KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT

PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI ENERGI

Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.01349/20222023

Seluruh Pemegang Saham dari Perusahaan Perseroan PT Wijaya Karya Industri Energi
(“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Timur, suatu badan hukum yang didirikan
berdasarkan undang-undang dan ketentuan – ketentuan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur, yang Anggaran Dasar sebagaimana tercantum
dalam Akta Nomor 32 tanggal 18 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra S.H.,
M.Kn. Notaris di Jakarta Timur yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Suratnya Nomor AHU-
32045.AH.01.01 tanggal 24 Juni 2010 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah
dengan Akta Nomor 33 tanggal 11 April 20222023 yang dibuat dihadapan Ryan Bayu
Candra S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-AH.01.03-0232981 tanggal 27 April 20222023 dan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan PT Wijaya Karya Industri Energi dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030881.AH.01.02.Tahun 20222023 tanggal
27 April 20222023 (selanjutnya disebut sebagai “Anggaran Dasar Perseroan”), yang terdiri
dari :

1) PT WIJAYA KARYA INDUSTRI ENERGIREKAYASA KONSTRUKSI

Pemegang dari sebanyak 64.340.400 (enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh
ribu empat ratus) lembar saham atau 60% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan hingga hari ini, yang dalam hal ini diwakili oleh Hendra Jayusman
selaku Direktur Utama PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, oleh karena itu sah
bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
("WIKA REKON").Selaku ….. yang dalam hal ini diwakili oleh ……. selaku Direktur
Utama PT Wijaya Karya Industri Energi.

2) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.DITRIBUTOR …

Selaku …Pemegang dari sebanyak 42.893.600 (empat puluh dua juta delapan ratus
sembilan puluh tiga ribu enam ratus) lembar saham atau 40% dari seluruh saham yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga hari ini, yang dalam hal ini diwakili oleh Agung
Budi Waskito …. selaku ….Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., oleh
karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Wijaya Karya (Persero)
Tbk (‘’WIKA’’).

Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan kondisi dan dampak pasca pandemi COVID-19, Direksi
Perseroan telah berkoordinasi dengan Pemegang Saham Mayoritas terkait dengan
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2022 (“Revisi RKAP Tahun
2022”) berikut Realiasinya;
Surat Direksi Perseroan kepada Para Pemegang Saham Nomor : MJ.01.01/WIE-
A.DIR.028/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022;
Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -2/910-

Surat Direksi Perseroan kepada Para Pemegang Saham dan Dewan Komisaris Nomor :
MJ.01.01/WIE-A.DIR.046/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Permohonan
Persetujuan atas Sewa Alat dengan Opsi Beli;
Surat Tanggapan Dewan Komisaris Perseroan Nomor : 009/DK/WIE/IX/2022 tanggal
30 Agustus 2022 perihal Tanggapan/Rekomendasi atas Permohonan Persetujuan Sewa
Alat dengan Opsi Beli (“Surat Dekom 30 Agustus 2022”);
1. Surat Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris WINNER Nomor : MJ.01.01/WIE-
A.DIR.055/2023 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Persetujuan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 PT Wijaya Karya Industri Energi;

2. Surat Tanggapan Dewan Komisaris Perseroan Nomor : 013A/DK/WIE/X/2022 tanggal

28 Oktober 2022 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rancangan Kerja
dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 PT Wijaya Karya Industri Energi (WINNER);

3. Surat Direksi Perseroan kepada Pemegang Saham Perseroan Nomor : MJ.01.01/WIE-

A.DIR.056/2023 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Permohonan Persetujuan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2023

Menerangkan sebagai berikut:Surat Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris WINNER

Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.047/2022 tanggal 01 September 2022 perihal Permohonan
Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 (“Surat
Direksi 1 September 2022”);

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 dan 64 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (“UU PT”), Direksi Perseroan menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (“RKAP”) Tahunan yang harus diajukan kepada Para Pemegang
Saham Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
(“RUPS”) setelah RKAP ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) butir b.2 Anggaran Dasar Perseroan,
Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan
Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat Umum
Pemegang Saham;

3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, Direksi Perseroan telah menyampaikan
Rancangan RKAP Tahun 2023 sebagaimana dalam Surat Direksi kepada Dekom dan
telah ditelaah serta mendapatkan tanggapan dari Dewan Komisaris Perseroan
sebagaimana Surat Tanggapan Dekom;

4. Bahwa Direksi Perseroan telah menyampaikan usulan RKAP kepada Pemegang

Saham sebagaimana dalam Surat Direksi kepada Pemegang Saham untuk dimintakan
persetujuan dan pengesahan dari RUPS.
Surat Tanggapan Dewan Komisaris Perseroan Nomor : 010/DK/WIE/IX/2022 tanggal
03 September 2022 perihal Tanggapan atas Penyampaian Buku Rancangan Revisi
Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -3/910-

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022 (“Surat Dekom 3 September
2022”);
Surat Direksi Perseroan kepada Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : MJ.01.01/WIE-
A.DIR.048/2021 tanggal 06 September 2022 perihal Permohonan Persetujuan Revisi
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 (“Surat Direksi 6
September 2022”).
Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham
dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang
Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan
secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usulan
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 91 UU PT dan

ketentuan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Pemegang Saham
Perseroan sepakat untuk mengambil Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum
Pemegang Saham (“Keputusan Pemegang Saham”) dengan keputusan sebagai
berikut:Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemegang Saham Perseroan
sepakat untuk mengambil Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang
Saham (“Keputusan Pemegang Saham”) dengan keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan

Tahun 20232 dengan Sasaran Pokok Perseroan dan Program Kerja sebagai
berikut:
2.
3. SASARAN POKOK PERSEROAN TAHUN 20232
4.
(dalam Jutaan Rrupiah)
5. N 8. RKAP
o Awal202320
. 6. UraianProyeksi Perolehan Kontrak Pekerjaan 7. 22
9. 1.
10. Kontrak dihadapi: 11. 12.
R 566.
1. p 748580.903
1
13. 14. Kontrak Lama 15. 16.
R 49.829167.3
p 52
17. 18. Kontrak Baru 19. 20.
R 516.919413.
p 551
21. 1.
22. Laporan Laba Rugi Komprehensif 23. 24.
1.
2
25. 26. Penjualan 27. 28.
R 532.598362.
p 792
29. 30. Harga Pokok Penjualan 31. 32.
R (461.786302
p 7.89092)
33. 34. Laba Kotor Sebelum PPh Final 35. 36.
R 70.81260.70
Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -4/910-

5. N 8. RKAP
o Awal202320
. 6. UraianProyeksi Perolehan Kontrak Pekerjaan 7. 22
p 0
37. 38. % Laba Kotor terhadap Penjualan 39. 40. 163,733%
41. 42. PPh Final 43. 44.
R (8.8445.799)
p
45. 46. Biaya Usaha 47. 48.
R (17.147103)
p
49. 50. Laba Usaha 51. 52.
R 44.82037.79
p 8
53. 54. Bunga 55. 56.
R (4.555)
p
57. 58. Pendapatan / (Beban) Lain-lain 59. 60.
R (16.6426.412
p 10.967)
61. 62. Pemulihan PSAK 71Penerapan PSAK 71 (Nett 63. 64.
R (6.2912.958)
Impairment) p
65. 66. Laba Sebelum Pajak 67. 68.
R 25.19320.53
p 9
69. 70. PPh Progresif 71. 72.
R (6.2984.969)
p
73. 74. Laba Setelah Pajak 75. 76.
R 18.89515.57
p 1
77. 78. % Laba Setelah Pajak terhadap Penjualan 79. 80.
% 43,29355%
81. 82. Catatan :
83. Target Laba tersebut diatas adalah telah memperhitungkan cadangan jasa
produksi dan tantiem.
84.
85. 1.
86. Laporan Posisi Keuangan
1.
3
87. 88. Aset Lancar 89. 90.
R 229.018
p
91. 92. Aset Tidak Lancar 93. 94.
R 155.059
p
95. 96. Jumlah Aset 97. 98.
R 384.078
p
99. 100. Liabilitas Jangka Pendek 101.102.
R 9.564
p
103. 104. Liabilitas Jangka Panjang 105.106.
R 178.299
p
107. 108. Ekuitas 109.110.
R 205.778
p
111. 112. Jumlah Liabilitas & Ekuitas 113.114.
R 384.078
p
115. 116. Catatan:
 Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -5/910-

5. N 8.
RKAP
o Awal202320
. 6. UraianProyeksi Perolehan Kontrak Pekerjaan 7. 22
117. Bahwa penerapan PSAK baru berdampak pada Hasil Usaha Perseroan
118.
119. 120.
1. Tingkat Kinerja Perusahaan
1.
4
121. 122. Proyeksi tingkat kinerja perusahaan tahun 2023 perhitungannya
berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :
100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 adalah sebagai berikut :
123. 124. Indikator Penilaian 125. Bo 126. RKAP 2023
bo
t
127. 128. Total Skor Aspek Keuangan 129. 70 130. 50,00
131. 132. Total Skor Aspek Operasional 133. 15 134. 15,00
135. 136. Total Skor Aspek Administrasi 137. 15 138. 15,00
139. 140. Total Nilai Kinerja 141. 10 142. 80,00
0
143. 144. Kriteria Tingkat Kerja 145. 146. Sehat (A)
147. 148.
1. Sumber Daya Manusia 149. 150.
1.
5
151. 152. Proyeksi jumlah pegawai Perseroan Tahun 2023 sebagai berikut:
153. 154. Pegawai Organik 155. 156. 74
157. 158. Pegawai Non Organik 159. 160. 101
161. 162. Jumlah 163. 164. 175
165. 166.
1. Rencana Investasi
1.
6
167. 168. Renovasi bangunan fasilitas produksi 169. Rp
170. 35.000
171. 172. Pembelian Mesin Laminasi, Stringer Dan El Test
173. 174. Jumlah Rencana Investasi 175. Rp
176. 35.000
177.
178. Catatan :
179. Target Laba tersebut diatas adalah telah memperhitungkan cadangan jasa produksi dan
tantiem.
180. (dalam Jutaan rupiah)
181. No.
182. 1.1
183. Laporan Posisi Keuangan 184.185. 2023
.3
186. 187. Aset Lancar 188.189.
R 313.023229.0
p 18
190. 191. Aset Tidak Lancar 192.193.
R 90.612155.05
p 9
194. 195. Jumlah Aset 196.197.
R 403.635384.0
 Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -6/910-

181. No.
p 78
198. 199. Liabilitas Jangka Pendek 200.201.
R 208.0339.564
p
202. 203. Liabilitas Jangka Panjang 204.205.
R 14.183178.29
p 9
206. 207. Ekuitas 208.209.
R 181.418205.7
p 78
210. 211. Jumlah Liabilitas & Ekuitas 212.213.
R 403.635384.0
p 78
214.
215. 1.1.4 Tingkat Kinerja Perusahaan
216. Proyeksi tingkat kinerja perusahaan tahun 20222023 perhitungannya berdasarkan
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni
2002 adalah sebagai berikut :
217.
218. Uraian 219.220. RKAP
20232
221. Tingkat Kinerja Perusahaan 222.223.
224. Total Skor Aspek Keuangan 225.226. 505,050
227. Total Skor Aspek Operasional 228.229. 15,00
230. Total Skor Aspek Administrasi 231.232. 15,00
233. Total Nilai Kinerja 234.235. 805,050
236. Kriteria Tingkat Kinerja 237.238. Sehat
239. 1.1.5 Sumber Daya Manusia
240. Proyeksi jumlah pegawai Perseroan Tahun 20232 sebagai berikut:
241.242. - Pegawai Organik 243.244. 74
245. Pegawai Non Organik 246.247. 101
248. Jumlah 249.250. 175
251.
252.
253.
254.
255.
256. PROGRAM KERJA
257. Agunan Aset Tetap
258.
259. Memberikan jaminan berupa aset tetap (Tanah dan Bangunan), properti investasi,
piutang dan/atau persediaan untuk keperluan perolehan kredit perbankan dalam rangka
menunjang kegiatan operasional Perseroan.
260.
261.
262.
 Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -7/910-

263. Rencana Plafond Pinjaman Tahun 20232

264.
265. Plafon pinjaman untuk modal kerja sebesar Rp570436.000.000.000,- yang terdiri dari
Perseroan merencanakan pinjaman berupa Cash Loan dan Non Cash Loan untuk Modal
Kerja yang bersumber dari Pemegang saham, Perbankan maupun Lembaga Keuangan
Non Perbankan pada tahun 2022 sebesar Rp436.000.000.000,00 (empat ratus tiga
puluh enam miliar Rupiah) yang terdiri dari Cash Loan sebesar Rp45.000.000.000,00
(empat puluh lima miliar Rupiah)Rp45120.000.000.000,- Cash Loian dan sebesar , dan
Non Cash Loan sebesar Rp391 450.000.000.000,- Non Cash Loan.000.000.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
266.
267.
268. (dDalam jutaMiliar
Rupiah)
269. Uraian 272. RKAP 202322022
270. 273. CASH LOAN 275. NON CASH
271. SUMBER DANA 274. (Rp) LOAN (Rp)
276. PT Wijaya Karya Rekayasa277. 060.000 278. 36.000
Konstruksi
279. PT Wijaya Karya (Persero)280. 0 281. 0100.000
Tbk.
282. Bank dan Lembaga283. 8525.000 284. 225300.000
Keuangan Non Perbankan
285. TotalTOTAL 286. 85120.000 287. 261450.000
288.
289.
290.
291. Rencana Sewa Beli Dengan Opsi Beli Kepada Koperasi Karyawan Wijaya Karya
Investasi Tahun 2023
292.
293. Perseroan merencanakan investasi tahun 2023 sebesar Rp35.000.000.000 (Tiga Puluh Lima
Miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
294.
295. 1. Rencana
2. Uraian 3. Nilai (Rp)
296. Investasi
297. 4. Bangunan 5. Renovasi Fasilitas 6. 9.600.000.000
298. Produksi
299. 7. Mesin 8. Pembelian Mesin 9. 25.400.000.000
300. Laminasi, Stringer Dan El
301. Test
302. 10. 11. Jumlah 12. 35.000.000.000
Perseroan
merencanakan untuk melakukan pembelian alat untuk melakukan penggantian
(Upgrade) dan meningkatkan produksi water heater serta peralatan pabrik baterai,
Adapun rincian kebutuhan Peralatan sebagai berikut:
303.
 Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -8/910-

304. N 306. Tujuan 307. Juml

305. Kebutuhan Peralatan
Penggunaan ah
308. 309.
1 Mould Right Plastic Cover 310. Retail Water311. 1
Heater Unit
312. 313.
2 Mould Left Plastic Cover 314. Retail Water315. 1
Heater Unit
316. 317.
3 Mould Rectifier & Lot318. Retail Water319. 1
Cover Heater Unit
320. 321.
4 Kompressor 75 KW 0,8328. Upgrade 329. 1
Mpa dengan perincian: Peralatan Pabrik Unit
322. Araki Heavy Duty Screw Baterai
Kompresor
323. Araki Refrigerator Air Dryer
FK-16ACS
324. Araki Heavy Duty Air
Receiver Tank
325. Centrifugal Oil Air
Separator
326. Director Pipeline Filter
327. Micro Foil FOG Filter
330.
331.
332.
333. PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
334. Cash Loan
335. (dalam juta Rupiah)
336. Realisasi 2022 337. RKAP 2023
338. Pokok 339. Bunga 340. Total 341. Tambahan
Eksposur Pokok
342. 0 343. 0 344. 0 345. 60.000
346.
347. Non Cash Loan
348. (dalam juta Rupiah)
349. Realisasi s.d Saat ini 350. Usulan Tahun 2023 351. Total Tahun
2023 vs Prog
Realisasi
352. Bank 353. S 354. Bank 355. SC356. Bank 357. S
Garansi C Garansi F Garansi C
F F
358. 0 359. 12 360. 0 361. 24.362. 0 363. 36
.0 00 .0
00 0 00
364. 12
.0
00
365.
366.
 Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -9/910-

367. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

368. Non Cash Loan
369.
370. Realisasi s.d Saat371. Usulan Tahun 2023 372. Total Tahun
ini 2023 vs Prog
Realisasi
373. Bank 374. S 375. Bank 376. SC377. Bank 378. SC
Garansi C Garansi F Garansi F
F

379. 380. 12381. 382. 10 383. 384. 100

.5 0.0 .00
86 00 0
385. 87.
414
386.
387. Bank/Lembaga Keuangan
388. (dalam juta Rupiah)
389. CASH LOAN 390. NON CASH LOAN
391. 25.000 392. 300.000
393. Menyetujui
394. Investasi Aset Tetap
395. Perseroan berencana untuk melakukan investasi aset tetap berupa mesin laminasi,
striger, EI test dan renovasi fasilitas produksi senilai Rp35.000.000.000,- dengan sumber
pendanaan berasal dari pinjaman pemegang saham dan/atau kerjasama strategi.
396. Rencana Investasi Tahun 2023
397. Sumber pendanaan dari Rencana Investasi berasal dari pinjaman pemegang saham,
setoran modal dari para pemegang saham, pinjaman bank dan/atau kerjasama strategis
398. Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan
399. Perseroan mengalokasikan dana untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di tahun
20232 adalah sebesar 11,5% dari laba bersih.
400.
401.
402. .
403. Hal-hal yang memerlukan Persetujuan Pemegang Saham atas aksi Korporasi
Perseroan:
404. ……..
405. Hal-hal yang memerlukan Persetujuan Pemegang Saham atas ….,.
406.
2.1 Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan
sebagian atau seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan meliputi aset tetap,
property investasi, piutang dan persediaan untuk keperluan perolehan kredit
perbankan dan lainnya yang digunakan dalam rangka menunjang kegiatan
operasional Perseroan.

2.2 Menyetujui plafon pinjaman untuk modal kerja sebesar Rp 436 miliar yang
terdiri Rp 570.000.000.000,- miliar yang terdiri dari dari Rp
Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -10/910-

120.000.000.000,- miliar Cash Loan dan sebesar Rp 450.000.000.000,-

miliar Non Cash Loan…… dengan rincian sebagai berikut :
2.3

(dalam miliar Rupiah)

RKAP 2023
SUMBER DANA CASH LOAN NON CASH LOAN
(Rp) (Rp)
PT Wijaya Karya Rekayasa 60.000 36.000
Konstruksi
PT Wijaya Karya (Persero) 0 100.000
Tbk.
Bank dan Lembaga Keuangan 25.000 300.000
Non Perbankan
TOTAL 120.000 450.000

dari dari Rp 45 miliar Cash Lian dan sebesar Rp 391 miliar Non Cash Loan
dengan rincian sebagai berikut :
(dalam miliar Rupiah)
No Sumber Dana RKAP 2022 RKAP Revisi
Cash Loan Non Cash Cash Loan Non Cash
(Rp) Loan (Rp) (Rp) Loan (Rp)
1 PT Wijaya Karya Rekayasa 0 36 0 36
Konstruksi
2 PT Wijaya Karya (Persero) 0 0 0 100
Tbk.
3 Bank dan Lembaga 85 225 45 255
Keuangan Non Perbankan
Total 85 261 45 391

407. Menyetujui plafond pinjaman berupa Cash Loan dan Non Cash Loan untuk
Modal Kerja yang bersumber dari Pemegang saham, Perbankan maupun
Lembaga Keuangan Non Perbankan pada tahun 2022 sebesar
Rp436.000.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) yang
terdiri dari Cash Loan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar
Rupiah), dan Non Cash Loan sebesar Rp391.000.000.000,00 (tiga ratus
sembilan puluh satu miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
(dalam miliar Rupiah)
No Uraian RKAP 2022 RKAP Revisi
Sumber Dana Cash Loan Non Cash Cash Loan Non Cash
(Rp) Loan (Rp) (Rp) Loan (Rp)
1 PT Wijaya Karya 0 36 0 36
Rekayasa
Konstruksi
2 PT Wijaya Karya 0 0 0 100
Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -11/910-

No Uraian RKAP 2022 RKAP Revisi

Sumber Dana Cash Loan Non Cash Cash Loan Non Cash
(Rp) Loan (Rp) (Rp) Loan (Rp)
(Persero) Tbk.
3 Bank dan Lembaga 85 225 45 255
Keuangan Non
Perbankan
Total 85 261 45 391

PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi

Cash Loan
(dalam juta
Rupiah)
Realisasi 2022 RKAP 2023
Pokok Bunga Total Eksposur Tambahan Pokok
0 0 0 60.000

Non Cash Loan

(dalam juta
Rupiah)
Realisasi s.d Saat ini Usulan Tahun 2023 Total Tahun 2023
vs Prog Realisasi

PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi

Cash Loan
(dalam juta
Rupiah)
Realisasi 2022 RKAP 2023
Pokok Bunga Total Eksposur Tambahan Pokok
0 0 0 60.000

Non Cash Loan

(dalam juta
Rupiah)
Realisasi s.d Saat ini Usulan Tahun 2023 Total Tahun 2023
vs Prog
Bank Garansi SCF Bank Garansi SCF Bank Garansi SCF
Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -12/910-

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Non Cash Loan
(da
lam juta Rupiah)
Realisasi s.d Saat ini Usulan Tahun 2023 Total Tahun 2023
vs Prog Realisasi
Bank Garansi SCF Bank Garansi SCF Bank Garansi SCF

12.586 100.000 100.000

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Non Cash Loan

Realisasi s.d Saat ini Usulan Tahun 2023 Total Tahun 2023
vs Prog
Bank Garansi SCF Bank Garansi SCF Bank Garansi SCF

Bank/Lembaga Keuangan
(dalam juta Rupiah)
CASH LOAN NON CASH LOAN
25.000 300.000

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,

manajemen risiko, kemampuan finansial serta tidak mengganggu kegiatan
Peseroan yang sedang berlangsung dengan harus memperhatikan ketentuan
perundangan dan/atau best practice yang berlaku dan untuk penggunaan
pinjaman tersebut di atas, Direksi Perseroan agar pemanfaatannya dilakukan
dengan seefisien mungkin.
yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian,
manajemen risiko, kemampuan finansial serta tidak mengganggu kegiatan
Peseroan yang sedang berlangsung dengan harus memperhatikan ketentuan
Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -13/910-

perundangan dan/atau best practice yang berlaku dan untuk penggunaan

pinjaman tersebut di atas, Direksi Perseroan agar pemanfaatannya dilakukan
dengan seefisien mungkin.

2.3 Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian alat dengan
skema sewa-beliinvestasi sebagaimana pada poin 1.2.3 tersebut di atas dengan
nilai sebesar-besarnya Rp2.286.000.00035.000.000.000,-
(dua miliar dua ratus delapan puluh enam jutaTiga Puluh Lima Miliar Rupiah)
yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dan pelaksanaannya harus
memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kemampuan finansial
serta tidak mengganggu kegiatan Peseroan dan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau best practice yang berlaku.
2.4
[2.5] Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan
sebagian atau seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan meliputi aset tetap,
property investasi, piutang dan persediaan untuk keperluan perolehan kredit
perbankan dan lainnya yang digunakan dalam rangka menunjang kegiatan
operasional Perseroan.

rencana investasi yang sumber pendanaan berasal dari pinjaman pemegang saham,
setoran modal dari para pemegang saham, pinjaman bank dan/atau kerjasama
strategis
2.4 Para Pemegang Saham secara prinsip menyetujui usulan rencana investasi
aset tetap berupa mesin laminasi, striger, EI test dan renovasi fasilitas
produksi senilai Rp35.000.000.000,- dengan sumber pendanaan berasal dari
pinjaman pemegang saham dan/atau kerjasama strategi. Dengan ketentuan
dalam pelaksanaannya Direksi mengajukan permohonan persetujuan terlebih
dahulu dan melampirkan manajemen risiko, kajian legal, kajian finansial,
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Batasan Kewenangan serta
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2.5
2.5[2.6] Menyetujui tindakan Direksi Perseroan mengalokasikan dana untuk
program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Tahun 20232 adalah
maksimum 1,5% dari laba bersih, yang dalam pelaksanaan untuk dilaporkan
secara tertulis kepada Pemegang Saham Mayoritas dan
penggunaannya…….. dengan mengikuti
Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
penggunaan dana tersebut harus disetujui terlebih dahulu dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dan penggunaannya mengikuti Undang –
Undang dan Peraturan yang berlaku serta dilaporkan secara rutin kepada
Pemegang Saham.

3 Menyatakan bahwa dokumen berikut ini merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat ini :
a. Buku Revisi RKAP Tahun 20232;
b. Tanggapan Dewan Komisaris atas Revisi RKAP Tahun 20232;
Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -14/910-

c. Paparan Revisi RKAP Tahun 20232;dan

d. Revisi Kontrak Manajemen RKAP Tahun 20232;

4 Arahan Pemegang Saham kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah
sebagai berikut :
4.1 Target laba dalam Revisi RKAP Tahun 20232 ini merupakan target minimal dan
target biaya merupakan target maksimal. Dimana target biaya dalam Revisi RKAP
ini harus sesuai dengan target penghematan biaya yang ditetapkan dalam arahan
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi selaku Pemegang Saham Mayoritas.
4.2
5
5.1 Program kerja, Key Performance Indicator (KPI), dan aspirasi pemegang saham
yang menjadi tolak ukur kinerja Perseroan dalam Kontrak Manajemen menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam Buku RKAP tahun 2023.
5.2 Dengan telah ditetapkannya sasaran RKAP Tahun 2023 tersebut di atas, Direksi
Perseroan diminta untuk menyampaikan laporan manajemen perkembangan hasil
usaha setiap bulan pada tahun 2023 kepada Pemegang Saham Mayoritas berikut
kajian analisa pencapaian hasil usahanya paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya.
5.3 Seluruh rencana pengembangan usaha, aksi korporasi dan investasi Perseroan
(apabila ada) diarahkan sebagai berikut :
5.4 Dalam pelaksanaannya, wajib memperhatikan kemampuan finansial, mitigasi
risiko serta tidak mengganggu kegiatan utama Perseroan yang berlangsung
dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang- undangan, Anggaran Dasar,
dan/atau best practice yang berlaku.
5.5 Agar dilakukan mitigasi risiko melalui prinsip know your customer, know your
partner khususnya terhadap program-program kerja investasi dan pengembangan
usaha yang diperoleh dari owner dan partner yang masih diragukan
kredibilitasnya dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan di masa
yang akan datang.
5.6 Realisasi dari program pengembangan usaha dan investasi agar dilaporkan
secara berkala kepada Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Mayoritas.
5.7 Direksi dan jajaran manajemen harus semakin inovatif dan mencari terobosan
dalam menjalankan kegiatan Perseroan melalui peningkatan strategi pemasaran
serta peningkatan produktivitas untuk mencapai target pendapatan.
5.8 Direksi agar melakukan pengelolaan cashflow secara hati-hati dengan
memastikan arus kas aktifitas operasi tetap positif serta meningkatkan cost
awareness melalui efisiensi biaya dan pengeluaran berdasarkan skala prioritas.
5.9 Direksi diminta untuk memperhatikan rasio-rasio keuangan Perseroan agar tidak
melanggar negative covenant yang telah disepakati Perseroan dengan
perbankan.
5.10 Direksi agar melakukan upaya-upaya untuk menjaga tingkat kelayakan investasi
baik project level maupun equity level tetap berada di kondisi positif dan layak
5.11 Direksi agar melakukan upaya-upaya maksimal dalam menurunkan biaya bunga,
termasuk melalui komunikasi dengan kreditur untuk mendapatkan bunga yang
lebih kompetitif.
Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -15/910-

5.12 Direksi agar memastikan Perseroan beserta Entitas Anak (apabila ada) untuk
melakukan analisa sensitifitas bisnis terhadap kondisi terkini dan mitigasi risiko
yang memadai untuk mendukung pencapaian target RKAP tahun 2023.
5.13 Direksi Perseroan diminta lebih cermat dalam menggandeng mitra kerjasama
dengan melakukan due diligence termasuk kredibilitas mitra kerjasama serta
melakukan analisa risiko secara komprehensif dan dapat memberikan keuntungan
bagi Perseroan.
5.14 Direksi bersama-sama dengan jajaran Manajemen Perseroan meningkatkan
komitmen dan partisipasi terhadap implementasi Sistem Manajemen Risiko,
Sistem Manajemen SHE, Sistem Manajemen Mutu dalam rangka peningkatan
dan pengembangan mutu produk dan setiap tahun melakukan Assesment
Manajemen Risiko.
5.15 Direksi dan jajaran manajemen wajib melakukan Manajemen Risiko diseluruh
kegiatan proses bisnis dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
5.16 Bersama-sama seluruh jajaran Perseroan, meningkatkan komitmen, kepedulian
dan partisipasi terhadap implementasi Culture Safety Health & Environment
System menuju kepada Implementasi OHSAS 18001 dalam rangka peningkatan
dan pengembangan Sistem Manajemen K3L.
5.17 Bersama-sama seluruh jajaran Perseroan, meningkatkan komitmen, kepedulian
dan partisipasi terhadap implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
(SMAP).
5.18 Dalam penyaluran dana TJSL agar memperhatikan prinsip-prinsip kehati- hatian
dan mengutamakan alokasi di bidang sosial, kemanusiaan, dan pendidikan serta
memperhatikan protokol kesehatan.
5.19 Direksi diminta untuk mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri di
setiap proyek, Kantor Pusat maupun Anak Perusahaan dengan mengedepankan
keberpihakan pada UMKM.
5.20 Direksi Perseroan diharapkan untuk bersinergi dengan WIKA Group dalam
menjalankan kegiatan bisnisnya.
5.21 Penyusunan Buku RKAP Perseroan agar memperhatikan ketentuan - ketentuan
yang tertuang dalam peraturan kementerian terkait serta perundang-undangan
yang berlaku
5.22 Direksi harus memastikan setiap data dan informasi yang dijadikan basis dalam
pengambilan keputusan telah diyakini keabsahan dan kehandalannya.
5.23 Buku RKAP dan Kontrak Manajemen Perseroan Tahun 2023 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Risalah ini.
5.24 Dalam masa Pandemi COVID-19 Direksi diminta :
Mengelola SDM Perseroan secara efektif, dengan tujuan utama mempertahankan
SDM sebagai aset perusahaan, dengan tidak melakukan rasionalisasi dalam
jangka waktu dekat.
Menyiapkan proses bisnis baru yang adaptif dengan kondisi saat ini.

Dengan telah ditetapkannya sasaran Revisi RKAP Tahun 20222023 tersebut di atas, Direksi Perseroan
diminta untuk menyampaikan laporan manajemen perkembangan hasil usaha setiap bulan
Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -16/910-

pada tahun 20222023 kepada Dewan Komisaris berikut kajian analisa pencapaian hasil
usahanya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 20222023 lebih ditingkatkan,
dengan mengoptimalkan peran Komite Dewan Komisaris, yang terdiri dari Komite Audit dan
Risiko dengan rincian tugas diatur oleh Komisaris Utama.

Key Performance Indicator (KPI), Tingkat Kesehatan Perseroan dan aspirasi pemegang saham yang
menjadi tolok ukur kinerja Perseroan dalam Kontrak Manajemen menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam Buku Revisi RKAP Tahun 20222023.

Seluruh rencana pengembangan usaha, aksi korporasi dan investasi Perseroan diarahkan sebagai
berikut :
Dalam pelaksanaannya, wajib memperhatikan kemampuan finansial serta tidak mengganggu
kegiatan utama Perseroan yang berlangsung dengan tetap memperhatikan ketentuan
perundang-undangan, Anggaran Dasar, Board Manual Investasi dan/atau best practice yang
berlaku.
Agar dilakukan mitigasi risiko melalui prinsip know your customer, know your partner khususnya
terhadap program-program kerja investasi dan pengembangan usaha yang diperoleh dari
owner dan partner yang masih diragukan kredibilitasnya dan berpotensi menimbulkan
kerugian bagi Perseroan di masa yang akan datang.
Realisasi dari program pengembangan usaha dan investasi agar dilaporkan secara berkala kepada
Dewan Komisaris pada setiap pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan
Direksi.
Melakukan reviu atas RJPP Perseroan sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang
mempengaruhi ekonomi secara umum.
Melakukan pengelolaan cash flow secara hati-hati dengan melakukan usaha-usaha untuk memitigasi
risiko nilai tukar yang berdampak sangat signifikan terhadap penurunan tingkat
pengembalian proyek, investasi dan juga pengembangan usaha.
Memperhatikan ratio keuangan agar tidak melanggar negative covenant yang telah disepakati
Perseroan dengan perbankan.

Mengingat bahwa perekonomian Indonesia masih dalam tahap recovery dari pandemi COVID-19,
Direksi diminta memaksimalkan Collection-period melalui penyelesaian piutang dengan
Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -17/910-

menggunakan pendekatan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan hukum
yang berlaku.

Pengembangan usaha baru yang diupayakan sendiri maupun dengan pola kerjasama harus
mengikuti Standart Operating Prosedur (SOP) yang sudah disepakati sejak Memorandum of
Understanding (MoU).

Tagihan bruto agar segera diproses administrasinya, sehingga tidak menjadi permasalahan hukum
dan/atau peningkatan piutang Perseroan dikemudian hari.

Peningkatan pengawasan Entitas Anak melalui keterlibatan SPI Perseroan sebagai Auditor Internal
sesuai dengan Piagam SPI Perseroan.

Dalam penyaluran dana TJSL agar memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan mengutamakan
alokasi di bidang sosial, kemanusiaan, dan pendidikan serta memperhatikan protokol
kesehatan COVID-19.

Direksi Perseroan diminta lebih cermat dalam menggandeng mitra kerjasama dengan melakukan
due diligence termasuk kredibilitas mitra kerjasama serta melakukan analisa risiko secara
komprehensif dan dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan.

Direksi bersama-sama dengan jajaran Manajemen Perseroan meningkatkan komitmen dan

partisipasi terhadap implementasi culture system seperti Sistem Manajemen Risiko, Sistem
Manajemen SHE, Sistem Manajemen Mutu dalam rangka peningkatan dan pengembangan
mutu produk dan setiap tahun melakukan Assesment Manajemen Risiko.

Sehubungan dengan penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) dan PSAK 71,72,73 mengubah
proses bisnis Perseroan, maka Direksi agar melaksanakan tahapan implementasi dan
dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara periodik.

Satuan Pengawas Intern melakukan monitoring proses implementasi ERP dan PSAK 71,72,73
terutama dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19, agar melaporkan secara
periodik kepada Direksi dan ditembusankan kepada Dewan Komisaris dalam hal ini Komite
Audit dan Risiko Usaha.
Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -18/910-

Direksi dan jajaran manajemen harus semakin inovatif dan mencari terobosan dalam menjalankan
kegiatan Perseroan melalui peningkatan strategi pemasaran, peningkatan kapasitas produksi
serta peningkatan produktivitas serta efisiensi biaya produksi.
Manajemen Risiko harus dilakukan diseluruh kegiatan proses bisnis dan tetap memperhatikan
prinsip kehati-hatian.

Pemasaran harus agresif dalam mencari pangsa pasar namun harus tetap memperhatikan prinsip
kehati-hatian.

Bersama-sama seluruh jajaran Perseroan, meningkatkan komitmen, kepedulian dan partisipasi

terhadap implementasi Culture Safety Health & Environment System menuju kepada
Implementasi OHSAS 18001 dalam rangka peningkatan dan pengembangan Sistem
Manajemen K3L.

Bersama-sama seluruh jajaran Perseroan, meningkatkan komitmen, kepedulian dan partisipasi

terhadap implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Agar disampaikan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dan dilengkapi dengan analisis
kelayakan dan Due Diligence serta exit plan untuk setiap rencana aksi korporasi,
pengembangan usaha dan pembentukan Entitas Anak serta telah disetujui terlebih dahulu di
tingkat Direksi dan telah mendapatkan tanggapan/rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang
didukung dengan kesiapan kompetensi yang menyertakan Direksi.

Dalam rangka peningkatan penjualan, Direksi Perseroan diharapkan untuk bersinergi dengan WIKA
Group.

Direksi Perseroan diminta untuk inline antara Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha
(“DPPU”) Pemegang Saham dengan Perseroan dalam menjalankan skema bisnis investasi
yang menguntungkan.

Penyusunan Buku Perubahan RKAP Perseroan agar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang

tertuang dalam peraturan kementerian terkait serta perundang-undangan yang berlaku.
Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -19/910-

Direksi agar menyusun analisa sensitifitas bisnis terhadap kondisi terkini dan melakukan mitigasi
risiko yang memadai untuk mendukung pencapaian target Revisi RKAP tahun 20222023.

Direksi harus memastikan setiap data dan informasi yang dijadikan basis dalam pengambilan
keputusan telah diyakini keabsahan dan kehandalannya.

Buku Revisi RKAP dan Revisi Kontrak Manajemen RKAP Tahun 20222023 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Risalah ini.

Demikian Keputusan ini dibuat dan diusulkan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham
dengan diketahui dan disetujui oleh seluruh Pemegang Saham pada tanggal sebagaimana
tersebut di bawah ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemegang Saham PT Wijaya Karya Industri Energi

Pemegang Saham I Pemegang Saham II

PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.,
Nomor : MJ.01.01/WIE-A.DIR.013/49/20222023
Halaman : -20/910-

Hendra Jayusman Agung Budi Waskito

Direktur Utama Direktur Utama
Jakarta, 07 September25 Januari 20222023 Jakarta, 07 September 202225 Januari 2023