FORMULIR PENILAIAN RISIKO APU PPT

KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

PT: CITRA VALASINDO
Tahun: 1 Januari s.d. 31 Desember 2019

Untuk diisi Untuk diisi Untuk diisi Untuk diisi

Nilai Risiko Deskripsi Risiko Mitigasi

Penyesuaian Deskripsi Risiko Penyesuaian Mitigasi
Faktor Risiko Diisi Penyelenggara Keterangan Risiko oleh Risiko oleh
Penyelenggara Penyelenggara

1. Pengguna Jasa
Proporsi Pengguna Jasa berdasarkan Sedang - Proporsi nasabah yang Jumlah nasabah di dominasi - Penerapan program apu & - Diterapkan sesuai
Profesi Berisiko Tinggi memiliki risiko tinggi relatif oleh Pegawai Swasta & ppt sesuai ketentuan ketentuan
### sedang sehingga exposure Pengusaha - Red flagging transaksi
Total Pengguna Jasa 1033 dugaan pencuci uang relatif yang berasal dari nasabah
Total Pegawai Swasta 575 sedang yang memiliki risiko inggi
Total Pengusaha 250
Total korporasi 103
Total Ibu Rumah tangga 100
Total Yayasan/Pengurus Yayasan 0
Total Profil/pekerjaan Lainnya 5
Jumlah PEP 0 0
Proporsi Pengguna Jasa berdasarkan
Kewarganegaraan di High Risk
Countries ###
Total WNI 1033
Total WNA 35
WNA - Korea Utara 0
WNA - Iran 0
WNA - Suriah 0
WNA - Myanmar 0
WNA - Afghanistan 0
WNA - Sudan 0
WNA - Kuba 0
WNA - British Virgin Island 0
WNA - Cayman Island 0
WNA - Nigeria 0
WNA - lainnya 35

2. Negara atau wilayah Geografis

Kantor Cabang/Mitra Kerjasama 0 0 Rendah Lokasi berada di area Lokasi usaha berada di - Penerapan program apu & penerapan LTKM, LTKT,
berisiko rendah sesuai SRA pusat pertokoan umum ppt sesuai ketentuan SIPESAT sesuai dengan
Jakarta 0 5 ketentuan yang berlaku.
Kepulauan Riau 0 3
Bali 0 3
Lainnya 0 1

3. Produk dan/atau Jasa

Mekanisme Transaksi ### - paparan risiko PU/PT Transaksi didominasi oleh Penerapan program apu & - Sosialisasi dilakukan
tinggi karena transaksi UKA USD dan SGD. ppt sesuai ketentuan berkala
Total Transaksi 1 Jan s.d. 31 Des 2019 Rp 2,443,625,670,619.00 didominasi cash, nilai - Penggunaan sistem
nilai transaksi cash to cash Rp - transaksi besar serta UKA informasi transaksi
Nilai Transaksi Rp 2,443,625,670,619.00 ### yang diperdagangkan - Penolakan Transaksi tanpa
didominasi oleh UKA identitas
Proporsi Transaksi Berdasarkan Jenis Mata 3 Tinggi berisiko tinggi - Pembatasan nilai transaksi
Uang tunai
- Pelatihan APU PPT kepada
USD (Pembelian + Penjualan) Rp 1,119,075,470,707.00 5 seluruh karyawan secara
SGD (Pembelian + Penjualan) Rp 961,535,084,262.00 3 intensif
Lainnya (Pembelian + Penjualan) Rp 363,015,115,650.00 - Monitoring dan Evaluasi
implementasi CDD dan EDD

4. Jalur atau Jaringan Transaksi

Kantor Cabang 0 - Jalur distribusi terbatas, - Penerapan program apu & penerapan LTKM, LTKT,
sehingga pemantauan atas ppt sesuai ketentuan SIPESAT sesuai dengan
penerapan program apu & ketentuan berlaku.
ppt relatif lebih sederhana

0 Rendah
Mitra Kerjasama

4. Politically Exposed Person/PEP

PEP #REF! Err:508 Err:508 Err:508