KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

Nomor : KD.58/HK.000/COP-D0021000/2007
TENTANG
NOTA REGULARISASI
PASAL JUDUL MATERI REVISI
Pasal 1 Pengertian 1. Perusahaan adalah Perusahaan
Perseroan (Persero) PT.
Telekomunikasi Indonesia Tbk
2. Direksi adalah Direksi Perusahaan
yang diangkat secara sah sesuai
dengan ketentuan peraturan yang
berlaku
3. Single Approval Authority adalah
mekanisme pengambilan keputusan
yang menjadi kewenangan penuh
dari Direktur yang bersangkutan
4. Joint Approval Authority adalah
mekanisme pengambilan keputusan
yang melibatkan 2 (dua) Direktorat
atau lebih melalui Rapat Komite
Eksekutif
5. Komite Eksekutif adalah komite yang
dibentuk oleh Direksi melalui suatu
Keputusan Direksi berdasarkan
bidang dan tugasnya yang diberikan
kewenangan untuk memutuskan
atau menyetujui kebijakan tertentu
yang berisi antara lain kebijakan
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
Nomor : KD.58/HK.000/COP-D0021000/2007
TENTANG
NOTA REGULARISASI
mengenai inisiatif serta
kewenangan-kewenangan untuk
memutuskan transaksi
6. Rapat Direksi (“Radir”) adalah rapat
yang dilaksanakan oleh direksi
sesuai dengan mekanisme rapat
yang diatur dalam Anggaran Dasar
Perusahaan atau Kebijakan Direksi
7. Kebijakan Direksi adalah aturan atau
pedoman yang dikeluarkan oleh
Direksi yang dapat berupa
Keputusan Direksi, Berita Acara
RADIR, Berita Acara Rapat Komite
Eksekutif, Instruksi Direksi (ID),
maupun Surat Edaran Direksi (ED)
8. Kebijakan Direktur adalah aturan
atau pedoman yang dikeluarkan
oleh Direktur yang dapat berupa
Keputusan Direktur (KR), Instruksi
Direktur (IR), maupun surat Edaran
Direktur (ER)
9. Unit kerja Pemohon adalah unit
kerja yang melakukan pemohonan
penerbitan Nota Reguralisasi
 KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
Nomor : KD.58/HK.000/COP-D0021000/2007
TENTANG
NOTA REGULARISASI
10. Pimpinan Unit Kerja Pemohon
adalah pimpinan unit kerja yang
melakukan permohonan penerbitan
Nota Reguralisasi, minimal pejabat
satu level di bawah Direktur (VP atau
EGM setingkat)
11. Nota Regularisasi adalah Nota
pengesahan atas proses/kegiatan
yang akan dilakukan dimana
proses/kegiatan yang dimaksud
tidak sejalan dengan kebijakan
direksi atau kebijakan Direktur yang
masih berlaku
Pasal 2 Maksud dan Tujuan (1) Maksud diterbitkannya Keputusan ini
adalah sebagai pedoman bagi Unit Kerja yang
akan melakukan pengesampingan terhadap
kebijakan Direktur atau Kebijakan Direksi
(2) Tujuan diterbitkannya Keputusan ini
adalah untuk mendukung percepatan proses
pengambilan keputusan dalam rangka
pencapaian sasaran perusahaan dengan
tetap dalam koridor kehati-hatian
Pasal 3 Syarat Pengajuan Pada prinsipnya pengajuan dan penerbitan
Nota Regularisasi Nota Regularisasi hanya diperuntukkan untuk
 KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
Nomor : KD.58/HK.000/COP-D0021000/2007
TENTANG
NOTA REGULARISASI
kondisi-kondisi yang sangat diperlukanm
antara lain dan tidak terbatas kepada kondisi-
kondisi sebagai berikut:
a. Force Majeured keadaan kahar; atau
b. Adanya pemberlakuan peraturan
perundang-undangan yang baru/
revisi, dimana peraturan internal
Perusahaan belum disesuaikan; atau
c. Peraturan Internal yang ada tidak
dapat diimplementasikan; atau
d. Peraturan Internal yang ada belum
cukup mengantisipasi perubahan
pasar atau kompetisi atau
perkembangan eksternal; atau
e. Masa transisi karena perubahan
organisasi yang mengakibatkan
terhentinya suatu proses yang
sedang berjalan
Pasal 4 Permohonan (1) Permohonan Nota Regularisasi
Peneribatan Nota dilakukan secara tertulis diajukan
Regularisasi oleh Unit Kerja Pemohon kepada
Direksi atau Komite Eksekutif atau
Direktur terkait dengan dilampiri
dokumen sebagai berikut;
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
Nomor : KD.58/HK.000/COP-D0021000/2007
TENTANG
NOTA REGULARISASI
a. Format Permohonan Nota
Regularisasi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran - 1
Keputusan ini
b. Lembar Rekomendasi dengan
format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran – 2 Keputusan
ini
c. Lembar Persetujuan Anggota
Direksi dengan format
sebagaimana tercantum dalam
Lampiran – 3 Keputusan ini
d. Dokumen pendukung terkait
dengan Nota Regularisasi yang
diajukan
(2) Dalam Kondisi tertentu, dimana
dibutuhkan keputusan segera
sehingga ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak
dapat dipenuhi pada saat itu juga,
maka pengajuan permohonan
penerbitan Nota Regularisasi dapat
dilakukan melakui media
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
Nomor : KD.58/HK.000/COP-D0021000/2007
TENTANG
NOTA REGULARISASI
telepon/lisan dengan proses sebagai
berikut:
a. Pimpinan Unit Kerja Pemohon
mengajukan permohonan
melalui media telepon/lisan
kepada Direktur terkait
b. Direktur terkait dapat secara
langsung memberikan
persetujuan prinsip melalui
media telepon/lisan (verbal
approval)
c. Bilamana persetujuan prinsip
sebagaimana dimaksud huruf b
ayat ini telah diperoleh, maka
Pimpinan Unit Kerja Pemohon
dapat segera melaksanakan
kegiatan/ proses/ transaksi yang
diajukan tersebut
d. Sebagai tindaklanjut
persetujuan prinsip
sebagaimana dimaksud butir b
di atas, Pimpinan Unit Kerja
Pemohon harus segera
mengirimkan dokumen
 KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
Nomor : KD.58/HK.000/COP-D0021000/2007
TENTANG
NOTA REGULARISASI
administrasi permohonan Nota
Regularisasi dengan mengacu
kepada ketentuan ayat (1) pasal
ini, selambat-lambatanya 1
(satu) hari setelah ijin prinsip
diterima dengan menunjuk
kepada persetujuan lisan
sebagaimana dimaksud ayat (2)
huruf a dan Pasal ini.
Pasal 5 Persetujuan Nota (1) Permohonan Nota Regularisasi
Regularisasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti
dengan persetujuan Direktur terkait
(single approval authority) atau
Komite Eksekutif (joint approval
authority) maupun melalui RADIR
(2) Bilamana permohonan Nota
Regularisasi membutuhkan
persetujuan segera sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
Keputudsn ini, maka proses
persetujuan penetapan Nota
Regularisasi dilakukan sebagi
berikut:
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
Nomor : KD.58/HK.000/COP-D0021000/2007
TENTANG
NOTA REGULARISASI
a. Untuk pengesampingan
terhadap keputusan Direksi,
maka persetujuan pertama
diberikan oleh Direktur yang
menjadi atasan dari Pimpina
Unit Kerja Pemohon dan untuk
selanjutnya, disirkulerkan
kepada Direktur yang tergabung
dalam Komite Eksekutif (sesuai
dengan obyek transaksi/
kebijakan yang dimaksud) atau
melalui RADIR/ sirkuler
b. Untuk pengesampingan
terhadap Keputusan Direktur,
maka persetujuan cukup
diberikan oleh Direktur yang
menjadi atasan dari Pimpinan
Unit Kerja Pemohon dana tau
Direktur yang menandatangani
Keputusan Direktur yang
dikesampingkan tersebut
(3) Di luar ketentuan sebagaimana
tertuang dalam Pasal 4 ayat (2)
Keputusan ini, maka proses
 KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
Nomor : KD.58/HK.000/COP-D0021000/2007
TENTANG
NOTA REGULARISASI
persetujuan Nota Regularisasi
adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran – 4 Keputusan ini
Pasal 6 Dokumentasi Nota (1) Administrasi penomoran dokumen
Regularisasi Nota Regularisasi dilakukan oleh
Unit Legal & Compliance
(2) Dokumen Nota Regularisasi dibuat
dalam rangkap 1 (satu) asli, dimana
dokumen asli disimpan di Direktorat
Compliance & Risk Management cd.
Subdit Legal & Compliance dan
salinannya disimpan di Unit Kerja
Pemohon
Pasal 7 Penutup (1) Dengan diberlakukannya keputusan
ini, maka diatur masa transisi
sebagai berikut :
a. Permohonan Persetujuan Nota
Regularisasi yang sedang dalam
proses sirkuler sebelum tanggal
ditetapkannya Keputusan ini,
maka penyelesaiannya tetap
mengacu kepada Keputusan
Direksi KD Nomor
30/HK/.000/RLC-30/2006
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
Nomor : KD.58/HK.000/COP-D0021000/2007
TENTANG
NOTA REGULARISASI
tanggal 24 April 2006 tentang
Nota Regularisasi
b. Laporan Rupa-rupa
pengesampingan yang telah
diajukan sebelum tanggal
ditetapkannya keputusan ini
yang memerlukan solusi dengan
menggunakan Nota
Regularisasi, maka proses
persetujuan dan penetapan
Nota Regularisasi tersebut
mengacu kepada Keputusan
Direksi KD Nomor
30/HK.000/RLC-30/2006
tanggal 24 Aoril 2006 Tentang
Nota Regularisasi
(2) Keputusan Direksi Nomor Kd
30/HK.000/RLC-3-/2006 tanggal 24
April 2006 Tentang Nota Regularisasi
dinyatakan tidak berlaku di luar
ketentuan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini.
(3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan
 KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
Nomor : KD.58/HK.000/COP-D0021000/2007
TENTANG
NOTA REGULARISASI

Format 1-a

Nota Regularisasi Akta Kebijakan Direksi

Pengantar

Sebagaimana persetujuan prinsip yang telah diberikan oleh Saudara Direktur (Nama Jabatan) melalui telepon / lesan pada tanggal (diisi tanggal persetujuan) pk.
(diisi dengan waktu) tentang Persetujuan atas (diisi obyek persetujuan) (yang merupakan penyimpangan atas (diisi dengan Nama KD yang dikesampingkan) maka
bersama ini disampaikan Nota Regularisasi atas Transaksi tersebut.

No. Perihal
1. Tujuan:
(berisi tujuan melakukan regularisasi atas transaksi yang akan dilaksanakan memenuhi alasan sebagaimana pasal 3 Keputusan ini)
2. Cost & Benefit
(berisi uraian mengenai Cost & Benefit termasuk risikonya atas transaksi yang dilaksanakan)
3. Pengesampingan Peraturan Internal
(berisi transaksi, kegiatan yang tidak sejalan dengan proses yang lazim dana tau ketentuan yang berlaku)
4. Latar Belakang
(berisi kronologis permasalahan)
5. Dasar Pertimbangan (alasan-alasan)
(berisi pertimbangan-pertimbangan aspek teknis, operasi, finasial, bisnis sebagai bahan rekomendasi)
6. Rekomendasi
(berisi usulan melakukan regularisasi mengenai hal-hal yang diajukan pemohon dan hal-hal yang dapat/harus dilakukan oleh pemohon atau Unit Kerja terkait)
7. Keputusan Direksi
(berisi keputusan Direksi SETUJU atau TIDAK SETUJU)
 KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
Nomor : KD.58/HK.000/COP-D0021000/2007
TENTANG
NOTA REGULARISASI

Format 1-b

Nota Regularisasi Akta Kebijakan Direktur

No. Perihal
1. Tujuan:
(berisi tujuan melakukan regularisasi atas transaksi yang akan dilaksanakan memenuhi alasan sebagaimana pasal 3 Keputusan ini)
2. Cost & Benefit
(berisi uraian mengenai Cost & Benefit termasuk risikonya atas transaksi yang dilaksanakan)
3. Pengesampingan Peraturan Internal
(berisi transaksi, kegiatan yang tidak sejalan dengan proses yang lazim dana tau ketentuan yang berlaku)
4. Latar Belakang
(berisi kronologis permasalahan)
5. Dasar Pertimbangan (alasan-alasan)
(berisi pertimbangan-pertimbangan aspek teknis, operasi, finasial, bisnis sebagai bahan rekomendasi)
6. Rekomendasi
(berisi usulan melakukan regularisasu mengenai hal-hal yang diajukan pemohon dan hal-hal yang dapat/harus dilakukan oleh pemohon atau Unit Kerja terkait)
7. Keputusan Direksi
(berisi keputusan Direksi SETUJU atau TIDAK SETUJU)
 KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
Nomor : KD.58/HK.000/COP-D0021000/2007
TENTANG
NOTA REGULARISASI

Persetujuan Nota Regularisasi

(khusus untuk regularisasi yang tidak menggunakan verbal approval, sesuai pasal 5 ayat (3))

No Kebijakan yang Inisiator Persetujuan Prinsip Risk Review Compliance Persetujuan Regularisasi
dikesampikan Checklist
1. Keputusan Pimpinan Direktur yang menjadi CRM cq. VP Process CRM cq. VP Legal Radir / Sirkuler Direksi atau Rapat Komite Eksekutif/ Sirkuler
Direksi Unit Kerja atasan Pimpinan Unit Risk Managaement Compliance Komite Eksekutif
Pemohon Kerja Pemohon
2. Keputusan Pimpinan Direktur yang menjadi CRM cq. VP Process CRM cq. VP Legal Direktur yang menjadi Atasan Pimpinan Unit Kerja Pemohon dan
Direktur Unit Kerja atasan Pimpinan Unit Risk Managaement Compliance Direktur yang menandatangani Keputusan Direktur yang
Pemohon Kerja Pemohon dikesampingkan