PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GULAI BANCAH
Jl.Kusuma Bhakti GulaiBancah Kota Bukittinggi,
Telp (0752) 6218267 e-mail : puskesmasgulaibancah.05@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Persiapan Audit Internal I

Hari / Tanggal : Rabu / 12 Februari 2020
Waktu Panggilan : 11 februari 2020
Waktu Rapat : 11.00 Wib
Acara : 1. Pembukaan oleh Ketua Audit Internal
2.Pembahasan rencana Audit Internal dan menetapkan
kriteria/kegiatan yang akan di audit
3. Pembahasan Instrumen Audit
5. Diskusi
4. Penutup

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua : Fitriya.Amd Kep

Pencatat : Zilfa Olina,Amd Kep

Peserta sidang / rapat : Seluruh Tim Audit Internal (Daftar Hadir Terlampir)

1. Kegiatan Sidang / Rapat :

a. Pembahasan Rencana Audit Internal I
b. Pembahasan kriteria dan kegiatan yang akan di audit di masing-
masing Pokja

2. Kata Pembukaan : Pembukaan dilaksanakan oleh Ketua Audit Internal dengan

membacakan agenda Rapat pada rapat persiapan Audit
Internal I

3. Pembahasan :
a. Pembahasan rencana Audit internal I yang akan dilaksanakan oleh Tim audit
Puskesmas Gulai Bancah pada tanggal 13 Februari 2020 dengan melibatkan
3 bagian yang akan diaudit yaitu pada ADMEN, UKM dan UKP.
Yaitu terkait dengan rendahnya pencapaian pada program P2 P terutama TB
paru dan tidak tercapainya SPM Tb paru tahun 2019

b. Pembahasan Instrumen Audit Internal I

Tim Menentukan kriteria yang akan diaudit kemudian membuat daftar
pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat audit.
Pada saat hari audit internal Tim audit membuat fakta di lapangan yang
ditemukan dan membuat temuan audit. Setelah fakta lapangan dan temuan
audit didapatkan, Tim audit membuat rekomendasi atau tindak lanjut dari
hasil audit Internal.
4. Kesimpulan :
Kegiatan Rapat Audit Internal berjalan lancar dan semua rencana audit akan
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan akan dievaluasi
kembali pada Rapat Evaluasi Hasil Audit Internal I Pada Tanggal 16 Februari
2020

Mengetahui Bukittinggi, 12 Februari 2020

Kepala Puskesmas Ketua Audit Internal
Gulai Bancah Puskesmas Gulai Bancah

dr. Vara Dilla Kumala Fitriya.Amd Kep

NIP. 198204022009032004 Nip.197808162009012002
 PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS GULAI BANCAH
Jl.Kusuma Bhakti GulaiBancah Kota Bukittinggi,
Telp (0752) 6218267 e-mail : puskesmasgulaibancah.05@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Rapat : Pertemuan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)

Hari / Tanggal : Kamis dan Selasa / 9 Maret dan 14 maret 2017
Waktu Panggilan : 3 Maret 2017
Waktu Rapat : 11.00 Wib
Acara : 1. Pembukaan
2. Pemaparan oleh Kepala Puskesmas
3. Pemaparan Oleh Masing-masing PJ
4. Penutup

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua : dr. Vara Dilla Kumala

Sekretaris : Mardiyah Hidayati,SE
Pencatat : Erni, Amd. Keb

Peserta sidang / rapat : Seluruh Staf Puskesmas Gulai Bancah (Daftar Hadir
Terlampir)

1. Kegiatan Sidang / Rapat : 1. Penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas

2. Kata Pembukaan : Pembukaan dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas

Gulai Bancah tentang Perencanaan Tingkat
Puskesmas atau PTP dan Seluruh pelaksana
pelayanan dan Program untuk dapat membuat RUK
Tahun 2018 dengan terlebih Dahulu menentukan
Prioritas Masalah dengan Menggunakan USG dan
Menentukan akar masalah dengan Menggunakan
Tulang Ikan (Fish Bone)

3. Pembahasan :
a. Pemaparan tentang PTP dan Bagaimana menentukan Prioritas Masalah
dengan USG dan Menentukan akar penyebab masalah dengan
menggunakan Fishbone (Tulang Ikan)
b. Seluruh Staf Puskesmas dibagi atas 4 Kelompok yang dipimpin oleh
Penanggung jawab masing-masing dengan ADMEN oleh Kasubag TU, UKM
Essesial : PJ UKM (meria Hendayani), UKM Pengembangan : PJ UKM
Pengembangan (drg. Rika Puspita) dan UKP oleh PJ UKP : dr Ria Vuskasari
 Seluruh staf menyusun : Prioritas Masalah dengan Menggunakan USG
(Urgensi, Seriouslly, dan Growth (perkembangan) dan menentukan akar
penyebab Masalah dengan menggunakan diagram Tulang Ikan (Fish Bone)
c. Pada Hari Ke-2 : Pemaparan tentang Hasil USG dan Fishbone yang telah
dibuat untuk masing-masing Kelompok dan Pemaparan RUK dari masing-
masing Pelaksana Pelayanan dan program serta ADMEN. (Lapora Terlampir)

4. Kesimpulan :
Kegiatan Berjalan lancar dan baik dan masing-masing Pelaksana Pelayanan dan
Kegiatan telah Membuat Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Tahun 2018.

Bukittinggi, 14 Maret 2017

Kepala Puskesmas
Gulai Bancah

dr. Vara Dilla Kumala

Penata – III/c
NIP. 198204022009032004