CHECKLIST PEMENUHAN PERSYARATAN DOKUMEN KREDIT KONSTRUKSI ≤ RP 10 MILYAR

Nama Pemohon :
Nomor SP2K :
Nama Proyek :
Lokasi Proyek :

QUALITY ASSURANCE
NO. JENIS DOKUMEN KETERANGAN
ADA TIDAK ADA
TAHAP 1
1 Surat Permohonan Kredit dari Direksi / Kuasa Direksi *)
2 Data Perusahaan dan Personilnya (untuk perusahaan)
a. Akta Pendirian Perusahaan s/d Perubahan Terakhir yang
sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan
HAM.
 Akta Pendirian Perusahaan
 Pengesahan Menkumham
 Akta Perubahan Terakhir
 Pengesahan Menhukham
b. Struktur Organisasi , Nama Pengurus, Riwayat Hidup
dan Pas Foto
 Struktur Organisasi
 Curriculum Vitae Pengurus Perusahaan (Direksi &
Komisaris)
 Pas Foto Pengurus Perusahaan (Direksi & Komisaris)
 Foto Copy KTP Pengurus Perusahaan (Direksi &
Komisaris)
 Foto Copy NPWP Pengurus Perusahaan (Direksi &
Komisaris)
c. Data Grup Perusahaan (bila ada)
d. Perijinan Perusahaan :
 TDP
 NPWP Perusahaan
 SIUP
 SITU / SKDU
Izin Lokasi dari BPN setempat / Izin Prinsip
3 Izin lokasi / IPPT / IPR / IPL dari Instansi berwenang
setempat.
4 Bukti penguasaan Jalan Akses masuk lokasi
Site Plan yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang
5
(atau minimal Pra Site Plan yang sudah final)

SLIK atas nama Pemohon, Pengurus Perusahaan (Direksi/

6
Komisaris) dan Perusahaan satu grup dengan Pemohon

7 Appraisal/ OTS

TAHAP II
Laporan Keuangan 2 tahun terakhir dan tahun berjalan
1 disertai Laporan Keuangan sebagai lampiran SPT-PPH tahun
berjalan
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Proyek secara keseluruhan,
yaitu RAB Tanah, RAB Bangunan, RAB Sarana, RAB
2
Prasarana, disertai Bestek dan Gambar Perencanaan Proyek
termasuk Net Working Process
Dasar Taksasi Tanah
3
- NJOP (copy PBB) / SPPH / Daftar Harga Pemula
4 Rencana Aliran kas (Cash Flow ) Proyek
5 Rencana Jadwal Waktu Pembangunan Proyek/NWP

6 Aspek Pemasaran Proyek, disertai calon konsumen

 QUALITY ASSURANCE
NO. JENIS DOKUMEN KETERANGAN
ADA TIDAK ADA

TAHAP III
Pengesahan dari Dept. Kehakiman/Dept. Koperasi (dalam hal
1
pemohon Koperasi)
2 Perijinan Perusahaan :
 SIUJK
 Asosiasi Pengembang (REI, APERSI, dll), terdaftar di
Kemenpupera (khusus proyek subsidi).
Surat Keterangan Bebas Banjir (Peil Banjir) dari pihak yang
berwenang. Dapat diganti dengan hasil peninjauan petugas
3
dan pejabat Bank yang dibuktikan oleh Kertas Kerja dan
Berita Acara Pemeriksaan.
Keterangan hasil tes air bersih (Laboratorium PDAM)
4
setempat.
Surat Keterangan Kesediaan PLN (men-supply daya Listrik ke
lokasi proyek)
1. Surat Keterangan PLN terkait supply daya listrik ke lokasi
5
proyek.
2. Surat Rekomendasi dari PLN terkait pemasangan listrik di
lokasi proyek.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau minimal IPMB atau
6
minimal setoran retribusi IMB
7 Bukti Pemegang GIRO di Bank BTN
Site Plan yang disetujui Pemda setempat (jika baru tersedia
8
Pra Site Plan pada Tahap 1)
Sertifikat Bukti Penguasaan Tanah lokasi proyek. Sertifikat
dalam bentuk SHGB atau apabila sertifikat sudah terbit atas
9 nama pihak ketiga maka harus sudah dilakukan AJB (minimal
pada saat akad kredit), pajak sudah dibayar dan ada
covernote notaris.
Bukti clearance dari BPN yang diserahkan Notaris.
10 Sertifikat telah dilakukan clearance dari BPN dengan
dibuktikan dari dokumen pendukung yang valid dari BPN
setempat.
11 Ploting site plan sesuai sertifikat
12 Rekomendasi AMDAL/ UKL/ UPL

DOKUMEN LAINNYA
1 Andalalin
2 Rekomendasi Pemasangan LampuPJU
Rekomendasi Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah
3
Sementara (TPSS)
4 Surat Penunjukkan Notaris dari Debitur
5 SP2K