PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. TRADING HOUSE INDONESIA

Nomor : 12

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 29-12-2021 (Dua Puluh Sembilan Desember
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu), Pukul 09.00 WITA (Sembilan Titik Nol-nol
Waktu Indonesia Bagian Tengah). ----------------------------------------------------------
-Hadir dihadapan saya, COKORDA ISTRI JAYANTHI PEMAYUN, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karangasem. -----------------
-Dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini : ------------------------------------------------------------------
- Nyonya ANZHELA TOPCHYI, lahir di Ukraine, pada tanggal 04-01-1988
(empat Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara
Ukraine, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ukraine.----------
- Dengan Passport Nomor: FT375947. ---------------------------------------------
- Nyonya OLHA MALKUT, lahir di Ukraine, pada tanggal 02-06-1994 (dua
Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Ukraine,
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ukraine.---------------------
- Dengan Passport Nomor: FS018663. ---------------------------------------------
- Nyonya SNIZHANA YAROSHENKO, lahir di Ukraine, pada tanggal 26-
12-1996 (Dua puluh enam desember seribu sembilan ratus sembilan puluh
enam), Warga Negara Ukraine, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Ukraine.---------------------------------------------------------------------
-Dengan Passport Nomor: FS018663. ----------------------------------------------
- Tuan OLEKSANDR POGORILYY, lahir di Ukraine, pada tanggal 20-04-
1980 (dua puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh), Pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ukraine.---------------------------------
-Dengan Passport Nomor: FB441586. ---------------------------------------------
-Nyonya OLENA PAVELKO, lahir di Ukraine, pada tanggal 18-11-1975
(delapan belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ukraine.---------------------------------
-Dengan Passport Nomor: FH599641. ---------------------------------------------
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan
kuasa yang diberikan kepadanya oleh pemegang saham sebagaimana
termaktub dalam KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG
SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA PT. TRADING HOUSE INDONESIA, ------------
yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, dan asli surat-surat tersebut
saya, Notaris, lekatkan bersama minuta akta ini (selanjutnya disebut
“Keputusan Pemegang Saham”);-----------------------------------------------------
-
-Penghadap dikenal oleh saya berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada saya,
Notaris; ------------------------------------------------------------------------------------------
-Penghadap bertindak dalam menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas
terlebih dahulu menerangkan: ----------------------------------------------------------------
Perseroan Terbatas “PT. TRADING HOUSE INDONESIA”, suatu perseroan
terbatas yang didirikan dengan menggunakan dan berdasarkan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. ----
yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal 14-
12-2022 (empat belas Desember dua ribu dua puluh dua), Nomor: 31 (tiga puluh
satu) dibuat dihadapan I KADEK SUARDANA, Sarjana Hukum, Notaris di
Kabupaten Badung, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat keputusannya tertanggal 16-
12-2022 (enam belas Desember dua ribu dua puluh dua), Nomor: AHU-
0253279.AH.01.11.TAHUN 2022. ----------------------------------------------------------
-Untuk selanjutnya akan disebut “Perseroan”; --------------------------------------------
-Yang terdiri dari: ------------------------------------------------------------------------------
1. Nyonya ANZHELA TOPCHYI, lahir di Ukraine, pada tanggal 04-01-
 1988 (empat Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga
Negara Ukraine, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Ukraine, Dengan Passport Nomor: FT375947, selaku pemilik/pemegang
1.500 (seribu lima ratus) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp.
1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah). ---------------------------
-2. Nyonya OLHA MALKUT, lahir di Ukraine, pada tanggal 02-06-1994
(dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara
Ukraine, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ukraine,
Dengan Passport Nomor: FS018663, selaku pemilik/pemegang 1.000
(seribu) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
Milyar rupiah). -----------------------------------------------------------------------
-3. Nyonya SNIZHANA YAROSHENKO, lahir di Ukraine, pada tanggal
26-12-1996 (Dua puluh enam desember seribu sembilan ratus sembilan
puluh enam), Warga Negara Ukraine, Pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Ukraine, Dengan Passport Nomor: FS018663, selaku
pemilik/pemegang 1.000 (seribu) saham dengan total nilai nominal sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah). -----------------------------------------
-Bahwa para pemegang saham tersebut mewakili seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak
1.018 (seribu delapan belas) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 509.000.000,-( lima ratus sembilan juta rupiah); ---------------------------
-Telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER
PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. TRADING HOUSE INDONESIA
yang ditandatangani pada tanggal 28-12-2021 (Dua Puluh Delapan Desember Dua
Ribu Dua Puluh Satu) dibuat dibawah tangan dan aslinya yang bermaterai cukup
dilekatkan pada minuta akta ini (“Keputusan Pemegang Saham”); ---------------------
-Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan tersebut adalah sah
dan mengikat;------------------------------------------------------------------------------------
-Bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut setiap anggota Direksi
Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan
tersebut dalam suatu Akta Notaris. Maka sekarang penghadap menjalani sebagai
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menyatakan bahwa
para pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengambil keputusan dengan
persetujuan secara tertulis yaitu: -------------------------------------------------------------
A. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Komisaris yang
lama, sehingga susunan Direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut: ------
- Direktur: Nyonya ANZHELA TOPCHYI, tersebut; -----------------------------
- Komisaris: Nyonya OLHA MALKUT, tersebut. ---------------------------------
- Komisaris: Nyonya SNIZHANA YAROSHENKO, tersebut. ------------------
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas dan surat-
surat/dokumen yang mendasari pembuatan akta ini yang diperlihatkan kepada
saya, Notaris, adalah identitas dan surat-surat/dokumen yang sah dan benar
adanya sesuai dengan yang tercatat di dalam surat-surat/dokumen tersebut dan
penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan membebaskan
saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal
tersebut dikemudian hari dan selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan telah
mengetahui, memahami dan menyetujui seluruh isi akta ini. --------------------------
--------------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------
- Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Badung, pada hari dan tanggal pada awal
akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : --------------------------------------------------
-1. Nona NI PUTU KALPIKASARI WIJAYANTI,Sarjana Hukum, lahir Di
Denpasar, pada tanggal 08-04-1986 (delapan April tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, beralamat di Lingkungan Muding
Kelod GG. Beringin Indah 12, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta
Utara, Kabupaten Badung.---------------------------------------------------------------------
-------------Berdasarkan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK (Nomor
Induk Kependudukan): 5103064804860002; -----------------------------------------------
-----------2. Tuan I NENGAH SUGIARTA, lahir di Bungaya, pada tanggal 04-07-
1988 (empat juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara
Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Desa, Desa/Kelurahan Bungaya, Kecamatan
Bebandem, Kabupaten Karangasem. --------------------------------------------------------
----------------------------------Berdasarkan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk
dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan): 5107060407880004; ---------------------
-------------------------------------
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -
-
-Dan Penghadap selain menandatangani akta ini, juga telah membubuhkan cap
jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dijahitkan pada minuta akta ini. ------
-Dilangsungkan tanpa ada perubahan, penggantian, dan tambahan. -------------------

NOTARIS KABUPATEN KARANGASEM

(COKORDA ISTRI JAYANTHI PEMAYUN, SH., MKN)

5