E.

RESPONSIBILITIES OF THE BOARD ( Tanggungjawab Dewan)

Dewan Komisaris merupakan salah satu Organ Perusahaan yang berfungsi untuk
melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan
nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan. Dewan Komisaris juga
memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktek GCG yang diterapkan
Perusahaan. Dan apabila dinilai perlu, dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.
Prinsip GCG dari OECD yang berkaitan dengan tanggung jawab dewan komisaris dan
direksi perusahaan menyatakan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus memastikan
pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta
akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.
Berkaitan dengan adanya dua macam struktur pengawasan dan pengelolaan perusahaan di
antara anggota OECD, yaitu two tier boards dan unitary board, prinsip ini secara umum dapat
diterapkan baik pada perusahaan yang memisahkan fungsi dewan komisaris sebagai pengawas
(non-executive director) dan dewan direksi sebagai pengurus perusahaan (executive director),
maupun pada perusahaan yang menyatukan antara pengawas dan pengurus perusahaan dalam
satu dewan.
Menurut prinsip ini, tanggung jawab dewan yang utama adalah memonitor kinerja
manajerial dan mencapai tingkat imbal balik (return) yang memadai bagi pemegang saham. Di
lain pihak, dewan juga harus mencegah timbulnya benturan kepentingan dan menyeimbangkan
berbagai kepentingan di perusahaan.
Agar dewan dapat menjalankan tanggung jawab tersebut secara efektif, maka dewan
perlu dapat melakukan penilaian yang obyektif dan independen. Selain itu, tanggung jawab lain
yang tidak kalah penting yaitu memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi ketentuan
peraturan hukum yang berlaku, terutama di bidang perpajakan, persaingan usaha, perburuhan,
dan lingkungan hidup.
Dewan perlu memiliki akuntabilitas terhadap perusahaan dan pemegang saham serta
bertindak yang terbaik untuk kepentingan mereka. Dewan juga diharapkan bertindak secara adil
kepada pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, seperti kepada karyawan, kreditur,
pelanggan, pemasok dan masyarakat sekitar perusahaan.
Analisis Tanggung jawab dewan berdasarkan ACGS (ASEAN Corporate Governance
Scorecard)pada PT Bank Danamond Indonesia sebagai berikut :

Part Tugas dan Danamon Penjelasan dan Referensi Access

Tanggungjawab Dewan Self (Laporan Tahunan 2015)
Komisaris Assessment
E.1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Kebijakan Corporate Governance  
dinyatakan secara jelas.
E.1.1 Tanggung Jawab Dewan Ya Perusahaan mengungkapkan - Company’s Corporate
Komisaris dan Kebijakan Kebijakan Tata Kelola Governance Manual
Corporate Governance Perusahaan/Pedoman Dewan - BoC and BoD Charters
dinyatakan secara jelas. Komisaris/Direksi pada situs web. o Charter of Board of
Commissioners
 o Charter of Board of Direct
E.1.2 Apakah jenis-jenis Ya Perusahaan mengungkapkan setiap • Company’s Corporate
keputusan yang persetujuan Dewan Komisaris dan Governance Manual
memerlukan persetujuan Direksi • BoC and BoD Charters
Dewan Komisaris/Direksi • 2015 Annual Report =>
diungkapkan? Company’sCorporate Governa
E.1.3 Apakah tugas dan Ya Tugas dan tanggung jawab untuk • BoC and BoD Charters
tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi telah • BoC and BoD roles and
Dewan Komisaris/Direksi diungkapkan secara jelas pada responsibilities in the Article
sudah diungkapkan secara Pedoman dan Tata Tertib Dewan Association
jelas? Komisaris dan/atau Direksi. • Company’s Corporate
Governance
• 2015 Annual Report, The Bo
of Commissioners and The B
of Directors (page 281 and pa
330)
E.1.4 Apakah perusahaan Ya Perusahaan telah menyetujui visi dan • General Information about
memiliki pernyataan visi misi serta nilai-nilai/budaya Danamon’s Vision, Mission a
dan misi yang disetujui? perusahaan. Values
• 2015 Annual Report, Compa
Profile (page 60-61)
• Company’s Corporate Gover
Manual
E.1.5 Sudahkah Dewan Ya Dewan Komisaris dan Direksi telah 2014 Annual Report => Visio
Komisaris meninjau visi meninjau visi dan misi/strategi Mission and Corporate Values
dan misi/strategi perusahaan pada tahun lalu. (page 84)
perusahaan tahun lalu?
E.1.6 Apakah Dewan Ya Dewan Komisaris dan Direksi • Company’s Corporate
Komisaris/Direksi memonitor/mengawasi pelaksanaan Governance Manual
memonitor/mengawasi strategi perusahaan. • BoC and BoD Charters
pelaksanaan mengenai
strategi perusahaan?
E.2 Kode Etik/Perilaku  
E.2.1 Apakah rincian kode Ya Rincian kode etik/perilaku telah • 2015 Annual Report à Code
etik/perilaku diungkapkan. Ethics (page 400)
diungkapkan? • Company’s Corporate
Governance Manual
• Company’s Code of Conduc
E.2.2 Apakah perusahaan Ya Perusahaan mengharuskan bahwa • 2015 Annual Report, Code o
mengungkapkan bahwa semua jenjang organisasi harus Ethics (page 401)
semua Dewan mengikuti dan mematuhi kode etik • Company’s Corporate
Komisaris/Direksi, dan diungkapkan dalam Laporan Governance Manual
manajemen senior dan Tahunan 2015.
karyawan diminta untuk
mematuhi kode
etik/perilaku?
E.2.3 Apakah perusahaan Ya Perusahaan mengimplementasikan • 2015 Annual Report, Code o
mengungkapkan dan memantau kepatuhan pada kode Ethics (page 402)
bagaimana etik sebagaimana diungkapkan dalam • Company’s Corporate
mengimplementasikan berbagai manual/laporan. Governance Manual
dan memantau kepatuhan • Good Corporate Governance
kode etik/perilaku? Implementation Report
E.2.4 Apakah Ya Dewan Komisaris terdiri dari 7 • 2015 Annual Report, Board
direktur/komisaris (tujuh) anggota, yaitu 4 (empat) Commissioners (page 63)
independen sekurangnya anggota Dewan Komisaris atau lebih • 2015 Annual Report, The Bo
berjumlah 50% dari dari 50% adalah Komisaris of Commissioners Composi
jumlah direksi/komisaris? Independen. and Criteria (page 284)
• Management Team
E.2.5 Apakah Ya Komisaris Independen adalah orang- • 2015 Annual Report, The Bo
direktur/komisaris orang yang independen dari of Commissioners (page 285
independen adalah manajemen dan pemegang saham • Company’s Corporate
independen dari utama. Governance Manual
manajemen dan
pemegang saham utama?
E.2.6 Apakah perusahaan Ya Perusahaan memiliki batas waktu • The Company’s Articles of
memiliki batas waktu 9 untuk Komisaris Independen adalah Association
(sembilan) tahun atau maksimal masa jabatan 2 kali • BoC and BoD Charters
kurang untuk direksi / berturut-turut. 1 (satu) masa jabatan • 2015 Annual Report à
komisaris independen? adalah 3 tahun (anggotanya diangkat Independency of Board of
melalui RUPS dan selesai pada Commissioners (page 286)
penutupan RUPS ketiga).
E.2.7 Apakah perusahaan Ya Perusahaan mengatur pembatasan • Company’s Corporate
mengatur pembatasan bagi anggota Dewan Komisaris dan Governance Manual
bahwa seorang Direksi untuk memiliki kurang dari 4 • 2015 Annual Report, The Bo
direktur/komisaris hanya (empat) posisi lain pada perusahaan of Commissioners (page 287
dapat menempati posisi terbuka lainnya. • 2015 Annual Report, The Bo
(rangkap) pada 5 (lima) of Directors (page 330)
perusahaan publik secara • BoC and BoD Charters
bersamaan?
E.2.8 Apakah perusahaan Tidak Tidak terdapat anggota Direksi yang • 2015 Annual Report => List
memiliki direktur menjabat pada perusahaan terbuka di Danamon Director Positions
eksekutif yang melayani luar group. Subsidiaries (page 336)
lebih dari 2 (dua)
perusahaan publik diluar
group perusahaan?
E.2.9 Apakah perusahaan Ya Perusahaan memiliki Komite • Committees Charters and
memiliki Komite Nominasi. Structure, Nomination
Nominasi? Committee
• Company’s Corporate
Governance Manuall
• 2015 Annual Report,
Nomination Committee (page
E.2.1 Apakah komite nominasi Ya Anggota Dewan Komisaris yang • 2015 Annual Report,
0 terdiri dari mayoritas menjadi anggota pada Komite Nomination Committee (page
direktur/komisaris Nominasi, mayoritas atau 60% 312)
independen? adalah Komisaris Independen. • Committees Charters and
 Structure, Nomination Comm
E.2.1 Apakah ketua komite Ya Ketua Komite Nominasi adalah • 2015 Annual Report,
1 nominasi adalah Komisaris Independen; J.B. Kristiadi. Nomination Committee (page
direktur/komisaris 312)
independen? • Committees Charters and
Structure, Nomination
Committee
E.2.1 Apakah perusahaan Ya Perusahaan mengungkapkan • 2015 Annual Report,
2 mengungkapkan kerangka kerangka acuan/tata struktur/piagam Nomination Committee (page
acuan / struktur tata Komite Nominasi. 312-314)
kelola / pedoman Komite • Committees Charters and
Nominasi? Structure, Nomination Comm
• Committees Charters Structu
Nomination Committee
• Company’s Corporate
Governance Manual
E.2.1 Apakah Komite Nominasi Ya Komite Nominasi mengadakan rapat • 2015 Annual Report,
3 mengadakan setidaknya paling kurang dua kali dalam Nomination Committee (pag
dua kali rapat selama setahun. Selama 2015, Komite 314-315)
tahun ini? mengadakan rapat sebanyak lima • Committees Charters Structu
kali. Nomination Committee
E.2.1 Apakah kehadiran Ya Frekuensi dan tingkat kehadiran • 2015 Annual Report,
4 anggota dalam rapat Komite Nominasi pada rapat telah Nomination Committee (pag
Komite Nominasi diungkapkan dalam Laporan 314-315)
diungkapkan? Tahunan 2015.
E.2.1 Apakah perusahaan Ya Perusahaan memiliki Komite • Committees’ Charters and
5 memiliki Komite Remunerasi. Structure, Remuneration
Remunerasi? Committee
• Company’s Corporate
Governance Manual
• 2015 Annual Report,
Remuneration Committee (p
316)
E.2.1 Apakah Komite Ya Anggota Dewan Komisaris yang • 2015 Annual Report,
6 Remunerasi mayoritas menjadi anggota Komite Remuneration Committee (p
beranggotakan Remunerasi, mayoritas atau 60% 316)
direksi/komisaris adalah Komisaris Independen. • Committees Charters and
independen? Structure, Remuneration
Committee
E.2.1 Apakah ketua Komite Ya Ketua dari Komite Remunerasi • 2015 Annual Report,
7 Remunerasi adalah adalah Komisaris Independen; J.B. Remuneration Committee (p
direksi/komisaris Kristiadi. 316-317)
independen? • Committees Charters and
Structure, Remunaration
Committee
E.2.1 Apakah perusahaan Ya Perusahaan mengungkapkan • 2015 Annual Report,
8 mengungkapkan kerangka kerangka acuan/tata kelola dan Remuneration Committee (p
acuan / tata struktur / struktur/pedoman dari Komite 316-319)
pedoman Komite Remunerasi. • Committees Charters and
Remunerasi? Structure, Remuneration
 Committee
• Committees Charters Structu
Remuneration Committee
• Company’s Corporate
Governance Manual
E.2.1 Apakah komite Ya Komite Remunerasi mengadakan • 2015 Annual Report,
9 remunerasi mengadakan rapat paling kurang dua kali dalam Remuneration Committee (p
rapat sekurangnya 2 (dua) setahun. Selama 2015, Komite 320)
kali dalam setahun? mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) • Committees Charters Structu
kali. Remuneration Committee
E.2.2 Apakah kehadiran Ya Frekuensi dan tingkat kehadiran • 2015 Annual Report,
0 anggota komite Komite Remunerasi pada rapat Remuneration Committee (p
remunerasi dalam rapat komite telah diungkapkan dalam 320)
diungkapkan? Laporan Tahunan 2015.
E.2.2 Apakah perusahaan Ya Perusahaan memiliki Komite Audit. • Committees Charters and
1 memiliki Komite Audit? Structure, Audit Committee
• Company’s Corporate
Governance Manual
• 2015 Annual Report, Audit
Committee (page 298)
E.2.2 Apakah Komite Audit Ya Anggota Komite Audit, seluruhnya • 2015 Annual Report, Audit
2 terdiri seluruhnya dari merupakan Komisaris Independen Committee (page 299)
direktur/komisaris non- dan Pihak Independen • Committees Charters and
eksekutif dengan Structure, Audit Committee
mayoritas
direktur/komisaris
independen?
E.2.2 Apakah perusahaan Ya Laporan Tahunan 2015 • 2015 Annual Report, Audit
3 mengungkapkan kerangka mengungkapkan profil dan Committee (page 300-302)
acuan/struktur tata kualifikasi anggota Komite Audit.
kelola/Piagam Komite
Audit?
E.2.2 Apakah perusahaan Ya Perusahaan mengungkapkan • 2015 Annual Report, Audit
4 mengungkapkan kerangka kerangka acuan/pedoman tata kelola Committee (page 298-302)
acuan/struktur tata dan piagam Komite Audit. • Committees Charters and
kelola/Piagam Komite Structure, Audit Committee
Audit? • Company’s Corporate
Governance Manual
E.2.2 Apakah laporan tahunan Ya Laporan Tahunan 2015 • 2015 Annual Report, Audit
5 mengungkapkan profil mengungkapkan profil dan Committee (page 300-302)
atau kualifikasi anggota kualifikasi anggota Komite Audit.
Komite Audit?
E.2.2 Apakah terdapat Ya Satu dari Komisaris Independen
6 sekurangnya satu anggota Komite Audit memiliki
direksi/komisaris pengalaman dalam bidang akuntansi.
independen dalam Komite
Audit memiliki
pengalaman akuntansi
(pengalaman atau
kualifikasi akuntansi)?
E.2.2 Apakah Komite Audit
7 mengadakan rapat
sekurangnya 4 (empat)
kali dalam setahun?
Ya Komite Audit wajib mengadakan
rapat paling kurang 4 (empat) kali
dalam setahun. Selama 2015, Komite
Audit mengadakan rapat sebanyak 10
(sepuluh) kali.
• 2015 Annual Report, Audit
Committee (page 302)
• Committees Charters Structu
Audit Committee

E.2.2 Apakah kehadiran Ya Frekuensi dan tingkat kehadiran • 2015 Annual Report, Audit
8 anggota Komite Audit Komite Audit pada rapat telah Committee (page 302-303)
dalam rapat-rapat diungkapkan dalam Laporan
diungkapkan? Tahunan 2015.
E.2.2 Apakah tanggung jawab Ya Komite Audit memiliki tangung • 2015 Annual Report, Audit
9 utama Komite Audit jawab dalam memberikan Committee (page 298)
adalah rekomendasi kepada Dewan • Company’s Corporate
merekomendasikan Komisaris terhadap penunjukan, Governance Manual
penunjukkan, penunjukan kembali, pemberhentian • Committees Charters Structu
penunjukkan kembali dan atau penggantian, serta struktur Audit Committee
mengganti auditor remunerasi bagi auditor eksternal
eksternal? (kantor akuntan public/akuntan
publik).
E.3 Rapat Dewan Komisaris dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris  
E.3.1 Apakah rapat direksi telah Ya Dewan Komisaris dan Direksi telah • BoC and BoD Charters
dijadwalkan sebelumnya menjadwalkan rapat untuk tahun • 2015 Annual Report à The
atau pada awal tahun? berikutnya pada tahun sebelumnya. Meeting Schedule of 2016 (pa
294 for BoC and page 345 for
BoD)
E.3.2 Apakah rapat Ya Dewan Komisaris mengadakan rapat • 2015 Annual Report, The Bo
direksi/dewan komisaris paling sedikit satu kali setiap dua Meeting Agenda in 2015 (pa
dilakukan setidaknya bulannya (6 kali rapat dalam 292-294)
enam kali per tahun? setahun). Tahun 2015, Dewan • 2015 Annual Report, The Bo
Komisaris mengadakan 6 kali rapat. Meetings in 2015 (page 338-
Rapat Direksi dijadwalkan paling 345)
sedikit 1 kali setiap bulannya
(minimal 12 kali rapat dalam
setahun). Pada tahun 2015, Direksi
mengadakan 45 kali rapat atau telah
memenuhi kewajiban rapat direksi.
E.3.3 Apakah masing-masing Ya Tahun 2015, masing-masing anggota • 2015 Annual Report => BoC
direksi / komisaris Dewan Komisaris menghadiri rapat Meeting Agenda in 2015 (pag
menghadiri setidaknya paling sedikit 75% dari seluruh rapat 292)
75% dari semua rapat Dewan Komisaris. • 2015 Annual Report => BoD
yang diadakan selama Tahun 2015, masing-mamsing The Meeting Schedule of 2016
tahun ini? anggota Direksi menghadiri paling (page 340)
sedikit 75% dari seluruh rapat
Direksi yang diadakan.
E.3.4 Apakah perusahaan Ya
mensyaratkan minimum
pemenuhan quorum
diperlukan sekurangnya
2/3 anggota?
Keputusan yang diambil dalam Rapat
Dewan Komisaris dilaksanakan
dengan musyawarah mufakat, dalam
hal tidak ada kesepakatan consensus,
keputusan ditentukan oleh paling
sedikit 2/3 dari anggota yang hadir.
• BoC and BoD Charters
• 2015 Annual Report => Boa
of Directors Meetings (page 3
• 2015 Annual Report => Boa
of Commissioners Meeting Po
(page 291)