KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TIMUR

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

BAHAN PRESS RELEASE

PERKARA PENIPUAN TRADING OLEH PEKERJA MIGRAN INDONESIA a.n. SETIYO RINI
(TERSANGKA) KEPADA PARA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI HONGKONG, TAIWAN DAN
INDONESIA

01 Tindak pidana yang terjadi : Bahwa terlapor Setiyorini pada bulan Oktober s.d Desember
2021 menawarkan trading dengan nama ”Arfa Forex
Trading” kepada para korban melalui akun WhatsApp Nomor
081231394296 dan 081323837691 dengan menjanjikan
keuntungan sebesar 15% s.d 20%/minggu serta uang modal
bisa ditarik setelah 15 minggu dari mulai deposit, namun
setelah uang disetorkan oleh para korban dengan jumlah
bervariatif masing-masing korban ke rekening Bank Mandiri
900-00-3321603-8 a.n. Setiyorini dan Bank BNI 1271887630
a.n. Setiyorini (bukti terlampir), terhadap keuntungan yang
dijanjikan tidak lancer bahkan tidak ada dan uang modal
tidak bisa ditarik tanpa ada alasan yang jelas, sehingga
membuat para korban meraga dirugikan.

02 Melanggar Pasal Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan

cara sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
dalam Transaksi Elektronik, Sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28
ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Barang siapa
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya
memberi hutang maupun menghapuskan piutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

03 Ancaman Hukuman : a. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 dengan hukuman pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
b. Pasal 378 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun.

04 Waktu kejadian dan tempat : Pada kurun waktu bulan Oktober s.d. Desember 2021 di
kejadian Malang dan Ponorogo Jawa Timur.

05 Tersangka : SETIYO RINI binti AGUS SUGIONO;

06 Korban TONIRAN (tinggal di Ponorogo telp 081555911176) berikut

258 korban lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,
Hongkong dan Taiwan.

07 Kronologis Kejadian : Pada tanggal 12 Mei 2023, petugas Subdit Siber

Ditreskrimsus mendapat tembusan surat dari
KADIVHUBINTER POLRI Nomor :
B/1903/V/HUM.4.4.2/2023/Divhubinter tanggal 21 Mei 2023
perihal Penyampaian informasi kasus penipuan investasi
 2

palsu atas nama SETIYO RINI.

Selanjutnya petugas Subdit Siber ditreskrimsus melakukan
penyelidikan terkait investasi trading dengan nama “Arfa
Forex Trading”, dengan hasil sebagai berikut:
- Trading “Arfa Forex Trading” mulai berdiri dan beroperasi
sejak tahun 2018;
- Pengelola dari trading “Arfa Forex Trading” adalah
Tersangka SETIYO RINI yang dimana usaha tersebut
tidak berbadan hukum.
- Tersangka SETIYO RINI melakukan trading dengan
aplikasi Trade-W yang diketahui dari majikan yang
bersangkutan sewaktu berkerja di hongkong pada tahun
2014 (masih belajar) selanjutnya pada tahun 2018
Tersangka SETIYO RINI mulai membuka trading
tersebut, namun saat ini sudah tidak ada bukti tentang
hal itu mengingat aplikasi Trade-W tersebut sudah tidak
bisa dibuka lagi.

Tersangka SETIYO RINI menawarkan usaha trading yang di

kelolanya menggunakan cara sebagai berikut:
- Pertama dilakukan dengan cara menggunakan akun
facebook dengan nama “Arini Salam” dan akun
WhatsApp Nomor 081323837691 dan Nomor
081231394296 untuk mengirimkan penawawaran trading
kepada para member yang dikenal menjadi Pekerja
Migran Indonesia di Hongkong, serta orang lain yang
tidak kenal dan menghubungi Tersangka, dan untuk
uang modal para member diterima Tersangka melalui
rekening Bank Mandiri 900-00-3321603-8 a.n. Setiyorini
dan Bank BNI 1271887630 a.n. Setiyorini, yang
selanjutnya dikelola sendiri oleh Tersangka.
- Kedua dilakukan melalui para agen (4 orang) antara
bernama SUMINASA di hongkong, MUHIDIN di
Surabaya, ALINDA di Jakarta, dan SITI BADRIAH di
Taiwan, dengan menawarkan trading kepada para
member selanjutnya setelah mendapat member untuk
transfer uangnya dikirim ke Tersangka SETIYO RINI
melalui rekening Bank Mandiri 900-00-3321603-8 a.n.
Setiyorini dan Bank BNI 1271887630 a.n. Setiyorin, dan
keempat agen tersebut mendapatkan keuntungan
sebesar 15% dari setiap transaksi deposit dari para
member.
Dengan menjanjikan keuntungan sebesar 15% s.d 20%
perminggu, serta uang modal bisa diambil setelah terhitung
15 minggu.

Para member tertarik untuk ikut menanamkan modal dalam

investasi trading “Arfa Forex Trading” yang dikekola
Tersangka SETIYO RINI karena ada keuntungan yang besar
dan meyakinkan jikalau uang modal aman, namun setelah
uang para member disetorkan terhadap keuntungan yang
dijanjikan tidak lancar dan bahkan tidak ada, serta uang
modal tidak bisa ditarik sehingga membuat para korban
mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp.
3.751.700.000;- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh satu juta
tujuh ratus ribu rupiah);
 3

08 Motif pelaku : UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN PRIBADI

Memberikan Iming-iming serta bujuk rayu kepada para

member dengan menjanjikan keuntungan sebesar 15% s.d
20% perminggu serta uang modal aman dan bisa ditarik
kapan saja.

09 Barang Bukti : Yang disita dari tersangka Setyo Rini:

a. 1 (satu) bendel Formulir Pendaftaran Arfa Forex Trading
dengan sponsor a.n. Din Mulio;
b. 1 (satu) bendel Formulir Pendaftaran Arfa Forex Trading
dengan sponsor a.n. Sumi;
c. 1 (satu) bendel Formulir Pendaftaran Arfa Forex Trading
dengan sponsor a.n. Alinda;
d. 1 (satu) bendel Formulir Pendaftaran Arfa Forex Trading
dengan sponsor a.n. Siti Badriah/Gita;
e. 1 (satu) bendel Formulir Pendaftaran Arfa Forex Trading
dengan sponsor a.n. Arfa/Setiyorini;
f. 1 (satu) bendel Formulir Pendaftaran Arfa Forex
Trading/kosong;
g. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan
nomor 9000033216038 atas nama SETIYORINI;
h. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor
kartu 4097663142632885;
i. 1 (satu) buah Buku Catatan;
j. 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy J5
Prime warna Rosegold dengan Imei1
351810085605654 Imei2 351811085605652 dengan
nomor Handphone 081231394296.

PENYIDIK

ADE CHRISTIAN MANAPA, S.E., S.I.K., M.H.

KOMPOL NRP 83031565