Unit 3 - Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data BU - Rev 29 12 17
Unit 3 - Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data BU - Rev 29 12 17
LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
National Construction Services Development Board
LPJK 1
KOMPETENSI KERJA ASESOR
KEMAMPUAN BADAN USAHA
1. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan terkait dan
Kode Etik Asesor Badan Usaha
2. Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Penilaian Badan Usaha
3. Melakukan Verifikasi dan Validasi data badan usaha
4. Melakukan Penilaian Pengalaman badan Usaha
5. Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha
6. Melakukan Penilaian SDM
7. Melakukan Penilaian Kemampuan Peralatan badan Usaha
8. Melakukan Penilaian dokumen SMK3L & SMM
9. Membuat Rekomendasi klasifikasi dan kualifikasi
bidang/subbidang badan usaha 2
Elemen Kompetensi :
1.Melakukan Pekerjaan Persiapan
2.Melakukan verifikasi data Badan
Usaha
3.Melakukan validasi data Badan
Usaha
4.Membuat laporan hasil verifikasi
dan validasi data Badan Usaha
UNIT 3 : Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Badan
Usaha
Deskripsi Unit :
Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan
sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas
melakukan verifikasi dan validasi data Badan Usaha
Jasa Konstruksi
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pekerjaan 1.1 Alat kerja, bahan, dan alat bantu
persiapan yang dibutuhkan disiapkan dan
diperiksa untuk memastikan
kelengkapannya
1.2 Dokumen data administrasi Badan
Usaha yang berkaitan diperiksa
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1.3 Borang (formulir) untuk verifikasi
dan validasi data Badan Usaha
disiapkan
2. Melakukan Verifikasi 2.1 Data Badan Usaha diterima untuk
data Badan Usaha diverifikasi sesuai dengan
ketentuan
2.2 Kelengkapan data Badan Usaha
diperiksa dan diteliti
kecocokkannya sesuai dengan
persyaratan
2.3 Hasil verifikasi Badan Usaha
dicatat pada format yang telah
disediakan
3. Melakukan Validasi 3.1 Data Badan Usaha dicocokkan
data Badan Usaha dengan alat bukti yang
ditetapkan
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
3.2 Kecukupan data Badan Usaha
diperiksa sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan
3.3 Kesahihan/validitas data Badan
Usaha diperiksa sesuai norma yang
berlaku
3.4 Keaslian (autentik) data Badan
Usaha diperiksa dan diteliti sesuai
dengan standar yang ditetapkan
3.5 Kebenaran data Badan Usaha
dikonfirmasi dengan instansi terkait
atau pihak yang berwenang
3.6 Hasil validasi data Badan Usaha
dicatat pada format yang telah
disediakan
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat laporan hasil 1.1 Catatan hasil verifikasi dan
verifikasi dan validasi validasi data Badan Usaha
data Badan Usaha dirangkum dalam format yang
telah ditetapkan
1.2 Laporan hasil verifikasi dan
validasi data Badan Usaha
dibuat sesuai dengan prosedur
dan format yang berlaku
TUJUAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
PENCAPAIAN
YG SESUAI KEASLIAN
STANDAR
DATA
KEKINIAN KECUKUPAN
PRINSIP ASESMEN
•Validity
•Reliability
•Fleksibility
•Fairness
• Assesment dirancang dan diadministrasikan
sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan
benar-benar mengukur unjuk kerja dari
Validity kompetensi yang dimaksud, tidak kurang atau
lebih
VALIDASI
Kop Surat BU
Nama BU sesuai AD
Tanggal permohonan
Tujuan surat sesuai kewenangan
Sesuai Klasifikasi-Sub Klas Perlem yang
berlaku
Sesuai Cek List Persyaratan (daftar isi)
Dirut/PJBU sesuai AD, TTD sesuai KTP
2. SURAT PERMOHONAN KLASIFIKASI DAN
KUALIFIKASI (KONVERSI)
VERIFIKASI
Identitas BU
Nama BU
Tanggal Surat
Tujuan Surat
Klas-Sub Klas dan Sub Kualiifikasi yang
dimohonkan
Berkas Dokumen Pendukung
Penandatangan Permohonanan
VALIDASI
Kop Surat BU
Nama BU sesuai AD
Tanggal permohonan
Tujuan surat sesuai kewenangan
Sesuai Klas-Sub Klas dan Sub
Kualifikasi Perlem yg berlaku
Sesuai Cek List Persyaratan (Daftar Isi)
Dirut/PJBU sesuai AD, TTD sesuai KTP
3. VERIFIKASI- VALIDASI SURAT PERNYATAAN
BADAN USAHA
VERIFIKASI
Identitas BU
Nama/alamat pembuat
pernyataan
Jabatan, pembuat pernyataan
Substansi Pernyataan
Tanggal pernyataan
Ttd pembuat pernyataan
Meterai
VALIDASI
Kop Surat BU
Nama dan alamat sesuai KTP
PJBU tertera di AD
Sesuai format form, tidak
berubah
Sesuai tanggal permohonan
Tanda tangan sesuai KTP
Meterai berlaku, diberi tanggal
4. VERIFIKASI-VALIDASI FORMULIR DATA
ADMINSTRASI
VERIFIKASI
Nama BU
Alamat BU
Akte notaris
Pengesahan instansi berwenang
NPWP
Keanggotaan Asosiasi
Izin PMA dari BKPM
Registrasi SBU
VALIDASI
Nama sesuai AD
Sesuai Ijin Domisili / SITU
No/nama Notaris/tanggal sesuai AD
SK Menkumham sesuai sesuai No AD
NPWP terbit sesuai Area Layanan BU
Sesuai KTA dan/ Surat Pindah
Asosiasi
Ijin Prinsip /Perluasan, sesuai domisili
5. VERIFIKASI-VALIDASI ANGGARAN DASAR
PENDIRIAN PT (NASIONAL)
AD Pendirian PT (Nasional)
VERIFIKASI VALIDASI
Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi / Usaha dalam bidang
pembangunan/ Pelaksanaan Pemborongan
(Kontraktor)
Tgl/Bln/Tahun Didirikan Sesuai Hari-Tanggal pada AD
Komisaris dan Direksi Nama dan Alamat sesuai KTP
Jumlah Komisaris dan Direksi Nasional (1-1), Go Public / JV (2-2)
Modal Dasar (sesuai UU PT) Minimal Rp. 50 Juta
Modal Disetor Minimal 25% dari Modal Dasar
Kepemilikan Saham Lebih dari 1 orang (masing2 mengambil
bagian saham)
Pemilik Saham Perorangan atau Badan Hukum
6. VERIFIKASI- VALIDASI ANGGARAN DASAR
PENDIRIAN PT ( PMA)
AD Pendirian PT PMA
VERIFIKASI VALIDASI
Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi / Usaha dalam bidang
pembangunan/ Pelaksanaan
Pemborongan (Kontraktor)
Tgl/Bln/Tahun Didirikan Sesuai Hari-Tanggal pada AD
Komisaris dan Direksi Nama dan Alamat sesuai KTP
Jumlah Komisaris dan Direksi Go Public / JV (2-2)
Modal Dasar (sesuai UU PT) Minimal Rp. 50 Juta
Modal Disetor Minimal 25% dari Modal Dasar
Kepemilikan Saham Perorangan atau Badan Hukum
Pemilik Saham Asing dibatasi maksimal 67 % (Perpres
36/2010 atau aturan baru)
6. VERIFIKASI-VALIDASI ANGGARAN DASAR
PERUBAHAN
PT (Nasional) dan PMA
VERIFIKASI VALIDASI
Perubahan Nama PT * SK Pengesahan Menkumham
SITU, * SK Persetujuan Menkumham
Perubahan Tempat Kedudukan
Jasa Konstruksi / Usaha dalam bidang pembangunan/
Perubahan Kegiatan Usaha Pelaksanaan Pemborongan
* SK Persetujuan Menkumham
* PMA Ijin Prinsip Perluasan/Perubahan dari BKPM
Sesuai Surat Keterangan Domisili/SITU
Perubahan Alamat Lengkap
* Tanda Terima Pemberitahuan ke Menkumham
Nama dan Alamat sesuai KTP
Perubahan Komisaris / Direksi * Tanda Terima Pemberitahuan ke Menkumham
Perubahan Modal Dasar Minimal Rp. 50 Juta
* SK Persetujuan Menkumham
* PMA Ijin Prinsip Perubahan dari BKPM
Minimal 25% dari Modal Dasar
Perubahan Modal Disetor * Tanda Terima Pemberitahuan ke Menkumham
Perorangan/Badan Hukum, Nama & Alamat sesuai
Perubahan Nama Pemegang Saham KTP /AD * Tanda Terima Pemberitahuan ke
Menkumham
* PMA Ijin Prinsip Perubahan dari BKPM
Perubahan Susunan Pemegang Saham
(komposisi) AD sebelumnya * SK Persetujuan Menkumham
* PMA Ijin Prinsip Perubahan dari BKPM
7. VERIFIKASI , VALIDASI PENGESAHAN AD
(PT)
VERIFIKASI
Lembaga Penerbit
Nomor Keputusan
Identitas Akta Notaris
Nama Badan Usaha
Tempat Domisili
VALIDASI
Menteri Hukum dan HAM
4 digit akhir tahun ditetapkan
No, tgl , Nama notaris sesuai
AD
Sesuai AD
Nama Kota / kabupaten
8. VERIFIKASI , VALIDASI NPWP
VERIFIKASI VALIDASI
Nama Badan Usaha Sesuai AD perubahan terakhir
Alamat Badan Usaha Sesuai SK Domisili atau SITU
Bulan / tahun terbit Setelah tgl pendirian pada AD
NPWP Kode Badan
Kode KPP Pratama Area KPP Pratama
10. VERIFIKASI , VALIDASI IJIN DOMISILI
ATAU SITU
VERIFIKASI
Lembaga Penerbit
Masa berlaku
Nama & alamat BU
PJBU
Kegiatan Usaha
VALIDASI
Pem Kota/Kab domisili BU
Belum kadaluarsa
Sesuai dengan AD atau SITU
Sesuai dengan AD
Jasa Konstruksi
VERIFIKASI VALIDASI
Nama Komisaris Sesuai dengan AD dan KTP/KITAS
Alamat komisaris Sesuai dengan AD dan KTP/KITAS
Nama Direksi Sesuai dengan AD dan KTP/KITAS
Alamat Direksi Sesuai dengan AD dan KTP/KITAS
NPWP Sesuai nomor kartu NPWP
KTP atau KITAS Sesuai hasil validasi KTP/KITAS
2. FORMULIR DATA PENANGGUNG JAWAB (PJT- PJK)
DAN TT
VERIFIKASI VALIDASI
Klasifikasi Sesuai SKA/ SKT yang dimiliki PJT / PJK
Nama PJT dan Nama PJK Sesuai KTP dan Surat Pernyataan PJT - PJK
Nama Teknik Ahli/Terampil Sesuai KTP Tenaga Teknik (selain PJT/PJK)
Alamat Sesuai KTP masing2 PJT/PJK/TT
NRKA / NRKT Sesuai validasi SKA / SKT yang dimiliki
Kualifikasi Pekerjaan Sesuai Kualifikasi dalam SKA/SKT yang dimiliki
3. FORMULIR DATA TENAGA KERJA
VERIFIKASI VALIDASI
Nama PJT / PJK Sesuai nama pada KTP
Tempat & tanggal lahir Sesuai dengan KTP masing2 PJT -PJK
NPWP Sesuai Kartu NPWP
Pendidikan Sesuai ijazah terakhir
NRKA / NRKT Sesuai hasil validasi SKA / SKTK
PJBU Penanda tangan formulir Nama dan jabatan sesuai AD
4. SURAT PERNYATAAN BUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
KOP SURAT BADAN USAHA VERIFIKASI
Identitas pembuat pernyataan
Substansi pernyataan
Jabatan dalam Badan Usaha
Tempat Bekerja
Tanggal pernyataan
Meterai tempel
Tanda tangan pernyataan
VALIDASI
Sesuai AD (PJBU) KTP (PJT/PJK)
Bukan pegawai negeri sipil
Direksi/PJBU/PJT/PJK
Nama dan alamat BU sesuai AD
Terkini sesuai dengan permohonan
Masih Berlaku
Sesuai KTP
5. SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK
(PJT)
VALIDASI
Nama, Tempat Tgl Lahir sesuai KTP
Pendidikan sesuai Ijazah terakhir,
NRKA/NRKT sesuai SKA/SKT
Benar sebagai PJT dan bekerja penuh
Nama dan alamat BU sesuai AD
Terkini sesuai dengan permohonan
Masih Berlaku
Sesuai KTP PJT
6. SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB
KLASIFIKASI (PJK)
VERIFIKASI
Identitas pembuat pernyataan
Substansi pernyataan
Tempat Bekerja
Tanggal pernyataan
Meterai tempel
Tanda tangan pernyataan
VALIDASI
Nama, Tempat Tgl Lahir sesuai KTP
Pendidikan sesuai Ijazah terakhir,
NRKA/NRKT sesuai SKA/SKT
Benar sebagai PJK dan bekerja
penuh
Nama dan alamat BU sesuai AD
Terkini sesuai dengan permohonan
Masih Berlaku
Sesuai KTP PJK
7. RIWAYAT HIDUP (PJT,
VERIFIKASI
PJK)
Identitas pembuat/pemilik portofolio
Riwayat Pendidikan
Kursus Yang Pernah Diikuti
Riwayat Pengalaman Kerja Keahlian
Riwayat Pengalaman Kerja Keterampilan
VALIDASI
Nama-alamat-agama-status sesuai KTP,
NRKA /NRKT sesuai SKA/SKT, Thn Lulus sesuai
Ijazah
Sesuai Ijazah yang pernah dimiliki
Sesuai Klasifikasi-Sub Klas keahlian/Ketrampilan
Sesuai Klasifikasi-Sub Klas keahlian/Ketrampila
Bekerja pada BU sesuai AD
Dibuat sesuai tgl permohonan SBU
Sesuai KTP
7. KTP DAN KITAS (PENGURUS, PJBU, PJT,
PJK)
KTP
VERIFIKASI VALIDASI
Domisili Nama Provinsi dan Kabupaten / kota
Identifikasi No KTP Digit 7 s/d 11 sesuai tanggal lahir
Alamat Lengkap RT/RW, Desa, Kecamatan
Kadaluarsa Masa berlaku KTP
Identitas alat telusur Tertera tanda tangan
KITAS
VERIFIKASI VALIDASI
Penerbit Kantor Imigrasi Kabupaten / kota
Identitas Pekerjaan Sesuai AD bila bekerja sebagai direksi
Tempat Bekerja (Sponsor) Nama BU sesuai AD
Kadaluarsa Masa berlaku KITAS
Identitas alat telusur Tertera tanda tangan
8. IDENTIFIKASI NO. REGISTRASI SKA - SKTK
No. Reg :1.2.202.2.057.09.071889
Kualifikasi :Keahlian (SKA)
Klasifikasi :Sipil
Subklasifikasi : Pelaksana struktur
Subkualifikasi : Madya
1. VERIFIKASI – VALIDASI FORMULIR DATA
KEUANGAN
VERIFIKASI VALIDASI
Pembagian saham Sesuai AD perubahan ttg permodalan
Nama pemilik saham Sesuai KTP
Jumlah modal Dasar Sesuai AD perubahan ttg permodalan
Jumlah modal disetor Sesuai AD perubahan ttg permodalan
Omset 2 tahun terakhir Laporan Laba Rugi (laporan keuangan)
2. VERIFIKASI – VALIDASI NERACA
KEUANGAN
Total Kekayaan bersih = Modal Disetor + selisih penilaian kembali aktiva tetap
+ Laba ditahan
VERIFIKASI VALIDASI
Format Neraca Sesuai Format Peraturan LPJK
Modal Disetor Sesuai AD perubahan ttg permodalan
Nilai Total Aktiva Sama dengan Total passiva
Meterai Meterai tidak kadaluarsa
Dirut / PJBU Tertera pada AD
3. VERIFIKASI – VALIDASI LAPORAN
KEUANGAN
VERIFIKASI VALIDASI
Akuntan Publik Memiliki Ijin Praktek dari Kementrian Keuangan
Kelengkapan Laporan Neraca, Lap Arus Kas, Lap. Laba Rugi, Perub
Keuangan Ekuitas
Pos-pos akun Sesuai kas setara kas, laba usaha, total ekuitas
Nama Badan Usaha Sesuai AD
Kadaluarsa Laporan Maksimal 6 (enam) dari Tahun periode laporan
VERIFIKASI – VALIDASI FORMULIR
PENGALAMAN
VERIFIKASI VALIDASI
Nama sub klasifikasi & kode Sesuai pembagian subklasifikasi Peraturan
Nama , no, lokasi, pengguna jasa LPJK
Waktu pelaksanaan & nilai kontrak Sesuai hasil identifikasi berkas kontrak
VERIFIKASI VALIDASI
Nomor kontrak Sesuai nomor spesifik phak pemberi kerja
Hari, tanggal, bulan, tahun kontrak Sesuai hari dan tanggal dan hari kerja
Identitas pemberi kerja Lembaga pemerintah, swasta, Badan Usaha
Identitas penerima kerja Sesuai AD direksi atau pengelola
Lingkup pekerjaan Sesuai judul kontrak yang diperjanjikan
Nilai Proyek Kesesuaian Huruf dan angka
Penyesuaan Nilai Proyek Sesuai Kontrak Adendum
Cara pembayaran Nilai proyek (Lumpsum, termin, progress)
Jadwal Pelaksanaan Sesuai Berita Acara Penyelesaian
Penyesuaian Jadwal pelaksanaan Sesuai Kontrak Adendum
Cidera janji, keterlambatan Aturan sanksi, penalty 1 permil per hari
Penyelesaian perselisihan Musyawarah, Pengadilan Negeri, BANI
Rencana Anggaran Biaya Sesuai dengan Lingkup Pekerjaan
VERIFIKASI – VALIDASI PHO
VERIFIKASI VALIDASI
Nomor Berita Acara Sesuai nomor spesifik, atau nomor
Hari tanggal, bulan, tahun kontrak
kontrak Dalam kurun waktu jadwal pelaksanaan
Identitas pemberi kerja Penanda tangan kontrak
Judul Proyek Sesuai dengan judul kontrak
Pernyataan Proyek telah di serah terimakan
Bentuk tanda tangan sama dengan bentuk tanda tangan
Meterai kontrak
Belum kadaluarsa
VERIFIKASI – VALIDASI FAKTUR PPN
Faktur Pajak (Standar) adalah Faktur Pajak yang data atau keterangan
minimalnya memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU 42/2009 PPN yaitu
memenuhi data atau keterangan minimal yang harus dicantumkan meliputi:
nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP;
nama, alamat dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
Jenis jasa, jumlah Harga Penggantian;
PPN yang dipungut; dan atau PPn-BM yang dipungut;
kode, nomor seri dan tanggal Faktur Pajak; dan
nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
VERIFIKASI VALIDASI
Nama , alamat BU Sesuai AD, SK domisili atau SITU
NPWP BU Sesuai hasil VV NPWP
NPWP pemberi kerja Sesuai kontrak
Harga penggantian Sesuai cara pembayaran
TTd Dirut / PJBU Sesuai AD dan KTP
CATATAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA BADAN USAHA DIRANGKUM
DALAM FORMAT YANG TELAH DITETAPKAN
TABEL 4.2.
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
BADAN USAHA PELAKSANA JASA KONSTRUKSI
TABEL 4.2. HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI BADAN USAHA
PELAKSANA JASA KONSTRUKSI
TABEL 4.2. HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI BADAN USAHA
PELAKSANA JASA KONSTRUKSI
TABEL 4.2. HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI BADAN USAHA
PELAKSANA JASA KONSTRUKSI
TABEL 4.2. HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI BADAN USAHA PELAKSANA JASA
KONSTRUKSI
CATATAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA BADAN USAHA DIRANGKUM
DALAM FORMAT YANG TELAH DITETAPKAN
TABEL 4.2.
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
BADAN USAHA PERENCANA DAN PENGAWAS
JASA KONSTRUKSI
TABEL 4.2. HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI BADAN USAHA
PERENCANA DAN PENGAWAS JASA KONSTRUKSI
TABEL 4.2. HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI BADAN USAHA
PERENCANA DAN PENGAWAS JASA KONSTRUKSI
TABEL 4.2. HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI BADAN USAHA
PERENCANA DAN PENGAWAS JASA KONSTRUKSI
TABEL 4.2. HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI BADAN USAHA PERENCANA DAN PENGAWAS
JASA KONSTRUKSI