Laporan Tahunan
Laporan Tahunan
Annual Report
Daftar Isi
2014 TTG
Kurs (RG)
TRD Akhir
Perbandingan Harga Saham
Volume
Transaksi Saham Tahun 2014
Rasio Total (Rugi) Laba Komprehensif Jumlah Kapitalisasi Pasar: Rp. 2.411.538.200.000,-
Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto (2) (3) 2
Rasio Lancar 184 161 161
Transaksi Saham Tahun 2013
Rasio Total Liabilitas Terhadap Total Ekuitas 18 24 27
Rasio Total Liabilitas Terhadap Total Aset 15 19 21 Kurs (RG) Peredaran Saham di Pasar Reguler
*Dalam Persen (%) Percentage (%) TTG TRD Akhir Volume Nilai Frekuensi
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (X)
Syamsir Siregar
Presiden Komisaris
Komisaris Independen
Tidak terasa kita telah melewati tahun 2014 dan memasuki tahun 2015. Manajemen mencanangkan tema tahun
2014 sebagai tahun Ketangguhan untuk Terus Bertumbuh. Tema ini dilatarbelakangi oleh kerja keras Perseroan
untuk tetap bertahan, bahkan berinovasi di tengah-tengah iklim usaha yang tidak terlalu menggembirakan.
Perseroan mencatat 2,36 persen kenaikan atas kuantitas Penjualan Neto dari 167.012 ton menjadi 170.954 ton
pada tahun 2014. Meskipun demikian, nilai Penjualan Neto mengalami penurunan sebesar 7,67 persen dari tahun
sebelumnya, yakni dari AS$ 304.797.227 di tahun 2013 menjadi AS$ 281.414.730 di tahun 2014. Hal ini dikarenakan
harga jual yang tidak terlalu bagus.
Perseroan mencatat Rugi Komprehensif AS$ 4.619.033, atau turun 50,87 persen dari tahun sebelumnya rugi
AS$ 9.402.083.
Kinerja Direksi
Secara umum, performa Perseroan membaik, terbukti dari peningkatan volume Penjualan Neto dan penurunan
Rugi Komprehensif hanya saja kondisi eksternal yang membatasi gerak Perseroan.
Meresponi kondisi pasar yang lesu, Direksi mengambil langkah untuk mengontrol kuantitas produksi,
serta terus melanjutkan program kerja yang digalakkan pada tahun 2013 yaitu stabilitas produksi.
Dari segi produksi, tidak ada kendala berarti yang dihadapi Perseroan pada tahun 2014. Perseroan berhasil
mempertahankan stabilitas kegiatan produksi melalui stabilisasi dan efisiensi energi di Utility Department.
Presiden Komisaris
Pada kesempatan ini kami sampaikan Laporan Tahunan 2014 yang didalamnya memuat rangkuman kinerja
Perseroan berikut laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Sekretaris
Perusahaan dan Unit Audit Internal, serta Laporan Keuangan yang diaudit.
Meski kondisi perekonomian dan pasar tidak terlalu menggembirakan, dapat kami sampaikan bahwa walaupun
Perseroan tidak memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya, tetapi secara umum performa bisnis Perseroan
dapat dikatakan membaik. Terbukti dari kenaikan atas perbaikan posisi rugi laba sebesar 50,87 persen yakni dari
yang tadinya membukukan Rugi Komprehensif AS$ 9.402.083 pada tahun 2013, kini membukukan Rugi
Anton Wiratama Komprehensif AS$ 4.619.033. Tercatat pula kenaikan kuantitas Penjualan Neto sebanyak 2,36 persen dari 167.012
Presiden Direktur ton di tahun sebelumnya menjadi 170.954 ton pada tahun 2014 (26,6 persen lebih sedikit dari yang ditargetkan).
Meskipun demikian, nilai Penjualan Neto mengalami penurunan sebesar 7,67 persen dari tahun sebelumnya,
yakni dari AS$ 304.797.227 di tahun 2013 menjadi AS$ 281.414.730 di tahun 2014 (meleset 16,9 persen dari
yang ditargetkan). Turunnya nilai Penjualan Neto proses produksi dan sumber energi, pemangkasan kinerja dan menghasilkan akuntabilitas serta tanggung ada dan selalu berupaya mengantisipasi serta
walaupun ada kenaikan kuantitas (volume) Penjualan biaya produksi dan pembaruan peralatan yang jawab yang jelas. Praktik tata kelola perusahaan meminimalkan risiko tersebut sesuai dengan kebijakan
Neto dikarenakan harga jual yang tidak terlalu bagus. digunakan untuk menguji kualitas produk. tertanam dalam tubuh dan budaya Perseroan dan strategi yang berlaku.
Penurunan harga minyak mentah dunia dan penurunan berdasarkan azas dan prinsip tata kelola perusahaan
harga polyester di pasar global pada tahun 2014, serta Prospek bisnis Perseroan juga bersumber dari rencana sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku Demikian Laporan Tahunan terkait kinerja Perseroan
kondisi over supply Purified Terephthalic Acid (PTA) Perseroan menjajaki kemungkinan pengembangan di Indonesia. Tata kelola perusahaan menjadi pola pikir tahun 2014. Akhir kata, Direksi Perseroan
yang merupakan salah satu bahan baku produk produk baru bernilai tambah tinggi dan perluasan dan pola kerja di setiap langkah dan tindakan seluruh menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
Perseroan, merupakan penyebab turunnya harga jual pangsa pasar. jajaran manajemen dan menjadi landasan dalam besarnya atas dukungan dan kepercayaan yang
produk. menciptakan sistem kerja yang efisien dan efektif senantiasa diberikan oleh Dewan Komisaris, Pemegang
Karyawan merupakan aset perusahaan dan salah satu dengan menyesuaikan iklim bisnis yang berkembang. Saham dan Pemangku Kepentingan. Kiranya kerja
Dari sisi produksi, sepanjang tahun 2014, Perseroan kunci keberhasilan perusahaan. Maka dari itu sama yang harmonis ini tetap berlanjut di masa yang
mengusahakan peningkatan kualitas, efisiensi dan Perseroan menerapkan pengelolaan Sumber Daya Perseroan telah memiliki perangkat-perangkat penting akan datang.
efektivitas produksi melalui pembaruan mesin-mesin Manusia (SDM) berbasis kompetensi melalui sistem dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang
yang digunakan dalam kegiatan produksi. Perseroan manajemen yang handal dengan memanfaatkan optimal. Sebagaimana yang diamanatkan dalam
telah melakukan investasi mesin boiler baru yang kompetensi sebagai fokus utamanya. Proses Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007
diyakini tidak hanya mampu meningkatkan stabilitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri
energi, tetapi khususnya menekan biaya energi. pengendalian aktivitas tenaga kerja mulai dari dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan
Perseroan juga melakukan pembaruan mesin-mesin rekrutmen sampai dengan pensiun didasarkan pada Komisaris dan Direksi yang menjalankan fungsi, tugas
produksi dengan jalan mengganti mesin yang suku informasi kebutuhan kompetensi jabatan dan dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Dasar
cadangnya sudah tidak diproduksi lagi, maupun mesin kompetensi individu untuk mencapai tujuan Perseroan. Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.
yang sudah tidak mampu beroperasi secara optimal
lagi. Tanggung Jawab Sosial dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal
5 Juni 2014 (Akta Notaris No. 17 tanggal 5 Juni 2014)
Lingkungan Hidup menyetujui pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi
Prospek Usaha dan Strategi Perseroan sebagai berikut:
Perseroan menyadari bahwa kegiatan operasi suatu
Bisnis 2015 perusahaan berdampak secara langsung terhadap Dewan Komisaris: Anton Wiratama
lingkungan dan masyarakat sekitar, oleh karenanya Syamsir Siregar (Presiden Komisaris / Komisaris
Kondisi tahun 2015 diprediksikan masih berat aspek lingkungan hidup dan pengembangan Independen) Presiden Direktur
khususnya di kuartal pertama karena harga jual yang masyarakat tidak sekedar tanggung jawab sosial, tetapi Afandi Hermawan
melemah. Akan tetapi Perseroan optimis kelangsungan merupakan bagian dari risiko perusahaan yang harus Muljadi Budiman
usaha akan terjaga karena kebutuhan akan tekstil dan dikelola dengan baik.
produk tekstil diperkirakan masih akan terus naik, baik
Direksi:
disebabkan karena kebutuhan sandang yang terus Perseroan mengimplementasikan Corporate Social Anton Wiratama (Presiden Direktur)
meningkat akibat pertumbuhan penduduk, maupun Responsiblity (CSR) sebagai bentuk kontribusi dalam Sugito Budiono
nilai tambah atas produk tekstil yang dapat diaplikasikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Nio Ing Tjung
secara luas, seperti misalnya untuk kebutuhan industri sekitar wilayah operasinya. Untuk tahun 2014, Thomas Lee
otomotif, kesehatan dan lain sebagainya. Selain itu, Perseroan mengalokasikan Rp. 309.000.000 (tiga ratus Bambang Prayitno
diperkirakan prospek usaha Perseroan sebagai sembilan juta rupiah) untuk penyelenggaraan Johan Wirjanata (Direktur Independen)
penyokong kebutuhan sandang nasional masih positif program CSR yang bermanfaat dan tepat sasaran.
bertumbuh mengingat 80 persen hasil produk
Selain itu, dalam menjalankan fungsi pengawasannya,
Perseroan dipasarkan domestik di area Pulau Jawa Sebagai perusahaan berwawasan lingkungan, Dewan Komisaris turut dibantu oleh Komite Audit yang
yang merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi Manajemen menerapkan kebijakan lingkungan, antara terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Komisaris
diatas rata-rata nasional. lain penerapan prinsip-prinsip 5S dalam setiap kegiatan, Independen dan 2 (dua) orang anggota, serta Unit
serta kebijakan zero waste. Zero waste adalah suatu Audit Internal.
Perseroan mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun kebijakan dimana tidak ada sampah yang ke luar dari
“SAFETY & QUALITY FIRST”. Berangkat dari tema kawasan pabrik dengan cara memilah sampah Susunan Komite Audit, Unit Audit Internal dan Sekretaris
tersebut, manajemen mengusung serangkaian domestik, melaksanakan prinsip 3R (reduce, reuse, Perseroan (Corporate Secretary) adalah sebagai berikut:
kebijakan strategis yang diharapkan mampu recycle), pengomposan sampah organik, mengurangi
meningkatkan daya saing dan kinerja Perseroan di konsumsi bahan-bahan kimia, serta pengolahan limbah Komite Audit:
tengah-tengah iklim usaha yang kian kompetitif. cair di Waste Water Treatment. Syamsir Siregar (Ketua)
Kebijakan tersebut sebagai berikut:
Vonny Sulaimin (Anggota)
• Meningkatkan kualitas pada level terbaik; Kinerja Keuangan Hung Hung Natalya (Anggota)
• Costdown;
Kinerja dan posisi keuangan Perseroan untuk tahun Unit Audit Internal:
• Pengiriman tepat waktu;
buku 2014 terangkum dalam Laporan Keuangan yang Erick Krisnady (Ketua)
• Zero accident; dan
• Sumber Daya Manusia yang handal, kompeten dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan
Tahunan ini. Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary):
profesional.
Dhira Yudini Marunduh
Di lini produksi, Perseroan akan berfokus pada upaya Tata Kelola Perusahaan Perseroan juga aktif memantau risiko-risiko usaha yang
pengontrolan kuantitas produksi agar bisa
menyesuaikan dengan kebutuhan pasar (pelanggan). Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan
Selain itu, Perseroan juga akan melanjutkan program tata kelola perusahaan yang baik demi meningkatkan
tahun sebelumnya yaitu kestabilan serta efisiensi
Visi
Nama
Menjadikan TIFICO sebagai Produsen Serat Polyester PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk.
Akuntan Publik
Purwantono, Suherman & Surja
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, 7th Floor,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
5 (lima) Pilar PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk. Telp : +62 21 52895000
Fax : +62 21 52894100
1. Sumber Daya Manusia yang Handal dan Kompeten; Fee : AS$ 43.750
Akunan Publik Purwantono, Suherman & Surja mengaudit buku
2. Inovasi ke Segala Lini; Perseroan sejak tahun buku 2010.
3. Kepuasan Pelanggan yang Diukur dari Kualitas Produk Biro Administrasi Efek
PT Blue Chip Mulia
dan Ketepatan Pengiriman; Gedung Tempo pavilion 1, Lantai 8 (d/h dikenal dengan nama Gedung
4. Kerjasama Tim dan Hubungan Industri yang Harmonis; dan Bina Mulia II)
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 10-11, Jakarta Selatan 12950
5. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Nyaman, Telp : +62 21 5201928
Fax : +62 21 5201924
serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Berdasarkan Fee : Rp. 19.000.000,- (untuk biaya administrasi pengurusan pasar)
Prinsip 5S dan 3R. Biro Administrasi Efek melaksanakan administrasi pengurusan pasar
sekunder Perseroan sejak tahun 2010.
dikembangkan dan dikelola oleh Perseroan secara Pemegang saham atau masyarakat yang ingin
terukur dan memenuhi standar, serta program 5S (Seiri, memperoleh informasi mengenai Perseroan, dapat
Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) yang mampu menghubungi:
membangun perilaku disiplin dalam dunia kerja hingga
menjadi kebiasaan atau budaya dalam Perseroan.
PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk.
Perseroan juga mengelola berbagai sarana dan
prasarana untuk memberikan tingkat kenyamanan dan u.p. Dhira Yudini Marunduh, Corporate Secretary
kesejahteraan bagi karyawan, seperti halnya Jalan M.H. Thamrin, Kel. Panunggangan,
menyediakan tempat tinggal bagi sebagian karyawan Kec. Pinang, Kota Tangerang 15001,
yang ditempatkan pada lokasi yang tenang dan Banten, Indonesia
nyaman, serta kantin Perseroan yang dikelola dengan
baik dan bersih. Untuk kepentingan kenyamanan Telp : +62 21 53120188
karyawan, di bagian lain kawasan pabrik yang Fax : +62 21 53120155 - 53120166
hijau ini juga tersedia berbagai sarana untuk aktivitas Email : corsec@tifico.co.id
dan olahraga karyawan, seperti lapangan sepak bola, Web : www.tifico.co.id
tenis dan lain-lain.
Riwayat Singkat
15 Oktober
25 Oktober Juli Perubahan nama dari
PT Teijin Indonesia Fiber
Pendirian PT Teijin Indonesia Awal kegiatan Corporation, Tbk
Fiber Corporation produksi komersial menjadi PT Teijin Indonesia
Fiber, Tbk.
Pada tanggal 26 Februari 1980, sejumlah 1.100.000 penawaran umum terbatas II sebesar 744.000.000
saham Perseroan dengan nilai nominal sebesar saham dengan jumlah nilai nominal sebesar
Komposisi Pemegang Saham Rp. 4.565.000.000,- (empat miliar lima ratus enam Rp. 372.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua miliar
puluh lima juta rupiah) telah dicatat secara resmi dan rupiah). Akibatnya, sejak tanggal 22 September 2000,
ditawarkan kepada masyarakat melalui Bursa Efek jumlah saham yang telah dicatat secara resmi pada
Komposisi Saham PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk per 31 Desember 2014 Indonesia. Pada tanggal 17 September 1990, terjadi Bursa Efek Indonesia meningkat menjadi 193.200.000
perubahan nilai nominal saham dari Rp. 4.150,- (empat saham dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.
ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 1000,- 96.600.000.000,-(sembilan puluh enam miliar enam
Keterangan Jumlah Saham Nilai Saham Persentase (%) (seribu rupiah) dan pada tanggal 26 November 1990 ratus juta rupiah).
Perseroan melakukan pembagian saham bonus dan
pecah saham sehingga jumlah saham yang tercatat Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek
Modal Dasar 4.823.076.400 2.411.538.200.000 dalam Bursa Efek Indonesia menjadi 5.500.000 saham Pada tanggal 15 Maret 2010, Perusahaan melalui
dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.500.000.000,- mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (lima miliar lima ratus juta rupiah). Pada tahun 1993, efek terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan
PT Prospect Motor 1.595.335.024 797.667.512.000 33,08 Perseroan melakukan pencatatan tambahan saham Bapepam-LK No. IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua
milik Tomen Corporation, Jepang sebanyak 940.000 Bapepam-LK No. Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus
Pioneer Atrium Holdings Limited 1.523.902.112 761.951.056.000 31,60 saham sehingga 6.440.000 saham dengan nilai nominal 1998, mengkonversi pinjaman kepada Teijin Limited
PT Hermawan Sentral Investama 838.382.111 419.191.055.500 17,38 sebesar Rp. 6.440.000.000,- (enam miliar empat ratus (sebelumnya Pemegang Saham mayoritas) setara
PT Wiratama Karya Sejati 16,79 empat puluh juta rupiah). dengan AS$ 99.760.000 (yang terdiri dari JPY
809.572.997 404.786.498.500
7.994.936.000 dan AS$ 12.000.000) menjadi saham
Masyarakat 55.884.156 27.942.078.000 1,15 Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa senilai Rp 929.763.200.000,- (sembilan ratus dua puluh
Jumlah Modal Ditempatkan tanggal 24 Juni 1997, yang diaktakan dengan Akta sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua
dan Disetorkan Penuh 4.823.076.400 2.411.538.200.000 100,00 No. 23 dari Notaris Ny. Nany Werdiningsih Sutopo, ratus ribu rupiah) dengan menerbitkan saham baru
S.H., para pemegang saham menyetujui, antara lain, sebanyak 1.859.526.400 saham dengan nilai nominal
peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 500,-(lima ratus rupiah) per saham.
Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah)
Kepemilikan Saham Oleh Direktur dan Komisaris menjadi Rp. 93.000.000.000,- (sembilan puluh tiga Pengalihan Saham
miliar rupiah) dan perubahan nilai nominal saham dari Untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1,
Keterangan Jumlah Saham Nilai Saham Persentase (%)
(%) Rp. 1.000 (seribu rupiah) per saham menjadi Rp. 500 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-
Nama Jabatan Jumlah Saham Persentase
(lima ratus rupiah) per saham. Perubahan ini telah 259/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008, tentang
disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat ìPengambilalihan Perusahaan Terbukaî, PT Prospect
Muljadi Budiman Komisaris 1.204.500 0.02 Keputusan No. C2-5695.HT.01.04.Th.97 tanggal 27 Motor, PT Hermawan Sentral Investama, Pioneer
Juni 1997. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Atrium Holdings Limited dan PT Wiratama Karya Sejati
Anton Wiratama Presiden Direktur 2.524.500 0.05 Saham Luar Biasa tersebut, pada tanggal 28 Juli 1997 sebagai pemegang saham baru Perusahaan diwajibkan
Nio Ing Tung Direktur 0.01 jumlah saham yang dicatat secara resmi pada Bursa untuk melaksanakan penawaran Tender terhadap
755.082
Efek Indonesia menjadi 12.880.000 saham dengan saham Perusahaan yang dimiliki pemegang saham
Bambang Prayitno Direktur 200 0 jumlah nilai nominal sebesar Rp. 6.440.000.000,- publik.
(enam miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).
Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pernyataan Penawaran Tender telah dinyatakan efektif
tanggal 20 Agustus 1997, yang diaktakan dengan Akta pada tanggal 7 Juni 2010 berdasarkan Surat Ketua
Pemegang Saham Pengendali:
No. 22 dari notaris yang sama, para pemegang saham Bapepam-LK No. S-4992/BL/2010. Masa penawaran
1. PT Prospect Motor; dan Tender dimulai pada tanggal 10 Juni 2010 dan berakhir
menyetujui penerbitan penambahan saham melalui
2. Pioneer Atrium Holdings Limited. penawaran terbatas sejumlah 124.000.000 pada tanggal 9 Juli 2010. Pada tanggal penutupan
saham dengan jumlah nilai nominal sebesar masa Penawaran Tender, terdapat 932.250 lembar
PT Prospect Motor Rp. 62.000.000.000,- (enam puluh dua miliar rupiah) saham (0,020 persen dari seluruh saham Perusahaan)
Pada tanggal 9 September 1997, jumlah saham yang yang dibeli dari publik. Harga Penawaran Tender yang
PT Wiratama 33,08 % telah dicatat secara resmi pada Bursa Efek Indonesia digunakan adalah sebesar Rp 200 (dua ratus rupiah)
Karya Sejati meningkat menjadi 38.640.000 saham dengan jumlah per lembar.
16,79 % nilai nominal sebesar Rp. 19.320.000.000,- (sembilan
belas miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah). Dalam Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1,
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal tanggal 31 Mei 2011 jangka waktu pengalihan kembali
31 Maret 2000 yang diaktakan dengan Akta No. 20 saham adalah selama 2 (dua) tahun. Sampai dengan
dari Notaris Budiono Widjaja, S.H., para pemegang tanggal jatuh tempo pengalihan kembali saham (tanggal
saham menyetujui peningkatan modal dasar 9 Juli 2012), para pemegang saham hanya berhasil
Perseroan dari Rp. 93.000.000.000 (sembilan puluh menjual sebagian saham kepada publik.
tiga miliar rupiah) menjadi Rp. 465.000.000.000,-
PT Hermawan (empat ratus enam puluh lima miliar rupiah). Melalui Pada tanggal 31 Desember 2012, saham Perusahaan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal yang telah berhasil dijual kepada publik adalah sebesar
Sentral Investama Pioneer Atrium 4 September 2000, yang diaktakan dengan Akta No. 434.804 lembar. Pada tahun 2014, sisa saham
17,38 % Holdings Limited 2 dari notaris yang sama, para pemegang saham Perusahaan yang harus dialihkan kepada publik telah
Masyarakat 31,60 % menyetujui penerbitan penambahan saham melalui berhasil dijual seluruhnya.
1,15 %
COMMISSIONER COMMISSIONER
MULJADI BUDIMAN COMMISIONER
AFANDI HERMAWAN
AFANDI HERMAWAN
AUDIT COMMITTEE
SYAMSIR SIREGAR
VONNY SULAIMIN
HUNG HUNG NATALYA
PRESIDENT DIRECTOR
ANTON WIRATAMA
Beliau adalah seorang tokoh militer Karir Beliau dimulai tahun 1977 Karir Beliau dimulai dalam bidang
di Indonesia dan terakhir menjabat sebagai Komisaris PT Fujitex hingga ekspor-impor pada Norte Brasil Ltd,
sebagai Kepala Badan Intelijen tahun 2000, kemudian tahun 1986 Brasil pada tahun 1967-1970.
Negara (BIN) pada tanggal 8 menjadi Komisaris PT Central Kemudian dipercaya dalam bidang
Desember 2004 hingga 22 Oktober Georgette Nusantara hingga tahun technical training pada Tokai Senko
DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR 2009. Karir militernya dimulai dengan 2000. Sejak April 2010 menduduki KK, Japan (1971-1972), Asisten
ADMINISTRATION FINANCE & ACCOUNTING SALES & MARKETING PRODUCTION HUMAN RESOURCES memasuki Akademi Militer dan lulus jabatan sebagai Komisaris Perseroan Manajer pada PT Century Textile
SUGITO BUDIONO THOMAS LEE NIO I.T. BAMBANG PRAYITNO JOHAN WIRJANATA pada tahun 1965. Beliau berasal dari berdasarkan keputusan Rapat Umum Industry (1972-1973), management
kesatuan Infanteri KOSTRAD dengan Pemegang Saham Perseroan yang training pada Tokai Senko KK, Japan
pangkat terakhir Mayor Jenderal TNI. diaktakan dengan akta notaris (1973-1974), Asisten Manajer pada
• Finance & Accounting • Sales & Marketing • Production /
• Purchasing Planning Manufacturing Process • HR Policy & Organization Sejak April 2010, Beliau menduduki Nomor 177 tanggal 15 April 2010, PT Century Textile Industry (1974-
• Treasury Management jabatan sebagai Presiden Komisaris dibuat oleh Aulia Taufani, Notaris 1977), General Manager PT Century
• Information Technology • Sales Operation • Quality Assurance Development
• Business Performance
• Logistic Policy • Marketing • Engineering & • Industrial Relation Perseroan berdasarkan keputusan Pengganti dari Notaris Sutjipto, Textile Industry, dan Wakil Presiden
Evaluation
Communication Maintenance • Corporate General Rapat Umum Pemegang Saham Notaris di Jakarta. Diangkat kembali Direktur PT Warga Djaja (1978-2007).
• Risk Management
• Costumer Care • Utility
Perseroan yang diaktakan dengan dengan akta notaris Nomor 17 tanggal Sejak April 2010, Beliau menduduki
akta notaris Nomor 177 tanggal 15 5 Juni 2014 dibuat oleh Aryanti jabatan sebagai Komisaris Perseroan
April 2010, dibuat oleh Aulia Taufani, Artisari, Notaris di Jakarta. Selain itu, berdasarkan keputusan Rapat Umum
MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER
Notaris Pengganti dari Notaris Sutjipto, beberapa jabatan lainnya hingga Pemegang Saham Perseroan yang
CORPORATE SECRETARY Notaris di Jakarta. Diangkat kembali sekarang adalah sebagai Direktur PT diaktakan dengan akta notaris Nomor
PURCHASING FINANCE & ACCOUNTING STAPLE FIBER SALES POLYMER PROD.
DHIRA YUDINI MARUNDUH
DIANA BUDIMAN SILVIA WIRATAMA EVI SANDRA WURYANTO dengan akta notaris Nomor 17 tanggal Budiman Sejahtera Development, 177 tanggal 15 April 2010, dibuat oleh
5 Juni 2014 dibuat oleh Aryanti Artisari, Presiden Direktur PT Fujitex, Presiden Aulia Taufani, Notaris Pengganti dari
Notaris di Jakarta. Direktur PT Central Georgette Notaris Sutjipto, Notaris di Jakarta.
MANAGER MANAGER MANAGER • Legal Matters Nusantara, Komisaris PT Rajawali Diangkat kembali dengan akta notaris
INFORMATION TECHNOLOGY FILAMENT YARN SALES STAPLE FIBER PROD. • Investor Relation
FAISAL BACHRI • Compliance
Adiwisma, Direktur PT Oriental Indah Nomor 17 tanggal 5 Juni 2014 dibuat
PRI ASTONO ASEP IRWAN PURNAMA
• Corporate Bali Hotel, Komisaris PT Bali Nusa oleh Aryanti Artisari, Notaris di Jakarta.
Communication Intan, dan Direktur PT Yuskitama Beliau adalah Komisaris terafiliasi
• Good Corporate Lestari. Beliau memiliki hubungan karena Beliau memiliki sejumlah
MANAGER MANAGER Governance
QUALITY ASSURANCE FILAMENT YARN PROD. afiliasi dengan PT Hermawan Sentral saham di Perseroan.
& RESEARCH ARIF FAHMI Investama yang merupakan salah
DEVELOPMENT satu pemegang saham Perseroan.
PARLAUNGAN
INTERNAL AUDIT UNIT
MANAGER ERICK KRISNADY
UTILITY
HARI SUBAHAGIJO
Profil Direksi
Anton Wiratama Sugito Budiono Nio I. T. Thomas Lee Bambang Prayitno Johan Wirjanata
Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Independen
Dunia industri tekstil tidaklah asing Beliau adalah lulusan Diplom- Beliau adalah pria kelahiran Bandung Beliau adalah akuntan yang terdaftar Beliau lahir di Pematang Siantar, Beliau lahir pada tanggal 25 Agustus
bagi Beliau dan telah digelutinya Ingenieur, Jerman, dalam bidang yang belajar manajemen selama di Chartered Accountants Australia Sumatera Utara pada tanggal 15 1963 dan memperoleh gelar Sarjana
selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Mechanical Engineering, kemudian 5 (lima) tahun di Jepang dan memulai and New Zealand, serta terdaftar di Januari 1953. Beliau adalah lulusan Hukum di Universitas Katolik
Keahlian dan konsistensinya dalam industrial training (1985-1986) pada karirnya sebagai Sales and Marketing Malaysian Institute of Accountants. Akademi Pembangunan Nasional Parahyangan, Bandung. Karir Beliau
industri tekstil telah banyak diakui. Duisberg, Arbeitkreis. Karirnya dimulai Director di China. Beliau telah bekerja Gelar sarjana di bidang Accounting “Veteran”, Jakarta, jurusan Teknologi dimulai sebagai Asisten Konsultan
Pria kelahiran 19 Februari 1947 ini pada tahun 1987 sebagai Chief Quality selama 15 (lima belas) tahun dalam dan Property Administration diperoleh Tekstil. Sejak tahun 1975, jabatan di Hukum di Kantor Advokat Kuswara S
sejak April 2010 menjabat sebagai Control kemudian Factory Manager perusahaan tekstil di China yang dari University of Auckland, New Perseroan yang pernah didudukinya Taryono, S.H (1988-1990), Supervisor
Presiden Direktur Perseroan dan General Manager pada PT merupakan perusahaan joint venture Zealand. Pria kelahiran 1 Desember adalah Superintendent (1975-1993), di Merlin Department Store (1990-
berdasarkan hasil keputusan Rapat Prospect Motor pada Januari 1992. Marubeni Corp Japan dengan jabatan 1970 ini sejak April 2010 menjabat Manager Staple Fiber Department 1991), Manajer Umum dan Personalia
Umum Pemegang Saham Perseroan Pria kelahiran 9 Juni 1957 ini juga terakhirnya sebagai Presiden Direktur sebagai Direktur Perseroan (1993-2008), Deputi Umum Produksi PT Fuji Palapa Textile Industries
yang diaktakan dengan akta notaris pernah menjabat sebagai Direktur PT Shaoqin Textile Co, Ltd (1995-2010). berdasarkan hasil keputusan Rapat (2008-2010), dan Deputi Direktur (1991-2004), Advokat di Kantor
Nomor 177 tanggal 15 April 2010, Java Tohoku Industry (1993-1997), Sejak April 2010, Beliau menjabat Umum Pemegang Saham Perseroan P r o d u k s i ( 2 0 1 0 - 2 0 11 ) . S e j a k Advokat dan Konsultan Hukum
dibuat oleh Aulia Taufani, Notaris dan kemudian menjabat sebagai sebagai Direktur Sales and Marketing yang diaktakan dengan akta notaris November 2011, Beliau menjabat Kuswara S Taryono, S.H, M.H (2004-
Pengganti dari Notaris Sutjipto, Notaris Presiden Direktur PT Duta Nichirindo Department Perseroan berdasarkan Nomor 177 tanggal 15 April 2010, sebagai Direktur Produksi Perseroan 2006), Partner di Konsultan Hukum
di Jakarta. Diangkat kembali dengan Pratama (1994). Sejak April 2010 hasil keputusan Rapat Umum dibuat oleh Aulia Taufani, Notaris berdasarkan hasil keputusan Rapat WJS & Associates (2006-2010) dan
akta notaris Nomor 17 tanggal 5 Juni menjabat sebagai Direktur Pemegang Saham Perseroan yang Pengganti dari Notaris Sutjipto, Umum Pemegang Saham Luar Biasa menjadi Konsultan Hukum beberapa
2014, dibuat oleh Aryanti Artisari, Administrasi Perseroan berdasarkan diaktakan dengan akta notaris Nomor Notaris di Jakarta. Diangkat kembali Perseroan yang diaktakan dengan perusahaan. Jabatan yang pernah
notaris di Jakarta, setelah sebelumnya hasil keputusan Rapat Umum 177 tanggal 15 April 2010, dibuat oleh dengan akta notaris Nomor 17 tanggal akta notaris Nomor 148 tanggal 30 disandang Beliau selama bekerja di
menjabat sebagai Direktur PT Daliatex Pemegang Saham Perseroan yang Aulia Taufani, Notaris Pengganti dari 5 Juni 2014 dibuat oleh Aryanti November 2011, dibuat oleh Notaris Perseroan adalah sebagai Asisten
Kusuma. Selain itu, Beliau adalah diaktakan dengan akta notaris Nomor Notaris Sutjipto, Notaris di Jakarta. Artisari, Notaris di Jakarta. Selain itu, Andalia Farida, Notaris di Jakarta. Manajer Business Audit Department
Direktur terafiliasi dengan PT 177 tanggal 15 April 2010, dibuat oleh Diangkat kembali dengan akta notaris Beliau juga menjabat sebagai Direktur Diangkat kembali dengan akta notaris (April 2010), Manajer Business Audit
Wiratama Karya Sejati yang Aulia Taufani, Notaris Pengganti dari Nomor 17 tanggal 5 Juni 2014, dibuat pada beberapa perusahaan di New Nomor 17 tanggal 5 Juni 2014 dibuat Department (Oktober 2011), Manajer
merupakan salah satu pemegang Notaris Sutjipto, Notaris di Jakarta. oleh Aryanti Artisari, notaris di Jakarta. Zealand dan Malaysia. Beliau adalah oleh Aryanti Artisari, Notaris di Jakarta. Human Resources Department
saham Perseroan. Diangkat kembali dengan akta notaris Direktur terafiliasi dengan Pioneer Beliau adalah Direktur terafiliasi (Oktober 2011-Juni 2012). Sejak Juni
Nomor 17 tanggal 5 Juni 2014, dibuat Atrium Holdings Limited yang karena Beliau memiliki sejumlah 2012, Beliau menjabat sebagai
oleh Aryanti Artisari, notaris di Jakarta. merupakan salah satu pemegang saham di Perseroan. Direktur Human Resources
saham Perseroan. Department Perseroan berdasarkan
hasil keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan yang
diaktakan dengan akta notaris Nomor
83 tanggal 19 Oktober 2012, dibuat
oleh Aryanti Artisari, Notaris di Jakarta.
Pengangkatan sebagai Direktur
Independen diaktakan dengan
akta notaris nomor 17 tanggal 5 Juni
2014, dibuat oleh Aryanti Artisari,
Notaris di Jakarta.
Penghargaan:
2014: Penghargaan predikat Bendera Emas untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) oleh PT Sucofindo.
Sertifikasi:
a. ISO 9001:2008;
b. ISO 14001:2004;
c. OHSAS 18000:2007; dan
d. OEKOTEX yang merupakan label bukti suatu produk tekstil tidak berbahaya bagi
kesehatan manusia dan lingkungannya.
Perseroan optimis kelangsungan usaha produk Polyester Chip, Polyester Staple Fiber, Polyester
Filament Yarn dan RCL. Produk-produk tersebut
diperoleh melalui proses polimerisasi dengan
AS$ 10.069.962. Hal ini disebabkan karena menurunnya
Beban Pokok Penjualan, Rugi Neto Selisih Kurs dari
Aktivitas Operasi, serta kenaikan Pemulihan Cadangan
akan terjaga karena kebutuhan akan tekstil menggunakan bahan baku yang berasal dari minyak
mentah dan gas alam yakni Purified Terephthalic Acid
Penurunan Nilai Piutang Usaha.
rincian Penjualan Neto atas setiap produk selama tahun Analisis Kinerja Keuangan
kebutuhan sandang yang terus meningkat buku 2014 sebagai berikut:
Penjualan Neto
akibat pertumbuhan penduduk, maupun • Polyester Chip sebesar AS$ 15.568.220 (5,53 persen
dari total Penjualan Neto);
• Polyester Staple Fiber sebesar AS$ 180.378.195
Untuk tahun 2014 ini, Perseroan tidak dapat memenuhi
target yang ditetapkan sebelumnya. Perseroan berhasil
menjual produk sebanyak 170.954 ton, atau 7,8 persen
nilai tambah atas produk tekstil yang dapat (64,10 persen dari total Penjualan Neto);
• Polyester Filament Yarn sebesar AS$ 83.529.751
lebih rendah dari yang ditargetkan, tetapi pencapaian
tersebut 2,36 persen lebih tinggi dibandingkan
(29,68 persen dari total Penjualan Neto); dan
diaplikasikan secara luas. • RCL sebesar AS$ 1.938.564 (0,69 persen dari total
Penjualan Neto).
penjualan tahun 2013 yang tercatat sebanyak 167.012
ton.
Beban Pokok Penjualan yang jatuh tempo dengan mengatur kecukupan kas
Beban Pokok Penjualan tahun 2014 tercatat sebesar dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas
AS$ 280.590.549, turun AS$ 25.621.567 dibandingkan kredit berkomitmen cukup. Selain itu, Perseroan juga
tahun 2013 yang tercatat sebesar AS$ 306.212.116. secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus
kas aktual untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus
Beban Penjualan, Umum dan Administrasi kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka
Perseroan juga mencatat penurunan sebesar AS$ 702.693 panjang.
atau 11,80 persen pada Beban Penjualan, Umum dan
Administrasi, yakni dari tahun sebelumnya tercatat sebesar Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan Perseroan
AS$ 5.956.704, turun menjadi AS$ 5.254.011 dikarenakan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yakni:
penurunan biaya transportasi untuk keperluan penjualan
karena penurunan kuantitas penjualan. 1. Rasio total Liabilitas terhadap total Aset pada tanggal
31 Desember 2014 dan 2013 adalah 15,45 persen
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan dan 19,17 persen. Hal ini merupakan hal yang positif
Pada tahun 2014 ini, Perseroan membukukan Rugi karena total Liabilitas Perseroan terhadap total
Komprehensif Tahun Berjalan sebesar AS$ 4.619.033, asetnya menurun; dan
turun 50,87 persen dari tahun 2013 yang mencatat Rugi
Komprehensif Tahun Berjalan sebesar AS$ 9.402.083. 2. Rasio total Liabilitas terhadap total Ekuitas pada
Hal ini utamanya dikarenakan penurunan Penjualan Neto tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah 18,27
akibat pasar yang lesu dan harga jual yang tidak persen dan 23,72 persen. Hal ini merupakan hal
terlalu bagus. yang positif karena total Liabilitas Perseroan terhadap
ekuitasnya menurun.
Aset
Pada tahun 2014, Perseroan mencatat Total Aset sebesar Tingkat Kolektibilitas Piutang Perseroan
AS$ 340.314.626, yang terdiri atas Aset Lancar AS$ Kebijakan Manajemen dalam mengantisipasi risiko
87.715.665 dan Aset Tidak Lancar AS$ 252.598.961. kredit yang timbul dari pelanggan ini adalah sebagai
Sebagai perbandingan, Total Aset pada tahun 2013 tercatat berikut:
sebesar AS$ 361.697.441, yang terdiri atas Aset Lancar
AS$ 103.820.655 dan Aset Tidak Lancar AS$ 257.876.786. 1. Perseroan hanya akan melakukan hubungan usaha
Penurunan ini dikarenakan penurunan Kas dan Bank, dengan pelanggan yang dapat dipercaya dan terbukti
serta Persediaan-Neto. memiliki sejarah kredit yang baik. Sedangkan bagi
pelanggan yang memiliki sejarah kredit yang kurang
Liabilitas baik, Perseroan melakukan penjualan dengan sistem
Total Liabilitas Perseroan tercatat mengalami penurunan Cash Before Delivery (CBD);
sebesar 24,18 persen yakni dari AS$ 69.342.477 pada
tahun 2013 menjadi AS$ 52.578.695 untuk tahun 2014. 2. Mempunyai kebijakan untuk penjualan kredit dan
Penurunan ini utamanya berasal dari Total Liabilitas Jangka semua pihak ketiga yang akan melakukan
Pendek yang turun 26,34 persen dibandingkan tahun buku perdagangan secara kredit harus melalui prosedur
sebelumnya karena Perseroan telah melakukan verifikasi kredit;
pembayaran sebagian pinjaman jangka pendek dan
penurunan utang usaha. 3. Memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga
yang akan melakukan perdagangan kredit dengan
Ekuitas Perseroan sebesar jaminannya;
Perseroan mencatat penurunan ekuitas di tahun 2014
yakni dari AS$ 292.354.964 menjadi AS$ 287.735.931. 4. Perseroan memiliki kebijakan dimana batasan kredit
untuk pelanggan tertentu, seperti mengharuskan
Arus Kas pelanggan untuk memberikan jaminan bank; dan
Pada akhir periode 2014, tercatat Kas dan Setara Kas
sebesar AS$ (5.011.465), yang terdiri atas Arus Kas dari 5. Melakukan pemantauan atas jumlah piutang secara
Aktivitas Operasi sebesar AS$ 17.557.760, Arus Kas dari terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tidak
Aktivitas Investasi sebesar AS$ (9.488.454), Arus Kas dari tertagih.
Aktivitas Pendanaan sebesar AS$ (6.000.000) dengan
Kas dan Setara Kas Awal Periode AS$ (7.080.771). Perseroan meminimalkan risiko kredit aset keuangan
seperti kas dan setara kas dengan mempertahankan
saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas
Kemampuan Membayar Hutang dan untuk penempatan dana.
Tingkat Kolektibilitas Piutang Struktur Permodalan
Modal dasar Perseroan berjumlah AS$ 290.705.453
Kemampuan Membayar Hutang dengan jumlah saham yang secara resmi tercatat pada
Perseroan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat Bursa Efek Indonesia sebanyak 4.823.076.400 lembar.
mendanai pengeluaran modalnya dan mengelola pinjaman
Kebijakan Dividen
Untuk tahun buku 2014, Perseroan belum dapat
membagikan dividen dikarenakan pada tahun 2014
Perseroan mencatat rugi dan cadangan Perseroan
belum mencukupi untuk disisihkan bagi dividen sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, Perseroan
mengharapkan pengertian dan kesabaran dari para
pemegang saham dan kita semua tentunya masih
selalu berharap untuk perubahan situasi dan kondisi
perekonomian Indonesia, khususnya Industri Tekstil
dan Produk Tekstil menjadi lebih baik di masa yang
akan datang.
Prospek Usaha
Kondisi tahun 2015 diprediksikan masih berat
khususnya di kuartal pertama karena harga jual yang
melemah. Akan tetapi Perseroan optimis kelangsungan
usaha akan terjaga karena kebutuhan akan tekstil dan
produk tekstil diperkirakan masih akan terus naik, baik
disebabkan karena kebutuhan sandang yang terus
meningkat akibat pertumbuhan penduduk, maupun
nilai tambah atas produk tekstil yang dapat diaplikasikan
secara luas, seperti misalnya untuk kebutuhan industri
otomotif, kesehatan dan lain sebagainya. Selain itu,
diperkirakan prospek usaha Perseroan sebagai
penyokong kebutuhan sandang nasional masih positif
bertumbuh mengingat 80 persen hasil produk
Perseroan dipasarkan domestik di area Pulau Jawa
yang merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi
diatas rata-rata nasional.
baik merupakan fondasi bagi terbentuknya yang baik dalam setiap kegiatan operasionalnya.
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan
fondasi bagi terbentuknya sistem, struktur, dan kultur
dan beberapa kali mengambil keputusan yang sah
secara tertulis (circular resolution) sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar Perseroan.
sistem, struktur, dan kultur perusahaan yang perusahaan yang adaptif terhadap perubahan
lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, serta mampu Direksi
adaptif terhadap perubahan lingkungan membangun sistem pengendalian internal dan
manajemen risiko yang handal. Sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar
bisnis yang semakin kompetitif, serta Pelaksanaan praktik penyelenggaraan bisnis yang
sehat, beretika, dan bertanggung jawab kepada
Perseroan, anggota Direksi terdiri dari sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) orang. Pada akhir tahun 2014
ini, jumlah Direksi sebanyak 6 (enam) orang, yaitu
mampu membangun sistem pengendalian pemangku kepentingan secara terencana, terarah dan
terukur telah menjadi komitmen dari segenap organ,
jajaran manajemen dan karyawan Perseroan. Komitmen
Presiden Direktur yang dibantu oleh 5 (lima) orang
Direktur. Para anggota Direksi, sesuai Anggaran Dasar
internal dan manajemen risiko yang handal. penerapan diaktualisasikan dalam penerapan nilai-nilai
dan norma perusahaan yang wajib dipatuhi dan
Perseroan, diangkat dalam Rapat Umum Pemegang
Saham untuk jangka waktu terhitung sejak
pengangkatannya sampai penutupan Rapat Umum
diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan harian. Pemegang Saham Tahunan kedua setelah Rapat Umum
Manajemen berkeyakinan bahwa implementasi tata Pemegang Saham sewaktu mereka diangkat.
kelola perusahaan yang baik secara konsisten
dan berkesinambungan akan mendukung pencapaian Direksi bertanggung jawab penuh atas jalannya
sasaran bisnis dalam jangka panjang, memberikan Perseroan, memimpin Perseroan untuk mencapai tujuan,
keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan, menjalankan segala tindakan baik yang mengenai
meningkatkan corporate values maupun kepercayaan kepengurusan maupun kepemilikan, melaksanakan
investor, serta memberikan manfaat bagi para ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, melaksanakan
stakeholdersnya. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan,
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
Sepanjang tahun 2014, pengelolaan Perseroan dan berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di
dilakukan berdasarkan kelima prinsip tata kelola luar Pengadilan, serta mengikat Perseroan dengan
perusahaan yang baik meliputi Akuntabilitas, pihak lain.
Pertanggungjawaban, Keterbukaan, Kewajaran dan
Kemandirian. Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Dalam RUPS Tahun 2014 diputuskan beberapa hal di
Audit telah menjalankan fungsi pengawasan atas bawah ini yang semuanya telah direalisasikan sepanjang
kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan, dan tahun buku 2014:
memberikan nasihat kepada Direksi bila diperlukan,
serta memberikan persetujuan atas tindakan korporasi 1. Menyetujui Laporan Tahunan tentang hasil usaha
yang dilakukan Direksi sepanjang undang-undang dan Perseroan dan Laporan Keuangan pada tahun buku
peraturan mensyaratkannya. yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Dewan Komisaris tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013,
serta oleh karenanya memberikan pembebasan dan
Sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang pelunasan (acquit-et-de-charge) kepada anggota
baik, dan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Direksi dari tugas manajemen mereka dan anggota
melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Direksi dalam Dewan Komisaris dari tugas pengawasan mereka
menjalankan Perseroan, memberi nasihat kepada sehubungan dengan Perseroan untuk tahun buku
Direksi, dan berwenang memberi persetujuan atas yang berakhir pada 31 Desember 2013 yang telah
tindakan korporasi tertentu sebagaimana diamanatkan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suherman & Surja, sepanjang tindakan mereka telah
dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Peseroan, tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013
para anggota Dewan Komisaris terdiri dari paling banyak dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut
5 (lima) orang, termasuk Komisaris Independen. tidak bertentangan atau melanggar peraturan
Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan perundang-undangan yang berlaku.
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka 2.Menyetujui penunjukan Akuntan Publik
waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai Purwantono,Suherman & Surja untuk mengaudit buku
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada
kedua setelah Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu tanggal 31 Desember 2014.
mereka diangkat. Pada tahun 2014, komposisi Dewan 3. a. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan bagi
Komisaris terdiri atas 3 (tiga) orang yakni Presiden seluruh anggota Dewan Komisaris
Komisaris merangkap Komisaris Independen yang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. per tahun; dan
b. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada dan untuk tahun 2013 sebesar AS$ 678.740. Penurunan serta memiliki latar belakang Finance dan Accounting Masa jabatan Komite Audit tidak melebihi masa jabatan
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya jumlah gaji, tunjangan dan remunerasi Dewan Komisaris yang kuat. Beliau menyandang gelar Master of Finance Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran
gaji dan tunjangan anggota Direksi. dan Direksi disesuaikan dengan kondisi dan kinerja dari Wichita State University di Amerika Serikat, lalu Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk
4. Menyetujui perubahan Pasal 14 (2) dan Pasal 17(2) keuangan Perseroan yang masih mengalami kerugian. beliau juga mendapat gelar Bachelor of Accounting 1 (satu) periode berikutnya.
Anggaran Dasar. dari Universitas Katolik Parahyangan di Indonesia, dan
5. Mengukuhkan pengangkatan Bapak Johan Wirjanata Komite Audit mendapat gelar Bachelor of Law dari Universitas Tujuh Laporan Komite Audit
sebagai Direktur Independen terhitung sejak Belas Agustus, Indonesia. Beliau juga terdaftar sebagai Untuk melaksanakan tugasnya, sepanjang tahun 2014
ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan Susunan Komite Audit Perseroan terdiri dari seorang Akuntan Pajak di salah satu perusahaan investasi Komite Audit telah melakukan beberapa kegiatan antara
Kedua sejak pengangkatannya. Ketua dan 2 (dua) orang anggota. Ketua Komite Audit asing. Beliau merupakan Akuntan Bea Cukai terdaftar lain:
6. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh Direksi dirangkap oleh Komisaris Independen dan seluruh di Indonesia .Sejak Juni 2014 menjabat sebagai anggota
dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya anggota Komite Audit merupakan profesional yang telah Komite Audit Perseroan. 1. Menelaah Laporan Keuangan untuk tahun yang
Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan Kedua memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan sesuai
sejak pengangkatannya. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Independensi Komite Audit dengan opini yang diberikan oleh auditor eksternal,
Keuangan No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk Laporan Keuangan tersebut telah disusun dan
Sehubungan dengan keputusan tersebut maka susunan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Pada tanggal memberikan pendapat profesional dan independen disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut: 5 Juni 2014 terjadi perubahan susunan Komite Audit. kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal- Keuangan yang lazim dan berlaku di Indonesia;
Komite Audit Perseroan, sebagaimana dideskripsikan hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan 2. Menelaah Laporan Keuangan Interim dan kinerja
Presiden Direktur: di bawah ini, diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang Perseroan;
Anton Wiratama Komisaris Nomor 0074/TFCO/COR-SEC/VI/2014 berkaitan dengan tugas Komisaris. 3. Menelaah kepatuhan Perseroan terhadap peraturan
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit perundang-undangan lainnya yang berhubungan
Direktur: PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk tanggal 5 Juni 2014. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit dengan kegiatan Perseroan. Sepanjang pengetahuan
Sugito Budiono Adapun beberapa tugas dan fungsi Komite Audit kami, Perseroan telah mematuhi peraturan-peraturan
Nio Ing Tjung Syamsir Siregar sebagai berikut: tersebut;
Bambang Prayitno Ketua Komite Audit 4. Mengadakan pertemuan dengan auditor eksternal
Thomas Lee Syamsir Siregar, sebagai ketua Komite Audit. Beliau 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan dari Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan
Johan Wirjanata (Direktur Independen) adalah tokoh militer di Indonesia dan terakhir menjabat yang akan dikeluarkan oleh Perseroan; Keuangan Tahun 2014 untuk membahas rencana
sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan audit, risiko penting yang dihadapi, temuan audit,
Presiden Komisaris merangkap Komisaris tanggal 8 Desember 2004 hingga 22 Oktober 2009. terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kecukupan sistem pengendalian internal, dan laporan
Independen: Karir militernya dimulai dengan memasuki Akademi Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan hasil audit;
Syamsir Siregar Militer dan lulus pada tahun 1965. Beliau berasal dari lainnya yang berhubungan dengan kegiatan 5. Menelaah pelaksanaan audit oleh Unit Audit Internal,
Kesatuan Infanteri KOSTRAD dengan pangkat terakhir Perseroan; serta membuat laporan kepada Dewan Komisaris
Komisaris: Mayor Jenderal TNI. Sejak April 2010, Syamsir Siregar 3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan audit oleh mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian dari
Afandi Hermawan menduduki jabatan sebagai Presiden Komisaris auditor eksternal dan auditor internal; dan Dewan Komisaris; dan
Muljadi Budiman merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit 4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai 6. Menyelenggarakan pertemuan Komite Audit dimana
Perseroan. risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan sepanjang tahun buku 2014 diadakan pertemuan
Selama tahun 2014 rapat Direksi dilaksanakan 1 (satu) Manajemen Risiko oleh Direksi. sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri oleh semua
kali setiap bulan dengan tingkat kehadiran 80 persen Vonny Sulaimin anggota Komite Audit (tingkat kehadiran sebanyak
setiap bulannya. Direksi juga melaporkan rencana kerja Anggota Komite Audit Pada akhir tahun, Komite Audit membuat laporan 100 persen).
dan hasil usaha Perseroan kepada Dewan Komisaris. Vonny Sulaimin , sebagai anggota Komite Audit. Beliau kegiatan selama tahun berjalan yang terangkum dalam
Pertanggungjawaban tugasnya sebagai pengurus memperoleh gelar Master dalam bidang Keuangan di Laporan Komite Audit pada halaman lain dari Laporan
dan pengelola Perseroan disampaikan dalam bentuk Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun Tahunan Perseroan.
laporan Direksi di dalam Laporan Tahunan yang 2000 sampai tahun 2002. Beliau berpengalaman dalam
diminta persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang bidang Keuangan. Sebelum bergabung dengan
Saham Tahunan. Perseroan, Beliau pernah mejadi auditor Prasetio Utomo Laporan Komite Audit yang dimuat dalam Laporan Tahunan
n Arthur Anderson pada tahun 1997 sampai tahun 1999. PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk dibuat dan ditandatangani oleh Komite Audit
Sepanjang tahun 2014, para anggota Direksi menghadiri Beliau juga pernah menjabat sebagai Manager Divisi
berbagai seminar dan pameran berskala nasional dan PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk 31 Desember 2014
Keuangan Konsultan Pajak dan Keuangan Prijohandojo,
internasional terkait industri tekstil, teknologi, marketing, Boentoro. Selanjutnya beliau juga berperan sebagai
lingkungan dan energi, serta global sourcing untuk komite audit PT Century Textile Tbk pada tahun 2008
memperluas wawasan dan menambah kompetensi sampai tahun 2011 dan menjadi komite audit pada
Direksi. PT Kliring Penjamin Efek Indonesia. Dan pada akhirnya
ia menjabat sebagai Managing Partner dari Akuntan
Untuk gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Public terdaftar di Sulaimin dan rekan dari tahun 2005
serta Direksi, berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang sampai sekarang. Ia juga mengajar sebagai dosen
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Universitas Katolik Atmajaya dari tahun 2005
menetapkan bahwa gaji dan tunjangan anggota Dewan sampai sekarang. Sejak Juni 2014 menjabat sebagai SYAMSIR SIREGAR
Komisaris harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang anggota Komite Audit PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk. Ketua
Saham dan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada Hung Hung Natalya
tanggal 5 Juni 2014 memutuskan untuk mendelegasikan Anggota Komite Audit
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Hung Hung Natalya, sebagai anggota Komite Audit.
gaji serta tunjangan anggota Direksi. Untuk tahun 2014, Beliau adalah seorang akuntan yang berpengalaman VONNY SULAIMIN HUNG HUNG NATALYA
jumlah gaji, tunjangan dan remunerasi untuk Dewan dalam bidang pajak selama 14 (empat belas) tahun,
Komisaris dan Direksi Perseroan sebesar AS$ 611.881 Anggota Anggota
Unit Audit Internal Sepanjang tahun 2014, Unit Audit Internal telah 3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam Sepanjang tahun 2014, Sekretaris Perusahaan
melakukan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: Perseroan menghadiri beberapa seminar terkait
Sebagai tindak lanjut dari keluarnya Peraturan Nomor keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, sosialisasi peraturan-peraturan baru di bidang pasar
IX.I.7, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan independen dan obyektif untuk memberikan nilai termasuk ketersediaan informasi pada situs web modal dan aspek hukum perseroan terbatas untuk
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tambah dan memperbaiki operasional Perseroan. Perseroan; meningkatkan kompetensi dalam rangka menjalankan
No.Kep-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Melalui Unit Audit Internal, Perseroan melakukan b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana
Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, pendekatan yang sistematis dan teratur untuk Keuangan tepat waktu; yang diamanatkan dalam peraturan perundangan.
Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal serta mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat
Piagam Unit Audit Internal. Dalam mendukung pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata Umum Pemegang Saham; Manajemen Risiko
pelaksanaan tugasnya, Unit Audit Internal berpedoman kelola perusahaan yang baik. Unit Audit Internal telah d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi
pada Piagam Unit Audit Internal yang mengatur tentang melakukan fungsi pengawasan internal terpadu dan/ atau Dewan Komisaris; dan Perseroan dipengaruhi oleh risiko pasar, risiko kredit
kedudukan, wewenang, tanggung jawab, dan kode etik berdasarkan program kerja audit internal tahunan e. Pelaksanaan program orientasi terhadap dan risiko likuiditas. Manajemen mengawasi pengelolaan
dalam menjalankan tugas auditor internal untuk dan senantiasa melaporkan hasil pengawasan perusahaan bagi Direksi dan/ atau Dewan risiko atas risiko-risiko tersebut. Manajemen
mewujudkan sistem pengendalian yang efektif. Piagam tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris. berkeyakinan bahwa aktivitas keuangan dikelola sesuai
Unit Audit Internal ditetapkan berdasarkan Surat Komisaris, serta bekerja sama dengan Komite Audit. 4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan para kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan
Keputusan Direksi Nomor 0184/TFCO/COR- Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan dan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan
SEC/XI/2011 tertanggal 18 November 2011. Profil Unit Audit Internal Pemangku Kepentingan lainnya. kebijakan dan risk appetite. Manajemen menelaah dan
Erick Krisnady menjabat sebagai Unit Audit Internal menyetujui kebijakan pengelolaan risiko-risiko
Adapun tugas dan fungsi Unit Audit Internal adalah sejak 17 November 2011 sebagaimana ditetapkan Semenjak tahun 2010 (Surat Pengangkatan terakhir sebagaimana dirangkum di bawah ini:
sebagai berikut: dalam Keputusan Direksi Perseroan Nomor berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 4 April
0182/TFCO/COR-SEC/XI/2011. Beliau adalah 2011), jabatan Sekretaris Perseroan (Corporate Risiko Pasar
1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi seorang yang sangat berpengalaman di bidang Secretary) dijabat oleh Dhira Yudini Marunduh, lulusan Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa
dan efektivitas di bidang keuangan, proyek, engineering. Berbagai posisi di bidang engineering Magister Hukum dari Universitas Indonesia yang depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi
pemasaran, akuntansi, operasional dan sumber daya telah dijalani oleh lulusan Mechanical Engineer, sebelumnya pernah bekerja pada salah satu Badan karena perubahan harga pasar. Harga pasar
manusia; Universitas Kristen Indonesia ini. Karirnya dimulai Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang mengandung empat tipe risiko:
2. Melakukan penilaian dan memastikan agar kegiatan pada tahun 1983 sebagai kepala seksi Repair and restrukturisasi, revitalisasi dan pengelolaan aset dan 1. Risiko tingkat suku bunga;
setiap departemen Perseroan telah dilaksanakan Maintenance PT Tri Rempoa Solo Synthetic, di tahun investasi BUMN, serta pada salah satu perusahaan 2. Risiko nilai tukar mata uang asing;
sesuai dengan yang telah ditentukan yang mengacu 1985 sebagai Engineering Manager di PT Fusan Sari automotif terkemuka di Indonesia. 3. Risiko harga; dan
pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik; Utama, kemudian di tahun 1987-1991 selaku Wakil 4. Risiko harga komoditas.
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang Maintenance and Repair Manager, kemudian Asisten
obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua Production Manager di PT Sulindafin, dan tahun 1991-
tingkat manajemen dan memantau, menganalisa 2010 selaku Utility Manager di Shinta Group. Pada
serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan akhirnya pria kelahiran Jakarta 26 Juni 1954 ini di
yang telah disarankan; tahun 2010 hingga kini menjabat sebagai Business
4. Menyusun dan melaksanakan program kerja audit Audit Manager di Perseroan.
internal tahunan; dan
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan Sekretaris Perseroan
laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan
Dewan Komisaris. Sekretaris Perseroan memegang peran penting dalam
melaksanakan Good Corporate Governance serta
Berikut ini gambaran struktur dan kedudukan Unit Audit menjembatani hubungan antara Peseroan dan
Internal dalam Perseroan: stakeholders. Keberadaan Corporate Secretary
1. Unit Audit Internal adalah unit pengawasan intern diamanahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa
perusahaan yang berkedudukan di bawah Presiden Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang
Direktur; Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan
2. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Publik, yang menyebutkan bahwa dalam rangka
Audit Internal; meningkatkan keterbukaan, layanan dan komunikasi
3. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan kepada para pemangku kepentingan sebagai
oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
Komisaris; oleh emiten atau perusahaan publik, maka kualifikasi
4. Presiden Direktur dapat memberhentikan kepala dan peran sekretaris perusahaan perlu ditingkatkan.
Unit Audit Internal setelah mendapat persetujuan
Dewan Komisaris, jika kepala Unit Audit Internal Adapun tugas dan fungsi pokok Sekretaris Perseroan
tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit yang telah dilaksanakan selama tahun buku adalah
Audit Internal dan/ atau gagal atau tidak cakap dalam sebagai berikut:
menjalankan tugas;
5. Kepala Unit Audit Internal secara administratif 1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya
bertanggung jawab dan melapor kepada Presiden peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Direktur dan secara fungsional bertanggung jawab pasar modal;
dan melapor kepada Dewan Komisaris; dan 2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan
6. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan
bertanggung jawab secara langsung kepada kepala perundang-undangan di bidang pasar modal;
Unit Audit Internal.