FORENSIC ACCOUNTING AND FRAUD INVESTIGATION

PT DUTA PALMA
GROUP
KELOMPOK 6

Pratiwi Sekar Gayatri (454801)

Kholid Baldan (458360)
Audhyta Arofatunnisa (461112)
Faradiba Mauradi (461123)
Nazihah Ayu Setyodiputri (461144)
PT DUTA PALMA GROUP

Korupsi
Pada UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah
dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang FRAUD TREE
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak
pidana korupsi pada dasarnya dapat
dikelompokkan sebagai berikut:
1. Kerugian keuangan negara; Conflict of Interest
2. Suap-menyuap;
Bribery
3. Penggelapan dalam jabatan; CORRUPTION
4. Pemerasan; Illegal Gratuities
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan; Economic Extortion
7. Gratifikasi.
 PT DUTA PALMA GROUP

Korupsi
Perusahaan ini diduga telah menyerobot lahan seluas 37
ribu hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau,
tanpa dokumen resmi dari negara.

Surya Darmadi merupakan pemilik PT Duta Palma atau Sebelumnya, terjerat kasus suap terhadap mantan
PT Darmex Agro Group. PT Darmex Agro berdiri di Gubernur Provinsi Riau, Annas Maamun yang terbukti
Jakarta pada 1987 dan menjadi salah satu korporasi
terbesar dalam bidang perkebunan dan pengolahan WHAT melakukan korupsi terkait alih fungsi lahan di Riau.

kelapa sawit di Indonesia. Perusahaan ini berkantor

pusat di Palma Tower yang terletak di Jl. RA Kartini, TB
Simatupang, Jakarta Selatan. TPPU
Perusahaan ini terus berkembang dengan mendirikan
Pemilik Darmex Group, Surya Darmadi diduga
pabrik dan penyulingan dengan perkebunan di kawasan
melakukan tindak pidana pencucian uang
Riau dan Kalimantan. Memiliki total 8 pabrik kelapa sawit
senilai Rp7,71 triliun pada periode 2005-2010
di Pekanbaru, Jambi dan Kalimantan, total produksi
dari hasil dugaan tindak pidana korupsi.
Minyak Sawit Mentah atau Crude Palm Oil (CPO) sekitar
36.000 Mt setiap bulan.
 PIHAK YANG TERLIBAT

SUHERI TERTA SURYA DARMADI ANNAS MAAMUN

Legal Manager Pemilik Darmex Group/The Main Man Gubernur Riau 2014

GULAT MANURUNG THAMSIR RACHMAN

Ketua DPP Apkasindo Mantan Bupati Rokan Hilir
 COMPANY PROFILE PRESENTATION

Where

Surya menjadi tersangka atas dugaan

penyerobotan lahan kelapa sawit seluas 37.095
hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Kasus korupsi revisi alih fungsi hutan di Provinsi

Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014

www.reallygreatsite.com
 COMPANY PROFILE PRESENTATION

When

1993 -2008
2014 5 NOV 2015
2014

Raja Thamsir menerbitkan Terlibat kasus suap Dari kasus tersebut, Kejaksaan Agung
izin lokasi dan usaha kebun penyelewengan alih fungsi surya ditahan selama menemukan adanya
kepada empat perusahaan hutan dengan Annas masa penyidikan dan kasus penyerobotan
PT Duta Palma Group Maamun dan Gulat Medali digunakan sebagai saksi lahan di Provinsi Riau
Kelengkapan IUP melawan di kasus ini
hukum dan perusahaan tidak
pernah memenuhi kewajiban
menyediakan pola kemitraan
20% dari total kebun yang
dikelola www.reallygreatsite.com
 COMPANY PROFILE PRESENTATION

When

1 AGS 15 AGS 23 FEB

2022 2022 2023

Ditetapkan sebagai Kejagung melakukan Divonis hukuman penjara

tersangka kasus penjemputan dan selama 15 tahun dan
dugaan penyerobotan ditahan selama 20 hari denda 1 M
lahan kelapa sawit

www.reallygreatsite.com
 WHY
1 SURYA MELAKUKAN SUAP KEPADA ANNAS
MAAMUN (MANTAN GUBERNUR RIAU)
Surya diduga menawarkan Annas Maamun fee sebesar Rp 8 miliar
melalui Gulat, apabila areal perkebunan perusahaannya masuk dalam
revisi SK Menteri Kehutanan tentang perubahan kawasan hutan menjadi
bukan kawasan hutan.

2 RAJA THAMSIR R. MENERBITKAN IZIN LOKASI

DAN IZIN USAHA PERKEBUNAN DI KAWASAN
INDRAGIRI HULU
Baik mantan bupati Indragiri Hulu tersebut, ataupun pihak-pihak terkait
seperti mantan kepala dinas kehutanan dan perkebunan Indragiri Hulu,
Riau mendapatkan imbalan dengan adanya surat penerbitan izin tersebut.
Fraud
Triangle
Perceived Pressure
Mempertahankan reputasi perusahaan sebagai salah satu grup bisnis minyak
sawit terbesar di Indonesia
Mempertahankan dan memperluas area perkebunan kelapa sawit untuk
meningkatkan pendapatan perusahaan
Mempertahankan posisi sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia
Mempertahankan kelangsungan operasi perusahaan induk dan anak
perusahaan
Perceived Opportuniy
Power yang dimiliki oleh PT. Duta Palma
Pihak dari pemerintah yang bersedia untuk bersekongkol
Pemerintahan daerah yang cenderung bersifat feodal
Rationalization
Surya Darmadi menganggap jika perbuatannya tidak melanggar hukum
HOW BAGAIMANA KORUPSI DILAKUKAN?

Uang hasil korupsi :

1. dibelikan aset berupa tanah, bangunan dan kapal;
Suap Rp8 miliar,
2. penempatan dana di bank, penyetoran modal, Rp3 miliar uang muka
Menerima Rp650 juta
transaksi saham, mengalihkan dana ke perusahaan
di luar negeri;
3. ditempatkan dan ditransfer melalui PT Darmex Kasus Suap RTRW Riau
Plantations perantara
untuk mengeluarkan lahan
dari kawasan hutan
ap
su

Gulat Manurung Annas Maamun

perantara Ketua DPP Apkasindo Mantan Gubernur Riau 2014

ko
rup
si
Surya Darmadi Suheri Terta Kasus Penyerobotan Lahan
Chairman Darmex Agro Droup Legal Manajer pengelolaan lahan seluas 37.095
hektare secara tanpa hak dan
melawan hukum

Thamsir Rachman
Mantan Bupati Indragiri Hulu 1999-2008
HOW BAGAIMANA KASUS INI TERUNGKAP?

Komisi Pemberantasan Kejaksaan Agung Panitia Khusus Konflik Lahan

Korupsi bentukan DPRD Riau

Kejaksaan Agung menemukan

Operasi Tangkap Tangan oleh Duta Palma Group termasuk salah
adanya kasus penyerobotan lahan
KPK pada 25 September 2014 satu dari 36 laporan yang diterima
di Provinsi Riau pada tahun 2015

Annas Maamun dan Gulat Manurung Surya Darmadi ditetapkan tersangka Masyarakat Adat Siberakun menuntut,
ditangkap, Surya Darmadi masuk DPO bersama mantan Bupati Kabupaten sekitar 11.000 hektar pelepasan kawasan
Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman hutan Duta Palma Nusantara,
hanya 7.000 berhak dikelola
HOW MUCH?
KERUGIAN
Surya Darmadi juga dituntut membayar
1. uang yang didapatkan dari perbuatan pidana senilai
Rp2.238.274.248.234
2. uang pengganti kerugian perekonomian Negara
sebesar Rp39.751.177.520.000
ASET DISITA
Rincian aset Surya Darmadi yang disita kejaksaan
agung:
1. Tanah, properti, dan pabrik senilai Rp11.7 triliun
2. Empat puluh bidang tanah di Jakarta, Riau, dan
Jambi;
3. Enam pabrik kelapa sawit di Jambi, Riau, dan
Kalimantan Barat;
4. Tiga apartemen di Jakarta Selatan;
5. Dua hotel di Bali;
6. Satu unit helikopter;
7. Tabungan sebesar Rp5,438 triliun;
8. Aset yang belum dinilai berupa empat kapal
tugboat tongkang di Batam dan Palembang.
 HUKUMAN

Tahun 2015 Tahun 2023

Penjara 3 tahun dan Penjara 7 tahun dan

denda Rp 100 juta didenda sebesar Rp
subsider tiga bulan 200 juta subsider Surya Darmadi
Gulat Manurung
Thamsir Rachman Chairman Darmex Agro Group
Ketua DPP Apkasindo kurungan penjara. kurungan selama 6
Mantan Bupati
Indragiri Hulu
bulan.
Tahun 2023

Tahun 2015 Tahun 2021

Penjara 15 tahun,
membayar denda Rp1 miliar,
Penjara 6 tahun Penjara 3 tahun dan uang pengganti kerugian
dengan denda Rp200 pidana denda sebesar Rp2,2 triliun,
juta Rp 50 juta subsider membayar kerugian
Annas Maamun Suheri Terta
subsider dua bulan kurungan 3 bulan. ekonomi Rp39,7 triliun
Mantan Gubernur Riau 2014 Legal Manajer
kurungan penjara. subsider lima tahun penjara.
 KELOMPOK 6

TERIMA KASIH
 PT DUTA PALMA GROUP

DAFTAR PUSTAKA
Adzkia, Aghnia (2015). Gulat Manurung Divonis 3 Tahun Akibat Suap Gubernur Annas. Laman CNN Indonesia diakses pada 30 April 2023
pada https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150223170240-12-34213/gulat-manurung-divonis-3-tahun-akibat-suap-gubernur-
annas.
Akbar, Adrial (2022). Nilai Kerugian Negara Terbaru Kasus Surya Darmadi: Rp 104, 1 T!. Laman detikNews diakses 30 April 2023 pada
https://news.detik.com/berita/d-6262153/nilai-kerugian-negara-terbaru-kasus-surya-darmadi-rp-1041-t.
Baidi, Fakhrurrodzi (2020). Sidang Perdana, PT Duta Palma Suap Gubernur Riau Annas Maamun Via Gulat Manurung. Laman Kumparan
diakses 30 April 2023 pada https://kumparan.com/selasarriau/sidang-perdana-pt-duta-palma-suap-gubernur-riau-annas-maamun-
via-gulat-manurung-1thxevBtxK8/full.
Radam, Riri (2020). Kasus Suap Annas Maamun, Legal Manager Duta Palma Divonis Bebas. Laman Riau Pos Jawa Pos diakses 30 April
2023 pada https://riaupos.jawapos.com/hukum/09/09/2020/237870/kasus-suap-annas-maamun-legal-manager-duta-palma-divonis-
bebas.html.
Redaksi EoF News (2020. Duta Palma dalam pusaran kejahatan hutan, konflik sawit. Laman EoF News diakses 30 April 2023 pada
https://www.eyesontheforest.or.id/news/duta-palma-dalam-pusaran-kejahatan-hutan-konflik-sawit.
Redaksi Metrotvnews (2022). Daftar Aset Surya Darmadi Senilai Rp17 Triliun yang Disita Kejagung. Laman Metrotvnews diakses 30 April
2023 pada https://www.metrotvnews.com/play/NLMCOWg0-daftar-aset-surya-darmadi-senilai-rp17-triliun-yang-disita-
kejagung#:~:text=Kejakasaan%20agung%20terus%20melacak%20aset,tersebut%20sebesar%20Rp17%2C048%20triliun.
Sutardi, Derry (2022). Kronologi Surya Darmadi Ditetapkan Sebagai Tersangka hingga Berakhir di Jeruji Besi. Laman Disway Indonesia
diakses 30 April 2023 pada https://disway.id/read/656451/kronologi-surya-darmadi-ditetapkan-sebagai-tersangka-hingga-berakhir-di-
jeruji-besi.
 PT DUTA PALMA GROUP

DAFTAR PUSTAKA
Aprilia, Z. (2023, March 2). Kronologi Korupsi Terbesar, vonisnya bikin Mahfud Angkat topi. Cnbcindonesia.Com.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20230302095844-17-418206/kronologi-korupsi-terbesar-vonisnya-bikin-mahfud-angkat-topi?
page=all
Harjanto, S. A., & Suwiknyo, E. (2022, October 18). Kasus surya darmadi, duta palma group punya 3 HGU indragiri hulu. Bisnis.Com.
https://kabar24.bisnis.com/read/20221018/16/1588571/kasus-surya-darmadi-duta-palma-group-punya-3-hgu-indragiri-hulu
Maga, A. (2022, September 8). Surya Darmadi didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang senilai Rp7,71 triliun. ANTARA
Makassar. https://makassar.antaranews.com/berita/423109/surya-darmadi-didakwa-melakukan-tindak-pidana-pencucian-uang-
senilai-rp771-triliun
Savitri, I. (2022, August 14). Profil Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi, Jadi Tersangka Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia.
Tribunmanado.Co.Id. https://manado.tribunnews.com/2022/08/14/profil-pemilik-pt-duta-palma-group-surya-darmadi-jadi-tersangka-
kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia?page=all
Wicaksono, A. W. (2022, June 30). Profil PT Duta Palma Group, Tersangkut Kasus Korupsi dan Pemilik DPO. Katadata.Co.Id.
https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/62bd1f45456a7/profil-pt-duta-palma-group-tersangkut-kasus-korupsi-dan-pemilik-
dpo