02 Shelf Company
Table of
Contents
03 Perusahaan Afiliasi
Satu. Dua.
Perorangan yang Perusahaan yang tidak
hanya memiliki modal memiliki kelengkapan
tetapi tidak memiliki administrasi (perizinan) dan
badan usaha pengalaman sesuai
persyaratan
Tiga. Empat.
Untuk memenuhi Sudah terlalu sering
minimal jumlah peserta menang tender
tender/seleksi atau sehingga meminjam
menggunakan teori nama perusahaan lain
probabilitas
Perusahaan jenis apa yang
umumnya dipinjam?
02 Shelf Company
Tidak ada
operasional bisnis
Perusahaan yang
sudah didirikan Tidak ada aset
sejak lama
Memiliki dokumen
legalitas
Shelf Company, Legal/Ilegal?
Dibeli Dipinjam
Legal dengan proses jual beli Ilegal, shelf company bertindak
saham dan pergantian untuk nama peminjam sehingga
susunan pengurus, sehingga ketika menang akan ada
tidak diperlukan pengalihan pengalihan pekerjaan/subkontrak
pekerjaan ilegal
03 Perusahaan Afiliasi
Pengertian Beneficial
perseroan yang saling Ownership
berhubungan (related) Orang/Badan Hukum
yang satu dengan yang penerima manfaat
lain, sehingga terjadi (beneficiary)
“saling” kontrol (common
control) baik mengenai Earth
suara maupun operasional.
Group Nominee
Company Arrangement
Beneficial Perusahaan Nominee
Ownership Terbuka Arrangement
Beneficial
(1) Dilarang membuat
Perusahaan wajib Kewajiban perjanjian/
menetapkan siapa penyampaian pernyataan bahwa
Ownership beneficiarynya dan
menyiapkan
laporan kepemilikan
termasuk
kepemilikan saham
untuk dan atas
informasinya jika kepemilikan tidak nama orang lain.
diminta oleh instansi langsung termasuk (2) Perjanjian/pernyata
(perizinan) dan APH perubahannya an demikian
dinyatakan null and
void
04
Praktik dan
Dampak
Praktik
Perjanjian/Pernyataan
Pembagian Fee
01
02 Ikut pemilihan
Pengalihan Pekerjaan 03
04 Penyaluran Dana
Peraturan Terkait Praktik Pinjam
Bendera (Perdata)
Pasal 1340 BW Pasal 1315 BW
“Perjanjian hanya “Pada umumnya
berlaku antara pihak seseorang tidak dapat
yang membuatnya” mengadakan
perikatan atau
perjanjian selain
untuk dirinya sendiri”
Klausul Kontrak Pasal 1335 jo
Tidak diperbolehkan 1337 BW
subkontrak seluruh “Suatu persetujuan tanpa
pekerjaan/pekerjaan sebab, atau dibuat
utama dan subkontraktor berdasarkan suatu sebab
perlu mendapat yang palsu atau yang
persetujuan terlarang, tidaklah
mempunyai kekuatan”
Dampak: Perusahaan Yang Dipinjam
CV PT
Badan hukum,
pertanggungjawaban pemegang
Bukan badan hukum, jadi yang saham bersifat terbatas dan
akan bertanggung jawab adalah pengurus memiliki fiduciary
sekutu aktif duty namun dikenal doktrin
piercing the corporate veil
Terima
kasih
Diskusi