,

-
Maxco Futures
member of the Jakarta Futures Exchange
and the Indonesian Derivatives Clearing House

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

ENHANCED DUE DILIGENCE {EDD)

Uji Tuntas Lanjutan
I

I. KETENTUAN UMUM

I. Uji Tuntas Lanjut {Enhanced Due Diligence) yang selanjutnya disingkat

EDD adalah tindakan COD lebih mendalahl yang dilakukan Pialang
Berjangka terhadap calon Nasabah atau Nasabah, yang berisiko tinggi
termasuk Politically Exposed Person (PEP) dan/atau dalam area
berisiko tinggi.

II. KETENTUAN IDENTIFIKASI

1. Dalam rangka penerimaan calon Nasabah, Perusa haan wajib

melakukan identifikasi calon Nasabah untuk mengetahui profil
calon Nasabah;

2. Perusahaan wajib mengelompokkan calo11 NasabaJ1 dan Nasa bah

berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau
Pendanaan Terorisme.; . -
'

3. Pengelompokkan calon Nasabah dan Nasabah berdasa rkan tingkat

risiko berdasarkan analisis yang paling sedikit meliputi:
• a. ldentitas Nasabah;
b. Domisili atau ·w ilayah Nasab~h;
c. Lokasi usaha bagi Nasabah non orang perseorangan;
•
d. Profil Nasabah;
e. Frekuensi transaksi;. ·
f. Kegiatan usaha Nasabah;
g. Struktur kepemi.'i~a. n bagi Nasabah non orang perseorangan; +co Fu
~ .--tr1"

\
~ 0]:i
~ '1- )1. *I·
.-;-'
~* ~..-:"'<
Head Office : Panin Bank Centre, Ground Floor JI. Jenderal Sudirman Kav. I Senayan Jakarta 10270 Phone : (021) 7205868 Fax : (021} 72.02743
Branch Office: Surabaya - Jalan Dharmahusada No. 60A, Mojo, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60285 Telp.: (031) 5993178 Fax.: (031) 5993208
..