah Binti
Muslim)

Agenda Mesyuarat Agung Tahunan

1. Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung tahunan pada 7 November 2018;

Minit Mesyuarat Agung tahunan yang diadakan pada 7 November 2018 telah
disahkan atas cadangan Vanessa Alexander dan disokong oleh Ofelia Feline tanpa
pindaan.

2. Menimbangkan laporan-laporan Lembaga dan laporan Lembaga Koperasi;

Salinan Laporan Juruaudit beserta Penyata Akaun Teraudit, Laporan Lembaga
Koperasi telah dibaca oleh Pn. Norzila bt. Mohd. Noh. Laporan-laporan di atas
telah dicadangkan untuk diterima dan diperakui sebagai satu rekod yang sah oleh
Diviane Bonie dan disokong oleh Nathasya Christabell.

3. Menimbang dan meluluskan akaun-akaun teraudit Koperasi bagi tahun

berakhir 31/03/2019;
Akaun-akaun teraudit berserta dengan Laporan Juruaudit bagi tahun kewangan
berakhir 31 Mac 2019 yang telah dibacakan sebelumnya telah dicadangkan untuk
diterima dan diperakui sebagai satu rekod yang sah oleh Almer Frederic Jinon
disokong oleh Brandon Louis Milus.
4. Memilih anggota-anggota Lembaga (7 orang guru atau kakitangan dan 8
orang penuntut) bagi tahun 2019/2020;
Pengerusi telah memaklumkan bahawa kesemua anggota lembaga koperasi akan
gugur mengikut giliran seperti mana kehendak UUK 36(1) dan setelah undian
dibuat, keputusan bagi anggota lembaga koperasi yang baru dipilih adalah seperti
berikut;

Nama Calon Pencadang Penyokong

1 John Jintiol
2 Richard Godomon
3 Roziah bt Ali Hussein
4 Hasimah bt Muslim
5 Petronella Edith
6 Mimi Fadzilla bt. Ramli
7 Siti Norzila bt Mohd. Noh
8
9
10
11
12
13
14
15

Senarai anggota lembaga Koperasi yang dipilih untuk tahun 2019/2020

dilampirkan dalam Lampiran A sebagaimana kehendak Seksyen 14(a) Akta
Koperasi(Pindaan) 2007.

5. Menimbang dan meluluskan belanjawan bagi tahun kewangan 2019/2020;

Anggaran Belanjawan Tahunan 2019/2020 telah dibentangkan, ianya diluluskan
atas cadangan Isabelle Ruth dan disokong oleh Amirah. Jumlah belanjawan yang
telah diluluskan telah dilampirkan di Lampiran B.

6. Meluluskan elaun-elaun kepada Anggota Lembaga dan Jawatankuasa audit

Dalaman jika ada
Anggaran keseluruhan elaun mesyuarat kepada anggota lembaga dan Jawatankuasa
Audit Dalaman sebanyak RM300.00 bagi sesi 2019/2020 (Rujuk anggaran
perbelanjan koperasi bagi tahun 2019/2020) telah dibentangkan, ianya diluluskan
atas cadangan ?? dan disokong oleh Clarissa Diane.
7. Menimbang dan meluluskan pembahagian keuntungan sesi 2018/2019

7.1 Honorarium Sesi 2018/2019

Pembayaran honorarium untuk ALK Sesi 2018/2019 sebanyak 10 peratus daripada
keuntungan berakhir pada 31 Mac 2019.
Usul ini adalah atas cadangan Nurul Azwa dan disokong oleh Otelia Joseph.

8. Meluluskan perlantikan suatu panel yang terdiri daripada tidak kurang

daripada 2 firma audit untuk mengaudit akaun-akaun koperasi bagi tahun
2019/2020;
Panel Juruaudit yang dicadangkan adalah dari P.T EPIN & Co. dan Suruhanjaya
Koperasi Malaysia Negeri Sabah Panel-panel ini telah dicadangkan untuk diterima
dan diluluskan oleh Glorie Natalie J. Godfrey dan disokong Pn. Hasimah Binti
Muslim.

9. Menentukan had maksimum keterhutangan;

Mesyuarat telah bersetuju untuk menetapkan Had Maksima Keterhutangan
Koperasi sebanyak RM50,000 sebagai persediaan untuk Koperasi memohon
pinjaman dari TMP atau Bank Rakyat atau mana-mana bank yang dilesenkan
dibawah Akta Bank atau Institusi Kewangan 1989 bertujuan untuk menambah
modal bagi aktiviti baru yang dibenarkan oleh UUK Koperasi. Jumlah had
maksimum keterhutangan Koperasi tersebut telah diluluskan atas cadangan Ramiro
Mikhail Winston dan disokong oleh Sandra George.

10. Menimbang dan meluluskan skop dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang
berlebihan koperasi;
Agenda ini tidak dibincangkan kerana tidak berkaitan.
11. Melantik suatu Jawatankuasa yang terdiri daripada (6 orang anggota dan 4
orang anggota Lembaga untuk menentusahkan deraf minit mesyuarat agung
tahunan); (Rujuk lampiran C)
Jawatankuasa berikut telah dilantik untuk menentusahkan deraf minit Mesyuarat
Agung Tahunan Koperasi iaitu 6 orang anggota dan 4 orang lembaga iaitu seperti
berikut; (Lampiran C)

Bil Nama Anggota No Ahli No Kad Tandatangan

Pengenalan
1 Roziah Binti Ali Hussain 1835 730925-12-5732
2 Siti Norzila binti Mohd. Noh 2157 820722-01-5786
3 John Jintiol 0804 670129-12-5377
4 Hasimah binti Muslim 0018 751009-12-5510
5 Shirllyinda Jackson 030605-14-0514
6 Anne Kimberly moigol 030624-12-0404
7 Ramiro Mikhail Winston 031121-12-0095
8 Sandra George Juin 030906-12-0832
9 Vanessa Martin Gustaf 030503-12-0512
10 Glorie Natalie J. Godrey 030420-12-0484

12. Menimbang dan meluluskan apa-apa cadangan pindaan kepada Undang-

undang Kecil Koperasi ini; dan
Agenda ini tidak dibincangkan kerana tidak berkaitan.

13. Mendengar, menimbang atau meluluskan apa-apa urusan lain koperasi yang
suatu notis yang tidak kurang daripada 7 hari telah diberikan;
Mesyuarat telah bersetuju untuk memberikan peruntukan elaun kepada ALK yang
bertugas untuk sesi 2019/2020 iaitu RM 1,000 sepanjang sesi ini dan berakhir
pada 31 Mac 2019.
Selain itu, mesyuarat juga bersetuju untuk menubuhkan tabung kepada ALK iaitu
sebanyak 10% daripada keuntungan koperasi. Tabung tersebut ialah Tabung
Kebajikan 10%, Tabung Lawatan 10% dan Tabung Sumbangan 10%. Usul
tersebut telah diluluskan atas cadangan Pn. Roziah Ali Hussein dan disokong oleh
Pn. Petronella Edith.

Mesyuarat Agung Tahunan Bil.14 tahun 2019 ditangguhkan pada pukul 10.30 pagi.

Disediakan oleh; Disahkan oleh;

………………………........……….. ………………….......
( MIMI FADZILLA BT. RAMLI ) (RICHARD DAVID)
Setiausaha Pengerusi
Koperasi SMK Limbanak Berhad Koperasi SMK Limbanak Berhad

Dicadangkan oleh : ……………………………………..…….

( )

Disokong oleh : ………………………………………….….

( )

LAMPIRAN A

ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI YANG DILANTIK UNTUK SESI 2019/2020

Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Limbanak Berhad

Peti Surat 495, 89507, Sabah

No Kad Tandatangan
Bil Nama Anggota Lembaga Koperasi No Ahli
Pengenalan
1 John Jintiol 0804 670129-12-5377

2 Richard bin David 2158 751005-12-5273

3 Roziah Binti Ali Hussein 1835 730925-12-5732

4 Hasimah Binti Muslim 0018 751009-12-5510

5 Petronella Edith 1834 810821-12-5404

6 Mimi Fadzilla Binti Ramli 2156 830525-12-5184

7 Siti Norzila Binti Mohd. Noh 2157 820722-01-5786

8 Vanessa Alexander 3834 030810-12-0512

9 Isabelle Ruth 3845 030309-12-0885

10 Divianie Bonie 3820 031025-12-0108

11 Nathasya Christabell Jeffrey Santos 3827 031119-12-0432

12 Darlene Pearl Dick Renald 3839 030723-10-0142

13 Aida Binti Sappa 3865 031025-12-0482

14 Sharanwalia Binti Jamain 3859 030309-12-0885

15 Alven Daniel Totu 3867 030309-12-0885

LAMPIRAN B
LAMPIRAN C
 MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN DISAHKAN
OLEH JAWATANKUASA MENENTUSAHKAN MINIT;

Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Limbanak Berhad

Peti Surat 495, 89507 Penampang, Sabah

Bil Nama Anggota No Ahli No Kad Tandatangan

Pengenalan
1 Roziah Binti Ali Hussain 1835 730925-12-5732
2 Siti Norzila binti Mohd. Noh 2157 820722-01-5786
3 John Jintiol 0804 670129-12-5377
4 Hasimah Muslim 0018 751009-12-5510
5
6
7
8
9
10