Putusan 14 PK Pid - Sus 2016 20221116012342

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
PUTUSAN
si
Nomor 14 PK/PID.SUS/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ne
ng
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
do
gu memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:
Nama : DHANA WIDYATMIKA;
Tempat Lahir : Malang;
In
A
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/03 Maret 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
ah
lik
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Curug Indah, Jalan Elang Indopura
am
ub
Blok A7/15 RT.004 RW.008 Cipinang Melayu,
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
ep
k
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

ah
Mahkamah Agung tersebut;

R
Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
si
Jakarta Selatan sebagai berikut:
ne
ng
KESATU:
PRIMAIR:
Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA selaku Pegawai Negeri Sipil
do
gu
Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor

KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95, tanggal 22 November 1995, pada tanggal 11 Januari
2006 dan tanggal 10 Oktober 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu
In
A
dalam tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di Bank Mandiri Cabang Jakarta
Nindya Karya Jalan MT. Haryono Kav. 22 Jakarta Timur atau setidak-tidaknya
ah
lik
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan
m
ub
perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan

yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah
ka
menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua miliar

ep
tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,
ah
sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap,

R
apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban

es
atau tugasnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai

M
ng
berikut:
on
Hal. 1 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

gu
d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
a
- Pada tanggal 11 Januari 2006 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA telah
si
menerima uang dari saksi Herly Isdiharsono yang diterimanya melalui saksi
Liana Apriani dan saksi Veemy Solichin dengan cara setoran tunai di
ne
ng
Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Jalan MT. Haryono
Kav. 22 Jakarta Timur Nomor 070-0004493545 miliknya sejumlah
Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dari saksi Liana
do
gu Apriani dan saksi Veemy Solichin, dengan rincian sebagai berikut:
1. Setoran tunai dari saksi Liana Apriani sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua
In
A
miliar sembilan ratus juta rupiah);
2. Setoran tunai dari saksi Veemy Solichin sebesar Rp500.000.000,00 (lima
ah
lik
ratus juta rupiah);
- Bahwa dari sejumlah uang yang diterimanya tersebut, selanjutnya pada hari
itu juga Terdakwa DHANA WIDYATMIKA atas permintaan saksi Herly
am
ub
Isdiharsono mentransfer uang sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar
empat ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri milik saksi Neny
ep
Noviadini, untuk keperluan pembayaran pembelian rumah yang terletak di
k
Jalan Pemuda Perumahan Taman Berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2

ah
Rawamangun Jakarta Timur atas nama saksi Herly Isdiharsono, sedangkan

R
si
sisanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dipergunakan oleh
Terdakwa DHANA WIDYATMIKA untuk kepentingan pribadi;
ne
ng
- Selain itu, pada tanggal 10 Oktober 2007 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA

juga menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh
do
gu
ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Ardiansyah dan saksi Rudi
Kurniawan, yang berasal dari pencairan Mandiri Traveller Cheque (MTC) di
Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya Jalan MT. Haryono Kav.22
In
A
Jakarta Timur, dengan rincian sebagai berikut:

- Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor Seri FA 282691 sampai dengan
ah
lik
Nomor Seri FA 282710;

m
ub
Nomor Seri FA 282648;

- Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor Seri FA- 282733 sampai dengan
ka
Nomor Seri FA-282740;

ep
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa DHANA WIDYATMIKA tersebut

ah
bertentangan dengan tugasnya sebagai PNS pada Ditjen Pajak dan

R
Terdakwa DHANA WIDYATMIKA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari bahkan

es
sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Penyidik, tidak melaporkan uang

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
yang diterimanya tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
si
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20
ne
ng
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat
(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
do
gu Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
In
A
SUBSIDAIR:
ah
lik
Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal
22 November 1995 Nomor KM-1583/SJ.2.3/ UP.1/95, pada tanggal 11 Januari
2006 dan tanggal 10 Oktober 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu
am
ub
dalam tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di Bank Mandiri Cabang Jakarta
Nindya Karya Jalan MT. Haryono Kav. 22 Jakarta Timur atau setidak-tidaknya
ep
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
k
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan
ah
perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan

R
si
yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah
menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00
ne
ng
(dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar
jumlah tersebut, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji
do
gu
tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan

dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah
atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan mana
In
A
dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 Januari 2006 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA telah
ah
lik
menerima hadiah atau janji berupa pemberian uang dari saksi Herly
Isdiharsono yang diterimanya melalui saksi Liana Apriani dan saksi Veemy
m
ub
Solichin dengan cara setoran tunai di Rekening Bank Mandiri Cabang

Jakarta Nindya Karya Jalan MT. Haryono Kav. 22 Jakarta Timur Nomor
ka
070-0004493545 miliknya sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat

ep
ratus juta rupiah) dari saksi Liana Apriani dan saksi Veemy Solichin, dengan
ah
rincian sebagai berikut:

R
1. Setoran tunai dari saksi Liana Apriani sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua

es
miliar sembilan ratus juta rupiah);

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Setoran tunai dari saksi Veemy Solichin sebesar Rp500.000.000,00 (lima
si
ratus juta rupiah);
- Bahwa dari sejumlah uang yang diterimanya tersebut, selanjutnya pada hari
ne
ng
itu juga Terdakwa DHANA WIDYATMIKA atas permintaan saksi Herly
Isdiharsono mentransfer uang sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar
empat ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri milik saksi Neny
do
gu Noviadini, untuk keperluan pembayaran pembelian rumah yang terletak di
Jalan Pemuda Perumahan Taman Berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2
In
A
Rawamangun Jakarta Timur atas nama saksi Herly Isdiharsono, sedangkan
sisanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dipergunakan oleh
ah
lik
Terdakwa Dhana Widyatmika untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut bermula dari adanya
permohonan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk
am
ub
oleh PT. Mutiara Virgo selaku Wajib Pajak Badan terhadap PPN, namun
karena berdasarkan hasil kajian saksi Herly Isdiharsono atas pengajuan
ep
restitusi PPN tahun pajak 2003 dan 2004 tersebut diduga tidak dilengkapi
k
dengan Dokumen yang memadai dan diduga terdapat beberapa transaksi

ah
yang tidak sesuai dengan data pendukung, maka tim pemeriksa

R
si
mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Mutiara
Virgo secara menyeluruh (all taxes);
ne
ng
- Bahwa oleh karena saksi Herly Isdiharsono bertugas di bagian PPN dan
tidak memiliki kewenangan memeriksa PPh Badan, maka untuk dapat
do
gu
melakukan pemeriksaan all taxes dibentuk Tim Pemeriksa Gabungan yang

terdiri dari Seksi PPh Badan dan Seksi PPN berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-201/WPJ.05/KP.0105/2005 tanggal 22
In
A
Juni 2005, dengan susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:

 Supervisor : Anggun Apriyanto;
ah
lik
 Ketua Tim : Sarah Lallo;

 Anggota Tim : Herly Isdiharsono;
m
ub
 Anggota : Farid Agus Mubarok;

Tugas-tugas Tim Pemeriksa Gabungan pada pokoknya melakukan
ka
Pemeriksaan Khusus untuk seluruh pajak (all taxes) yang meliputi PPh
ep
Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPN/PPnBM dan Kredit Pajak;
ah
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengumpulan

R
data pajak PT. Mutiara Virgo, Tim Pemeriksa telah berhubungan dengan
es
M
saksi Johnny Basuki selaku Direktur Utama PT. Mutiara Virgo melalui saksi
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Hendro Tirtajaya dan saksi Zemmy Tanumihardja dari PT. Ditax
si
Management Resolusindo yang seolah-olah kedua orang tersebut bertindak
sebagai Konsultan Pajak bagi PT. Mutiara Virgo, padahal kedua orang
ne
ng
tersebut bukan kuasa atau Konsultan Pajak PT. Mutiara Virgo;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data pajak PT. Mutiara Virgo yang telah
terkumpul, tim pemeriksa membuat data rekapitulasi tentang jumlah
do
gu kewajiban pajak yang harus dibayar oleh PT. Mutiara Virgo untuk
kepentingan laporan hasil pemeriksaan yang nantinya akan dipergunakan
In
A
sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), namun ternyata
oleh saksi Herly Isdiharsono pada sekitar bulan Agustus 2005 bertempat di
ah
lik
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah data rekapitulasi pajak tersebut
diserahkan kepada saksi Hendro Tirtajaya, yang pada pokoknya
menyatakan terdapat pajak kurang bayar dari PT. Mutiara Virgo sebesar
am
ub
Rp82.591.556.660,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh
satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah)
ep
ditambah dengan denda sebesar Rp46.080.195.178,00 (empat puluh enam
k
miliar delapan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh
ah
puluh delapan rupiah) sehingga terdapat pajak kurang bayar menjadi

R
si
sebesar Rp128.671.751.838,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam
ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga
ne
ng
puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Year 2003 Tax payable Already paid Tax Penalty Tax must paid
underpayment
do
gu
1 Corporate 1,608,513,405 367,969,272 1,240,544,133 1,240,544,133 2,481,088,266

income tax
2 Income tax 30,917,045 30,917,045 - - -
article 21
3 Income tax 999,941,188 999,941,188 - - -
In
article 23
A
4 Income tax 743,033 743,033 - - -

article 24 (2)
5 Vat local 1,769,664,626 165,772,148 1,603,892,478 1,769,664,626 3,373,557,104
6 Income tax 22,125,185,147 - 22,125,185,147 22,125,185,147 44,250,370,294
ah
lik
article 26
7 Vat on FSF 10,599,968,154 - 10,599,590,468 10,599,968,710 21,199,937,420
Sub Total 37,134,933,154 1,565,342,686 35,569,590,468 35,735,362,616 71,304,953,084
Year 2004
m
ub
1 Corporate 22,454,207,869 - 22,454,207,869 4,939,925,731 27,394,133,600

income tax
2 Income tax 275,565,000 - 275,565,000 60,624,300 336,189,300
article 21
ka
3 Income tax 1,441,117,700 - 1,441,117,700 317,045,895 1,758,163,594

article 23
ep
4 Income tax 166,262,434 - 166,262,434 36,577,735 202,840,169

article 24 (2)
5 Vat local 12,676,020,328 5,564,880,000 7,111,140,328 12,676,020,328 19,787,160,656
ah
6 Income tax 10,382,448,574 - 10,382,448,574 2,284,138,686 12,666,587,260

article 26
R
7 Vat on FSF 5,191,224,287 - 5,191,224,287 1,142,069,343 6,333,293,630

Sub Total 52,586,846,192 5,564,880,000 47,021,966,192 10,344,832,562 57,366,798,754
es
Total 89,721,779,346 7,130,222,686 82,591,556,660 46,080,195,178 128,671,751,838

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa rekapitulasi tersebut selanjutnya masih pada bulan Agustus 2005,
si
bertempat di kantor PT. Mutiara Virgo di Jalan Wahid Hasyim Nomor 65
Jakarta Pusat oleh saksi Hendro Tirtajaya diserahkan kepada saksi Johnny
ne
ng
Basuki selaku Direktur PT. Mutiara Virgo sambil mengatakan “apabila dari
hasil pemeriksaan pajak tersebut tidak ada negosiasi dengan pihak
pemeriksa pajak, maka pemeriksa pajak akan menagihkan pajak sesuai
do
gu dengan rekapitulasi yang telah dibuat”;
- Bahwa atas informasi saksi Hendro Tirtajaya tersebut, selanjutnya saksi
In
A
Johnny Basuki meminta saksi Hendro Tirta Jaya untuk melakukan
pendekatan dan negosiasi kepada Tim Pemeriksa Pajak PT. Mutiara Virgo
ah
lik
dan atas permintaan itu pada sekitar antara bulan Agustus s/d November
2005 saksi Hendro Tirtajaya melakukan negosiasi dengan perwakilan Tim
Pemeriksa yang diwakili oleh saksi Herly Isdiharsono
am
ub
dengan hasil Tim Pemeriksa sepakat untuk mengesampingkan hasil
pemeriksaan serta diupayakan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar
ep
oleh PT. Mutiara Virgo dengan syarat ada kompensasi Tim Pemeriksa akan
k
diberikan imbalan sejumlah uang;

ah
- Bahwa setelah hasil negosiasi disampaikan kepada saksi Johnny Basuki

R
si
dan guna mendapatkan persetujuan dari COSL China, selanjutnya saksi
Hendro Tirtajaya meminta saksi Zemmy Tanumihardja untuk
ne
ng
menterjemahkan rekapitulasi penghitungan pajak dari Tim Pemeriksa Pajak

dan hasil negosiasi dengan saksi Herly Isdiharsono ke dalam bahasa
do
gu
Inggris guna dikirimkan ke COSL China, dan setelah diterjemahkan

selanjutnya pada tanggal 11 November 2005 pada pukul 3.17 PM saksi
Johnny Basuki mengirimkan terjemahan tersebut kepada COSL CHINA
In
A
melalui email dengan alamat johnny@cbn.net.id.;

- Bahwa meskipun saksi Harly Isdiharsono, saksi Jhonny Basuki, saksi
ah
lik
Hendro Tirtajaya tahu kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo seharusnya adalah
lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), namun
m
ub
mereka sepakat untuk mengurangi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo, di

mana kesepakatan negosiasinya adalah saksi Johnny Basuki selaku
ka
direktur PT. Mutiara Virgo bersedia membayar uang sebesar

ep
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang meliputi:

ah
1) Uang untuk membayar kewajiban pajak yang telah dikurangkan tersebut,

R
dan;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2) Uang Fee bagi petugas pajak atas jasanya mengurangi kewajiban pajak
si
PT. Mutiara Virgo;
- Bahwa realisasi kesepakatan pembayaran uang dilakukan oleh saksi
ne
ng
Johnny Basuki dengan cara sebagai berikut:
- Sebelum dituangkannya hasil penghitungan pajak ke dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Pajak PT. Mutiara Virgo, saksi Johnny Basuki membayar uang
do
gu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada saksi Herly
Isdiharsono selaku perwakilan petugas pajak melalui saksi Hendro Tirtajaya
In
A
dengan menggunakan Bilyet Giro BCA atas nama saksi Liana Apriani
masing-masing:
ah
lik
1) Bilyet Giro Nomor BD 066192 tanggal 19 Desember 2005 sebesar
Rp2.000.000.000,00;
am
ub
Rp2.000.000.000,00;
ep
Rp2.000.000.000,00;
k

ah
Rp2.000.000.000,00;
R
si
Rp2.000.000.000,00;
ne
ng
Setelah hasil penghitungan pajak PT. Mutiara Virgo dituangkan ke dalam

Laporan Hasil Pemeriksaan, saksi Johnny Basuki membayar uang sebesar
do
gu
Rp10.882.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta

rupiah) masing-masing:
1) Bilyet Giro Nomor BD 066198 tanggal 5 Januari
In
2006 sebesar
A
Rp3.000.000.000,00;
2) Bilyet Giro Nomor BD 066199 tanggal 6 Januari 2006 sebesar
ah
lik
Rp2.500.000.000,00;
3) Bilyet Giro Nomor BD 066200 tanggal 9 Januari 2006 sebesar
m
ub
Rp2.382.000.000,00;
Dicairkan melalui Rekening saksi Liana Apriani:
ka
4) Biyet Giro Nomor BD 066197 tanggal 4 Januari 2006 sebesar

ep
Rp3.000.000.000,00;
ah
Dicairkan melalui Rekening saksi Veemy Solichin;

R
Sehingga seluruh uang yang diberikan oleh Johnny Basuki untuk pengurusan
es
pengurangan pajak adalah sebesar Rp20.882.000.000,00 (dua puluh miliar

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang dikeluarkan dari BCA
si
Cabang Rantai Mulya Kencana diserahkan kepada saksi Hendro Tirtajaya
selanjutnya oleh Hendro Tirtajaya dicairkan dan dititipkan ke Rekening Bank
ne
ng
BCA Cabang Rantai Mulya Kencana atas nama saksi Liana Apriyani seorang
Pegawai Puri Spa, sedangkan sisanya sebesar Rp9.118.000.000,00 (sembilan
miliar seratus delapan belas juta rupiah) diserahkan oleh saksi Hendro Tirtajaya
do
gu kepada saksi Herly Isdiharsono secara tunai;
- Bahwa seluruh uang pemberian saksi Johnny Basuki merupakan
In
A
kompensasi atas prestasi negosiasi petugas pajak yang mengurangkan
jumlah kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo setelah terlebih dahulu
ah
lik
dikumpulkan di Rekening penampungan, yaitu antara lain di Rekening BCA
Cabang Rantai Mulya Kencana atas nama saksi Liana Apriyani Nomor
Rekening 7090137764, dan Rekening Bank Panin Cabang Pasar Puri Indah
am
ub
Jakarta Barat atas nama saksi Veemy Solichin Nomor Rekening
1452030079, selanjutnya atas perintah saksi Herly Isdiharsono uang
ep
tersebut dibagi-bagikan ke beberapa Rekening antara lain Rekening
k
Terdakwa DHANA WIDYATMIKA sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

ah
rupiah);
R
si
- Selain menerima hadiah berupa uang dari PT. Mutiara Virgo, Terdakwa
DHANA WIDYATMIKA juga menerima hadiah berupa uang sebesar
ne
ng
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Ardiansyah
dan saksi Rudi Kurniawan, yang berasal dari pencairan Mandiri Traveller
do
gu
Cheque (MTC) di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya, dengan

rincian sebagai berikut:
In
A
Nomor seri FA 282710;

ah
lik
Nomor seri FA 282648;

- Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor Seri FA-282733 sampai dengan
m
ub
Nomor Seri FA-282740;

- Bahwa berawal dari saksi Ardiansyah yang merupakan salah seorang staf
ka
Bagian Keuangan Kota Batam telah melakukan pembelian Mandiri Travel

ep
Cheque (MTC) di Bank Mandiri Cabang Batam Imam Bonjol dengan

ah
perincian sebagai berikut:

R
1. Pembelian Mandiri Traveller Cheque (MTC) pada tanggal 3 Juli 2007

es
sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan Nomor Seri FA 282641 sampai

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dengan Nomor Seri FA 282660 dengan besaran masing-masing lembar
si
sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah
MTC yang dibeli tanggal 3 Juli 2007 seluruhnya sebesar
ne
ng
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Pembelian Mandiri Traveller Cheque (MTC) pada tanggal 28 September
2007 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan Nomor Seri FA 282691
do
gu sampai dengan Nomor Seri FA 282720 dengan masing-masing lembar
sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah
In
A
MTC yang dibeli tanggal 28 September 2007 sebesar
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
ah
lik
3. Pembelian Mandiri Traveller Cheque (MTC) pada tanggal 14 Maret
2008 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan Nomor Seri EA 228741
sampai dengan Nomor Seri EA 228760 dengan masing-masing lembar
am
ub
sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga jumlah MTC yang
dibeli tanggal 14 Maret 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta
ep
rupiah);
k
- Bahwa pembelian Mandiri Traveller Cheque (MTC) oleh saksi Ardiansyah

ah
tersebut atas perintah saksi Erwinta Marius selaku Kepala Sub Bagian
R
si
Verifikasi pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batam dan Raja
Muchsin selaku Kepala Bagian Keuangan pada Pemerintah Kota Batam;
ne
ng
- Bahwa saksi Ardiansyah tidak mengetahui tujuan pembelian Mandiri

Traveller Cheque (MTC) karena hanya disuruh oleh saksi Erwinta Marius
do
gu
dan saksi Raja Mucshin;

- Bahwa Mandiri Traveller Cheque (MTC) yang dibeli oleh saksi Ardiansyah
dengan Nomor Seri FA 282691 sampai dengan Nomor Seri FA 282710 dan
In
A
Nomor Seri FA 282647 sampai dengan Nomor Seri FA 282648 diterima oleh
Terdakwa DHANA WIDYATMIKA yang selanjutnya oleh Terdakwa DHANA
ah
lik
WIDYATMIKA pada tanggal 10 Oktober 2007 dicairkan di Bank Mandiri

Jakarta Nindya Karya sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta
m
ub
rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2007 saksi Rudi Kurniawan membeli Mandiri
ka
Traveller Cheque (MTC) di Bank Mandiri Cabang Batam Imam Bonjol

ep
sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan Nomor Seri FA 282721 sampai

ah
dengan Nomor Seri FA 282740, yang masing-masing lembarnya sebesar

R
Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah MTC yang
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dibeli oleh saksi Rudi Kurniawan seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00
si
(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2007 Mandiri Traveller Cheque
ne
ng
(MTC) yang dibeli oleh saksi Rudi Kurniawan dengan Nomor Seri FA-
282733 sampai dengan Nomor Seri FA-282740 seluruhnya sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa
do
gu DHANA WIDYATMIKA dan yang selanjutnya oleh Terdakwa DHANA
WIDYATMIKA dicairkan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;
In
A
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
ah
lik
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat
(1) KUHP;
DAN
am
ub
KEDUA
PERTAMA
ep
PRIMAIR
k

ah

R
si
22 November 1995 Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95, pada tanggal 18
November 2005 sampai dengan 24 Februari 2009 atau setidak-tidaknya pada
ne
ng
waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, dengan saksi Firman dan
saksi Salman Maghfiron (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di
do
gu
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran Gedung Menara Saidah Lantai 10 –

11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30 Jakarta Selatan dan di Starbucks Coffee
Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan
In
A
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
ah
lik
Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan
hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang
m
ub
dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan

Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
ka
- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan

ep
Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal

ah
22 November 1995, dan berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-

R
162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005, terhitung mulai tanggal 12 Juli

es
2005 Terdakwa ditetapkan sebagai Koordinator Pelaksana PPh Badan II

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
KPP Jakarta Pancoran yang beralamat di Gedung Menara Saidah Lantai 10
si
– 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30 Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Koordinator Pelaksana
ne
ng
tersebut, Terdakwa ditugaskan sebagai Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pancoran Nomor Print – 155/WPJ.04 /KP.0805/2005
do
gu tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan/tim yang terdiri
dari:
In
A
- Supervisor : Firman;
- Ketua Tim : Dhana Widyatmika;
ah
lik
- Anggota Tim : Salman Maghfiron;
dengan tugas untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak
Badan PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2.061.000 tahun pajak
am
ub
2002;
- Bahwa pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama
ep
dilakukan dengan menggunakan data eksternal yang diketahui bukan berasal
k
dari PT. Kornet Trans Utama dan oleh Terdakwa maupun saksi Firman dan
ah
saksi Salman Maghfiron tanpa melalui validasi data eksternal yang dilakukan
R
si
oleh Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) dari Kantor Pelayanan Pajak
dan tidak ditandatangani oleh pihak PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya
ne
ng
Terdakwa telah menggunakan data eksternal sebagai alasan untuk

mengajukan pemeriksaan khusus terhadap PT. Kornet Trans Utama, yang
do
gu
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang

Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: "Catatan yang
In
berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi Tahunan atau tulisan
A
yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditandatangani oleh

Pimpinan Perusahaan atau Pejabat yang ditunjuk di Lingkungan
ah
lik
Perusahaan”;
- Pada bulan Desember tahun 2005 Terdakwa memerintahkan saksi Salman
m
ub
Maghfiron untuk memanggil pengurus PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU)
guna melengkapi Dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPn yang
ka
sebelumnya telah disampaikan oleh PT. Kornet Trans Utama, namun karena
ep
pada saat itu saksi Riana Juliarti (Staf Akunting PT. KTU) yang datang
ah
mewakili PT. KTU di KPP Pancoran tidak membawa Dokumen berupa

R
Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama pada tahun 2002, selanjutnya 1
es
(satu) minggu kemudian saksi Riana Juliarti datang kembali ke KPP

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pancoran dan menemui saksi Salman Maghfiron kembali dengan
si
menyerahkan Dokumen yang diminta sebelumnya, di mana pada saat itu
saksi Salman Maghfiron sempat menyerahkan Nomor Handphone miliknya
ne
ng
kepada saksi Riana Juliarti;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2005, saksi Salman Maghfiron meminta
bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di Starbuck di Tebet Indraya
do
gu Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan, guna
membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT Kornet Trans
In
A
Utama;
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan
ah
lik
bulan Januari 2006, terdapat dua kali pertemuan, yaitu Terdakwa bersama-
sama dengan saksi Salman Maghfiron melakukan pertemuan dengan
saksi Lee Jung Ho alias Mr. Leo selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans
am
ub
Utama, saksi Rudi Agustianda Sitepu selaku Direktur PT. Kornet Trans
Utama dan saksi Riana Juliarti di Coffe Bean TIS Square, dalam pertemuan
ep
tersebut Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron mengatakan kepada saksi
k
Lee Jung Ho alias Mr. Leo, saksi Rudi Agustianda Sitepu dan saksi Riana
ah
Juliarti bahwa terdapat Data Eksternal berupa Laporan Keuangan PT. Kornet
R
si
Trans Utama Tahun 2002 yang berbeda dengan Laporan Keuangan PT.
Kornet Trans Utama yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPT
ne
ng
(Surat Pajak Terhutang), kemudian Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron

menyampaikan bahwa mereka selaku Petugas Pajak bisa saja tidak
do
gu
menggunakan data atau Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang
sudah ada tetapi akan mengacu pada Data Eksternal sebagai dasar
In
penghitungan pajak dan apabila data eksternal yang digunakan untuk dasar
A
perhitungan pajak maka kewajiban pajak PT. Kornet Trans Utama akan lebih
tinggi;
ah
lik
- Bahwa dengan dalih Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2002 yang penghitungannya
m
ub
didasarkan kepada data eksternal yaitu + Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

rupiah), Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron menawarkan untuk
ka
membantu mengurangi nilai SKPBK dengan permintaan imbalan uang

ep
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun pada saat itu saksi
ah
R
Juliarti belum dapat menentukan sikap karena akan melaporkan hasil

es
pertemuan berikut penawaran dari Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tersebut kepada atasannya di PT. Kornet Trans Utama, yakni Mr. Cha Jeong
si
Keun alias Mr. Cha;
- Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2007, dalam pertemuan internal
ne
ng
manajemen PT. Kornet Trans Utama, memutuskan untuk tidak melayani
permintaan Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron untuk menyerahkan uang
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena pihak PT. Kornet
do
gu Trans Utama merasa bahwa data eksternal tersebut adalah tidak benar, serta
PT. Kornet Trans Utama akan mengajukan keberatan melalui Pengadilan
In
A
Pajak;
- Bahwa karena permintaan Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron, tidak
ah
lik
dipenuhi oleh PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pancoran atas surat usulan dari Tim Pemeriksa
diantaranya Terdakwa, selanjutnya KPP Pratama Pancoran mengeluarkan
am
ub
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan perincian masing-
masing:
ep
a. PPN Januari – Desember 2002 Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal 4
k
April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar

ah
Rp787.540.398,00,00 April 2006 dengan jumlah yang masih harus

R
si
dibayar sebesar Rp1.468.721.600,00;
b. PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4
ne
ng

Rp1.468.721.600,00;
do
gu
c. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April

2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar
In
Rp89.970.888,00;
A
- Bahwa terhadap putusan ketetapan tersebut, dengan menggunakan jasa

Petrus Bernadus – Konsultan Pajak PT. Kornet Trans Utama menghitung
ah
lik
kembali atas 3 (tiga) SKPKB tersebut di atas sehingga diperoleh perhitungan

pajak yang harus dibayarkan untuk PPn sebesar Rp209.913.020,00
m
ub
sedangkan untuk PPH Badan dan PPH 21 nihil sesuai dengan perhitungan
PT. Kornet Trans Utama;
ka
- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya Petrus Bernadus –

ep
Konsultan Pajak yang bertindak atas nama PT. Kornet Trans Utama
ah
mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas 3 (tiga) SKPKB tersebut, baik

R
PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa untuk mengajukan banding atas SKPKB tersebut, sesuai dengan
si
ketentuan Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak, PT. Kornet Trans Utama diwajibkan membayar 50% dari
ne
ng
jumlah pajak yang terhutang sebagai mana SKPKB yang ada, dengan rincian
masing-masing sebagai berikut:
a. PPN – Jumlah Pajak Terhutang Rp787.540.398,00 x 50% =
do
gu Rp397.770.199,00;
b. PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang Rp1.468.721.600,00; x 50% =
In
A
Rp734.360.800,00;
c. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang Rp89.970.888,00 x 50% =
ah
lik
Rp44.985.444,00;
Dengan jumlah Rp1.177.116.443,00;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut akhirnya Majelis Hakim IX Pengadilan
am
ub
Pajak memutuskan sebagai berikut:
a. Nomor Putusan: 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk
ep
PPH 21) yang pada pokoknya memutuskan:
k
Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap

ah
keputusan Terbanding Nomor KEP-136/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret

R
si
2007 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan
Pasal 21 Tahun Pajak 2002 Nomor 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April
ne
ng
2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2-061.000,

alamat: Wisma Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta
do
gu
Selatan 12780, dan menetapkan pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak

2002 NIHIL;
In
b. Nomor Putusan: 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk
A
PPH Badan) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

ah
lik
Keputusan Terbanding Nomor KEP-134/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret

m
ub
Badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April

ka

ep
Selatan 12780, dan menetapkan pajak penghasilan badan tahun pajak

ah
2002 sebagai berikut:

R
Penghasilan Netto Fiskal Rp 120.109.841,00

es
Kompensasi Kerugian Rp Nihil

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Penghasilan Kena Pajak Rp 120.109.000,00
si
Pajak Penghasilan terhutang Rp 18.532.760,00
Kredit Pajak:
ne
ng
a. PPh yang dipotong/dipungut Rp Nihil
b. PPh Pasal 25 Rp Nihil
Dibayar sendiri:
do
gu Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 17.258.300,00
Jumlah kredit pajak Rp 17.258.300,00
In
A
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar Rp 1.274.460,00
c. Nomor Putusan: 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008
ah
lik
(untuk PPN), yang pada pokoknya memutuskan:
Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding
terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-138/WPJ.04/2007 tanggal
am
ub
23 Maret 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak kurang
bayar pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002
ep
Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006, atas nama: PT. Kornet
k
Trans Utama, NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat: Wisma Aldiron

ah
Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan

R
si
menetapkan pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember
ne
ng
Penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai Rp2.992.812.176,00

Pajak Keluaran (10%) Rp 229.281.217,00
do
gu
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:

a) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp (30.609.379,00)
b) Dibayar dengan NPWP sendiri Rp (126.838.716,00)
In
A
Jumlah kredit pajak Rp (157.448.095,00)

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp 141.833.122,00
ah
lik
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan

ke masa Pajak berikutnya Rp0,00
m
ub
Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp141.833.122,00 sanksi

administrasi:
ka
o Bunga Pasal 13 (2) Rp 68.079.898,00

ep
o Kenaikan Pasal 13 (3) Rp 0,00

ah
Jumlah sanksi Rp 68.079.898,00

R
Jumlah yang harus dibayar Rp 209.913.020,00

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak tersebut,
si
Negara Cq. Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak yang
seharusnya memperoleh pendapatan keuangan Negara yang berasal dari
ne
ng
sektor pajak yang berasal dari PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21
khususnya dari Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama tersebut, justru
sebaliknya Negara harus membayar kompensasi kepada PT. Kornet Trans
do
gu Utama sebagai akibat adanya penghitungan pajak PPN, PPh Badan dan PPh
Pasal 21 yang salah/tidak valid karena didasarkan pada data eksternal yang
In
A
tidak memiliki nilai validitas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama tim
pemeriksa lainnya yaitu saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron yang
ah
lik
seluruhnya berjumlah Rp920.843.519,00 (sembilan ratus dua puluh juta
delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang
rinciannya adalah sebagai berikut:
am
ub
a. SKPKB Kantor Pajak Pancoran:
1. PPN Januari – Desember 2002 Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal 4
ep
k
Rp787.540.398,00;
ah
2. PPh Badan Tahun pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4

R
si
Rp1.468.721.600,00;
ne
ng
3. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April

do
gu
Rp89.970.888,00;
b. Kewajiban pembayaran PT KTU 50% sebagai syarat Banding:
In
1. PPN – Jumlah Pajak Terhutang Rp787.540.398,00 x 50% =
A
Rp397.770.199,00;
2. PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang Rp1.468.721.600,00 x 50% =
ah
lik
Rp 734.360.800,00;
3. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang Rp89.970.888,00 x 50% = Rp
m
ub
44.985.444,00;
c. Keputusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak:
ka
1. Nomor Putusan: 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008

ep
(untuk PPH 21) sebesar Rp Nihil;

ah

R
(untuk PPH Badan) sebesar Rp1.274.460,00;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. Nomor Putusan: 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008
si
(untuk PPN) sebesar Rp209.913.020,00;
d. Kewajiban Negara Cq. Kemenkeu Cq. DJP terhadap PT KTU:
ne
ng
Sebagaimana Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB) yang
dikeluarkan KPPN Jakarta III yang seluruhnya berjumlah
Rp241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh
do
gu puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian SPM-IB masing-
masing:
In
A
 Nomor SPM: 99001/061-9001-2009 tanggal 23 Januari 2009
Rp210.588.700,00;
ah
 Nomor
lik
SPM: 99002/061-9002-2009 tanggal 23 Januari 2009
Rp5.340.000,00;
am
ub
Rp25.545.596,00;
 Nomor SPM: 99004/061-9004-2009 tanggal 24 Februari 2009
ep
Rp202.744,00;
k
yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Menara Nomor Rekening

ah
070-0005564450;
R
si
- Perbuatan Terdakwa, dengan saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron
tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp967.116.443,00,00
ne
ng
(sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus
empat puluh tiga rupiah) ditambah bunga sebesar Rp241.677.040,00 (dua
do
gu
ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh
rupiah) sehingga secara keseluruhan merugikan keuangan Negara sebesar
In
Rp1.208.783.483,00 (satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan
A
puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) atau setidak-tidaknya
sebesar Rp241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh
ah
lik
puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo
m
ub
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
ka
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

ep
SUBSIDIAIR;
ah

R

es
22 November 1995 Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95, pada tanggal 18

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
November 2005 sampai dengan 24 Februari 2009 atau setidak-tidaknya pada
si
waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, dengan Firman dan
Salman Maghfiron (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Kantor
ne
ng
Pelayanan Pajak Pratama Pancoran Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11
Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30 Jakarta Selatan dan di Starbucks Coffee Tebet
Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan atau
do
gu setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah
In
A
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
ah
lik
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara
am
ub
sebagai sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang
ep
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-
k
1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 November 1995, bahwa selanjutnya

ah
berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/ 2005

R
si
tanggal 12 Juli 2005, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2005 ditetapkan sebagai
Koordinator Pelaksana PPh Badan II KPP Jakarta Pancoran yang beralamat
ne
ng
di Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30

Jakarta Selatan, yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
do
gu
- Melakukan pengawasan pembayaran masa;

- Memberikan konsultasi kepada wajib pajak binaannya;
- Melakukan Sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan yang baru;
In
A

ah
lik

Pelayanan Pajak Pancoran Nomor Print – 155/WPJ.04/KP.0805/2005
m
ub
tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan/ tim yang terdiri

dari:
ka
ep
- Ketua Tim : Dhana Widyatmika.

ah

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak
si
2002, yang secara khusus tugas Tersangka sebagai Ketua Tim adalah:
ne
ng
a. Mengkordinasikan tugas pemeriksaan yang ada sesuai surat perintah
pemeriksaan yang ada/yang diterimanya baik kepada Supervisor
(atasannya) maupun ke anggota tim pemeriksanya;
do
gu b. Melakukan pemeriksaan wajib pajak sesuai surat tugas yang diterima/ada
pada pemeriksa yang bersangkutan;
In
A
c. Melakukan pemeriksaan dan penelitian pada saat pemeriksaan dilakukan;
- Menghitung besarnya pajak yang terhutang/yang harus dibayar wajib pajak
ah
lik
sesuai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa, termasuk menghitung
besarnya pajak yang lebih bayar wajib pajak sesuai hasil pemeriksaan yang
dilakukannya;
am
ub
- Bahwa pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama
ep
k
saksi Salman Maghfiron tanpa melalui validasi data eksternal yang

ah
dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) dari Kantor Pelayanan
R
si
Pajak dan tidak ditandatangani oleh pihak PT. Kornet Trans Utama,
selanjutnya Terdakwa telah menggunakan data eksternal sebagai alasan
ne
ng
untuk mengajukan pemeriksaan khusus terhadap PT. Kornet Trans Utama,

yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang
do
gu
Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi: "Catatan yang

berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi tahunan atau tulisan
In
A
Pimpinan Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Perusahaan”;

- Pada bulan Desember tahun 2005 Terdakwa memerintahkan saksi Salman
ah
lik
m
ub
pada saat itu saksi Riana Juliarti (Staf Akunting PT KTU) yang datang
ka

ep
ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
saksi Salman Maghfiron sempat menyerahkan Nomor handphone miliknya
si
ne
ng
bertemu Pimpinan PT. Kornet Trans Utama di Starbucks di Tebet Indraya
Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan, guna
membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT. Kornet Trans
do
gu Utama;
In
A
Januari 2006, terdapat dua kali pertemuan, Terdakwa bersama-sama dengan
saksi Salman Maghfiron melakukan pertemuan dengan saksi Lee Jung Ho
ah
lik
alias Mr. Leo selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi Rudi
Agustianda Sitepu selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama dan saksi Riana
Juliarti di Starbucks TIS Square, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan
am
ub
saksi Salman Maghfiron mengatakan kepada saksi Lee Jung Ho alias Mr.
Leo, saksi Rudi Agustianda Sitepu dan saksi Riana Juliarti bahwa terdapat
ep
Data Eksternal berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama Tahun
k
2002 yang berbeda dengan Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama
ah
yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPT (Surat Pajak Terhutang),

R
si
kemudian Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron menyampaikan bahwa
mereka selaku Petugas Pajak bisa saja tidak menggunakan data atau
ne
ng
Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang sudah ada tetapi akan
mengacu pada Data Eksternal sebagai dasar penghitungan pajak dan
do
gu
apabila Data Eksternal yang digunakan untuk dasar perhitungan pajak maka
kewajiban pajak PT. Kornet Trans Utama akan lebih tinggi;
In
A

ah
lik
rupiah), Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron menawarkan untuk

membantu mengurangi nilai SKPKB dengan permintaan imbalan uang
m
ub
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun pada saat itu saksi
ka
Juliarti belum dapat menentukan sikap karena akan melaporkan hasil

ep
pertemuan berikut penawaran dari Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron

ah
tersebut kepada atasannya di PT. Kornet Trans Utama, yakni Mr. Cha Jeong
R
Keun alias Mr. Cha;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Trans Utama merasa bahwa data eksternal tersebut adalah tidak benar, serta
PT. Kornet Trans Utama akan mengajukan keberatan melalui Pengadilan
do
gu Pajak;
In
A
Pratama Pancoran atas surat usulan dari Tim Pemeriksa diantaranya
ah
lik
Terdakwa, selanjutnya KPP Pratama Pancoran mengeluarkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan perincian masing-masing:
am
ub
ep
k

ah

R
si
Rp1.468.721.600,00;
ne
ng

Rp89.970.888,00;
do
gu

Petrus Bernadus – Konsultan Pajak PT. Kornet Trans Utama menghitung
In
A

ah
lik

- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya Petrus Bernadus –
m
ub
mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas 3 (tiga) SKPKB tersebut, baik
ka
PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21;

ep

ah

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
jumlah pajak yang terhutang sebagai mana SKPKB yang ada, dengan rincian
si
a. PPN – Jumlah Pajak Terhutang Rp787.540.398,00 x 50% =
ne
ng
Rp397.770.199,00;
b. PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang Rp1.468.721.600,00 x 50% =
Rp734.360.800,00;
do
gu c. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang Rp89.970.888,00 x 50% =
Rp44.985.444,00;
In
A
ah
lik
PPH 21) yang pada pokoknya memutuskan:
am
ub
ep
k

ah

R
si
Selatan 12780, dan menetapkan pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak
ne
ng
2002 NIHIL;
do
gu
PPh Badan) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

In
A

badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April
ah
lik
2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2-061.000

m
ub
Selatan 12780, dan menetapkan Pajak Penghasilan Badan Tahun pajak

ka

ep

ah

R

es
Kredit Pajak:
M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
b. PPh pasal 25 Rp Nihil
si
Dibayar sendiri:
Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 17.258.300,00
ne
ng
do
gu (untuk PPN), yang pada pokoknya memutuskan:
In
A
23 Maret 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak kurang
ah
lik
Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006, atas nama: PT.
Kronetr Trans Utama, NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat: Wisma
am
ub
Aldiron Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780,
dan menetapkan pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d
Desember 2002 sebagai berikut:
ep
k
Penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai Rp 992.812.176,00

ah
Pajak Keluaran (10%) Rp 229.281.217,00

R
si
a) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp (30.609.379,00)
ne
ng
b) Dibayar dengan NPWP sendiri Rp(126.838.716,00)

Jumlah kredit pajak Rp(157.448.095,00)
do
gu

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa
Pajak berikutnya Rp 0,00
In
A

Sanksi administrasi:
ah
lik
o Bunga Pasal 13 (2) Rp 68.079.898,00

o Kenaikan Pasal 13 (3) Rp 0,00
m
ub

Jumlah yang harus dibayar Rp209.913.020,00
ka

ep

ah

R
es
M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Utama sebagai akibat adanya penghitungan pajak PPN, PPh Badan dan PPh
si
ne
ng
pemeriksa lainnya yaitu saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron yang
do
gu rinciannya adalah sebagai berikut:
In
A
1. PPN Januari – Desember 2002 Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal
4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar
ah
lik
Rp787.540.398,00;
2. PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4
am
ub
Rp1.468.721.600,00;
3. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor 00107/201/02/061/06 tanggal
ep
k
Rp89.970.888,00;
ah
b. Kewajiban pembayaran PT. KTU 50% sebagai syarat banding:

R
si
1. PPN – Jumlah Pajak Terhutang Rp787.540.398,00 x 50% =
Rp397.770.199,00;
ne
ng

Rp 734.360.800,00;
do
gu
3. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang Rp89.970.888,00 x 50% =

Rp 44.985.444,00;
In
A

(untuk PPH 21) sebesar Rp NIHIL;
ah
lik

(untuk PPH Badan) sebesar Rp 1.274.460,00;
m
ub

ka
d. Kewajiban Negara Cq. Kemenkeu Cq. DJP terhadap PT KTU:

ep

ah

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian SPM-IB masing-
si
masing:
ne
ng
Rp210.588.700,00;
Rp5.340.000,00;
do
gu  Nomor SPM: 99003/061-9003-2009 tanggal 23 Januari 2009
Rp25.545.596,00;
In
A
Rp202.744,00;
ah
lik
yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Menara Nomor Rekening
070-0005564450;
- Perbuatan Terdakwa, dengan saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron
am
ub
tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp967.116.443,00,00
(sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus
ep
empat puluh tiga rupiah) ditambah bunga sebesar
k
Rp241.677.040,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh
ah
tujuh ribu empat puluh rupiah) sehingga secara keseluruhan merugikan

R
si
keuangan Negara sebesar Rp1.208.7 83.483,00 (satu miliar dua ratus
delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh
ne
ng
tiga rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp241.677.040,00 (dua ratus

empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);
do
gu
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal

18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
In
2001 tentang
A
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU
ah
lik
KEDUA
PRIMAIR
m
ub

ka
22 November 1995, Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95, pada bulan Desember

ep
2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu
ah
antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bersama dengan saksi Firman
R
dan saksi Salman Maghfiron (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)

es
bertempat di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
si
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai yang melakukan atau turut serta
ne
ng
melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
do
gu dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, perbuatan
Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai sebagai berikut:
In
A
ah
lik
1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 November 1995, bahwa selanjutnya
berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/ 2005
tanggal 12 Juli 2005, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2005 ditetapkan sebagai
am
ub
Koordinator Pelaksana PPh Badan II KPP Jakarta Pancoran yang beralamat
di Gedung Menara Saidah Lantai 10 – 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30
ep
Jakarta Selatan, yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu
Pelayanan Pajak Pancoran Nomor Print – 155/WPJ.04/KP.0805/2005

tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan/tim yang terdiri
In
dari:
A
- Ketua Tim : Dhana Widyatmika.
ah
lik

m
ub

ka
a. Mengkordinasikan tugas pemeriksaan yang ada sesuai surat perintah

ep
pemeriksaan yang ada/yang diterimanya baik kepada Supervisor

ah

R
b. Melakukan pemeriksaan wajib pajak sesuai surat tugas yang diterima/ada

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
c. Melakukan pemeriksaan dan penelitian pada saat pemeriksaan
si
dilakukan;
- Menghitung besarnya pajak yang terhutang atau yang harus dibayar wajib
ne
ng
pajak sesuai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa, termasuk menghitung
besarnya pajak yang lebih bayar wajib pajak sesuai hasil pemeriksaan yang
dilakukannya;
do
gu - Bahwa pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama
In
A
saksi Salman Maghfiron tanpa melalui validasi Data Eksternal yang dilakukan
ah
lik
oleh Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) dari Kantor Pelayanan Pajak
dan tidak ditandatangani oleh pihak PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya
Terdakwa telah menggunakan data eksternal sebagai alasan untuk
am
ub
mengajukan pemeriksaan khusus terhadap PT. Kornet Trans Utama, yang
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang
ep
Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi: "Catatan yang
k
berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi tahunan atau tulisan

ah

R
si
pimpinan Perusahaan atau Pejabat yang ditunjuk di Lingkungan
Perusahaan”;
ne
ng
- Pada bulan Desember tahun 2005, Terdakwa memerintahkan saksi Salman

do
gu
In
pada saat itu saksi Riana Juliarti (Staf Akunting PT KTU) yang datang
A

ah
lik

m
ub

saksi Salman Maghfiron sempat menyerahkan Nomor Handphone miliknya
ka

ep

ah
bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di Starbucks Coffee Tebet

R
Indraya Square (TIS Square) Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan,

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT. Kornet Trans
si
Utama;
ne
ng
Januari 2006, terdapat dua kali pertemuan, yaitu Terdakwa bersama-sama
dengan saksi Salman Maghfiron melakukan pertemuan dengan saksi Lee
Jung Ho alias Mr. Leo selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi
do
gu Rudi Agustianda Sitepu selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama dan saksi
Riana Juliarti di Starbuck TIS Square, dalam pertemuan tersebut Terdakwa
In
A
dan saksi Salman Maghfiron mengatakan kepada saksi Lee Jung Ho alias
Mr. Leo, saksi Rudi Agustianda Sitepu dan saksi Riana Juliarti bahwa
ah
lik
terdapat Data Eksternal berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama
Tahun 2002 yang berbeda dengan Laporan Keuangan PT. Kornet Trans
Utama yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPT (Surat Pajak
am
ub
Terhutang), kemudian Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron
menyampaikan bahwa mereka selaku Petugas Pajak bisa saja tidak
ep
menggunakan data atau Laporan Keuangan PT. Kornet
k
Trans Utama yang sudah ada tetapi akan mengacu pada Data Eksternal
ah
sebagai dasar penghitungan pajak dan apabila data eksternal yang

R
si
digunakan untuk dasar perhitungan pajak maka kewajiban pajak PT. Kornet
Trans Utama akan lebih tinggi;
ne
ng

do
gu

rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron memaksa saksi
In
Rudi Sitepu dan saksi Riana Juliarti agar memberikan uang sebesar
A
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk mengurangi nilai SKPKB,

namun pada saat itu saksi Lee Jung Ho alias Mr. Leo, saksi Rudi Agustianda
ah
lik
Sitepu dan saksi Riana Juliarti belum dapat menentukan sikap karena akan
melaporkan hasil pertemuan berikut penawaran dari Terdakwa dan saksi
m
ub
Salman Maghfiron tersebut kepada atasannya di PT. Kornet Trans Utama,

yakni Mr. Cha Jeong Keun alias Mr. Cha;
ka

ep

ah

R

es
Trans Utama merasa bahwa data eksternal tersebut adalah tidak benar dan
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
selanjutnya PT. Kornet Trans Utama akan mengajukan keberatan melalui
si
Pengadilan Pajak;
ne
ng
Pratama Pancoran atas Surat Usulan dari Tim Pemeriksa diantaranya
Terdakwa, selanjutnya KPP Pratama Pancoran mengeluarkan Surat
do
gu Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan perincian masing-masing:
In
A
ah
lik
am
ub
Rp1.468.721.600,00;
ep
k
Rp89.970.888,00;
ah

R
si
Petrus Bernadus - Konsultan Pajak PT. Kornet Trans Utama menghitung
ne
ng

do
gu

- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya Petrus Bernadus -
In
A
mengajukan keberatan atas 3 (tiga) SKPKB tersebut, baik PPN, PPh Badan
dan PPh Pasal 21;
ah
lik

m
ub
jumlah pajak yang terhutang sebagaimana SKPKB yang ada, dengan rincian
ka

ep
a. PPN - Jumlah Pajak Terhutang Rp787.540.398,00 x 50% =

ah
Rp397.770.199,00;
R
b. PPh Badan – Jumlah Pajak Terhutang Rp1.468.721.600,00 x 50% =

es
M
Rp734.360.800,00;
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
c. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang Rp89.970.888,00 x 50% =
si
Rp44.985.444,00;
ne
ng
do
gu PPH 21) yang pada pokoknya memutuskan:
In
A
keputusan Terbanding Nomor KEP-136/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret
ah
lik
am
ub
Selatan 12780, dan menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun
Pajak 2002 NIHIL;
ep
k
PPH Badan) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

ah

R
si
keputusan terbanding Nomor KEP-134/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret
ne
ng
Badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April

do
gu

Selatan 12780, dan menetapkan pajak penghasilan badan tahun pajak
In
A

ah
lik

m
ub
Kredit Pajak:
ka
b. PPh Pasal 25 Rp Nihil

ep
Dibayar sendiri:
ah
Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 17.258.300,00

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
(untuk PPN), yang pada pokoknya memutuskan:
ne
ng
23 Maret 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak kurang
do
gu Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006, atas nama: PT. Kornet
Trans Utama, NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat: Wisa Aldiron Jalan
In
A
Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan
menetapkan pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember
ah
lik
Penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai Rp2.992.812.176,00;
Pajak Keluaran (10%) Rp 229.281.217,00;
am
ub
a) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp ( 30.609.379,00)
ep
b) Dibayar dengan NPWP sendiri Rp (126.838.716,00)
k
Jumlah kredit pajak Rp (157.448.095,00)

ah

R
si
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa
Pajak berikutnya Rp 0,00
ne
ng
Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp141.833.122,00

Sanksi administrasi:
do
gu
Bunga Pasal 13 (2) Rp 68.079.898,00

Kenaikan Pasal 13 (3) Rp 0,00
In
A
Jumlah yang harus dibayar Rp 209.913.020,00

ah
lik

m
ub
ka

ep
Utama sebagai akibat adanya penghitungan pajak PPN, PPh Badan dan PPh
ah
R
es
pemeriksa lainnya yaitu saksi Firman dan saksi Salman Maghfiron, yang
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
rinciannya adalah sebagai berikut:
ne
ng
1. PPN Januari – Desember 2002 Nomor 00072/207/02/061/06 tanggal
do
gu Rp787.540.398,00;
2. PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor 00049/206/02/061/06 tanggal 4
In
A
Rp1.468.721.600,00;
ah
lik
3. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor 00107/201/02/061/06 tanggal 4
Rp89.970.888,00;
am
ub
b. Kewajiban pembayaran PT KTU 50% sebagai syarat Banding:
1. PPN – Jumlah Pajak Terhutang Rp787.540.398,00 x 50% = Rp
ep
397.770.199,00;
k

ah
Rp 734.360.800,00,00
R
si
3. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak Terhutang Rp89.970.888,00 x 50% =
Rp 44.985.444,00;
ne
ng

do
gu
(untuk PPH 21) sebesar Rp NIHIL;

(untuk PPH Badan) sebesar Rp1.274.460,00;
In
A

ah
lik
d. Kewajiban Negara Cq. Kemenkeu Cq. DJP terhadap PT. KTU:

m
ub

ka
puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian SPM-IB masing-
ep
masing:
ah

R
Rp210.588.700,00;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp5.340.000,00;
ne
ng
Rp25.545.596;
Rp202.744,00;
do
gu yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Menara Nomor Rekening
070-0005564450;
In
A
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
ah
lik
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR:
am
ub
ep
22 November 1995 Nomor KM-1583/SJ.2.3/UP.1/95, pada bulan Desember
k
2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu
ah
antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bersama dengan saksi Firman
R
si
dan saksi Salman Maghfiron (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)
bertempat di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square) Jalan MT
ne
ng
Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
do
gu
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai yang melakukan atau turut serta
melakukan, pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan
atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya,
In
A
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang, perbuatan

Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai sebagai berikut:
ah
lik

m
ub
1583/SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22 November, bahwa selanjutnya berdasarkan

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Juli
ka
2005, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2005 ditetapkan sebagai Koordinator

ep
Pelaksana PPh Badan II KPP Jakarta Pancoran yang beralamat di Gedung

ah
Menara Saidah Lantai 10 – 11 Jalan MT Haryono Kav. 29 – 30 Jakarta

R
Selatan, yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Pelayanan Pajak Pancoran Nomor Print - 155/WPJ.04 /KP.0805/2005
do
gu tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan/tim yang terdiri
dari:
In
A
- Ketua Tim : Dhana Widyatmika;
ah
lik
am
ub
a. Mengkordinasikan tugas pemeriksaan yang ada sesuai Surat Perintah
ep
Pemeriksaan yang ada/yang diterimanya baik kepada Supervisor
k

ah
b. Melakukan pemeriksaan wajib pajak sesuai surat tugas yang diterima/ada

R
si
c. Melakukan pemeriksaan dan penelitian pada saat pemeriksaan dilakukan;
ne
ng
d. Menghitung besarnya pajak yang terhutang/yang harus dibayar wajib

pajak sesuai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa, termasuk
do
gu
menghitung besarnya pajak yang lebih bayar wajib pajak sesuai hasil
pemeriksaan yang dilakukannya;
In
- Bahwa pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh saksi Firman, Terdakwa
A
dan saksi Salman Maghfiron dilakukan dengan menggunakan data eksternal

mengenai data keuangan PT. Kornet Trans Utama, bahwa selanjutnya dalam
ah
lik
pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Firman

dan saksi Salman Maghfiron dan mendapatkan Supervisi dari saksi Firman
m
ub
selaku Kasi Waskon tersebut, Terdakwa telah menggunakan Data Eksternal

yang diberikan oleh saksi Firman berupa Data Keuangan Neraca Rugi Laba
ka
per 31 Desember 2002 Perusahaan PT. Kornet Trans Utama. Bahwa Data
ep
Eksternal tersebut ternyata diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans
ah
Utama, dan tidak dilakukan validasi Data Eksternal oleh Seksi PDI
R
(Pengolahan Data Informasi) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak dibubuhi
es
cap dan tanda tangan pihak PT. Kornet Trans Utama, yang bertentangan
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
si
Perusahaan Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi: "Catatan yang berbentuk Neraca
Tahunan, Perhitungan Laba Rugi tahunan atau tulisan yang menggambarkan
ne
ng
Neraca dan Laba Rugi wajib ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau
pejabat yang ditunjuk di lingkungan Perusahaan”;
- Bahwa pada saat menjalankan tugas pemeriksaan pajak terhadap PT. Kornet
do
gu Trans Utama tersebut, pada bulan Desember tahun 2005, Terdakwa
memerintahkan saksi Salman Maghfiron untuk memanggil pengurus PT.
In
A
Kornet Trans Utama (PT KTU) guna melengkapi Dokumen SPT Pajak PPh
Badan, PPh 21 dan PPN yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT.
ah
lik
Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi Riana Juliarti (Staf
Akunting PT. Kornet Trans Utama) yang datang mewakili PT. Kornet Trans
Utama di Kantor Pelayanan Pajak Pancoran tidak membawa Dokumen
am
ub
berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama pada tahun 2002,
selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi Riana Juliarti datang kembali ke
ep
Kantor Pelayanan Pajak Pancoran dan menemui saksi Salman Maghfiron
k
kembali dengan menyerahkan Dokumen yang diminta sebelumnya, di mana

ah
pada saat itu saksi Salman Maghfiron sempat menyerahkan Nomor

R
si
Handphone miliknya kepada saksi Riana Juliarti;
- Bahwa beberapa waktu kemudian pada bulan Desember 2005, saksi Salman
ne
ng
Maghfiron menghubungi kantor PT. Kornet Trans Utama dengan maksud

untuk meminta bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di luar kantor
do
gu
guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT. Kornet Trans

Utama, di mana saat itu saksi Salman Maghfiron meminta agar pihak PT.
In
Kornet Trans Utama datang di Starbuck Coffee di Tebet Indraya Square (TIS
A
Square) di Jalan MT Haryono 9 Tebet Jakarta Selatan;

ah
lik
Januari 2006, dalam rangka membahas permasalahan perpajakan PT.

Kornet Trans Utama, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Salman
m
ub
Maghfiron atas perintah saksi Firman menemui saksi Lee Jung Ho alias Mr.
Leo selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi Rudi Agustianda
ka
Sitepu selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama dan saksi Riana Juliarti di
ep
Starbuck Coffee TIS Square, dalam pertemuan tersebut, selain membahas

ah
tentang adanya perbedaan data yaitu antara Data Eksternal yang dimiliki
R
oleh Tim Pemeriksa Pajak dengan data Laporan Keuangan milik PT. Kornet
es
Trans Utama, pada kesempatan itu Terdakwa dan saksi Salman Maghfiron
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
juga meminta kepada pihak PT. Kornet Trans Utama, uang sebesar
si
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa pemeriksaan pajak terhadap PT. Kornet Trans Utama tersebut
ne
ng
merupakan pelaksanaan tugas Terdakwa, saksi Firman dan saksi Salman
Maghfiron selaku tim pemeriksa pajak berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak
do
gu Pancoran Nomor Print – 155/WPJ.04 /KP.0805/2005 tanggal 18 November
2005, sehingga pada diri Terdakwa, saksi Firman dan saksi Salman
In
A
Maghfiron, tidak terdapat hak untuk meminta sesuatu barang termasuk uang
kepada wajib pajak yaitu PT. Kornet Trans Utama, yang seolah-olah wajib
ah
lik
pajak tersebut mempunyai hutang kepada Terdakwa, saksi Firman dan saksi
Salman Maghfiron;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf g
am
ub
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
ep
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
k
DAN:
ah
KETIGA:
R
si
Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA dalam kedudukannya sebagai
Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada
ne
ng
bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 atau setidak-
tidaknya pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat
do
gu
di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav 41- 42
Jakarta Selatan, Bank CIMB NIAGA Menara Energy Lt. 21 SCBD (Sudirman
In
Central Business Distric) Lot 11-A, Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
A
Selatan, Bank Mega Cabang Warung Buncit, Jalan Raya Warung Buncit Nomor
21B/2, Pejaten Jakarta Selatan, Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya
ah
lik
Gedung Nindya Karya Lt. 1 Jalan MT. Haryono Kav.22 Jakarta Timur, Bank
Mandiri Cabang Pondok Kelapa Jalan Pondok Kelapa Indah Blok A Kav.
m
ub
1,2,3,22-23, Jakarta Timur, Bank Central Asia Cabang Kalimalang, Jalan Tarum
Barat Blok E Nomor 5, Jakarta Timur, Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam
ka
Bonjol JalanImam Bonjol Nomor 61 Jakarta Pusat, Bank Central Asia Cabang
ep
Taman Anggrek, Jalan Let Jend S. Parman Kav. 21 Lt. Ground, Jakarta Barat,
ah
Citibank Tower, Plaza Bapindo Jalan Jenderal Sudirman Kav-54-55 Jakarta

R
12190, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Building, Jalan Imam Bonjol Nomor
es
80 Jakarta, Bank HSBC (Hongkong and Shanghai Bank Corporation) Cabang

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kelapa Gading, Jalan Boulevard Barat Blok XB Nomor 6 Kelapa Gading Jakarta
si
Utara, Bank Standard Chartered, Menara Standard Chartered, Jalan Prof Dr.
Satrio Nomor 164, Karet Semanggi Jakarta, PT. Bangun Persada Semesta
ne
ng
Jalan Gatot Subroto Kav.72, Wisma Aldiron Lt. Dasar Suite Nomor 032 Jakarta
Selatan, PT. Mitra Modern Mobilindo Jalan Dermaga Nomor 8 Jakarta Timur,
Perum. Curug Indah, Jalan Elang Indopura Blok A7/15 RT.004 RW.008
do
gu Cipinang Melayu Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta
Timur, atau setidak-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk
In
A
dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang
ah
lik
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga
merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar
am
ub
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut
ep
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
k
2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta
ah
kekayaan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana

R
si
berikut:
- Bahwa Terdakwa DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Keputusan Menteri
ne
ng
Keuangan RI Nomor KM-1583/SJ.2.3/ UP.1/95 tanggal 22 November 1995

diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktur Jenderal Pajak yang
do
gu
terakhir menjabat sebagai Account Representatif pada KPP Wajib Pajak

Besar Dua dengan Struktur Gaji yang ada berupa:
a. Gaji Pokok;
In
A
b. Tunjangan Khusus;
c. Uang Makan;
ah
lik
d. Uang visit (insidentil);

Besaran gaji yang Terdakwa bawa pulang (take home pay) seluruhnya:
m
ub
- Total penghasilan tahun 2000 sebesar Rp 8.771.720,00;

ka

ep

ah

R

es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
- Bahwa disamping dari gaji tersebut terdapat sumber penghasilan lainnya
dari Terdakwa DHANA WIDYATMIKA, yaitu:
do
gu - Dari hasil gaji sebagai Komisaris di PT. Mitra Modern Mobilindo yang
diterima sekitar Rp10.000.000,00 setiap bulan sejak tahun 2006 s/d
In
A
bulan Februari 2012;
- Dari usaha peternakan ayam dengan Saudara Abdul Karim sejak
ah
lik
Agustus 2009 s/d Februari 2012 Terdakwa memperoleh keuntungan
seluruhnya sebesar Rp104.709.429,00 atau sekitar Rp3.377.723,50
setiap bulan;
am
ub
- Dari usaha Minimarket Betamart Terdakwa DHANA WIDYATMIKA
memperoleh keuntungan seluruhnya sebesar Rp7.000.000,00 s/d
ep
Rp10.000.000,00 setiap bulan;
k
- Bahwa ternyata Terdakwa DHANA WIDYATMIKA selain menerima uang

ah
dari sumber penghasilan resminya tersebut di atas, juga menerima sejumlah

R
si
uang dari sumber yang berasal dari tindak pidana Korupsi, dan selanjutnya
secara bertahap uang-uang tersebut oleh Terdakwa DHANA WIDYATMIKA
ne
ng
ditransaksikan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan

asal usul hartanya, antara lain dengan cara:
do
gu
a. Transaksi perbankan yang dilakukan secara bertahap memasukan dana

ke berbagai Rekening yaitu:
1) Bank CIMB Niaga Cabang Jakarta, Private Banking Rekening Nomor
In
A
0530100848117:
- Tgl. 22 November 2010 sebesar Rp 1.100.000.000,00;
ah
lik
- Tgl. 22 November 2010 sebesar Rp 92.872.601,00;

- Tgl. 11 Januari 2011 sebesar Rp 24.012.500,00;
m
ub
- Tgl. 28 Februari 2011 sebesar Rp 2.050.000.000,00;

- Tgl. 08 April 2011 sebesar Rp 24.012.500,00;
ka
- Tgl. 12 Mei 2011 sebesar Rp722.093.004,50,00;

ep
- Tgl. 08 Juli 2011 sebesar Rp 24.012.500,00;

ah
- Tgl. 10 Oktober 2011 sebesar Rp 24.012.500,00;

R

es
Jumlah total sebesar Rp 4.085.028.105,5;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2) Bank HSBC Cabang Jakarta Kelapa Gading Nomor Rekening
si
018062430808:
- 15 November 2010 sebesar Rp 13.163.677,00;
ne
ng
- 14 Desember 2010 sebesar Rp 13.163.677,00;
- 13 Januari 2011 sebesar Rp 13.163.677,00;
- 16 Februari 2011 sebesar Rp 13.163.677,00;
do
gu - 15 Maret 2011 sebesar Rp 13.163.677,00;
- 13 April 2011 sebesar Rp 13.163.677,00;
In
A
- 13 Mei 2011 sebesar Rp 13.163.677,00;
- 13 Mei 2011 sebesar Rp 1.980.437.704,00;
ah
lik
- 01 Agustus 2011 sebesar Rp 560.042.059,00;
Jumlah total Rp 2.632.620.502,00;
3) Standard Chartered Bank:
am
ub
- Tanggal 16 Maret 2011 masuk dana dari hasil pencairan produk
investasi Parvest Equity Europe Mid Cap sebesar USD 39,392.70.
ep
- Tanggal 07 Maret 2011 investasi sebesar USD 162.687,97,00;
k
Jumlah total sebesar USD 271.643,59;

ah
4) Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol Nomor Rekening

R
si
1220088906709:
- Tgl. 29 Desember 2010 sebesar Rp 150.000.000,00;
ne
ng
- Tgl. 27 Februari 2011 sebesar Rp 70.000.000,00;

- Tgl. 25 Juni 2011 sebesar Rp 10.000.000,00;
do
gu
- Tgl. 26 Juni 2011 sebesar Rp 10.000.000,00;

- Tgl. 16 Agustus 2011 sebesar Rp 10.000.000,00;
In
A

- Tgl. 17 November 2011 sebesar Rp 50.000.000,00;
ah
lik

Jumlah total Rp 474.500.315,00;
m
ub
5) CIMB Niaga Jakarta Sudirman Nomor Rekening 2370102814188:

- Tgl. 31 Mei 2011 sebesar Rp54.000.000,00;
ka
6) CIMB Niaga Jakarta Sudirman Nomor Rekening 0530200669007:

ep
- Tgl. 21 Maret 2011 sebesar USD 23.523,82;

ah
- Tgl. 21 Maret 2011 sebesar USD 7,012.23;

R
Jumlah total USD 30,545.05;

es
7) BCA KCU Jakarta Kalimalang Nomor Rekening 2300860861:

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Tgl. 01-11-2010 Rp12.128.333,00;
si
Tgl.02-11-2010 Rp15.300.000,00;
Tgl.02-11-2010 Rp21.500.000,00;
ne
ng
Tgl.08-11-2010 Rp32.800.000,00;
Tgl.18-11-2010 Rp56.000.000,00;
Tgl.23-11-2010 Rp30.000.000,00;
do
gu Tgl.30-11-2010 Rp13.900.000,00;
Tgl.01-12-2010 Rp12.128.334,00;
In
A
Tgl.16-11-2010 Rp10.000.000,00;
Tgl.23-12-2010 Rp28.600.000,00;
ah
lik
Tgl.28-12-2010 Rp350.000.000,00;
Tgl.03-01-2011 Rp49.800.000,00;
Tgl.03-01-2011 Rp10.000.000,00;
am
ub
Tgl.06-01-2011 Rp12.128.334,00;
Tgl.11-01-2011 Rp25.000.000,00;
ep
Tgl.25-01-2011 Rp20.000.000,00;
k
Tgl.31-01-2011 Rp10.000.000,00;
ah
Tgl.01-02-2011 Rp14.194.000,00;
R
si
Tgl.28-02-2011 Rp70.000.000,00;
Tgl.01-03-2011 Rp10.000.000,00;
ne
ng
Tgl.01-03-2011 Rp15.149.167,00;
Tgl.07-03-2011 Rp39.000.000,00;
do
gu
Tgl.07-03-2011 Rp100.000.000,00;
Tgl.07-03-2011 Rp70.000.000,00;
Tgl.11-03-2011 Rp29.000.000,00;
In
A
Tgl.15-03-2011 Rp300.000.000,00;
Tgl.21-03-2011 Rp139.000.000,00;
ah
lik
Tgl.24-03-2011 Rp20.000.000,00;
Tgl.28-03-2011 Rp65.000.000,00;
m
ub
Tgl.28-03-2011 Rp66.000.000,00;
Tgl.01-04-2011 Rp14.369.597,00;
ka
Tgl.04-04-2011 Rp10.000.000,00;
ep
Tgl.08-04-2011 Rp30.000.000,00;
ah
Tgl.25-04-2011 Rp27.000.000,00;
R
Tgl.02-05-2011 Rp80.000.000,00;
es
Tgl.02-05-2011 Rp43.000.000,00;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Tgl.02-05-2011 Rp16.538.750 ,00;
si
Tgl.03-05-2011 Rp10.000.000,00;
Tgl.06-05-2011 Rp30.000.000,00;
ne
ng
Tgl.06-05-2011 Rp300.000.000,00;
Tgl.18-05-2011 Rp240.000.000,00;
Tgl.19-05-2011 Rp17.000.000,00;
do
gu Tgl.31-05-2011 Rp20.500.000,00;
Tgl.01-06-2011 Rp16.961.667,00;
In
A
Tgl.03-06-2011 Rp10.000.000,00;
Tgl.08-06-2011 Rp200.000.000,00;
ah
lik
Tgl.10-06-2011 Rp23.100.000,00;
Tgl.20-06-2011 Rp30.000.000,00;
Tgl.22-06-2011 Rp12.000.000,00;
am
ub
Tgl.22-06-2011 Rp18.100.000,00;
Tgl.27-06-2011 Rp10.000.000,00;
ep
Tgl.27-06-2011 Rp10.000.000,00;
k
Tgl.01-07-2011 Rp25.000.000,00;
ah
Tgl.01-07-2011 Rp105.000.000,00;
R
si
Tgl.01-07-2011 Rp10.000.000,00;
Tgl.01-07-2011 Rp17.662.500,00;
ne
ng
Tgl.18-07-2011 Rp30.000.000,00;
Tgl.29-07-2011 Rp25.000.000,00;
do
gu
Tgl.02-08-2011 Rp18.170.000,00;
Tgl.03-08-2011 Rp16.500.000,00;
Tgl.04-08-2011 Rp14.200.000,00;
In
A
Tgl.05-08-2011 Rp10.000.000,00;
Tgl.11-08-2011 Rp95.000.000,00;
ah
lik
Tgl.16-08-2011 Rp10.000.000,00;
Tgl.25-08-2011 Rp25.000.000,00;
m
ub
Tgl.06-09-2011 Rp22.800.000,00;
Tgl.06-09-2011 Rp16.790.000,00;
ka
Tgl.09-09-2011 Rp10.400.000,00;
ep
Tgl.09-09-2011 Rp18.949.000,00;
ah
Tgl.09-09-2011 Rp10.000.000,00;
R
Tgl.12-09-2011 Rp125.000.000,00;
es
Tgl.16-09-2011 Rp30.000.000,00;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Tgl.20-09-2011 Rp19.175.000,00;
si
Tgl.03-10-2011 Rp25.000.000,00;
Tgl.03-10-2011 Rp19.378.333,00;
ne
ng
Tgl.03-10-2011 Rp10.000.000,00;
Tgl.19-10-2011 Rp21.400.000,00;
Tgl.19-10-2011 Rp17.300.000,00;
do
gu Tgl.31-10-2011 Rp25.000.000,00;
Tgl.02-11-2011 Rp10.000.000,00;
In
A
Tgl.02-11-2011 Rp19.378.333,00;
Tgl.03-11-2011 Rp19.800.000,00;
ah
lik
Tgl.09-11-2011 Rp40.000.000,00;
Tgl.09-11-2011 Rp19.000.000,00;
Tgl.21-11-2011 Rp10.000.000,00;
am
ub
Tgl.28-11-2011 Rp25.000.000,00;
Tgl.01-12-2011 Rp65.000.000,00;
ep
Tgl.02-12-2011 Rp19.378.333,00;
k
Tgl.02-12-2011 Rp10.000.000,00;
ah
Tgl.13-12-2011 Rp15.500.000,00;
R
si
Tgl.30-12-2011 Rp25.000.000,00;
Tgl.10-01-2012 Rp19.378.333,00;
ne
ng
Tgl.10-01-2012 Rp100.000.000,00;
Tgl.27-01-2012 Rp25.000.000,00;
do
gu
Tgl.30-01-2012 Rp90.000.000,00;
Tgl.02-02-2012 Rp10.000.000,00;
Tgl.02-02-2012 Rp19.378.333,00;
In
A
Tgl.02-02-2012 Rp40.000.000,00;
Total transaksi sebesar Rp 4.169.736.347,00;
ah
lik
Jumlah keseluruhan uang masuk:

- Rp11.415.885.270,00 (sebelas miliar empat ratus lima belas juta
m
ub
delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- USD 302,189 (tiga ratus dua ribu seratus delapan puluh sembilan
ka
Dollar Amerika Serikat);

ep
b. Terdakwa berupaya menyembunyikan harta bendanya dengan cara

ah
membelanjakan uang yang diduga berasal dari tindak pidana Korupsi

R
dengan cara membelanjakan untuk membeli logam mulia Fine Gold

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Aneka Tambang pada tanggal 09 Mei 2011 seberat 1100 gram dengan
si
perincian:
1) BKS 021 seberat 100 gram;
ne
ng
2) EOT 040 seberat 100 gram;
3) FX 052 seberat 100 gram;
4) JU 087 seberat 100 gram;
do
gu 5) KL 091 seberat 100 gram;
6) KL 092 seberat 100 gram;
In
A
ah
lik
am
ub
Dalam Safe Deposit Box Bank Mandiri Cabang Mandiri Plaza Mandiri
Nomor 40572;
ep
c. Bahwa Terdakwa juga membelanjakan uang yang diduga berasal dari
k
tindak pidana Korupsi dengan cara membeli tanah dan properti, yaitu:
ah
1) Tanah/Bangunan Taman Pasadena Raya Sentul City Nomor 32

R
si
tanggal 3 Januari 2002 seluas 144 M2 atas nama DHANA
WIDYATMIKA;
ne
ng
2) Tanah dan bangunan seluas 270 M2, Jalan Pasadena Selatan Nomor
71 Bukit Sentul atas nama Dhana Widyatmika;
do
gu
3) Tanah seluas 125 M2 HGB Nomor 7670 Blok B VII Nomor 11

Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kabupaten Bogor
atas nama DHANA WIDYATMIKA;
In
A
4) Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pangrango Nomor 150 Bukit

Sentul seluas 263 M2 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
ah
lik
5) Tanah dan bangunan seluas 300 M2 yang terletak di Jalan

Mutumanikam II Nomor 5 RT.001 RW.001, Kelurahan Bidaracina,
m
ub
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama DHANA

WIDYATMIKA;
ka
6) Tanah dan bangunan Hak milik Nomor 801 seluas 387 M2 yang
ep
terletak di Jalan Curug Indah RT 008/05 Kelurahan Cipinang Melayu,

ah
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atas nama DHANA

R
WIDYATMIKA;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
7) Tanah kavling seluas 500 M2 di Taman Tirta Golf Blok B/24 Bumi
si
Serpong Damai atas nama DHANA WIDYATMIKA;
8) Tanah seluas 112 M2 yang terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten
ne
ng
Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Pandanwangi atas nama
DHANA WIDYATMIKA;
9) Tanah seluas 903 M2 di Kaveling Pati Blok E Nomor 01 Kelurahan
do
gu Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat atas
nama DHANA WIDYATMIKA;
In
A
10) 1 (unit) apartemen yang terletak di lantai 26 Nomor 3 luas 43.92 M2,
Tower A Taman Sari Semanggi Apartemen, Jalan Akri Kav. Polri
ah
lik
Gatot Subroto/Jalan Vila Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama DHANA WIDYATMIKA;
11) Tanah kavling seluas 302 M2 yang terletak di Jalan Green Wood Golf
am
ub
I Nomor 2 Ds. Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atas
ep
d. Bahwa Terdakwa juga menyembunyikan uang dalam beberapa mata
k
uang, yang ditempatkan Safe Deposit Box Bank Mandiri Cabang Mandiri
ah
Plaza Nomor 40572 serta di dalam rumah milik Terdakwa Perum. Curug
R
si
Indah, Jalan Elang Indopura Blok A7/15 RT.004 RW.008 Cipinang
Melayu, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar Jakarta Timur;
ne
ng
1. 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas Dinar Iraq pecahan

25.000 (dua puluh lima ribu) dinar, setara dengan
do
gu
Rp7.692.750.000,00 (Kurs 1 Dinar = Rp 7,89);

2. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Dollar Amerika pecahan
USD.100 (seratus US Dollar);
In
A
3. 200 (dua ratus) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00

(lima puluh ribu rupiah);
ah
lik
4. 20 (dua puluh) lembar Dollar Amerika pecahan USD.100 (seratus US

Dollar);
m
ub
5. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @

100 Riyals;
ka
6. 1 (satu) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @

ep
500 Riyals;
ah
7. 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 50

R
Riyals;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Riyals;
9. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @
ne
ng
1 Riyals;
10. 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan @ Rp50.000,00;
11. 91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan @
do
gu Rp100.000,00
12. 5 (lima) lembar uang Singapura pecahan @ SIN$ 100;
In
A
13. 7 (tujuh) lembar uang Singapura pecahan @ SIN$ 50;
14. 2 (dua) lembar uang Singapura pecahan @ SIN$ 10;
ah
lik
15. 1 (satu) lembar uang Singapura pecahan @ SIN$ 5;
e. Bahwa Terdakwa juga membeli barang berharga lainnya, berupa:
1) 1 (satu) buah kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum
am
ub
& tali jam merk Pro Trek;
2) 1 (satu) unit jam tangan merk Rolex dengan harga pembelian
ep
Rp103.000.000,00;
k
f. Bahwa Terdakwa membeli kendaraan bermotor yang disembunyikan

ah
dengan cara seolah-olah sebagai barang dagangan PT. Mitra Modern

R
si
Mobilindo 88, berupa:
1) 1 (satu) unit Mobil Chrysler B 907 DA senilai Rp100.000.000,00;
ne
ng
2) 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T8198F beserta
kunci kontak dan STNK;
do
gu
3) 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 2005 Nomor B 9035 MI beserta
kunci dan STNK;
4) 1 (satu) unit Truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B 9909 LR beserta
In
A
kunci dan STNK;

5) 1 (satu) unit Truck Toyota 115ET Th. 2004 Nomor B 9121 Jalan
ah
lik
beserta kunci dan STNK;

6) 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T 8551 TF beserta
m
ub
kunci dan STNK;

7) 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K 1363 NA beserta
ka
kunci dan STNK

ep
8) 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB 9179 SB beserta
ah
kunci dan STNK;

R
9) 1 (satu) unit Truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D 8596 CH beserta

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
10) 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B 9115 PD beserta
si
11) 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B 9876 N beserta
ne
ng
12) 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9435 AD beserta
kunci dan STNK;
do
gu 13) 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI beserta
kunci dan STNK;
In
A
14) 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY beserta
kunci dan STNK:
ah
lik
15) 1 (satu) unit Truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B 9470 MO beserta
kunci dan STNK;
16) 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B 9387 SF beserta kunci
am
ub
kontak dan STNK;
g. Bahwa Terdakwa juga menyembunyikan harta bendanya dengan cara
ep
menginvestasikan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
k
pidana Korupsi pada bidang properti, yaitu kerjasama dengan PT.

ah
Bangun Persada Semesta dengan rincian sebagai berikut:

R
si
- Tanggal 01 Maret 2011, Terdakwa DHANA WIDYATMIKA mengirim
uang investasi sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
ne
ng
melalui transfer RTGS ke Rekening PT. Bangun Persada pada

Bank BTN Kancab Jatisari Bekasi Nomor Rekening: 00000296-01-
do
gu
30-000001-2 atas nama PT. Bangun Persada;

- Tanggal 24 Mei 2011 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA mengirim
uang investasi sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) melalui
In
A
transfer RTGS ke Rekening PT. Bangun Persada pada Bank

Muamalat Indonesia Cabang Pancoran Nomor Rekening:
ah
lik
0000389280;
- Tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA
m
ub
mengirim uang investasi sebesar Rp492.485.000,00 (empat ratus

sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu
ka
rupiah) kepada Rekening atas nama AGUS PURWANTO di Bank

ep
Muamalat Indonesia Cabang BSD Nomor Rekening 3030025300;

ah
- Tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA

R
mengirim uang investasi sebesar Rp833.201.118,00 ( delapan ratus

es
tiga puluh tiga juta dua ratus satu ribu seratus delapan belas
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
rupiah) ke Rekening PT. Bangun Persada Semesta di BMI Cabang
si
BSD Nomor 0000800369;
- Tanggal 2 Januari 2012 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA mengirim
ne
ng
uang investasi sebesar Rp134.798.882,00 (seratus tiga puluh
empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus
delapan puluh dua rupiah) ke Rekening PT. Bangun Persada
do
gu Semesta di BMI Cabang BSD Nomor 0000800369;
- Bahwa uang Terdakwa yang diduga berasal dari hasil kejahatan tindak
In
A
pidana Korupsi yang ditempatkan di Penyedia Jasa Keuangan sebagai
berikut:
ah
lik
No Nama Bank No Rekening Jumlah Ket
1 BCA Kalimalang 2300860861 Rp 144.158.634,89 Tabungan
2 BCA 4671075115 Rp 747.398,65 Tabungan
Tmn Anggrek
am
ub
3 BCA 2303892907 Rp 59.492.892,29 Tabungan
Kalimalang
4 Bank Mega 010860020678910 Rp 14.396.718,00 Tabungan
W. Buncit
5 Bank Mega 010862020678910 USD 19,598.04 Tabungan
W. Buncit
ep
6 Bank Mandiri 060000273312 Rp 2.430.150,00 Tabungan
k
Pdk Kelapa
7 Bank Mandiri 0700004493545 Rp 28.388,00 Tabungan
ah
Nindya Karya
8 Bank Mandiri 122003333389 USD 70. Tabungan
R
Imam Bonjol
si
9. Bank Mandiri 1220088906709 Rp 62.033.976,00 Tabungan
Imam Bonjol
10 CIMB Niaga 0530100848117 Rp 616.879.239,20 Tabungan
ne
ng
11 CIMB Niaga 2370102814188 Rp 10.211.182,18 Tabungan

12 CIMB Niaga 0530200669007 USD 2.202,53 Tabungan
13 CIMB Niaga 0640163457001 Rp 36.904,87 Tabungan
14 CIMB Niaga SW PARTNER – BDXV EUR 78.260,77 Nilai per tanggal 2
do
gu
WINE GROWTH FUND Maret 2012

CLASS B (EUR) 67.3460
unit
15 CIMB Niaga EFG SCHRODER USD 60.412,65 Nilai per tanggal 2
INTERNATIONAL Maret 2012
In
SELECTION BRIC FUND
A
(USD) 308.9529 unit

16 CIMB Niaga EFG-FIRST STATE CHINA USD 296.048,73. Nilai per tanggal 2
GROWTH FUND (USD) Maret 2012
2995.2320 unit
ah
17 CIMB Niaga EFG-FIRST STATE USD 180.141,45 Nilai per tanggal 2

lik
SINGAPORE & MALAYSIA Maret 2012

GROWTH FUND (USD)
4180.5860 unit
18 CIMB Niaga FS ASIAN PROPERTY USD 30.760,09 Nilai per tanggal 2
SECURITIES FUND (USD) Maret 2012
m
ub
5572.48 unit
19 CIMB Niaga Subordinasi I Bank CIMB Rp1.000.000.000,00
Niaga
ka
20. Standard 30614067135 USD 9,07 Dollar Amerika

Chartered Jkt
ep
21. Standard Rekening Whealth Rp1.497.473,00

Chartered Jkt Management
22. Standard ASIAN EQUITY USD 69.562,92 nilai per tanggal 2
Chartered Jkt PORTFOLIO SERVIES VIII Maret 2012
ah
sebanyak 849.1516 unit

R
23. Standard PIONEER FUNDS USD 162.687,97 nilai per tanggal 5

Chartered Jkt GREATER CHINA EQUITY Maret 2012
es
sebanyak 14.196,16 unit

24 HSBC Klp 018062430800 AUD 28.96 Dollar Australia
M
Gading
ng
25. HSBC Klp 018062430801 NZD 5.51 Dollar New Zealand

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Gading
26. HSBC Klp 018062430808 Rp 37.175.974,00 Tabungan
R
Gading
si
28 Citibank SCHRODER 90 PLUS Rp203.662.612,43 Nilai per 11 April
EQUITY FUND 2012
138.682,790800 unit
ne
29 Deutche Bank MANDIRI INVESTA PASAR Rp409.433.640,7 Nilai per 30 Maret
ng
UANG 400.000 unit 2012
- Bahwa perbuatan penempatan, transfer, pengalihan, pembelanjaan,
do
gu pembayaran, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa atas harta kekayaannya, tidak
In
sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat
A
dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa asal usul uang tersebut
diperolehnya secara sah (legal);
ah
lik
- Bahwa asal usul harta kekayaannya tersebut antara lain berasal dari saksi
Herly Isdiharsono selaku Pegawai Pajak yang menerima uang kurang lebih
am
ub
sebesar Rp20.882.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan
puluh dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari saksi
Johnny Basuki selaku Direktur PT. Mutiara Virgo terkait dengan adanya
ep
k
pengurangan kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo tahun pajak 2003 dan
ah
tahun pajak 2004 oleh saksi Herly Isdiharsono selaku Anggota Tim
R
si
pemeriksa pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi Herly Isdiharsono selanjutnya dikirim
ne
ng
ke Rekening Terdakwa DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang

Jakarta Nindya Karya Nomor 070-0004493545 pada tanggal 11 Januari
do
gu
2006 seluruhnya berjumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta

rupiah) yang dipergunakan untuk:
1) Membeli rumah di Jalan Pemuda Perumahan Taman Berdikari Sentosa
In
A
Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur atas nama saksi Herly
Isdiharsono senilai Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta
ah
lik
rupiah);
2) Digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar
m
ub
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-
ka
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

ep
Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;
ah
Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

es
Jakarta Selatan tanggal 22 Oktober 2012 sebagai berikut:

M
ng
1. Menyatakan Terdakwa DHANA WIDYATMIKA bersalah melakukan tindak

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan;
si
Kesatu:
Primair:
ne
ng
Pasal 12 B ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
do
gu Dan Kedua:
Pertama:
In
A
Subsidair:
Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
ah
lik
telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1
KUHP;
am
ub
Dan Ketiga:
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
ep
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
k
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12

ah
(dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,

R
si
dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair
ne
ng
6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
do
gu
1) 1. 1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Pemkot Malang Dinas

Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan:
a. 1 (satu) Sertifikat Hak milik Nomor 3259 dari Badan Pertanahan
In
A
Nasional Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, Kecamatan

Blimbing, Kelurahan Pandanwangi Nomor seri AY 3723 89
ah
lik
tertanggal 5 Januari 2006 atas nama DHANA WIDYATMIKA;

b. 1 (satu) buku Sertifikat Jual Beli seri AJ 33 909-746 PP Nomor
m
ub
369/Kota/2006 dari Notaris Darma Sanjata Sudagung hari

Jum’at, tanggal 29 Desember 2006 beserta Surat Setoran Bea
ka
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

ep
wajib pajak DHANA WIDYATMIKA tanggal 13 Desember 2006;

ah
c. 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor

R
640/529/35.73.314/2006 dari Dinas Perijinan Pemkot Malang

es
tanggal 23 Maret 2006;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
d. 1 (satu) lembar denah rumah Nomor 640/529/3573.314/2006
si
2. 1 (satu) buah Map warna Merah berlogo kuda bertuliskan Pemkot
ne
ng
Malang Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan:
a. 1 (satu) lembar slip permintaan pengiriman uang dari Bank
Dagang Negara sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh
do
gu delapan ribu rupiah) dengan nama pengirim I.G. Putu Merthana
Nomor Rekening 070002723118, nama dan alamat penerima
In
A
PT. Karya Makmur Jalan Danau Maninjau Nomor 1 Rekening
Nomor AC161 004108 (asli dan 2 tembusan);
ah
lik
b. 3 (tiga) lembar foto copy STNK Nomor polisi B-1060-FI, merk
Mazda Nomor rangka MHE SV104100-001529 Nomor mesin
NV-01529 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
am
ub
c. 1 (satu) lembar receipt/kuitansi atas nama Budi Martono/Dana
sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) account
ep
Nomor 30-2232.105 tanggal 12-5-1997 dari PT. Infiniti Finance
k
Nomor seri 960356;

ah
d. 1 (satu) lembar receipt/kuitansi atas nama Dana/Ex. Budi

R
si
Martono sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima ribu
rupiah) account Nomor 30-22 32.105 tanggal 15-5-1997 dari PT.
ne
ng
Infiniti Finance Nomor seri 060399;

e. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
do
gu
dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-

105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 17 April 1997
dari PT. Infiniti Finance;
In
A
f. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta

rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-
ah
lik
2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 2 April

1997 dari PT. Infiniti Finance;
m
ub
g. 1 (satu) amplop kecil berisi 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah

Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari DHANA
ka
WIDYATMIKA untuk pembayaran pertama 1 (satu) unit mobil

ep
Toyota kijang Grand Extra tahun 1994 dengan harga arisan

ah
Rp20.000.000,00 + Rp12.000.000,00 dari Koperasi Bhakti

R
Karya tanggal 21 September 1994;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
h. 1 (satu) lembar surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada
si
Budi Martono dari Infiniti Finance;
i. 1 (satu) lembar surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada
ne
ng
Budi Martono dari Infiniti Finance tanggal 17 April 1997;
j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama antara DHANA
WIDYATMIKA dengan PT. Infiniti Finance tanggal 3 Maret 1997;
do
gu k. 3 (tiga) lembar surat Kuasa Untuk Menarik Kembali dan Menjual
Kendaraan dari Notaris Djedjem Widjaja untuk kendaraan
In
A
bermotor Toyota MB Raider Executive 1994 warna biru metalik
Nomor Chasis KF40-00175308 engine no mor 5K-9247673;
ah
lik
l. 1 (satu) lembar foto copy KTM atas nama Budi Martono;
m. 1 (satu) bundel surat keterangan dari PT. Infiniti Finance tanggal
16 Desember 1996;
am
ub
n. 1 (satu) lembar surat Lease Agreement Nomor 2232 kpd Budi
Martono dari Infiniti Finance;
ep
3. 1 (satu) buah Map warna Hijau bertuliskan Kapten TPT I Gede Putu
k
Merthana A7/15 berisikan:

ah
a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Rumah di Kompleks

R
si
Perumahan Curug Jatiwaringin Nomor 073/II/80/Curug tanggal 15
Februari 1980;
ne
ng
b. 1 (satu) amplop sedang berisi:

- STTS tahun 1997;
do
gu
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan

tahun 1997 Nomor 31.72.021.005.022-0015.0/97-02;
c. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama PT. Angkasa Puri Pusat Jakarta
In
A
tanggal 11 Januari 1980 sebesar Rp3.247.000,00 (tiga juta dua

ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
ah
lik
4. 1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Keterangan Rencana Kota

Pemda Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata kota berisikan:
m
ub
a. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor

119/RE/SDPPK/T/99 koder form D363067 sebesar Rp709.644,00
ka
(tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)
ep
tanggal 30 April 1999;

ah
b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI AU

R
Curug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari DInas

es
Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
c. 1 (satu) lembar foto copy peta kutipan rencana Nomor
si
45/KG/T/IV/1999 tanggal 27 April 1999;
d. 2 (dua) lembar peta kutipan rencana kota atas nama Pemohon Ny.
ne
ng
Soendari Merthana lokasi K. Curug Indah Blok A2 Kav. 15 luas
tanah 256 M2;
e. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 8.700/R/III/
do
gu 98/99 tanggal 16-03-1999 sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua
ribu lima ratus rupiah) Nomor form 093200;
In
A
f. 2 (dua) lembar keterangan rencana kota atas permohonan dari Ny.
Soendari Merthana Cs. Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April
ah
lik
1999 berikut 4 (empat) lembar peta Surat Keterangan Rencana
Kota Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 atas
permohonan dari Ny. Soendari Merthana tanggal 23 April 1999;
am
ub
5. 1 (satu) buah Map warna Biru berlogo kapal layar berisikan:
a. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penyambungan listrik sebesar
ep
Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 9-9-1999 dari
k
PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;

ah
b. 1 (satu) lembar kuitansi uang jaminan langganan listrik sebesar

R
si
Rp131.900,00 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)
tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang
ne
ng
Cabang Jatinegara;
c. 1 (satu) lembar kuitansi biaya TS PPa1 (7.000.1) sebesar
do
gu
Rp308.700,00 (tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 9

September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang
Jatinegara dari IPC Merthana Nomor kuitansi 066340;
In
A
d. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan panggilan untuk penyelesaian

penertiban aliran listrik Nomor 014888A atas nama IPC Merthana;
ah
lik
e. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penyambungan listrik sebesar

Rp81.000,00 tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya
m
ub
dan Tangerang Cabang Jatinegara;

f. 1 (satu) lembar tembusan Berita Acara Pengambilan Barang-barang
ka
Bukti Nomor 013070A tanggal 8-9-1999;

ep
g. 1 (satu) lembar pengukuran tegangan beban/daya kedapatan

ah
Nomor 017381 A tanggal 8-9-1999;

R
h. 1 (satu) lembar Berita Acara/Laporan Pemeriksaan Nomor 017381A

es
an. IPC Merthana;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
i. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Nomor
si
0130 70A tanggal 8-9-1999;
6. 1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Sentul City TPS 71 & MVR
ne
ng
150 berisikan:
a. 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukit Sentul berisi Surat
Pemberitahuan Pengi riman Tagihan Fasilitas Pelayanan (IPL dan
do
gu Air Bersih) Nomor Ref: 01/SGC/PEM-IPLAB/11-01 tanggal 01
November 2001;
In
A
b. 2 (dua) lembar amplop putih bertuliskan Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana
ah
lik
Program Studi Ilmu Administrasi;
c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara Wahyudi
Purwantoro (pihak pertama) dengan DHANA WIDYATMIKA (pihak
am
ub
kedua) tanggal 1 Desember 2005;
d. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
ep
sebesar Rp62.825,00 (enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh
k
lima rupiah) tanggal 20 November 2001;

ah
e. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah

R
si
sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh
rupiah) tanggal 20 Desember 2001;
ne
ng
f. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah

do
gu
rupiah) tanggal 20 Januari 2002;

g. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh
In
A
rupiah) tanggal 20 Februari 2002;

h. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
ah
lik
rupiah) tanggal 20 April 2002;
m
ub
i. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah

sebesar Rp66.710,00 (enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh
ka
rupiah) tanggal 20 Mei 2002;

ep
j. 1 (satu) lembar slip penyetoran nota pembayaran kuliah atas nama

ah
mahasiswa Dian Anggraeni tanggal 8-12-2004 dari Bank BNI kantor

R
Cabang UI Depok;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
k. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
si
sebesar Rp39.905,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima
ne
ng
l. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
sebesar Rp39.610,00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh
do
gu m.1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
In
A
rupiah) tanggal 20 Juli 2002;
n. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
ah
lik
sebesar Rp39.375,00 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh
lima rupiah) tanggal 20 Agustus 2002;
o. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
am
ub
sebesar Rp66.390,00 (enam puluh enam ribu tiga ratus Sembilan
puluh rupiah) tanggal 20 Oktober 2002;
ep
p. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
k
sebesar Rp49.970,00 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus

ah
tujuh puluh rupiah) tanggal 20 November 2002;

R
si
q. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik an. Syarifah Qibtiyah
sebesar Rp39.495,00 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus
ne
ng
sembilan puluh lima rupiah) tanggal 20 Desember 2002;

r. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
do
gu
sebesar Rp41.145,00 (empat puluh satu ribu seratus empat puluh

lima rupiah) tanggal 20 Januari 2003;
s. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
In
A
sebesar Rp56.105,00 (lima puluh enam ribu seratus lima rupiah)

tanggal 20 Februari 2003;
ah
lik
t. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah

sebesar Rp42.040,00 (empat puluh dua ribu empat puluh rupiah)
m
ub

u. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
ka
sebesar Rp41.555,00 (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh
ep
lima rupiah) tanggal 20 Juni 2003;

ah
v. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah

R
sebesar Rp48.125,00 (empat puluh delapan ribu seratus dua puluh

es
lima rupiah) tanggal 20 Februari 2004;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
w. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
si
sebesar Rp45.125,00 (empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima
rupiah) tanggal 20 Maret 2004;
ne
ng
x. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus dua puluh lima
do
gu y. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
In
A
z. 1 (satu) bundel foto copy buku Tata Tertib Pedoman Desain di
ah
lik
Kawasan Bukit Sentul tanggal 30 Juni 2004;
aa. 1 (satu) lembar tembusan slip setoran multiguna/deposit slip Lippo
Bank Acc Nomor 569.30.07177.1 sebesar Rp83.169,00 (delapan
am
ub
puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) nama penyetor
Dhana W. bulan Desember 2001;
ep
bb. 1 (satu) lembar informasi saldo awal Desember 2001 Nomor
k
langganan 99-100761 bulan Desember 2001 sebesar Rp243.000,00

ah
(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

R
si
cc. 1 (satu) lembar informasi saldo awal Desember 2001 Nomor
langganan 99-100761 bulan awal Agustus 2001 sebesar
ne
ng
Rp161.539.000,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga

puluh Sembilan rupiah) dari Bukit Sentul;
do
gu
dd. 1 (satu) lembar informasi saldo awal Desember 2001 Nomor

langganan 99-100761 bulan November 2001 sebesar Rp159.940,00
(seratus lima puluh sembilan sembilan ratus empat puluh) dari Bukit
In
A
Sentul;
ee. 1 (satu) lembar form data pembeli PT. Royal Sentul Highlands;
ah
lik
ff. 1 (satu) lembar perincian pembayaran Taman Pasadena dari Bukit

Sentul sebesar Rp131.101.348,00 (seratus tiga puluh satu juta
m
ub
seratus satu tiga ratus empat puluh delapan);

gg. 1 (satu) lembar surat permohonan pengalihan hak atas tanah/
ka
bangunan Taman Pasadena Raya Nomor 32 tanggal 3 Januari

ep
2002 atas nama DHANA WIDYATMIKA;

ah
hh. 1 (satu) lembar form data pembeli atas nama DHANA

R
WIDYATMIKA;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2) 1. 1 (satu) unit Galaxy Tab Samsung 32GB CE 0168 IMEI:
si
352003/05/000366 /2 S/N: R31C10JFCVJ warna silver titanium dan 1
(satu) simcard TELKOMSEL Nomor Seri: 6210 0000 0043 1533;
ne
ng
2. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Nokia model 2505 code: 056093
101101479 d;
3. 1 (satu) buah simcard Fren Nomor seri: 25800 00069 4682 32K;
do
gu 4. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Black Berry Torch warna silver hitam
IMEI: 357694041564955 PIN: 2808F791 dan 1 (satu) buah simcard
In
A
telkomsel Nomor seri: 0011 00000003 8698;
5. 1 (satu) flashdisk Kingston 4GB warna putih kuning;
ah
lik
6. 1 (satu) flashdisk Apacer warna hitam;
7. 1 (satu) lembar struk Mandiri tanggal 12/04/11 waktu: 16:11 Lokasi: JKT
ML PLZ SENAYAN 2 transfer Rp2.125.000 dari tabungan Rek. Nomor
am
ub
12200889067609 ke: ACHMAD KOSASIH Rek. Nomor 124000 4961117;
8. 1 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) fotocopi KTP Provinsi DKI Jakarta
ep
k
9. 1 (satu) buah kartu Gold Debit mandiri Nomor 4616 9941 2717 7279;
ah
10. 1 (satu) buah kartu NPWP: 07.213. 056.0-005.000 atas nama DHANA
R
si
WIDYATMOKO;
11. 1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia Nomor 12141717482
ne
ng
tanggal 28-12-2011;
12. 1 (satu) buah Key BCA Nomor seri: 8-445866-7;
do
gu
13. 1 (satu) buah Key mandiri Nomor seri: 31-7200697-9;

14. 1 (satu) buah Key HSBC Nomor Seri: 17-5047423-3;
15. 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Ke menterian Keuangan RI
In
A
Direktorat Jenderal Pajak atas nama DHANA WIDYATMIKA;

16. 1 (satu) buah kunci safe deposit box Nomor 81289;
ah
lik

3) 1. Uang tunai:
m
ub
a. 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas Dinars Iraq pecahan

25.000 (dua puluh lima ribu) dinar;
ka
b. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar dolar Amerika pecahan

ep
USD.100 (seratus);
ah
c. 200 (dua ratus) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima
R
puluh ribu rupiah);

es
2. Satu buah dompet wanita kecil bermotif polkadot hitam putih berisi:
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
A. Logam Mulia Fine Gold Aneka Tambang yang terdiri dari:
si
a. BKS 021 seberat 100 gram;
b. EOT 040 seberat 100 gram;
ne
ng
c. FX 052 seberat 100 gram;
d. JU 087 seberat 100 gram;
e. KL 091 seberat 100 gram;
do
gu f. KL 092 seberat 100 gram;
g. KL 093 seberat 100 gram;
In
A
h. KL 094 seberat 100 gram;
i. KL 095 seberat 100 gram;
ah
lik
j. KL 096 seberat 100 gram;
k. KL 100 seberat 100 gram;
B. 1 (satu) lembar faktur Nomor A.00137 tanggal 09 Mei 2011 yang
am
ub
dikeluarkan oleh toko mas Masterpiece alamat Melawai Plasa Lt. 1
Nomor 281 Kebayoran Baru;
ep
3. Satu buah amplop 88 Mobil PT. Mitra Modern Mobilindo yang berisi:
k
a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C Nomor

ah
0984143G merk Suzuki Type ST 150 Nomor Pol. B 8666 TW warna

R
si
Merah Metalik atas nama pemilik Nadi alamat Cakung Barat RT
009/005 Cakung Jakarta Timur;
ne
ng
b. Faktur (copy) Nomor P 4476189 tanggal 19 Oktober 2001, 1 unit

Minibus ST 150 Futura;
do
gu
c. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor P

4476189 Suzuki ST 150 Futura tanggal 19 Oktober 2001;
d. Kwitansi Nomor 2766 KWT/IMT/10-01 tanggal 23.10.2001 pelunasan
In
A
1 unit Suzuki MB 1.5 GX;

4. 1 (satu) buah box warna putih berisi 1 buah jam tangan merk Rolex
ah
lik
Model Oys ter Perpertual Nomor Seri M 157301;

5. 1 (satu) lembar Nota pembelian jam tangan Rolex Nomor Seri M 157301
m
ub
tanggal 7 Maret 2008 atas nama Bapak Widi;

6. 1 (satu) buah Map warna Hijau bertuliskan Badan Pertanahan Nasional
ka
Sertifi kat (Tanda Bukti Hak) Satu buah Buku Tanah Hak Milik Seri AA
ep
541021 Nomor 11225 Prop. Jawa Barat Kabupaten Bogor sekarang Kota
ah
Depok, Kecamatan Sukmajaya, Desa Mekarjaya:

R
7. Akte Jual Beli tanggal 16 November 2007 Nomor 148/2007 Notaris dan
es
PPAT Firmansyah, SH;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
si
2007 Nomor SPPT (Nop): 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi
Widiyanto;
ne
ng
9. Letak objek pajak KO Griya Depok Asri 11 RT. 003 RW 24 Mekarjaya
Sukmajaya Depok;
10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 Nomor SPPT:
do
gu 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal
pembayaran 15 November 2007;
In
A
ah
lik
Widiyanto;
12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Ta hun 2008 Nomor SPPT:
32.78.003.005.030.0100.0 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal
am
ub
pembayaran 24 Januari 2008.;
13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, 2001, 2002, 2003,
ep
2004, 2005 dan 2006 Nomor SPPT: 32.78.003.005. 030.0100.0 atas
k
nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007;

ah
14. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2009 pengirim DHANA
R
si
WIDYATMIKA, penerima Global Media Inforindo Nomor Rek. 156-00-
03128735 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) debet dari
ne
ng
Rekening Nomor 122 008890 6709;

15. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 5 November 2009 pengirim
do
gu
DHANA WIDYATMIKA, penerima Global Media Inforindo Nomor Rek.

156-00-03128735 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
debet dari Rekening Nomor 12200 88906709.
In
A
16. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 November 2005 pengirim Dhana
Widyat mika, penerima R. Gerald S. Erisanto Nomor Rek. 5000327761
ah
lik
BCA Cabang Taman Sunter Indah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) debet dari Rekening Nomor 1220088906709;
m
ub

DHANA WIDYATMIKA, penerima PT. Bening G. Semesta Nomor Rek.
ka
0600688588 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikirim ke

ep
Bank BSM Cabang Meruya. debet dari Rekening Nomor

ah
1220088906709;
R
es
WIDYATMIKA, penerima Nomor Rek. 0173422980 sebesar

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) debet dari Rekening Nomor
si
1220088906709;
19. Formulir Penjualan Kembali MIPU an. nasabah DHANA WIDYATMIKA
ne
ng
tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan Rp600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah) (600.000 unit) (transaksi batal karena koreksi);
20. Formulir Penjualan Kembali MIPU atas nama nasabah DHANA
do
gu WIDYATMIKA tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan reedem
all 1.097.563,7530 unit;
In
A
21. 1 (satu) map warna putih MG PRO PROPERTY AGENT, JUAL. BELI.
SEWA PROPERTY, TIRTA GOLF BSD, berisi:
ah
lik
a. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai
Nomor 822/SPJT/BSD/X/92 tanggal 27 April 1993;
b. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Taman Tirta Golf di BSD City
am
ub
Nomor 822A /PPH/BSDHS1/X/92 tanggal 8 Oktober 2007;
c. Bukti Kwitansi pembayaran dari DHANA WIDYATMIKA dari PT. Mitra
ep
Graha Inves tama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B
k
12A sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juta tanggal 23

ah
September 2007;
R
si
d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007
dari pengirim DHANA WIDYATMIKA debet Rekening 053-01-00848-
ne
ng
11-7 kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo Nomor Rekening 693-

011-3849 BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;
do
gu
e. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai Nomor

0020188/ BSD/TTS-PEM/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama
Irwan Ongko Sandjojo untuk pembayaran IPL Kavling Unit V/B/24
In
A
periode Mei 2006 – Oktober 2007 BCA CEK Nomor CA 225238

sejumlah Rp2.302.500,00;
ah
lik
f. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai Nomor

00001057 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama DR Irwan untuk
m
ub
pembayaran lain-lain sejumlah Rp6.500.000,00;

g. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
ka
Tahun 2003 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027 .001-0088.0 atas

ep
nama wajib pajak Irawan Ongko S;

ah
h. Letak objek pajak River Park Blok B RT. 000 RW 00 Lengkong Karya
R
Serpong Kabupaten Tangerang;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
i. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 Nomor SPPT (Nop):
si
36.19. 050.027.001-0088.0 an. wajib pajak Irawan Ongko S tanggal
pembayaran 6.8.2003;
ne
ng
2004 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama wajib
pajak Irawan Ongko S;
do
gu a. Letak objek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong
Kabupaen Tangerang;
In
A
b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004 Nomor SPPT (Nop):
36.19.050.027.001-0088.0 an. wajib pajak Irawan Ongko S tanggal
ah
lik
pembayaran 8 Juni 2004;
am
ub
a. Letak objek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong
ep
Kabupaten Tangerang;
k
ah

R
si
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pa jak Bumi dan Bangunan Tahun
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
2007 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-00 88.0 atas nama wajib
m
ub

ka
ep
ah

R
pembayaran 9 Juli 2007;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
26. Gambar Panduan Pembangunan Kavlin Taman Tirta Golf Blok B Nomor
R
24 Sektor V luas 500 M2 PT. Bumi Serpong Damai;
si
27. 1 lembar Surat Pernyataan Saudara DHANA WIDYATMIKA tanggal 8
ne
ng
Oktober 2007 yang disyahkan oleh Notaris Udin Narsudin, SH;
28. 1 (satu) bundel amplop tertulis Star Choice & DDS berisi:
a. 1 (satu) lembar bukti kepesertaan Star Choice Best of Market Linked
do
gu Deposit Bank Niaga Nomor sertifikat: 0530137996208 nama nasabah
DHANA WIDYATMIKA senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar
In
A
seratus juta rupiah) tertanggal 21-11-2007;
b. 1 (satu) lembar bukti kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga
ah
lik
Nomor sertifikat: 0530139051208 nama nasabah DHANA
WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta
rupiah) tertanggal 26-02-2008;
am
ub
c. 1 (satu) lembar bukti kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga
ep
k

ah
29. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 31 Juli 2008 RBC DEXIA

R
si
Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA MERTHANA
Account Number SYW0000 264;
ne
ng
30. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008 RBC DEXIA

do
gu

31. 1 (satu) lembar Laporan Akun Bank Niaga investor Nomor
2008030002618 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 9 Agustus
In
A
2008;
32. 1 (satu) lembar Rekapitulasi produk CIF Nomor D148428 atas nama
ah
lik
DHANA WIDYATMIKA NAV 18/09/2008;

33. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk EFG (First State
m
ub
Singapore & Malaysia Growth F) atas nama DHANA WIDYATMIKA

tanggal 19 September 2008;
ka
34. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk FS Asian Property

ep
Securities Fund) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19

ah
September 2008;
R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
35. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk ABN China A Share
si
Access Open End Catas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19
September 2008;
ne
ng
36. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk SW Partner – BDXV
Wine Growth Found Class B atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal
19 September 2008;
do
gu 37. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk CIMB Islamic Equity
Aggressve Fund (USD) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19
In
A
September 2008;
38. 2 (dua) lembar Combined Portfolio Report as per 29 Agustus 2008 CIF
ah
lik
Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
39. 1 (satu) lembar surat pengantar Bank Niaga Cabang PBG kepada Yth.
Bpk. DHANA WIDYATMIKA tanggal 27/08/08;
am
ub
40. 1 (satu) map bertuliskan BSD City atas nama DHANA WIDYATMIKA
berisi:
ep
a. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda tamat belajar SMA Negeri 71
k
Jakarta Nomor 01 OB og 0012159 tanggal 29 Mei 1993;

ah
b. 1 (satu) foto copy daftar nilai hasil evaluasi belajar tahap akhir
R
si
nasional murni (DANEM) Nomor 0006218 atas DHANA WIDYATMIKA
tanggal 29 Mei 1993;
ne
ng
41. 1 (satu) bundel map bertuliskan Hollywood Residence berisi:

a. Salinan Akte Kesepakatan Bersama tanggal 19 Januari 2008 Nomor
do
gu
151 dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH;

b. 1 (satu) lembar Nomor 067/HRL-VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006;
c. 1 (satu) lembar surat kepada PT. Bintang Cemerlang Jaya tanggal 19
In
A
Januari 2008;
d. 1 (satu) lembar surat pengantar PPJB Tamansari Semanggi Nomor
ah
lik
125/1/2011;
e. 1 (satu) lembar Check List Dokumen Konsumen Hollywood
m
ub
Residence Nomor 125/1/2011;

f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pertemuan Tim Pengawasan Dengan
ka
Kon sumen tanggal 24 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar lampiran

ep
berita acara pertemuan;

ah
g. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana internet banking klik BCA
R
tanggal 22/02/2011 sejumlah Rp65.577.112,00 (enam puluh lima juta

es
lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah);
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
h. 1 (satu) lembar bukti transaksi trans fer dana internet banking klik
si
BCA tanggal 22/03/2011 sejumlah Rp16.394.278,00 (enam belas juta
tiga ratus sembilan puluh empat dua ratus tujuh puluh delapan rupiah)
ne
ng
angsuran V unit 3 lt. 26 An. DHANA W;
i. 1 (satu) lembar surat pemesanan unit dari Hollywood Residence
Nomor urut: 069/I/2008 tanggal 19 Januari 2008 atas nama DHANA
do
gu WIDYATMIKA;
j. 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor 00210 tanggal 22-9-2004 atas
In
A
nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua
ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus
ah
lik
empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan angsuran
1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
k. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00778 tanggal 26-08-2004 atas nama
am
ub
DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp36.200.000,00 (tiga puluh
enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pemba yaran Dp III 1 unit
ep
Apartement Holly wood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
k
l. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00677 tanggal 26-07-2004 atas nama

ah

R
si
enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran DP
II 1 unit Apar tement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
ne
ng
m. 1 (satu) lembar tanda terima semen tara Nomor 00018 atas nama
DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus
do
gu
dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat
puluh Sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 unit
Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
In
A
n. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Hollywood Residence

no.:111/PPJB-AHR/IX/ 2004 tanggal 7.9.2004 an DHANA
ah
lik
WIDYATMIKA Tower I lt. 30 Unit K;

o. 1 (satu) lembar surat tertanggal 18 September 2007 kepada DHANA
m
ub
WIDYATMIKA;
42. 1 (satu) bundel map biru bertuliskan Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri
ka
berisi;
ep
43. 1 (satu) lembar tanda terima polis Nomor 510-4051494 tanggal 23-11-
ah
2009;
R
44. 1 (satu) lembar pernyataan transaksi investasi (2009/10/23-2009/10/26);

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
45. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Manfaat
si
Akumulasi Nomor 510-4051494 atas nama tertanggung DHANA
WIDYATMIKA;
ne
ng
46. 1 (satu) bundel map hijau biru bertulis kan Manulife Financial berisi:
a. 1 (satu) lembar Sertifikat polis asuransi jiwa Manulife Financial Nomor
425074012-5 tertanggung DHANA WIDYATMIKA;
do
gu b. 1 (satu) lembar KARTU POLICY Holder Card Nomor 425074012-5
In
A
c. 1 (satu) lembar surat tertanggal 17 Februari 2005 perihal penyerahan
polis Nomor 425074012-5;
ah
lik
d. 1 (satu) buah buku panduan pemegang polis;
47. 1 (satu) bundel map hijau muda bertulis kan Pemkodya Jakarta Timur
Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Nomor 1494/IP/T/19 tanggal
am
ub
5 Agustus 1997 berisi;
- 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 7 Juni 2005 (asli);
ep
- 1 (satu) lembar SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah
k
dan Bangunan) Nomor 062182 (asli);

ah
48. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat hak milik Nomor 538 Kelurahan Bidara
R
si
Cina, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
49. 1 (satu) lembar Daftar isian 306 tanggal 14-7-1988 (asli);
ne
ng
50. 1 (satu) lembar tanda terima dari Bp. H. Noor Hidayat (copy);
51. 1 (satu) lembar STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Obyek Pajak Desa
do
gu
Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara tahun 2004 pembayaran tanggal 25

Agustus 2004 atas nama Nurhidayat H.;
In
52. 1 (satu) lembar STTS tahun 2002 pembayaran tanggal 18 September
A
2002 an. Nurhidayat H.;

53. 1 (satu) lembar STTS tahun 1999 pembayaran tanggal 28 Oktober 1999
ah
lik
an. Nurhidayat H.;

54. 1 (satu) lembar SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
m
ub
dan Bangunan) tahun 1999 atas nama Nurhidayat H.;

55. 1 (satu) lembar STTS tahun 2003 pembayaran tanggal 26 Agustus 2003
ka
an. Nurhidayat H.;

ep
56. 1 (satu) lembar SPT tahun 2003 atas nama Nurhidayat H.;
ah
R
an. Nurhidayat H.;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
59. 1 (satu) lembar STTS tahun 1998 atas nama Nurhidayat H.;
si
61. 1 (satu) lembar STTS tahun 1997 pembayaran tanggal 26 November
ne
ng
1997 an Nurhidayat H.;
do
gu 1996 an Nurhidayat H.;
In
A
65. 1 (satu) lembar cetak biru rumah tinggal SIBP Nomor 146/IBP/AA/
DPPK/II/77;
ah
lik
4) 1 (satu) unit CPU merk Lenovo Nomor seri: 11S45K65972VJ63R19H2EL
1S50 48AJ5R8MB9A6 Nomor SO Penatausahaan BMN KPDJP 2011 GU 19
07 44 212;
am
ub
5) 1 (satu) unit CPU Serial Number: SGH94408YG Product Number
WC311PC#AR6;
ep
6) 1. 1 (satu) buah flashdisk merk Data Traveler 8 Gb warna biru putih;
k
2. 1 (satu) buah flashdisk merk Cruzer Switch 8 Gb warna merah;

ah
3. 1 (satu) buah flashdisk warna biru 4 Gg;

R
si
4. 1 (satu) buah flashdisk Kingston 2GB warna putih abu-abu;
5. 1 (satu) buah flashdisk merk My Flash warna putih abu-abu;
ne
ng
6. 1 (satu) buah flashdisk warna putih 1 GB;

7. 1 (satu) buah disket merk Sony warna hitam;
do
gu
8. 1 (satu) buah disket merk Maxell 2 HD warna biru;

9. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota
Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara
In
A
dan pensiunannya Nomor urut 1.504 atas nama Dian Anggraeni tanggal
6 Januari 2012;
ah
lik
10. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 1.176/UM.01-04/2011

atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 Juli 2011;
m
ub
11. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 365/IPK.06/2011 atas

nama Dian Anggraeni NPWP: 07213056 0005001 tanggal Juli 2011;
ka
12. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 4.747/DIPA 15/21-

ep
FINAL/PJ.013 /2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal Agustus 2011;

ah
13. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 956/UM.05-08/2011 atas

R
nama Dian Anggraeni tanggal 19 September 2011;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
14. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 001-0339/IPK.12/2011
si
atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07.213.056.0-005.001 tanggal
Desember 2011;
ne
ng
atas nama Dian Anggraeni tanggal 28 Desember 2011;
16. 4 (empat) lembar foto peternakan ayam;
do
gu 17. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DIAN ANGGRAENI;
18. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DHANA WIDYATMIKA;
In
A
19. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP;
PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:56 Nomor kartu
ah
lik
5221841009131656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening 301125
8563 atas nama penerima Rica Wandansari A sebesar Rp1.300.000
(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
am
ub
20. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP
ep
5221841009131 656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening
k
2731102513 atas nama penerima Ravani Sitorus sebesar

ah
Rp3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
R
si
ne
ng
5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 070000

6151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus
do
gu
tujuh puluh lima ribu rupiah);

22. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 001153 0375
SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 16:47:50 Nomor kartu
In
A
5221841009131656 bank tujuan Bank BNI Nomor Rekening 00238

53419 atas nama penerima Sdri. Siti Qoma sebesar Rp1.000.000,00
ah
lik
(satu juta rupiah);

m
ub

5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening
ka
0060001260581 atas nama penerima Sri Widyatnings sebesar

ep
Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

ah
R
PGKLN JAT tanggal 24 Januari 2012 jam 18:03:20 Nomor kartu

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
0001260581 atas nama penerima Sri Widyatningsih sebesar Rp500.000
si
(lima ratus ribu rupiah);
ne
ng
JAKARTA 1 KCP tanggal 6 Januari 2012 jam 17:52;59 Nomor kartu
5506 atas nama penerima Riana Kusuma Astuti sebesar Rp275.000,00
do
gu (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
26. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 00901 9820 DIRJEN
In
A
PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:16:40 Nomor kartu
ah
lik
1290004707424 atas nama penerima Erni Kusniati sebesar
Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
am
ub
ep
00006151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua
k
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

ah
28. 1 (satu) lembar struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1 Nomor
R
si
30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), card type visa
atas nama Dian Anggraeni tanggal 22 November 2011 jam 15:10;
ne
ng
30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belas
do
gu
ribu rupiah), card type masterd card tanggal 22 November 2011 jam
15;27;
30. 1 (satu) lembar nota penjualan Thomas Sabo Sterling Silver sebesar
In
A
Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) tanggal
22.10.2011 an Dian Anggraeni;
ah
lik
31. 1 (satu) lembar struk slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia
tanggal 20.02.2012 ditujukan kepada Alan Reno Jakarta bank tujuan
m
ub
Bank Syariah Mandiri no.rek.108-7033156 an pengirim Dian Anggraeni

sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
ka
32. 1 (satu) buah buku catatan Cover Natashaskin care (warna merah tua);
ep
33. 1 (satu) buah buku catatan cover Pantone Universe (warna merah);
ah
34. 1 (satu) buah buku catatan cover My Space (warna kuning orange);
R
35. 1 (satu) buah buku catatan cover Batik;

es
36. 1 (satu) buah buku catatan cover Hitam Cimb Niaga (warna hitam);
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
37. 1 (satu) HP merk Nokia seri X1-01 warna hitam CODE: 059D8Q4 IMEI 1:
si
359321/ 04/976156/9, IMEI 2: 359321/ 04/976 156157/7, SIM CARD
TELKOMSEL Nomor seri 0012 0000 0095 8073 dan sim Card Indosat
ne
ng
Nomor seri 6201 3000 0633 347705;
38. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Black berry Torch warna putih silver
IMEI: 355881041288105 PIN: 280311AC dan 1 (satu) buah kartu
do
gu telkomsel Nomor seri: 6210 1286 2529 1951;
39. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Iphone merk Apple 32 GB warna putih
In
A
silver mode Nomor A1303 FCCID:BCGA 1303A, ICID:579C-A1303A dan
kartu Hallo Nomor 0811930946;
ah
lik
7) 1. Uang sejumlah Rp14.396.718,00 (empat belas juta tiga ratus sembilan
puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang berada pada
Rekening tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0860020678910
am
ub
beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);
2. Uang sejumlah USD 19.598,04 (sembilan belas ribu lima ratus sembilan
ep
puluh delapan Dollar Amerika Serikat empat sen) yang berada pada
k
Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0862020678910

ah

R
si
3. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan Bank
Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor
ne
ng
Rekening 010862020678910;
4. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mega cabang Jakarta Warung
do
gu
Buncit Nomor reke ning: 10862020678910 periode 1 Januari 2011 s/d 31

Desember 2011 dan periode 1 Januari 2012 s/d 29 Februari 2012;
In
A

Rekening 010860020678910;
ah
lik

Buncit Nomor rekening: 10862020678910 periode 1 Desember 2009 s/d
m
ub
31 Desember 2011;
8) 1. Uang sejumlah Rp4.658.254.667,92 (empat miliar enam ratus lima puluh
ka
delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh
ep
tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) yang berada pada Rekening
ah
Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 230086 0861

R
beserta bunganya (saldo tanggal 4 Oktober 2012);

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Uang sejumlah Rp59.492.892,29 (lima puluh sembilan juta empat ratus
si
sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua
puluh sembilan sen) yang berada pada Rekening Giro Bank Central Asia
ne
ng
(BCA) Nomor Rekening 2303892907 beserta bunganya (saldo tanggal 20
Maret 2012).;
3. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Bank
do
gu Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening
2300860861;
In
A
Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening
ah
lik
2303892907;
5. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Central Asia Kantor Cab.
Kalimalang Nomor Rekening 2303892907 atas nama DHANA
am
ub
WIDYATMIKA periode 30 April 2009 s/d 29 Februari 2012;
6. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Central Asia Kantor Cabang
ep
Kalimalang Nomor Rek. 2300860861 an. DHANA WIDYATMIKA periode
k
30 Desember 2004 s/d 29 Februari 2012;

ah
7. 1 (satu) bundel copy legalisir bukti setoran Bank Central Asia kepada
R
si
Rekening Bank Central Asia milik DHANA WIDYATMIKA;
8. Uang sejumlah Rp747.398,65 (Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga
ne
ng
ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen) yang berada
pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening
do
gu
4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret 2012);

9. 1 (satu) bundel copy legalisir bukti pembukaan Rekening Nomor
4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia
In
A
cabang Mall Taman Anggrek;

10. 1 (satu) bundel copy legalisir mutasi reke ning atas nama DHANA
ah
lik
WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671 075115;

11. 1 (satu) bundel copy legalisir laporan transaksi atas nama DHANA
m
ub
WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115

periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012;
ka
12. 1 (satu) bundel copy legalisir data nasabah “KWC” (Know Your
ep
Customer), data customer perorangan di pembukaan Rekening an

ah
DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;

R
9) 1. Uang sejumlah AUD 28,96,- (dua puluh delapan Dolar Australia sembilan
es
puluh enam sen) yang berada pada Bank HSBC Nomor Rekening 018-
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
062430-800 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo
si
tanggal 7 Februari 2012);
2. Uang sejumlah NZD 5,51 (lima Dolar New Zeland lima puluh satu sen)
ne
ng
yang berada pada Rekening Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-
801 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7
Februari 2012);
do
gu 3. Uang sejumlah Rp37.175.974,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh
lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berada pada
In
A
Rekening Bank HSBC atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta
bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
ah
lik
4. Rekening Dolar Amerika an. DHANA WIDYATMIKA pada Bank HSBC
Nomor Rek. 018-062430-808;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koranan DHANA WIDYATMIKA
am
ub
Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 November
2007 s/d tanggal 7 Desember 2007;
ep
6. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran atas nama DHANA
k
WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari

ah
tanggal 7 Januari 2008 s/d tanggal 7 Desember 2008;

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
m
ub
tanggal 6 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012;

11. 1 (satu) bundel copy legalisir pembukaan Rekening berikut dengan
ka
dokumen pendukung atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank HSBC

ep
Cab. Kelapa Gading;

ah
10)1. Uang sejumlah USD 9,07 (sembilan dolar Amerika Serikat dan tujuh sen)
R
yang berada pada Bank Standard Chartered Nomor Rekening

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Uang sejumlah Rp1.497.473,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh
si
tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berada pada
Rekening Whealth Management Bank Standard Chartered beserta
ne
ng
bunganya (saldo tanggal 7 maret 2012);
3. 849.1516 (delapan ratus empat puluh sembilan koma seribu lima ratus
enam belas) unit ASIAN EQUITY PORTFOLIO SERVICES VIII pada
do
gu Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 2 Maret 2012
sebesar USD 69.562,92 (enam puluh sembilan ribu lima ratus enam
In
A
puluh dua koma sembilan puluh dua sen Dolar Amerika Serikat);
4. 14.196,16 (empat belas ribu seratus sembilan puluh enam koma enam
ah
lik
belas) unit PIONEER FUNDS GREATER CHINA EQUITY pada Bank
Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 5 Maret 2012 sebesar
USD 162.687,97 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh
am
ub
tujuh koma sembilan puluh tujuh sen Dolar Amerika Serikat);
5. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Standard Chartered Nomor
ep
Rekening 306-1-406713-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Mei
k
2005 s/d Desember 2005;

ah

R
si
Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 an DHANA
WIDYATMIKA Bulan Januari 2006 s/d Desember 2006;
ne
ng

Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 an DHANA
do
gu

Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5, Nomor
In
A
Rekening 30614069340 dan Nomor Rekening 100008894 atas nama

DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008;
ah
lik

Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5 dan Nomor
m
ub
Rekening 30614069340 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari

ka
10. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Stan dard Chartered Nomor
ep
Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5 atas

ah
nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010;

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
nama Dhana Widyatmika Bulan Januari 2011 s/d Desember 2011;
ne
ng
12. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Standard Chartered atas nama
DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2012;
13. 1 (satu) bundel copy legalisir formulir pembukaan Rekening (Personal
do
gu Account Opening Form) atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank
Standard Chartered;
In
A
14. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan Rekening tambahan
(Additional Account Opening Form) atas nama DHANA WIDYATMIKA di
ah
lik
Bank Standard Chartered;
15. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Aplikasi Wealth Management
Account (Wealth Management Account Application Form) an. DHANA
am
ub
WIDYATMIKA Bank Standard Chartered;
16. 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer antar Rekening tanggal 29
ep
Maret 2011 dari DHANA WIDYATMIKA kepada Dwi Jatmiko;
k
17. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti trans fer antar bank RTGS Terminal
ah
Single Credit (confirmation advice) tanggal 22 Agus tus 2006;

R
si
18. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer antar bank RTGS Terminal
Single Cre dit (confirmation advice) tanggal 7 Mei 2007;
ne
ng
19. 1 (satu) lembar copy legalisir slip setoran tunai sebesar USD 22.000,-
(dua puluh dua ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 14
do
gu
Desember 2006 an DHANA WIDYATMIKA;

(empat puluh enam ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 11
In
A

ah
lik
(empat puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi

tanggal 7 .12. 2006 an DHANA WIDYATMIKA;
m
ub
ka
tanggal 8. 12. 2006 an DHANA WIDYATMIKA;

ep
ah

R
tanggal 12.12.2006 an DHANA WIDYATMIKA;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
tanggal 13.12.2006 an. DHANA WIDYATMIKA;
ne
ng
25. 1 (satu) lembar copy legalisir Account Maintenance List atas nama
DHANA WIDYATMIKA;
26. 1 (satu) lembar copy legalisir daftar infestasi yang pernah dimiliki oleh
do
gu DHANA WIDYATMIKA;
11)1. 1 (satu) bundel copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan
In
A
Nomor 006-0000273312 a/n DHANA WIDYATMIKA;
2. 1 (satu) bundel copy legalisir nota-nota transaksi keuangan yang
ah
lik
dilakukan oleh DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta
Pondok Kelapa;
3. 70 (tujuh puluh) lembar copy legalisir bukti-bukti RTGS masuk ke
am
ub
Rekening Nomor 006-0000273312 a/n. DHANA WIDYATMIKA di Bank
Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa;
ep
4. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran Nomor 006-0000273312
k
a/n DHANA WIDYATMIKA periode tanggal 03 Maret 2000 s/d 29

ah
Februari 2012;
R
si
5. Uang tunai sejumlah Rp2.430.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh
ribu seratus lima puluh rupiah) yang berada di dalam Rekening Nomor
ne
ng
006-0000273312 a/n DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang

Jakarta Pondok Kelapa (saldo tanggal 29 Februari 2012) beserta
do
gu
bunganya;
12)1. Foto copy nota-nota /voucher yang telah dilegalisasi atas nama DHANA
WIDYATMIKA dengan Nomor Rekening 070-000449 3545 yang berada
In
A
di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;

2. Uang tunai sebesar Rp28.388,00 (dua puluh delapan ribu tiga ratus
ah
lik
delapan puluh delapan rupiah) yang berada di Bank Mandiri Cabang

Jakarta Nindya Karya;
m
ub
13)1. Uang sejumlah Rp616.879.239,20 (enam ratus enam belas juta delapan
ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah dua
ka
puluh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening
ep
0530100848117 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya

ah
(saldo tanggal 13 Maret 2012);

R
2. Uang sejumlah Rp10.211.182,18 (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu

es
seratus delapan puluh dua rupiah delapan belas sen) yang berada pada
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2370102814188 an. DHANA
si
WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
3. Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dolar Amerika
ne
ng
Serikat lima puluh tiga sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor
Rekening 0530200 66 9007 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta
bunganya (saldo tanggal 13 Maret 2012);
do
gu 4. Uang sejumlah Rp36.904,87 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat
rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga
In
A
Nomor Rekening 0640163457001 atas nama DHANA WIDYATMIKA
ah
lik
5. 67.3460 (enam puluh tujuh poin tiga empat enam puluh) unit SW
PARTNER – BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B (EUR) dengan nilai
pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar EUR 78.260,77 (tujuh puluh delapan
am
ub
ribu dua ratus enam puluh Euro tujuh puluh tujuh sen) an. DHANA
WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
ep
6. 308.9529 (tiga ratus delapan poin sembilan lima dua sembilan) unit EFG
k
SCHRO DER INTERNATIONAL SELECTION BRIC FUND (USD) dengan

ah
nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 60.412,65 (enam puluh
R
si
ribu empat ratus dua belas Dolar Amerika Serikat enam puluh lima sen)
atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada
ne
ng
Bank CIMB Niaga;

7. 2995.2320 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima poin dua tiga
do
gu
dua nol) unit EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (USD) dengan
nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 296.048,73,- (dua ratus
sembilan puluh enam ribu empat puluh delapan Dolar Amerika tujuh
In
A
puluh tiga sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/

CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
ah
lik
8. 4180.5860 (empat ribu seratus delapan puluh poin lima delapan enam
nol) unit EFG-FIRST STATE SINGAPORE & MALAYSIA GROWTH
m
ub
FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD
180.141,45 (seratus delapan puluh ribu seratus empat puluh satu Dolar
ka
Amerika Serikat empat puluh lima sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA
ep
Customer Number/ CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;

ah
9. 5572.48 (lima ribu lima ratus lima puluh tujuh puluh dua poin empat
R
delapan) unit FS ASIAN PROPERTY SECURITIES FUND (USD) dengan

es
nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 30.760,09 (tiga puluh ribu
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tujuh ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat sembilan sen) atas nama
si
DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank
CIMB Niaga;
ne
ng
10. Subordinasi I Bank CIMB Niaga dengan Nominal Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) an. DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF:
D148428 pada Bank CIMB Niaga;
do
gu 11. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada
Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 periode 9 Mei 2007
In
A
s/d 26 Januari 2012;
12. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada
ah
lik
Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 237010 2814188 periode 1 Januari
2007 s/d 11 Agustus 2011;
13. 1 (satu) bundel Rekening koran atas nama DHANA WIDYATMIKA pada
am
ub
ep
k
Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 periode 22

ah
September 2008 s/d 31 Desember 2009;

R
si
14)1. 1 (satu) bundel setoran / uang masuk Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam
Bonjol (foto copy dilegalisir);
ne
ng
2. 1 (satu) bundel formulir penarikan /uang keluar Bank Mandiri Cabang

Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir);
do
gu
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran Atas Rekening Koran Nomor

122.0088906709 atas nama DHANA WIDYATMIKA yang dilakukan di Bank
Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol sejak tanggal 23 Oktober 2008 s/d
In
A

4. Uang sejumlah Rp62.033.976,00 (enam puluh dua juta tiga puluh tiga
ah
lik
ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) pada Rekening tabungan
rupiah Nomor Rekening 122.0088906709 beserta bunga (saldo per
m
ub
tanggal 13 Maret 2012);

5. Uang sejumlah US $ 70.00 (tujuh puluh dollar US) pada Rekening
ka
tabungan Nomor Rekening 122.0033333389 beserta bunga (saldo per

ep

ah
15)138.682,790800 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh
R
dua koma tujuh sembilan nol delapan nol nol) unit penyertaan reksadana
es
SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND yang tercatat an. pemegang unit

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
penyertaan DHANA WIDYATMIKA pada Bank Kustodian Citibank, dengan
si
nilai pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43,- (dua ratus tiga
juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empat
ne
ng
puluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva
Bersih yang berlaku dari waktu ke waktu;
16)400.000 (empat ratus ribu) Unit Penyertaan Reksadana MANDIRI INVESTA
do
gu PASAR UANG yang berada pada Rekening Unit Penyertaan atas nama
DHANA WIDYATMIKA Nomor 9018062430, pada Bank Kustodian
In
A
Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang Deutsche Bank AG Cabang Jakarta,
yang dibeli pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh
ah
lik
pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta
dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 30 Maret 2012
sejumlah 409.433,6407 (empat ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh
am
ub
tiga poin enam empat nol tujuh) senilai Rp409.433.640,7 (empat ratus
sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah
ep
tujuh sen) pada tanggal 30 Maret 2012;
k
17)1. 1 (satu) bundel copy legalisir pembukaan Rekening DHANA

ah
WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga no rek: 0530200669007,

R
si
0530100848117, 0640163457001 dan 237010 2814188;
2. 1 (satu) bundel Rekening koran DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB
ne
ng
Niaga posisi 1 Maret 2012 – 21 Maret 2012 no rekening:

0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 2370102814188.
do
gu
3. 1 (satu) lembar copy legalisir lembaran pernyataan minat pemesanan

pembelian obligasi sub ordinasi I Bank CIMB Niaga tahun 2010 dengan
tingkat bunga tetap;
In
A
4. 6 (enam) lembar print out legalisir kepemilikan unit investasi milik DHANA
WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga;
ah
lik
18)1. Uang sejumlah Rp747.398,65 (Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga
m
ub

ka

ep

ah

R
3. 1 (satu) bundel copy legalisir mutasi Rekening atas nama Dhana

es
Widyatmika pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Customer), data customer perorangan di pembukaan Rekening atas
nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;
do
gu 19)1. Asli Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006;
2. Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan 28 Maret 2006;
In
A
3. Asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir;
20)1. Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan No: KM-1583/SJ.2.3/ UP.1/95
ah
lik
tanggal 22.11.1995;
2. Foto Copy surat Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-19/PJ.1/UP.53/2005
tanggal 12 Januari 2005;
am
ub
3. Foto Copy Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-162/PJ.1/UP.53/2005
tanggal 12 Juli 2005;
ep
k
tanggal 11 Juni 2007;

ah
5. Foto Copy Nota Dinas KPP Pratama Setia Budi Satu No: ND-
R
si
16/WPJ.04/KP.0101/2010 tanggal 21 Juli 2010;
ne
ng
tanggal 11 Agustus 2010;

7. Foto Copy Keputusan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam No:
do
gu
KEP-14/WPJ. 07/ KP.09/2010 tanggal 24 Agustus 2010;

8. Foto Copy Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-1439/PJ. 01/UP.53/2011
In
A
9. Foto Copy Nota Dinas Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua No: ND-
86/WPJ.19/ KP. 02/2011 tanggal 15 Juli 2011;
ah
lik
10. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan

Kepegawaian Negara Nomor 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal 6
m
ub
Desember 2011;
11. Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan RI No: KM-10/SJ.5/UP.9.1/2012
ka
tanggal 7.02.2012;
ep
12. Copy legalisir surat-surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS, PNS

ah
dan kenaikan pangkat dari Saudara DHANA WIDYATMIKA NIP.

R
197403031995111001 selama yang bersang kutan bekerja pada

es
Direktorat Jenderal Pajak;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
13. Copy Legalisir Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor
si
S-972/SJ/2011 tanggal 27 April 2011 hal permohonan Formasi Pegawai
Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
ne
ng
14. Copy legalisir Surat Sekretaris Daerah Pemprov. DKI Jakarta Nomor S-
456/082/1 tanggal 28 Maret 2011 hal permohonan Formasi Pegawai
do
gu 15. Copy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ-
12/UP-53/1996 tanggal 9.10.1996;
In
A
16. Copy legalisir halaman depan Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-
19/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Januari 2005;
ah
lik
17. Print out aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva
DJP yang menyatakan bahwa Saudara DHANA WIDYATMIKA pernah
mengirimkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
am
ub
21)1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Jakarta
Pancoran Nomor Laporan: Lap.39/WPJ.04 /KP.0805/2006 tanggal 4 April
ep
2006;
k
2. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga
ah
(SPM IB) Nomor SPM: 99004/061-90004-2009 tanggal 24 Februari 2009;

R
si
(SPM IB) Nomor SPM: 99002/061-90002-2009 tanggal 23 Januari 2009;
ne
ng
(SPMIB) Nomor SPM: 99003/061-90003-2009 tanggal 23 Januari 2009
do
gu
(beserta SP2D);
5. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
Nomor SPM: 80002/061-0002-2009 tahun anggaran 2009;
In
A
ah
lik
Nomor SPM: 99001/061-90001-2009 tanggal 23 Januari 2009;
m
ub
8. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Atas SPM
Nomor 80007 /061-0007-2009 tanggal 16 Februari 2009;
ka
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
ep
Pajak Per tambahan Nilai Barang dan Jasa An. Wajib pajak PT. Kornet
ah
Trans Utama Nomor 00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d

R
Desember 2002;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
10. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan pengadilan pajak
si
Nomor Put.16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 An. PT.
Kornet Trans Utama;
ne
ng
Nomor Put.14989/PP/M.IX/ 15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 An. PT.
Kornet Trans Utama;
do
gu 12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar pengiriman berkas ke penagihan
dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011;
In
A
22)1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak
Nomor Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 A. PT.
ah
lik
Kornet Trans Utama;
2. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM
Nomor 80002/061-0002-2009 tahun anggaran 2009;
am
ub
ep
k
Nomor 99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23 Januari 2009;

ah
R
si
No. 99002/061-90002-2009 tahun tanggal 29 Januari 2009;
6. Satu eksemplar fotocopy legalisir daftar pengantar pengiriman SPMIB
ne
ng
Nomor 02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24 Februari 2009;

23)1. 1 (satu) buah STNK Honda Sepeda Motor B 6674 TMN An. DHANA
do
gu
WIDYATMIKA;
2. 1 (satu) unit mobil Mobil Chrysler B-907-DA an. PT. Mitra Modern
Mobilindo beserta STNK;
In
A
3. Buku Tabungan a.n DHANA WIDYATMIKA, terdiri dari:

- Bank BCA Nomor Rek. 4671075115;
ah
lik
- Bank Mandiri Nomor Rek. 166-00-0019858-0;

- Bank Mega Nomor Rek. 01-086-00-20-67891-0;
m
ub
- Bank Bukopin Nomor Rek. 7701020665;

- Bank BNI Nomor Rek 0170048968;
ka
- Bank Mandiri Dollar Nomor Rek. 122-00-3333338-9;

ep
4. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A 1534443 a.n Dian

ah
Anggraeni;
R
5. Kartu Garuda Indonesia GFF, atas nama:

es
- DHANA WIDYATMIKA Nomor 728-306-913;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Dian Anggraeni Nomor 728-306-935;
si
6. 1 (satu) buah Paspor Dinas Republik Indonesia Nomor S 181111 a.n Dian
Anggraeni;
ne
ng
7. 1 (satu) unit Handphone Nokia 6235 Nomor IMEI 1523820KM27Q7;
8. 1 (satu) unit Handphone Nokia 9300 Nomor IMEI 355369/00/001932/3;
9. 1 (satu) unit Handphone Nokia 3806 Nomor IMEI 0590985081010CA;
do
gu 10. 1 (satu) unit Handphone Samsung SCH-S299 Nomor 0C9F38E5;
11. 1 (satu) unit Receiver CCTV merk Avtech;
In
A
12. 41 (empat puluh) lembar mata uang Cen tral Bank of Iraq @ 25.000;
13. Uang tunai senilai Rp2.000.000,00 juta pecahan @ Rp2.000;
ah
lik
14. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 100
Riyals;
15. 1 (satu) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 500
am
ub
Riyals;
ep
Riyals;
k

ah
Riyals;
R
si
Riyals;
ne
ng
19. 20 (dua puluh) lembar mata uang US$ pecahan @ 100 US$;
do
gu
21. 91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00;

22. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan @ Rp5.000,00;
In
23. 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai pecahan @ Rp10.000,00;
A
24. 1 (satu) kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum & tali jam
merk Pro Trek;
ah
lik
25. 1 (satu) Hard Disk Portable Media Player merk Himedia;

26. 122 (seratus dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan @
m
ub
Rp100.000,00 & 7 (tujuh) lembar uang tunai @ 50.000,-;

27. 1 (satu) box Maxell floppy disk berisi 8 (delapan) disket;
ka
28. 2 (dua) box Verbatim floppy disk berisi 22 (sebelas) disket;

ep
29. 1 (satu) DVD PSA Pajak 3 Versi Tahun 2005 PT. Swanten Production;
ah
30. 1 (satu) buah tas Global Teleshop berisi 13 (tiga belas) Disc;
R
31. 1 (satu) Compact Disc merk Arita;

es
32. 1 (satu) Flash Disk merk Pen Drive 1 GB;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
33. 1 (satu) Flash Disk merk Pretec 256 MB;
si
34. 1 (satu) Flash Disk merk Tripper 256 MB;
35. 1 (satu) Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 24 April 2009 Nomor
ne
ng
Rek. 122-00-8890670-9 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
36. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Stock Opname tanggal 04 Oktober 2006
Beta Mart;
do
gu 37. 1 (satu) bundel Total Pembayaran Kredit dan Konsinyiasi Beta Mart ke
Supplier;
In
A
38. 1 (satu) map plastik isi Rekening koran DHANA WIDYATMIKA Bank BCA
Nomor Rek. 2303892907;
ah
lik
39. Dollar Singapura, terdiri dari:
- 5 (lima) lembar @ $100;
- 2 (dua) lembar @ 10;
am
ub
- 1 (satu) lembar @ 5;
- 7 (tujuh) lembar @ 50;
ep
40. 5 (lima) map plastik berisi laporan keuangan BETAmart;
k
41. 1 (satu) buah map hijau bertulis CKN berisi Laporan Biaya Kandang, dll;-
ah
42. 1 (satu) buah tas plastik berisi data-data berkaitan dengan PT. Mitra
R
si
Modern Mobilindo;
43. 1 (satu) buah map PT. Mitra Modern Mobilindo terdapat tulisan BPKP
ne
ng
motor, Rincian biaya beserta isinya;

44. 1 (satu) buah kuitansi dari Bpk. Jamal senilai Rp123 juta untuk pembelian
do
gu
mobil Toyota Avanza tanggal 31 Maret 2011;

45. 1 (satu) map plastik berisi data Stock + Modal Kendaraan 88 Mobilindo;
46. 1 (satu) jepitan data 88 Mobilindo AXC tanggal 16 Maret 2006 dan surat
In
A
lainnya;
47. 9 (sembilan) amplop coklat berisi laporan penjualan ayam dari Pak Jamal
ah
lik
Tigaraksa Tangerang;
48. 1 (satu) amplop kuning tertulis Safar berisi laporan Bank Niaga Nomor
m
ub
Rek. 025-01-20002-00-8 a.n. PT. Interarsi Wirapakar Madyatama dan

lainnya.
ka
49. 1 (satu) map plastik warna merah berisi konsep surat kuasa dari Dhana
ep
Widyatmika kepada Hendri Afianto, ST (Direktur Putra Modern Mobilindo)

ah
50. 1 (satu) buku tulis Mushroom berisi data-data pendapatan bulan Maret
R
2008 seterusnya;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
51. 1 (satu) fotocopy formulir pemutakhiran Informasi Pegawai DHANA
si
WIDYATMIKA;
52. 1 (satu) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart per September
ne
ng
2011;
53. 2 (dua) Compact Disc berisi Kantor Pajak versi Balada Terbanding;
54. 2 (dua) Compact Disc tertulis Disk 02;
do
gu 55. 1 (satu) Compact Disc tertulis Disk 01;
56. 1 (satu) buah map Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Kanwil DJP
In
A
Jakarta III KPP Jakarta Pancoran tertulis SPT Tahunan’06 Dhana W +
LP2P;
ah
lik
57. 1 (satu) surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian
Negara No mor: 00115/KEP/FU/23100/11 Tgl. 6-12-2011;
58. 1 (satu) buah tas berisi Digital Handycam merk Sony Nomor Seri
am
ub
1344776,8 (delapan) kaset;
59. 1 (satu) buah tas berisi Kamera Digital merk Canon Nomor Seri
ep
1930739063
k
60. 1 (satu) box perhiasan kotak merah;

ah
61. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 7 (tujuh) kartu kredit a.n DHANA
R
si
WIDYATMIKA terdiri dari Bank ABN Amro, Bank BII, Bank Niaga dan
Bank GE;
ne
ng
62. 1 (satu) bundel map warna biru Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Besar Dua;
do
gu
63. 1 (satu) map plastik warna biru berisi Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 46/2012 tentang Pencatatan Pemindahan PNS Pusat Kemenkeu
RI a.n Sanusi, SE, dkk dan surat-surat lainnya;
In
A
64. 1 (satu) bundel plat Nomor B 907 DH dan lainnya;

65. 1 (satu) buku kuitansi merk Sinar Dunia warna ungu;
ah
lik
66. 1 (satu) buah map biru Fujita berisi Proposal Perumahan Bukit Cilame
Regensi dan surat-surat lainnya;
m
ub
67. 1 (satu) buah map merah tertulis Pemda berisi Surat Penyampaian
berkas permohonan pindah tugas dan surat-surat lainnya;
ka
68. 1 (satu) buku rencana kerja dan anggaran Toko Permata 68 Tahun 2007
ep
dan laporan keuangan per 31 Desember 2005 & 2006;

ah
69. 1 (satu) buah map warna biru PT. Tunas Ridean, Tbk berisi pembelian
R
Toyota Kijang Long;

es
70. 1 (satu) buah amplop PT. Gema Shafa Marwa;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
71. 1 (satu) buah surat kepada Sofie Ratna Nirmala perihal Permintaan
si
kelengkapan SPT Tahunan orang pribadi (1770 SS);
72. 1 (satu) buah map Pemprov DKI Jakarta berisi bukti pemotongan pajak
ne
ng
penghasilan a.n. DHANA WIDYATMIKA;
73. 1 (satu) buah buku Diary warna coklat merk Starbucks Coffe Indonesia;
74. 1 (satu) buah map merah Sakato berisi Penyampaian surat keputusan
do
gu pindah antar instansi dan surat-suirat lainnya;
75. 1 (satu) buah brosur perumahan Vila Trendy Jatibening;
In
A
76. 2 (dua) buah kunci mobil merk Ford dan 1 (satu) Flash disk;
24)1. Copy Akta Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 31 tanggal 23
ah
lik
Januari 2006 Notaris Jhonni M. Sianturi, SH;
2. Copy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum
dan HAM RI Nomor C-03759.HT.01.01.TH.2006 tanggal 10 Februari
am
ub
2006;
3. Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo
ep
Nomor 23 tanggal 13 Agustus 2008;
k
4. Copy Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo

ah
Nomor 10 Mobilindo tanggal 27 September 2010;

R
si
5. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31
Desember 2007;
ne
ng

Desember 2008;
do
gu
7. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.
Desember 2009;
8. Copy Berita Acara Pemeriksaan (Dipersiap kan untuk PT. Bank Central
In
A
Asia, Tbk. Nomor 05578/DTDEP/CAMS/8550/2009 tanggal 14

September 2009);
ah
lik
9. Copy Program Kerja "Mitra Modern Mobilin do tahun 2012”;

10. Copy rekap transaksi Ganesha bulan Oktober, November, Desember
m
ub
2011 dan Januari 2012 dengan jumlah saldo terakhir Rp62,309,144.00,-

11. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank BCA KCP
ka
Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 priode 31 Desember

ep
2010 s/d 31 Januari 2011;

ah
R
Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 priode 31 Januari

es
2011 s/d 28 Februari 2011;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
13. Copy surat pernyataan Rekening Bank tanggal 27 Oktober 2011;
si
14. Copy perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo priode bulan
Agustus 2011;
ne
ng
15. Copy Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo bulan
September 2011;
16. Copy rekap penjualan dan stock mobil Kendaraan per Agustus 2011;
do
gu 17. Copy pembukuan kas besar proyek pembangunan rumah tinggal Bpk.
Herly Isdiharsono Juni 2006 s/d Agustus 2007;
In
A
18. Copy catatan pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Priode
Desember 2007;
ah
lik
19. Copy laporan Stock Modal Price List Kendaraan 88 Mobilindo - Dermaga
tanggal 7 Desember 2007;
20. Copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pahlawan Revolusi
am
ub
atas nama PT. Mitra Modern Mobilindo dengan No Rekening
0060005305515 priode 1 Januari 2008 s/d 29 Februari 2008;
ep
21. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mo bilindo pada Bank RCA KCP
k

ah
2010 s/d 31 Januari 2011;

R
si
22. Copy laporan laba ditahan 88 Mobilindo untuk priode Desember 2011;
23. Copy Neraca 88 Mobilindo per 31 Desem ber 2009;
ne
ng
24. Copy Surat Pengunduran diri Direktur PT. Mitra Modern Mobilindo atas
narna Henry Avianto, ST tanggal 20 September 2010;
do
gu
25. Copy laporan Transaksi bank BRI Unit Jatinegara Mitra Modern
Mobilindo per 31 Januari 2012 dengan no Rekening 012201500529154;
26. Copy Surat Ijin Mendirikan bangunan PT. Perusahaan Pilot Proyek
In
A
Berdikari;
27. Copy Surat Multindo Autofinance no surat:
ah
lik
- 057/KP-MKT/11/2011 bulan Februari 11;

- 0306/ KP-MKT/ 11/2011 bulan Maret 11;
m
ub
- 0557/KP-MKT/IV/2011 bulan April 2011;

- 1160/KP-MKT/X1/2011 bulan Nop 2011;
ka
- 01374/ KP-MKT/XII/2010 Januari 2010;

ep
- 01190/KP-MKT/XI/2010 Desember 2010;

ah
28. Copy Sertilikat Hak Guna Bangunan Nomor 581;

R
25)1. 1 (satu) unit truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T-8198-F beserta kunci;
es
2. 1 (satu) unit truck Mits FE 104 Th. 2005 Nomor B-9035-MI beserta kunci;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. 1 (satu) unit truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B-9909-LR beserta kunci;
si
4. 1 (satu) unit truck Toyota 115ET Th. 2004 Nomor B-9121-JI beserta kunci;
5. 1 (satu) unit truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T-8551-TF beserta kunci;
ne
ng
6. 1 (satu) unit truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K-1363-NA beserta kunci;
7. 1 (satu) unit truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB-9179-SB beserta kunci;
8. 1 (satu) unit truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D-8596-CH beserta kunci
do
gu kontak
9. 1 (satu) unit truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B-9115-PD beserta kunci
In
A
kontak;
10. 1 (satu) unit truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B-9876-N beserta kunci;
ah
lik
11. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B-9435-AD beserta kunci;
12. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI beserta kunci;
13. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY beserta kunci;
am
ub
14. 1 (satu) unit truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B-9470-MO beserta kunci;
15. 1 (satu) unit truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B-9387-SF beserta kunci;
ep
16. 1 (satu) unit truck Mits FE 349 Th. 1997 Nomor B 9899 OT beserta kunci;
k
17. 1 (satu) unit truck Mits Fuso Th. 1997 Nomor BK 8144 LJ beserta kunci
ah
kontak;
R
si
26)1. BPKB truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T8198F;
2. STNK truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B 9909 LR (BPKB berada di
ne
ng
MULTINDO);
3. STNK dan BPKB truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T 8551 TF;
do
gu
4. STNK truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K 1363 NA (BPKB berada di
MULTINDO);
5. STNK truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB 9179 SB (BPKB berada di
In
A
MULTINDO);
6. STNK dan BPKB truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D 8596 CH;
ah
lik
7. STNK truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B 9115 PD (BPKB berada di
MULTINDO);
m
ub
8. STNK truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B 9876 N (BPKB berada di
MULTINDO);
ka
9. STNK truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9435 AD (BPKB berada di
ep
MULTINDO);
ah
10. STNK dan BPKB truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI;
R
11. STNK truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY (BPKB berada di
es
MULTINDO);
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
12. STNK truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B 9470 MO (BPKB berada di
si
MULTINDO);
13. STNK dan BPKB truck Toyota Dyna 115 ET Th. 2004 Nomor B 9721 JI;
ne
ng
14. STNK truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B 9387 SF;
27)1. 1 (satu) unit Hard Disk;
2. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per
do
gu 31.12.2007;
3. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.12.
In
A
2008;
ah
lik
2009;
5. Asli Perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo periode Agustus
2011;
am
ub
6. Asli Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo Sept.
2011;
ep
7. Asli Rekap Penjualan dan stock kendaraan per Agustus 2011;
k
8. Asli Catatan Pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Desember

ah
2007;
R
si
9. Asli laporan Stock mobil Price List PT. Mitra Modern Mobilindo 7.12. 2007;
10. Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kep Jakarta Pahlawan Revolusi an.
ne
ng
PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor Rek. 006000530 5515 periode Jan
2008 s/d 29 Feb 2008;
do
gu
11. Laporan laba ditahan PT. Mitra Modern Mobilindo periode Desember
2010;
12. Asli Neraca PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember 2009;
In
A
13. Asli Laporan transaksi Bank BRI Jatinegara PT. Mitra Modern Mobilindo
per 31. 1. 2012;
ah
lik
28)1. 1 (satu) unit CPU computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam
88 Mobilindo;
m
ub
2. 1 (satu) unit CPU computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam
88 Mobilindo Nomor 2;
ka
3. 1 (satu) buah Ekternal Hardisk merk SOHOUSB warna hitam Back Up

ep
data PT. Mitra Modern Mobilindo;

ah
4. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 PT. Mitra Modern
R
Mobilindo;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Mobilindo;
si
Mobilindo;
ne
ng
7. 1 (satu) berkas Masa/Angsuran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 25
Tahun Maret 2008 PT. Mitra Modern Mobilindo;
8. 1 (satu) berkas SPT Masa PPh Pasal 21/26 Tahun 2009 PT. Mitra
do
gu Modern Mobilindo;
In
A
Mobilindo;
29)1. Fotocopy legalisir Rekening Koran Nomor 707090137764;
ah
lik
2. Fotocopy yang legalisir KTP an. Liana Apriyani dan fotopocy specimen
contoh tanda tangan Liana Apriyani;
3. Fotocopy legalisir aplikasi permohonan pembukaan Rekening baru
am
ub
terpadu perorangan an. Pemohon Liana Apriyani;
4. Fotocopy legalisir dokumen penutupan Rekening Nomor 707090137764;
ep
5. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 19 Juli 2005
k
senilai Rp15.000.000,00;
ah
6. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 19 Desember

R
si
2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
ne
ng
2005 senilai Rp2.000.000.000,00;

8. Fotocopy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066192 an. Liana Apriyani
do
gu
tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;

In
A
10. Fotocopy legalisir Slip Penarikan (cash) an. Liana Apriyani tanggal 19
Desember 2005 senilai Rp1.500.000.000,00;
ah
lik
Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
m
ub
ka
ep
2005 senilai Rp300.000.000,00;

ah
R
2005 senilai Rp200.000.000,00;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
do
gu 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
In
A
ah
lik
2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
am
ub
ep
23. Fotocopy legalisir KTP an. Liana Apriyani;
k
24. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 21 Desember
ah
2005 senilai Rp2.000.000.000,00;

R
si
ne
ng
2005 senilai Rp270.000.000,00;

do
gu
2005 senilai Rp2.730.000.000,00;

28. Fotocopy legalisir slip dokumen permohonan pengiriman uang tanggal
22 Desember 2005 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Novie
In
A
Ramdhani dengan bank tujuan adalah BII Jalan Pemuda Raya Jakarta
Barat Nomor Rek. 1104147384 senilai Rp2.730.000.000,00;
ah
lik
29. Fotocopy legalisir slip dokumen permohonan pengiriman uang tanggal 22

Desember 2005 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Veemie
m
ub
Solichin dengan bank tujuan adalah Panin Bank Jalan Pasar Puri Indah
Jakarta Nomor Rek. 1452030079 senilai Rp250.000.000,00;
ka
30. Fotocopy legalisir Bukti Setoran an. Liana Apriyani tanggal 05 Januari
ep
2006 senilai Rp3.000.000.000,00;

ah
R
2006 senilai Rp2.500.000.000,00;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2006 senilai Rp2.382.000.000,00;
si
tanggal 05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00;
ne
ng
do
gu tanggal 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00;
36. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 06 Januari
In
A
2006 senilai Rp3.846.000.000,00;
37. Fotocopy legalisir Slip Permohonan Pembelian uang kertas asing an.
ah
lik
Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai USD 400.000 jumlah
rupiah sebesar Rp3.846.000.000,00;
am
ub
2006 senilai Rp74.000.000,00;
ep
k
2006 senilai Rp2.900.000.000,00;

ah

R
si
Jasnuari 2006 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima adalah DHANA
WIDYATMIKA dengan bank tujuan Bank Mandiri Cabang Nindya Karya
ne
ng
Nomor Rek. 0700004493545 senilai Rp2.900.000.000,00;

do
gu
2006 senilai Rp100.000.000,00;

2006 senilai Rp961.300.000,00;
In
A
30)1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7090137764
atas nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP Rantai Mulia
ah
lik
Kencana;
31) 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak 2005
m
ub
an. PT. Mutiara Virgo Tgl. 31 Januari 2006;

a. 1 (satu) set bukti penerimaan surat Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta II
ka
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor S-001666/WPJ.05/KP.

ep
/2005 an. PT. Mutiara Virgo perihal SPT Tahunan PPH Badan Kurang
ah
Bayar Tgl. 16 Februari 2006;

R
b. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Januari-Juni 2004 PT.

es
Mutiara Virgo;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
c. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Juli-Desember 2004
si
PT. Mutiara Virgo;
d. 1 (satu) set fotocopy KTP dan Kartu NPWP an. Johnny Basuki;
ne
ng
e. 1 (satu) set laporan Neraca & laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per 31
Desember 2005;
f. 1 (satu) bundle jepitan berisi:
do
gu - 2 (dua) lembar Tabel Articles of Association PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
In
A
Nomor AHU-41157.HT.01.02.Tahun 2010 Tgl. 20 Agustus 2010
tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.
ah
lik
Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Ditjen AHU Kementerian Hukum &
HAM Nomor AHU-AH.01.10-19394 Tgl. 30 Juli 2010 perihal
am
ub
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara
Virgo;
ep
- 1 (satu) set fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
k
“PT. Mutiara Virgo” Nomor 12 Tgl. 17 Juni 2010 Notaris Lies

ah
Herminingsih, SH;
R
si
Nomor AHU-58523.AH.01.02.Tahun 2008 Tgl. 3 September 2008
ne
ng

Mutiara Virgo;
do
gu

Herminingsih, SH;
In
A

HAM Nomor C-UM.02.01.7067 Tgl. 2 Mei 2006 perihal Penerimaan
ah
lik
Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Mutiara Virgo;

- 1 (satu) set fotocopy Akta Berita Acara Rapat “PT. Mutiara Virgo”
m
ub
Nomor 25 Tgl. 17 April 2006 Notaris Lies Herminingsih, SH;

ka
Nomor C-27165 HT.01.04.Tahun 2005 Tgl. 3 Oktober 2005 tentang

ep
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

ah
PT. Mutiara Virgo;

R
es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. Mutiara
Virgo” Nomor 7 Tgl. 27 Maret 2003 Notaris Lies Herminingsih, SH;
do
gu - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor
C2-7618 HT.01.01.Th.96 Tgl. 6 Maret 1996 tentang Persetujuan Atas
In
A
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan Nomor 42 Tgl. 19 Januari 1995
ah
lik
Notaris Imas Fatimah;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 113
Tgl. 28 Mei 1993 Notaris Imas Fatimah, SH;
am
ub
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan Nomor 150 Tgl. 23 Agustus
1990 Notaris Imas Fatimah, SH;
ep
- 1 (satu) set fotocopy Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan
k
Angaran Dasar Nomor 99 Tgl. 18 Juli 1990 Notaris Imas Fatimah, SH.
ah
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas Nomor 52 Tgl. 21

R
si
Januari 1985 Notaris Imas Fatimah, SH;
g. 1 (satu) buah buku tulis merk “ Marabunta” bertempel stiker PT. Mutiara
ne
ng
Virgo Giro BCA (IDR) A/C 478-3003077 berisi catatan Nomor cek/giro
an. Murni, dkk;
do
gu
h. 1 (satu) buah buku tulis merk “ Marabunta” berisi catatan cek/giro an.
Garuda Daniel, dkk;
i. 1 (satu) buah buku tulis merk “ KIKY” berisi catatan work permit Zhao
In
A
Lixin & Group, dkk;

j. 1 (satu) buah buku tulis merk “ SIDU” berisi catatan work permit an. Pan
ah
lik
Guang Quan, dkk;

k. 1 (satu) buah buku tulis hijau merk “ Bintang Group” bertuliskan surat
m
ub
keluar berisi catatan register surat keluar PT. Mutiara Virgo;

l. 1 (satu) buah buku biru merk “Bintang Group” bertuliskan Saori berisi
ka
catatan register surat;

ep
m.1 (satu) ordner bertuliskan Pengeluaran Pribadi, berisi:

ah
- 1 (satu) lembar Tanda Terima cek Tgl. 20 Oktober 2005 senilai

R
Rp1.000.000.000,00 untuk urusan pajak tahun 2003 & 2004;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an.
si
Johnny Basuki Tgl. 30 November 2005 senilai Rp14.955.000,00;
- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan
ne
ng
Bank BCA Tgl. 30 November 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar
Rp49.955.000,00;
do
gu Bank BCA Tgl. 29 November 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar
Rp50.005.000,00;
In
A
Bank BCA Tgl. 28 November 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar
ah
lik
Rp200.620.000,00;
Johnny Basuki Tgl. 10 Oktober 2005 senilai Rp299.400.000,00;
am
ub
Bank BCA Tgl. 10 Oktober 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar
ep
Rp299.400.000,00;
k
ah
Johnny Basuki Tgl. 7 Oktober 2005 senilai Rp50.000.000,00;

R
si
Bank BCA Tgl. 7 Oktober 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar
ne
ng
Rp50.000.000,00;
do
gu
Bank BCA Tgl. 28 September 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar
Rp1.026.100.000,00;
In
A
Johnny Basuki Tgl. 19 September 2005 senilai Rp151.875.000,00;

ah
lik
Bank BCA Tgl. 19 September 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar
Rp151.875.000,00;
m
ub
Johnny Basuki Tgl. 23 Agustus 2005 senilai Rp501.000.000,00;
ka
- 1 (satu) form fotocopy Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek

ep
perjalanan Bank BCA Tgl. 23 Agustus 2005 an. PT. Mutiara Virgo
ah
sebesar Rp501.000.000,00;
R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Bank BCA Tgl. 16 Agustus 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar
Rp492.500.000,00
ne
ng
Bank BCA Tgl. 9 Agustus 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar
Rp487.000.000,00;
do
gu - 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-0006108 an.
Johnny Basuki Tgl. 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00;
In
A
Bank BCA Tgl. 7 Juli 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar
ah
lik
Rp105.985.000,00;
Johnny Basuki Tgl. 7 Juli 2005 senilai Rp105.985.000,00;
am
ub
Bank BCA Tgl. 7 Juli 2005 an. PT. Mutiara Virgo sebesar
ep
Rp105.985.000,00;
k
- 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek.
ah
Nomor 478-0006108 an Johnny Basuki ke Rekening Nomor 041-

R
si
0490714 an. Djohar Riduan Hasan sebesar Rp944.500.000,00;
- 1 (satu) form fotocopy Foreign Currency Cheque & Draft Bank DBS
ne
ng
an. Metrosino Asset Ltd Tgl. 25 Januari 2006 senilai US$ 100,000;
- 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rek.
do
gu
Nomor 478-0006108 an Johnny Basuki ke Rekening Nomor 012-

3013511 an. Soekendro Salim sebesar Rp189.160.000,00;
- 1 (satu) fotocopy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BD 457201 sebesar
In
A
Rp469.250.000,00;
- 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 5300139258 an.
ah
lik
Hendri Budi Setiawan Tgl. 13 Januari 2006 senilai

Rp469.250.000,00;
m
ub
- 1 (satu) lembar surat Johnny Basuki kepada Mei Siang perihal

Transfer US$ 50.000 ke DBS Singapore;
ka
n. 1 (satu) ordner warna kuning dengan judul PT. Mutiara Virgo, berisi:
ep
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember

ah
2010;
R
- 1 (satu) lembar Laporan Neraca Perusahaan PT. Mutiara Virgo per

es
31 Desember 2009;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
2009;
ne
ng
2006;
- 1 (satu) set fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH
Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-00319/WPJ.05/
do
gu KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 an. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set catatan tangan surat Men San kepada Zakaria untuk
In
A
menyusun laporan keuangan PT. Mutiara Virgo per 31 Desember
2009;
ah
lik
- 1 (satu) set fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH
Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2005 Nomor S-001666/WPJ.05/
KP.0103/2005 an. PT. Mutiara Virgo;
am
ub
- 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan
Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-
ep
00319/WPJ.05/KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 an. PT. Mutiara
k
Virgo;
ah
- 1 (satu) set fotocopy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31

R
si
Desember 2005;
ne
ng
Desember 2005;
do
gu
2005;
Desember 2004;
In
A

2003;
ah
lik

Desember 2003;
m
ub
- 1 (satu) set laporan neraca dan laporan rugi laba PT. Mutiara Virgo
per 31-12-2003;
ka
- 1 (satu) set laporan neraca dan laporan rugi laba PT. Mutiara Virgo
ep
per 31.12. 2002;

ah

R
Desember 2002;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
2002;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 Tahun Pajak
ne
ng
2002 an. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo Tgl. 28 Maret 2003;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2002 PT. Mutiara Virgo;
do
gu o. 1 (satu) map plastik putih merk “Bantex”, berisi:
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an. PT.
In
A
Eka Nuri;
- 1 (satu) set PPH 23 PT. Mutiara Virgo;
ah
lik
- 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 14 Jul-16 Jul 2003;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi PPN Keluaran, SSP & PPH
Pasal 23 Tahun 2003 (KODECO) PT. Mutiara Virgo;
am
ub
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP an. PT. Mutiara Virgo;
ep
k
CV. Bahari Simpati Nusantara;

ah
R
si
Kalvindo Raya Semesta;
ne
ng
Bantrunk Murni Indonesia;

do
gu
Inspiran Ideal Indotama;

- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo an.
Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan;
In
A
National Oliwell Indonesia;
ah
lik
Supasi Widya Engineering;
m
ub
Survindo Dwi Putra;
ka
p. 1 (satu) map plastik kuning merk “Bantex”, berisi:

ep
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor

ah
PTLZ-RC60091-2 Tgl. 30 September 2003;

R
- 1 (satu) set surat PT. Mutiara Virgo kepada Ibu Ery Tgl. 2 Agustus
es
2004;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services kepada PT.
si
Mutiara Virgo Tgl. 22 September 2004 perihal BCA Account;
ne
ng
Mutiara Virgo Tgl. 22 Oktober 2004 perihal Outstanding Invoices;
- 1 (satu) lembar Invoice List PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor
PTLZ-IL 0400024 Tgl. 7 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
do
gu - 1 (satu) set Invoice PT. Adiartha Swabuana Nomor
01/ADS/MV/X/cem/04 Tgl. 1 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
In
A
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-
DL-INV4010 rev1 Tgl. 8 Juni 2004 kepada PT. Mutiara Virgo;
ah
lik
- 1 (satu) set surat PT. Kartika Karkam Nomor KK-030917-02 Tgl. 17
September 2003 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Penyetoran PPN
atas Invoice Nomor 1055/KK/VI/INV/2003 dan 1056/KK/VI/INV/ 2003;
am
ub
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Tgl. 8
November 2003;
ep
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Tgl. 1 April
k
2004;
ah
R
si
Mutiara Virgo Tgl. 8 Januari 2004 perihal Outstanding Invoices;
ne
ng
PTLZ-RC60085 Tgl. 22 April 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;

do
gu
PTLZ-RC60086 Tgl. 29 Juli 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;

RC600867 Tgl. 13 Mei 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;
In
A
RC60089 Tgl. 28 Oktober 2002 kepada PT. Mutiara Virgo;
ah
lik
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor ENKBB-032-0000125

an. PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Tgl. 26 April 2004;
m
ub
- 1 (satu) lembar surat China Oilfield Services, Ltd Tgl. 25 November

2003 kepada PT. Lonngzhu Jaya Oilfield Services perihal
ka
Confirmation for your PTLZ-RC20246-1 Quotation for BH4 rig dated

ep
Mar. 10, 2003;

ah
- 1 (satu) set surat PT. Bank BCA Nomor 252.WHD/REF/VI/03 Tgl. 24

R
Juni 2003 kepada BP Indonesia perihal Surat Keterangan;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) set surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor PTLZ-
si
YN-0406005 Tgl. 7 Juli 2004 kepada PT. Mutiara Virgo perihal Old
Invoice Still Outstanding;
ne
ng
- 1 (satu) lembar surat PT. Mutiara Virgo Nomor 148/Dir-MV/VII/04 Tgl.
19 Juli 2004 kepada PT. HOT-HED Indonesia;
q. 1 (satu) map plastik putih merk “Eagle”, berisi:
do
gu - 1 (satu) set fotocopy Laporan Penghentian Pemeriksaan Pajak dalam
rangka Sunset Policy (Wajib Pajak Badan) Nomor Lap-76/WPJ.05/
In
A
KP.0805/2009 Tgl. 3 April 2009 an. PT. Mutiara Virgo Tahun Pajak
2006;
ah
lik
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2007 an. Wajib Pajak PT.
Mutiara Virgo Tgl. Maret 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA
am
ub
dari Nomor Rek. 478.0006108 an. Johnny Basuki ke Nomor Rek.
660.0022651 an. Sie Liviyanty sebesar Rp2.186.000,00;
ep
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2008 an. Wajib Pajak PT.
k
Mutiara Virgo Tgl. 27 Maret 2009;

ah
- 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008

R
si
an. Mutiara Virgo Tgl. 27 Maret 2009;
r. 1 (satu) bundle surat PT. Mutiara Virgo Tgl. 10 Maret 2004 kepada
ne
ng
KODECO ENERGY Co. Ltd perihal Pelaporan Faktur Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) & Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berikut
do
gu
lampirannya;
s. 1 (satu) map plastik putih merk “Eagle”, berisi:
- 1 (satu) set fotocopy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BC180203 Tgl. 16
In
A
Februari 2004 sebesar Rp43.039.750,- beserta lampirannya;

- 1 (satu) set fotocopy surat e-mail dari Zemmy kepada Johnny Basuki
ah
lik
Tgl. 5 Oktober 2005 perihal VAT monthly report for march-04;

- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2004 an. PT.
m
ub
Mutiara Virgo Tgl. 5 Oktober 2005;

- 2 (dua) lembar catatan tangan Rekening Koran;
ka
- 1 (satu) set Rekening koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA
ep
Nomor AC.478-3008605 periode 23 Jan - 20 Jun 2003;

ah
- 1 (satu) set Rekening koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank BCA
R
Nomor AC.478-3003077 periode 29 Nop 2002 – 30 Jun 2003;

es
t. 1 (satu) map plastik putih merk “IMCO” berisi:

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) set surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah
si
Nomor Pemb-120/WPJ.05/KP.0607/2004 Tgl. 20 Februari 2004
kepada Direktur PT. Mutiara Virgo perihal Pemberitahuan
ne
ng
Pemeriksaan Sederhana Lapangan;
- 1 (satu) lembar table MAP/Kode jenis pajak dan kode jenis setoran
Pajak;
do
gu - 1 (satu) set Summary of Tax, Art-23 Already Deducted periode:
November 2003 PT. Mutiara Virgo;
In
A
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima PT. Mutiara Virgo kepada Hotel
Graha Gresik untuk bukti pemotongan PPh Final Nomor 001/XI/PPh
ah
lik
Final/2003;
- 1 (satu) set fotocopy Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 23 Nomor 8-
2510/WPJ.05/KP.0606/MSP21/2003 an. PT. Mutiara Virgo Tgl. 15
am
ub
Desember 2003;
- 1 (satu) set surat PT. Mutiara Virgo kepada Financial Departement
ep
Kodeco Energy Co Ltd Tgl. 27 Januari 2004;
k
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PT. Longzhu belum serahkan

ah
faktur pajak PPN;

R
si
- 1 satu) set catatan yang bertuliskan PPh Januari 2004;
u. 2 (dua) buah CPU Komputer;
ne
ng
v. 1 (satu) buah flasdisk Sandisk 2GB;

w. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/0000072 Tgl. 16
do
gu
Februari 2004 sebesar Rp44.968.116,00;

x. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-
035/0000730 Tgl. 5 Desember 2006 sebesar Rp88.685.975,00;
In
A
y. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) an. Wajib Pajak
PT.Mutiara Virgo Tahun Pajak 2004 Tgl. 6 Agustus 2004;
ah
lik
z. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/00000101 Tgl. 10

November 2003 sebesar Rp23.433.375,00;
m
ub
aa. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor

13/23/XII/2006 Tgl. 19 Desember 2006 sebesar Rp1.372.800,00;
ka
bb. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan Kurang
ep
Bayar Nomor S-001666/WPJ.05/KP.0103/2005 Tgl. 16 Februari 2006

ah
an. PT. Mutiara Virgo;

R
cc. 1 (satu) set Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 PT. Mutiara
es
Virgo;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dd. 1 (satu) bundle fotocopy berisi:
si
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT.
Mutiara Virgo kepada COSL Ltd sebesar Rp296.300.000,00;
ne
ng
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari PT.
Mutiara Virgo kepada Apec Stratum Pte Ltd Tgl. 18 Oktober 2005
sebesar US$ 111.324,93;
do
gu - 1 (satu) lembar Recapitulation Comenting COSL China, Year 2003;
- 2 (dua) lembar surat dari Zemmy kepada Johnny Basuki Tgl. 22
In
A
November 2005 perihal Tax issue for the year 2003-2004;
- 1 (satu) lembar Tabel Tax Audit Result-Final For The Year 2003-
ah
lik
2004 PT. Mutiara Virgo;
- 2 (dua) lembar Rekapitulasi perhitungan PPN Tahun 2004;
ee. 1 (satu) bundle fotocopy berisi:
am
ub
- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pemilik Modal PT. Mutiara Virgo
Tgl. 9 Desember 2004;
ep
- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan PT. Mutiara
k
Virgo Tgl. 9 Desember 2004;

ah
- 1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran Minyak dan Gas

R
si
Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara Virgo Tgl. 5 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Minyak dan Gas
ne
ng
Bumi Departemen ESDM RI Nomor 598/SKT/DU.2/DMT/2006 Tgl. 6

Juli 2006 an. PT. Mutiara Virgo;
do
gu
- 1 (satu) lembar Kartu NPWP an. PT. Mutiara Virgo Tgl. 29-03-2006;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor
In
A
PEM-0095/WPJ.05/KP.0703/2006 Tgl. 7 April 2006 an. PT. Mutiara

Virgo;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Kantor Pelayanan Pajak
ah
lik
Jakarta Kebon Jeruk Nomor PEM-01036/WPJ.05/KP.0703/2006

Tgl. 29 Maret 2006 an. PT. Mutiara Virgo;
m
ub
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar

Pemprov DKI Jakarta Nomor 02772/1.824.271 Tgl. 28 Juni 2006 an.
ka
ep
PT. Mutiara Virgo;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pemprov
ah
DKI Jakarta Nomor 295/1.824.54 Tgl. 3 Juni 2006 an. PT. Mutiara
R
Virgo;
es
M
ff. 1 (satu) bundle fotocopy berisi:

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek.
si
478.3003077 an. PT.Mutiara Virgo;
- 2 (dua) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT340490 Tgl. 24-12-
ne
ng
2004 & Nomor TT 316462 Tgl. 8-12-2004;
- 1 (satu) lembar surat CNOOC Ses Ltd kepada Citibank NA Tgl. 3
do
Desember 2004;
gu - 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 232/X/BH4/2004
Tgl. 13 Oktober 2004;
In
A
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month:
Aug-04;
ah
lik
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT297117 Tgl. 24-11-
2004;
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 219/IX/BH4/2004
am
ub
Tgl. 8 September 2004;
- 2 (dua) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month:
ep
k
Jul-04 & JUNE;

ah
R
2004;
si
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 234/X/BH4/2004
ne
ng
Tgl. 13 Oktober 2004;

Sep-04;
do
gu
2004;
In
A
- 1 (satu) lembar surat CNOOC SES Ltd Tgl. 3 September 2004;

- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 171/VI/BH4/2004
ah
lik
Tgl. 21 Juni 2004;

May-04;
m
ub
ka
2004;
ep
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 170/VI/BH4/2004

Tgl. 21 Juni 2004;
ah
R
es
2004
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 124-2/IV/BH4/2004
si
Tgl. 14 April 2004;
ne
ng
Mar-04;
do
2004;
gu - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 0109/III/BH4/2004
Tgl. 15 Maret 2004;
In
A
Feb-04;
ah
lik
2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 137/V/BH4/2004
am
ub
Tgl. 14 Mei 2004;
ep
k
Apr-04;
ah
R
2004;
si
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 0108/III/BH4/2004
ne
ng
Tgl. 15 Maret 2004;

2004;
do
gu
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 093/II/BH4/2004

Tgl. 3 Februari 2004;
In
A

Dec-03;
ah
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 096/II/BH4/2004

lik
Tgl. 6 Februari 2004;

m
ub
January 2004;
ka
ep
2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 085/I/BH4/2004
ah
Tgl. 16 Januari 2004;

es
M
ng
2004
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 079/XII/BH4/2003
si
Tgl. 12 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan Month: -
ne
ng
03;
32) 1. 1 (satu) bundel invoice PT. LPS Indonesia tahun 2005;
do
2. 1 (satu) lembar Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 s/d April
gu 2004;
3. 1 (satu) bundel Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 dan Mei
In
A
2003;
4. 1 (satu) bundel invoice PT. Eka Nuri kepada PT. Mutiara Virgo
ah
lik
sebanyak 20 invoice;
5. 1 (satu) lembar invoice PT. Wira Insani;
6. 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo kepada China Oilfield Services
am
ub
Ltd;
7. 1 (satu) lembar list of receivables PT. Mutiara Virgo September 24,
ep
2003;
k
8. 1 (satu) bundel list of receivables PT. Mutia ra Virgo 7 Agustus 2003;

ah
9. 1 (satu) bundel list of receivables PT. Mutia ra Virgo 14 November 2003;

R
si
10. 1 (satu) lembar list of receivables for Rig Services Kodeco, CNOOC, BJ.
Services;
ne
ng
11. 1 (satu) bundel rekapitulasi – Already De ducted PT. Longzhu Oilfield

Services;
do
gu
12. 1 (satu) bundel list rekapitulasi of receiv ables PT. Mutiara Virgo 15
Desember 2003;
In
33) 1. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 3
A
Juli 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama
Ardiansyah (asli);
ah
lik
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 2007 atas nama

Ardiansyah (asli);
m
ub
3. 1 (satu) lembar Aplikasi Tambahan Data/Informasi Nasabah tanggal 12

Februari 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
ka
4. Foto copy KTP NIK: 52.07.046.25.11.75.92759 atas nama Ardiansyah;

ep
5. Aplikasi formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal 28

ah
September 2007 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta

R
rupiah) atas nama Ardiansyah (asli);

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2007 atas nama Ardiansyah
si
(asli);
7. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 8
ne
ng
Oktober 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas
nama Rudi Kurniawan (asli);
8. Foto copy KTP NIK: 21.71.06.001.12.06.6898158 atas nama Rudi
do
gu Kurniawan;
34) 1. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA
In
A
282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah);
ah
lik
2. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA
lima juta rupiah);
am
ub
ep
lima juta rupiah);
k

ah

R
si
lima juta rupiah);
ne
ng

lima juta rupiah);
do
gu

lima juta rupiah);
In
A

ah
lik
lima juta rupiah);

8. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Suliyani Nomor KTP
m
ub
10.5501.691177.0001 alamat Garuda V Nomor 43 Parkit RT. 003/ 009

Kel. Harapan Jaya Bekasi Utara;
ka
35) 1. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA

ep
282251 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

ah
2. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
282254 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
ne
ng
do
gu 6. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
12. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor EA
123964 dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
ne
ng
13. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 08.5008.040470.

0003 atas nama La Aris Hartono, S.Fil;
do
gu
14. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5301.

170673.1073 atas nama Dimyati;
15. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219142004.
In
A
3733802 atas nama S. Hari Wito;

ah
lik
7041 atas nama S. Yanuar Arif Wibowo;

m
ub
8534 atas nama Diah Rosalina;

36) 1. Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 01/PKSI-WHR/II/2011 tanggal
ka
24 Februari 2011 (asli);

ep
2. 10 lembar Tindasan aplikasi kiriman uang dari PT. Bangun Persada

ah
Semesta kepada DHANA WIDYATMIKA;

R
3. 2 lembar foto copy cek PT. Bangun Persada Semesta masing-masing

es
senilai Rp125.000.000,00 dan Rp25.000.000,00;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4. 1 lembar tindasan bukti setoran kepada DHANA WIDYATMIKA oleh
si
Embong/Bambang sebesar Rp25.000.000,00;
5. 1 lembar foto copy Rekening koran PT. Bangun Persada Semesta
ne
ng
pada Bank BTN KK Jatisari periode 1 Agustus 2011 s/d 21 Agustus
2011 halaman 1;
6. 1 lembar foto copy Rekening koran PT. Bangun Persada Semesta
do
gu pada Bank Muamalat periode 21 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011;
7. Foto copy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
In
A
Terbatas PT. Bangun Persada Semesta Nomor 3 Notaris Hotman
Syukur Nasution;
ah
lik
8. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun Persada
Semesta Nomor 24 Notaris Hotman Syukur Nasution;
9. Foto copy proposal proyek Pengembangan Perumahan Woodhill
am
ub
JatiAsih-Bekasi;
37) 1. Foto copy perjanjian kerja sama Nomor 16 tanggal 5.5.2012 Notaris
ep
Imas Fatimah, SH;
k
2. 4 (empat) lembar foto copy daftar konsumen lama Hollywood

ah
Residence;
R
si
3. 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar PPJB Nomor 125/1/2011 an.
DHANA WIDYATMIKA;
ne
ng
4. 1 (satu) lembar surat pesanan unit Tamansari Semanggi Apartemen an.

DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Januari 2011;
do
gu
5. 1 (satu) lembar skema pembayaran cash bertahap Tower A lantai 26

unit 3 nama pembeli DHANA WIDYATMIKA dari PT. Wika Realty
tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp438.808.000,00 (empat ratus tiga
In
A
puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

6. 1 (satu) lembar denah unit lantai 26 unit Nomor 3 view Semanggi dari
ah
lik
Tamansari Semangi Apartemen Tower A;

7. 1 (satu) lembar spesifikasi Tamansari Semanggi Apartemen;
m
ub
8. 1 (satu) lembar denah lantai 03-33 Tamansari Semanggi Apartemen

Tower A;
ka
9. 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun

ep
Nomor 19 dari Notaris Nurul Larasati, SH tanggal 17 Februari 2011;

ah
10. 1 (satu) bundel akta pembatalan Nomor 18 tanggal 17.02.2011 dari

R
Notaris Nurul Larasati, SH;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
38) 1. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari Sony Harsono sebesar
si
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian rumah &
tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2
ne
ng
Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya An. Syam Resfiadi
tanggal 6.01.2006;
2. 1 (satu) lembar fotocopy dari Herly Isdiharsono sebesar
do
gu Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan
pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E
In
A
Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur -13220 beserta isinya An. Syam
Resfiadi tanggal 6 Januari 2006;
ah
lik
Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) untuk
pembayaran tahap II rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa
am
ub
Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya An.
Syam Resfiadi tanggal 11 Januari 2006;
ep
4. 3 (tiga) lembar surat pernyataan antara Syam Resfiadi dan Herly
k
Isdiharsono tanggal 17.1.2006;

ah
39) Tanah dan bangunan seluas 270 m2 di Jalan Pasadena Selatan Nomor 71
R
si
Bukit Sentul atas nama DHANA WIDYATMIKA;
40) Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pangrango Nomor 150 (Mountain
ne
ng
View Residence) Bukit Sentul seluas 263 m2 atas nama DHANA

WIDYATMIKA;
do
gu
41) 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 903 m 2, sertifikat Hak Milik
Nomor 2447 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Jawa
Barat an. DHANA WIDYATMIKA;
In
A
42) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Hak milik
Nomor 801 seluas 387 m2 yang terletak di Jalan Curug Indah RT 008/05
ah
lik
Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atas

nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 78/ 2006
m
ub
dihadapan Notaris Safira Hayati, SH tanggal 11 Mei 2006;

43) 1 (satu) bidang Tanah kavling seluas 500 m2 di Taman Tirta Golf Blok B/
ka
24 Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan

ep
Serpong, Kabupaten Tangerang atas nama DHANA WIDYATMIKA

ah
berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober

R
2007 antara DR. Irwan Ongko Sandjojo dengan Dhana Widyatmika;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
44) 1 (satu) bidang Tanah seluas 300 m2 situasi Nomor 1943/ 1982 yang
si
terletak di Jalan Mutumanikam II Nomor 5 RT 001, RW 011, Kelurahan
Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama DHANA
ne
ng
WIDYATMIKA berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 04 dihadapan
Notaris Patti Dewi Rosanti Pasaribu, SH tanggal 15 April 20010;
45) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di lantai 26 Nomor 3 luas 43.92 m2
do
gu Tower A Tamansari Semanggi Apartment (dahulu Hollywood Residence)
Jalan AKRI Kavling POLRI Gatot Subroto/ Jalan Villa, Kelurahan Karet
In
A
Semanggi, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan an. DHANA
WIDYATMIKA;
ah
46) 1 (satu) bidang Tanah Kavling seluas 302 m2 yang terletak di Jalan
lik
Greenwood Golf I Nomor 02 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis,
Kabupaten Malang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
am
ub
dan Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober
2009 an. DHANA WIDYATMIKA;
ep
47) 1 (satu) bidang Tanah seluas 112 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 dan
k
Bangunan Jalan Titian Asri Blok M Nomor 05 Kelurahan Pandanwangi,

ah
Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

R
si
48) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Nomor 11225 seluas 125 m2
blok B VII Nomor 11 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya,
ne
ng
Kabupaten Bogor (sekarang kota Depok) berdasarkan Akta Jual Beli

Nomor 148/ 2007 di hadapan Notaris Firmansyah, SH tanggal 16
do
gu
November 2007;
49) 1. 2 dua) buah sertifikat HGB Nomor 1566 dan Nomor 1615 an. PT. Araya
Bumi Megah;
In
A
2. 1 (satu) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan

Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009;
ah
lik
3. Kwitansi Nomor 077/KA.MLG/54/IX/2009 tanggal 24 September 2009

sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran booking fee tanah dan
m
ub
sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;

ka
sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembayaran angsuran ke 1 nilai tanah

ep
atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;

ah

R
sebesar Rp 140.000.000,- untuk pembayaran pemenuhan angsuran ke

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya
si
Malang;
Nomor Urut:
ne
ng
1) angka 1. d; 2. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n; 6. a, b, c, d, e, f, g, h,
i, j, k, l, m, n, o, p, r ‚t, u v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj
2) angka 16 dan 17;
do
gu 3) angka 3. a, b, c, d; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21.
c, d, e, f, g, h, i; 22. a, b; 23. a, b; 24. a, b; 25. a, b; 26; 27; 28. a, b,
In
A
c; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41. a, b, c, d, e, f, g, h, i,
j, k, l, m, o; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62;
ah
lik
63; 64; 65;
7) angka 3; 4; 5; 6;
8) angka 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12;
am
ub
9) angka 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
10) angka 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;-
ep
23; 24; 25; 26;
k
11) angka 1; 2; 3; 4;
ah
12) angka 1;
R
si
13) angka 11; 12; 13; 14;
14) angka 1; 2; 3;
ne
ng
17) angka 1; 2; 3; 4;
18) angka 2; 3; 4; 5;
do
gu
20) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
23) angka 1; 3; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 47; 48; 50; 51;
33) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8;
In
A
34) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
35) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
ah
lik
36) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
37) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
m
ub
49) angka 2; 3; 4; 5;
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
ka
Nomor urut:
ep
1) angka 3. a, b, c; 4. a, b, c, d, e, f; 5. a, b, c, d, e, f, g, h, i;
ah
2) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;

R
3) angka 40. a, b; 42; 43; 44; 45; 46; 48;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
23) angka 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34;
si
53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70;
71; 72; 73; 74; 75; 76;
ne
ng
Agar dikembalikan kepada Terdakwa;
Nomor urut:
6) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
do
gu 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37;
38; 39;
In
A
Agar dikembalikan kepada saksi Dian Anggraeni;
Nomor urut:
ah
lik
4) dan 5);
Agar Dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak;
Nomor urut:
am
ub
1) angka 1,a,b,c;
3) angka 1. a, b, c; 2. A, B; 4; 5; 6; 7; 8; 21. a, b; 41. n;
ep
7) angka 1 dan 2;
k
8) angka 1; 2; 8;
ah
9) angka 1; 2; 3;
R
si
10) angka 1; 2; 3; 4;
11) angka 5;
ne
ng
12) angka 2;
13) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
do
gu
14) angka 4; 5;
15) dan 16);
18) angka 1;
In
A
23) angka 2; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 39;
39) s.d. Nomor urut 48);
ah
lik
49) angka 1;
Dirampas untuk Negara:
m
ub
Nomor urut:
19) angka 1; 2; 3;
ka
21) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;

ep
22) angka 1; 2; 3; 4: 5; 6;
ah
23) angka 42; 43; 44; 45; 46; 49;

R
24) angka .1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 19;
es
20; 21; 22; 23, 24; 25; 26; 27; 28;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
25) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
si
26) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;
27) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
ne
ng
28) angka 1; 2; 3; 4:5; 6; 7; 8; 9;
29) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28, 29, 30, 31, 32, 33; 34; 35; 36; 37;
do
gu 38; 39; 40; 41; 42; 43;
30) 1(satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening
In
A
7090137764 atas Nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA
KCP Rantai Mulia Kencana;
ah
lik
31) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33;
32) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
am
ub
38) angka 1; 2; 3; 4;
Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas Nama Herly Isdihasono,
ep
dkk;
k
5. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

ah
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

R
si
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., tanggal 9
ne
ng
November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHANA WIDYATMIKA telah terbukti secara sah dan
do
gu
meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
In
A
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65

ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
ah
lik
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
m
ub
dan melakukan “tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
ka
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

ep
jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ah
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DHANA

R
WIDYATMIKA, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda

es
sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3
si
(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
ne
ng
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
do
gu 1) 1. 1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Pemkot Malang Dinas
In
A
1. 1 (satu) Sertifikat Hak milik Nomor 3259 dari Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, Kecamatan
ah
lik
Blimbing, Kelurahan Pandanwangi Nomor seri AY 3723 89
2. 1 (satu) buku Sertifikat Jual Beli seri AJ 33 909-746 PP Nomor
am
ub
369/Kota/2006 dari Notaris Darma Sanjata Sudagung hari Jum’at,
tanggal 29 Desember 2006 beserta Surat Setoran Bea Perolehan
ep
Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak
k
DHANA WIDYATMIKA tanggal 13 Desember 2006;

ah
3. 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor

R
si
ne
ng
4. 1 (satu) lembar denah rumah Nomor 640/529/3573.314/2006

do
gu
2. 1 (satu) buah Map warna Merah berlogo kuda bertuliskan Pemkot

a. 1 (satu) lembar slip permintaan pengiriman uang dari Bank Dagang
In
A
Negara sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu

rupiah) dengan nama pengirim I.G. Putu Merthana Nomor
ah
lik
Rekening 070002723118, nama dan alamat penerima PT. Karya

Makmur Jalan Danau Maninjau Nomor 1 Rekening Nomor AC161
m
ub
004108 (asli dan 2 tembusan);

b. 3 (tiga) lembar foto copy STNK Nomor polisi B-1060-FI, merk
ka
Mazda Nomor rangka MHE SV104100-001529 Nomor mesin NV-

ep

ah
c. 1 (satu) lembar receipt/kuitansi atas nama Budi Martono/Dana

R
sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) account

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nomor 30-2232.105 tanggal 12-5-1997 dari PT. Infiniti Finance
si
Nomor seri 960356;
d. 1 (satu) lembar receipt/kuitansi atas nama Dana/Ex. Budi Martono
ne
ng
sebesar Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) account
Nomor 30-22 32.105 tanggal 15-5-1997 dari PT. Infiniti Finance
Nomor seri 060399;
do
gu e. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105)
In
A
untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 17 April 1997 dari PT.
Infiniti Finance;
ah
lik
f. 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C 1030-2232-105)
untuk pembayaran angsuran mobil tanggal 2 April 1997 dari PT.
am
ub
Infiniti Finance;
g. 1 (satu) amplop kecil berisi 1 (satu) lembar kuitansi sejumlah
ep
k

ah
Toyota kijang Grand Extra tahun 1994 dengan harga arisan

R
si
Rp20.000.000,00 + Rp12.000.000,00 dari Koperasi Bhakti Karya
ne
ng
h. 1 (satu) lembar surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada Budi

do
gu
i. 1 (satu) lembar surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada Budi

Martono dari Infiniti Finance tanggal 17 April 1997;
In
A

k. 3 (tiga) lembar surat Kuasa Untuk Menarik Kembali dan Menjual
ah
lik
Kendaraan dari Notaris Djedjem Widjaja untuk kendaraan bermotor

Toyota MB Raider Executive 1994 warna biru metalik Nomor
m
ub
Chasis KF40-00175308 engine no mor 5K-9247673;

ka
m. 1 (satu) bundel surat keterangan dari PT. Infiniti Finance tanggal 16

ep
Desember 1996;
ah
n. 1 (satu) lembar surat Lease Agreement Nomor 2232 kpd Budi

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. 1 (satu) buah Map warna Hijau bertuliskan Kapten TPT I Gede Putu
si
ne
ng
Perumahan Curug Jatiwaringin Nomor 073/II/80/Curug tanggal 15
Februari 1980;
do
gu - STTS tahun 1997;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
In
A
tahun 1997 Nomor 31.72.021.005.022-0015.0/97-02;
c. 1 (satu) lembar kuitansi atas nama PT. Angkasa Puri Pusat Jakarta
ah
lik
tanggal 11 Januari 1980 sebesar Rp3.247.000,00 (tiga juta dua
ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Keterangan Rencana Kota
am
ub
ep
119/RE/SDPPK/T/99 koder form D363067 sebesar Rp709.644,00
k
(tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)
ah

R
si
b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI AU
Curug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari DInas
ne
ng

c. 1 (satu) lembar foto copy peta kutipan rencana Nomor
do
gu

d. 2 (dua) lembar peta kutipan rencana kota atas nama Pemohon Ny.
Soendari Merthana lokasi K. Curug Indah Blok A2 Kav. 15 luas
In
A
tanah 256 M2;

e. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor 8.700/R/III/
ah
lik
98/99 tanggal 16-03-1999 sebesar Rp42.500,00 (empat puluh dua

ribu lima ratus rupiah) Nomor form 093200;
m
ub
f. 2 (dua) lembar keterangan rencana kota atas permohonan dari Ny.

Soendari Merthana Cs. Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April
ka
1999 berikut 4 (empat) lembar peta Surat Keterangan Rencana

ep
Kota Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999 atas

ah
permohonan dari Ny. Soendari Merthana tanggal 23 April 1999;

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
a. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penyambungan listrik sebesar
si
Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 9-9-1999 dari
PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
ne
ng
b. 1 (satu) lembar kuitansi uang jaminan langganan listrik sebesar
Rp131.900,00 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)
tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang
do
gu Cabang Jatinegara;
c. 1 (satu) lembar kuitansi biaya TS PPa1 (7.000.1) sebesar
In
A
Rp308.700,00 (tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 9
September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang
ah
lik
Jatinegara dari IPC Merthana Nomor kuitansi 066340;
d. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan panggilan untuk penyelesaian
penertiban aliran listrik Nomor 014888A atas nama IPC Merthana;
am
ub
e. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penyambungan listrik sebesar
Rp81.000,00 tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya
ep
k
f. 1 (satu) lembar tembusan Berita Acara Pengambilan Barang-barang

ah
Bukti Nomor 013070A tanggal 8-9-1999;

R
si
ne
ng
h. 1 (satu) lembar Berita Acara/Laporan Pemeriksaan Nomor 017381A

an. IPC Merthana;
do
gu

0130 70A tanggal 8-9-1999;
6. 1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Sentul City TPS 71 & MVR 150
In
A
berisikan:
ah
lik
Pemberitahuan Pengi riman Tagihan Fasilitas Pelayanan (IPL dan

Air Bersih) Nomor Ref: 01/SGC/PEM-IPLAB/11-01 tanggal 01
m
ub
November 2001;
ka

ep

ah
c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja sama antara Wahyudi

R
Purwantoro (pihak pertama) dengan DHANA WIDYATMIKA (pihak

es
kedua) tanggal 1 Desember 2005;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
d. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
si
sebesar Rp62.825,00 (enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh
lima rupiah) tanggal 20 November 2001;
ne
ng
e. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
rupiah) tanggal 20 Desember 2001;
do
gu f. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
In
A
rupiah) tanggal 20 Januari 2002;
g. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
ah
lik
rupiah) tanggal 20 Februari 2002;
h. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
am
ub
ep
i. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
k
sebesar Rp66.710,00 (enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh

ah

R
si
j. 1 (satu) lembar slip penyetoran nota pembayaran kuliah atas nama
mahasiswa Dian Anggraeni tanggal 8-12-2004 dari Bank BNI kantor
ne
ng
Cabang UI Depok;
k. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
do
gu
sebesar Rp39.905,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima

l. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
In
A

ah
lik
m.1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
m
ub
rupiah) tanggal 20 Juli 2002;

n. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
ka
sebesar Rp39.375,00 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh
ep
lima rupiah) tanggal 20 Agustus 2002;

ah
o. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah

R
sebesar Rp66.390,00 (enam puluh enam ribu tiga ratus Sembilan

es
puluh rupiah) tanggal 20 Oktober 2002;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
p. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
si
sebesar Rp49.970,00 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus
tujuh puluh rupiah) tanggal 20 November 2002;
ne
ng
r. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik an. Syarifah Qibtiyah
sebesar Rp39.495,00 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus
sembilan puluh lima rupiah) tanggal 20 Desember 2002;
do
gu t. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
sebesar Rp41.145,00 (empat puluh satu ribu seratus empat puluh
In
A
lima rupiah) tanggal 20 Januari 2003;
u. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
ah
lik
sebesar Rp56.105,00 (lima puluh enam ribu seratus lima rupiah)
v. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
am
ub
sebesar Rp42.040,00 (empat puluh dua ribu empat puluh rupiah)
ep
w. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
k
sebesar Rp41.555,00 (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh
ah
lima rupiah) tanggal 20 Juni 2003;

R
si
x. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
sebesar Rp48.125,00 (empat puluh delapan ribu seratus dua puluh
ne
ng

y. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
do
gu
sebesar Rp45.125,00 (empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima
rupiah) tanggal 20 Maret 2004;
z. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
In
A
ah
lik
aa. 1 (satu) lembar tagihan Rekening listrik atas nama Syarifah Qibtiyah
m
ub

bb. 1 (satu) bundel foto copy buku Tata Tertib Pedoman Desain di
ka
Kawasan Bukit Sentul tanggal 30 Juni 2004;

ep
cc. 1 (satu) lembar tembusan slip setoran multiguna/deposit slip Lippo

ah
Bank Acc Nomor 569.30.07177.1 sebesar Rp83.169,00 (delapan

R
puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) nama penyetor
es
Dhana W. bulan Desember 2001;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dd. 1 (satu) lembar informasi saldo awal Desember 2001 Nomor
si
langganan 99-100761 bulan Desember 2001 sebesar Rp243.000,00
(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
ne
ng
ee. 1 (satu) lembar informasi saldo awal Desember 2001 Nomor
langganan 99-100761 bulan awal Agustus 2001 sebesar
Rp161.539.000,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga
do
gu puluh Sembilan rupiah) dari Bukit Sentul;
ff. 1 (satu) lembar informasi saldo awal Desember 2001 Nomor
In
A
langganan 99-100761 bulan November 2001 sebesar Rp159.940,00
(seratus lima puluh sembilan sembilan ratus empat puluh) dari Bukit
ah
lik
Sentul;
gg. 1 (satu) lembar form data pembeli PT. Royal Sentul Highlands;
hh. 1 (satu) lembar perincian pembayaran Taman Pasadena dari Bukit
am
ub
Sentul sebesar Rp131.101.348,00 (seratus tiga puluh satu juta
seratus satu tiga ratus empat puluh delapan);
ep
ii. 1 (satu) lembar surat permohonan pengalihan hak atas tanah/
k
bangunan Taman Pasadena Raya Nomor 32 tanggal 3 Januari

ah

R
si
jj. 1 (satu) lembar form data pembeli atas nama DHANA
WIDYATMIKA;
ne
ng

352003/05/000366 /2 S/N: R31C10JFCVJ warna silver titanium dan 1
do
gu
(satu) simcard TELKOMSEL Nomor Seri: 6210 0000 0043 1533;

2. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Nokia model 2505 code: 056093
101101479 d;
In
A
3. 1 (satu) buah simcard Fren Nomor seri: 25800 00069 4682 32K;
4. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Black Berry Torch warna silver hitam
ah
lik
IMEI: 357694041564955 PIN: 2808F791 dan 1 (satu) buah simcard

telkomsel Nomor seri: 0011 00000003 8698;
m
ub
5. 1 (satu) flashdisk Kingston 4GB warna putih kuning;

6. 1 (satu) flashdisk Apacer warna hitam;
ka
7. 1 (satu) lembar struk Mandiri tanggal 12/04/11 waktu: 16:11 Lokasi: JKT
ep
ML PLZ SENAYAN 2 transfer Rp2.125.000 dari tabungan Rek. Nomor

ah
12200889067609 ke: ACHMAD KOSASIH Rek. Nomor 124000 4961117;

R
8. 1 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) fotocopi KTP Provinsi DKI Jakarta
es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
9. 1 (satu) buah kartu Gold Debit mandiri Nomor 4616 9941 2717 7279;
si
10. 1 (satu) buah kartu NPWP: 07.213. 056.0-005.000 atas nama DHANA
WIDYATMIKA;
ne
ng
11. 1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia Nomor 12141717482
tanggal 28-12-2011;
12. 1 (satu) buah Key BCA Nomor seri: 8-445866-7;
do
gu 13. 1 (satu) buah Key mandiri Nomor seri: 31-7200697-9;
In
A
15. 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Kementerian Keuangan RI
ah
lik
3) 1. Uang tunai:
am
ub
a. 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas Dinars Iraq pecahan
25.000 (dua puluh lima ribu) dinar;
ep
b. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar dolar Amerika pecahan
k
USD.100 (seratus);
ah
c. 200 (dua ratus) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima
R
si
puluh ribu rupiah);
2. Satu buah dompet wanita kecil bermotif polkadot hitam putih berisi:
ne
ng

do
gu

In
A

f. KL 092 seberat 100 gram;
ah
lik

m
ub

ka

ep
B. 1 (satu) lembar faktur Nomor A.00137 tanggal 09 Mei 2011 yang

ah
dikeluarkan oleh toko mas Masterpiece alamat Melawai Plasa Lt. 1

R
Nomor 281 Kebayoran Baru;

es
3. Satu buah amplop 88 Mobil PT. Mitra Modern Mobilindo yang berisi:
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C Nomor
si
0984143G merk Suzuki Type ST 150 Nomor Pol. B 8666 TW warna
Merah Metalik atas nama pemilik Nadi alamat Cakung Barat RT
ne
ng
009/005 Cakung Jakarta Timur;
b. Faktur (copy) Nomor P 4476189 tanggal 19 Oktober 2001, 1 unit
Minibus ST 150 Futura;
do
gu c. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor P
4476189 Suzuki ST 150 Futura tanggal 19 Oktober 2001;
In
A
d. Kwitansi Nomor 2766 KWT/IMT/10-01 tanggal 23.10.2001 pelunasan
1 unit Suzuki MB 1.5 GX;
ah
lik
4. 1 (satu) buah box warna putih berisi 1 buah jam tangan merk Rolex
Model Oys ter Perpertual Nomor Seri M 157301;
5. 1 (satu) lembar Nota pembelian jam tangan Rolex Nomor Seri M 157301
am
ub
tanggal 7 Maret 2008 atas nama Bapak Widi;
6. 1 (satu) buah Map warna Hijau bertuliskan Badan Pertanahan Nasional
ep
Sertifi kat (Tanda Bukti Hak) satu buah Buku Tanah Hak Milik Seri AA
k
541021 Nomor 11225 Prop. Jawa Barat Kabupaten Bogor sekarang Kota
ah
Depok, Kecamatan Sukmajaya, Desa Mekarjaya:

R
si
7. Akte Jual Beli tanggal 16 November 2007 Nomor 148/2007 Notaris dan
PPAT Firmansyah, SH;
ne
ng

do
gu
Widiyanto;
9. Letak objek pajak KO Griya Depok Asri 11 RT. 003 RW 24 Mekarjaya
Sukmajaya Depok;
In
A
32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal
ah
lik

m
ub

Widiyanto;
ka
12. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Ta hun 2008 Nomor SPPT:
ep
32.78.003.005.030.0100.0 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal

ah
pembayaran 24 Januari 2008.;

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, 2001, 2002, 2003,
si
2004, 2005 dan 2006 Nomor SPPT: 32.78.003.005. 030.0100.0 atas
nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15 November 2007;
ne
ng
WIDYATMIKA, penerima Global Media Inforindo Nomor Rek. 156-00-
03128735 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) debet dari
do
gu Rekening Nomor 122 008890 6709;
In
A
DHANA WIDYATMIKA, penerima Global Media Inforindo Nomor Rek.
156-00-03128735 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
ah
lik
debet dari Rekening Nomor 12200 88906709.
DHANA WIDYATMIKA, penerima R. Gerald S. Erisanto Nomor Rek.
am
ub
5000327761 BCA Cabang Taman Sunter Indah sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) debet dari Rekening Nomor
ep
1220088906709;
k

ah
DHANA WIDYATMIKA, penerima PT. Bening G. Semesta Nomor Rek.

R
si
0600688588 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikirim ke
Bank BSM Cabang Meruya. debet dari Rekening Nomor
ne
ng
1220088906709;
do
gu
WIDYATMIKA, penerima Nomor Rek. 0173422980 sebesar

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) debet dari Rekening Nomor
1220088906709;
In
A
19. Formulir Penjualan Kembali MIPU an. nasabah DHANA WIDYATMIKA

tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan Rp600.000.000,00
ah
lik
(enam ratus juta rupiah) (600.000 unit) (transaksi batal karena koreksi);
m
ub
WIDYATMIKA tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan reedem

all 1.097.563,7530 unit;
ka
21. 1 (satu) map warna putih MG PRO PROPERTY AGENT, JUAL BELI
ep
SEWA PROPERTY, TIRTA GOLF BSD, berisi:

ah
a. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai
R
Nomor 822/SPJT/BSD/X/92 tanggal 27 April 1993;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
b. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Taman Tirta Golf di BSD City
si
Nomor 822A /PPH/BSDHS1/X/92 tanggal 8 Oktober 2007;
c. Bukti Kwitansi pembayaran dari Dhana Widyatmika dari PT. Mitra
ne
ng
Graha Inves tama pembayaran tanda jadi pembelian Kav. Tirta Golf B
12A sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juta tanggal 23
September 2007;
do
gu d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8 Oktober 2007
dari pengirim DHANA WIDYATMIKA debet Rekening 053-01-00848-
In
A
11-7 kepada penerima Irwan Ongko Sandjojo Nomor Rekening 693-
011-3849 BCA Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;
ah
lik
e. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai Nomor
0020188/ BSD/TTS-PEM/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama
Irwan Ongko Sandjojo untuk pembayaran IPL Kavling Unit V/B/24
am
ub
periode Mei 2006 – Oktober 2007 BCA CEK Nomor CA 225238
sejumlah Rp2.302.500,00;
ep
f. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai Nomor
k
00001057 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama DR Irwan untuk

ah
pembayaran lain-lain sejumlah Rp6.500.000,00;

R
si
g. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2003 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027 .001-0088.0 atas
ne
ng
nama wajib pajak Irawan Ongko S;

h. Letak objek pajak River Park Blok B RT. 000 RW 00 Lengkong Karya
do
gu

i. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 Nomor SPPT (Nop):
In
A
pembayaran 6.8.2003;
ah
lik

m
ub

Kabupaen Tangerang;
ka
ep

ah

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 36.19.050.027.001-0088.0 an. wajib pajak Irawan Ongko S tanggal
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
2007 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-00 88.0 atas nama wajib

R
si
ne
ng
do
gu

pembayaran 9 Juli 2007;
26. Gambar Panduan Pembangunan Kavlin Taman Tirta Golf Blok B Nomor
In
A
24 Sektor V luas 500 M2 PT. Bumi Serpong Damai;

27. 1 lembar Surat Pernyataan Saudara DHANA WIDYATMIKA tanggal 8
ah
lik
Oktober 2007 yang disyahkan oleh Notaris Udin Narsudin, SH;

m
ub
a. 1 (satu) lembar bukti kepesertaan Star Choice Best of Market Linked

Deposit Bank Niaga Nomor sertifikat: 0530137996208 nama nasabah
ka
DHANA WIDYATMIKA senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar

ep
seratus juta rupiah) tertanggal 21-11-2007;

ah
b. 1 (satu) lembar bukti kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
c. 1 (satu) lembar bukti kepesertaan Market Linked Deposit Bank Niaga
ne
ng
do
gu 29. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 31 Juli 2008 RBC DEXIA
In
A
30. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008 RBC DEXIA
ah
lik
31. 1 (satu) lembar Laporan Akun Bank Niaga investor Nomor
am
ub
2008030002618 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 9 Agustus
2008;
ep
32. 1 (satu) lembar Rekapitulasi produk CIF Nomor D148428 atas nama
k
DHANA WIDYATMIKA NAV 18/09/2008;

ah
33. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk EFG (First State
R
si
Singapore & Malaysia Growth F) atas nama DHANA WIDYATMIKA
ne
ng
34. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk FS Asian Property

Securities Fund) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19
do
gu
September 2008;
35. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk ABN China A Share
Access Open End Catas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19
In
A
September 2008;
36. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk SW Partner – BDXV
ah
lik
Wine Growth Found Class B atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal

19 September 2008;
m
ub
37. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi produk CIMB Islamic Equity
Aggressve Fund (USD) atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 19
ka
September 2008;
ep
38. 2 (dua) lembar Combined Portfolio Report as per 29 Agustus 2008 CIF
ah
Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA;

R
39. 1 (satu) lembar surat pengantar Bank Niaga Cabang PBG kepada Yth.
es
Bpk. DHANA WIDYATMIKA tanggal 27/08/08;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
40. 1 (satu) map bertuliskan BSD City atas nama DHANA WIDYATMIKA
si
berisi:
a. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda tamat belajar SMA Negeri 71
ne
ng
Jakarta Nomor 01 OB og 0012159 tanggal 29 Mei 1993;
b. 1 (satu) foto copy daftar nilai hasil evaluasi belajar tahap akhir
nasional murni (DANEM) Nomor 0006218 atas DHANA WIDYATMIKA
do
gu tanggal 29 Mei 1993;
In
A
a. Salinan Akte Kesepakatan Bersama tanggal 19 Januari 2008 Nomor
151 dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH;
ah
lik
b. 1 (satu) lembar Nomor 067/HRL-VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006;
c. 1 (satu) lembar surat kepada PT. Bintang Cemerlang Jaya tanggal 19
Januari 2008;
am
ub
d. 1 (satu) lembar surat pengantar PPJB Tamansari Semanggi Nomor
125/1/2011;
ep
k

ah
f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pertemuan Tim Pengawasan Dengan

R
si
Kon sumen tanggal 24 Januari 2011 dan 1 (satu) lembar lampiran
berita acara pertemuan;
ne
ng
g. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana internet banking klik BCA
tanggal 22/02/2011 sejumlah Rp65.577.112,00 (enam puluh lima juta
do
gu
lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah);
h. 1 (satu) lembar bukti transaksi trans fer dana internet banking klik
BCA tanggal 22/03/2011 sejumlah Rp16.394.278,00 (enam belas juta
In
A
tiga ratus Sembilan puluh empat dua ratus tujuh puluh delapan
rupiah) angsuran V unit 3 lt. 26 An. DHANA W;
ah
lik
i. 1 (satu) lembar surat pemesanan unit dari Hollywood Residence

Nomor urut: 069/I/2008 tanggal 19 Januari 2008 atas nama DHANA
m
ub
WIDYATMIKA;
j. 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor 00210 tanggal 22-9-2004 atas
ka
nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua

ep
ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus
ah
empat puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan angsuran

R
1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
k. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00778 tanggal 26-08-2004 atas nama
si
enam juta dua ratus ribu rupiah) untuk pemba yaran Dp III 1 unit
ne
ng
Apartement Holly wood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
l. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00677 tanggal 26-07-2004 atas nama
do
gu enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran DP
II 1 unit Apartement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
In
A
m. 1 (satu) lembar tanda terima semen tara Nomor 00018 atas nama
DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang Rp227.912.549,00 (dua ratus
ah
lik
dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat
puluh sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 unit
am
ub
n. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Hollywood Residence
no.:111/PPJB-AHR/IX/ 2004 tanggal 7.9.2004 an DHANA
ep
WIDYATMIKA Tower I lt. 30 Unit K;
k
o. 1 (satu) lembar surat tertanggal 18 September 2007 kepada DHANA

ah
WIDYATMIKA;
R
si
42. 1 (satu) bundel map biru bertuliskan Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri
berisi;
ne
ng
43. 1 (satu) lembar tanda terima polis Nomor 510-4051494 tanggal 23-11-
2009;
do
gu
44. 1 (satu) lembar pernyataan transaksi in vestasi (2009/10/23-2009/10/26);

45. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Manfaat
Akumulasi Nomor 510-4051494 atas nama tertanggung DHANA
In
A
WIDYATMIKA;
46. 1 (satu) bundel map hijau biru bertulis kan Manulife Financial berisi:
ah
lik
a.1 (satu) lembar Sertifikat polis asuransi jiwa Manulife Financial Nomor
425074012-5 tertanggung DHANA WIDYATMIKA;
m
ub
b. 1 (satu) lembar KARTU POLICY Holder Card Nomor 425074012-5

ka
c. 1 (satu) lembar surat tertanggal 17 Februari 2005 perihal penyerahan

ep
polis Nomor 425074012-5;

ah

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
47. 1 (satu) bundel map hijau muda bertulis kan Pemkodya Jakarta Timur
si
Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Nomor 1494/IP/T/19 tanggal
5 Agustus 1997 berisi;
ne
ng
- 1 (satu) lembar SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah
do
dan Bangunan) Nomor 062182 (asli);
gu 48. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 538 Kelurahan
Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
In
A
49. 1 (satu) lembar Daftar isian 306 tanggal 14-7-1988 (asli);
ah
lik
51. 1 (satu) lembar STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Obyek Pajak Desa
Bidara Cina Kecamatan Jatinegara tahun 2004 pembayaran tanggal 25
am
ub
52. 1 (satu) lembar STTS tahun 2002 pembayaran tanggal 18 September
2002 an. Nurhidayat H.;
ep
k
an. Nurhidayat H.;

ah
54. 1 (satu) lembar SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
R
si
dan Bangunan) tahun 1999 atas nama Nurhidayat H.;
55. 1 (satu) lembar STTS tahun 2003 pembayaran tanggal 26 Agustus 2003
ne
ng
an. Nurhidayat H.;

do
gu
an. Nurhidayat H.;
In
A
ah
lik

m
ub
ka

ep
ah
65. 1 (satu) lembar cetak biru rumah tinggal SIBP Nomor 146/IBP/AA/
R
DPPK/II/77;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4) 1 (satu) unit CPU merk Lenovo Nomor seri: 11S45K65972VJ63R19H2EL
si
1S50 48AJ5R8MB9A6 Nomor SO Penatausahaan BMN KPDJP 2011 GU 19
07 44 212;
ne
ng
WC311PC#AR6;
6) 1. 1 (satu) buah flashdisk merk Data Traveler 8 Gb warna biru putih;
do
gu 2. 1 (satu) buah flashdisk merk Cruzer Switch 8 Gb warna merah;
3. 1 (satu) buah flashdisk warna biru 4 Gg;
In
A
4. 1 (satu) buah flashdisk Kingston 2GB warna putih abu-abu;
5. 1 (satu) buah flashdisk merk My Flash warna putih abu-abu;
ah
lik
6. 1 (satu) buah flashdisk warna putih 1 GB;
7. 1 (satu) buah disket merk Sony warna hitam;
8. 1 (satu) buah disket merk Maxell 2 HD warna biru;
am
ub
9. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, Anggota
Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara
ep
dan pensiunannya Nomor urut 1.504 atas nama Dian Anggraeni tanggal
k
6 Januari 2012;
ah

R
si
atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 Juli 2011;
11. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 365/IPK.06/2011 atas
ne
ng
nama Dian Anggraeni NPWP: 07213056 0005001 tanggal Juli 2011;

12. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 4.747/DIPA 15/21-
do
gu
FINAL/PJ.013 /2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal Agustus 2011;

13. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 956/UM.05-08/2011 atas
nama Dian Anggraeni tanggal 19 September 2011;
In
A
14. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 001-0339/IPK.12/2011

atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07.213.056.0-005.001 tanggal
ah
lik
Desember 2011;
m
ub
atas nama Dian Anggraeni tanggal 28 Desember 2011;

ka
17. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Dian Anggraeni;
ep
ah
19. 1 (satu) lembar struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759 0652 KCP;
R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
8563 atas nama penerima Rica Wandansari A sebesar Rp1.300.000,00
si
(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
ne
ng
5221841009131 656 bank tujuan Bank BCA Nomor Rekening
2731102513 atas nama penerima Ravani Sitorus sebesar
do
gu Rp3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
In
A
ah
lik
6151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah);
am
ub
5221841009131656 bank tujuan Bank BNI Nomor Rekening 00238
ep
53419 atas nama penerima Sdri Siti Qoma sebesar Rp1.000.000,00 (satu
k
juta rupiah);
ah
R
si
ne
ng
0060001260581 atas nama penerima Sri Widyatnings sebesar

Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
do
gu
PGKLN JAT tanggal 24 Januari 2012 jam 18:03:20 Nomor kartu
In
A
0001260581 atas nama penerima Sri Widyatningsih sebesar

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
ah
lik
JAKARTA 1 KCP tanggal 6 Januari 2012 jam 17:52;59 Nomor kartu
m
ub

5506 atas nama penerima Riana Kusuma Astuti sebesar Rp275.000,00
ka
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

ep
ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
1290004707424 atas nama penerima Erni Kusniati sebesar
si
Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
ne
ng
00006151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua
do
gu ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
In
A
30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), card type visa
atas nama Dian Anggraeni tanggal 22 November 2011 jam 15:10;
ah
lik
30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belas
ribu rupiah), card type masterd card tanggal 22 November 2011 jam
am
ub
15;27;
30. 1 (satu) lembar nota penjualan Thomas Sabo Sterling Silver sebesar
ep
Rp4.214.000 (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) tanggal
k
22.10.2011 an Dian Anggraeni;

ah
31. 1 (satu) lembar struk slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia
R
si
tanggal 20.02.2012 ditujukan kepada Alan Reno Jakarta bank tujuan
Bank Syariah Mandiri no.rek.108-7033156 an pengirim Dian Anggraeni
ne
ng
sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
32. 1 (satu) buah buku catatan Cover Natashaskin care (warna merah tua);
do
gu
33. 1 (satu) buah buku catatan cover Pantone Universe (warna merah);
34. 1 (satu) buah buku catatan cover My Space (warna kuning orange);
35. 1 (satu) buah buku catatan cover Batik;
In
A
36. 1 (satu) buah buku catatan cover Hitam Cimb Niaga (warna hitam);
37. 1 (satu) HP merk Nokia seri X1-01 warna hitam CODE: 059D8Q4 IMEI 1:
ah
lik
359321/ 04/976156/9, IMEI 2: 359321/ 04/976 156157/7, SIM CARD

TELKOMSEL Nomor seri 0012 0000 0095 8073 dan sim Card Indosat
m
ub
Nomor seri 6201 3000 0633 347705;

38. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Black berry Torch warna putih silver
ka
IMEI: 355881041288105 PIN: 280311AC dan 1 (satu) buah kartu

ep
telkomsel Nomor seri: 6210 1286 2529 1951;

ah
39. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Iphone merk Apple 32 GB warna putih
R
silver mode Nomor A1303 FCCID:BCGA 1303A, ICID:579C-A1303A dan

es
kartu Hallo Nomor 0811930946;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
7) 1. Uang sejumlah Rp14.396.718,00 (empat belas juta tiga ratus sembilan
si
puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang berada pada
Rekening tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0860020678910
ne
ng
2. Uang sejumlah USD 19.598,04 (sembilan belas ribu lima ratus sembilan
puluh delapan Dollar Amerika Serikat empat sen) yang berada pada
do
gu Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening 01.0862020678910
In
A
ah
lik
Rekening 010862020678910;
Buncit Nomor reke ning: 10862020678910 periode 1 Januari 2011 s/d 31
am
ub
Desember 2011 dan periode 1 Januari 2012 s/d 29 Februari 2012;
ep
k
Rekening 010860020678910;
ah

R
si
Buncit Nomor rekening: 10862020678910 periode 1 Desember 2009 s/d
31 Desember 2011;
ne
ng
8) 1. Uang sejumlah Rp4.658.254.667,92 (empat miliar enam ratus lima puluh

delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh
do
gu
tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) yang berada pada Rekening
Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 230086 0861
beserta bunganya (saldo tanggal 4 Oktober 2012);
In
A
2. Uang sejumlah Rp59.492.892,29 (lima pu luh sembilan juta empat ratus

sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah dua
ah
lik
puluh sembilan sen) yang berada pada Rekening Giro Bank Central Asia
(BCA) Nomor Rekening 2303892907 beserta bunganya (saldo tanggal 20
m
ub
Maret 2012).;
ka

ep
2300860861;
ah

R

es
2303892907;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Central Asia Kantor Cab.
si
Kalimalang Nomor Rekening 2303892907 atas nama DHANA
WIDYATMIKA periode 30 April 2009 s/d 29 Februari 2012;
ne
ng
6. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Central Asia Kantor Cabang
Kalimalang Nomor Rek. 2300860861 an. DHANA WIDYATMIKA periode
30 Desember 2004 s/d 29 Februari 2012;
do
gu 7. 1 (satu) bundel copy legalisir bukti setoran Bank Central Asia kepada
Rekening Bank Central Asia milik DHANA WIDYATMIKA;
In
A
8. Uang sejumlah Rp747.398,65 (Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga
ah
lik
9. 1 (satu) bundel copy legalisir bukti pem bukaan Rekening Nomor
am
ub
ep
10. 1 (satu) bundel copy legalisir mutasi reke ning atas nama DHANA
k
WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671 075115;

ah
R
si
ne
ng
Customer), data customer perorangan di pembukaan Rekening an
do
gu
DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;

9) 1. Uang sejumlah AUD 28,96,- (dua puluh delapan Dolar Australia sembilan
puluh enam sen) yang berada pada Bank HSBC Nomor Rekening 018-
In
A
062430-800 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo

tanggal 7 Februari 2012);
ah
lik
2. Uang sejumlah NZD 5,51 (lima Dolar New Zeland lima puluh satu sen)
yang berada pada Rekening Bank HSBC Nomor Rekening 018-062430-
m
ub
801 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7

Februari 2012);
ka
3. Uang sejumlah Rp37.175.974,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh
ep
lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berada pada
ah
Rekening Bank HSBC atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta

R
bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4. Rekening Dolar Amerika an. DHANA WIDYATMIKA pada Bank HSBC
si
Nomor Rek. 018-062430-808;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koranan DHANA WIDYATMIKA
ne
ng
Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari tanggal 7 November
2007 s/d tanggal 7 Desember 2007;
do
gu WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC dari
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
tanggal 6 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012;
ne
ng
11. 1 (satu) bundel copy legalisir pembukaan Rekening berikut dengan

dokumen pendukung atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank HSBC
do
gu
Cab. Kelapa Gading;

10)1. Uang sejumlah USD 9,07 (sembilan dolar Amerika Serikat dan tujuh sen)
yang berada pada Bank Standard Chartered Nomor
In
Rekening
A

2. Uang sejumlah Rp1.497.473,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh
ah
lik
tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berada pada
Rekening Whealth Management Bank Standard Chartered beserta
m
ub
bunganya (saldo tanggal 7 maret 2012);

3. 849.1516 (delapan ratus empat puluh sembilan koma seribu lima ratus
ka
enam belas) unit ASIAN EQUITY PORTFOLIO SERVICES VIII pada

ep
Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 2 Maret 2012

ah
sebesar USD 69.562,92 (enam puluh sembilan ribu lima ratus enam
R
puluh dua koma sembilan puluh dua sen Dolar Amerika Serikat);
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4. 14.196,16 (empat belas ribu seratus sembilan puluh enam koma enam
si
belas) unit PIONEER FUNDS GREATER CHINA EQUITY pada Bank
Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 5 Maret 2012 sebesar
ne
ng
USD 162.687,97 (seratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh
tujuh koma sembilan puluh tujuh sen Dolar Amerika Serikat);
do
gu Rekening 306-1-406713-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Mei
In
A
Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 an. DHANA
ah
lik
Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 an. DHANA
am
ub
ep
Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5, Nomor
k
Rekening 30614069340 dan Nomor Rekening 100008894 atas nama

ah
DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008;

R
si
Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5 dan Nomor
ne
ng
Rekening 30614069340 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari

do
gu
10. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Stan dard Chartered Nomor
In
A

ah
lik

12. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Standard Chartered atas nama
m
ub
Dhana Widyatmika bulan Januari 2012;

13. 1 (satu) bundel copy legalisir formulir pembukaan Rekening (Personal
ka
Account Opening Form) atas nama DHANA WIDYATMIKA di Bank

ep
Standard Chartered;
ah
14. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan Rekening tambahan

R
(Additional Account Opening Form) atas nama DHANA WIDYATMIKA di

es
Bank Standard Chartered;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
15. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Aplikasi Wealth Management
si
Account (Wealth Management Account Application Form) an. DHANA
WIDYATMIKA Bank Standard Chartered;
ne
ng
16. 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer antar Rekening tanggal 29
Maret 2011 dari DHANA WIDYATMIKA kepada Dwi Jatmiko;
do
gu Single Credit (confirmation advice) tanggal 22 Agustus 2006;
In
A
Single Cre dit (confirmation advice) tanggal 7 Mei 2007;
ah
lik
(dua puluh dua ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 14
am
ub
(empat puluh enam ribu dolar Amerika Serikat) untuk transaksi tanggal 11
ep
k

ah
tanggal 7 .12. 2006 an DHANA WIDYATMIKA;

R
si
ne
ng
tanggal 8. 12. 2006 an DHANA WIDYATMIKA;

do
gu

In
A

ah
lik
25. 1 (satu) lembar copy legalisir Account Maintenance List atas nama
DHANA WIDYATMIKA;
m
ub
26. 1 (satu) lembar copy legalisir daftar infestasi yang pernah dimiliki oleh
Dhana Widyatmika;
ka
11)1. 1 (satu) bundel copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan

ep
Nomor 006-0000273312 a/n DHANA WIDYATMIKA;

ah

R
dilakukan oleh DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta

es
Pondok Kelapa;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rekening Nomor 006-0000273312 a/n Dhana Widyatmika di Bank
Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa;
ne
ng
4. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening koran Nomor 006-0000273312
a/n Dhana Widyatmika periode tanggal 03 Maret 2000 s/d 29 Februari
2012;
do
gu 5. Uang tunai sejumlah Rp2.430.150,00 (dua juta empat ratus tiga puluh
ribu seratus lima puluh rupiah) yang berada di dalam Rekening Nomor
In
A
006-0000273312 a/n DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang
Jakarta Pondok Kelapa (saldo tanggal 29 Februari 2012) beserta
ah
lik
bunganya;
12)1. Foto copy nota-nota /voucher yang telah dilegalisasi atas nama DHANA
WIDYATMIKA dengan Nomor Rekening 070-000449 3545 yang berada
am
ub
di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;
2. Uang tunai sebesar Rp28.388,00 (dua puluh delapan ribu tiga ratus
ep
delapan puluh delapan rupiah) yang berada di Bank Mandiri Cabang
k
Jakarta Nindya Karya;

ah
13)1. Uang sejumlah Rp616.879.239,20 (enam ratus enam belas juta delapan
R
si
ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah dua
puluh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening
ne
ng
0530100848117 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya

do
gu
2. Uang sejumlah Rp10.211.182,18 (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu

seratus delapan puluh dua rupiah delapan belas sen) yang berada pada
Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2370102814188 an. DHANA
In
A

3. Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dolar Amerika
ah
lik
Serikat lima puluh tiga sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor
Rekening 0530200 66 9007 atas nama DHANA WIDYATMIKA beserta
m
ub

4. Uang sejumlah Rp36.904,87 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat
ka
rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga
ep
Nomor Rekening 0640163457001 atas nama DHANA WIDYATMIKA

ah

R
es
PARTNER – BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B (EUR) dengan nilai

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar EUR 78.260,77 (tujuh puluh delapan
si
ribu dua ratus enam puluh Euro tujuh puluh tujuh sen) an. DHANA
WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
ne
ng
6. 308.9529 (tiga ratus delapan poin sembilan lima dua sembilan) unit EFG
SCHRO DER INTERNATIONAL SELECTION BRIC FUND (USD) dengan
nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 60.412,65 (enam puluh
do
gu ribu empat ratus dua belas Dolar Amerika Serikat enam puluh lima sen)
atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada
In
A
Bank CIMB Niaga;
7. 2995.2320 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima poin dua tiga
ah
lik
dua nol) unit EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH FUND (USD) dengan
nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 296.048,73,- (dua ratus
sembilan puluh enam ribu empat puluh delapan Dolar Amerika tujuh
am
ub
puluh tiga sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number
/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
ep
8. 4180.5860 (empat ribu seratus delapan puluh poin lima delapan enam
k
nol) unit EFG-FIRST STATE SINGAPORE & MALAYSIA GROWTH

ah
FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD
R
si
180.141,45 (seratus delapan puluh ribu seratus empat puluh satu Dolar
Amerika Serikat empat puluh lima sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA
ne
ng
Customer Number/ CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;

9. 5572.48 (lima ribu lima ratus lima puluh tujuh puluh dua poin empat
do
gu
delapan) unit FS ASIAN PROPERTY SECURITIES FUND (USD) dengan

nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 30.760,09 (tiga puluh ribu
tujuh ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat sembilan sen) atas nama
In
A
DHANA WIDYATMIKA Customer Number /CIF: D148428 pada Bank

CIMB Niaga;
ah
lik
10. Subordinasi I Bank CIMB Niaga dengan Nominal Rp1.000.000.000,- (satu

miliar rupiah) an. DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF:
m
ub

ka

ep

ah
12. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada
R
Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 237010 2814188 periode 1 Januari

es
2007 s/d 11 Agustus 2011;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 periode 22
September 2008 s/d 31 Desember 2009;
do
gu 14)1. 1 (satu) bundel setoran / uang masuk Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam
Bonjol (foto copy dilegalisir);
In
A
2. 1 (satu)bundel formulir penarikan /uang keluar Bank Mandiri Cabang
ah
lik
3. 1 (satu)bundel Rekening Koran Atas Rekening Koran Nomor
122.0088906709 atas nama DHANA WIDYATMIKA yang dilakukan di Bank
Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol sejak tanggal 23 Oktober 2008 s/d
am
ub
4. Uang sejumlah Rp62.033.976,00 (enam puluh dua juta tiga puluh tiga
ep
ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) pada Rekening tabungan
k
rupiah Nomor Rekening 122.0088906709 beserta bunga (saldo per

ah

R
si
5. Uang sejumlah US $ 70.00 (tujuh puluh dollar US) pada Rekening
tabungan Nomor Rekening 122.0033333389 beserta bunga (saldo per
ne
ng

15)138.682,790800 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh
do
gu
dua koma tujuh sembilan nol delapan nol nol) unit penyertaan reksadana
SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND yang tercatat an. pemegang unit
penyertaan Dhana Widyatmika pada Bank Kustodian Citibank, dengan nilai
In
A
pada tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43,- (dua ratus tiga juta
enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh
ah
lik
tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih
yang berlaku dari waktu ke waktu;
m
ub
16)400.000 (empat ratus ribu) Unit Penyertaan Reksadana MANDIRI INVESTA

PASAR UANG yang berada pada Rekening Unit Penyertaan atas nama
ka
DHANA WIDYATMIKA Nomor 9018062430, pada Bank Kustodian

ep
Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang Deutsche Bank AG Cabang Jakarta,

ah
yang dibeli pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh

R
pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta

es
dengan seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 30 Maret 2012
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sejumlah 409.433,6407 (empat ratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh
si
tiga poin enam empat nol tujuh) senilai Rp409.433.640,7 (empat ratus
sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah
ne
ng
tujuh sen) pada tanggal 30 Maret 2012;
17)1. 1 (satu) bundel copy legalisir pembukaan Rekening DHANA
WIDYATMIKA
do
gu pada Bank CIMB Niaga no rek: 0530200669007, 0530100848117,
0640163457001 dan 237010 2814188;
In
A
2. 1 (satu) bundel Rekening koran DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB
Niaga posisi 1 Maret 2012 – 21 Maret 2012 no rekening:
ah
lik
0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 2370102814188.
3. 1 (satu) lembar copy legalisir lembaran pernyataan minat pemesanan
pembelian obligasi sub ordinasi I Bank CIMB Niaga tahun 2010 dengan
am
ub
tingkat bunga tetap;
4. 6 (enam) lembar print out legalisir kepemilikan unit investasi milik DHANA
ep
WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga;
k
18)1. Uang sejumlah Rp747.398,65 (Tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tiga
ah
R
si
ne
ng

do
gu

3. 1 (satu) bundel copy legalisir mutasi Rekening atas nama DHANA
WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening 4671075115;
In
A

ah
lik

m
ub
Customer), data customer perorangan di pembukaan Rekening atas

nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;
ka
19)1. Asli Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006;

ep

ah

R
20)1. Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan No: KM-1583/SJ.2.3/ UP.1/95

es
tanggal 22.11.1995;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Foto Copy surat Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-19/PJ.1/UP.53/2005
si
ne
ng
tanggal 11 Juni 2007;
do
gu 5. Foto Copy Nota Dinas KPP Pratama Setia Budi Satu No: ND-
In
A
ah
lik
7. Foto Copy Keputusan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam No:
KEP-14/WPJ. 07/ KP.09/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
8. Foto Copy Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-1439/PJ. 01/UP.53/2011
am
ub
9. Foto Copy Nota Dinas Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua No: ND-
ep
86/WPJ.19/ KP. 02/2011 tanggal 15 Juli 2011;
k
10. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan

ah
Kepegawaian Negara Nomor 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal 6

R
si
Desember 2011;
11. Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan RI No: KM-10/SJ.5/UP.9.1/2012
ne
ng
tanggal 7.02.2012;
12. Copy legalisir surat-surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS, PNS
do
gu
dan kenaikan pangkat dari Saudara DHANA WIDYATMIKA NIP.

197403031995111001 selama yang bersang kutan bekerja pada
Direktorat Jenderal Pajak;
In
A
13. Copy Legalisir Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor

S-972/SJ/2011 tanggal 27 April 2011 hal permohonan Formasi Pegawai
ah
lik

14. Copy legalisir Surat Sekretaris Daerah Pemprov. DKI Jakarta Nomor S-
m
ub
456/082/1 tanggal 28 Maret 2011 hal permohonan Formasi Pegawai

ka
15. Copy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ-

ep
12/UP-53/1996 tanggal 9.10.1996;

ah
16. Copy legalisir halaman depan Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-
R
19/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Januari 2005;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
17. Print out aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva
si
DJP yang menyatakan bahwa Saudara DHANA WIDYATMIKA pernah
mengirimkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
ne
ng
21)1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Jakarta
Pancoran Nomor Laporan: Lap.39/WPJ.04 /KP.0805/2006 tanggal 4 April
2006;
do
gu 2. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga
(SPM IB) Nomor SPM: 99004/061-90004-2009 tanggal 24 Februari 2009;
In
A
(SPM IB) Nomor SPM: 99002/061-90002-2009 tanggal 23 Januari 2009;
ah
lik
(SPMIB) Nomor SPM: 99003/061-90003-2009 tanggal 23 Januari 2009
(beserta SP2D);
am
ub
ep
k

ah
R
si
Nomor SPM: 99001/061-90001-2009 tanggal 23 Januari 2009;
8. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Atas SPM
ne
ng
Nomor 80007 /061-0007-2009 tanggal 16 Februari 2009;

9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
do
gu
Pajak Per tambahan Nilai Barang dan Jasa An. Wajib pajak PT. Kornet
Trans Utama Nomor 00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d
Desember 2002;
In
A
Nomor Put.16242/PP/M.IX/ 16/2008 tanggal 11 November 2008 An. PT.
ah
lik
Kornet Trans Utama;

m
ub
Nomor Put.14989/PP/M.IX/ 15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 An. PT.

Kornet Trans Utama;
ka
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar pengiriman berkas ke penagihan
ep
dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011;

ah
22)1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir salinan resmi putusan Pengadilan Pajak
R
Nomor Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 A. PT.

es
Kornet Trans Utama;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Nomor 99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23 Januari 2009;
do
gu 5. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM
No. 99002/061-90002-2009 tahun tanggal 29 Januari 2009;
In
A
6. Satu eksemplar fotocopy legalisir daftar pengantar pengiriman SPMIB
Nomor 02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24 Februari 2009;
ah
lik
23)1. 1 (satu) buah STNK Honda Sepeda Motor B 6674 TMN An. DHANA
WIDYATMIKA;
2. 1 (satu) unit mobil Mobil Chrysler B-907-DA an. PT. Mitra Modern
am
ub
Mobilindo beserta STNK;
3. Buku Tabungan a.n DHANA WIDYATMIKA, terdiri dari:
ep
k

ah

R
si
ne
ng

4. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A 1534443 a.n Dian
do
gu
Anggraeni;
In
A

6. 1 (satu) buah Paspor Dinas Republik Indonesia Nomor S 181111 a.n Dian
ah
lik
Anggraeni;
7. 1 (satu) unit Handphone Nokia 6235 Nomor IMEI 1523820KM27Q7;
m
ub
8. 1 (satu) unit Handphone Nokia 9300 Nomor IMEI 355369/00/001932/3;

9. 1 (satu) unit Handphone Nokia 3806 Nomor IMEI 0590985081010CA;
ka
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung SCH-S299 Nomor 0C9F38E5;

ep

ah
12. 41 (empat puluh) lembar mata uang Cen tral Bank of Iraq @ 25.000;
R
13. Uang tunai senilai Rp 2 juta pecahan @ Rp2.000;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Riyals;
15. 1 (satu) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 500
ne
ng
Riyals;
Riyals;
do
gu 17. 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @ 5
Riyals;
In
A
Riyals;
ah
lik
21. 91 (sembilan puluh satu) lembar uang tunai pecahan @ Rp100.000,00;
am
ub
ep
24. 1 (satu) kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum & tali jam
k
merk Pro Trek;

ah

R
si
Rp100.000,00 & 7 (tujuh) lembar uang tunai @ 50.000,-;
ne
ng

do
gu
29. 1 (satu) DVD PSA Pajak 3 Versi Tahun 2005 PT. Swanten Production;
In
A

ah
lik

35. 1 (satu) Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 24 April 2009 Nomor
m
ub
Rek. 122-00-8890670-9 a.n. DHANA WIDYATMIKA;

36. 1 (satu ) bundel Laporan Hasil Stock Opname tanggal 04 Oktober 2006
ka
Beta Mart;
ep
37. 1 (satu) bundel Total Pembayaran Kredit dan Konsinyiasi Beta Mart ke
ah
Supplier;
R
38. 1 (satu) map plastik isi Rekening koran Dana Widyatmika Bank BCA
es
Nomor Rek. 2303892907;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
40. 5 (lima) map plastik berisi laporan keua ngan BETAmart;
do
gu 41. 1 (satu) buah map hijau bertulis CKN berisi Laporan Biaya Kandang, dll;-
42. 1 (satu) buah tas plastik berisi data-data berkaitan dengan PT. Mitra
In
A
Modern Mobilindo;
43. 1 (satu) buah map PT. Mitra Modern Mobilindo terdapat tulisan BPKP
ah
lik
motor, Rincian biaya beserta isinya;
44. 1 (satu) buah kuitansi dari Bpk. Jamal senilai Rp123 juta untuk pembelian
mobil Toyota Avanza tanggal 31 Maret 2011;
am
ub
45. 1 (satu) map plastik berisi data Stock + Modal Kendaraan 88 Mobilindo;
46. 1 (satu) jepitan data 88 Mobilindo AXC tanggal 16 Maret 2006 dan surat
ep
lainnya;
k
47. 9 (sembilan) amplop coklat berisi laporan penjualan ayam dari Pak Jamal
ah
Tigaraksa Tangerang;
R
si
48. 1 (satu) amplop kuning tertulis Safar berisi laporan Bank Niaga Nomor
Rek. 025-01-20002-00-8 a.n. PT. Interarsi Wirapakar Madyatama dan
ne
ng
lainnya.
49. 1 (satu) map plastik warna merah berisi konsep surat kuasa dari DHANA
do
gu
WIDYATMIKA kepada Hendri Afianto, ST (Direktur Putra Modern

Mobilindo)
50. 1 (satu) buku tulis Mushroom berisi data-data pendapatan bulan Maret
In
A
2008 seterusnya;
51. 1 (satu) fotocopy formulir pemutakhiran Informasi Pegawai DHANA
ah
lik
WIDYATMIKA;
52. 1 (satu) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart per September
m
ub
2011;
53. 2 (dua) Compact Disc berisi Kantor Pajak versi Balada Terbanding;
ka

ep
55. 1 (satu) Compact Disc tertulis Disk 01;

ah
56. 1 (satu) buah map Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Kanwil DJP
R
Jakarta III KPP Jakarta Pancoran tertulis SPT Tahunan’06 Dhana W +

es
LP2P;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
57. 1 (satu) surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian
si
Negara No mor: 00115/KEP/FU/23100/11 Tgl. 6-12-2011;
ne
ng
1930739063
do
gu 60. 1 (satu) box perhiasan kotak merah;
61. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 7 (tujuh) kartu kredit a.n DHANA
In
A
WIDYATMIKA terdiri dari Bank ABN Amro, Bank BII, Bank Niaga dan
Bank GE;
ah
lik
62. 1 (satu) bundel map warna biru Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Besar Dua;
63. 1 (satu) map plastik warna biru berisi Keputusan Gubernur DKI Jakarta
am
ub
Nomor 46/2012 tentang Pencatatan Pemindahan PNS Pusat Kemenkeu
RI a.n Sanusi, SE, dkk dan surat-surat lainnya;
ep
k
65. 1 (satu) buku kuitansi merk Sinar Dunia warna ungu;

ah
66. 1 (satu) buah map biru Fujita berisi Proposal Perumahan Bukit Cilame
R
si
Regensi dan surat-surat lainnya;
67. 1 (satu) buah map merah tertulis Pemda berisi Surat Penyampaian
ne
ng
berkas permohonan pindah tugas dan surat-surat lainnya;

68. 1 (satu) buku rencana kerja dan anggaran Toko Permata 68 Tahun 2007
do
gu
dan laporan keuangan per 31 Desember 2005 & 2006;

69. 1 (satu) buah map warna biru PT. Tunas Ridean, Tbk berisi pembelian
Toyota Kijang Long;
In
A

71. 1 (satu) buah surat kepada Sofie Ratna Nirmala perihal Permintaan
ah
lik
kelengkapan SPT Tahunan orang pribadi (1770 SS);

72. 1 (satu) buah map Pemprov DKI Jakarta berisi bukti pemotongan pajak
m
ub
penghasilan a.n. DHANA WIDYATMIKA;

73. 1 (satu) buah buku Diary warna coklat merk Starbucks Coffe Indonesia;
ka
74. 1 (satu) buah map merah Sakato berisi Penyampaian surat keputusan
ep
pindah antar instansi dan surat-suirat lainnya;

ah
75. 1 (satu) buah brosur perumahan Vila Trendy Jatibening;

R
76. 2 (dua) buah kunci mobil merk Ford dan 1 (satu) Flash disk;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
24)1. Copy Akta Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 31 tanggal 23
si
Januari 2006 Notaris Jhonni M. Sianturi, SH;
2. Copy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum
ne
ng
dan HAM RI Nomor C-03759.HT.01.01.TH.2006 tanggal 10 Februari
2006;
3. Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo
do
gu Nomor 23 tanggal 13 Agustus 2008;
4. Copy Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT. Mitra Modern Mobilindo
In
A
Nomor 10 Mobilindo tanggal 27 September 2010;
ah
lik
Desember 2007;
Desember 2008;
am
ub
7. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo per 31.
Desember 2009;
ep
8. Copy Berita Acara Pemeriksaan (Dipersiap kan untuk PT. Bank Central
k
Asia, Tbk. Nomor 05578/DTDEP/CAMS/8550/2009 tanggal 14

ah
September 2009);
R
si
9. Copy Program Kerja "Mitra Modern Mobilin do tahun 2012”;
10. Copy rekap transaksi Ganesha bulan Oktober, November, Desember
ne
ng
2011 dan Januari 2012 dengan jumlah saldo terakhir Rp62,309,144.00,-

do
gu

2010 s/d 31 Januari 2011;
In
A
Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888 priode 31 Januari

2011 s/d 28 Februari 2011;
ah
lik
13. Copy surat pernyataan Rekening Bank tanggal 27 Oktober 2011;

14. Copy perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo priode bulan
m
ub
Agustus 2011;
15. Copy Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo bulan
ka
September 2011;
ep
16. Copy rekap penjualan dan stock mobil Kendaraan per Agustus 2011;
ah
17. Copy pembukuan kas besar proyek pembangunan rumah tinggal Bpk.
R
Herly Isdiharsono Juni 2006 s/d Agustus 2007;

es
18. Copy catatan pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Priode
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Desember 2007;
si
19. Copy laporan Stock Modal Price List Kendaraan 88 Mobilindo - Dermaga
ne
ng
20. Copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pahlawan Revolusi
atas nama PT. Mitra Modern Mobilindo dengan No Rekening
0060005305515 priode 1 Januari 2008 s/d 29 Februari 2008;
do
gu 21. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mo bilindo pada Bank RCA KCP
In
A
2010 s/d 31 Januari 2011;
22. Copy laporan laba ditahan 88 Mobilindo untuk priode Desember 2011;
ah
lik
23. Copy Neraca 88 Mobilindo per 31 Desember 2009;
24. Copy Surat Pengunduran diri Direktur PT. Mitra Modern Mobilindo atas
narna Henry Avianto, ST tanggal 20 September 2010;
am
ub
25. Copy laporan Transaksi bank BRI Unit Jatinegara Mitra Modern
Mobilindo per 31 Januari 2012 dengan no Rekening 012201500529154;
ep
26. Copy Surat Ijin Mendirikan bangunan PT. Perusahaan Pilot Proyek
k
Berdikari;
ah
27. Copy Surat Multindo Autofinance no surat:

R
si
ne
ng

- 1160/KP-MKT/X1/2011 bulan Nop 2011;
do
gu

In
A
25)1. 1 (satu) unit truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T-8198-F beserta kunci;
2. 1 (satu) unit truck Mits FE 104 Th. 2005 Nomor B-9035-MI beserta kunci;
ah
lik
3. 1 (satu) unit truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B-9909-LR beserta kunci;
4. 1 (satu) unit truck Toyota 115ET Th. 2004 Nomor B-9121-JI beserta kunci;
m
ub
5. 1 (satu) unit truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T-8551-TF beserta kunci;
6. 1 (satu) unit truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K-1363-NA beserta kunci;
ka
7. 1 (satu) unit truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB-9179-SB beserta kunci;
ep
8. 1 (satu) unit truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D-8596-CH beserta kunci
ah
kontak
R
9. 1 (satu) unit truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B-9115-PD beserta kunci
es
kontak;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
10. 1 (satu) unit truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B-9876-N beserta kunci;
si
11. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B-9435-AD beserta kunci;
12. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI beserta kunci;
ne
ng
13. 1 (satu) unit truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY beserta kunci;
14. 1 (satu) unit truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B-9470-MO beserta kunci;
15. 1 (satu) unit truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B-9387-SF beserta kunci;
do
gu 16. 1 (satu) unit truck Mits FE 349 Th. 1997 Nomor B 9899 OT beserta kunci;
17. 1 (satu) unit truck Mits Fuso Th. 1997 Nomor BK 8144 LJ beserta kunci
In
A
kontak;
26)1. BPKB truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T8198F;
ah
lik
2. STNK truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B 9909 LR (BPKB berada di
MULTINDO);
am
ub
4. STNK truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K 1363 NA (BPKB berada di
MULTINDO);
ep
5. STNK truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB 9179 SB (BPKB berada di
k
MULTINDO);
ah
R
si
7. STNK truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B 9115 PD (BPKB berada di
MULTINDO);
ne
ng
8. STNK truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B 9876 N (BPKB berada di
MULTINDO);
do
gu
9. STNK truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9435 AD (BPKB berada di
MULTINDO);
In
A
11. STNK truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY (BPKB berada di
MULTINDO);
ah
lik
12. STNK truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B 9470 MO (BPKB berada di
MULTINDO);
m
ub
13. STNK dan BPKB truck Toyota Dyna 115 ET Th. 2004 Nomor B 9721 JI;
14. STNK truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B 9387 SF;
ka
27)1. 1 (satu) unit Hard Disk;

ep

ah
31.12.2007;
R
es
2008;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
2009;
5. Asli Perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo periode Agustus
ne
ng
2011;
6. Asli Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo Sept.
2011;
do
gu 7. Asli Rekap Penjualan dan stock kendaraan per Agustus 2011;
8. Asli Catatan Pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo Desember
In
A
2007;
9. Asli laporan Stock mobil Price List PT. Mitra Modern Mobilindo 7.12. 2007;
ah
lik
10. Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kep Jakarta Pahlawan Revolusi an.
PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor Rek. 006000530 5515 periode Jan
2008 s/d 29 Feb 2008;
am
ub
11. Laporan laba ditahan PT. Mitra Modern Mobilindo periode Desember
2010;
ep
k
13. Asli Laporan transaksi Bank BRI Jatinegara PT. Mitra Modern Mobilindo
ah
per 31. 1. 2012;

R
si
28)1. 1 (satu) unit CPU computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam
88 Mobilindo;
ne
ng
2. 1 (satu) unit CPU computer warna hitam bertuliskan Sticker warna hitam
88 Mobilindo Nomor 2;
do
gu
3. 1 (satu) buah Ekternal Hardisk merk SOHOUSB warna hitam Back Up

data PT. Mitra Modern Mobilindo;
In
A
Mobilindo;
ah
lik
Mobilindo;
m
ub
Mobilindo;
7. 1 (satu) berkas Masa/Angsuran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 25
ka
Tahun Maret 2008 PT. Mitra Modern Mobilindo;

ep
ah
Modern Mobilindo;
R
es
Mobilindo;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
29)1. Fotocopy legalisir Rekening Koran Nomor 707090137764;
si
2. Fotocopy yang legalisir KTP an. Liana Apriyani dan fotopocy specimen
contoh tanda tangan Liana Apriyani;
ne
ng
3. Fotocopy legalisir aplikasi permohonan pembukaan Rekening baru
terpadu perorangan an. Pemohon Liana Apriyani;
4. Fotocopy legalisir dokumen penutupan Rekening Nomor 707090137764;
do
gu 5. Fotocopy legalisir bukti setoran an. Liana Apriyani tanggal 19 Juli 2005
senilai Rp15.000.000,00;
In
A
2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
ah
lik
2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
am
ub
ep
k
ah

R
si
ne
ng
do
gu
2005 senilai Rp300.000.000,00;
In
A
2005 senilai Rp200.000.000,00;

ah
lik

m
ub

ka
2005 senilai Rp2.000.000.000,00;

ep
ah
2005 senilai Rp2.000.000.000,00;

R
es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
do
gu 23. Fotocopy legalisir KTP an. Liana Apriyani;
In
A
2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
ah
lik
2005 senilai Rp270.000.000,00;
am
ub
2005 senilai Rp2.730.000.000,00;
28. Fotocopy legalisir slip dokumen permohonan pengiriman uang tanggal
ep
22 Desember 2005 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Novie
k
Ramdhani dengan bank tujuan adalah BII Jalan Pemuda Raya Jakarta
ah
Barat Nomor Rek. 1104147384 senilai Rp2.730.000.000,00;

R
si
Desember 2005 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima Veemie
ne
ng
Solichin dengan bank tujuan adalah Panin Bank Jalan Pasar Puri Indah
Jakarta Nomor Rek. 1452030079 senilai Rp250.000.000,00;
do
gu
2006 senilai Rp3.000.000.000,00;
In
A
2006 senilai Rp2.500.000.000,00;

ah
lik
2006 senilai Rp2.382.000.000,00;

m
ub

ka

ep
ah

R
es
2006 senilai Rp3.846.000.000,00;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
37. Fotocopy legalisir Slip Permohonan Pembelian uang kertas asing an.
si
Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai USD 400.000 jumlah
rupiah sebesar Rp3.846.000.000,00;
ne
ng
2006 senilai Rp74.000.000,00;
do
gu 40. Fotocopy legalisir Slip Penarikan an. Liana Apriyani tanggal 11 Januari
2006 senilai Rp2.900.000.000,00;
In
A
Jasnuari 2006 an. Pengirim Liana Apriyani dan penerima adalah Dhana
ah
lik
Widyatmika dengan bank tujuan Bank Mandiri Cabang Nindya Karya
Nomor Rek. 0700004493545 senilai Rp2.900.000.000,00;
am
ub
2006 senilai Rp100.000.000,00;
ep
2006
k
senilai Rp961.300.000,00;
ah
30)1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7090137764
R
si
atas nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP Rantai Mulia
Kencana;
ne
ng
31) 1. 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak
2005 an. PT. Mutiara Virgo Tgl. 31 Januari 2006;
do
gu
2. 1 (satu) set bukti penerimaan surat Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta II
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor S-
001666/WPJ.05/KP. /2005 an. PT. Mutiara Virgo perihal SPT Tahunan
In
A
PPH Badan Kurang Bayar Tgl. 16 Februari 2006;

3. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Januari-Juni 2004
ah
lik
PT. Mutiara Virgo;

4. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Juli-Desember 2004
m
ub
PT. Mutiara Virgo;

5. 1 (satu) set fotocopy KTP dan Kartu NPWP an. Johnny Basuki;
ka
6. 1 (satu) set laporan Neraca & laporan Rugi Laba PT. Mutiara Virgo per
ep
31 Desember 2005;
ah
7. 1 (satu) bundle jepitan berisi:

R
- 2 (dua) lembar Tabel Articles of Association PT. Mutiara Virgo;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Nomor AHU-41157.HT.01.02.Tahun 2010 Tgl. 20 Agustus 2010
ne
ng
Mutiara Virgo;
HAM Nomor AHU-AH.01.10-19394 Tgl. 30 Juli 2010 perihal
do
gu Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mutiara
Virgo;
In
A
ah
lik
Herminingsih, SH;
Nomor AHU-58523.AH.01.02.Tahun 2008 Tgl. 3 September 2008
am
ub
Mutiara Virgo;
ep
k

ah
Herminingsih, SH;
R
si
HAM Nomor C-UM.02.01.7067 Tgl. 2 Mei 2006 perihal Penerimaan
ne
ng
Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Mutiara Virgo;

do
gu

In
A

PT. Mutiara Virgo;
ah
lik
m
ub

ka

ep
PT. Mutiara Virgo;

ah
- 1 (satu) set fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. Mutiara

R
Virgo” Nomor 7 Tgl. 27 Maret 2003 Notaris Lies Herminingsih, SH;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor
si
C2-7618 HT.01.01.Th.96 Tgl. 6 Maret 1996 tentang Persetujuan Atas
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
ne
ng
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan Nomor 42 Tgl. 19 Januari 1995
Notaris Imas Fatimah;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 113
do
gu Tgl. 28 Mei 1993 Notaris Imas Fatimah, SH;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan Nomor 150 Tgl. 23 Agustus
In
A
1990 Notaris Imas Fatimah, SH;
- 1 (satu) set fotocopy Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan
ah
lik
Angaran Dasar Nomor 99 Tgl. 18 Juli 1990 Notaris Imas Fatimah, SH.
- 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas Nomor 52 Tgl. 21
Januari 1985 Notaris Imas Fatimah, SH;
am
ub
8. 1 (satu) buah buku tulis merk “ Marabunta” bertempel stiker PT.
Mutiara Virgo Giro BCA (IDR) A/C 478-3003077 berisi catatan
ep
Nomor cek/giro an. Murni, dkk;
k
9. 1 (satu) buah buku tulis merk “ Marabunta” berisi catatan cek/giro

ah
an. Garuda Daniel, dkk;

R
si
10. 1 (satu) buah buku tulis merk “ KIKY” berisi catatan work permit
Zhao Lixin & Group, dkk;
ne
ng
11. 1 (satu) buah buku tulis merk “ SIDU” berisi catatan work permit
an. Pan Guang Quan, dkk;
do
gu
12. 1 (satu) buah buku tulis hijau merk “ Bintang Group” bertuliskan
surat keluar berisi catatan register surat keluar PT. Mutiara Virgo;
13. 1 (satu) buah buku biru merk “Bintang Group” bertuliskan Saori
In
A
berisi catatan register surat;

14. 1 (satu) ordner bertuliskan Pengeluaran Pribadi, berisi:
ah
lik
- 1 (satu) lembar Tanda Terima cek Tgl. 20 Oktober 2005 senilai

Rp1.000.000.000,00 untuk urusan pajak tahun 2003 & 2004;
m
ub
- 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-

0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 30 November 2005 senilai
ka
Rp14.955.000,00;
ep
- 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek

ah
perjalanan Bank BCA Tgl. 30 November 2005 an. PT. Mutiara

R
Virgo sebesar Rp49.955.000,00;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu - 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-
0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 10 Oktober 2005 senilai
In
A
Rp299.400.000,00;
ah
lik
perjalanan Bank BCA Tgl. 10 Oktober 2005 an. PT. Mutiara
am
ub
0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 7 Oktober 2005 senilai
Rp50.000.000,00;
ep
k
perjalanan Bank BCA Tgl. 7 Oktober 2005 an. PT. Mutiara

ah

R
si
perjalanan Bank BCA Tgl. 28 September 2005 an. PT. Mutiara
ne
ng
Virgo sebesar Rp1.026.100.000,00;

do
gu
0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 19 September 2005 senilai

Rp151.875.000,00;
In
A
perjalanan Bank BCA Tgl. 19 September 2005 an. PT. Mutiara

ah
lik

0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 23 Agustus 2005 senilai
m
ub
Rp501.000.000,00;
- 1 (satu) form fotocopy Pembelian/penjualan uang kertas
ka
asing/cek perjalanan Bank BCA Tgl. 23 Agustus 2005 an. PT.

ep
Mutiara Virgo sebesar Rp501.000.000,00;

ah

R
perjalanan Bank BCA Tgl. 16 Agustus 2005 an. PT. Mutiara

es
Virgo sebesar Rp492.500.000,00

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
perjalanan Bank BCA Tgl. 9 Agustus 2005 an. PT. Mutiara
ne
ng
0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 7 Juli 2005 senilai
Rp105.985.000,00;
do
gu - 1 (satu) form Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek
perjalanan Bank BCA Tgl. 7 Juli 2005 an. PT. Mutiara Virgo
In
A
sebesar Rp105.985.000,00;
ah
lik
0006108 an. Johnny Basuki Tgl. 7 Juli 2005 senilai
Rp105.985.000,00;
am
ub
perjalanan Bank BCA Tgl. 7 Juli 2005 an. PT. Mutiara Virgo
sebesar Rp105.985.000,00;
ep
- 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari
k
Rek. Nomor 478-0006108 an Johnny Basuki ke Rekening

ah
Nomor 041-0490714 an. Djohar Riduan Hasan sebesar

R
si
Rp944.500.000,00;
- 1 (satu) form fotocopy Foreign Currency Cheque & Draft Bank
ne
ng
DBS an. Metrosino Asset Ltd Tgl. 25 Januari 2006 senilai US$
100,000;
do
gu
- 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari

Rek. Nomor 478-0006108 an Johnny Basuki ke Rekening
Nomor 012-3013511 an. Soekendro
In
Salim sebesar
A
Rp189.160.000,00;
- 1 (satu) fotocopy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BD 457201
ah
lik
sebesar Rp469.250.000,00;
- 1 (satu) form bukti setoran Bank BCA Nomor Rek.
m
ub
5300139258 an. Hendri Budi Setiawan Tgl. 13 Januari 2006

senilai Rp469.250.000,00;
ka
- 1 (satu) lembar surat Johnny Basuki kepada Mei Siang perihal

ep
Transfer US$ 50.000 ke DBS Singapore;

ah
15. 1 (satu) ordner warna kuning dengan judul PT. Mutiara Virgo,
R
berisi:
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31
si
Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Laporan Neraca Perusahaan PT. Mutiara Virgo
ne
ng
per 31 Desember 2009;
Desember 2009;
do
gu - 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per 31
Desember 2006;
In
A
- 1 (satu) set fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan
PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-
ah
lik
00319/WPJ.05/ KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 an. PT.
Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set catatan tangan surat Men San kepada Zakaria
am
ub
untuk menyusun laporan keuangan PT. Mutiara Virgo per 31
Desember 2009;
ep
- 1 (satu) set fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan
k

ah
001666/WPJ.05/ KP.0103/2005 an. PT. Mutiara Virgo;

R
si
- 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan
Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-
ne
ng
00319/WPJ.05/KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 an. PT.

Mutiara Virgo;
do
gu
- 1 (satu) set fotocopy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per

31 Desember 2005;
In
A
31 Desember 2005;
ah
lik
Desember 2005;
m
ub
31 Desember 2004;
ka
Desember 2003;
ep

ah
31 Desember 2003;
R
- 1 (satu) set laporan neraca dan laporan rugi laba PT. Mutiara
es
Virgo per 31-12-2003;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) set laporan neraca dan laporan rugi laba PT. Mutiara
si
Virgo per 31.12. 2002;
ne
ng
31 Desember 2002;
Desember 2002;
do
gu - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 Tahun
Pajak 2002 an. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo Tgl. 28 Maret
In
A
2003;
- 1 (satu) set Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir
ah
lik
pada Tanggal 31 Desember 2002 PT. Mutiara Virgo;
16. 1 (satu) map plastik putih merk “Bantex”, berisi:
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo
am
ub
an. PT. Eka Nuri;
ep
k
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi PPN Keluaran, SSP &

ah
PPH Pasal 23 Tahun 2003 (KODECO) PT. Mutiara Virgo;

R
si
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP an. PT. Mutiara Virgo;
ne
ng
an. PT. CV. Bahari Simpati Nusantara;
do
gu
an. PT. Kalvindo Raya Semesta;
In
A
an. PT. Bantrunk Murni Indonesia;

ah
lik
an. PT. Inspiran Ideal Indotama;

m
ub
an. Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan;

ka
an. PT. National Oliwell Indonesia;

ep
ah
an. PT. Supasi Widya Engineering;

R
es
an. PT. Survindo Dwi Putra;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
17. 1 (satu) map plastik kuning merk “Bantex”, berisi:
si
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services
Nomor PTLZ-RC60091-2 Tgl. 30 September 2003;
ne
ng
- 1 (satu) set surat PT. Mutiara Virgo kepada Ibu Ery Tgl. 2
Agustus 2004;
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services
do
gu kepada PT. Mutiara Virgo Tgl. 22 September 2004 perihal BCA
Account;
In
A
kepada PT. Mutiara Virgo Tgl. 22 Oktober 2004 perihal
ah
lik
Outstanding Invoices;
- 1 (satu) lembar Invoice List PT. Longzhu Jaya Oilfield Services
Nomor PTLZ-IL 0400024 Tgl. 7 Oktober 2004 kepada PT.
am
ub
Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Invoice PT. Adiartha Swabuana Nomor
ep
01/ADS/MV/X/cem/04 Tgl. 1 Oktober 2004 kepada PT. Mutiara
k
Virgo;
ah
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor

R
si
PTLZ-DL-INV4010 rev1 Tgl. 8 Juni 2004 kepada PT. Mutiara
Virgo;
ne
ng
- 1 (satu) set surat PT. Kartika Karkam Nomor KK-030917-02

Tgl. 17 September 2003 kepada PT. Mutiara Virgo perihal
do
gu
Penyetoran PPN atas Invoice Nomor 1055/KK/VI/INV/2003

dan 1056/KK/VI/INV/ 2003;
In
A
November 2003;
ah
lik
April 2004;
m
ub
kepada PT. Mutiara Virgo Tgl. 8 Januari 2004 perihal

ka

ep
Nomor PTLZ-RC60085 Tgl. 22 April 2003 kepada PT. Mutiara

ah
Virgo;
R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Nomor PTLZ-RC60086 Tgl. 29 Juli 2003 kepada PT. Mutiara
Virgo;
ne
ng
PTLZ-RC600867 Tgl. 13 Mei 2003 kepada PT. Mutiara Virgo;
do
gu PTLZ-RC60089 Tgl. 28 Oktober 2002 kepada PT. Mutiara
Virgo;
In
A
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor ENKBB-032-
0000125 an. PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Tgl. 26 April
ah
lik
2004;
- 1 (satu) lembar surat China Oilfield Services, Ltd Tgl. 25
November
am
ub
2003 kepada PT. Lonngzhu Jaya Oilfield Services perihal
Confirmation for your PTLZ-RC20246-1 Quotation for BH4 rig
ep
dated Mar. 10, 2003;
k
- 1 (satu) set surat PT. Bank BCA Nomor 252.WHD/REF/VI/03

ah
Tgl. 24 Juni 2003 kepada BP Indonesia perihal Surat

R
si
Keterangan;
- 1 (satu) set surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor
ne
ng
PTLZ-YN-0406005 Tgl. 7 Juli 2004 kepada PT. Mutiara Virgo

perihal Old Invoice Still Outstanding;
do
gu
- 1 (satu) lembar surat PT. Mutiara Virgo Nomor 148/Dir-

MV/VII/04 Tgl. 19 Juli 2004 kepada PT. HOT-HED Indonesia;
18. 1 (satu) map plastik putih merk “Eagle”, berisi:
In
A
- 1 (satu) set fotocopy Laporan Penghentian Pemeriksaan Pajak

dalam rangka Sunset Policy (Wajib Pajak Badan) Nomor Lap-
ah
lik
76/WPJ.05/ KP.0805/2009 Tgl. 3 April 2009 an. PT. Mutiara

Virgo Tahun Pajak 2006;
m
ub
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2007 an. Wajib Pajak
PT. Mutiara Virgo Tgl. Maret 2009;
ka
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar

ep
Rekening BCA dari Nomor Rek. 478.0006108 an. Johnny

ah
Basuki ke Nomor Rek. 660.0022651 an. Sie Liviyanty sebesar

R
Rp2.186.000,00;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2008 an. Wajib Pajak
si
PT. Mutiara Virgo Tgl. 27 Maret 2009;
- 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun
ne
ng
2008 an. Mutiara Virgo Tgl. 27 Maret 2009;
19. 1 (satu) bundle surat PT. Mutiara Virgo Tgl. 10 Maret 2004
kepada KODECO ENERGY Co. Ltd perihal Pelaporan Faktur
do
gu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Bukti Pemotongan PPh Pasal
23 berikut lampirannya;
In
A
20. 1 (satu) map plastik putih merk “Eagle”, berisi:
- 1 (satu) set fotocopy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BC180203
ah
lik
Tgl. 16 Februari 2004 sebesar Rp43.039.750,- beserta
lampirannya;
- 1 (satu) set fotocopy surat e-mail dari Zemmy kepada Johnny
am
ub
Basuki Tgl. 5 Oktober 2005 perihal VAT monthly report for
march-04;
ep
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2004 an.
k
PT. Mutiara Virgo Tgl. 5 Oktober 2005;

ah

R
si
- 1 (satu) set Rekening koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank
BCA Nomor AC.478-3008605 periode 23 Jan - 20 Jun 2003;
ne
ng
- 1 (satu) set Rekening koran PT. Mutiara Virgo Rekening Bank

BCA Nomor AC.478-3003077 periode 29 Nop 2002 – 30 Jun
do
gu
2003;
21. 1 (satu) map plastik putih merk “IMCO” berisi:
- 1 (satu) set surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta
In
A
Palmerah Nomor Pemb-120/WPJ.05/KP.0607/2004 Tgl. 20

Februari 2004 kepada Direktur PT. Mutiara Virgo perihal
ah
lik
Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana Lapangan;

- 1 (satu) lembar table MAP/Kode jenis pajak dan kode jenis
m
ub
setoran Pajak;
- 1 (satu) set Summary of Tax, Art-23 Already Deducted
ka
periode: November 2003 PT. Mutiara Virgo;

ep
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima PT. Mutiara Virgo

ah
kepada Hotel Graha Gresik untuk bukti pemotongan PPh Final

R
Nomor 001/XI/PPh Final/2003;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) set fotocopy Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 23
si
Nomor 8-2510/WPJ.05/KP.0606/MSP21/2003 an. PT. Mutiara
ne
ng
- 1 (satu) set surat PT. Mutiara Virgo kepada Financial
Departement Kodeco Energy Co Ltd Tgl. 27 Januari 2004;
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PT. Longzhu belum
do
gu serahkan faktur pajak PPN;
In
A
22. 2 (dua) buah CPU Komputer;
23. 1 (satu) buah flasdisk Sandisk 2GB;
ah
lik
24. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/0000072
Tgl. 16 Februari 2004 sebesar Rp44.968.116,00;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-
am
ub
035/0000730 Tgl. 5 Desember 2006 sebesar Rp88.685.975,00;
26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) an. Wajib
ep
Pajak PT.Mutiara Virgo Tahun Pajak 2004 Tgl. 6 Agustus 2004;
k
27. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/00000101

ah
Tgl. 10 November 2003 sebesar Rp23.433.375,00;

R
si
28. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor
13/23/XII/2006 Tgl. 19 Desember 2006 sebesar Rp1.372.800,00;
ne
ng
29. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan
Kurang Bayar Nomor S-001666/WPJ.05/KP.0103/2005 Tgl. 16
do
gu
Februari 2006 an. PT. Mutiara Virgo;

30. 1 (satu) set Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 PT.
Mutiara Virgo;
In
A
31. 1 (satu) bundle fotocopy berisi:

- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari
ah
lik
PT. Mutiara Virgo kepada COSL Ltd sebesar

Rp296.300.000,00;
m
ub
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari

PT. Mutiara Virgo kepada Apec Stratum Pte Ltd Tgl. 18
ka
Oktober 2005 sebesar US$ 111.324,93;

ep
- 1 (satu) lembar Recapitulation Comenting COSL China, Year

ah
2003;
R
- 2 (dua) lembar surat dari Zemmy kepada Johnny Basuki Tgl.

es
22 November 2005 perihal Tax issue for the year 2003-2004;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) lembar Tabel Tax Audit Result-Final For The Year
si
2003-2004 PT. Mutiara Virgo;
- 2 (dua) lembar Rekapitulasi perhitungan PPN Tahun 2004;
ne
ng
- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pemilik Modal PT. Mutiara
do
gu - 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan PT.
Mutiara Virgo Tgl. 9 Desember 2004;
In
A
- 1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran Minyak
dan Gas Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara Virgo Tgl. 5
ah
lik
Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Minyak dan
Gas Bumi Departemen ESDM RI Nomor
am
ub
598/SKT/DU.2/DMT/2006 Tgl. 6 Juli 2006 an. PT. Mutiara
Virgo;
ep
- 1 (satu) lembar Kartu NPWP an. PT. Mutiara Virgo Tgl. 29-03-
k
2006;
ah
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

R
si
Nomor PEM-0095/WPJ.05/KP.0703/2006 Tgl. 7 April 2006 an.
ne
ng
PT. Mutiara Virgo;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Kantor Pelayanan
Pajak Jakarta Kebon Jeruk Nomor PEM-
do
gu
01036/WPJ.05/KP.0703/2006 Tgl. 29 Maret 2006 an. PT.

Mutiara Virgo;
In
A
Pemprov DKI Jakarta Nomor 02772/1.824.271 Tgl. 28 Juni

ah
2006 an. PT. Mutiara Virgo;

lik
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Pemprov DKI Jakarta Nomor 295/1.824.54 Tgl. 3 Juni 2006 an.
m
ub
PT. Mutiara Virgo;

ka
ep

478.3003077 an. PT.Mutiara Virgo;
ah
- 2 (dua) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT340490 Tgl.

R
es
24-12-2004 & Nomor TT 316462 Tgl. 8-12-2004;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) lembar surat CNOOC Ses Ltd kepada Citibank NA Tgl.
si
3 Desember 2004;
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor
ne
ng
232/X/BH4/2004 Tgl. 13 Oktober 2004;
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan
do
Month: Aug-04;
gu - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT297117 Tgl.
24-11- 2004;
In
A
219/IX/BH4/2004 Tgl. 8 September 2004;
ah
lik
- 2 (dua) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan
Month: Jul-04 & JUNE;
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT278681 Tgl.
am
ub
09-11- 2004;
ep
k
234/X/BH4/2004 Tgl. 13 Oktober 2004;

ah
R
Month: Sep-04;
si
ne
ng
14-09- 2004;
- 1 (satu) lembar surat CNOOC SES Ltd Tgl. 3 September 2004;
do
gu
171/VI/BH4/2004 Tgl. 21 Juni 2004;

In
A
Month: May-04;
ah
lik
02-08-2004;
170/VI/BH4/2004 Tgl. 21 Juni 2004;
m
ub

ka
23-06-2004
ep
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 124-

2/IV/BH4/2004 Tgl. 14 April 2004;
ah

R
es
Month: Mar-04;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
21-06-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor
ne
ng
0109/III/BH4/2004 Tgl. 15 Maret 2004;
do
Month: Feb-04;
gu - 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT091224 Tgl.
06-07-2004
In
A
137/V/BH4/2004 Tgl. 14 Mei 2004;
ah
lik
Month: Apr-04;
am
ub
19-05-2004
ep
k
0108/III/BH4/2004 Tgl. 15 Maret 2004;

ah
R
02-04-2004
si
ne
ng
093/II/BH4/2004 Tgl. 3 Februari 2004;

Month: Dec-03;
do
gu

096/II/BH4/2004 Tgl. 6 Februari 2004;
In
A

Month: January 2004;
ah

lik
20-02-2004
m
ub
085/I/BH4/2004 Tgl. 16 Januari 2004;

ka
ep
29-01-2004
ah
079/XII/BH4/2003 Tgl. 12 Desember 2003;

es

M
ng
Month: -03;
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
32) 1. 1 (satu) bundel invoice PT. LPS Indonesia tahun 2005;
si
2. 1 (satu) lembar Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 s/d April
2004;
ne
ng
3. 1 (satu) bundel Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 dan Mei
2003;
4. 1 (satu) bundel invoice PT. Eka Nuri kepada PT. Mutiara Virgo
do
gu sebanyak 20 invoice;
5. 1 (satu) lembar invoice PT. Wira Insani;
In
A
6. 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo kepada China Oilfield Services
Ltd;
ah
lik
7. 1 (satu) lembar list of receivables PT. Mutiara Virgo September 24,
2003;
8. 1 (satu) bundel list of receivables PT. Mutia ra Virgo 7 Agustus 2003;
am
ub
9. 1 (satu) bundel list of receivables PT. Mutia ra Virgo 14 November 2003;
10. 1 (satu) lembar list of receivables for Rig Services Kodeco, CNOOC, BJ.
ep
Services;
k
11. 1 (satu) bundel rekapitulasi – Already De ducted PT. Longzhu Oilfield

ah
Services;
R
si
12. 1 (satu) bundel list rekapitulasi of receiv ables PT. Mutiara Virgo 15
Desember 2003;
ne
ng
33) 1. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 3

Juli 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama
do
gu
Ardiansyah (asli);
Ardiansyah (asli);
In
A
3. 1 (satu) lembar Aplikasi Tambahan Data/Informasi Nasabah tanggal 12

Februari 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
ah
lik
4. Foto copy KTP NIK: 52.07.046.25.11.75.92759 atas nama Ardiansyah;

5. Aplikasi formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal 28
m
ub
September 2007 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta

ka
6. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2007 atas nama Ardiansyah

ep
(asli);
ah
7. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque tanggal 8

R
Oktober 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas

es
nama Rudi Kurniawan (asli);

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
8. Foto copy KTP NIK: 21.71.06.001.12.06.6898158 atas nama Rudi
si
Kurniawan;
34) 1. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC FA
ne
ng
lima juta rupiah);
do
gu 282652 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah);
In
A
ah
lik
lima juta rupiah);
am
ub
lima juta rupiah);
ep
k
lima juta rupiah);

ah

R
si
lima juta rupiah);
ne
ng

do
gu
lima juta rupiah);

10.5501.691177.0001 alamat Garuda V Nomor 43 Parkit RT. 003/ 009
In
A
Kel. Harapan Jaya Bekasi Utara;

35) 1. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA
ah
lik

m
ub

ka
282254 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

ep

ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 9. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor FA
In
A
ah
lik
12. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor EA
am
ub
123964 dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
ep
0003 atas nama La Aris Hartono, S.Fil;
k

ah

R
si
ne
ng

7041 atas nama S. Yanuar Arif Wibowo;
do
gu

8534 atas nama Diah Rosalina;
36) 1. Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 01/PKSI-WHR/II/2011 tanggal
In
A
24 Februari 2011 (asli);

2. 10 lembar Tindasan aplikasi kiriman uang dari PT Bangun Persada
ah
lik
Semesta kepada DHANA WIDYATMIKA;

3. 2 lembar foto copy cek PT Bangun Persada Semesta masing-masing
m
ub
senilai Rp125.000.000,00 dan Rp25.000.000,00;

4. 1 lembar tindasan bukti setoran kepada DHANA WIDYATMIKA oleh
ka
Embong/Bambang sebesar Rp25.000.000,00;

ep
5. 1 lembar foto copy Rekening koran PT Bangun Persada Semesta pada

ah
Bank BTN KK Jatisari periode 1 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011

R
halaman 1;
es
6. 1 lembar foto copy Rekening koran PT Bangun Persada Semesta pada

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Bank Muamalat periode 21 Mei 2011 s/d 16 Juni 2011;
si
7. Foto copy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Terbatas PT Bangun Persada Semesta Nomor 3 Notaris Hotman
ne
ng
Syukur Nasution;
8. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bangun Persada
Semesta Nomor 24 Notaris Hotman Syukur Nasution;
do
gu 9. Foto copy proposal proyek Pengembangan Perumahan Woodhill
JatiAsih-Bekasi;
In
A
37) 1. Foto copy perjanjian kerja sama Nomor 16 tanggal 5.5.2012 Notaris
Imas Fatimah, SH;
ah
lik
2. 4 (empat) lembar foto copy daftar konsumen lama Hollywood Residence
3. 1 (satu) lembar foto copy surat pengantar PPJB Nomor 125/1/2011 an.
DHANA WIDYATMIKA;
am
ub
4. 1 (satu) lembar surat pesanan unit Tamansari Semanggi Apartemen an.
DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Januari 2011;
ep
5. 1 (satu) lembar skema pembayaran cash bertahap Tower A lantai 26
k
unit 3 nama pembeli DHANA WIDYATMIKA dari PT. Wika Realty

ah
tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp438.808.000,00 (empat ratus tiga

R
si
puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar denah unit lantai 26 unit Nomor 3 view Semanggi dari
ne
ng
Tamansari Semangi Apartemen Tower A;

do
gu
8. 1 (satu) lembar denah lantai 03-33 Tamansari Semanggi Apartemen

Tower A;
9. 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun
In
A
Nomor 19 dari Notaris Nurul Larasati, SH tanggal 17 Februari 2011;

10. 1 (satu) bundel akta pembatalan Nomor 18 tanggal 17.02.2011 dari
ah
lik
Notaris Nurul Larasati, SH;

38) 1. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari Sony Harsono sebesar
m
ub
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian rumah &

tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2
ka
Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya An. Syam Resfiadi

ep
tanggal 6.01.2006;
ah

R
Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) untuk

es
pelunasan pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur -13220 beserta
si
isinya An. Syam Resfiadi tanggal 6 Januari 2006;
ne
ng
pembayaran tahap II rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa
Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya An.
do
gu Syam Resfiadi tanggal 11 Januari 2006;
4. 3 (tiga) lembar surat pernyataan antara Syam Resfiadi dan Herly
In
A
39) Tanah dan bangunan seluas 270 m2 di Jalan Pasadena Selatan Nomor 71
ah
lik
Bukit Sentul atas nama DHANA WIDYATMIKA;
40) Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pangrango Nomor 150 (Mountain
View Residence) Bukit Sentul seluas 263 m2 atas nama DHANA
am
ub
WIDYATMIKA;
41) 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 903 m 2, sertifikat Hak Milik
ep
Nomor 2447 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Jawa
k
Barat an. DHANA WIDYATMIKA;

ah
42) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Hak milik
R
si
Nomor 801 seluas 387 m2 yang terletak di Jalan Curug Indah RT 008/05
Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atas
ne
ng
nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 78/ 2006
dihadapan Notaris Safira Hayati, SH tanggal 11 Mei 2006;
do
gu
43) 1 (satu) bidang Tanah kavling seluas 500 m2 di Taman Tirta Golf Blok B/
24 Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan
In
A
berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober

2007 antara DR. Irwan Ongko Sandjojo dengan Dhana Widyatmika;
ah
lik
44) 1 (satu) bidang Tanah seluas 300 m2 situasi Nomor 1943/ 1982 yang
terletak di Jalan Mutumanikam II Nomor 5 RT 001, RW 011, Kelurahan
m
ub
Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama DHANA

WIDYATMIKA berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor 04 dihadapan
ka
Notaris Patti Dewi Rosanti Pasaribu, SH tanggal 15 April 20010;

ep
45) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di lantai 26 Nomor 3 luas 43.92 m2
ah
Tower A Tamansari Semanggi Apartment (dahulu Hollywood Residence)

R
Jalan AKRI Kavling POLRI Gatot Subroto/ Jalan Villa Kelurahan Karet
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Semanggi, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan an. DHANA
si
WIDYATMIKA;
46) 1 (satu) bidang Tanah Kavling seluas 302 m2 yang terletak di Jalan
ne
ng
Kabupaten Malang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
dan Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober
do
gu 2009 an. DHANA WIDYATMIKA;
47) 1 (satu) bidang Tanah seluas 112 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 dan
In
A
Bangunan Jalan Titian Asri Blok M Nomor 05 Kelurahan Pandanwangi,
Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
ah
48) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Nomor 11225 seluas 125 m2
lik
blok B VII Nomor 11 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kabupaten Bogor (sekarang kota Depok) berdasarkan Akta Jual Beli
am
ub
Nomor 148/ 2007 di hadapan Notaris Firmansyah, SH tanggal 16
November 2007;
ep
49) 1. 2 dua) buah sertifikat HGB Nomor 1566 dan Nomor 1615 an. PT. Araya
k
Bumi Megah;
ah
2. 1 (satu) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan

R
si
Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009;
ne
ng
sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran booking fee tanah dan

do
gu

sebesar Rp 200.000.000,- untuk pembayaran angsuran ke 1 nilai tanah
atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;
In
A

sebesar Rp 140.000.000,- untuk pembayaran pemenuhan angsuran ke
ah
lik
1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya
Malang;
m
ub
Nomor Urut:
1) angka 1. d; 2. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n; 6. a, b, c, d, e, f, g, h,
ka
i, j, k, l, m, n, o, p, r ‚t, u v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj
ep
2) angka 16 dan 17;

ah
3) angka 3. a, b, c, d; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21.
R
c, d, e, f, g, h, i; 22. a, b; 23. a, b; 24. a, b; 25. a, b; 26; 27; 28. a, b,

es
c; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 41. a, b, c, d, e, f, g, h, j,
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
k, l, m, o; 47; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62;
si
63; 64; 65;
7) angka 3; 4; 5; 6;
ne
ng
8) angka 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12;
9) angka 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
10) angka 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;-
do
gu 23; 24; 25; 26;
11) angka 1; 2; 3; 4;
In
A
12) angka 1;
13) angka 11; 12; 13; 14;
ah
lik
14) angka 1; 2; 3;
17) angka 1; 2; 3; 4;
18) angka 2; 3; 4; 5;
am
ub
20) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
23) angka 1; 3; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 47; 48; 50; 51;
ep
33) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8;
k
34) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
ah
35) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
R
si
36) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
37) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
ne
ng
49) angka 2; 3; 4; 5;
do
gu
Nomor urut:
1) angka 1. a, b, c; 3. a, b, c; 4. a, b, c, d, e, f; 5. a, b, c, d, e, f, g, h, i;
2) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;
In
A
3) angka 4, 5, 40. a, b; 42; 43; 44; 45; 46; 48;

23) angka 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34;
ah
lik
53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70;
71; 72; 73; 74; 75; 76;
m
ub
39)
40)
ka
41)
ep
42)
ah
43)
R
44)
es
45)
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
46)
si
47)
48)
ne
ng
49)
Nomor urut:
do
gu 6) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37;
In
A
38; 39;
Agar dikembalikan kepada saksi Dian Anggraeni;
ah
lik
Nomor urut:
4) dan 5);
Agar Dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak;
am
ub
Nomor urut:
3) angka 1. a, b, c; 2. A, B; 6; 7; 8; 21. a, b; 41. n;
ep
7) angka 1 dan 2;
k
8) angka 1; 2; 8;
ah
9) angka 1; 2; 3;
R
si
10) angka 1; 2; 3; 4;
11) angka 5;
ne
ng
12) angka 2;
13) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
do
gu
14) angka 4; 5;
15) dan 16);
18) angka 1;
In
A
23) angka 2; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 26;
ah
lik
Nomor urut:
19) angka 1; 2; 3;
m
ub
21) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;

22) angka 1; 2; 3; 4: 5; 6;
ka
23) angka 42; 43; 44; 45; 46; 49;

ep
24) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 19;
ah
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28;

R
25) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
es
26) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
27) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
si
26) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
28) angka 1; 2; 3; 4:5; 6; 7; 8; 9;
ne
ng
29) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28, 29, 30, 31, 32, 33; 34; 35; 36; 37;
38; 39; 40; 41; 42; 43;
do
gu 30) 1(satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening
7090137764 atas Nama LIANA. APRIYANI yang diterbitkan BCA
In
A
31) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
ah
lik
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33;
32) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
38) angka 1; 2; 3; 4;
am
ub
Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas Nama Herly Isdihasono,
dkk;
ep
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
k
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

ah
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

R
si
Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI., tanggal 28 Maret 2013 yang
amar lengkapnya sebagai berikut:
ne
ng
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Terdakwa;
do
gu
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 9
In
November 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai
A
pemidanaan dan barang bukti, sehingga putusan selengkapnya sebagai

berikut:
ah
lik
1. Menyatakan Terdakwa DHANA WIDYATMIKA telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang
m
ub
dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu

Primair dan Dakwaan Kedua, Kedua Primair dan tindak pidana pencucian
ka
uang sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;

ep
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DHANA

ah
WIDYATMIKA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan

R
pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 dengan ketentuan apabila

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3
si
(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
ne
ng
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
do
gu 1) 1. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Pemkot Malang
Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan berisikan:
In
A
a. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 dari Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Kabupaten
ah
lik
Malang, Kecamatan Blimbing, Kelurahan Pandanwangi
Nomor Seri AY 3723 89 tertanggal 5 Januari 2006 atas
am
ub
b. 1 (satu) buku Sertifikat Jual Beli Nomor Seri AJ 33 909-746
PP NOMOR 369/Kota/2006 dari Notaris Darma Sanjata
ep
Sudagung hari Jum’at, tanggal 29 Desember 2006 beserta
k
Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

ah
Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak DHANA

R
si
WIDYATMIKA tanggal 13 Desember 2006;
c. 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Ijin Mendirikan Bangunan
ne
ng
Nomor 640/529/35.73.314/2006 dari Dinas Perijinan Pemkot

Malang tanggal 23 Maret 2006;
do
gu
d. 1 (satu) lembar denah rumah Nomor 640/529/3573.314/

2006 tanggal 23 Maret 2006;
2. 1 (satu) buah Map warna merah berlogo kuda bertuliskan
In
A
Pemkot Malang Dinas Perijinan tentang mendirikan bangunan

berisikan:
ah
lik
a. 1 (satu) lembar Slip Permintaan Pengiriman Uang dari Bank

Dagang Negara sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua
m
ub
puluh delapan ribu rupiah) dengan nama pengirim I.G. Putu

Merthana Nomor Rekening 070002723118, nama dan
ka
alamat penerima PT. Karya Makmur Jalan Danau Maninjau

ep
Nomor 1 Rekening Nomor AC161 004108 (asli dan 2

ah
tembusan);
R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
b. 3 (tiga) lembar foto copy STNK Nomor Polisi B-1060-FI,
si
merk Mazda Nomor Rangka MHE SV104100-001529
Nomor Mesin NV-01529 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
ne
ng
c. 1 (satu) lembar Receipt/Kwitansi atas nama Budi Martono/
Dana sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu
rupiah) Account Nomor 30-2232.105 tanggal 12-5-1997 dari
do
gu PT. Infiniti Finance Nomor Seri 960356;
d. 1 (satu) lembar Receipt/Kwitansi atas nama Dana/Ex. Budi
In
A
Martono sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima
ribu rupiah) Account Nomor 30-22 32.105 tanggal 15-5-
ah
lik
1997 dari PT. Infiniti Finance Nomor Seri 060399;
e. 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C
am
ub
1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal
17 April 1997 dari PT. Infiniti Finance;
ep
f. 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta
k
rupiah) dari DHANA WIDYATMIKA (ex. Budi Martono A/C

ah
1030-2232-105) untuk pembayaran angsuran mobil tanggal

R
si
2 April 1997 dari PT. Infiniti Finance;
g. 1 (satu) amplop kecil berisi 1 (satu) lembar Kwitansi
ne
ng
sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)

dari DHANA WIDYATMIKA untuk pembayaran pertama 1
do
gu
(satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Extra tahun 1994

dengan harga arisan Rp20.000.000,00 + Rp12.000.000,00
dari Koperasi Bhakti Karya tanggal 21 September 1994;
In
A
h. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232

kepada Budi Martono dari Infiniti Finance;
ah
lik
i. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232

kepada Budi Martono dari Infiniti Finance tanggal 17 April
m
ub
1997;
ka
WIDYATMIKA dengan PT. Infiniti Finance tanggal 3 Maret

ep
1997;
ah
k. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali dan

R
Menjual Kendaraan dari Notaris Djedjem Widjaja untuk

es
kendaraan bermotor Toyota MB Raider Executive 1994

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
warna biru metalik Nomor Chasis KF40-00175308 Engine
si
Nomor 5K-9247673;
ne
ng
m.1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Infiniti Finance
n. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232
do
gu kepada Budi Martono dari Infiniti Finance;
3. 1 (satu) buah Map warna hijau bertuliskan Kapten TPT I Gede
In
A
Putu Merthana A7/15 berisikan:
a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Rumah di
ah
lik
Kompleks Perumahan Curug Jatiwaringin Nomor
073/II/80/Curug tanggal 15 Februari 1980;
am
ub
- STTS tahun 1997;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
ep
Bangunan Tahun 1997 Nomor 31.72.021.005.022-
k
0015.0/97-02;
ah
c. 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama PT. Angkasa Puri Pusat

R
si
Jakarta tanggal 11 Januari 1980 sebesar Rp3.247.000,00
(tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
ne
ng
4. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Keterangan Rencana

Kota Pemda Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata Kota
do
gu
berisikan:
119/RE/SDPPK/T/99 Koder Form D363067
In
sebesar
A
Rp709.644,00 (tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat

puluh empat rupiah) tanggal 30 April 1999;
ah
lik
b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota

TNI AU Curug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari
m
ub
Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta;

c. 1 (satu) lembar foto copy Peta Kutipan Rencana Nomor 45/
ka
KG/T/IV/1999 tanggal 27 April 1999;

ep
d. 2 (dua) lembar Peta Kutipan Rencana Kota atas nama

ah
Pemohon Ny. Soendari Merthana Lokasi K. Curug Indah

R
Blok A2 Kav. 15 luas tanah 256 M2;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
e. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor
si
8.700/R/III/98/99 tanggal 16-03-1999 sebesar Rp42.500,00
(empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Nomor Form
ne
ng
093200;
f. 2 (dua) lembar Keterangan Rencana Kota atas permohonan
dari Ny. Soendari Mer thana Cs. Nomor 0112/IV/GSB/JT/99
do
gu tanggal 23 April 1999 berikut 4 (empat) lembar Peta Surat
Keterangan Rencana Kota Nomor 0112/IV/GSB/JT/99
In
A
tanggal 23 April 1999 atas permohonan dari Ny. Soendari
Merthana tanggal 23 April 1999;
ah
lik
5. 1 (satu) buah Map warna biru berlogo kapal layar berisikan:
a. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik
sebesar Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah)
am
ub
tanggal 9-9-1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang
Cabang Jatinegara;
ep
b. 1 (satu) lembar Kwitansi uang jaminan langganan listrik
k
sebesar Rp131.900,00 (seratus tiga puluh satu ribu

ah
sembilan ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN

R
si
Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
c. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya TS PPa1 (7.000.1) sebesar
ne
ng
Rp308.700,00 (tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah)

tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan
do
gu
Tangerang Cabang Jatinegara dari IPC Merthana Nomor

Kwitansi 066340;
d. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Panggilan untuk
In
A
penyelesaian penertiban aliran listrik Nomor 014888A atas

nama IPC Merthana;
ah
lik
e. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik

sebesar Rp81.000 tanggal 9 September 1999 dari PLN
m
ub
Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;

f. 1 (satu) lembar tembusan Berita Acara Pengambilan
ka
Barang-barang Bukti Nomor 013070A tanggal 8-9-1999;

ep
g. 1 (satu) lembar pengukuran tegangan beban/daya

ah
kedapatan Nomor 017381A tanggal 8-9-1999;

R
h. 1 (satu) lembar Berita Acara/Laporan Pemeriksaan Nomor

es
017381A a.n. IPC Merthana;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
i. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Barang Bukti
si
Nomor 0130 70A tanggal 8-9-1999;
6. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Sentul City TPS 71 &
ne
ng
MVR 150 berisikan:
Pemberitahuan Pengiriman Tagihan Fasilitas Pelayanan
do
gu (IPL dan Air Bersih) Nomor Ref: 01/SGC /PEM-IPLAB/11-
01 tanggal 01 November 2001;
In
A
b. 2 (dua) lembar amplop putih bertuliskan Universitas
Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program
ah
lik
Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi;
c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara
Wahyudi Purwantoro (Pihak Pertama) dengan DHANA
am
ub
WIDYATMIKA (Pihak Kedua) tanggal 1 Desember 2005;
d. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama
ep
Syarifah Qibtiyah sebesar Rp62.825,00 (enam puluh dua
k
ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20

ah
November 2001;
R
si
e. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama
Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam
ne
ng
ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Desember

2001;
do
gu
f. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama

Syarifah Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam
ribu enam ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Januari
In
A
2002;
g. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama
ah
lik
Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh

ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 Februari
m
ub
2002;
h. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama
ka
Syarifah Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh

ep
ribu tiga ratus empat puluh rupiah) tanggal 20 April 2002;

ah
i. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama

R
Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.710,00 (enam puluh enam

es
ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
j. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Nota Pembayaran Kuliah
si
atas nama Mahasiswa Dian Anggraeni tanggal 8-12-2004
dari Bank BNI Kantor Cabang UI Depok;
ne
ng
k. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama
Syarifah Qibtiyah sebesar Rp39.905,00 (tiga puluh
sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) tanggal 20 April
do
gu 2002;
l. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama
In
A
sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei
ah
lik
2002;
m. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama
am
ub
sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Juli
2002;
ep
n. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama
k

ah
sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 20

R
si
Agustus 2002;
o. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama
ne
ng
Syarifah Qibtiyah sebesar Rp66.390,00 (enam puluh enam

ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 20 Oktober
do
gu
2002;
p. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama
Syarifah Qibtiyah sebesar Rp49.970,00 (empat puluh
In
A
sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tanggal

20 November 2002;
ah
lik
r. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama

m
ub
sembilan empat ribu sembilan puluh lima rupiah) tanggal

20 Desember 2002;
ka
t. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama

ep
Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.145,00 (empat puluh satu

ah
ribu seratus empat puluh lima rupiah) tanggal 20 Januari

R
2003;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
u. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama
si
Syarifah Qibtiyah sebesar Rp56.105,00 (lima puluh enam
ribu seratus lima rupiah) tanggal 20 Februari 2003;
ne
ng
v. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama
Syarifah Qibtiyah sebesar Rp42.040,00 (empat puluh dua
ribu empat puluh rupiah) tanggal 20 Maret 2003;
do
gu w. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama
Syarifah Qibtiyah sebesar Rp41.555,00 (empat puluh satu
In
A
ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 20 Juni
2003;
ah
lik
x. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama
Syarifah Qibtiyah sebesar Rp48.125,00 (empat puluh
delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20
am
ub
Februari 2004;
y. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama
ep
Syarifah Qibtiyah sebesar Rp45.125,00 (empat puluh lima
k
ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Maret 2004;

ah
z. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama

R
si
ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004;
ne
ng
aa. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama

do
gu
ribu seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004;

bb. 1 (satu) bundel foto copy Buku Tata Tertib Pedoman
Desain di Kawasan Bukit Sentul tanggal 30 Juni 2004;
In
A
cc. 1 (satu) lembar tembusan Slip Setoran Multiguna/Deposit

Slip Lippo Bank Acc Nomor 569.30.07177.1 sebesar
ah
lik
Rp83.169,00 (delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh

sembilan rupiah) nama Penyetor Dhana W. bulan
m
ub
Desember 2001;
dd. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001
ka
Nomor Langganan 99-100761 bulan Desember 2001

ep
sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu

ah
rupiah);
R
ee. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001

es
Nomor Langganan 99-100761 bulan awal Agustus 2001

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sebesar Rp161.539.000,00 (seratus enam puluh satu ribu
si
lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari Bukit Sentul;
ff. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001
ne
ng
Nomor Langganan 99-100761 bulan November 2001
sebesar Rp159.940,00 (seratus lima puluh sembilan
sembilan ratus empat puluh) dari Bukit Sentul;
do
gu gg. 1 (satu) lembar Form Data Pembeli PT. Royal Sentul
Highlands;
In
A
hh. 1 (satu) lembar perincian pembayaran Taman Pasadena
dari Bukit Sentul sebesar Rp131.101.348,00 (seratus tiga
ah
lik
puluh satu juta seratus satu tiga ratus empat puluh
delapan);
ii. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengalihan Hak atas
am
ub
Tanah/Bangunan Taman Pasadena Raya Nomor 32
tanggal 3 Januari 2002 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
ep
jj. 1 (satu) lembar Form Data Pembeli atas nama DHANA
k
WIDYATMIKA;
ah

R
si
352003/05/000366/2S/N: R31C10JFCVJ warna silver titanium
dan 1 (satu) Simcard TELKOMSEL Nomor Seri: 6210 0000
ne
ng
0043 1533;
2. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Nokia Model 2505 Code:
do
gu
056093 101101479 d;
3. 1 (satu) buah Simcard Fren Nomor Seri: 25800 00069 4682
32K;
In
A
4. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Black Berry Torch warna

silver hitam IMEI: 357694041564955 PIN: 2808F791 dan 1
ah
lik
(satu) buah Simcard Telkomsel Nomor Seri: 0011 00000003

8698;
m
ub
5. 1 (satu) Flashdisk Kingston 4GB warna putih kuning;

6. 1 (satu) Flashdisk Apacer warna hitam;
ka
7. 1 (satu) lembar Struk Mandiri tanggal 12/04/11 waktu: 16:11

ep
Lokasi: JKT ML PLZ SENAYAN 2 transfer Rp2.125.000 dari

ah
Tabungan Rek. Nomor 12200889067609 ke: ACHMAD

R
KOSASIH Rek. Nomor 124000 4961117;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
8. 1 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) foto copy KTP Provinsi
si
DKI Jakarta atas nama DHANA WIDYATMIKA;
9. 1 (satu) buah Kartu Gold Debit Mandiri Nomor 4616 9941 2717
ne
ng
7279;
10. 1 (satu) buah Kartu NPWP: 07.213.056.0-005.000 atas nama
DHANA WIDYATMOKO;
do
gu 11. 1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia Nomor
12141717482 tanggal 28-12-2011;
In
A
12. 1 (satu) buah Key BCA Nomor Seri: 8-445866-7;
13. 1 (satu) buah Key Mandiri Nomor Seri: 31-7200697-9;
ah
lik
15. 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Ke menterian Keuangan
RI Direktorat Jenderal Pajak atas nama DHANA
am
ub
WIDYATMIKA;
16. 1 (satu) buah kunci Safe Deposit Box Nomor 81289;
ep
k
3) 1. Uang tunai:
ah
a. 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang kertas Dinars Iraq

R
si
pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) Dinar;
b. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Dollar Amerika
ne
ng
pecahan USD.100 (seratus);

c. 200 (dua ratus) lembar uang kertas rupiah pecahan
do
gu
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

2. Satu buah dompet wanita kecil bermotif polkadot hitam putih
berisi:
In
A
A. Logam Mulia Fine Gold Aneka Tam bang yang terdiri dari:
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
B. 1 (satu) lembar Faktur Nomor A.00137 tanggal 09 Mei
2011 yang dikeluarkan oleh Toko Mas Masterpiece alamat
ne
ng
Melawai Plasa Lt. 1 Nomor 281 Keb. Baru;
3. Satu buah amplop 88 Mobil PT. Mitra Modern Mobilindo yang
berisi:
do
gu a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C
Nomor 0984143G merk Suzuki Type ST 150 Nomor Pol. B
In
A
8666 TW warna Merah Metalik atas nama pemilik Nadi
alamat Cakung Barat RT.009/005 Cakung Jakarta Timur;
ah
lik
b. Faktur (copy) Nomor P 4476189 tanggal 19 Oktober 2001,
1 unit Minibus ST 150 Futura;
c. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK)
am
ub
Nomor P 4476189 Suzuki ST 150 Futura tanggal 19
Oktober 2001;
ep
d. Kwitansi Nomor 2766 KWT/IMT/10-01 tanggal 23.10.2001
k
pelunasan 1 unit Suzuki MB 1.5 GX;

ah
4. 1 (satu) buah box warna putih berisi 1 buah jam tangan merk
R
si
Rolex Model Oys ter Perpertual Nomor Seri M 157301;
5. 1 (satu) lembar Nota Pembelian jam tangan Rolex Nomor Seri
ne
ng
M 157301 tanggal 7 Maret 2008 atas nama Bapak Widi;

6. 1 (satu) buah Map warna hijau bertuliskan Badan Pertanahan
do
gu
Nasional Sertifikat (Tanda Bukti Hak) satu buah Buku Tanah

Hak Milik Seri AA 541021 Nomor 11225 Provinsi Jawa Barat,
Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok,
In
Kecamatan
A
Sukmajaya, Desa Mekarjaya:

7. Akte Jual Beli tanggal 16 November 2007 Nomor 148/2007
ah
lik
Notaris dan PPAT Firmansyah, SH;

8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
m
ub
Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop):

32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto;
ka
9. Letak obyek pajak KO Griya Depok Asri 11 RT.003 RW.24

ep
Mekarjaya Sukmajaya Depok;

ah
10. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 Nomor

R
SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto

es
tanggal pembayaran 15 November 2007;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama DHANA
WIDYATMIKA tanggal pembayaran 24 Januari 2008;
do
gu 13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 dan 2006 Nomor SPPT: 32.78.003.005.
In
A
030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran
15 November 2007;
ah
lik
14. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2009
pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima Global Media
Inforindo Nomor Rek. 156-00-03128735 sebesar
am
ub
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) debet dari Rekening
Nomor 122 008890 6709;
ep
15. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 5 November 2009
k

ah
Inforindo Nomor Rek. 156-00-03128735 sebesar

R
si
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) debet dari Rekening
Nomor 12200 88906709;
ne
ng

pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima R. Gerald S.
do
gu
Erisanto Nomor Rek. 5000327761 BCA Cabang Taman Sunter

Indah sebesar Rp200 juta debet dari Rekening Nomor
1220088906709;
In
A

pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima PT. Bening G.
ah
lik
Semesta Nomor Rek. 0600688588 sebesar Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) dikirim ke Bank BSM Cabang Meruya
m
ub
debet dari Rekening Nomor 1220088906709;

ka
pengirim Dhana Widyatmika, penerima Nomor

ep
Rek.0173422980 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

ah
rupiah) Debet dari Rekening Nomor 1220088906709;

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
19. Formulir Penjualan Kembali MIPU a.n. Nasabah Dhana
si
Widyatmika tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan
Rp600 juta (600.000 unit) (transaksi batal karena koreksi);
ne
ng
20. Formulir Penjualan Kembali MIPU atas nama nasabah Dhana
Widyatmika tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan
reedem all 1.097.563,7530 unit;
do
gu 21. 1 (satu) map warna putih MG PRO PROPERTY AGENT,
JUAL. BELI SEWA PROPERTY, TIRTA GOLF BSD, berisi:
In
A
a. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi
Serpong Damai Nomor 822/SPJT/BSD/X/92 tanggal 27
ah
lik
April 1993;
b. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Taman Tirta Golf di
BSD City Nomor 822A /PPH/BSDHS1/X/92 tanggal 8
am
ub
Oktober 2007;
c. Bukti Kwitansi pembayaran dari Dhana Widyatmika dari
ep
PT. Mitra Graha Investama pembayaran tanda jadi
k
pembelian Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 juta

ah

R
si
d. Form Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 8
Oktober 2007 dari pengirim Dhana Widyatmika Debet
ne
ng
Rekening 053-01-00848-11-7 kepada penerima Irwan

Ongko Sandjojo Nomor Rekening 693-011-3849 BCA
do
gu
Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;

e. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai
Nomor 0020188/BSD/TTS-PEM/10/2007
In
tanggal 8
A
Oktober 2007 atas nama Irwan Ongko Sandjojo untuk

pembayaran IPL Kavling Unit V/B / 24 periode Mei 2006 –
ah
lik
Oktober 2007 BCA CEK Nomor CA 225238 sejumlah

Rp2.302.500,00;
m
ub
f. Tanda Terima Sementara dari PT. Bumi Serpong Damai

Nomor 00001057 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama DR
ka
Irwan untuk pembayaran lain-lain sejumlah

ep
Rp6.500.000,00;
ah
g. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

R
Bangunan Tahun 2003 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027

es
.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan Ongko S;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
h. Letak obyek pajak River Park Blok B RT. 000 RW 00
si
Lengkong Karya Serpong Kab. Tangerang;
i. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 Nomor
ne
ng
SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak
Irawan Ongko S tanggal pembayaran 6.8.2003;
do
gu Bangunan Tahun 2004 Nomor SPPT (Nop):
36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib Pajak Irawan
In
A
Ongko S:
a. Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya
ah
lik
b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004 Nomor
SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas nama Wajib
am
ub
Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 8 Juni 2004;
ep
k

ah
Ongko S:
R
si
ne
ng

do
gu

Bangunan Tahun 2006 Nomor
In
SPPT (Nop):
A

Ongko S:
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
36.19.050.027.001-00 88.0 atas nama Wajib Pajak Irawan

es
Ongko S:
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 9 Juli 2007;
26. Gambar Panduan Pembangunan Kavlin Taman Tirta Golf Blok
do
gu B Nomor 24 Sektor V luas 500 M2 PT. Bumi Serpong Damai;
27. 1 lembar Surat Pernyataan Saudara DHANA WIDYATMIKA
In
A
tanggal 8 Oktober 2007 yang disyahkan oleh Notaris Udin
Narsudin, SH;
ah
lik
a. 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Star Choice Best of
Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat:
am
ub
0530137996208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA
senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)
ep
tertanggal 21-11-2007;
k
b. 1 (satu) lembar bukti Kepesertaan Market Linked Deposit

ah
Bank Niaga Nomor Sertifikat: 0530139051208 nama

R
si
Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai
Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah)
ne
ng
c. 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit
do
gu

In
A
29. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 31 Juli 2008 RBC
ah
lik
DEXIA Investor Services atas nama DHANA WIDYATMIKA

MERTHANA Account Number SYW0000 264;
m
ub
30. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008

RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA
ka
WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264;

ep
31. 1 (satu) lembar Laporan Akun Bank Niaga Investor Nomor

ah
2008030002618 atas nama DHANA WIDYATMIKA tanggal 9

R
Agustus 2008;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
32. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produk CIF Nomor D148428 atas
si
nama DHANA WIDYATMIKA NAV 18/09/2008;
33. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk EFG (First
ne
ng
State Singapore & Malaysia Growth F) atas nama DHANA
WIDYATMIKA tanggal 19 September 2008;
34. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk FS Asian
do
gu Property Securities Fund) atas nama DHANA WIDYATMIKA
In
A
35. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk ABN China
A Share Access Open End Catas nama DHANA WIDYATMIKA
ah
lik
36. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk SW Partner
- BDXV Wine Growth Found Class B atas nama DHANA
am
ub
37. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk CIMB
ep
Islamic Equity Aggressve Fund (USD) atas nama DHANA
k

ah
38. 2 (dua) lembar Combined Portfolio Report as per 29 Agustus

R
si
2008 CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
39. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Bank Niaga Cabang PBG
ne
ng
kepada Yth. Bpk. DHANA WIDYATMIKA tanggal 27/08/08;

40. 1 (satu) map bertuliskan BSD City atas nama DHANA
do
gu
WIDYATMIKA berisi:
a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMA
Negeri 71 Jakarta Nomor 01 OB og 0012159 tanggal 29
In
A
Mei 1993;
b. 1 (satu) foto copy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap
ah
lik
Akhir Nasional Murni (DANEM) Nomor 0006218 atas

DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Mei 1993;
m
ub

a. Salinan Akte Kesepakatan Bersama tanggal 19 Januari
ka
2008 Nomor 151 dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH;

ep
b. 1 (satu) lembar Nomor 067/HRL-VIII/ 2006 tanggal 24

ah
Agustus 2006;
R
c. 1 (satu) lembar Surat kepada PT. Bintang Cemerlang Jaya

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
d. 1 (satu) lembar Surat Pengantar PPJB Tamansari
si
Semanggi Nomor 125/1/2011;
ne
ng
f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pertemuan Tim Pengawasan
Dengan Konsumen tanggal 24 Januari 2011 dan 1 (satu)
do
gu lembar Lampiran Berita Acara Pertemuan;
g. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Internet
In
A
Banking Klik BCA tanggal 22/02/2011 sejumlah
Rp65.577.112,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh
ah
lik
puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah);
h. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Transfer Dana Internet
am
ub
Rp16.394.278,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan
puluh empat dua ratus tujuh puluh delapan rupiah)
ep
angsuran V unit 3 lt. 26 atas nama DHANA W;
k
i. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan unit dari Hollywood

ah
Residence Nomor Urut: 069/I/2008 tanggal 19 Januari

R
si
j. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00210 tanggal 22-9-2004
ne
ng
atas nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang

Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta
do
gu
sembilan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh

sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan angsuran 1
unit Apartement Holly wood Residence Tower I lantai 30
In
A
Unit K;
k. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00778 tanggal 26-08-2004
ah
lik

Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu
m
ub
rupiah) untuk pemba yaran Dp III 1 unit Apartement

Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
ka
l. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00677 tanggal 26-07-2004

ep

ah
Rp36.177.000,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh

R
tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran DP II 1 unit Apar

es
tement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
m. 1 (satu) lembar tanda terima semen tara Nomor 00018
si
ne
ng
sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 unit
do
gu n. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Hollywood
Residence Nomor 111/PPJB-AHR/IX/2004 tanggal
In
A
7.9.2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA Tower I lt. 30
Unit K;
ah
lik
o. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 18 September 2007
kepada DHANA WIDYATMIKA;
42. 1 (satu) bundel map biru bertuliskan Polis Asuransi Jiwa Axa
am
ub
Mandiri berisi;
43. 1 (satu) lembar Tanda Terima Polis Nomor 510-4051494
ep
tanggal 23-11-2009;
k
44. 1 (satu) lembar Pernyataan Transaksi Investasi (2009/10/23-

ah
2009/10/26);
R
si
45. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera
Manfaat Akumulasi Nomor 510-4051494 atas nama
ne
ng
tertanggung DHANA WIDYATMIKA;

46. 1 (satu) bundel map hijau biru bertuliskan Manulife Financial
do
gu
berisi:
a. 1 (satu) lembar Sertifikat Polis Asuransi Jiwa Manulife
Financial Nomor 425074012-5 tertanggung
In
DHANA
A
WIDYATMIKA;
b. 1 (satu) lembar KARTU POLICY Holder Card Nomor
ah
lik
425074012-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA;

c. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 17 Februari 2005 perihal
m
ub
Penyerahan Polis Nomor 425074012-5;

ka
47. 1 (satu) bundel map hijau muda bertulis kan Pemkodya Jakarta
ep
Timur Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Nomor

ah
1494/IP/T/19 tanggal 5 Agustus 1997 berisi:

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) lembar SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak
si
Atas Tanah dan Bangunan) Nomor 062182 (asli);
48. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 538
ne
ng
Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
49. 1 (satu) lembar Daftar Isian 306 tanggal 14-7-1988 (asli);
do
gu 51. 1 (satu) lembar STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Obyek
Pajak Desa Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara tahun 2004
In
A
pembayaran tanggal 25 Agustus 2004 atas nama Nurhidayat
H;
ah
lik
52. 1 (satu) lembar STTS tahun 2002 pembayaran tanggal 18
September 2002 atas nama Nurhidayat H.;
am
ub
Oktober 1999 atas nama Nurhidayat H.;
54. 1 (satu) lembar SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
ep
Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1999 atas nama Nurhidayat
k
H.;
ah

R
si
ne
ng

do
gu
In
A

November 1997 atas nama Nurhidayat H.;
ah
lik
m
ub

ka
65. 1 (satu) lembar cetak biru rumah tinggal SIBP Nomor

ep
146/IBP/AA/ DPPK/II/77;
ah
4) 1 (satu) unit CPU merk Lenovo Nomor Seri:

R
11S45K65972VJ63R19H2EL 1S50 48AJ5R8MB9A6 Nomor SO

es
Penatausahaan BMN KPDJP 2011 GU 19 07 44 212;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
WC311PC#AR6;
6) 1. 1 (satu) buah Flashdisk merk Data Traveler 8 Gb warna biru
ne
ng
putih;
2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Cruzer Switch 8 Gb warna
merah;
do
gu 3. 1 (satu) buah Flashdisk warna biru 4 Gg;
4. 1 (satu) buah Flashdisk Kingston 2GB warna putih abu-abu;
In
A
5. 1 (satu) buah Flashdisk merk My Flash warna putih abu-abu;
6. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih 1 GB;
ah
lik
7. 1 (satu) buah Disket merk Sony warna hitam;
8. 1 (satu) buah Disket merk Maxell 2 HD warna biru;
9. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS,
am
ub
Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia,
Pejabat Negara dan pensiunannya Nomor Urut 1.504 atas
ep
nama Dian Anggraeni tanggal 6 Januari 2012;
k
10. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 1.176/UM.01-

ah
04/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 Juli 2011;

R
si
11. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 365/IPK.06/
2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07213056 0005001
ne
ng
tanggal Juli 2011;

12. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 4.747/DIPA
do
gu
15/21-FINAL/PJ.013/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal

Agustus 2011;
13. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 956/UM.05-
In
A
08/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 September

2011;
ah
lik
14. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 001-0339/

IPK.12/2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07.213.056.0-
m
ub
005.001 tanggal Desember 2011;

ka
12/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 28 Desember

ep
2011;
ah

R
17. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DIAN ANGGRAENI;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
18. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DHANA
si
WIDYATMIKA;
19. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 000759
ne
ng
0652 KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:10:56
Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BCA
Nomor Rekening 301125 8563 atas nama penerima Rica
do
gu Wandansari A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus
ribu rupiah);
In
A
ah
lik
Nomor Kartu 5221841009131 656 bank tujuan Bank BCA
Nomor Rekening 2731102513 atas nama penerima Ravani
Sitorus sebesar Rp3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan
am
ub
puluh dua ribu rupiah);
ep
k
Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri

ah
Nomor Rekening 070000 6151067 atas nama penerima

R
si
Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah);
ne
ng

0375 SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 16:47:50
do
gu
Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BNI

Nomor Rekening 00238 53419 atas nama penerima Sdri Siti
Qoma sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
In
A

ah
lik

Nomor Rekening 0060001260581 atas nama penerima Sri
m
ub
Widyatnings sebesar Rp565.000 (lima ratus enam puluh lima

ribu rupiah);
ka

ep
0652 KCP PGKLN JAT tanggal 24 Januari 2012 jam 18:03:20

ah
Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri

R
Nomor Rekening 006 0001260581 atas nama penerima Sri

es
Widyatningsih sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
0552 JAKARTA 1 KCP tanggal 6 Januari 2012 jam 17:52:59
ne
ng
Nomor Rekening 603030 5506 atas nama penerima Riana
Kusuma Astuti sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah);
do
gu 26. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 00901
9820 DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:16:40
In
A
Nomor Rekening 1290004707424 atas nama penerima Erni
ah
lik
Kusniati sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu
rupiah);
am
ub
ep
k
Fitriyana sebesar Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu

ah
rupiah);
R
si
28. 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place
Lt. 1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
ne
ng
rupiah), Card Type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22

November 2011 jam 15:10;
do
gu
29. 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place
Lt. 1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta
dua ratus empat belas ribu rupiah), Card Type Masterd Card
In
A
tanggal 22 November 2011 jam 15:27;

30. 1 (satu) lembar Nota penjualan Thomas Sabo Sterling Silver
ah
lik
sebesar Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas

ribu rupiah) tanggal 22.10.2011 an Dian Anggraeni;
m
ub
31. 1 (satu) lembar Struk Slip Pengiriman Uang Bank Rakyat

Indonesia tanggal 20.02.2012 ditujukan kepada Alan Reno
ka
Jakarta bank tujuan Bank Syariah Mandiri Nomor Rek.108-

ep
7033156 atas nama pengirim Dian Anggraeni sejumlah

ah
Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

R
32. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Natashaskin Care (warna

es
merah tua);
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
33. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Pantone Universe (warna
si
merah);
34. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover My Space (warna kuning
ne
ng
orange);
35. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Batik;
36. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Hitam Cimb Niaga (warna
do
gu hitam);
37. 1 (satu) HP merk Nokia Seri X1-01 warna hitam CODE:
In
A
059D8Q4 IMEI 1: 359321/04/976156/9, IMEI 2: 359321/04/
976 156157/7, SIM CARD TELKOMSEL Nomor Seri 0012
ah
lik
0000 0095 8073 dan Sim Card Indosat Nomor Seri 6201 3000
0633 347705;
38. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Blackberry Torch warna
am
ub
putih silver IMEI: 355881041288105 PIN: 280311AC dan 1
(satu) buah Kartu Telkomsel Nomor Seri: 6210 1286 2529
ep
1951;
k
39. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Iphone merk Apple 32 GB

ah
warna putih silver Mode Nomor A1303 FCCID:BCGA 1303A,

R
si
ICID:579C-A1303A dan kartu Hallo Nomor 0811930946;
7) 1. Uang sejumlah Rp14.396.718,00 (empat belas juta tiga ratus
ne
ng
ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas

rupiah) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega
do
gu
Nomor Rekening 01.0860020678910 beserta bunganya (saldo

2. Uang sejumlah USD 19.598,04 (sembilan belas ribu lima ratus
In
A
sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat empat sen)

yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor
ah
lik
Rekening 01.0862020678910 beserta bunganya (saldo

m
ub
3. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah

Perorangan Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA
ka
WIDYATMIKA Nomor Rekening 010862020678910;

ep
4. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mega Cabang Jakarta

ah
Warung Buncit Nomor Rekening: 10862020678910 periode 1

R
Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan periode 1 Januari

es
2012 s/d 29 Februari 2012;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Perorangan Bank Mega Nomor CIF: D 030009 atas nama
DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010860020678910;
ne
ng
Desember 2009 s/d 31 Desember 2011;
do
gu 8) 1. Uang sejumlah Rp4.658.254.667,92 (empat miliar enam
ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu
In
A
enam ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen)
yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia
ah
lik
(BCA) Nomor Rekening 230086 0861 beserta bunganya (saldo
tanggal 4 Oktober 2012);
2. Uang sejumlah Rp59.492.892,29 (lima puluh sembilan juta
am
ub
empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan
puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) yang berada pada
ep
Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening
k

ah
3. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening

R
si
Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor
Rekening 2300860861;
ne
ng

do
gu
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Central Asia Kantor
Cabang Kalimalang Nomor Rekening 2303892907 atas nama
In
A
DHANA WIDYATMIKA periode 30 April 2009 s/d 29 Februari

2012;
ah
lik

Cabang Kalimalang Nomor Rek.2300860861 a.n. DHANA
m
ub
WIDYATMIKA periode 30 Desember 2004 s/d 29 Februari

2012;
ka
7. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Setoran Bank Central Asia

ep
kepada Rekening Bank Central Asia milik DHANA

ah
WIDYATMIKA;
R
8. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh

es
ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia
si
(BCA) Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo
ne
ng
9. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pembukaan Rekening
Nomor 4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada
Bank Central Asia Cabang Mall Taman Anggrek;
do
gu 10. 1 (satu) bundel copy legalisir Mutasi Rekening atas nama
DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor
In
A
Rekening 4671 075115;
11. 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Transaksi atas nama
ah
lik
Rekening 4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari
2012;
am
ub
12. 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah “KWC” (KNow
Your Customer), Data Customer perorangan dipembukaan
ep
Rekening a.n. DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;
k
9) 1. Uang sejumlah AUD 28,96,00 (dua puluh delapan Dollar

ah
Australia sembilan puluh enam sen) yang berada pada Bank

R
si
HSBC Nomor Rekening 018-062430-800 atas nama DHANA
WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari
ne
ng
2012);
2. Uang sejumlah NZD 5,51 (lima Dollar New Zeland lima puluh
do
gu
satu sen) yang berada pada Rekening Bank HSBC Nomor

Rekening 018-062430-801 atas nama DHANA WIDYATMIKA
beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);
In
A
3. Uang sejumlah Rp37.175.974,00 (tiga puluh tujuh juta seratus

tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah)
ah
lik
yang berada pada Rekening Bank HSBC atas nama DHANA

m
ub
2012);
4. Rekening Dollar Amerika a.n. DHANA WIDYATMIKA pada
ka
Bank HSBC Nomor Rek. 018-062430-808;

ep
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran a.n. DHANA

ah
WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di Bank HSBC

R
dari tanggal 7 November 2007 s/d tanggal 7 Desember 2007;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama
si
DHANA WIDYATMIKA Customer Number: 014-320162 di
Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2008 s/d tanggal 7
ne
ng
Desember 2008;
do
gu Bank HSBC dari tanggal 7 Januari 2009 s/d tanggal 7
Desember 2009;
In
A
ah
lik
Desember 2010;
am
ub
ep
Desember 2011;
k

ah

R
si
Bank HSBC dari tanggal 6 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari
2012;
ne
ng
11. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening berikut

dengan Dokumen pendukung atas nama DHANA
do
gu
WIDYATMIKA di Bank HSBC Cabang Kelapa Gading;

10) 1. Uang sejumlah USD 9,07 (sembilan Dollar Amerika Serikat
dan tujuh sen) yang berada pada Bank Standard Chartered
In
A
Nomor Rekening 30614067135 beserta bunganya (saldo

ah
lik
2. Uang sejumlah Rp1.497.473,00 (satu juta empat ratus

sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)
m
ub
yang berada pada Rekening Whealth Management Bank

Standard Chartered beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret
ka
2012);
ep
3. 849.1516 (delapan ratus empat puluh sembilan koma seribu

ah
lima ratus enam belas) unit ASIAN EQUITY PORTFOLIO

R
SERVICES VIII pada Bank Standard Chartered yang nilainya

es
pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 69.562,92 (enam

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua koma sembilan
si
puluh dua sen Dollar Amerika Serikat);
4. 14.196,16 (empat belas ribu seratus sembilan puluh enam
ne
ng
koma enam belas) unit PIONEER FUNDS GREATER CHINA
EQUITY pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada
tanggal 5 Maret 2012 sebesar USD 162.687,97 (seratus enam
do
gu puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan
puluh tujuh sen Dollar Amerika Serikat);
In
A
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered
Nomor Rekening 306-1-406713-5 atas nama DHANA
ah
lik
WIDYATMIKA Bulan Mei 2005 s/d Desember 2005;
Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n.
am
ub
DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2006 s/d Desember
2006;
ep
k

ah

R
si
2007;
ne
ng
Nomor Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-

479242-5, Nomor Rekening 30614069340 dan Nomor
do
gu
Rekening 100008894 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan

Januari 2008 s/d Desember 2008;
In
A

479242-5 dan Nomor Rekening 30614069340 atas nama
ah
lik
DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2009 s/d Desember

2009;
m
ub

Nomor Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-
ka
479242-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari

ep

ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
479242-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari
si
12. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Standard Chartered atas
ne
ng
nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2012;
(Personal Account Opening Form) atas nama DHANA
do
gu WIDYATMIKA di Bank Standard Chartered;
14. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening
In
A
Tambahan (Additional Account Opening Form) atas nama
DANA WIDYATMIKA di Bank Standard Chartered;
ah
lik
15. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Aplikasi Wealth
Management Account (Wealth Management Account
Application Form) a.n. DHANA WIDYATMIKA Bank Standard
am
ub
Chartered;
16. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Transfer antar Rekening
ep
tanggal 29 Maret 2011 dari DHANA WIDYATMIKA kepada Dwi
k
Jatmiko;
ah
17. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Transfer antar Bank RTGS
R
si
Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 22
Agustus 2006;
ne
ng
Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 7 Mei
do
gu
2007;
19. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Setoran Tunai sebesar USD
22.000,00 (dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) untuk
In
A
transaksi tanggal 14 Desember 2006 a.n. DHANA

WIDYATMIKA;
ah
lik
46.000,00 (empat puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat)
m
ub
untuk transaksi tanggal 11 Desember 2006 a.n. DHANA

WIDYATMIKA;
ka
ep
49.000,00 (empat puluh sembilan ribu Dollar Amerika Serikat)

ah
untuk transaksi tanggal 7 .12. 2006 a.n. DHANA

R
WIDYATMIKA;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
untuk transaksi tanggal 8. 12. 2006 a.n. DHANA
ne
ng
WIDYATMIKA;
do
gu untuk transaksi tanggal 12.12.2006 a.n. DHANA
WIDYATMIKA;
In
A
ah
lik
untuk transaksi tanggal 13.12.2006 a.n. DHANA
WIDYATMIKA;
25. 1 (satu) lembar copy legalisir Account Maintenance List atas
am
ub
26. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Infestasi yang pernah
ep
dimiliki oleh Dhana Widyatmika;
k
11) 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening

ah
Tabungan Nomor 006-0000273312 a.n. DHANA

R
si
WIDYATMIKA;
2. 1 (satu) bundel copy legalisir Nota-Nota Transaksi Keuangan
ne
ng
yang dilakukan oleh DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri

Cabang Jakarta Pondok Kelapa;
do
gu
3. 70 (tujuh puluh) lembar copy legalisir bukti-bukti RTGS masuk

ke Rekening Nomor 006-0000273312 a.n. DHANA
WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok
In
A
Kelapa;
4. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran Nomor 006-
ah
lik
0000273312 a.n. DHANA WIDYATMIKA periode tanggal 03

Maret 2000 s/d 29 Februari 2012;
m
ub
5. Uang tunai sejumlah Rp2.430.150,00 (dua juta empat ratus

tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang berada di dalam
ka
Rekening Nomor 006-0000273312 a/n DHANA WIDYATMIKA

ep
di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa (saldo tanggal

ah
29 Februari 2012) beserta bunganya;

R
12) 1. Foto copy Nota-Nota / Voucher yang telah dilegalisasi atas

es
nama DHANA WIDYATMIKA dengan Nomor Rekening 070-

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
000449 3545 yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta
si
Nindya Karya;
2. Uang tunai sebesar Rp28.388,00 (dua puluh delapan ribu tiga
ne
ng
ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berada di Bank
Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;
13) 1. Uang sejumlah Rp616.879.239,20 (enam ratus belas juta
do
gu delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh
sembilan rupiah dua puluh sen) yang berada pada Bank CIMB
In
A
Niaga Nomor Rekening 0530100848117 atas nama DHANA
WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13 Maret
ah
lik
2012);
2. Uang sejumlah Rp10.211.182,18 (sepuluh juta dua ratus
sebelas ribu seratus delapan puluh dua rupiah delapan belas
am
ub
sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening
2370102814188 a.n. DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya
ep
k
3. Uang sejumlah USD 2.202,53 (dua ribu dua ratus dua Dollar
ah
Amerika Serikat lima puluh tiga sen) yang berada pada Bank
R
si
CIMB Niaga Nomor Rekening 0530200 66 9007 atas nama
DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13
ne
ng
Maret 2012);
4. Uang sejumlah Rp36.904,87 (tiga puluh enam ribu sembilan
do
gu
ratus empat rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berada pada
Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 atas
nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal
In
A
13 Maret 2012);
5. 67.3460 (enam puluh tujuh poin tiga empat enam puluh) unit
ah
lik
SW PARTNER – BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B

(EUR) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar EUR
m
ub
78.260,77 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh

Euro tujuh puluh tujuh sen) a.n. DHANA WIDYATMIKA
ka
Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;

ep
6. 308.9529 (tiga ratus delapan poin sembilan lima dua sembilan)

ah
unit EFG SCHRO DER INTERNATIONAL SELECTION BRIC

R
FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar

es
USD 60.412,65 (enam puluh ribu empat ratus dua belas Dollar
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Amerika Serikat enam puluh lima sen) atas nama DHANA
si
WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank
CIMB Niaga;
ne
ng
7. 2995.2320 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima poin
dua tiga dua Nol) unit EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH
do
gu USD 296.048,73,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu
empat puluh delapan Dollar Amerika tujuh puluh tiga sen) atas
In
A
nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number /CIF:
ah
lik
8. 4180.5860 (empat ribu seratus delapan puluh poin lima
delapan enam Nol) unit EFG-FIRST STATE SINGAPORE &
MALAYSIA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal
am
ub
2 Maret 2012 sebesar USD 180.141,45 (seratus delapan puluh
ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat empat
ep
puluh lima sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer
k
Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;

ah
9. 5572.48 (lima ribu lima ratus lima puluh tujuh puluh dua poin
R
si
empat delapan) unit FS ASIAN PROPERTY SECURITIES
ne
ng
USD 30.760,09 (tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh Dollar
Amerika Serikat sembilan sen) atas nama DHANA
do
gu
WIDYATMIKA Customer Number /CIF: D148428 pada Bank

CIMB Niaga;
10. Subordinasi I Bank CIMB Niaga dengan
In
Nominal
A
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) a.n. DHANA

ah
lik
CIMB Niaga;
11. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama DHANA
m
ub
WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rrekening

0530100848117 periode 9 Mei 2007 s/d 26 Januari 2012;
ka
12. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama DHANA

ep
WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening

ah
237010 2814188 periode 1 Januari 2007 s/d 11 Agustus 2011;

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
0640163457001 periode 22 September 2008 s/d 31 Desember
do
gu 2009;
14) 1. 1 (satu) bundel setoran/uang masuk Bank Madiri Cabang
In
A
2. 1 (satu) bundel Formulir Penarikan/Uang ke luar Bank Mandiri
ah
lik
Cabang Jakarta Imam Bonjol (foto copy dilegalisir);
3. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas Rekening Koran Nomor
122.0088906709 atas nama DHANA WIDYATMIKA yang
am
ub
dilakukan di Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol sejak
tanggal 23 Oktober 2008 s/d tanggal 29 Februari 2012;
ep
4. Uang sejumlah Rp62.033.976,00 (enam puluh dua juta tiga
k
puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) pada
ah
Rekening Tabungan rupiah Nomor Rekening 122.0088906709

R
si
beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012);
5. Uang sejumlah US $ 70.00 (tujuh puluh Dollar US) pada
ne
ng
Rekening Tabungan Nomor Rekening 122.0033333389

do
gu
15) 138.682,790800 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus

delapan puluh dua koma tujuh sembilan Nol delapan Nol Nol) unit
Penyertaan Reksadana SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND
In
A
yang tercatat a.n. Pemegang Unit Penyertaan DHANA

WIDYATMIKA pada Bank Kustodian Citibank, dengan nilai pada
ah
lik
tanggal 11 April 2012 sebesar Rp203.662.612,43,00 (dua ratus

tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas
m
ub
rupiah empat puluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai

sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku dari waktu ke
ka
waktu;
ep
16) 400.000 (empat ratus ribu) unit Penyertaan Reksadana MANDIRI

ah
INVESTA PASAR UANG yang berada pada Rekening Unit

R
Penyertaan atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor

es
9018062430, pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pasar Uang Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, yang dibeli pada
si
tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil
investasi, yang pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan
ne
ng
seluruh pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 30 Maret
2012 sejumlah 409.433,6407 (empat ratus sembilan ribu empat
ratus tiga puluh tiga poin enam empat Nol tujuh) senilai
do
gu Rp409.433.640,7 (empat ratus sembilan juta empat ratus tiga
puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah koma tujuh sen)
In
A
pada tanggal 30 Maret 2012;
17) 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening DHANA
ah
lik
WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rek:
0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan
237010 2814188;
am
ub
2. 1 (satu) bundel Rekening Koran DHANA WIDYATMIKA pada
Bank CIMB Niaga posisi 1 Maret 2012 – 21 Maret 2012 Nomor
ep
Rekening 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001
k
dan 2370102814188;
ah
3. 1 (satu) lembar copy legalisir Lembaran Pernyataan minat

R
si
pemesanan pembelian Obligasi Sub Ordinasi I Bank CIMB
Niaga tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap;
ne
ng
4. 6 (enam) lembar Print out legalisir kepemilikan unit investasi

milik Dhana Widyatmika pada Bank CIMB Niaga;
do
gu
18) 1. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh

tujuh ribu tiga berada pada Rekening Tahapan Bank Central
Asia (BCA) Nomor Rekening ratus sembilan puluh delapan
In
A
rupiah enam puluh lima sen) yang 4671075115 beserta

ah
lik

m
ub
Bank Central Asia cabang Mall Taman Anggrek;

3. 1 (satu) bundel copy legalisir Mutasi Rekening atas nama
ka

ep
ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
2012;
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah “KWC” (KNow
ne
ng
Your Customer), data customer perorangan di pembukaan
Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank
Central Asia;
do
gu 19) 1. Asli Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret
2006;
In
A
ah
lik
20) 1. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-1583/
SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22.11.1995;
2. Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-
am
ub
19/PJ.1/UP. 53/2005 tanggal 12 Januari 2005;
3. Foto copy Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-
ep
162/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Juli 2005;
k

ah
162/PJ.1/UP.53/ 2007 tanggal 11 Juni 2007;

R
si
5. Foto copy Nota Dinas KPP Pratama Setia Budi Satu Nomor
ND-16/WPJ.04/KP.0101/2010 tanggal 21 Juli 2010;
ne
ng

1834/PJ.01/UP.53/ 2010 tanggal 11 Agustus 2010;
do
gu
7. Foto copy Keputusan Kepala KPP Penanaman Modal Asing

Enam Nomor KEP-14/WPJ.07/KP.09/2010 tanggal 24 Agustus
2010;
In
A

ah
lik
9. Foto copy Nota Dinas Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua
Nomor ND-86/WPJ.19/KP.02/2011 tanggal 15 Juli 2011;
m
ub
10. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan

Kepegawaian Negara Nomor 00115/KEP/FU/23100/11 tanggal
ka
6 Desember 2011;
ep
11. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KM-

ah
10/SJ.5/ UP.9.1/2012 tanggal 7.02.2012;

R
12. Copy legalisir Surat-surat Keputusan Pengangkatan sebagai

es
CPNS, PNS dan kenaikan pangkat dari Saudara DHANA

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
WIDYATMIKA NIP.197403031995111001 selama yang
si
bersangkutan bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak;
13. Copy Legalisir Surat Sekretaris Jenderal Kementerian
ne
ng
Keuangan Nomor S-972/SJ/2011 tanggal 27 April 2011 hal
permohonan Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta;
do
gu 14. Copy legalisir Surat Sekretaris Daerah Pemprov. DKI Jakarta
Nomor S-456/082/1 tanggal 28 Maret 2011 hal permohonan
In
A
Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta;
ah
lik
15. Copy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
227/PJ-12/UP-53/1996 tanggal 9.10.1996;
16. Copy legalisir halaman depan Keputusan Jenderal Pajak
am
ub
Nomor KEP-19/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Januari 2005;
17. Print out Aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian
ep
dan Aktiva DJP yang menyatakan bahwa Saudara DHANA
k
WIDYATMIKA pernah mengirimkan LHKPN kepada Komisi

ah
Pemberantasan Korupsi;
R
si
21) 1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan PemeriksaanPajak
KPP Jakarta Pancoran Nomor Laporan: Lap.39/WPJ.04/KP.
ne
ng
0805/ 2006 tanggal 4 April 2006;

2. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar
do
gu
Imbalan Bunga (SPM IB) Nomor SPM: 99004/061-90004-2009

In
A

ah
lik

Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor SPM: 99003/061-90003-2009
m
ub
tanggal 23 Januari 2009 (beserta SP2D);

ka
Kelebihan Pajak Nomor SPM: 80002/061-0002-2009 Tahun

ep
Anggaran 2009;
ah

R

es
Anggaran 2009;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Kelebihan Pajak Nomor SPM: 99001/061-90001-2009 tanggal
23 Januari 2009;
ne
ng
8. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
atas SPM Nomor 80007/061-0007-2009 tanggal 16 Februari
2009;
do
gu 9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Per Tambahan Nilai Barang dan Jasa a.n.
In
A
Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama Nomor 00072/207/
02/061/06 masa pajak Januari s/d Desember 2002;
ah
lik
10. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan
Pengadilan Pajak Nomor Put.16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal
11 November 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama;
am
ub
ep
21 Agustus 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama;
k
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Pengiriman Berkas ke

ah
Penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei

R
si
2011;
22) 1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi putusan
ne
ng

21 Agustus 2008 A. PT. Kornet Trans Utama;
do
gu

atas SPM Nomor 80002/061-0002-2009 tahun anggaran 2009;
In
A

ah
lik
atas SPM Nomor 99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23

Januari 2009;
m
ub

ka
Januari 2009;
ep
6. Satu eksemplar foto copy legalisir Daftar Pengantar

ah
Pengiriman SPMIB Nomor 02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009

R

es
23) 1. 1 (satu) buah STNK Honda Sepeda Motor B 6674 TMN a.n.
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
DHANA WIDYATMIKA;
si
2. 1 (satu) unit mobil Mobil Chrysler B-907-DA a.n. PT. Mitra
Modern Mobilindo beserta STNK;
ne
ng
3. Buku Tabungan a.n. DHANA WIDYATMIKA, terdiri dari:
do
gu - Bank Mega Nomor Rek. 01-086-00-20-67891-0;
In
A
ah
lik
4. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A 1534443
a.n. Dian Anggraeni;
am
ub
ep
6. 1 (satu) buah Paspor Dinas Republik Indonesia Nomor S 181111
k

ah
7. 1 (satu) unit Handphone Nokia 6235 Nomor IMEI

R
si
1523820KM27Q7;
8. 1 (satu) unit Handphone Nokia 9300 Nomor IMEI 355369/00/
ne
ng
001932/3;
do
gu
0590985081010CA;
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung SCH-S299 Nomor
0C9F38E5;
In
A

12. 41 (empat puluh) lembar Mata Uang Central Bank of Iraq @
ah
lik
25.000;
13. Uang tunai senilai Rp2 juta pecahan @ Rp2.000;
m
ub
14. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency

pecahan @ 100 Riyals;
ka
15. 1 (satu) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan

ep
@ 500 Riyals;
ah
16. 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan

R
@ 50 Riyals;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
@ 5 Riyals;
ne
ng
pecahan @ 1 Riyals;
20. 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan @
do
gu Rp50.000,00;
In
A
Rp100.000,00;
ah
lik
23. 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai pecahan @
Rp10.000,00;
24. 1 (satu) kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum
am
ub
ep
26. 122 (seratus dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan @ Rp
k
100.000,00 & 7 (tujuh) lembar uang tunai @ 50.000,00;

ah

R
si
29. 1 (satu) DVD PSA Pajak 3 Versi Tahun 2005 PT. Swanten
ne
ng
Production;
do
gu

In
A

35. 1 (satu) Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 24 April 2009
ah
lik
Nomor Rek. 122-00-8890670-9 a.n. DHANA WIDYATMIKA;

36. 1 (satu ) bundel Laporan Hasil Stock Opname tanggal 04
m
ub
Oktober 2006 Beta Mart;

37. 1 (satu) bundel Total Pembayaran Kredit dan Konsinyiasi Beta
ka
Mart ke Supplier;
ep
38. 1 (satu) map plastik isi Rekening Koran DHANA WIDYATMIKA

ah
Bank BCA Nomor Rek. 2303892907;

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
40. 5 (lima) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart;
41. 1 (satu) buah map hijau bertulis CKN berisi Laporan Biaya
Kandang, dll;
do
gu 42. 1 (satu) buah tas plastik berisi data-data berkaitan dengan PT.
Mitra Modern Mobilindo;
In
A
43. 1 (satu) buah map PT. Mitra Modern Mobilindo terdapat tulisan
BPKP motor, Rincian biaya beserta isinya;
ah
lik
44. 1 (satu) buah kuitansi dari Bpk. Jamal senilai Rp123 juta untuk
pembelian mobil Toyota Avanza tanggal 31 Maret 2011;
45. 1 (satu) map plastik berisi data Stock + Modal Kendaraan 88
am
ub
Mobilindo;
46. 1 (satu) jepitan data 88 Mobilindo AXC tanggal 16 Maret 2006
ep
dan surat lainnya;
k
47. 9 (sembilan) amplop coklat berisi Laporan Penjualan Ayam

ah
dari Pak Jamal Tigaraksa Tangerang;

R
si
48. 1 (satu) amplop kuning tertulis Safar berisi Laporan Bank
Niaga Nomor Rek.025-01-20002-00-8 a.n. PT. Interarsi
ne
ng
Wirapakar Madyatama dan lainnya.

49. 1 (satu) map plastik warna merah berisi Konsep Surat Kuasa
do
gu
dari DHANA WIDYATMIKA kepada Hendri Afianto, ST

(Direktur Putra Modern Mobilindo);
50. 1 (satu) buku tulis Mushroom berisi data-data pendapatan
In
A
bulan Maret 2008 – seterusnya;

51. 1 (satu) foto copy Formulir Pemutakhiran Informasi Pegawai
ah
lik
DHANA WIDYATMIKA;
52. 1 (satu) map plastik berisi Laporan Keuangan BETAmart per
m
ub
September 2011;
53. 2 (dua) Compact Disc berisi Kantor Pajak versi Balada
ka
Terbanding;
ep

ah

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
56. 1 (satu) buah map Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak
si
Kanwil DJP Jakarta III KPP Jakarta Pancoran tertulis SPT
Tahunan’06 Dhana W + LP2P;
ne
ng
57. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan
6-12-2011;
do
gu 58. 1 (satu) buah tas berisi Digital Handycam merk Sony Nomor
Seri 1344776,8 (delapan) kaset;
In
A
59. 1 (satu) buah tas berisi Kamera Digital merk CaNon Nomor
Seri 1930739063;
ah
lik
61. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 7 (tujuh) Kartu Kredit
a.n. DHANA WIDYATMIKA terdiri dari Bank ABN Amro, Bank
am
ub
BII, Bank Niaga dan Bank GE;
62. 1 (satu) bundel map warna biru Kantor Pelayanan Pajak Wajib
ep
Pajak Besar Dua;
k
63. 1 (satu) map plastik warna biru berisi Keputusan Gubernur DKI
ah
Jakarta Nomor 46/2012 tentang Pencatatan Pemindahan PNS

R
si
Pusat Kemenkeu RI a.n. Sanusi, SE, dkk dan surat-surat
lainnya;
ne
ng

65. 1 (satu) buku Kwitansi merk Sinar Dunia warna ungu;
do
gu
66. 1 (satu) buah map biru Fujita berisi Proposal Perumahan Bukit
Cilame Regensi dan surat-surat lainnya;
67. 1 (satu) buah map merah tertulis Pemda berisi Surat
In
A
Penyampaian berkas permohonan pindah tugas dan surat-

surat lainnya;
ah
lik
68. 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran Toko Permata 68

Tahun 2007 dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 &
m
ub
2006;
69. 1 (satu) buah map warna biru PT. Tunas Ridean, Tbk berisi
ka
pembelian Toyota Kijang Long;

ep

ah
71. 1 (satu) buah Surat kepada Sofie Ratna Nirmala perihal

R
Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan orang pribadi (1770

es
SS);
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
72. 1 (satu) buah map Pemprov DKI Jakarta berisi bukti
si
pemotongan Pajak Penghasilan a.n. DHANA WIDYATMIKA;
73. 1 (satu) buah Buku Diary warna coklat merk Starbucks Coffe
ne
ng
Indonesia;
74. 1 (satu) buah map merah Sakato berisi Penyampaian Surat
Keputusan Pindah antar Instansi dan surat-suirat lainnya;
do
gu 75. 1 (satu) buah Brosur Perumahan Vila Trendy Jatibening;
76. 2 (dua) buah kunci mobil merk Ford dan 1 (satu) Flash Disk;
In
A
24) 1. Copy Akta Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor
31 tanggal 23 Januari 2006 Notaris Jhonni M. Sianturi, SH;
ah
lik
2. Copy Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri
Hukum dan HAM RI Nomor C-03759.HT.01.01.TH.2006
am
ub
3. Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Modern
Mobilindo Nomor 23 tanggal 13 Agustus 2008;
ep
4. Copy Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT. Mitra Modern
k
Mobilindo Nomor 10 Mobilindo tanggal 27 September 2010;

ah
5. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern

R
si
Mobilindo per 31 Desember 2007;
ne
ng

do
gu
Mobilindo per 31. Desember 2009;

8. Copy Berita Acara Pemeriksaan (dipersiapkan untuk PT. Bank
Central Asia, Tbk. Nomor 05578/DTDEP/CAMS/8550/2009
In
A
tanggal 14 September 2009);

9. Copy Program Kerja "Mitra Modern Mobilindo tahun 2012”;
ah
lik
10. Copy rekap transaksi Ganesha bulan Oktober, November,

Desember 2011 dan Januari 2012 dengan jumlah saldo
m
ub
terakhir Rp62,309,144.00,00;
11. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mobilindo pada Bank
ka
BCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888

ep
priode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011;

ah
R

es
priode 31 Januari 2011 s/d 28 Februari 2011;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
13. Copy Surat Pernyataan Rekening Bank tanggal 27 Oktober
si
2011;
14. Copy perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo priode
ne
ng
bulan Agustus 2011;
15. Copy Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern
Mobilindo bulan September 2011;
do
gu 16. copy rekap penjualan dan stock mobil Kendaraan per Agustus
2011;
In
A
17. Copy pembukuan kas besar proyek pembangunan rumah
tinggal Bpk. Herly Isdiharsono Juni 2006 s/d Agustus 2007;
ah
lik
18. Copy catatan pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo
Priode Desember 2007;
19. Copy Laporan Stock Modal Price List Kendaraan 88 Mobilindo
am
ub
- Dermaga tanggal 7 Desember 2007;
20. Copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Pahlawan
ep
Revolusi atas nama PT. Mitra Modern Mobilindo dengan
k
Nomor Rekening 0060005305515 priode 1 Januari 2008 s/d 29

ah
Februari 2008;
R
si
21. Copy Rekening Koran PT. Mitra Modern Mo bilindo pada Bank
RCA KCP Buaran Raya dengan Nomor Rekening 6330408888
ne
ng

22. Copy laporan laba ditahan 88 Mobilindo untuk priode
do
gu
Desember 2011;
24. Copy Surat Pengunduran Diri Direktur PT. Mitra Modern
In
A
Mobilindo atas narna Henry Avianto, ST tanggal 20 September

2010;
ah
lik
25. Copy Laporan Transaksi Bank BRI Unit Jatinegara Mitra

Modern Mobilindo per 31 Januari 2012 dengan Nomor
m
ub
Rekening 012201500529154;
26. Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan PT. Perusahaan Pilot
ka
Proyek Berdikari;
ep
27. Copy Surat Multindo Autofinance Nomor Surat:

ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1160/KP-MKT/X1/2011 bulan November 2011;
si
ne
ng
25) 1. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T-8198-F beserta
kunci;
do
gu 2. 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 2005 Nomor B-9035-MI
beserta kunci;
In
A
3. 1 (satu) unit Truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B-9909-LR
beserta kunci;
ah
lik
4. 1 (satu) unit Truck Toyota 115ET Th. 2004 Nomor B-9121-JI
beserta kunci;
5. 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T-8551-TF
am
ub
beserta kunci;
6. 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K-1363-NA
ep
beserta kunci;
k
7. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB-9179-SB

ah
beserta kunci;
R
si
8. 1 (satu) unit Truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D-8596-CH
beserta kunci kontak
ne
ng
9. 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B-9115-PD beserta
kunci kontak;
do
gu
10. 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B-9876-N beserta
kunci;
11. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B-9435-AD
In
A
beserta kunci;
12. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI
ah
lik
beserta kunci;
13. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY
m
ub
beserta kunci;
14. 1 (satu) unit Truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B-9470-MO
ka
beserta kunci;
ep
15. 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B-9387-SF
ah
beserta kunci;
R
16. 1 (satu) unit Truck Mits FE 349 Th. 1997 Nomor B 9899 OT
es
beserta kunci;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
17. 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1997 Nomor BK 8144 LJ
si
beserta kunci kontak;
26) 1. BPKB Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor T8198F;
ne
ng
2. STNK Truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B 9909 LR (BPKB
berada di MULTINDO);
3. STNK dan BPKB Truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T 8551
do
gu TF;
4. STNK Truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K 1363 NA (BPKB
In
A
5. STNK Truck Mits FE 349 Th. 2002 Nomor AB 9179 SB (BPKB
ah
lik
6. STNK dan BPKB Truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D 8596
CH;
am
ub
7. STNK Truck Mits Fuso Th. 1990 Nomor B 9115 PD (BPKB
ep
8. STNK Truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B 9876 N (BPKB
k
ah
9. STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9435 AD (BPKB

R
si
10. STNK dan BPKB Truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500
ne
ng
PI;
11. STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY (BPKB
do
gu
12. STNK Truck Mits FE 114 Th. 1996 Nomor B 9470 MO (BPKB
In
A
13. STNK dan BPKB Truck Toyota Dyna 115 ET Th. 2004 Nomor
B 9721 JI;
ah
lik
14. STNK Truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B 9387 SF;
27) 1. 1 (satu) unit Hard Disk;
m
ub
2. Asli Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo

per 31.12.2007;
ka

ep
per 31.12. 2008;

ah

R
per 31.12. 2009;

es
5. Asli Perhitungan Laba Rugi PT. Mitra Modern Mobilindo periode

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Agustus 2011;
si
6. Asli Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern
Mobilindo Sept. 2011;
ne
ng
7. Asli Rekap Penjualan dan Stock Kendaraan per Agustus 2011;
8. Asli Catatan Pengeluaran Kas PT. Mitra Modern Mobilindo
Desember 2007;
do
gu 9. Asli Laporan Stock Mobil Price List PT. Mitra Modern Mobilindo
7.12. 2007;
In
A
10. Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kep Jakarta Pahlawan
Revolusi a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor
ah
lik
Rek.006000530 5515 periode Jan 2008 s/d 29 Feb 2008;
11. Laporan laba ditahan PT. Mitra Modern Mobilindo periode
Desember 2010;
am
ub
12. Asli Neraca PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember
2009;
ep
13. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Jatinegara PT. Mitra Modern
k
Mobilindo per 31. 1. 2012;

ah
28) 1. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker

R
si
warna hitam 88 Mobilindo;
2. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker
ne
ng
warna hitam 88 Mobilindo Nomor 2;

3. 1 (satu) buah Ekternal Hardisk merk SOHOUSB warna hitam
do
gu
Back Up data PT. Mitra Modern Mobilindo;

4. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 PT.
In
A

ah
lik

m
ub
7. 1 (satu) berkas Masa/Angsuran, Surat Setoran Pajak (SSP)

Pasal 25 Tahun Maret 2008 PT. Mitra Modern Mobilindo;
ka
8. 1 (satu) berkas SPT Masa PPh Pasal 21/26 Tahun 2009 PT.
ep

ah

R

es
29) 1. Foto copy legalisir Rekening Koran Nomor 707090137764;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Foto copy yang legalisir KTP a.n. Liana Apriyani dan foto copy
si
specimen contoh tanda tangan Liana Apriyani;
3. Foto copy legalisir Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening
ne
ng
Baru Terpadu Perorangan a.n. Pemohon Liana Apriyani;
4. Foto copy legalisir Dokumen Penutupan Rekening Nomor
707090137764;
do
gu 5. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19
Juli 2005 senilai Rp15.000.000,00;
In
A
6. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal 19
ah
lik
8. Foto copy legalisir Bilyet Giro Nomor BD 066192 a.n. Liana
am
ub
Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai
Rp2.000.000.000,00;
ep
k

ah
Rp2.000.000.000,00;
R
si
10. Foto copy legalisir Slip Penarikan (Cash) a.n. Liana Apriyani
tgl.19 Desember 2005 senilai Rp1.500.000.000,00;
ne
ng
11. Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani
tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp500.000.000,00;
do
gu
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep
ah

R
es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp2.000.000.000,00;
ne
ng
Rp2.000.000.000,00;
do
In
A
ah
lik
Rp2.000.000.000,00;
23. Foto copy legalisir KTP a.n. Liana Apriyani;
24. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal
am
ub
21 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
ep
k
22 Desember 2005 senilai Rp270.000.000,00;

ah
R
si
28. Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman
ne
ng
Uang tanggal 22 Desember 2005 an. Pengirim Liana Apriyani

dan penerima Novie Ramdhani dengan bank tujuan adalah BII
do
gu
Jalan Pemuda Raya Jakarta Barat Nomor Rek. 1104147384

senilai Rp2.730.000.000,00;
In
A
Uang tgl.22 Desember 2005 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan

penerima Veemie Solichin dengan bank tujuan adalah Panin
ah
lik
Bank Jalan Pasar Puri Indah Jakarta Nomor Rek.1452030079

senilai Rp250.000.000,00;
m
ub
Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00;
ka
ep

ah
R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Apriyani tgl.05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00;
si
Apriyani tgl.20 Desember 2005 senilai Rp2.500.000.000,00;
ne
ng
Apriyani tanggal 09 Januari 2006 senilai Rp2.382.000.000,00;
do
gu 06 Januari 2006 senilai Rp 3.846.000.000,00;
37. Foto copy legalisir Slip Permohonan Pembelian Uang Kertas
In
A
Asing a.n. Liana Apriyani tanggal 06 Januari 2006 senilai USD
400.000 jumlah rupiah sebesar Rp3.846.000.000;
ah
lik
11 Januari 2006 senilai Rp74.000.000,00;
am
ub
11 Januari 2006 senilai Rp2.900.000.000,00;
ep
k
Uang tgl.11 Jasnuari 2006 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan

ah
Penerima adalah DHANA WIDYATMIKA dengan bank tujuan

R
si
Bank Mandiri Cabang Nindya Karya Nomor
Rek.0700004493545 senilai Rp2.900.000.000,00;
ne
ng
06 Janauri 2006 senilai Rp100.000.000,00;
do
gu
06 Janauri 2006 senilai Rp961.300.000,00;
30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening
In
A
7090137764 atas nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA

ah
lik
31) 1. 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan

Tahun Pajak 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal 31 Januari
m
ub
2006;
a. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat Ditjen Pajak Kanwil
ka
DJP Jakarta II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah

ep
Nomor S-001666/WPJ.05/KP./2005 a.n. PT. Mutiara Virgo

ah
perihal SPT Tahunan PPH Badan Kurang Bayar tanggal

R
16 Februari 2006;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
b. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Januari-
si
Juni 2004 PT. Mutiara Virgo;
c. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Juli-
ne
ng
Desember 2004 PT. Mutiara Virgo;
d. 1 (satu) set foto copy KTP dan Kartu NPWP a.n. Johnny
Basuki;
do
gu e. 1 (satu) set Laporan Neraca & laporan Rugi Laba PT.
Mutiara Virgo per 31 Desember 2005;
In
A
- 2 (dua) lembar Tabel Articles of Association PT.
ah
lik
Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum
dan HAM RI Nomor AHU-41157.HT.01.02.Tahun 2010
am
ub
tanggal 20 Agustus 2010 tentang Persetujuan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara
ep
Virgo;
k
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU

ah
Kementerian Hukum & HAM Nomor AHU-AH.01.10-

R
si
19394 tanggal 30 Juli 2010 perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
ne
ng
Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan
do
gu
Pemegang Saham “PT. Mutiara Virgo” Nomor 12

tanggal 17 Juni 2010 Notaris Lies Herminingsih, SH;
In
A
dan HAM RI Nomor AHU-58523.AH.01.02.Tahun 2008

tanggal 3 September 2008 tentang Persetujuan Akta
ah
lik
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara

Virgo;
m
ub

Pemegang Saham “PT. Mutiara Virgo” Nomor 86
ka
tanggal 26 Juni 2008 Notaris Lies Herminingsih, SH;

ep
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU

ah
Kementerian Hukum & HAM Nomor C-UM.02.01.7067

R
tanggal 2 Mei 2006 perihal Penerimaan

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT.
si
Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat “PT.
ne
ng
Mutiara Virgo” Nomor 25 tanggal 17 April 2006 Notaris
Lies Herminingsih, SH;
do
gu dan HAM RI Nomor C-27165 HT.01.04.Tahun 2005
tanggal 3 Oktober 2005 tentang Persetujuan Akta
In
A
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.
Mutiara Virgo;
ah
lik
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat “PT.
Mutiara Virgo” Nomor 30 tanggal 25 April 2005 Notaris
Lies Herminingsih, SH;
am
ub
dan HAM RI Nomor C-25120 HT.01.04.Tahun 2003
ep
tanggal 21 Oktober 2003 tentang Persetujuan Akta
k
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.

ah
Mutiara Virgo;
R
si
Rapat “PT. Mutiara Virgo” Nomor 7 tanggal 27 Maret
ne
ng
2003 Notaris Lies Herminingsih, SH;

- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri
do
gu
Kehakiman RI Nomor C2-7618 HT.01.01.Th.96

tanggal 6 Maret 1996 tentang Persetujuan Atas Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
In
A
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Nomor 42

tanggal 19 Januari 1995 Notaris Imas Fatimah;
ah
lik
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar

Nomor 113 tanggal 28 Mei 1993 Notaris Imas Fatimah,
m
ub
SH;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Nomor 150
ka
tanggal 23 Agustus 1990 Notaris Imas Fatimah, SH;

ep
- 1 (satu) set foto copy Akta Pemasukan, Pengeluaran

ah
dan Perubahan Angaran Dasar Nomor 99 tanggal 18

R
Juli 1990 Notaris Imas Fatimah, SH.;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) set foto copy Akta Perseroan Terbatas Nomor
si
52 tanggal 21 Januari 1985 Notaris Imas Fatimah, SH;
g. 1 (satu) buah buku tulis merk “Marabunta” bertempel Stiker
ne
ng
PT. Mutiara Virgo Giro BCA (IDR) A/C 478-3003077 berisi
Catatan Nomor Cek/Giro a.n. Murni, dkk;
h. 1 (satu) buah buku tulis merk “Marabunta” berisi Catatan
do
gu Cek/Giro a.n. Garuda Daniel, dkk;
i. 1 (satu) buah buku tulis merk “KIKY” berisi Catatan Work
In
A
Permit Zhao Lixin & Group, dkk;
j. 1 (satu) buah buku tulis merk “SIDU” berisi catatan work
ah
lik
permit a.n. Pan Guang Quan, dkk;
k. 1 (satu) buah buku tulis hijau merk “Bintang Group”
bertuliskan Surat ke luar berisi Catatan Register Surat ke
am
ub
luar PT. Mutiara Virgo;
l. 1 (satu) buah buku biru merk “Bintang Group” bertuliskan
ep
Saori berisi catatan register surat;
k
m. 1 (satu) ordner bertuliskan Pengeluaran Pribadi, berisi:

ah
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek tanggal 20 Oktober

R
si
2005 senilai Rp1.000.000.000,00 untuk urusan pajak
tahun 2003 & 2004;
ne
ng
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek.

478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 30
do
gu
November 2005 senilai Rp14.955.000,00;

- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas
Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 30 November
In
A
2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp49.955.000,00;

ah
lik

m
ub

ka
2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar

ep
Rp200.620.000,00;
ah

R
478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 10 Oktober

es
2005 senilai Rp299.400.000,00;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 10 Oktober
ne
ng
Rp299.400.000,00;
478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Oktober
do
gu 2005 senilai Rp50.000.000,00;
In
A
Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Oktober
ah
lik
Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 28
September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar
am
ub
Rp1.026.100.000,00;
ep
478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 19
k
September 2005 senilai Rp151.875.000,00;

ah

R
si
Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 19
September 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar
ne
ng
Rp151.875.000,00;
do
gu
478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 23 Agustus

2005 senilai Rp501.000.000,00;
- 1 (satu) form foto copy Pembelian/Penjualan Uang
In
A
Kertas Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 23

Agustus 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar
ah
lik
Rp501.000.000,00;
m
ub
Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 16 Agustus

ka
Rp492.500.000,00;
ep

ah
Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 9 Agustus

R

es
Rp487.000.000,00;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor
si
Rek.478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Juli
2005 senilai Rp105.985.000,00;
ne
ng
Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Juli 2005
a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp105.985.000,00;
do
gu - 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek.
478-0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Juli 2005
In
A
senilai Rp105.985.000,00;
ah
lik
Asing/ Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Juli 2005
- 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening
am
ub
BCA dari Rek. Nomor 478-0006108 a.n. Johnny
Basuki ke Rekening Nomor 041-0490714 a.n. Djohar
ep
Riduan Hasan sebesar Rp944.500.000,00;
k
- 1 (satu) form foto copy Foreign Currency Cheque &

ah
Draft Bank DBS a.n. Metrosino Asset Ltd tanggal 25

R
si
Januari
2006 senilai US$ 100,000;
ne
ng
- 1 (satu) Form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening

BCA dari Rek. Nomor 478-0006108 a.n. Johnny
do
gu
Basuki ke Rekening Nomor 012-3013511 a.n.

Soekendro Salim sebesar Rp189.160.000,00;
- 1 (satu) foto copy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BD
In
A
457201 sebesar Rp469.250.000,00;

ah
lik
5300139258 a.n. Hendri Budi Setiawan tanggal 13

Januari 2006 senilai Rp469.250.000,00;
m
ub
- 1 (satu) lembar Surat Johnny Basuki kepada Mei

Siang perihal Transfer US$ 50.000 ke DBS Singapore;
ka
n. 1 (satu) ordner warna kuning dengan judul PT. Mutiara

ep
Virgo, berisi:
ah
- 1 (satu) set Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo per

R
31 Desember 2010;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) lembar Laporan Neraca Perusahaan PT.
si
ne
ng
31 Desember 2009;
31 Desember 2006;
do
gu - 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT
Tahunan PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006
In
A
Nomor S-00319/WPJ.05/ KP.0306/SPT THN/PPH
Badan/2007 a.n. PT. Mutiara Virgo;
ah
lik
- 1 (satu) set catatan tangan Surat Men San kepada
Zakaria untuk menyusun laporan keuangan PT.
am
ub
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT
ep
Nomor S-001666/WPJ.05/ KP.0103/2005 a.n. PT.
k
Mutiara Virgo;
ah
- 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan

R
si
PPH Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor
S-00319/ WPJ.05/KP.0306/SPT THN/PPH Badan /
ne
ng
2007 a.n. PT. Mutiara Virgo;

- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara
do
gu
Virgo per 31 Desember 2005;

In
A

31 Desember 2005;
ah
lik

m
ub

31 Desember 2003;
ka

ep

ah
- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba

R
PT. Mutiara Virgo per 31-12-2003;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba
si
PT. Mutiara Virgo per 31.12. 2002;
ne
ng
31 Desember 2002;
do
gu - 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29
Tahun Pajak 2002 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo
In
A
- 1 (satu) set Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang
ah
lik
Berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 PT. Mutiara
Virgo;
o. 1 (satu) map plastik putih merk “Bantex”, berisi:
am
ub
- 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara
Virgo a.n. PT. Eka Nuri;
ep
k
- 1 (satu) set PAYABLE PT. Mutiara Virgo 14 Jul-16 Jul

ah
2003;
R
si
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi PPN Keluaran,
SSP & PPH Pasal 23 Tahun 2003 (KODECO) PT.
ne
ng
Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara
do
gu
Virgo;
2003;
In
A

Virgo a.n. PT. CV. Bahari Simpati Nusantara;
ah
lik

Virgo a.n. PT. Kalvindo Raya Semesta;
m
ub

Virgo a.n. PT. Bantrunk Murni Indonesia;
ka

ep
Virgo a.n. PT. Inspiran Ideal Indotama;

ah

R
Virgo a.n. Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto &

es
Rekan;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Virgo a.n. PT. National Oliwell Indonesia;
ne
ng
Virgo a.n. PT. Supasi Widya Engineering;
Virgo a.n. PT. Survindo Dwi Putra;
do
gu p. 1 (satu) map plastik kuning merk “Bantex”, berisi:
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield
In
A
Services Nomor PTLZ-RC60091-2 tanggal 30
September 2003;
ah
lik
- 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Ibu Ery
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield
am
ub
Services kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 22
September 2004 perihal BCA Account;
ep
k
Services kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 22 Oktober

ah
2004 perihal Outstanding Invoices;

R
si
- 1 (satu) lembar Invoice List PT. Longzhu Jaya Oilfield
Services Nomor PTLZ-IL 0400024 tanggal 7 Oktober
ne
ng
2004 kepada PT. Mutiara Virgo;

do
gu
01/ADS/MV/X/cem/04 tanggal 1 Oktober 2004 kepada

PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield Services
In
A
Nomor PTLZ-DL-INV4010 rev1 tanggal 8 Juni 2004

kepada PT. Mutiara Virgo;
ah
lik
- 1 (satu) set Surat PT. Kartika Karkam Nomor KK-

030917-02 tanggal 17 September 2003 kepada PT.
m
ub
Mutiara Virgo perihal Penyetoran PPN atas Invoice

Nomor 1055/KK/VI/ INV/2003 dan 1056/KK/VI/INV/
ka
2003;
ep

ah
Services tanggal 8 November 2003;

R

es
Services tanggal 1 April 2004;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) lembar surat PT. Longzhu Jaya Oilfield
si
Services kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 8 Januari
2004 perihal Outstanding Invoices;
ne
ng
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield
Services Nomor PTLZ-RC60085 tanggal 22 April 2003
do
gu - 1 (satu) lembar Invoice PT. Longzhu Jaya Oilfield
Services Nomor PTLZ-RC60086 tanggal 29 Juli 2003
In
A
ah
lik
Nomor PTLZ-RC600867 tanggal 13 Mei 2003 kepada
PT. Mutiara Virgo;
am
ub
Nomor PTLZ-RC60089 tanggal 28 Oktober 2002
ep
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor ENKBB-
k
032-0000125 an. PT. Longzhu Jaya Oilfield Services

ah

R
si
- 1 (satu) lembar Surat China Oilfield Services, Ltd
tanggal 25 November 2003 kepada PT. Lonngzhu
ne
ng
Jaya Oilfield Services perihal Confirmation for your

PTLZ-RC20246-1 Quotation for BH4 rig dated Mar. 10,
do
gu
2003;
- 1 (satu) set Surat PT. Bank BCA Nomor
252.WHD/REF/VI/
In
A
03 tanggal 24 Juni 2003 kepada BP Indonesia perihal

Surat Keterangan;
ah
lik
- 1 (satu) set Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services

Nomor PTLZ-YN-0406005 tanggal 7 Juli 2004 kepada
m
ub
PT. Mutiara Virgo perihal Old Invoice Still Outstanding;

- 1 (satu) lembar Surat PT. Mutiara Virgo Nomor
ka
148/Dir-MV/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 kepada PT.

ep
HOT-HED Indonesia;
ah

R
- 1 (satu) set foto copy Laporan Penghentian

es
Pemeriksaan Pajak dalam rangka Sunset Policy (Wajib

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pajak Badan) Nomor Lap-76/WPJ.05/ KP.0805/2009
si
tanggal 3 April 2009 a.n. PT. Mutiara Virgo Tahun
Pajak 2006;
ne
ng
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2007 a.n.
Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal Maret 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana antar
do
gu Rekening BCA dari Nomor Rek. 478.0006108 a.n.
Johnny Basuki ke Nomor Rek. 660.0022651 a.n. Sie
In
A
Liviyanty sebesar Rp2.186.000,00;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2008 a.n.
ah
lik
Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal 27 Maret 2009;
- 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21
Tahun 2008 a.n. Mutiara Virgo tanggal 27 Maret 2009;
am
ub
r. 1 (satu) bundel Surat PT. Mutiara Virgo tanggal 10 Maret
2004 kepada KODECO ENERGY Co. Ltd perihal
ep
Pelaporan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Bukti
k
Pemotongan PPh Pasal 23 berikut lampirannya;

ah

R
si
- 1 (satu) set foto copy Bilyet Giro Bank BCA Nomor
BC180203 tanggal 16 Februari 2004 sebesar
ne
ng
Rp43.039.750,00 beserta lampirannya;

- 1 (satu) set foto copy Surat e-mail dari Zemmy kepada
do
gu
Johnny Basuki tanggal 5 Oktober 2005 perihal VAT

Monthly Report for March-04;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak
In
A
2004 an. PT. Mutiara Virgo tanggal 5 Oktober 2005;

ah
lik
- 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo

Rekening Bank BCA Nomor AC.478-3008605 periode
m
ub
23 Jan - 20 Jun 2003;

- 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo
ka
Rekening Bank BCA Nomor AC.478-3003077 periode

ep
29 November 2002 – 30 Jun 2003;

ah

R
- 1 (satu) set Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak

es
Jakarta Palmerah Nomor Pemb-120/WPJ.05/

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
KP.0607/2004 tanggal 20 Februari 2004 kepada
si
Direktur PT. Mutiara Virgo perihal Pemberitahuan
Pemeriksaan Sederhana Lapangan;
ne
ng
- 1 (satu) lembar table MAP/Kode jenis pajak dan kode
jenis Setoran Pajak;
do
gu periode: November 2003 PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima PT. Mutiara
In
A
Virgo kepada Hotel Graha Gresik untuk bukti
pemotongan PPh Final Nomor 001/XI/PPh Final/2003;
ah
lik
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat PPh
Pasal 23 Nomor 8-
2510/WPJ.05/KP.0606/MSP21/2003 an. PT. Mutiara
am
ub
Virgo tanggal 15 Desember 2003;
- 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Financial
ep
Departement Kodeco Energy Co Ltd tanggal 27
k
Januari 2004;
ah
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PT. Longzhu

R
si
belum serahkan Faktur Pajak PPN;
ne
ng

do
gu
w. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/

0000072 tgl.16 Februari 2004 sebesar Rp44.968.116,00;
x. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar Nomor
In
A
CZZMG-035/0000730 tanggal 5 Desember 2006 sebesar

Rp88.685.975,00;
ah
lik
y. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n.

Wajib Pajak PT.Mutiara Virgo Tahun Pajak 2004 tanggal 6
m
ub
Agustus 2004;
z. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/
ka
00000101 tanggal 10 November 2003 sebesar

ep
Rp23.433.375,00;
ah

R
13/23/ XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar

es
Rp1.372.800,00;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
bb. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH
si
Badan Kurang Bayar Nomor S-
001666/WPJ.05/KP.0103/2005 tanggal 16 Februari 2006
ne
ng
a.n. PT. Mutiara Virgo;
cc. 1 (satu) set Laporan Keuangan per 31 Desember 2005 PT.
Mutiara Virgo;
do
gu dd. 1 (satu) bundel foto copy berisi:
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank
In
A
BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada COSL Ltd sebesar
Rp296.300.000,00;
ah
lik
BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada Apec Stratum Pte
Ltd tanggal 18 Oktober 2005 sebesar US$ 111.324,93;
am
ub
- 1 (satu) lembar Recapitulation Comenting COSL China,
Year 2003;
ep
- 2 (dua) lembar Surat dari Zemmy kepada Johnny
k
Basuki tanggal 22 November 2005 perihal Tax issue for

ah
the year 2003-2004;

R
si
- 1 (satu) lembar Tabel Tax Audit Result-Final For The
Year 2003-2004 PT. Mutiara Virgo;
ne
ng
- 2 (dua) lembar Rekapitulasi perhitungan PPN Tahun

2004;
do
gu
ee. 1 (satu) bundel foto copy berisi:

- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pemilik Modal PT.
Mutiara Virgo tanggal 9 Desember 2004;
In
A
- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan

PT. Mutiara Virgo tanggal 9 Desember 2004;
ah
lik
- 1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran

Minyak dan Gas Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara
m
ub
Virgo tanggal 5 Januari 2006;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen
ka
Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM RI Nomor

ep
598/ SKT/DU.2/DMT/2006 tanggal 6 Juli 2006 a.n. PT.

ah
Mutiara Virgo;
R
- 1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo

es
tanggal 29-03-2006;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
si
Pajak Nomor PEM-0095/WPJ.05/KP.0703/2006 tanggal
7 April 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
ne
ng
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Kantor
Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Nomor PEM-
01036/ WPJ.05/KP.0703/2006 tanggal 29 Maret 2006
do
gu a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-
In
A
Besar Pemprov DKI Jakarta Nomor 02772/1.824.271
tanggal 28 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
ah
lik
Pemprov DKI Jakarta Nomor 295/1.824.54 tanggal 3
Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
am
ub
ff. 1 (satu) bundle foto copy berisi:
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor
ep
Rek. 478.3003077 a.n. PT. Mutiara Virgo;
k
- 2 (dua) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT340490

ah
tanggal 24-12-2004 & Nomor TT 316462 tanggal 8-12-

R
si
2004;
- 1 (satu) lembar Surat CNOOC Ses Ltd kepada Citibank
ne
ng
NA tanggal 3 Desember 2004;

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 232/X/
do
gu
BH4/2004 tanggal 13 Oktober 2004;

- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet
bulan Month: Aug-04;
In
A
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BCA Nomor TT297117

tanggal 24-11- 2004;
ah
lik
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 219/IX/

BH4/2004 tanggal 8 September 2004;
m
ub
- 2 (dua) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet

bulan Month: Jul-04 & JUNE;
ka

ep
tanggal 09-11- 2004;

ah

R
BH4/2004 tgl.13 Oktober 2004;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
bulan Month: Sep-04;
ne
ng
tanggal 14-09- 2004;
- 1 (satu) lembar Surat CNOOC SES Ltd tanggal 3
September 2004;
do
gu - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 171/VI/
BH4/2004 tanggal 21 Juni 2004;
In
A
bulan Month: May-04;
ah
lik
tanggal 02-08-2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 170/VI/
am
ub
ep
tanggal 23-06-2004;
k

ah
2/IV/BH4/2004 tanggal 14 April 2004;

R
si
- 1 (satu) lembar tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet
bulan Month: Mar-04;
ne
ng

tanggal 21-06-2004;
do
gu

0109/III/ BH4/2004 tanggal 15 Maret 2004;
In
A
bulan Month: Feb-04;

ah
lik
tanggal 06-07-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 137/V/
m
ub
BH4/2004 tanggal 14 Mei 2004;

ka
bulan Month: Apr-04;

ep

ah
tgl. 19-05-2004
R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
tanggal 02-04-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 093/II/
ne
ng
BH4/2004 tgl.3 Februari 2004;
bulan Month: Dec-03;
do
gu - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 096/II/
BH4/2004 tanggal 6 Februari 2004;
In
A
bulan Month: January 2004;
ah
lik
tanggal 20-02-2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 085/I/
am
ub
BH4/2004 tanggal 16 Januari 2004;
ep
tanggal 29-01-2004;
k

ah
079/XII/ BH4/2003 tanggal 12 Desember 2003;

R
si
bulan Month: -03;
ne
ng
32) 1. 1 (satu) bundel Invoice PT. LPS Indonesia tahun 2005;

2. 1 (satu) lembar Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003
do
gu
s/d April 2004;

3. 1 (satu) bundel Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003
dan Mei 2003;
In
A
4. 1 (satu) bundel Invoice PT. Eka Nuri kepada PT. Mutiara Virgo
ah
lik
5. 1 (satu) lembar Invoice PT. Wira Insani;

6. 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo kepada China
m
ub
Oilfield Services Ltd;

7. 1 (satu) lembar List of Receivables PT. Mutiara Virgo
ka
September 24, 2003;

ep
8. 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutiara Virgo 7

ah
Agustus 2003;
R

es
November 2003;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
10. 1 (satu) lembar List of Receivables for Rig Services Kodeco,
si
CNOOC, BJ. Services;
11. 1 (satu) bundel Rekapitulasi – Already De ducted PT. Longzhu
ne
ng
Oilfield Services;
12. 1 (satu) bundel List Rekapitulasi of Receivables PT. Mutiara
Virgo 15 Desember 2003;
do
gu 33) 1. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers
Cheque tanggal 3 Juli 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima
In
A
ratus juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli);
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 2007 atas
ah
lik
nama Ardiansyah (asli);
3. 1 (satu) lembar Aplikasi Tambahan Data/Informasi Nasabah
tanggal 12 Februari 2007 atas nama Ardiansyah (asli);
am
ub
4. Foto copy KTP NIK: 52.07.046.25.11.75.92759 atas nama
Ardiansyah;
ep
5. Aplikasi Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal
k
28 September 2007 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima

ah
puluh juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli);

R
si
6. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2007 atas nama
Ardiansyah (asli);
ne
ng
7. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque

tanggal 8 Oktober 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus
do
gu
juta rupiah) atas nama Rudi Kurniawan (asli);

Rudi Kurniawan;
In
A
34) 1. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC
FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar
ah
lik
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor
m
ub
MTC FA 282652 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar

ka

ep

ah

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 6. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor
In
A
ah
lik
am
ub
10.5501.691177.0001 alamat Garuda V Nomor 43 Parkit
RT.003/009 Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara;
ep
35) 1. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque
k
Nomor FA 282251 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh

ah
lima juta rupiah);

R
si
2. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor
FA 282253 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
ne
ng
rupiah);
do
gu

rupiah).
In
A

rupiah);
ah
lik

m
ub
rupiah);
ka

ep
rupiah);
ah

R

es
rupiah);
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
rupiah);
ne
ng
rupiah);
do
gu 10. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor
In
A
rupiah);
ah
lik
rupiah);
am
ub
EA 123964 dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah);
ep
13. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk Nomor
k
08.5008.040470. 0003 atas nama La Aris Hartono, S.Fil;

ah

R
si
ne
ng
3219142004. 3733802 atas nama S. Hari Wito;

do
gu
09.5304.040178. 7041 atas nama S. Yanuar Arif Wibowo;

09.5408.540682. 8534 atas nama Diah Rosalina;
In
A
36) 1. Perjanjian Kerjasama Investasi Nomor 01/PKSI-WHR/II/2011

tgl. 24 Februari 2011 (asli);
ah
lik
2. 10 (sepuluh) lembar Tindasan Aplikasi Kiriman Uang dari PT.

Bangun Persada Semesta kepada DHANA WIDYATMIKA;
m
ub
3. 2 (dua) lembar foto copy Cek PT. Bangun Persada Semesta

masing-masing senilai Rp125.000.000,00 dan
ka
Rp25.000.000,00;
ep
4. 1 (satu) lembar Tindasan Bukti Setoran kepada DHANA

ah
WIDYATMIKA oleh EMBONG/BAMBANG sebesar

R
Rp25.000.000,00;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT. Bangun
si
Persada Semesta pada Bank BTN KK Jatisari periode 1
Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 halaman 1;
ne
ng
Persada Semesta pada Bank Muamalat periode 21 Mei 2011
s/d 16 Juni 2011;
do
gu 7. Foto copy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan Terbatas PT. Bangun Persada Semesta Nomor 3
In
A
Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION;
8. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun
ah
lik
Persada Semesta Nomor 24 Notaris HOTMAN SYUKUR
NASUTION;
9. Foto copy Proposal Proyek Pengembangan Perumahan
am
ub
Woodhill Jati Asih-Bekasi;
37) 1. Foto copy Perjanjian Kerjasama Nomor 16 tanggal 5.5.2012
ep
Notaris Imas Fatimah, SH;
k
2. 4 (empat) lembar foto copy Daftar Konsumen Lama Hollywood

ah
Residence;
R
si
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar PPJB Nomor
125/1/2011 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
ne
ng
4. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Unit Tamansari Semanggi

Apartemen a.n. DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Januari
do
gu
2011;
5. 1 (satu) lembar Skema Pembayaran Cash bertahap Tower A
lantai 26 unit 3 nama pembeli DHANA WIDYATMIKA dari PT.
In
A
Wika Realty tanggal 29 Januari 2011 sebesar

Rp438.808.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta
ah
lik
delapan ratus delapan ribu rupiah);

6. 1 (satu) lembar Denah Unit Lantai 26 unit Nomor 3 View
m
ub
Semanggi dari Tamansari Semangi Apartemen Tower A;

7. 1 (satu) lembar Spesifikasi Tamansari Semanggi Apartemen;
ka
8. 1 (satu) lembar Denah Lantai 03-33 Tamansari Semanggi

ep
Apartemen Tower A;
ah
9. 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah

R
susun Nomor 19 dari Notaris Nurul Larasati, SH tanggal 17

es
Februari 2011;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
10. 1 (satu) bundel akta pembatalan Nomor 18 tanggal 17.02.2011
si
dari Notaris Nurul Larasati, SH;
38) 1. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Sony Harsono sebesar
ne
ng
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP
pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman Berdikari Sentosa
Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta
do
gu isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 6.01.2006;
2. 1 (satu) lembar foto copy dari Herly Isdiharsono sebesar
In
A
Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk
pelunasan pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman
ah
lik
berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta
Timur -13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 6
Januari 2006;
am
ub
ep
pembayaran tahap II rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari
k
Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220

ah
beserta isinya An. Syam Resfiadi tanggal 11 Januari 2006;

R
si
4. 3 (tiga) lembar surat pernyataan antara Syam Resfiadi dan
Herly Isdiharsono tanggal 17.1.2006;
ne
ng
39) Tanah dan bangunan seluas 270 M2 di Jalan Pasadena Selatan

Nomor 71 Bukit Sentul atas nama DHANA WIDYATMIKA;
do
gu
40) Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pangrango Nomor 150

(Mountain View Residence) Bukit Sentul seluas 263 M2 atas nama
DHANA WIDYATMIKA;
In
A
41) 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 903 M2, Sertifikat Hak
Milik Nomor 2447 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota
ah
lik
Bekasi Jawa Barat a.n. DHANA WIDYATMIKA;

42) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan
m
ub
Hak Milik Nomor 801 seluas 387 M2 yang terletak di Jalan Curug
Indah RT.008/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan
ka
Makasar, Jakarta Timur atas nama Dhana Widyatmika

ep
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 78/2006 di hadapan Notaris

ah
Safira Hayati, SH tanggal 11 Mei 2006;

R
43) 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 500 M2 di Taman Tirta Golf
es
Blok B/24 Bumi Serpong Damai Kelurahan Lengkong Wetan,

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang atas nama DHANA
si
WIDYATMIKA berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas tanah
tanggal 8 Oktober 2007 antara DR. Irwan Ongko Sandjojo dengan
ne
ng
DHANA WIDYATMIKA;
44) 1 (satu) bidang tanah seluas 300 M2 Situasi Nomor 1943/1982
yang terletak di Jalan Mutumanikam II Nomor 5 RT.001 RW.011,
do
gu Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas
nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Akta Pemindahan Hak
In
A
Nomor 04 di hadapan Notaris Patti Dewi Rosanti Pasaribu, SH
ah
lik
45) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di lantai 26 Nomor 3 luas
43.92 M2 Tower A Tamansari Semanggi Apartment (dahulu
Hollywood Residence) Jalan AKRI Kavling POLRI Gatot
am
ub
Subroto/Jalan Villa, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia
Budi Jakarta Selatan a.n. DHANA WIDYATMIKA;
ep
46) 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 302 M2 yang terletak di Jalan
k
Greenwood Golf I Nomor 02 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis,

ah
Kabupaten Malang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli

R
si
Tanah dan Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal
09 Oktober 2009 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
ne
ng
47) 1 (satu) bidang tanah seluas 112 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor
3259 dan Bangunan Jalan Titian Asri Blok M Nomor 05 Kelurahan
do
gu
Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

48) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Nomor 11225 seluas
125 M2 Blok B VII Nomor 11 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan
In
A
Sukmajaya, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok) berdasarkan

Akta Jual Beli Nomor 148/2007 di hadapan Notaris Firmansyah,
ah
lik
SH tanggal 16 November 2007;

49) 1. 2 dua) buah Sertifikat HGB Nomor 1566 dan Nomor 1615 a.n.
m
ub
PT. Araya Bumi Megah;

2. 1 (satu) buah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan
ka
Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09

ep
Oktober 2009;
ah
3. Kwitansi Nomor 077/KA.MLG/54/IX/2009 tanggal 24

R
September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
booking fee tanah dan sebuah rumah di Greenwood Golf I/02
si
Kota Araya Malang;
4. Kwitansi Nomor 101/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28
ne
ng
September 2009 sebesar Rp200.000.000,00 untuk
pembayaran angsuran ke-1 nilai tanah atas sebuah rumah di
Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;
do
gu 5. Kwitansi Nomor 102/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28
In
A
pembayaran pemenuhan angsuran ke 1 nilai tanah atas
ah
lik
Nomor Urut:
1) angka 1. d, 2. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 6. a, b, c, d, e,
f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r‚ t, u v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee,
am
ub
ff, gg, hh, ii, jj;
2) angka 16 dan 17;
ep
3) angka 3. a, b, c, d, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
k
20, 21. c, d, e, f, g, h, i, 22. a, b, 23. a, b, 24. a, b, 25. a, b,

ah
26, 27, 28. a, b, c, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
R
si
41. a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, o, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65;
ne
ng
7) angka 3, 4, 5, 6;
8) angka 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12;
do
gu
9) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

10) angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26;
In
A
11) angka 1, 2, 3, 4;
12) angka 1;
ah
lik
13) angka 11, 12, 13, 14;

14) angka 1, 2, 3;
m
ub
17) angka 1, 2, 3, 4;
18) angka 2, 3, 4, 5;
ka
20) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
ep
23) angka 1, 3, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 51;
ah
33) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
R
34) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
es
35) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
36) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
si
37) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
49) angka 2, 3, 4, 5;
ne
ng
Nomor Urut:
1) angka 1. a, b, c, 3. a, b, c, 4. a, b, c, d, e, f, 5. a, b, c, d, e, f,
do
gu g, h, i;
2) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
In
A
3) angka 40. a, b, 42, 43, 44, 45, 46, 48;
23) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
ah
lik
33, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;
am
ub
Nomor Urut:
6) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
ep
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
k
34, 35, 36, 37, 38, 39;

ah
Agar dikembalikan kepada saksi DIAN ANGGRAENI;

R
si
Nomor Urut:
4) dan 5);
ne
ng
Agar dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak;

Nomor Urut:
do
gu
1) angka 1, a, b, c;
3) angka 1. a, b, c, 2. A, B, 4, 5, 6, 7, 8, 21. a, b, 41. N;
7) angka 1 dan 2;
In
A
8) angka 1, 2, 8;
9) angka 1, 2, 3;
ah
lik
10) angka 1, 2, 3, 4;
11) angka 5;
m
ub
12) angka 2;
13) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
ka
14) angka 4, 5;
ep
15) dan 16);

ah
18) angka 1;
R
23) angka 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 39;
es
39) s/d. Nomor Urut 48);

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
49) angka 1;
si
Nomor Urut:
ne
ng
19) angka 1, 2, 3;
21) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
22) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6;
do
gu 23) angka 42, 43, 44, 45, 46, 49;
24) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
In
A
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
25) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
ah
lik
26) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
27) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
28) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
am
ub
29) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
ep
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43;
k
30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor

ah
Rekening 7090137764 atas Nama LIANA APRIYANI yang

R
si
diterbitkan BCA KCP Ranti Mulia Kencana;
31) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
ne
ng
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
32) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
do
gu
38) angka 1, 2, 3, 4;
Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERLY
ISDIHASONO, dkk;
In
A
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebanyak
ah
lik
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013
m
ub
tanggal 9 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
ka
DHANA WIDYATMIKA tersebut;

ep
Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

ah
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI., tanggal 28 Maret

R
2013 yang telah mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.
si
tanggal 09 November 2012;
MENGADILI SENDIRI:
ne
ng
- Menyatakan Terdakwa DHANA WIDYATMIKA terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”KORUPSI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN PENCUCIAN UANG”;
do
gu - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13
(tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
In
A
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
ah
lik
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
am
ub
- Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Pemkot Malang Dinas Perijinan
ep
tentang Mendirikan Bangunan berisikan:
k
a. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 dari Badan Pertanahan

ah
Nasional Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang,

R
si
Kecamatan Blimbing, Kelurahan Pandanwangi Nomor Seri AY
3723 89 tertanggal 5 Januari 2006 atas nama DHANA
ne
ng
WIDYATMIKA;
b. 1 (satu) Buku Sertifikat Jual Beli Seri AJ 33 909-746 PP Nomor
do
gu
369/Kota/2006 dari Notaris Darma Sanjata Sudagung hari Jum’at

tanggal 29 Desember 2006 beserta Surat Setoran Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak
In
A
DHANA WIDYATMIKA tanggal 13 Desember 2006;

ah
lik

m
ub
d. 1 (satu) lembar Denah Rumah Nomor 640/529/3573.314/ 2006

ka
2. 1 (satu) buah Map warna merah berlogo kuda bertuliskan Pemkot

ep
Malang Dinas Perijinan tentang Mendirikan Bangunan berisikan:

ah
a. 1 (satu) lembar slip permintaan pengiriman uang dari Bank

R

es
delapan ribu rupiah) dengan nama pengirim I. G. Putu Merthana

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nomor Rekening 070002723118, nama dan alamat Penerima PT.
si
Karya Makmur Jalan Danau Maninjau Nomor 1 Rekening Nomor
AC161 004108 (asli dan 2 tembusan);
ne
ng
b. 3 (tiga) lembar foto copy STNK Nomor Polisi B-1060-FI, merk
Mazda Nomor Rangka MHE SV104100-001529 Nomor
Mesin NV-01529 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
do
gu c. 1 (satu) lembar Receipt/Kwitansi atas nama Budi Martono/ Dana
sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
In
A
Account Nomor 30-2232.105 tanggal 12-5-1997 dari PT. Infiniti
Finance Nomor Seri 960356;
ah
lik
d. 1 (satu) lembar Receipt/Kwitansi atas nama Dana/Ex. Budi
Martono sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu
rupiah) Account Nomor 30-22 32.105 tanggal 15-5-1997 dari PT.
am
ub
Infiniti Finance Nomor Seri 060399;
e. 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta
ep
k

ah

R
si
f. 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta
ne
ng

do
gu
g. 1 (satu) amplop kecil berisi 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah

In
A
Toyota Kijang Grand Extra tahun 1994 dengan harga arisan

Rp20.000.000,00 + Rp12.000.000,00 dari Koperasi Bhakti Karya
ah
lik

h. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada
m
ub

i. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada
ka

ep

ah

R
k. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali dan Menjual

es
Kendaraan dari Notaris Djedjem Widjaja untuk Kendaraan

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Bermotor Toyota MB Raider Executive 1994 warna biru metalik
si
Nomor Chasis KF40-00175308 Engine Nomor 5K-9247673;
ne
ng
m. 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Infiniti Finance
n. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada
do
gu Budi Martono dari Infiniti Finance;
3. 1 (satu) buah map warna hijau bertuliskan Kapten TPT I Gede Putu
In
A
ah
lik
Perumahan Curug Jatiwaringin Nomor 073/II/80/ Curug tanggal
15 Februari 1980;
am
ub
- STTS tahun 1997;
ep
Bangunan tahun 1997 Nomor 31.72.021.005.022-0015.0/97-
k
02;
ah
c. 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama PT. Angkasa Puri Pusat

R
si
Jakarta tanggal 11 Januari 1980 sebesar Rp3.247.000,00 (tiga
juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
ne
ng
4. 1 (satu) buah map warna biru bertuliskan Keterangan Rencana Kota

do
gu

119/RE/SDPPK/T/99 Koder Form D363067 sebesar
Rp709.644,00 (tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh
In
A
empat rupiah) tanggal 30 April 1999;

b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota TNI
ah
lik
AU Curug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari DInas

m
ub
c. 1 (satu) lembar foto copy Peta Kutipan Rencana Nomor

ka
d. 2 (dua) lembar Peta Kutipan Rencana Kota atas nama Pemohon

ep
Ny. Soendari Merthana Lokasi K. Curug Indah Blok A2 Kav. 15

ah
luas tanah 256 M2;

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
e. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor
si
(empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Nomor Form 093200;
ne
ng
f. 2 (dua) lembar Keterangan Rencana Kota atas permohonan dari
Ny. Soendari Merthana Cs. Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal
23 April 1999 berikut 4 (empat) lembar Peta Surat Keterangan
do
gu Rencana Kota Nomor 0112/IV/GSB/JT/99 tanggal 23 April 1999
atas permohonan dari Ny. Soendari Merthana tanggal 23 April
In
A
1999;
ah
lik
a. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik sebesar
Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 9-9-1999
dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang
am
ub
Jatinegara;
b. 1 (satu) lembar Kwitansi uang jaminan langganan listrik
ep
sebesar Rp131.900,00 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan
k
ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya

ah

R
si
c. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya TS PPa1 (7.000.1) sebesar
Rp308.700,00 (tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal
ne
ng
9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang

Cabang Jatinegara dari IPC Merthana Nomor Kwitansi 066340;
do
gu

Penyelesaian Penertiban Aliran Listrik Nomor 014888A atas
nama IPC Merthana;
In
A
e. 1 (satu) lembar Kwitansi biaya penyambungan listrik sebesar

Rp81.000,00 tanggal 09 September 1999 dari PLN Distribusi
ah
lik
Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;

f. 1 (satu) lembar tembusan Berita Acara Pengambilan Barang-
m
ub
barang Bukti Nomor 013070A tanggal 8-9-1999;

ka

ep

ah

R

es
0130 70A tanggal 8-9-1999;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6. 1 (satu) buah Map warna Biru bertuliskan Sentul City TPS 71 &
si
MVR 150 berisikan:
ne
ng
Pemberitahuan Pengiriman Tagihan Fasilitas Pelayanan (IPL
dan Air Bersih) Nomor Ref: 01/SGC /PEM-IPLAB/11-01
do
gu b. 2 (dua) lembar amplop putih bertuliskan Universitas
Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program
In
A
Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi;
c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Wahyudi
ah
lik
Purwantoro (Pihak Pertama) dengan Dhana Widyatmika
(pihak kedua) tanggal 1 Desember 2005;
d. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
am
ub
Qibtiyah sebesar Rp62.825,00 (enam puluh dua ribu delapan
ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 November 2001;
ep
e. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
k
Qibtiyah sebesar Rp26.650,00 (dua puluh enam ribu enam

ah
ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Desember 2001;

R
si
f. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
ne
ng
ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Januari 2002;

g. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
do
gu
Qibtiyah sebesar Rp27.340,00 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus

empat puluh rupiah) tanggal 20 Februari 2002;
h. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
In
A

empat puluh rupiah) tanggal 20 April 2002;
ah
lik
i. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah

Qibtiyah sebesar Rp66.710,00 (enam puluh enam ribu tujuh
m
ub
ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002;

j. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Nota Pembayaran Kuliah
ka
atas nama Mahasiswa Dian Anggraeni tanggal 8-12-2004

ep
dari Bank BNI Kantor Cabang UI Depok;

ah
k. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah

R
Qibtiyah sebesar Rp39.905,00 (tiga puluh sembilan ribu

es
sembilan ratus lima rupiah) tanggal 20 April 2002;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
l. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
si
enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Mei 2002;
ne
ng
m. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
enam ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Juli 2002;
do
gu n. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
Qibtiyah sebesar Rp39.375,00 (tiga puluh sembilan ribu tiga
In
A
ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 20 Agustus 2002;
o. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
ah
lik
Qibtiyah sebesar Rp66.390,00 (enam puluh enam ribu tiga
ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 20 Oktober 2002;
p. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
am
ub
Qibtiyah sebesar Rp49.970,00 (empat puluh sembilan ribu
sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 20 November
ep
2002;
k
r. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik a.n. Syarifah

ah
Qibtiyah sebesar Rp3946.095,00 (tiga puluh sembilan empat

R
si
ribu sembilan puluh lima rupiah) tanggal 20 Desember 2002;
t. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
ne
ng
Qibtiyah sebesar Rp41.145,00 (empat puluh satu ribu seratus

empat puluh lima rupiah) tanggal 20 Januari 2003;
do
gu
u. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah

Qibtiyah sebesar Rp56.105,00 (lima puluh enam ribu seratus
In
A
v. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah

Qibtiyah sebesar Rp42.040,00 (empat puluh dua ribu empat
ah
lik
puluh rupiah) tanggal 20 Maret 2003;

w. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
m
ub
Qibtiyah sebesar Rp41.555,00 (empat puluh satu ribu lima

ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 20 Juni 2003;
ka
x. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah

ep
Qibtiyah sebesar Rp48.125,00 (empat puluh delapan ribu

ah
seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Februari 2004;

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
y. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
si
Qibtiyah sebesar Rp45.125,00 (empat puluh lima ribu seratus
dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Maret 2004;
ne
ng
z. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
Qibtiyah sebesar Rp42.125,00 (empat puluh dua ribu seratus
dua puluh lima rupiah) tanggal 20 April 2004;
do
gu aa. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
In
A
bb. 1 (satu) bundel foto copy Buku Tata Tertib Pedoman Desain
ah
lik
di Kawasan Bukit Sentul tanggal 30 Juni 2004;
cc. 1 (satu) lembar Tembusan Slip Setoran Multiguna/Deposit
am
ub
sembilan rupiah) nama Penyetor DHANA W. bulan Desember
ep
2001;
k
dd. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor

ah
Langganan 99-100761 bulan Desember 2001 sebesar

R
si
Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
ee. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor
ne
ng
Langganan 99-100761 bulan awal Agustus 2001 sebesar

Rp161.539.000,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus
do
gu
tiga puluh sembilan rupiah) dari Bukit Sentul;

ff. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor
Langganan 99-100761 bulan November 2001 sebesar
In
A
Rp159.940,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan

ratus empat puluh rupiah) dari Bukit Sentul;
ah
lik
gg. 1 (satu) lembar Form Data Pembeli PT. Royal Sentul

Highlands;
m
ub
hh. 1 (satu) lembar perincian pembayaran Taman Pasadena dari

Bukit Sentul sebesar Rp131.101.348,00 (seratus tiga puluh
ka
satu juta seratus satu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
ep

ah
tanah/bangunan Taman Pasadena Raya Nomor 32 tanggal 3

R
Januari 2002 atas nama DHANA WIDYATMIKA;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
jj. 1 (satu) lembar form data pembeli atas nama DHANA
si
WIDYATMIKA;
2) 1. 1 (satu) unit Galaxy Tab Samsung 32GB CE 0168 IMEI: 352003/
ne
ng
05/000366/2 S/N: R31C10JFCVJ warna silver Titanium dan 1
(satu) Simcard TELKOMSEL Nomor Seri: 6210 0000 0043
1533;
do
gu 2. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Nokia Model 2505 Code:
056093 101101479 d;
In
A
32 K;
ah
4. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Black Berry Torch warna silver
lik
hitam IMEI: 357694041564955 PIN: 2808F791 dan 1 (satu) buah
Simcard Telkomsel Nomor Seri: 0011 00000003 8698;
am
ub
ep
7. 1 (satu) lembar Struk Mandiri tanggal 12/04/11 waktu: 16:11
k
Lokasi: JKT ML PLZ SENAYAN 2 transfer Rp2.125.000 dari

ah
Tabungan Rek. Nomor 12200889067609 ke: ACHMAD KOSASIH

R
si
Rek. Nomor 124000 4961117;
ne
ng

do
gu
7279;
10. 1 (satu) buah Kartu NPWP: 07.213. 056.0-005.000 atas nama
DHANA WIDYATMIKA;
In
A
11. 1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia Nomor

12141717482 tanggal 28-12-2011;
ah
lik

13. 1 (satu) buah Key mandiri Nomor Seri: 31-7200697-9;
m
ub

15. 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Kementerian Keuangan RI
ka

ep
16. 1 (satu) buah kunci safe Deposit Box Nomor 81289;

ah
17. 1 (satu) buah kunci safe Deposit Box Nomor 40572;

R
3) 1. Uang tunai:
es

M
ng
Pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) Dinar;

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
pecahan USD.100 (seratus);
ne
ng
2. Satu buah dompet wanita kecil bermotif Polkadot hitam putih
berisi:
do
gu A. Logam Mulia Fine Gold Aneka Tambang yang terdiri dari:
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
B. 1 (satu) lembar Faktur Nomor A.00137 tanggal 09 Mei 2011
yang dikeluarkan oleh Toko Mas Masterpiece alamat Melawai
ne
ng
Plasa Lt. 1 Nomor 281 Keb. Baru;

do
gu
berisi:
a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C
In
A

ah
lik
b. Faktur (copy) Nomor P 4476189 tanggal 19 Oktober 2001, 1

(satu) unit Minibus ST 150 Futura;
m
ub

Nomor P 4476189 Suzuki ST 150 Futura tanggal 19 Oktober
ka
2001;
ep
d. Kwitansi Nomor 2766 KWT/IMT/10-01 tanggal 23.10.2001

ah
pelunasan 1 (satu) unit Suzuki MB 1.5 GX;

R
4. 1 (satu) buah Box warna putih berisi 1 (satu) buah jam tangan
es
merk Rolex Model Oys ter Perpertual Nomor Seri M 157301;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. 1 (satu) lembar Nota Pembelian jam tangan Rolex Nomor Seri M
si
157301 tanggal 7 Maret 2008 atas nama Bapak Widi;
6. 1 (satu) buah Map warna Hijau bertuliskan Badan Pertanahan
ne
ng
Nasional Sertifikat (Tanda Bukti Hak) satu buah Buku Tanah Hak
Milik Seri AA 541021 Nomor 11225 Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya,
do
gu Desa Mekarjaya;
In
A
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
ah
lik
Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop): 32.78.003.005.030.0100.0 atas
nama Nardi Widiyanto;
am
ub
ep
32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal
k

ah

R
si
Tahun 2005 Nomor SPPT (Nop): 32.78.003.005.030.0100.0 atas
nama Nardi Widiyanto;
ne
ng
32.78.003.005.030.0100.0 atas nama DHANA WIDYATMIKA
do
gu
tanggal pembayaran 24 Januari 2008.;

13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 dan 2006 Nomor SPPT: 32.78.003.005.030.
In
A
0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran 15

November 2007;
ah
lik
14. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 22 Oktober 2009 pengirim

DHANA WIDYATMIKA, penerima Global Media Inforindo Nomor
m
ub
Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300,00 juta Debet dari

ka

ep

ah
Inforindo Nomor Rek.156-00-03128735 sebesar Rp300,00 juta

R
Debet dari Rekening Nomor 12200 88906709;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima R. Gerald S. Erisanto
Nomor Rek.5000327761 BCA Cabang Taman Sunter Indah
ne
ng
sebesar Rp200,00 juta Debet dari Rekening Nomor
1220088906709;
do
gu pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima PT. Bening G.
Semesta Nomor Rek.0600688588 sebesar Rp50 juta dikirim ke
In
A
Bank BSM Cabang Meruya. Debet dari Rekening Nomor
1220088906709;
ah
lik
18. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Oktober 2009 pengirim
DHANA WIDYATMIKA, penerima Nomor Rek.0173422980
sebesar Rp500 juta debet dari Rekening Nomor 1220088906709;
am
ub
19. Formulir Penjualan Kembali MIPU a.n. Nasabah DHANA
WIDYATMIKA tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan
ep
Rp600,00 juta (600.000 unit) (transaksi batal karena koreksi);
k
20. Formulir Penjualan Kembali MIPU atas nama Nasabah DHANA

ah
WIDYATMIKA tanggal 2 November 2009 jumlah unit penyertaan

R
si
reedem all 1.097.563,7530 unit;
21. 1 (satu) map warna putih MG Pro Property Agent, Jual Beli Sewa
ne
ng
Property, Tirta Golf BSD, berisi:

a. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong
do
gu
Damai Nomor 822/SPJT/BSD/X/92 tanggal 27 April 1993;

b. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Taman Tirta Golf di
BSD City Nomor 822A/PPH/BSDHS1/X/92 tanggal 8 Oktober
In
A
2007;
c. Bukti Kwitansi pembayaran dari DHANA WIDYATMIKA dari
ah
lik
PT. Mitra Graha Investama pembayaran tanda jadi pembelian

Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 juta tanggal 23 September
m
ub
2007;
ka
Oktober 2007 dari pengirim DHANA WIDYATMIKA Debet

ep
Rekening 053-01-00848-11-7 kepada penerima Irwan Ongko

ah
Sandjojo Nomor Rekening 693-011-3849 BCA Mangga Dua

R
Mall sebesar Rp961.197.5;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Nomor 0020188/BSD/TTS-PEM/10/2007 tanggal 8 Oktober
2007 atas nama Irwan Ongko Sandjojo untuk pembayaran IPL
ne
ng
Kavling Unit V/B/24 periode Mei 2006 – Oktober 2007 BCA
CEK Nomor CA 225238 sejumlah Rp2.302.500,00;
do
gu Nomor 00001057 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama DR Irwan
untuk pembayaran lain-lain sejumlah Rp6.500.000,00;
In
A
ah
lik
Ongko S;
h. Letak obyek pajak River Park Blok B RT.000 RW 00 Lengkong
am
ub
Karya Serpong Kabupaten Tangerang;
i. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 Nomor SPPT
ep
(Nop): 36.19. 050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan
k
Ongko S tanggal pembayaran 6.8.2003;

ah

R
si
Tahun 2004 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 atas
nama Wajib Pajak Irawan Ongko S;
ne
ng
a. Letak obyek pajak River Park Blok B Lengkong Karya Serpong

do
gu
b. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004 Nomor SPPT

(Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak Irawan
Ongko S tanggal pembayaran 8 Juni 2004;
In
A

ah
lik

m
ub
ka

ep

ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu Tahun 2007 Nomor SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-00 88.0 atas
In
A
ah
lik
Ongko S tanggal pembayaran 9 Juli 2007;
am
ub
26. Gambar Panduan Pembangunan Kavlin Taman Tirta Golf Blok B
Nomor 24 Sektor V luas 500 M2 PT. Bumi Serpong Damai;
ep
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Saudara DHANA
k
WIDYATMIKA tanggal 8 Oktober 2007 yang disahkan oleh

ah
Notaris Udin Narsudin, SH;

R
si
a. 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Star Choice Best of Market
ne
ng
Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat 0530137996208

nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA senilai
do
gu
Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) tertanggal

21-11-2007;
b. 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit Bank
In
A
Niaga Nomor Sertifikat 0530139051208 nama Nasabah

DHANA WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000 (dua miliar
ah
lik
lima puluh juta rupiah) tertanggal 26-02-2008;

c. 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit Bank
m
ub
Niaga Nomor Sertifikat 530139051208 nama nasabah DHANA

WIDYATMIKA senilai Rp2.050.000.000 (dua miliar lima puluh
ka
juta rupiah) tertanggal 26-02-2008;

ep

ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
30. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008 RBC
si
ne
ng
Agustus 2008;
do
gu 32. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produk CIF Nomor D148428 atas
nama DHANA WI DYATMIKA NAV 18/09/2008;
In
A
ah
lik
Property Securities Fund) atas nama DHANA WIDYATMIKA
am
ub
35. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk ABN China A
ep
Share Access Open End Catas nama DHANA WIDYATMIKA
k

ah
36. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk SW Partner -

R
si
BDXV Wine Growth Found Class B atas nama DHANA
ne
ng
37. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk CIMB Islamic

Equity Aggressve Fund (USD) atas nama DHANA WIDYATMIKA
do
gu

38. 2 (dua) lembar Combined Portfolio Reportas per 29 Agustus 2008
CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
In
A

ah
lik

WIDYATMIKA berisi:
m
ub

Negeri 71 Jakarta Nomor 01 OB og 0012159 tanggal 29 Mei
ka
1993;
ep

ah
Akhir Nasional Murni (DANEM) Nomor 0006218 atas DHANA

R
WIDYATMIKA tanggal 29 Mei 1993;

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
a. Salinan Akte Kesepakatan Bersama tanggal 19 Januari 2008
si
Nomor 151 dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH;
b. 1 (satu) lembar Nomor 067/HRL-VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus
ne
ng
2006;
do
gu d. 1 (satu) lembar Surat Pengantar PPJB Tamansari Semanggi
Nomor 125/1/2011;
In
A
ah
lik
lembar Lampiran Berita Acara Pertemuan;
am
ub
ep
Rp65.577.112,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh
k
tujuh ribu seratus dua belas rupiah);

ah

R
si
Rp16.394.278,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan puluh
ne
ng
empat dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) angsuran V unit 3

lt. 26 a.n. DHANA W;
do
gu
i. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Unit dari Hollywood

Residence Nomor Urut: 069/I/2008 tanggal 19 Januari 2008
In
A
j. 1 (satu) lembar KWITANSI Nomor 00210 tanggal 22-9-2004

ah
lik
Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan

ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)
m
ub
untuk pembayaran pelunasan angsuran 1 unit Apartement

ka
k. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00778 tanggal 26-08-2004

ep

ah
Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)

R
untuk pembayaran Dp III 1 unit Apartement Hollywood

es
Residence Tower I lantai 30 Unit K;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
l. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 00677 tanggal 26-07-2004
si
ne
ng
tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran DP II 1 unit Apartement
m.1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara Nomor 00018 atas
do
gu nama DHANA WIDYATMIKA sejumlah uang
Rp227.912.549,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan
In
A
ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)
untuk pembayaran pelunasan 1 unit Apartement Hollywood
ah
lik
Residence Tower I lantai 30 Unit K;
n. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Hollywood
Residence Nomor 111/PPJB-AHR/IX/2004 tanggal 7.9.2004
am
ub
a.n. DHANA WIDYATMIKA Tower I lt. 30 Unit K;
o. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 18 September 2007 kepada
ep
DHANA WIDYATMIKA;
k
ah
Mandiri berisi;
R
si
43. 1 (satu) lembar Tanda Terima Polis Nomor 510-4051494 tanggal
23-11-2009;
ne
ng
44. 1 (satu) lembar Pernyataan Transaksi Investasi (2009/10/23-

2009/10/26);
do
gu

Manfaat Akumulasi Nomor 510-4051494 atas nama tertanggung
DHANA WIDYATMIKA;
In
A

berisi:
ah
lik

Financial Nomor 425074012-5 tertanggung DHANA
m
ub
WIDYATMIKA;
ka

ep

ah

R
d. 1 (satu) buah Buku Panduan Pemegang Polis;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
47. 1 (satu) bundel map hijau muda bertuliskan Pemkodya Jakarta
si
ne
ng
- 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 7 Juni 2005 (asli);
- 1 (satu) lembar SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan) Nomor 062182 (asli);
do
gu 48. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 538
Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
In
A
50. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Bp. H. Noor Hidayat (copy);
ah
lik
51. 1 (satu) lembar STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Obyek Pajak
Desa Bidara Cina Kecamatan Jatinegara tahun 2004
pembayaran tanggal 25 Agustus 2004 atas nama Nurhidayat H.;
am
ub
September 2002 a.n. Nurhidayat H.;
ep
k
Oktober 1999 a.n. Nurhidayat H.;

ah

R
si
Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1999 atas nama Nurhidayat H.;
55. 1 (satu) lembar STTS tahun 2003 pembayaran tanggal
ne
ng
26 Agustus 2003 a.n. Nurhidayat H.;

do
gu

Oktober 2000 a.n. Nurhidayat H.;
In
A
ah
lik

November 1997 a.n. Nurhidayat H.;
m
ub
ka
November 1996 a.n. Nurhidayat H.;

ep
ah

R
146/IBP/AA/DPPK/II/77;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4) 1 (satu) unit CPU merk Lenovo Nomor Seri: 11S45K65972VJ63R
si
19H2EL 1S50 48AJ5R8MB9A6 Nomor SO Penatausahaan BMN
KPDJP 2011 GU 19 07 44 212;
ne
ng
WC311PC#AR6;
do
gu putih;
2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Cruzer Switch 8 Gb warna merah;
In
A
3. 1 (satu) buah Flashdisk warna biru 4 Gg;
ah
lik
am
ub
ep
k
Pejabat Negara dan Pensiunannya Nomor Urut 1.504 atas nama

ah
Dian Anggraeni tanggal 6 Januari 2012;

R
si
04/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 Juli 2011;
ne
ng
11. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 365/IPK.06/2011

atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07213056 0005001 tanggal
do
gu
Juli 2011;
In
A
Agustus 2011;
ah
lik
08/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 September 2011;

m
ub

ka

ep
12/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 28 Desember 2011;

ah

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BCA Nomor
ne
ng
Rekening 301125 8563 atas nama penerima Rica Wandansari A
sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
do
gu KCP PGKLN JAT tanggal 2 Februari 2012 jam 18:09:26 Nomor
Kartu 5221841009131 656 bank tujuan Bank BCA Nomor
In
A
Rekening 2731102513 atas nama penerima Ravani Sitorus
sebesar Rp3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua
ah
lik
ribu rupiah);
am
ub
Nomor Rekening 070000 6151067 atas nama penerima Fitriyana
ep
sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
k

ah
SENAYAN CITY tanggal 23 Januari 2012 jam 16:47:50;

R
si
Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BNI Nomor
Rekening 00238 53419 atas nama penerima Sdri. Siti Qoma
ne
ng
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

do
gu

In
A
Widyatnings sebesar Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima

ribu rupiah);
ah
lik

m
ub

ka
Widyatningsih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

ep

ah
0552 JAKARTA 1 KCP tanggal 6 Januari 2012 jam 17:52;59

R

es
Rekening 603030 5506 atas nama penerima Riana Kusuma

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Astuti sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu
si
rupiah);
26. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 00901 9820
ne
ng
DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:16:40 Nomor
Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor
Rekening 1290004707424 atas nama penerima Erni Kusniati
do
gu sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 00901 9820
In
A
DIRJEN PAJAK tanggal 28 Desember 2011 jam 08:17:22 Nomor
Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri Nomor
ah
lik
Rekening 0700006151067 atas nama penerima Fitriyana sebesar
Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1
am
ub
Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
Card type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22 November
ep
2011 jam 15:10;
k
29. 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt. 1
ah
Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus

R
si
empat belas ribu rupiah), Card type Masterd Card tanggal 22
November 2011 jam 15;27;
ne
ng
30. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Thomas Sabo Sterling Silver

sebesar Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu
do
gu
rupiah) tanggal 22.10.2011 a.n. Dian Anggraeni;

In
A

7033156 a.n. pengirim Dian Anggraeni sejumlah Rp31.200.000
ah
lik
(tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

32. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Natashaskin care (warna
m
ub
merah tua);
ka
merah);
ep

ah
orange);
R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
hitam);
37. 1 (satu) HP merk Nokia Seri X1-01 warna hitam CODE: 059D8Q4
ne
ng
IMEI 1: 359321/04/976156/9, IMEI 2: 359321/04/976 156157/7,
SIM CARD TELKOMSEL Nomor Seri 0012 0000 0095 8073 dan
Sim Card Indosat Nomor Seri 6201 3000 0633 347705;
do
gu 38. 1 (satu) buah telepon selular (HP) Black berry Torch warna putih
silver IMEI: 355881041288105 PIN: 280311AC dan 1 (satu) buah
In
A
Kartu Telkomsel Nomor Seri: 6210 1286 2529 1951;
ah
lik
ICID:579C-A1303A dan Kartu Hallo Nomor 0811930946;
7) 1. Uang sejumlah Rp14.396.718,00 (empat belas juta tiga ratus
am
ub
sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang
berada pada Rekening Tabungan Bank Mega Nomor Rekening
ep
01.0860020678910 beserta bunganya (saldo tanggal 20 Maret
k
2012);
ah

R
si
sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat empat sen) yang
ne
ng

2012);
do
gu
3. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan

Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA
Nomor Rekening 010862020678910;
In
A

ah
lik
Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan periode 1 Januari 2012

s/d 29 Februari 2012;
m
ub
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Formulir Data Nasabah Perorangan

Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA WIDYATMIKA
ka
Nomor Rekening 010860020678910;

ep

ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
8) 1. Uang sejumlah Rp4.658.254.667,92 (empat miliar enam ratus
si
lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam
ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) yang
ne
ng
berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) Nomor
Rekening 230086 0861 beserta bunganya (saldo tanggal 4
Oktober 2012);
do
gu 2. Uang sejumlah Rp59.492.892,29 (lima puluh sembilan juta empat
ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua
In
A
rupiah dua puluh sembilan sen) yang berada pada Rekening Giro
Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 2303892907 beserta
ah
lik
am
ub
ep
k
ah

R
si
ne
ng
2012;
do
gu

WIDYATMIKA periode 30 Desember 2004 s/d 29 Februari 2012;
In
A
kepada Rekening Bank Central Asia milik DHANA WIDYATMIKA;

8. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu
ah
lik
tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen)
yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA)
m
ub
Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal

20 Maret 2012);
ka

ep
4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank

ah
Central Asia Cabang Mall Taman Anggrek;

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia Nomor Rekening
4671 075115;
ne
ng
4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012;
do
gu 12. 1 (satu) bundel copy legalisir data Nasabah “KWC” (Know Your
Customer), data Customer Perorangan dipembukaan Rekening
In
A
a.n. DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;
9) 1. Uang sejumlah AUD 28,96,00 (dua puluh delapan Dollar Australia
ah
lik
sembilan puluh enam sen) yang berada pada Bank HSBC Nomor
am
ub
2. Uang sejumlah NZD 5,51 (lima Dollar New Zeland lima puluh
ep
k

ah

R
si
ne
ng
WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 7 Februari 2012);

4. Rekening Dollar Amerika a.n. DHANA WIDYATMIKA pada Bank
do
gu
HSBC Nomor Rek. 018-062430-808;

In
A

6. 1 (satu) bundel copy legalisir Rekening Koran atas nama DHANA
ah
lik

dari tanggal 7 Januari 2008 s/d tanggal 7 Desember 2008;
m
ub

ka

ep

ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
dari tanggal 6 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012;
do
gu 11. 1 (satu) bundel copy legalisir pembukaan Rekening berikut
dengan Dokumen pendukung atas nama DHANA WIDYATMIKA
In
A
di Bank HSBC Cabang Kelapa Gading;
10) 1. Uang sejumlah USD 9,07 (sembilan Dollar Amerika Serikat dan
ah
lik
tujuh sen) yang berada pada Bank Standard Chartered Nomor
Rekening 30614067135 beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret
2012);
am
ub
2. Uang sejumlah Rp1.497.473,00 (satu juta empat ratus sembilan
puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berada
ep
pada Rekening Whealth Management Bank Standard Chartered
k

ah
3. 849.1516 (delapan ratus empat puluh sembilan koma seribu lima

R
si
ratus enam belas) unit ASIAN EQUITY PORTFOLIO SERVICES
VIII pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 2
ne
ng
Maret 2012 sebesar USD 69.562,92 (enam puluh sembilan ribu

lima ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua sen Dollar
do
gu
Amerika Serikat);
4. 14.196,16 (empat belas ribu seratus sembilan puluh enam koma
enam belas) unit PIONEER FUNDS GREATER CHINA EQUITY
In
A
pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada tanggal 5

Maret 2012 sebesar USD 162.687,97 (seratus enam puluh dua
ah
lik
ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh
sen Dollar Amerika Serikat);
m
ub
5. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor

Rekening 306-1-406713-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA
ka
bulan Mei 2005 s/d Desember 2005;

ep

ah
Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA

R
WIDYATMIKA bulan Januari 2006 s/d Desember 2006;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
7. I (satu) bundel Rekening Koran Bank Standard Chartered Nomor
si
Rekening 306-1-406713-5 dan 306-1-479242-5 a.n. DHANA
ne
ng
Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5,
Nomor Rekening 30614069340 dan Nomor Rekening 100008894
do
gu atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2008 s/d
Desember 2008;
In
A
Rekening 306-1-406713-5, Nomor Rekening 306-1-479242-5 dan
ah
lik
Nomor Rekening 30614069340 atas nama DHANA
am
ub
Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5
atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2010 s/d
ep
Desember 2010;
k

ah
Rekening 306-1-406713-5 dan Nomor Rekening 306-1-479242-5

R
si
atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2011 s/d
Desember 2011;
ne
ng

do
gu

WIDYATMIKA di Bank Standard Chartered;
In
A
14. 1 (satu) lembar opy Legalisir Formulir Pembukaan Rekening

Tambahan (Additional Account Opening Form) atas nama DANA
ah
lik

m
ub
Management Account (Wealth Management Account Application

Form) a.n. DHANA WIDYATMIKA Bank Standard Chartered;
ka
16. 1 (satu) lembar copy legalisir slip transfer antar Rekening tanggal
ep
29 Maret 2011 dari DHANA WIDYATMIKA kepada Dwi Jatmiko;

ah
17. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer antar Bank RTGS
R
Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 22 Agustus

es
2006;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
18. 1 (satu) lembar copy legalisir bukti transfer antar Bank RTGS
si
Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 7 Mei 2007;
ne
ng
transaksi 14 Desember 2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
do
gu 46.000,00 (empat puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) untuk
transaksi tanggal 11 Desember 2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
In
A
ah
lik
untuk transaksi tanggal 7.12.2006 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
am
ub
ep
k

ah
R
si
untuk transaksi tanggal 13.12.2006 an DHANA WIDYATMIKA;
ne
ng

nama Dhana Widyatmika;
do
gu
26. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Infestasi yang pernah dimiliki
oleh Dhana Widyatmika;
In
A
Tabungan Nomor 006-0000273312 a.n. DHANA WIDYATMIKA;

ah
lik
dilakukan oleh DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang

Jakarta Pondok Kelapa;
m
ub

Rekening Nomor 006-0000273312 a.n. DHANA WIDYATMIKA di
ka
Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa;

ep

ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. Uang tunai sejumlah Rp2.430.150,00 (dua juta empat ratus tiga
si
puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang berada di dalam
Rekening Nomor 006-0000273312 a.n. DHANA WIDYATMIKA di
ne
ng
Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa (saldo tanggal 29
Februari 2012) beserta bunganya;
12) 1. Foto copy Nota-nota/Voucher yang telah dilegalisasi atas nama
do
gu DHANA WIDYATMIKA dengan Nomor Rekening 070-000449
3545 yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;
In
A
ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berada di Bank Mandiri
ah
lik
Cabang Jakarta Nindya Karya;
13) 1. Uang sejumlah Rp616.879.239,20 (enam ratus enam belas juta
delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh
am
ub
sembilan rupiah dua puluh sen) yang berada pada Bank CIMB
Niaga Nomor Rekening 0530100848117 atas nama DHANA
ep
k
2. Uang sejumlah Rp10.211.182,18 (sepuluh juta dua ratus sebelas

ah
ribu seratus delapan puluh dua rupiah delapan belas sen) yang
R
si
berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 2370102814188
a.n. DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal 13
ne
ng
Maret 2012);
do
gu
In
A
Maret 2012);
4. Uang sejumlah Rp36.904,87 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus
ah
lik
empat rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berada padaBank

CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 atas nama
m
ub

Maret 2012);
ka
ep
PARTNER - BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B (EUR)

ah
dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar EUR 78.260,77

R
(tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh Euro tujuh puluh
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tujuh sen) a.n. DHANA WIDYATMIKA Customer Number/CIF:
si
ne
ng
do
gu Amerika Serikat enam puluh lima sen) atas nama DHANA
WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB
In
A
Niaga;
ah
lik
dua tiga dua nol) unit EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH
USD 296.048,73,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu empat
am
ub
puluh delapan Dollar Amerika tujuh puluh tiga sen) atas nama
DHANA WIDYATMIKA Customer Number /CIF: D148428 pada
ep
Bank CIMB Niaga;
k
8. 4180.5860 (empat ribu seratus delapan puluh poin lima delapan

ah
enam nol) unit EFG-FIRST STATE SINGAPORE & MALAYSIA

R
si
GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012
sebesar USD 180.141,45 (seratus delapan puluh ribu seratus
ne
ng
empat puluh satu Dollar Amerika Serikat empat puluh lima sen)
atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number/ CIF:
do
gu

empat delapan) unit FS ASIAN PROPERTY SECURITIES FUND
In
A
(USD) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD

30.760,09 (tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh Dollar Amerika
ah
lik
Serikat sembilan sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA

Customer Number /CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
m
ub
10. Subordinasi I Bank CIMB Niaga dengan Nominal

ka
WIDYATMIKA Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB

ep
Niaga;
ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 237010
2814188 periode 1 Januari 2007 s/d 11 Agustus 2011;
ne
ng
do
gu 14. 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama DHANA
In
A
2009;
ah
lik
14) 1. 1 (satu) bundel Setoran/Uang Masuk Bank Mandiri Cabang
2. 1 (satu) bundel Formulir Penarikan/uang ke luar Bank Mandiri
am
ub
ep
122.0088906709 atas nama DHANA WIDYATMIKA yang dilakukan
k
di Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol sejak tanggal 23

ah
Oktober 2008 s/d tanggal 29 Februari 2012;

R
si
4. Uang sejumlah Rp62.033.976,00 (enam puluh dua juta tiga puluh
tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) pada Rekening
ne
ng
Tabungan rupiah Nomor Rekening 122.0088906709 beserta

bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012);
do
gu

Rekening Tabungan Nomor Rekening 122.0033333389 beserta
bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012);
In
A
15) 138.682,790800 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan
puluh dua koma tujuh sembilan nol delapan nol nol) unit Penyertaan
ah
lik
Reksadana SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND yang tercatat a.n.

pemegang unit penyertaan DHANA WIDYATMIKA pada Bank
m
ub
Kustodian Citibank, dengan nilai pada tanggal 11 April 2012 sebesar

Rp203.662.612,43,00 (dua atus tiga juta enam ratus enam puluh dua
ka
ribu enam ratus dua belas rupiah empat puluh tiga sen), beserta
ep
dengan pergerakan nilai sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yang

ah
berlaku dari waktu ke waktu;

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Penyertaan atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor 9018062430,
si
pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, yang dibeli pada tanggal 25
ne
ng
Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi,
yang pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh
pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 30 Maret 2012
do
gu sejumlah 409.433,6407 (empat ratus sembilan ribu empat ratus tiga
puluh tiga poin enam empat nol tujuh) senilai Rp409.433.640,7
In
A
(empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam
ratus empat puluh rupiah tujuh sen) pada tanggal 30 Maret 2012;
ah
lik
17) 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening DHANA
WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rek.
0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan 237010
am
ub
2814188;
ep
k
Rekening 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001

ah
dan 2370102814188.;
R
si
3. 1 (satu) lembar copy legalisir lembaran pernyataan minat
pemesanan pembelian Obligasi Sub Ordinasi I Bank CIMB Niaga
ne
ng
tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap;

4. 6 (enam) lembar Print out legalisir kepemilikan unit investasi milik
do
gu
DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga;

18) 1. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu
tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima sen)
In
A
yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA)

Nomor Rekening 4671075115 beserta bunganya (saldo tanggal
ah
lik
20 Maret 2012);
m
ub
4671075115 atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank

Central Asia Cabang Mall Taman Anggrek;
ka
3. 1 (satu) bundle copy egalisir Mutasi Rekening atas nama Dhana

ep
Widyatmika pada Bank Central Asia Nomor Rekening

ah
4671075115;
R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4671075115 periode 2 Januari 2003 s/d 17 Februari 2012;
si
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah “KWC” (Know Your
Customer), Data Customer Perorangan dipembukaan Rekening
ne
ng
atas nama Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia;
19) 1. Asli Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006;
do
gu 3. Asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir;
20) 1. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-1583/SJ.2.3/
In
A
UP.1/95 tanggal 22.11.1995;
2. Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-19/PJ.1/UP.
ah
lik
53/2005 tanggal 12 Januari 2005;
162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005;
am
ub
162/PJ.1/UP.53/2007 tanggal 11 Juni 2007;
ep
5. Foto copy Nota Dinas KPP Pratama Setia Budi Satu Nomor ND-
k

ah

R
si
7. Foto copy Keputusan Kepala KPP Penanaman Modal Asing
ne
ng

2010;
do
gu

9. Foto copy Nota Dinas Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua Nomor
In
A

ah
lik

6 Desember 2011;
m
ub
11. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KM-10/SJ.5/

UP.9.1/2012 tanggal 7.02.2012;
ka

ep

ah
WIDYATMIKA NIP.197403031995111001 selama yang bersang-

R
kutan bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
13. Copy Legalisir Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
si
Nomor S-972/SJ/2011 tanggal 27 April 2011 hal permohonan
Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
ne
ng
14. Copy legalisir Surat Sekretaris Daerah Pemprov. DKI Jakarta
Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
do
gu 15. Copy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
227/PJ-12/UP-53/1996 tanggal 9.10.1996;
In
A
16. Copy legalisir halaman depan Keputusan Jenderal Pajak Nomor
KEP-19/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Januari 2005;
ah
lik
17. Print out aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan
Aktiva DJP yang menyatakan bahwa Saudara DHANA
WIDYATMIKA pernah mengirimkan LHKPN kepada Komisi
am
ub
21) 1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP
ep
Jakarta Pancoran Nomor Laporan: Lap.39/WPJ.04
k
/KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006;

ah
2. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan

R
si
Bunga (SPM IB) Nomor SPM: 99004/061-90004-2009 tanggal 24
Februari 2009;
ne
ng

Bunga (SPM IB) Nomor SPM: 99002/061-90002-2009 tanggal 23
do
gu
Januari 2009;
Bunga (SPMIB) Nomor SPM: 99003/061-90003-2009 tanggal 23
In
A
Januari 2009 (beserta SP2D);

ah
lik

Anggaran 2009;
m
ub

ka
Anggaran 2009;
ep

ah
Kelebihan Pajak Nomor SPM: 99001/061-90001-2009 tanggal 23

R
Januari 2009;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Atas SPM Nomor 80007 /061-0007-2009 tanggal 16 Februari
2009;
ne
ng
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Pajak Per Tambahan Nilai Barang dan Jasa a.n. Wajib
Pajak PT. Kornet Trans Utama Nomor 00072/207/02/061/06
do
gu masa pajak Januari s/d Desember 2002;
In
A
Pengadilan Pajak Nomor Put.16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11
November 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama;
ah
lik
Agustus 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama;
am
ub
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar pengiriman berkas ke
penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei
ep
2011;
k

ah

R
si
Agustus 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama;
ne
ng
atas SPM Nomor 80002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009;

do
gu
atas SPM Nomor 80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009;

In
A
Januari 2009;
ah
lik

Januari 2009;
m
ub
6. Satu eksemplar foto copy legalisir Daftar Pengantar Pengiriman

SPMIB Nomor 02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24
ka
Februari 2009;
ep
ah
Dhana Widyamika;
R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. Buku Tabungan a.n. Dhana Widyatmika, terdiri dari:
si
ne
ng
do
gu - Bank Mandiri Dollar Nomor Rek. 122-00-3333338-9;
4. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A 1534443 a.n.
In
A
Dian Anggraeni;
ah
lik
6. 1 (satu) buah Paspor Dinas Republik Indonesia Nomor S 181111 a.n.
am
ub
Dian Anggraeni;
ep
1523820KM27Q7;
k

ah
001932/3;
R
si
9. 1 (satu) unit Handphone Nokia 3806 Nomor IMEI 05909850
81010CA;
ne
ng
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung SCH-S299 Nomor 0C9F38E5;

do
gu
12. 41 (empat puluh) lembar mata uang Central Bank of Iraq @

25.000;
In
13. Uang tunai senilai Rp 2 juta pecahan @ Rp2.000,00;
A
14. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan

@ 100 Riyals;
ah
lik

@ 500 Riyals;
m
ub
16. 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @

50 Riyals;
ka
17. 3 (tiga) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan @

ep
5 Riyals;
ah
18. 4 (empat) lembar uang Saudi Arabian Monetary Agency pecahan

R
@ 1 Riyals;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp100.000,00;
ne
ng
24. 1 (satu) kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum &
do
gu tali jam merk Pro Trek;
In
A
Rp100.000,00 & 7 (tujuh) lembar uang tunai @ 50.000,00;
ah
lik
27. 1 (satu) box Maxell Floppy Disk berisi 8 (delapan) Disket;
28. 2 (dua) box Verbatim Floppy Disk berisi 22 (sebelas) Disket;
am
ub
Production;
ep
k

ah

R
si
ne
ng
Nomor Rek. 122-00-8890670-9 a.n. Dhana Widyatmika;

36. 1 (satu ) bundel Laporan Hasil Stock Opname tanggal 04 Oktober
do
gu
2006 Beta Mart;

Mart ke Supplier;
In
A

ah
lik

 5 (lima) lembar @ $100;
m
ub
 2 (dua) lembar @ 10;

 1 (satu) lembar @ 5;
ka
 7 (tujuh) lembar @ 50;

ep

ah
R
Kandang, dll;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
42. 1 (satu) buah tas plastik berisi data-data berkaitan dengan PT.
si
ne
ng
do
gu 45. 1 (satu) map plastik berisi Data Stock + Modal Kendaraan 88
Mobilindo;
In
A
46. 1 (satu) jepitan Data 88 Mobilindo AXC tanggal 16 Maret 2006
dan Surat lainnya;
ah
lik
47. 9 (sembilan) amplop coklat berisi Laporan Penjualan Ayam dari
Pak Jamal Tigaraksa Tangerang;
48. 1 (satu) amplop kuning tertulis Safar berisi Laporan Bank Niaga
am
ub
Nomor Rek.025-01-20002-00-8 a.n. PT. Interarsi Wirapakar
Madyatama dan lainnya;
ep
49. 1 (satu) map plastik warna merah berisi Konsep Surat Kuasa dari
k
DHANA WIDYATMIKA kepada Hendri Afianto, ST (Direktur Putra

ah
Modern Mobilindo);
R
si
50. 1 (satu) buku tulis Mushroom berisi Data-data Pendapatan bulan
Maret 2008 – seterusnya;
ne
ng

Dhana Widyatmika;
do
gu

September 2011;
In
A
Terbanding;
ah
lik

56. 1 (satu) buah map Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Kanwil
m
ub
DJP Jakarta III KPP Jakarta Pancoran tertulis SPT Tahunan’06

Dhana W + LP2P;
ka

ep

ah
6-12-2011;
R
es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
1930739063;
ne
ng
61. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 7 (tujuh) kartu kredit a.n
DHANA WIDYATMIKA terdiri dari Bank ABN Amro, Bank BII,
Bank Niaga dan Bank GE;
do
gu 62. 1 (satu) bundel map warna biru Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar Dua;
In
A
ah
lik
Pusat Kemenkeu RI a.n. Sanusi, SE, dkk dan surat-surat lainnya;
64. 1 (satu) bundel Plat Nomor B 907 DH dan lainnya;
65. 1 (satu) buku Kwitansi merk Sinar Dunia warna ungu;
am
ub
66. 1 (satu) buah map biru Fujita berisi Proposal Perumahan Bukit
ep
k
Penyampaian berkas permohonan pindah tugas dan surat-surat

ah
lainnya;
R
si
ne
ng
2006;
do
gu

In
A
Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan orang pribadi (1770 SS);

72. 1 (satu) buah map Pemprov DKI Jakarta berisi Bukti Pemotongan
ah
lik
Pajak Penghasilan a.n. DHANA WIDYATMIKA;

73. 1 (satu) buah buku Diary warna coklat merk Starbucks Coffe
m
ub
Indonesia;
ka
Keputusan Pindah antar Instansi dan Surat-surat lainnya;

ep
75. 1 (satu) buah Brosur Perumahan Vila Trendy Jatibening;

ah
R
24) 1. Copy Akta Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor 31

es
tanggal 23 Januari 2006 Notaris Jhonni M. Sianturi, SH;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Hukum dan HAM Nomor C-03759.HT.01.01.TH.2006 tanggal 10
Februari 2006;
ne
ng
do
gu Mobilindo Nomor 10 Mobilindo tanggal 27 September 2010;
5. Copy Laporan Neraca Perusahaan PT. Mitra Modern Mobilindo
In
A
ah
lik
per 31. Desember 2009;
am
ub
8. Copy Berita Acara Pemeriksaan (Dipersiapkan untuk PT. Bank
ep
k

ah

R
si
Desember 2011 dan Januari 2012 dengan jumlah saldo terakhir
Rp62,309,144.00,00;
ne
ng
do
gu

In
A
priode 31 Januari 2011 s/d 28 Februari 2011;

13. Copy Surat Pernyataan Rekening Bank tanggal 27 Oktober 2011;
ah
lik
14. Copy perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo priode
bulan Agustus 2011;
m
ub
ka
16. Copy rekap penjualan dan stock mobil Kendaraan per Agustus
ep
2011;
ah
17. Copy pembukuan kas besar proyek pembangunan rumah tinggal

R
Bpk. Herly Isdiharsono Juni 2006 s/d Agustus 2007;

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Priode Desember 2007;
si
19. Copy Laporan Stock Modal Price List Kendaraan 88 Mobilindo -
Dermaga tanggal 7 Desember 2007;
ne
ng
Revolusi atas nama PT. Mitra Modern Mobilindo dengan Nomor
Rekening 0060005305515 priode 1 Januari 2008 s/d 29 Februari
do
gu 2008;
In
A
ah
lik
22. Copy Laporan Laba ditahan 88 Mobilindo untuk priode Desember
2011;
am
ub
24. copy Surat Pengunduran diri Direktur PT. Mitra Modern Mobilindo
atas narna Henry Avianto, ST tanggal 20 September 2010;
ep
25. Copy Laporan Transaksi Bank BRI Unit Jatinegara Mitra Modern
k
Mobilindo per 31 Januari 2012 dengan Nomor Rekening

ah
012201500529154;
R
si
Proyek Berdikari;
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
kunci;
2. 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 2005 Nomor B-9035-MI beserta
ka
kunci;
ep
3. 1 (satu) unit Truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B-9909-LR beserta
ah
kunci;
R

es
beserta kunci;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T-8551-TF beserta
si
kunci;
6. 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K-1363-NA beserta
ne
ng
kunci;
beserta kunci;
do
gu 8. 1 (satu) unit Truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D-8596-CH beserta
kunci kontak
In
A
kunci kontak;
ah
lik
10. 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B-9876-N beserta
kunci;
am
ub
beserta kunci;
12. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI beserta
ep
kunci;
k
13. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY beserta
ah
kunci;
R
si
beserta kunci;
ne
ng
15. 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B-9387-SF beserta
kunci;
do
gu
beserta kunci;
In
A

ah
lik

m
ub
ka
ep

ah
R
es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 11. STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY (BPKB
In
A
ah
lik
13. STNK dan BPKB truck Toyota Dyna 115 ET Th. 2004 Nomor B
9721 JI;
am
ub
ep
31.12.2007;
k

ah
31.12. 2008;
R
si
31.12. 2009;
ne
ng

Agustus 2011;
do
gu
6. Asli Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern Mobilindo
Sept. 2011;
In
A
8. Asli Catatan Pengeluaran kas PT. Mitra Modern Mobilindo

Desember 2007;
ah
lik
9. Asli Laporan Stock mobil Price List PT. Mitra Modern Mobilindo
7.12. 2007;
m
ub

Revolusi a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor Rek.006000530
ka
5515 periode Jan 2008 s/d 29 Feb 2008;

ep

ah
Desember 2010;
R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
28) 1. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna
hitam 88 Mobilindo;
ne
ng
2. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker warna
hitam 88 Mobilindo Nomor 2;
3. 1 (satu) buah Ekternal Hardisk merk SOHOUSB warna hitam Back
do
gu Up data PT. Mitra Modern Mobilindo;
4. 1 (satu) berkas SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 PT. Mitra
In
A
Modern Mobilindo;
ah
lik
Modern Mobilindo;
Modern Mobilindo;
am
ub
7. 1 (satu) berkas Masa/Angsuran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal
25 Tahun Maret 2008 PT. Mitra Modern Mobilindo;
ep
k
Modern Mobilindo;
ah
R
si
Modern Mobilindo;
ne
ng
2. Foto copy yang legalisir KTP a.n. Liana Apriyani dan fotopocy
do
gu

In
A
707090137764;
ah
lik
Juli 2005 senilai Rp15.000.000,00;

6. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal
m
ub

7. Foto copy legalisir Bukti Setoran a.n. Liana Apriyani tanggal
ka

ep

ah
Apriyani tanggal 19 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah

R
si
ne
ng
Apriyani tanggal20 Desember 2005 senilai Rp2.000.000.000,00;
do
gu
In
A

ah
lik
24. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal 21
m
ub

ka

ep
ah

R
28. Foto copy legalisir Slip Dokumen permohonan pengiriman uang

es
tanggal 22 Desember 2005 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
penerima Novie Ramdhani dengan Bank tujuan adalah BII Jalan
si
Pemuda Raya Jakarta Barat Nomor Rek.1104147384 senilai
Rp2.730.000.000,00;
ne
ng
29. Foto copy legalisir Slip Dokumen permohonan pengiriman uang
tanggal 22 Desember 2005 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan
Penerima Veemie Solichin dengan bank tujuan adalah Panin
do
gu Bank Jalan Pasar Puri Indah Jakarta Nomor Rek.1452030079
senilai Rp250.000.000,00;
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah

R
si
ne
ng
do
gu

400.000 jumlah rupiah sebesar Rp3.846.000.000,00;
In
A

ah
lik

m
ub

41. Foto copy legalisir Slip Dokumen Permohonan Pengiriman Uang
ka
tanggal Januari 2006 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan penerima

ep
adalah Dhana Widyatmika dengan bank tujuan Bank Mandiri

ah
Cabang Nindya Karya Nomor Rek.0700004493545 senilai

R
Rp2.900.000.000,00;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Janauri 2006 senilai Rp100.000.000,00;
si
ne
ng
30) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening
7090137764 atas nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA KCP
Rantai Mulia Kencana;
do
gu 31) 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun
Pajak 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal 31 Januari 2006;
In
A
a. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat Ditjen Pajak Kanwil DJP
Jakarta II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor S-
ah
lik
001666/WPJ.05/KP./2005 a.n. PT. Mutiara Virgo perihal SPT
Tahunan PPH Badan Kurang Bayar tanggal 16 Februari 2006;
b. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Januari-Juni
am
ub
c. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Juli-Desember
ep
k
d. 1 (satu) set foto copy KTP dan Kartu NPWP a.n. Johnny Basuki;
ah
e. 1 (satu) set Laporan Neraca & laporan Rugi Laba PT. Mutiara
R
si
ne
ng
- 2 (dua) lembar Tabel Articles of Association PT. Mutiara Virgo;

- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM
do
gu
RI Nomor AHU-41157.HT.01.02.Tahun 2010 tanggal 20

Agustus 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo;
In
A
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ditjen AHU Kementerian

Hukum & HAM Nomor AHU-AH.01.10-19394 tanggal 30 Juli
ah
lik
2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan PT. Mutiara Virgo;
m
ub
- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang

Saham “PT. Mutiara Virgo” Nomor 12 tanggal 17 Juni 2010
ka
Notaris Lies Herminingsih, SH;

ep

ah
RI Nomor AHU-58523.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3

R
September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan

es
Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
si
Saham “PT. Mutiara Virgo” Nomor 86 tanggal 26 Juni 2008
ne
ng
Hukum & HAM Nomor C-UM.02.01.7067 tanggal 2 Mei 2006
perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/
do
gu Komisaris PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Berita Acara Rapat “PT. Mutiara
In
A
Virgo” Nomor 25 tanggal 17 April 2006 Notaris Lies
Herminingsih, SH;
ah
lik
RI Nomor C-27165 HT.01.04.Tahun 2005 tanggal 3 Oktober
2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
am
ub
Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;
ep
k
Herminingsih, SH;
ah

R
si
RI Nomor C-25120 HT.01.04.Tahun 2003 tanggal 21 Oktober
2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
ne
ng
Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;

- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT.
do
gu
Mutiara Virgo” Nomor 7 tanggal 27 Maret 2003 Notaris Lies

Herminingsih, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI
In
A
Nomor C2-7618 HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996 tentang

Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
ah
lik
Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Nomor 42 tanggal
m
ub
19 Januari 1995 Notaris Imas Fatimah;

- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor
ka
113 tanggal 28 Mei 1993 Notaris Imas Fatimah, SH;

ep
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Nomor 150 tanggal 23

ah
Agustus 1990 Notaris Imas Fatimah, SH;

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) set foto copy Akta Pemasukan, Pengeluaran dan
si
Perubahan Angaran Dasar Nomor 99 tanggal 18 Juli 1990
ne
ng
- 1 (satu) set foto copy Akta Perseroan Terbatas Nomor 52
tanggal 21 Januari 1985 Notaris Imas Fatimah, SH;
g. 1 (satu) buah Buku Tulis merk “Marabunta” bertempel stiker PT.
do
gu Mutiara Virgo Giro BCA (IDR) A/C 478-3003077 berisi catatan
Nomor Cek/Giro a.n. Murni, dkk;
In
A
h. 1 (satu) buah Buku Tulis merk “Marabunta” berisi Catatan
Cek/Giro a.n. Garuda Daniel, dkk;
ah
lik
i. 1 (satu) buah Buku Tulis merk “KIKY” berisi Catatan Work Permit
Zhao Lixin & Group, dkk;
j. 1 (satu) buah Buku Tulis merk “SIDU” berisi Catatan Work Permit
am
ub
a.n. Pan Guang Quan, dkk;
k. 1 (satu) buah Buku Tulis hijau merk “Bintang Group” bertuliskan
ep
surat ke luar berisi Catatan Register Surat ke luar PT. Mutiara
k
Virgo;
ah
l. 1 (satu) buah Buku Biru merk “Bintang Group” bertuliskan Saori

R
si
berisi Catatan Register Surat;
m. 1 (satu) ordner bertuliskan Pengeluaran Pribadi, berisi:
ne
ng
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek tanggal 20 Oktober 2005

senilai Rp1.000.000.000,00 untuk urusan pajak tahun 2003 &
do
gu
2004;
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-
0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 30 November 2005
In
A
senilai Rp14.955.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek
ah
lik
Perjalanan Bank BCA tanggal 30 November 2005 a.n. PT.

m
ub

ka

ep

ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 10 Oktober 2005 senilai
Rp299.400.000,00;
ne
ng
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/ Cek
Perjalanan Bank BCA tanggal 10 Oktober 2005 a.n. PT.
do
gu - 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-
0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Oktober 2005 senilai
In
A
Rp50.000.000,00;
ah
lik
Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Oktober 2005 a.n. PT.
am
ub
Perjalanan Bank BCA tanggal 28 September 2005 a.n. PT.
Mutiara Virgo sebesar Rp1.026.100.000,00;
ep
- 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek.478-
k
0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 19 September 2005

ah
senilai Rp151.875.000,00;
R
si
Perjalanan Bank BCA tanggal 19 September 2005 a.n. PT.
ne
ng

do
gu
0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 23 Agustus 2005 senilai

Rp501.000.000,00;
- 1 (satu) form foto copy Pembelian/Penjualan Uang Kertas
In
A
Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2005

ah
lik

Perjalanan Bank BCA tanggal 16 Agustus 2005 a.n. PT.
m
ub

ka
Perjalanan Bank BCA tanggal 9 Agustus 2005 a.n. PT.

ep

ah

R
0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Juli 2005 senilai

es
Rp105.985.000,00;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara
ne
ng
Rp105.985.000,00;
do
gu - 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/Cek
Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Juli 2005 a.n. PT. Mutiara
In
A
- 1 (satu) Form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA
ah
lik
dari Rek. Nomor 478-0006108 a.n. Johnny Basuki ke
Rekening Nomor 041-0490714 a.n. Djohar Riduan Hasan
sebesar Rp944.500.000,00;
am
ub
- 1 (satu) Form foto copy Foreign Currency Cheque & Draft
Bank DBS a.n. Metrosino Asset Ltd tanggal 25 Januari 2006
ep
senilai US$ 100,000;
k

ah

R
si
Rekening Nomor 012-3013511 a.n. Soekendro Salim sebesar
Rp189.160.000,00;
ne
ng
- 1 (satu) foto copy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BD 457201

sebesar Rp469.250.000,00;
do
gu

5300139258 a.n. Hendri Budi Setiawan tanggal 13 Januari
2006 senilai Rp469.250.000,00;
In
A
- 1 (satu) lembar Surat Johnny Basuki kepada Mei Siang

perihal Transfer US$ 50.000 ke DBS Singapore;
ah
lik
n. 1 (satu) ordner warna kuning dengan judul PT. Mutiara Virgo,

berisi:
m
ub

31 Desember 2010;
ka
- 1 (satu) lembar Laporan Neraca Perusahaan PT. Mutiara

ep

ah

R
Desember 2009;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Desember 2006;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan
ne
ng
00319/WPJ.05/ KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 a.n. PT.
Mutiara Virgo;
do
gu - 1 (satu) set catatan tangan Surat Men San kepada Zakaria
untuk menyusun laporan keuangan PT. Mutiara Virgo per 31
In
A
Desember 2009;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan
ah
lik
001666/ WPJ.05/ KP.0103/2005 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH
am
ub
Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-00319/
WPJ. 05/KP.0306/SPT THN/PPH Badan/2007 a.n. PT.
ep
Mutiara Virgo;
k
- 1 (satu) set foto copy Laporan Keuangan PT. Mutiara Virgo

ah

R
si
ne
ng

Desember 2005;
do
gu

In
A
Desember 2003;
ah
lik

- 1 (satu) set Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba PT.
m
ub
Mutiara Virgo per 31-12-2003;

ka
Mutiara Virgo per 31.12. 2002;

ep

ah

R

es
Desember 2002;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 Tahun
si
Pajak 2002 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal 28
Maret 2003;
ne
ng
- 1 (satu) set Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2002 PT. Mutiara Virgo;
do
gu - 1 (satu) set Daftar Faktur PPN yang salah PT. Mutiara Virgo
a.n. PT. Eka Nuri;
In
A
ah
lik
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi PPN Keluaran, SSP &
PPH Pasal 23 Tahun 2003 (KODECO) PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo;
am
ub
ep
a.n. PT. CV. Bahari Simpati Nusantara;
k
ah
a.n. PT. Kalvindo Raya Semesta;

R
si
a.n. PT. Bantrunk Murni Indonesia;
ne
ng
a.n. PT. Inspiran Ideal Indotama;
do
gu
a.n. Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan;
In
A
a.n. PT. National Oliwell Indonesia;

ah
lik
a.n. PT. Supasi Widya Engineering;

m
ub
a.n. PT. Survindo Dwi Putra;

ka

ep
Nomor PTLZ-RC60091-2 tanggal 30 September 2003;

ah
- 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Ibu Ery tanggal 2
R
Agustus 2004;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) lembar Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services
si
kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 22 September 2004 perihal
BCA Account;
ne
ng
kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 22 Oktober 2004 perihal
do
gu - 1 (satu) lembar Invoice List PT. Longzhu Jaya Oilfield
Services Nomor PTLZ-IL 0400024 tanggal 7 Oktober 2004
In
A
ah
lik
01/ADS/MV/ X/cem/04 tanggal 1 Oktober 2004 kepada PT.
Mutiara Virgo;
am
ub
Nomor PTLZ-DL-INV4010 rev1 tanggal 8 Juni 2004 kepada
PT. Mutiara Virgo;
ep
- 1 (satu) set Surat PT. Kartika Karkam Nomor KK-030917-02
k
tanggal 17 September 2003 kepada PT. Mutiara Virgo perihal

ah
Penyetoran PPN atas Invoice Nomor 1055/KK/VI/INV/2003

R
si
dan 1056/KK/VI/INV/2003;
ne
ng

do
gu

kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 8 Januari 2004 perihal
In
A
ah
lik
Nomor PTLZ-RC60085 tanggal 22 April 2003 kepada PT.

Mutiara Virgo;
m
ub

Nomor PTLZ-RC60086 tanggal 29 Juli 2003 kepada PT.
ka
Mutiara Virgo;
ep

ah
Nomor PTLZ-RC600867 tanggal 13 Mei 2003 kepada PT.

R
Mutiara Virgo;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Nomor PTLZ-RC60089 tanggal 28 Oktober 2002 kepada PT.
Mutiara Virgo;
ne
ng
0000125 a.n. PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tanggal 26
April 2004;
do
gu - 1 (satu) lembar Surat China Oilfield Services, Ltd tanggal 25
November 2003 kepada PT. Lonngzhu Jaya Oilfield Services
In
A
perihal Confirmation for your PTLZ-RC20246-1 Quotation for
BH4 rig dated Mar. 10, 2003;
ah
lik
- 1 (satu) set Surat PT. Bank BCA Nomor 252.WHD/REF/VI/03
tanggal 24 Juni 2003 kepada BP Indonesia perihal Surat
Keterangan;
am
ub
- 1 (satu) set Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services Nomor
PTLZ-YN-0406005 tanggal 7 Juli 2004 kepada PT. Mutiara
ep
Virgo perihal Old Invoice Still Outstanding;
k
- 1 (satu) lembar Surat PT. Mutiara Virgo Nomor 148/Dir-

ah
MV/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 kepada PT. HOT-HED

R
si
Indonesia;
ne
ng
- 1 (satu) set foto copy Laporan Penghentian Pemeriksaan

Pajak dalam rangka Sunset Policy (Wajib Pajak Badan)
do
gu
Nomor Lap-76/WPJ.05/KP.0805/2009 tanggal 3 April 2009

a.n. PT. Mutiara Virgo Tahun Pajak 2006;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2007 a.n. Wajib Pajak
In
A
PT. Mutiara Virgo tanggal Maret 2009;

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana Antar
ah
lik
Rekening BCA dari Nomor Rek. 478.0006108 an. Johnny

Basuki ke Nomor Rek. 660.0022651 a.n. Sie Liviyanty
m
ub
sebesar Rp2.186.000,00;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2008 a.n. Wajib Pajak
ka
PT. Mutiara Virgo tanggal 27 Maret 2009;

ep
- 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun

ah
2008 a.n. Mutiara Virgo tanggal 27 Maret 2009;

R
r. 1 (satu) bundle Surat PT. Mutiara Virgo tanggal 10 Maret 2004

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Bukti Pemotongan PPh Pasal
si
23 berikut lampirannya;
ne
ng
do
gu - 1 (satu) set foto copy surat e-mail dari Zemmy kepada
Johnny Basuki tanggal 5 Oktober 2005 perihal VAT monthly
In
A
report for march-04;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2004
ah
lik
a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal 5 Oktober 2005;
- 1 (satu) set Rekening Koran PT. Mutiara Virgo Rekening
am
ub
Bank BCA Nomor AC.478-3008605 periode 23 Jan - 20 Jun
2003;
ep
k
Bank BCA Nomor AC.478-3003077 periode 29 November

ah
2002 - 30 Jun 2003;

R
si
- 1 (satu) set Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta
ne
ng
Palmerah Nomor Pemb-120/WPJ.05/KP.0607/2004 tanggal

20 Februari 2004 kepada Direktur PT. Mutiara Virgo perihal
do
gu

- 1 (satu) lembar Table MAP/Kode jenis pajak dan kode jenis
Setoran Pajak;
In
A

ah
lik
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima PT. Mutiara Virgo

kepada Hotel Graha Gresik untuk bukti pemotongan PPh
m
ub
Final Nomor 001/XI/PPh Final/2003;

- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 23
ka
Nomor 8-2510/WPJ.05/KP.0606/MSP21/2003 a.n. PT.

ep

ah

R
Departement Kodeco Energy Co Ltd tanggal 27 Januari

es
2004;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PT. Longzhu belum
si
serahkan Faktur Pajak PPN;
ne
ng
v. 1 (satu) buah Flasdisk Sandisk 2GB;
w. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/0000072
do
gu tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp44.968.116,00;
x. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-
In
A
035/0000730 tanggal 5 Desember 2006 sebesar
Rp88.685.975,00;
ah
lik
y. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib
Pajak PT.Mutiara Virgo Tahun Pajak 2004 tanggal 6 Agustus
2004;
am
ub
z. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/00000101
tanggal 10 November 2003 sebesar Rp23.433.375,00;
ep
aa. 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor 13/23/
k
XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp1.372.800,00;

ah
bb. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH Badan
R
si
Kurang Bayar Nomor S-001666/WPJ.05/KP.0103/2005 tanggal
16 Februari 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
ne
ng

Mutiara Virgo;
do
gu
dd. 1 (satu) bundle foto copy berisi:

- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA
dari PT. Mutiara Virgo kepada COSL
In
Ltd sebesar
A
Rp296.300.000,00;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA
ah
lik
dari PT. Mutiara Virgo kepada Apec Stratum Pte Ltd tanggal
18 Oktober 2005 sebesar US$ 111.324,93;
m
ub
- 1 (satu) lembar Recapitulation Comenting COSL China, Year

2003;
ka
- 2 (dua) lembar Surat dari Zemmy kepada Johnny Basuki

ep
tanggal 22 November 2005 perihal Tax Issue For The Year

ah
2003-2004;
R
- 1 (satu) lembar Tabel Tax Audit Result-Final For The Year

es
2003-2004 PT. Mutiara Virgo;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Perhitungan PPN Tahun 2004;
si
- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pemilik Modal PT. Mutiara
ne
ng
Virgo tanggal 9 Desember 2004;
- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan PT.
do
gu - 1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran Minyak
dan Gas Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara Virgo tanggal 5
In
A
Januari 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Minyak
ah
lik
dan Gas Bumi Departemen ESDM RI Nomor 598/SKT/DU.2/
DMT/2006 tanggal 6 Juli 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal
am
ub
29-03-2006;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
ep
Nomor PEM-0095/WPJ.05/KP.0703/2006 tanggal 7 April
k

ah

R
si
01036/WPJ. 05/KP.0703/2006 tanggal 29 Maret 2006 a.n.
ne
ng
PT. Mutiara Virgo;

do
gu

In
A
Pemprov DKI Jakarta Nomor 295/1.824.54 tanggal 3 Juni

ah
lik

m
ub
478.3003077 a.n. PT.Mutiara Virgo;

ka
tanggal 24-12-2004 & Nomor TT 316462 tanggal 8-12-2004;

ep
- 1 (satu) lembar Surat CNOOC Ses Ltd kepada Citibank NA

ah

R
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 232/X/BH4/

es
2004 tanggal 13 Oktober 2004;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan
si
Month: Aug-04;
ne
ng
tanggal 24-11- 2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 219/IX/BH4/
2004 tanggal 8 September 2004;
do
gu - 2 (dua) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan
Month: Jul-04 & JUNE;
In
A
tanggal 09-11- 2004;
ah
lik
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 234/X/BH4/
2004 tanggal 13 Oktober 2004;
am
ub
Month: Sep-04;
ep
tanggal 14-09- 2004;
k
- 1 (satu) lembar Surat CNOOC SES Ltd tanggal 3 September

ah
2004;
R
si
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 171/VI/BH4/
2004 tanggal 21 Juni 2004;
ne
ng

Month: May-04;
do
gu

tanggal 02-08-2004;
- 1 (satu) lembar invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 170/VI/BH4/
In
A
2004 tanggal 21 Juni 2004;

ah
lik
tanggal 23-06-2004;
m
ub
2/IV/BH4/ 2004 tanggal 14 April 2004;

ka
Month: Mar-04;
ep

ah
tanggal 21-06-2004;
R

es
0109/III/BH4/ 2004 tanggal 15 Maret 2004;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Month: Feb-04;
ne
ng
tanggal 06-07-2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 137/V/BH4/
2004 tanggal 14 Mei 2004;
do
gu - 1 (satu) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet bulan
Month: Apr-04;
In
A
tanggal 19-05-2004;
ah
lik
0108/III/BH4/ 2004 tanggal 15 Maret 2004;
am
ub
tanggal 02-04-2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 093/II/BH4/
ep
2004 tanggal 3 Februari 2004;
k

ah
Month: Dec-03;
R
si
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 096/II/BH4/
2004 tanggal 6 Februari 2004;
ne
ng

Month: January 2004;
do
gu

tanggal 20-02-2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara
In
Virgo Nomor
A
085/I/BH4/2004 tanggal 16 Januari 2004;

ah
lik
tanggal 29-01-2004;
m
ub
079/XII/BH4/ 2003 tanggal 12 Desember 2003;

ka
Month: -03;
ep

ah
2. 1 (satu) lembar Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 s/d
R
April 2004;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. 1 (satu) bundel Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003 dan
si
Mei 2003;
ne
ng
6. 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo kepada China Oilfield
do
gu Services Ltd;
7. 1 (satu) lembar List of Receivables PT. Mutiara Virgo September
In
A
24, 2003;
8. 1 (satu) bundel List of Receivables PT. Mutiara Virgo 7 Agustus
ah
lik
2003;
November 2003;
am
ub
10. 1 (satu) lembar List of Receivables For Rig Services Kodeco,
ep
11. 1 (satu) bundel Rekapitulasi – Already De ducted PT. Longzhu
k
Oilfield Services;
ah
12. 1 (satu) bundel List Rekapitulasi Oof Receiv Ables PT. Mutiara
R
si
33) 1. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers Cheque
ne
ng
tanggal 3 Juli 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

do
gu

Ardiansyah (asli);
3. 1 (satu) lembar Aplikasi Tambahan Data/ Informasi Nasabah
In
A

ah
lik
Ardiansyah;
5. Aplikasi Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal 28
m
ub
September 2007 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh

juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli);
ka

ep
Ardiansyah (asli);
ah

R
tanggal Oktober 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

es
rupiah) atas nama Rudi Kurniawan (asli);

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rudi Kurniawan;
34) 1. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor
ne
ng
do
gu MTC FA 282652 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

8. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Suliyani Nomor
KTP 10.5501.691177.0001 alamat Garuda V Nomor 43 Parkit
In
A
RT.003/ 009 Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara;

35) 1. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque Nomor
ah
lik

rupiah);
m
ub

ka
rupiah);
ep

ah

R
rupiah).
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
rupiah);
ne
ng
rupiah);
do
In
A
rupiah);
ah
lik
rupiah);
am
ub
rupiah);
ep
k

ah
rupiah);
R
si
ne
ng
rupiah);
do
gu

rupiah);
In
A
EA 123964 dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
tanggal 24 Februari 2011 (asli);
2. 10 lembar Tindasan Aplikasi Kiriman Uang dari PT. Bangun
ne
ng
Persada Semesta kepada DHANA WIDYATMIKA;
masing-masing senilai Rp125.000.000,00 dan Rp25.000.000,00;
do
gu 4. 1 (satu) lembar Tindasan Bukti Setoran kepada DHANA
In
A
Rp25.000.000,00;
5. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran PT Bangun Persada
ah
lik
Semesta pada Bank BTN KK Jatisari periode 1 Agustus 2011
s/d 21 Agustus 2011 halaman 1;
6. 1 lembar foto copy Rekening Koran PT Bangun Persada
am
ub
Semesta pada Bank Muamalat periode 21 Mei 2011 s/d 16 Juni
2011;
ep
7. Foto copy Rapat Umum Pemegang Perseroan Terbatas PT
k
Bangun Persada Semesta Nomor 3 Notaris HOTMAN SYUKUR

ah
NASUTION;
R
si
8. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bangun
ne
ng
NASUTION;
do
gu
Woodhill JatiAsih-Bekasi;
In
A

Residence;
ah
lik

m
ub

Apartemen a.n. DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Januari 2011;
ka
5. 1 (satu) lembar skema pembayaran cash bertahap Tower A lantai

ep
26 unit 3 nama pembeli Dhana Widyatmika dari PT. Wika Realty

ah
tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp438.808.000,00 (empat ratus

R
tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6. 1 (satu) lembar Denah unit lantai 26 Unit Nomor 3 view Semanggi
si
dari Tamansari Semangi Apartemen Tower A;
ne
ng
8. 1 (satu) lembar denah lantai 03-33 Tamansari Semanggi
Apartemen Tower A;
9. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah
do
gu Susun Nomor 19 dari Notaris Nurul Larasati, SH tanggal 17
Februari 2011;
In
A
10. 1 (satu) bundel Akta Pembatalan Nomor 18 tanggal 17.02.2011
ah
lik
38) 1. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dari Sony Harsono sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian
rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari Sentosa Blok E Nomor
am
ub
1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya a.n. Syam
Resfiadi tanggl 6.01.2006;
ep
k

ah
pelunasan pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari

R
si
Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur - 13220
ne
ng

do
gu
pembayaran tahap II rumah & tanah di Kompl. Taman Berdikari

beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 11 Januari 2006;
In
A
4. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan antara Syam Resfiadi dan Herly

ah
lik

m
ub

ka
DHANA WIDYATMIKA;
ep
41) 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 903 M2, Sertifikat Hak Milik
ah
Nomor 2447 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi

R
Jawa Barat an. DHANA WIDYATMIKA;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
42) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan Hak
si
milik Nomor 801 seluas 387 M2 yang terletak di Jalan Curug Indah
RT.008/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta
ne
ng
Timur atas nama DHANA WIDYATMIKA berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 78/2006 di hadapan Notaris Safira Hayati, SH tanggal 11 Mei
2006;
do
gu 43) 1 (satu) bidang Tanah kavling seluas 500 M2 di Taman Tirta Golf Blok
B/24 Bumi Serpong Damai Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan
In
A
berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah tanggal 8
ah
lik
Oktober 2007 antara DR. Irwan Ongko Sandjojo dengan Dhana
Widyatmika;
44) 1 (satu) bidang Tanah seluas 300 M2 Situasi Nomor 1943/ 1982 yang
am
ub
terletak di Jalan Mutumanikam II Nomor 5 RT.001 RW.011,
Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas
ep
k

ah

R
si
45) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di lantai 26 Nomor 3 luas 43.92
M2 Tower A Tamansari Semanggi Apartment (dahulu Hollywood
ne
ng
Residence) Jalan AKRI Kavling POLRI Gatot Subroto/Jalan Villa

Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan
do
gu
a.n. Dhana Widyatmika;

46) 1 (satu) bidang Tanah Kavling seluas 302 M2 yang terletak di Jalan
Greenwood Golf I Nomor 02 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis,
In
A

Tanah dan Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09
ah
lik
Oktober 2009 a.n. Dhana Widyatmika;

47) 1 (satu) bidang Tanah seluas 112 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 3259
m
ub
dan Bangunan Jalan Titian Asri Blok M Nomor 05 Kelurahan

Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang;
ka
48) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Nomor 11225 seluas 125
ep
M2 Blok B VII Nomor 11 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan

ah

R
Akta Jual Beli Nomor 148/2007 di hadapan Notaris Firmansyah, SH

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
49) 1. 2 dua) buah Sertifikat HGB Nomor 1566 dan Nomor 1615 a.n. PT.
si
Araya Bumi Megah;
ne
ng
Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09 Oktober
2009;
3. Kwitansi Nomor 077/KA.MLG/54/IX/2009 tanggal 24 September
do
gu 2009 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran booking fee
tanah dan sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota Araya
In
A
Malang;
ah
lik
2009 sebesar Rp200.000.000,00 untuk pembayaran angsuran ke-
1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf I/02 Kota
Araya Malang;
am
ub
2009 sebesar Rp140.000.000,00 untuk pembayaran pemenuhan
ep
angsuran ke-1 nilai tanah atas sebuah rumah di Greenwood Golf
k
I/02 Kota Araya Malang;

ah
Nomor Urut:
R
si
1) angka 1. d, 2. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 6. a, b, c, d, e,
f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r‚ t, u v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd, ee,
ne
ng
ff, gg, hh, ii, jj;

2) angka 16 dan 17;
do
gu
3) angka 3. a, b, c, d, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21. c, d, e, f, g, h, I, 22. a, b, 23. a, b, 24. a, b, 25. a, b,
26, 27, 28. a, b, c, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
In
A
41. a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, o, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54,

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65;
ah
lik
7) angka 3, 4, 5, 6;
8) angka 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12;
m
ub
9) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

10) angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
ka
21, 22, 23, 24, 25, 26;

ep
11) angka 1, 2, 3, 4;
ah
12) angka 1;
R
13) angka 11, 12, 13, 14;

es
14) angka 1, 2, 3;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
17) angka 1, 2, 3, 4;
si
18) angka 2, 3, 4, 5;
20) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
ne
ng
23) angka 1, 3, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 50, 51;
33) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
34) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
do
gu 35) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
36) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
In
A
37) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
49) angka 2, 3, 4, 5;
ah
lik
Nomor Urut:
1) angka 1. a, b, c, 3. a, b, c, 4. a, b, c, d, e, f, 5. a, b, c, d, e, f,
am
ub
g, h, i;
2) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
ep
3) angka 40. a, b, 42, 43, 44, 45, 46, 48;
k
23) angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
ah
33, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
R
si
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;
ne
ng
Nomor Urut:
6) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
do
gu
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39;
Agar dikembalikan kepada saksi DIAN ANGGRAENI;
In
A
Nomor Urut:
4) dan 5);
ah
lik
Agar dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak;

Nomor Urut:
m
ub
3) angka 1. a, b, c, 2. A, B, 4, 5, 6, 7, 8, 21. a, b, 41. N;
ka
7) angka 1 dan 2;
ep
8) angka 1, 2, 8;
ah
9) angka 1, 2, 3;
R
10) angka 1, 2, 3, 4;
es
11) angka 5;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
12) angka 2;
si
13) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
14) angka 4, 5;
ne
ng
15) dan 16);
18) angka 1;
23) angka 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 39;
do
gu 39) s/d. Nomor Urut 48);
49) angka 1;
In
A
Nomor Urut:
ah
lik
19) angka 1, 2, 3;
21) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
22) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6;
am
ub
23) angka 42, 43, 44, 45, 46, 49;
24) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
ep
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
k
25) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
ah
26) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

R
si
27) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
28) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ne
ng
29) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
do
gu
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43;
30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor
Rekening 7090137764 atas Nama LIANA APRIYANI yang
In
A
diterbitkan BCA KCP Ranti Mulia Kencana;

31) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
ah
lik
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;
32) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
m
ub
38) angka 1, 2, 3, 4;
Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERLY
ka
ISDIHASONO, dkk;
ep
- Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam

ah
semua tingkat dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar
R
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

es
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat Panitera

M
ng
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nomor 19/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 September 2015
si
yang menerangkan bahwa Terpidana memohon putusan Mahkamah Agung
Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dapat ditinjau kembali;
ne
ng
Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 September 2015 dari
Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12
Agustus 2015
do
gu Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;
Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah
In
A
diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 Desember 2013 dengan
demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
ah
Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
lik
Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:
NOVUM & Ad INFORMANDUM
am
ub
DAKWAAN KESATU
Gratifikasi dari PT Mutiara Virgo sebesar Rp2 milyar
ep
Novum
k
1. Risalah rapat tertanggal 7 Desember 2005 tentang Kesepakatan DHANA

ah
WIDYATMIKA dan HERLY ISDIHARSONO untuk pengambil-alihan

R
si
Showroom 88 Mobilindo dari ILHAM SELAMET - KODE PK-1;
2. Kwitansi tanggal 12 Januari 2006 uang titipan untuk takeover showroom 88
ne
ng
Mobilindo & modal pembelian persedian mobil, dari HERLY ISDIHARSONO

kepada DHANA WIDYATMIKA sebesar Rp2 milyar - KODE PK-2;
do
gu
Ad Informandum
1. Berita Acara Penyerahan Dokumen tanggal 5 September 2015 antara
In
HERLY ISDIHARSONO dan MAKRIFAT PUTRA tentang penyerahan ASLI
A
Kwitansi tanggal 12 Januari 2006 untuk uang titipan Rp2 Milyar dari HERLY
ISDIHARSONO kepada DHANA WIDYATMIKA;
ah
lik
2. Foto-foto penanda-tangan Berita Acara Penyerahan Dokumen tanggal 5

September 2015, Penyerahan ASLI Kwitansi tanggal 12 Januari 2006, tanda-
m
ub
terima uang titipan Rp2 Milyar dari HERLY ISDIHARSONO kepada DHANA
WIDYATMIKA untuk: (1) take over 88 Mobilindo (showroom mobil) sebesar
ka
Rp1.750.000.000,00 dan (2) pembelian persediaan mobil dagangan sebesar

ep
Rp250.000.000,00
ah
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MAKRIFAT PUTRA, selaku wakil
R
DHANA WIDYATMIKA dalam menerima ASLI Kwitansi tanggal 12 Januari

es
2006 dari HERLY ISDIHARSONO tentang tanda-terima uang titipan

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rp.2Milyar dari HERLY ISDIHARSONO kepada DHANA WIDYATMIKA
si
untuk: (1) take over 88 Mobilindo (showroom mobil) sebesar
Rp1.750.000.000,00 dan (2) pembelian persediaan mobil dagangan sebesar
ne
ng
Rp250.000.000,00
4. Akta Pendirian PT. MITRA MODERN MOBILINDO No. 31 Tanggal 23
Januari 2006 yang dibuat di hadapan Jhonni M. Sianturi, SH, Notaris di
do
gu Jakarta; Bahwa PEMOHON dan HERLY ISDIHARSONO mendirikan
perusahaan PT. MITRA MODERN MOBILINDO dengan modal yang
In
A
disetor/ditempatkan masing-masing Rp.l,75Milyar, yang mana bagian
setoran HERLY ISDIHARSONO bersumber dari uang titipan Rp.2Milyar;
ah
lik
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KARTIKA PUTRA, selaku eks-
karyawan Showroom 88 Mobilindo: Notulen pada Rapat 7 Desember 2005
dan yang menemukan fotocopy Kwitansi tanggal 12 Januari 2006 dari
am
ub
HERLY ISDIHARSONO tentang tanda-terima uang titipan Rp.2Milyar dari
HERLY ISDIHARSONO kepada DHANA WIDYATMIKA untuk: (1) take over
ep
88 Mobilindo (showroom mobil) sebesar Rp1.750.000.000,00 dan (2)
k
pembelian persediaan mobil dagangan sebesar Rp250.000.000,00;

ah
6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1948K/Pid.Sus./2013 tanggal 11

R
si
Desember 2013 atas nama terdakwa HERLY ISDIHARSONO yang
bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 atas
ne
ng
nama PEMOHON, DHANA WIDYATMIKA. Putusan Kasasi HERLY

ISDIHARSONO mengatakan uang titipan Rp2 Milyar dari HERLY
do
gu
ISDIHARSONO kepada DHANA WIDYATMIKA, adalah milik dan atas

kepentingan HERLY ISDIHARSONO - KODE PK-3.
Gratifikasi Rp750 juta dari pencairan Mandiri Traveller Cheque yang diterbitkan
In
A
oleh Pemkot Batam

Novum
ah
lik
1. Kesaksian Sdr. YANUAR ARIF WIBOWO sebagai pemilik sah MTC senilai
Rp750 juta;
m
ub
Ad Informandum
1. Kartu Tanda Penduduk atas nama YANUAR ARIF WIBOWO (-KODE PK-4)
ka
yang akan memberikan kesaksian baru bahwa Mandiri Traveller Cheque

ep
yang diterbitkan oleh Pemkot Batam yang dicairkan DHANA WIDYATMIKA

ah
sebesar Rp750 juta adalah berasal dari YANUAR ARIF WIBOWO sendiri;
R
2. Surat Pernyataan YANUAR ARIF WIBOWO tanggal 4 Juni 2015 yang telah
es
dilegalisasi di Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH, MKn, (Legalisasi No.
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
272/LEG-DKR/VIII-15 tanggal 26 Agustus 2015, bahwa YANUAR ARIF
si
WIBOWO menyatakan MTC-MTC yang dicairkan DHANA WIDYATMIKA
sebesar Rp750 juta adalah berasal dari YANUAR ARIF WIBOWO sendiri
ne
ng
yang ditukarkan dengan uang tunai kepada DHANA WIDYATMIKA.
YANUAR ARIF WIBOWO bersedia memberikan keterangan dalam
persidangan Peninjauan Kembali perkara a quo;
do
gu 3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 9 April 2012 terhadap YANUAR ARIF
WIBOWO, SH sebagai SAKSI pada tahapan penyidikan sehubungan
In
A
dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana
Pencucian Uang oleh DHANA WIDYATMIKA;
ah
lik
DAKWAAN KEDUA
Perbuatan melawan hukum terkait yang menimbulkan kerugian negara terkait
dengan pemeriksaan PT. KORNET TRANS UTAMA
am
ub
Novum
1. Surat Nomor S-161/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 4 Mei 2005 tentang Usui
ep
k
Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Khusus PT. KTU dilakukan oleh tim

ah
sebelumnya pada tanggal 4 Mei 2005 - KODE PK-5;

R
si
2. Salinan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/P3.1/UP.53/2005 tanggal
12 Juli 2005 tentang Pemindahan Para Koordinator Pelaksana di
ne
ng
Lingkungan Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP Jakarta I, II, III, IV, V,
Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat I, II, Dan III, bahwa DHANA
do
WIDYATMIKA ditempatkan/bertugas di KPP Jakarta Pancoran sejak Juli
gu
2005 - KODE PK-6;

3. Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal
In
A
4 Mei 2006 - KODE PK-7;

4. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-35/WPJ.04/ KP.0805
ah
lik
tanggal 21 Maret 2006 - KODE PK-8;

5. Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006 - KODE PK-9.
m
ub
Ad Informandum
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DIAN ANGGRAENI, selaku
ka
pegawai Ditjen. Pajak (isteri Pemohon: DHANA WIDYATMIKA), yang

ep
mendapatkan/menemukan KODE PK-5, KODE PK-6, KODE PK-7, KODE

ah
PK-8, dan KODE PK-9 terkait pemeriksaan pajak PT. K0RNET TRANS
R
UTAMA yang dilakukan secara benar, tidak pernah menjadi objek

es
pemeriksaan/temuan di Ditjen. Pajak, pemeriksaan mana telah dilakukan

M
ng
sebelum DHANA WIDYATMIKA (Pemohon) bertugas di Kantor Pelayan

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pajak (KPP) Pancoran;
si
DAKWAAN KETIGA
Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
ne
ng
Pencucian Uang
1. Laporan Konsolidasi dari Bank CIMB Niaga tanggal Maret 2012 - KODE PK-
do
gu 10, bahwa seluruh rekening (koran/tabungan) dalam rupiah-US-dollar,
produk investasi/reksadana milik DHANA WIDYATMIKA di Bank CIMB
Niaga telah ada jauh sebelum 22 Oktober 2010;
In
A
I. PENDAHULUAN
a. Sebagai pengantar atas permohonan peninjauan kembali, bersama ini
ah
lik
PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PEMOHON) sampaikan segala
sesuatu yang menurut pendapat PEMOHON perlu terlebih dahulu
am
ub
mendapatkan perhatian dari Majelis Hakim Agung dalam perkara
peninjauan kembali ini;
b. Dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi, hanya PEMOHON yang mengajukan
ep
k
permohonan Kasasi dan mengajukan Memori Kasasi sesuai tenggang

ah
waktu ditentukan. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan permohonan

R
si
Kasasi dan tidak pula mengajukan Kontra Memori Kasasi untuk
membantah alasan-alasan kasasi PEMOHON. Namun ternyata,
ne
ng
permohonan Kasasi PEMOHON di "KABUL" kan akan tetapi kemudian

hukuman Pemohon diperberat menjadi dihukum 13 (tiga belas) tahun
penjara dan dirampas seluruh harta benda milik PEMOHON yang didapat
do
gu
PEMOHON dari hasil usaha dan juga dari warisan dari orang tua;
c. Putusan tersebut terkesan tidak lagi bertujuan untuk menegakkan hukum
In
A
dan keadilan. Dikatakan demikian bukannya tanpa alasan. Dalam perkara

a quo, Hakim Anggota II ALEXANDER MARWATA, AK., SH., CFE. (salah
ah
lik
satu kandidat kuat capim Komisi Pemberantasan Korupsi - KPK yang

diajukan oleh Pansel ke Presiden Joko Widodo, SE.), dalam dissenting
opinion-nya menyatakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam
m
ub
pemeriksaan perkara a quo, PEMOHON TIDAK TERBUKTI BERSALAH

SECARA SAH DAN MEYAKINKAN ATAS SELURUH DAKWAAN Jaksa
ka
ep
Penuntut Umum;
d. Pada DAKWAAN KESATU, PEMOHON dianggap terbukti bersalah
ah
melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 65 ayat

R
es
(1) KUHP, padahal tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di
M
dalam pemeriksaan perkara a quo, karena tidak ada 1 (satu) alat bukti
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pun yang diajukan Sdr. Jaksa Penuntut Umum ke dalam pemeriksaan
si
perkara ini yang dapat membuktikan bahwasanya PEMOHON pernah
menerima sejumlah uang berapa pun jumlahnya yang berkaitan dengan
ne
ng
kedudukan, kapasitas dan/atau jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri
Sipil dan/atau Penyelenggara Negara. Berikut kami uraikan fakta
persidangan terkait DAKWAAN KESATU:
do
gu Gratifikasi Rp2.000.000.000,00
- Pemohon sudah lama menggeluti bisnis jual-beli mobil, dan salah satu
In
A
rekan PEMOHON, HERLY ISDIHARSONO berminat untuk bergabung.
PEMOHON dan HERLY ISDIHARSONO sepakat mengambil-alih
ah
lik
showroom mobil truck 88 Mobilindo senilai Rp3,5 Miliar dari ILHAM
SELAMAT dan selanjutnya sepakat mendirikan PT. Mitra Modern
Mobilindo (M3) untuk mengoperasikan showroom tersebut dengan
am
ub
pembagian kepemilikan masing-masing 50%.
- Berdasarkan komitmen HERLY ISDIHARSONO yang menyatakan
ep
akan mentransfer bagian kewajibannya untuk pengambilalihan
k
showroom 88 Mobilindo, atas permintaan HERLY ISDIHARSONO,

ah
PEMOHON menyerahkan Nomor Rekening Bank Mandiri Cabang

R
si
Nindya Karya Nomor 070-0004493545 atas nama PEMOHON kepada
HERLY ISDIHARSONO. Namun kemudian Nomor Rekening tersebut
ne
ng
oleh HERLY ISDIHARSONO disalahgunakan untuk menampung

'biaya' pengurusan pajak PT. MUTIARA VIRGO yang diperiksa oleh
do
gu
HERLY ISDIHARSONO dkk, Tim Pemeriksa Pajak KPP Palmerah;

- Pada tanggal 11 Januari 2006, atas permintaan HERLY
ISDIHARSONO, HENDRO TIRTAJAYA (Direktur Utama PT. Ditax
In
A
Managemen Resolusindo, yang diminta JHONNY BASUKI pemilik PT.

MUTTARA VIRGO untuk mengurus pajak PT. MUTTARA VIRGO),
ah
lik
memerintahkan VEEMY SHOLICHIN (isteri HENDRO TIRTAJAYA -

transfer Rp500 juta) dan LIANA APRIANI (karyawan HENDRO
m
ub
TIRTAJAYA - transfer Rp2,9 Miliar) untuk mentransfer ke Rekening

Bank Mandiri Cabang Nindya Karya Nomor 070-0004493545 milik
ka
PEMOHON. HENDRO TIRTAJAYA, JHONNY BASUKI, VEEMY

ep
SHOLICHIN dan LIANA APRIANI tidak ada kenal PEMOHON dan

ah
tidak pernah berhubungan masaiah pajak dengan PEMOHON;

R
- Tanpa seijin dan sepengetahuan PEMOHON, uang dari PT. MUTIARA

es
VIRGO sejumlah Rp 3,4 Miliar tersebut ditransfer ke Rekening

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PEMOHON. Dari Rp 3,4 Miliar dimaksud, atas permintaan Herly
si
Isdiharsono; sebesar Rp1,4 Miliar ditransfer oleh PEMOHON ke
Rekening BCA atas nama Neni N0viandini yang Nomor rekeningnya
ne
ng
diserahkan Herly Isdiharsono ke PEMOHON, yang di dalam
persidangan terungkap bahwa transaksi tersebut adalah transaksi jual-
beli rumah antara Herly Isdiharsono dengan Neni Noviandini;
do
gu - Sisa yang sejumlah Rp2 Miliar digunakan: (1) sebesar Rp1,75 Miliar
sebagai setoran Herly Isdiharsono untuk mengambil-alih showroom
In
A
mobil truck 88 Mobilindo dan selanjutnya menjadi bagian kepemilikan
Herly Isdiharsono dalam mendirikan PT. Mitra Modern Mobilindo (M3)
ah
lik
yang mengoperasikan showroom tersebut dan (2) sebesar
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai setoran/
talangan Herly Isdiharsono untuk pembelian/pengadaan mobil
am
ub
dagangan showroom;
- Jadi jelas dan nyata Uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
ep
tersebut terbukti untuk dan atas kepentingan Herly Isdiharsono dan
k
PEMOHON tidak pernah menerima dan menikmati untuk dirinya

ah
sendiri atas uang Herly Isdiharsono tersebut;

R
si
Gratifikasi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari
Mandiri Traveller Cheque/MTC
ne
ng
- Pada tanggal 3 Juli 2007 dan 28 September 2007 Ardiansyah pernah

diminta Raja Muchsin dan Erwinta Marius untuk membeli MTC masing-
do
gu
masing Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan

nominal per lembar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Rudi
Kurniawan juga pernah diminta Erwinta Marius untuk membeli MTC
In
A
senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Ardiansyah, Raja Muchsin, Erwinta Marius (para Pegawai Pemerintah
ah
lik
Kota Batam) dan Rudi Kurniawan (pengusaha di Batam) tidak ada

yang mengenal PEMOHON dan tidak pernah berhubungan masalah
m
ub
pajak dengan PEMOHON. PEMOHON juga tidak pernah bertugas di

Batam dan tidak pernah berurusan masalah pajak dengan Pemkot
ka
Batam;
ep
- Pada tanggal 10 Oktober 2007, PEMOHON mencairkan MTC senilai

ah
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). MTC-MTC yang

R
merupakan surat berharga "ATAS UNJUK" tersebut PEMOHON

es
dapatkan dari Yanuar Arif Wibowo dengan cara menukar uang tunai
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
milik PEMOHON. Yanuar Arif Wibowo tidak pernah hadir sebagai saksi
si
dalam persidangan, sehingga demi tegaknya keadilan dan
membuktian kebenaran yang sesungguhnya, keterangan Yanuar Arif
ne
ng
Wibowo terkait dengan kepemilikan MTC-MTC tersebut akan kami
jadikan NOUVUM di dalam permohonan peninjauan kembali ini;
- PEMOHON tidak memiliki kewajiban dan tugas yang telah dan akan
do
gu dikerjakan PEMOHON berkaitan dengan pencairan MTC tersebut.
Bahwa uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT. MUTIARA
In
A
VIRGO dan pencairan MTC senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah) tidak ada kaitannya dengan jabatan PEMOHON selaku
ah
lik
Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyelenggara Negara, serta tidak pula
bertentangan/berlawanan dengan tugas dan/atau kewajiban PEMOHON;
e. Pada DAKWAAN KEDUA, Judex Juris menganggap PEMOHON terbukti
am
ub
bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, kenyataannya dalam pemeriksaan pajak PT. KORNET TRANS
ep
UTAMA (PT. KTU), tidak pernah ada "Perbuatan Melawan Hukum" yang
k
dilakukan dilakukan PEMOHON dan/atau tim pemeriksa pajak PT. KTU,

ah
dan tidak ada "kerugian Keuangan Negara" dan/atau tidak pula "kerugian
R
si
perekonomian Negara" terkait hal tersebut. Selain itu Pasal 15 yang
dipertimbangan oleh Judex Juris tidak didakwakan oleh Penuntut Umum
ne
ng
kepada PEMOHON. DAKWAAN KEDUA tersebut tidak terbukti secara

sah dan menyakinkan, karena:
do
gu
- Pemeriksaan khusus terhadap PT. KTU diusulkan setelah FIRMAN

memperoleh data keuangan PT. KTU tahun pajak 2002 yang dikirim
melalui pos, yang tidak ditanda-tangani tetapi ada cap PT. KTU (data
In
A
eksternal). Kemudian, SALMAN MAGHFIRON membuat analisis data

internal berupa SPT PT. KTU, pola kepatuhan wajib pajak dan data
ah
lik
eksternal, dengan hasil analisis menyebutkan "terdapat potensi pajak

yang masih bisa digali dari PT. KTU", sehingga layak diusulkan untuk
m
ub
dilakukan pemeriksaan khusus atas PT. KTU;

- Usulan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT. KTU telah
ka
dilaksanakan oleh petugas yang lama berdasarkan surat KPP Jakarta

ep
Pancoran S.161/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 4 Mei 2005 perihal

ah
Usul Pemeriksaan Khusus, jauh sebelum PEMOHON ditempatkan

R
dan/atau ditugaskan bekerja di KPP Jakarta Pancoran, yaitu sejak

es
tanggal 12 Juli 2005 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang Pemindahan
si
Para Koordinator Pelaksana di Lingkungan Kantor Pusat DJP, Kantor
Wilayah DJP Jakarta I, II, III, IV, V, Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian
ne
ng
Barat I, II dan III (selanjutnya disebut SK Mutasi PEMOHON);
- Bahwa kemudian setelah terbit SK Mutasi yang menetapkan
PEMOHON sebagai koordinator pelaksana di KPP Jakarta Pancoran,
do
gu PEMOHON melakukan pemeriksaan atas PT KTU sebagai tindak
lanjut dari rangkaian pemeriksaan yang telah dimulai oleh petugas
In
A
yang lama sejak PEMOHON belum ditempatkan di KPP Pancoran.
PEMOHON melakukan pemeriksaan sebagaimana diperintahkan oleh
ah
lik
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) PT. KTU Nomor Print-
155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005 dengan
susunan tim pemeriksa sebagai berikut:
am
ub
- Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA;
ep
k
- Berdasarkan SP3 di atas, Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan

ah
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tim Pemeriksa Pajak

R
si
kemudian meminta berkali-kali dokumen/data keuangan. PT KTU
untuk diperiksa, tetapi data yang diminta tidak diberikan oleh
ne
ng
manajemen PT. KTU sehingga Tim Pemeriksa memutuskan untuk

menetapkan pajak terutang PT. KTU secara jabatan yang disetujui
do
gu
oleh Kepala KPP Pratama Pancoran, dan tanggal 4 April 2006 telah
terbit Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PT. KTU
sejumlah Rp3.294.145.994,00
In
A
- Penetapan pajak di atas dijalankan sesuai dengan prosedur

pemeriksaan yang berlaku, yang kemudian dituangkan ke dalam
ah
lik
Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor

LAP-39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006. Hasil
m
ub
Pemeriksaan juga telah disampaikan terlebih dahulu kepada Wajib

Pajak melalui surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-
ka
35/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 21 Maret 2006, untuk ditanggapi

ep
oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak kemudian memberikan tanggapan pada

ah
tanggal 28 Maret 2005, dan menyatakan tidak menyetujui hasil

R
pemeriksaan. Sehingga jelas dapat dibuktikan bahwa rangkaian

es
pemeriksaan telah dijalankan sesuai prosedur dari awal hingga akhir.

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Wajib Pajak pun diberi haknya untuk menyatakan setuju/tidak setuju
si
dengan hasil pemeriksaan;
- Surat Nomor S.161/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 4 Mei 2005 perihal
ne
ng
Usul Pemeriksaan Khusus dan Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor
KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 (SK Mutasi
PEMOHON) di KPP Jakarta Pancoran, Laporan Pemeriksaan Pajak
do
gu Nomor LAP-39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006,
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-35/WPJ.04/KP.0805
In
A
tanggal 21 Maret 2006 dan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan
tanggal 28 Maret 2006 kami jadikan nouvum dalam permohonan
ah
lik
peninjauan kembali ini;
- Atas SKPKB tanggal 4 April 2006 tersebut, PT. KTU mengajukan
keberatan dan Ditjen Pajak (Tim Pemeriksa di tingkat Kanwil ) menolak
am
ub
keberatan PT. KTU. Atas SKPKB tersebut selanjutnya PT. KTU
mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak yang
ep
dimenangkan oleh PT. KTU. Bahwa dalam hal SKPKB yang berasal
k
dari hasil pemeriksaan pajak tersebut dibatalkan oleh Pengadilan

ah
Pajak atas upaya banding PT. KTU, hal itu adalah di luar kapasitas
R
si
dan kewenangan PEMOHON;
- Dari uraian di atas, jelas bahwa proses pemeriksaan atas PT. KTU
ne
ng
berjalan sesuai dengan prosedur, sejak awal proses pengusulan (yang

dilakukan bukan oleh PEMOHON) sampai dengan akhir pemeriksaan
do
gu
yang menghasilkan penetapan SKPKB kepada Wajib Pajak.

Penetapan SKPKB sebagai hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam
Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-39/WPJ.04/KP.0805/2006
In
A
tanggal 4 April 2006 merupakan bukti nyata bahwa pemeriksaan atas

PT KTU telah memberikan pemasukan penerimaan Negara. Sehingga
ah
lik
tidak terdapat sepeser pun kerugian Negara yang diakibatkan oleh

kegiatan pemeriksaan KTU ini;
m
ub
- Pertimbangan Judex Juris yang menyatakan bahwa PEMOHON

selaku Ketua Tim Pemeriksa Khusus atas Wajib Pajak PT. Kornet
ka
Trans Utama (PT. KTU) sewaktu menjalankan tugasnya dalam

ep
memeriksa pajak dari PT. Kornet Trans Utama tersebut telah dengan
ah
sengaja melakukan perbuatan meminta kepada pihak PT. Kornet

R
Trans Utama (saksi Lee Jung Ho, Rudi Agustianda Sitepu dan Riana
es
Juliarti) agar mau memberikan uang sebesar sebesar

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk selanjutnya akan
si
dibantu untuk menurunkan kurang bayar pajaknya yang menurut
perhitungan Tim disampaikan kepada PT. Kornet Trans Utama
ne
ng
sebesar Rp3.294.145.994,00 sangat tidak berdasar, karena:
- Kesimpulan pertemuan "perbuatan meminta uang kepada PT.
KTU" nyata-nyata keliru karena cacat secara tempat (locus delicti)
do
gu dan cacat secara waktu (tempus delicti). Cacat secara waktu/
tempus delicti karena dalam Dakwaan dijelaskan pada bulan Mei
In
A
2007 diadakan rapat/pertemuan internal manajemen PT. KTU
yang katanya guna memutuskan untuk tidak melayani/ menolak
ah
lik
permintaan Pemohon dan Salman Maghfiron, padahal SKPKB PT.
KTU sudah terbit pada 4 April 2006. Bagaimana mungkin PT. KTU
melakukan penolakan jauh setelah terbitnya SKPKB pada tanggal
am
ub
4 April 2006. Artinya SKPKB dikeluarkan sesuai dengan usulan
Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tanpa
ep
dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya penolakan PT. KTU atas
k
permintaan PEMOHON dan Salman Maghfiron untuk

ah
menyerahkan uang;
R
si
- Keterangan tentang "perbuatan meminta uang kepada PT. KTU"
tersebut yang nyata-nyata keliru atau cacat secara tempat (locus
ne
ng
delicti), karena menurut Lee Jung Ho, Rudi Agustianda Sitepu dan
Riana Juarti pertemuan tersebut dilakukan di THE COFFEE BEAN
do
gu
& TEA LEAF pada sekitar bulan Desember 2005 dan Januari
2006. THE COFFEE BEAN & TEA LEAF di komplek pertokoan
Tebet Indraya Square (TIS Square) ternyata baru berdiri tanggal
In
A
27 Desember 2006 (Ad Informandum pada Memori Banding

perkara a quo);
ah
lik
- Tidak terdapat fakta yang berkesesuaian di antara keterangan

semua saksi mengenai pertemuan ini;
m
ub
- Berdasarkan runtutan kronologis di atas, jelas tidak pernah ada

pertemuan "perbuatan meminta uang kepada PT. KTU"
ka
Pertimbangan hukum Judex Facti tentang pertemuan "perbuatan

ep
meminta uang kepada PT. KTU" tersebut di atas jelas-jelas

ah
bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP bahwa dalam

R
bermusyawarah (membuat pertimbangan hukum), Judex Facti

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
harus didasarkan atas "surat Dakwaan" dan "segala sesuatu yang
si
terbukti dalam pemeriksaan di sidang";
- Dakwaan yang berkaitan dengan pemeriksaan PT. KTU ini menarik
ne
ng
untuk dicermati, mengingat hal-hal sebagai berikut:
- Jaksa/Penuntut Umum di dalam tuntutannya, menuntut PEMOHON
melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
do
gu - Judex Facti tingkat pertama, memutus PEMOHON melanggar Pasal
12e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dipertahankan
In
A
oleh Judex Facti tingkat Banding;
- Judex Juris memutus PEMOHON melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.
ah
lik
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Dari uraian di atas nampak jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum, Judex
Facti maupun Judex Juris tersesat dan kebingungan karena hendak
am
ub
memaksakan kegiatan pemeriksaan PT KTU yang telah dilaksanakan
sesuai dengan prosedur ini untuk dibawa ke ranah pidana, walaupun
ep
tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi semua unsur dari masing-masing
k
pasal di atas (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12e, Pasal 15 UU Nomor 31

ah
Tahun 1999);
R
si
f. DAKWAAN KETIGA Judex Juris dalam pertimbangannya menganggap
PEMOHON terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor
ne
ng
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (UU TPPU) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sangatlah
do
gu
berlebihan dan tanpa dasar, karena:

- Bahwa PEMOHON didakwa dengan tindak pidana pencucian uang
yang dituduh dilakukan PEMOHON pada Oktober 2010 s/d Februari
In
A
2012 atau setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 2010 s/d tahun
2012, hanya dengan membandingkan pendapatan gaji pokok
ah
lik
PEMOHON selaku Pegawai Negeri Sipil di Dirjen Pajak Kementerian

Keuangan RI dengan harta kekayaan PEMOHON dan transaksi-
m
ub
transaksi di lembaga keuangan (bank dan manajemen investasi);

- Judex Juris dalam pertimbangan juga menyebutkan bahwa:
ka
"Bahwa perbuatan Terdakwa menempatkan, membelanjakan dan

ep
membayarkan uang yang berasal dari saksi Herly Isdiharsono untuk

ah
membeli... sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta

R
rupiah) dan dibelanjakan kepentingan Terdakwa sebesar

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) melanggar Pasal 3 Undang-
si
Undang Nomor 8 Tahun 2010”
Pertimbangan di atas tidak lazim dalam sebuah Putusan Mahkamah
ne
ng
Agung karena memuat “tanpa tahu apa yang dimaksudkan oleh Judex
Juris;
Pertimbangan tersebut juga nyata keliru karena jelas-jelas uang
do
gu Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah untuk dan atas
kepentingan HERLY ISDIHARSONO.
In
A
- Bahwa, salah satu unsur yang harus terpenuhi untuk mendakwa
adanya pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 UU TPPU
ah
lik
adalah unsur "atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1)". PEMOHON tidak mengetahui sumber uang
am
ub
yang masuk ke rekeningnya tersebut dari mana dan tidak pernah
diberi tahu oleh HERLY ISDIHARSONO. Bagaimana mungkin
ep
PEMOHON harus menduga uang HERLY ISDIHARSONO tersebut
k
dari sumber tidak halal, jika sebelumnya HERLY ISDIHARSONO

ah
sudah menyanggupi dan/atau menyatakan kesanggupan menjadi

R
si
mitra kongsi PEMOHON dalam mengambil alih Showroom 88
Mobilindo dan mendirikan PT. Mitra Modern Mobilindo (PT. M3);
ne
ng
- Secara substantif PEMOHON tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 3

UU TPPU yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, karena
do
gu
nyata-nyata PEMOHON tidak tahu-menahu asal-muasal uang

tersebut. PEMOHON tidak pernah menikmati uang yang ditransfer
oleh Herly Isdiharsono sebesar Rp2.000.000.000,00
In
untuk
A
kepentingan pribadi PEMOHON. Penerapan Pasal 3 UU TPPU

tersebut juga jelas-jelas melanggar asas legalitas (Principle of
ah
lik
Legality) sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) KUHP, karena UU

TPPU (UU Nomor 8/2010) berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu
m
ub
tanggal 22 Oktober 2010, sedangkan transfer uang milik HERLY

ISDIHARSONO tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 2006.
ka
Sungguh hal yang sangat tidak tepat jika Judex Juris

ep
memberlakukan secara "surut" atau "mundur" suatu peraturan

ah
tindak pidana, walaupun tindak pidana khusus. Tentunya Judex

R
Juris mengetahui bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tidak boleh berlaku surut (strafrecht heeftgeen terugwerkende
si
kracht).
- Bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan cara
ne
ng
menempatkan, mentransfer, mengalihkan ... dst. harus dikaitkan
dengan adanya tindak pidana (predicate crime) yang dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU,
do
gu diantaranya tindak pidana korupsi. Ahli DR. YENTI GARNASIH,
SH, M.H. (salah satu anggota pansel Komisioner KPK periode
In
A
2015-2019) dan MUHAMMAD NOVIAN, SH., MH (ahli yang
didatangkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum) di muka
ah
lik
persidangan mengatakan jika tidak dapat dibuktikan tindak pidana
apa yang didakwakan dan/atau dituduhkan kepada seseorang,
maka dengan sendirinya tidak ada tindak pidana pencucian uang
am
ub
terkait dengan kekayaan yang diperolehnya;
- Bahwa, sudah seharusnya Majelis Hakim perkara a quo, di segala
ep
tingkatan peradilan, dalam memeriksa dan memutuskan perkara a
k
quo berdasarkan pasal-pasal dalam surat Dakwaan dan

ah
berdasarkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di

R
si
sidang (vide: Pasal 182 ayat (4) KUHAP). DAKWAAN KETIGA
pada perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum tidak/tanpa men-
ne
ng
juncto-kan Dakwaannya dengan ketentuan pasal-pasal dalam

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
do
gu
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
In
A
Uang ("UU TPPU Nomor 15 Tahun 2002");

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum menggunakan Undang-Undang
ah
lik
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga perampasan harta dan
m
ub
penerapan hukum yang terkait dengan TPPU kepada PEMOHON

untuk tahun-tahun di bawah 2010 tidak ada landasan hukumnya;
ka
- Bahwa atas dasar Dakwaan-Dakwaan yang 'sedemikian' tersebut

ep
di atas, Judex Juris memerintahkan perampasan atas seluruh

ah
asset-asset PEMOHON. Hal ini sungguh tidak adil bagi

R
PEMOHON dan merupakan perbuatan semena-mena, karena:

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Tidak ada payung hukum yang melandasi perampasan seluruh
si
harta PEMOHON, karena PEMOHON didakwa dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
ne
ng
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Jaksa
Penuntut Umum, yang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober
2010. Sedangkan seluruh harta PEMOHON dapat dibuktikan
do
gu berasal dari tahun-tahun sebelum 22 Oktober 2010;
- Bahwa saksi-saksi HERLY ISDIHARSONO, SALMAN
In
A
MAGHFIRON, ILHAM SELAMAT, ABDUL KARIM, TATI
SUSANTI, JEREMY dan AGUS PURWANTO jelas-jelas
ah
lik
menerangkan PEMOHON telah menjalankan kegiatan usaha
sejak di bangku sekolah/kuliah dan berlanjut sampai dengan
saat sudah menjadi pegawai Ditjen Pajak. PEMOHON juga
am
ub
berasal dari keluarga yang berkecukupan dan ketika kedua
orang tua PEMOHON meninggal mewariskan harta yang cukup
ep
besar. Disamping itu PEMOHON juga dipercaya oleh orang tua
k
isteri PEMOHON untuk mengelola uang hasil usaha restoran

ah
milik mertua. Isteri PEMOHON juga berpenghasilan dengan

R
si
bekerja menjadi pegawai di Ditjen Pajak;
- Kegiatan-kegiatan usaha PEMOHON serta keaktifan
ne
ng
berinvestasi di instrumen keuangan (Reksadana dan valas),

dimana pada tahun 2006-2008 pada saat pasar reksadana
do
gu
sedang "booming", investasi reksadana dapat memberikan

keuntungan 60%-80% per tahun, sehingga membuat asset/
harta kekayaan PEMOHON menjadi tumbuh/bertambah pesat.
In
A
Hal ini lah yang dinilai 'tidak sesuai' dengan profil PEMOHON
sebagai pegawai negeri;
ah
lik
- Penuntut Umum tidak bisa membuktikan tindak pidana apa

yang dilakukan PEMOHON dihubungkan dengan perolehan
m
ub
harta kekayaan tersebut. Ahli tindak pidana pencucian uang DR.

YENTI GARNASIH, SH., MH., dalam pemeriksaan perkara a
ka
quo berpendapat UU TPPU tidak memberikan legitimasi untuk

ep
merampas harta Terdakwa lebih besar daripada yang diperoleh

ah
Terdakwa sebagai hasil tindak pidana yang didakwakan. Tidak

R
ada dasar hukum untuk memiskinkan koruptor jika tindak pidana

es
korupsi yang didakwakan tidak terbukti;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bagaimana mungkin seluruh harta kekayaan PEMOHON
si
dirampas bahkan hak atau harta orang lain yang ada pada
PEMOHON (sudah dibuktikan di depan sidang - saksi
ne
ng
PURWOKO memiliki piutang kepada PEMOHON senilai Rp 6,5
Miliar), juga ikut dirampas, padahal Dakwaan Penuntut Umum
tidak ada yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan
do
gu oleh PEMOHON;
II. LANDASAN YURIDIS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
In
A
Bahwa dasar pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai
berikut:
ah
lik
1. Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diatur dalam Pasal 263 sampai
dengan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 24 ayat (1)
am
ub
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
ep
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
k
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

ah
1985 Tentang Mahkamah Agung;

R
si
2. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatur sebagai berikut:
ne
ng
1). Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab

atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
do
gu
2). Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
membuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan
dan dasar hukum yang tepat dan benar;
In
A
3. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, diterangkan dasar-dasar

permohonan Peninjauan Kembali, yaitu:
ah
lik
a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat,

bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih
m
ub
berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan

lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut Umum tidak
ka
dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana

ep
yang lebih ringan;

ah
b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu

R
telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah
si
bertentangan satu dengan yang lain;
c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan
ne
ng
Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
4. Ketentuan Pasal 253 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
1). Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung
do
gu atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244
dan Pasal 249 guna menentukan:
In
A
a.Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau
diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
ah
lik
b.Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut
ketentuan undang-undang;
c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
am
ub
5. Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9
Oktober 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van
ep
gewijsde) dan pada tanggal 2 April 2014 telah dilaksanakan/dieksekusi
k
oleh Jaksa Fitri Zulfahmi, SH dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

ah
berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung

R
si
Nomor 89/0.1.14/Ft/03/2014 tanggal 13 Maret 2014;
6. Untuk itu, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 264 ayat (3) KUHAP
ne
ng
yang mengatur bahwasanya permohonan Peninjauan Kembali tidak

dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu, maka pengajuan
do
gu
permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali a quo

oleh PEMOHON Peninjauan Kembali tidak terikat waktu dan karenanya
telah sesuai dengan prosedur;
In
A
III. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di
ah
lik
atas, dengan ini Kami mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan

alasan sebagai berikut:
m
ub
DAKWAAN KESATU:
1. Terhadap dugaan GRATIFIKASI dari PT. Mutiara Virgo sebesar
ka
Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah);

ep
A. Keadaan Baru (Novum) – Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP

ah
Keadaan Baru (Novum) yang ditemukan terhadap uang

R
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT. Mutiara Virgo, adalah

es
sebagai berikut:
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
1). Risalah Rapat tanggal 7 Desember 2005 tentang Rencana take
si
over Showroom mobil ILHAM (88 Mobilindo). KODE PK-1
Bahwa atas permintaan PEMOHON, Sdr. Kartika Putra (salah satu
ne
ng
staf administrasi PT. Mitra Modern Mobilindo) mencari Risalah
Rapat yang pernah diadakan antara PEMOHON dan Herly
Isdiharsono pada bulan Desember 2005 di Plaza Senayan. Sdr.
do
gu Kartika Putra menemukan Risalah Rapat tertanggal 7 Desember
2005, rapat yang diadakan di Cafe Victoria Plaza Senayan
In
A
Jakarta, dengan butir-butir kesepakatan rapat sebagai berikut:
- Rapat dibuka oleh Bp. Dhana dengan menjelaskan usaha jual
ah
lik
beli mobil second miliknya dan menggambarkan prospek usaha
tersebut ke depan, khususnya jenis truck yang cukup
menjanjikan.
am
ub
- Pak Dhana menjelaskan sekali lagi keinginannya untuk
ekspansi jual beli mobilnya, khususnya jenis truck dengan cara
ep
men-take over showroom mobil (truck) milik IIham Selamat yaitu
k
88 Mobilindo. Untuk itu Pak Dhana membutuhkan mitra untuk

ah
bekerja sama khususnya untuk pendanaan/pembiayaan take

R
si
over showroom sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima
ratus juta rupiah), nilai take over tersebut dengan
ne
ng
memperhitungkan take over sewa tempat, bangunan kantor,

bangunan showroom, persediaan mobil dagangan, peralatan/
do
gu
sarana dan karyawan;

- Sebelumnya, per telepon sudah dijajaki rencana kerja sama ini,
selanjutnya Pak Dhana menanyakan keseriusan Pak Herly
In
A
tentang keinginannya untuk ikut bekerja sama dengannya;

- Pak Herly sudah beberapa kali melihat langsung ke lokasi
ah
lik
showroom, Pak Herly sangat tertarik dan telah memutuskan

untuk ikut menjadi mitra dalam men-take over show room mobil
m
ub
milik Ilham Selamat;

- Kemudian disepakati pula bahwa porsi kepemilikan 50 persen
ka
Pak Dhana dan 50 persen Pak Herly;

ep
- Pak Dhana dan Pak Herly sepakat bahwa segala urusan take
ah
over dilaksanakan oleh Pak Dhana, untuk itu Pak Herly akan
R
segera mengirim/mentransfer porsinya ke Rekening Pak Dhana,

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
yaitu Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya
si
Nomor 070-0004493545 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
- Pak Dhana dan Pak Herly juga sepakat akan menambah modal
ne
ng
operasional showroom, khususnya untuk persediaan mobil,
yang besaran modal persediaan mobil tersebut disepakati
kemudian;
do
gu 2). Asli tanda terima (Kwitansi) Setoran Herly Isdiharsono tanggal 12
Januari 2006. KODE PK-2
In
A
Bahwa setelah dicari-cari, keluarga PEMOHON menemukan
fotocopy kuitansi Setoran Herly Isdiharsono tanggal 12 Januari
ah
lik
2006 sebesar Rp2 Miliar, yang menjelaskan bahwa uang yang
ditransfer sejumlah Rp2 Miliar tersebut adalah uang titipan yang
digunakan untuk kepentingan Herly Isdiharsono, bukan untuk dan/
am
ub
atau dipergunakan oleh PEMOHON, yaitu: (1) sebesar Rp1,75
Miliar sebagai setoran Herly Isdiharsono untuk mengambil-alih
ep
showroom mobil 88 Mobilindo dalam mendirikan PT. Mitra Modern
k
Mobilindo (M3) yang mengoperasikan showroom tersebut dan (2)

ah
sebesar Rp250 juta sebagai setoran/talangan Herly Isdiharsono

R
si
untuk pembelian/pengadaan mobil dagangan showroom;
Bahwa berbekal fotocopy kuitansi tersebut, wakil PEMOHON
ne
ng
mendatangi Herly Isdiharsono untuk menanyakan keberadaan asli

kuitansi dimaksud. Pada tanggal 5 September 2015 Herly
do
gu
Isdiharsono menyerahkan asli kuitansi tersebut kepada wakil

PEMOHON, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan
Dokumen (terlampir);
In
A
Dengan diajukan dan diperiksa serta dipertimbangkannya Risalah

Rapat tanggal 7 Desember 2005 dan asli kuitansi tanggal 12
ah
lik
Januari 2006 tersebut oleh pengadilan, maka putusan pengadilan

akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir, dimana
m
ub
Judex Juris dalam pertimbangan mengatakan uang

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut dipergunakan
ka
untuk kepentingan untuk diri PEMOHON sendiri;

ep
Sehingga jelas dan nyata uang Rp2.000.0000.000,00 (dua miliar

ah
rupiah) tersebut terbukti untuk dan atas kepentingan Herly

R
Isdiharsono dan Pemohon tidak pernah menerima dan menikmati

es
untuk dirinya sendiri atas uang Herly Isdiharsono tersebut;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
B. Pertentangan hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan 2 Putusan
si
Inkracht - Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP;
Terhadap dugaan PEMOHON menerima gratifikasi dari PT. Mutiara
ne
ng
Virgo dalam DAKWAAN KESATU a quo, terdapat hal atau keadaan
sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu,
ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain dalam pelbagai
do
gu putusan inkracht, yaitu pertentangan hal atau keadaan sebagai dasar
dan alasan Putusan Kasasi atas nama Terdakwa PEMOHON dengan
In
A
hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan Putusan Kasasi atas
nama Herly Isdiharsono;
ah
lik
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1948 K/Pid.Sus/2013
tanggal 11 Desember 2013 atas nama Terdakwa Herly Isdiharsono
(selanjutnya disebut Putusan Kasasi Herly Isdiharsono'' - KOPE PK-3)
am
ub
dan Putusan Kasasi Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 atas perkara
Pemohon masing-masing telah memperoleh kekuatan hukum tetap
ep
(inkracht van gewijsde) dan sama-sama menyatakan Herly Isdiharsono
k
dan Pemohon terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

ah
BAHWA, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan
R
si
Putusan Kasasi perkara Herly Isdiharsono dan Putusan Kasasi
perkara PEMOHON ternyata telah bertentangan satu dengan yang
ne
ng
lain, yaitu sebagai berikut:

1). Bahwa, Putusan Kasasi perkara PEMOHON Nomor 1540
do
gu
K/Pid.Sus/2013 dinyatakan PEMOHON "telah menerima

gratifikasi" dan "dibelanjakan (untuk) kepentingan Terdakwa"
(incasu: PEMOHON) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
In
A
rupiah) (vide: Putusan Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 hal. 278 alinea

ke-3 dan hal. 279 alinea ke-3);
ah
lik
2). Bahwa, Judex Juris di atas, jelas-jelas bertentangan dengan

Putusan Kasasi Nomor 1948 K/Pid.Sus/2013 yang telah
m
ub
berkekuatan hukum tetap atas nama Terdakwa Herly Isdiharsono

hal. 191 alinea kedua, yang berbunyi:
ka
"Bahwa sisa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

ep
rupiah) yang berasal dari PT. Mutiara Virgo/Johnny Basuki

ah
tersebut kemudian oleh Terdakwa (incasu: Herly Isdiharsono)

R
dijadikan modal dalam kerjasamanya dengan saksi Dhana

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Widyatmika guna mendirikan PT. Mitra Modern Mobilindo yang
si
bergerak dalam usaha jual beli mobil;"
3). Bahwa kedua Judex Juris butir 1) dan 2) di atas, jelas-jelas telah
ne
ng
bertentangan satu dengan lainnya. Terlebih lagi, berdasarkan
kedua Judex Facti terbukti bahwasanya penyerahan Nomor
Rekening Pemohon oleh Herly Isdiharsono kepada Saksi Hendro
do
gu Tirtajaya adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon.
(vide: Putusan Kasasi 1540 K/Pid.Sus/2013 hal. 279 alinea
In
A
pertama dan Putusan Kasasi 1948 K/Pid.Sus/2013 hal. 190-191);
4). Bahwa Nomor Rekening Pemohon yang diberikan oleh Pemohon
ah
lik
atas permintaan Herly Isdiharsono sehubungan dengan rencana
penyetoran Herly Isdiharsono untuk pengambilalihan showroom 88
mobilindo, telah disalahgunakan oleh Herly Isdiharsono. Pemohon
am
ub
tidak tahu sumber/asal-usul uang yang ditransfer tersebut,
PEMOHON juga tidak tahu-menahu dan tidak pernah terlibat
ep
dalam pemeriksaan pajak PT. Mutiara Virgo dan Pemohon tidak
k
menikmati/tidak mendapatkan keuntungan apapun atas uang yang

ah
ditransfer ke Rekening Pemohon tersebut karena murni untuk

R
si
kepentingan Herly Isdiharsono serta PT. Mutiara Virgo tidak
memiliki kepentingan apapun terhadap Pemohon;
ne
ng
5). Bahwa, Judex Juris kurang dalam pertimbangan hukumnya

(onvoldoende gemoveerd) karena tidak mempertimbangkan
do
gu
perihal adanya kerjasama usaha bisnis jual-beli mobil antara

Pemohon dengan Herly Isdiharsono diperkuat dengan alat bukti
surat berupa Akta Notaris Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo
In
A
Nomor 31 yang ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2006

dihadapan Notaris Jhonny M. Sianturi (akta notaris terlampir)
ah
lik
sebagai bukti usaha PEMOHON yang sebelumnya tidak berbadan

hukum menjadi berbadan hukum Perseroan Terbatas. Pada alat
m
ub
bukti Akta Notaris a quo, disebutkan adanya modal disetor sebesar

Rp3.500.000.000,00 dimana masing-masing (PEMOHON dan
ka
HERLY ISDIHARSONO) berkewajiban menyetor

ep
Rp1.750.000.000,00;
ah
6). Adanya pembentukan usaha tersebut lah yang mendasari/melatar

R
belakangi mengapa PEMOHON memberi Nomor Rekening kepada

es
saksi HERLY ISDIHARSONO, yaitu untuk menampung setoran

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
modal dasar sebesar Rp1.750.000.000,00 dan sebesar
si
Rp250.000.000,00 sebagai modal usaha (kas perusahaan) PT.
Mitra Modern Mobilindo, akan tetapi Nomor Rekening tersebut
ne
ng
kemudian disalah gunakan oleh Herly Isdiharsono. Judex Juris
(Putusan Kasasi 1948 K/Pid.Sus/2013 hal. 191 alinea 4) terang-
terangan menyebutkan:
do
gu "...modal awal pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo berasal dari
uang yang berhubungan dengan pengurusan pajak PT. Mutiara
In
A
Virgo untuk tahun pajak 2003-2004 oleh saksi Johnny Basuki
selaku direktur PT. Mutiara Virgo yang pemberiannya melalui
ah
lik
transfer ke Rekening saksi DHANA WIDYATMIKA yang dilakukan
oleh saksi Hendro Tirtajaya;"
7). Bahwa, Herly Isdiharsono menerima pemberian dari Hendro
am
ub
Tirtajaya tidak hanya Rp3,4 Miliar ke Rekening PEMOHON, tetapi
jauh lebih besar yaitu sebesar Rp6.630.000.000,00 yang disebar
ep
ke rekening-rekening atas nama orang lainnya, dengan rincian
k
sebagaimana disebutkan Judex Juris Putusan Kasasi 1948

ah
K/Pid.Sus/2013 hal. 180 alinea terakhir, yang berbunyi:

R
si
"Bahwa atas permintaan tersebut kemudian saksi Hendro
Tirtajaya telah mentransfer uang ke Rekening atas nama
ne
ng
DHANA WIDYATMIKA sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar

empat ratus juta rupiah) yakni sebesar Rp2.900.000.000,00
do
gu
(dua miliar sembilan ratus juta rupiah) melalui Rekening saksi

Liana Apriyani dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
melalui Rekening Veemy Solichin kemudian
In
saksi juga
A
mentransfer uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah) ke Rekening atas nama Heriyani, transfer ke Rekening
ah
lik
atas nama Novie Ramdhani sebesar Rp2.730.000.000,00 (dua

miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan transfer Rekening
m
ub
atas nama Leo Ferdiansyah sebesar Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah);"
ka
Bahwa sama halnya dengan pemilik rekening-rekening lain,

ep
PEMOHON tidak tahu-menahu asal-muasal uang tersebut dan

ah
tidak pernah terlibat dalam pemeriksaan pajak PT. Mutiara Virgo.

R
Pada waktu terjadi pemeriksaan pajak PT. Mutiara Virgo,

es
PEMOHON sedang bertugas di KPP Pancoran bukan di KPP

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Palmerah (dimana wajib pajak PT. Mutiara Virgo terdaftar), bahkan
si
PEMOHON tidak pernah sama sekali ditugaskan di KPP
Palmerah, sehingga PEMOHON tidak memiliki kewenangan apa
ne
ng
pun terhadap PT. Mutiara Virgo. Dan sangat-lah tidak tepat dan
tidak beralasan menurut hukum jika PEMOHON dianggap
melanggar Pasal 3 UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
do
gu tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (UU TPPU), karena Herly Isdiharsono
In
A
menyalahgunakan Rekening tidak diketahui dan tanpa persetujuan
pemohon dan juga pemilik Rekening lainnya, seluruh uang yang
ah
lik
ditransfer tanggal 11 Januari 2006 tersebut adalah untuk
kepentingan Herly Isdiharsono;
“...perbuatan Terdakwa menempatkan membelanjakan dan
am
ub
membayarkan uang yang berasal dari saksi Herly Isdiharsono
untuk membeli.... sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar
ep
empat ratus juta rupiah) dan dibelanjakan kepentingan
k
Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

ah
melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;”

R
si
8). Salah satu unsur yang harus terpenuhi untuk mendakwa adanya
pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 UU TPPU adalah unsur
ne
ng
"atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
do
gu
Pasal 2 ayat (1)". PEMOHON tidak mengetahui sumber uang yang

masuk ke rekeningnya tersebut dari mana dan tidak pernah diberi
tahu oleh Herly Isdiharsono. Bagaimana mungkin PEMOHON
In
A
harus menduga uang Herly Isdiharsono tersebut dari sumber tidak

halal, jika sebelumnya Herly Isdiharsono sudah menyanggupi
ah
lik
dan/atau menyatakan kesanggupan menjadi mitra kongsi

PEMOHON dalam mengambil alih showroom 88 Mobilindo dan
m
ub
mendirikan PT. Mitra Modern Mobilindo (PT. M3);

9). Bahwa selain itu, nyata-nyata PEMOHON tidak pernah menikmati
ka
uang yang ditransfer oleh Herly Isdiharsono sebesar

ep
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk kepentingan pribadi

ah
Pemohon tersebut. Penerapan Pasal 3 Undang-Undang TPPU

R
tersebut juga melanggar asas legalitas (Principle of Legality)

es
sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) KUHP), karena UU TPPU

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(UU Nomor 8/2010) berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu
si
tanggal 22 Oktober 2010, sedangkan transfer uang milik Herly
Isdiharsono tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 2006.
ne
ng
Sungguh hal yang sangat tidak tepat jika Judex Juris
memberlakukan secara "SURUT" atau "MUNDUR" suatu
peraturan tindak pidana, walaupun tindak pidana khusus;
do
gu 10).Bahwa, dengan demikian jelas dan nyata Judex Juris yang
menyatakan PEMOHON "telah menerima gratifikasi" dan
In
A
"dibelanjakan (untuk) kepentingan Terdakwa" (in casu:
PEMOHON) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (vide:
ah
lik
Putusan Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013 hal. 278 alinea ke-3 dan hal.
279 alinea ke-3) adalah tidak benar karena bertentangan dengan
Judex Juris atas nama Herly Isdiharsono dan sekaligus
am
ub
menyesatkan karena hal atau keadaan tersebut telah dijadikan
dasar dan alasan dalam membuat putusan (Judex Juris) a quo;
ep
11).Bahwa SESUATU YANG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH NALAR
k
HUKUM YANG BENAR DALAM MENGUNGKAPKAN KEADILAN

ah
DAN MENEGAKKAN KEPASTIAN HUKUM, pertimbangan hukum

R
si
atas uang yang ditransfer tanggal 11 Januari 2006 yang saling
bertentangan tersebut, diputus oleh kedua Judex Juris dengan
ne
ng
susunan Majelis Hakim yang relatif sama, yaitu:

Majelis Hakim Kasasi Majelis Hakim Kasasi
do
gu
Perkara Pemohon 1540 Perkara Herly Isdiharsono

K/Pid.Sus/2013 1948 K/Pid.Sus/2013
Ketua Dr. Artidjo Alkostar, Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,
In
A
S.H.,LLM LLM
Anggota Prof. Mohammad Asikin, MS. Lumme, SH;
ah
lik
S.H; Leopold Luhut

MS. Lumme, S.H Hutagalung, SH., MH
Dengan demikian menjadi jelas, adanya pertentangan dan/atau
m
ub
ketidaksesuaian antara Judex Juris atas nama Terdakwa HERLY

ISDIHARSONO dengan Judex Juris atas nama PEMOHON. Untuk
ka
ep
itu, sudah selayaknya Ketua Mahkamah Agung atau Majelis Hakim

Peninjauan Kembali yang akan memeriksa dan memutus pekara a
ah
quo, untuk membebaskan PEMOHON Peninjauan Kembali untuk

R
es
seluruh Dakwaan atas pemberian uang/gratifikasi/hadiah dari

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dan/atau terkait PT. MUTIARA VIRGO tersebut, dan menegakkan
si
keadilan dan kebenaran sesungguhnya;
C. KEKHILAFAN HAKIM atau KEKELIRUAN NYATA – Pasal 263 ayat (2)
ne
ng
huruf c KUHAP
Atas dugaan gratifikasi (transfer uang) dari PT. MUTIARA VIRGO,
PEMOHON menemukan hal-hal atau keadaan sebagai dasar dan
do
gu alasan putusan yang nyata-nyata memperlihatkan sebagai suatu
kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak dengan
In
A
pertimbangan hukum yang cukup (Onvoeldoende Gemotiverd), karena
putusan tidak berdasarkan Fakta Hukum yang terbukti di dalam
ah
lik
persidangan, yaitu sebagai berikut:
1). Bahwa tidak ada satupun saksi dalam Dakwaan tentang PT.
MUTIARA VIRGO. VIRGO mengenal PEMOHON kecuali HERLY
am
ub
ISDIHARSONO, dan PEMOHON tidak bertugas di KPP Palmerah
tempat PT. MUTIARA VIRGO terdaftar dan PEMOHON bukan
ep
pemeriksa PT. MUTIARA VIRGO.
k
2). Bahwa PEMOHON tidak terkait sama sekali dengan pemeriksaan

ah
pajak PT. MUTIARA VIRGO dan PT. MUTIARA VIRGO tidak

R
si
punya kepentingan apapun dengan PEMOHON;
3). Bahwa penyalahgunaan Rekening PEMOHON oleh HERLY
ne
ng
ISDIHARSONO dengan transfer 2 (dua) kali pada tanggal 11

Januari 2006 sebesar Rp3.4 miliar tersebut adalah untuk dan atas
do
gu
kepentingan HERLY ISDIHARSONO;

4). Bahwa sama hal dengan Pemohon, para pemilik Rekening yang
menerima pentransferan; yaitu saksi-saksi
In
Heriyani, Novie
A
Ramdhani dan Leo Ferdiansyah tidak mengetahui asal-usul uang

tersebut yang merupakan terkait pengurusan pajak PT. Mutiara
ah
lik
Virgo oleh Herly Isdiharsono, dkk. Fakta bahwa pihak-pihak pemilik

Rekening di atas, selain Pemohon tidak pernah didakwa dan/atau
m
ub
dituntut secara hukum karena menerima transfer uang milik Herly

Isdiharsono, menimbulkan pertanyaan besar: “Apakah karena
ka
Pemohon pegawai pajak menyebabkan Pemohon dipersalahkan

ep
atas penyalahgunaan Rekening oleh Herly Isdiharsono???”

ah
2. Terhadap dugaan Gratifikasi dari pencairan Mandiri Traveller Cheque

R
Rp750.000.000,00
es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
KEADAAN BARU (Novum) dugaan penerimaan GRATIFIKASI terkait
si
pencairan MTC-MTC, adalah Keterangan Saksi YANUAR ARIF
WIBOWO tentang sumber MTC - KODE PK-4
ne
ng
1). Bahwa Saudara YANUAR ARIF WIBOWO, lahir di Surabaya
tanggal 4 Januari 1978 beralamat di Jalan H. Asnawi RT. 003/005
Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan,
do
gu beragama Islam adalah rekan/mitra usaha yang sering
berhubungan bisnis dengan PEMOHON;
In
A
2). Bahwa saudara YANUAR ARIF WIBOWO adalah pemilik sah atas:
a. Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor seri FA 282691
ah
lik
sampai dengan Nomor seri FA 282710;
b. Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor seri FA 282647
am
ub
c. Mandiri Traveller Cheque (MTC) Nomor seri FA 282733
ep
dengan jumlah nominal keseluruhan sebesar Rp750.000.000,00
k
(tujuh ratus lima puluh juta), yang ditukarkan seluruh MTC-MTC

ah
tersebut dengan uang tunai kepada PEMOHON pada Oktober

R
si
2007;
3). Bahwa pada saat penukaran MTC-MTC di bulan Oktober 2007,
ne
ng
kepada PEMOHON saudara Yanuar Arif Wibowo menyatakan

dirinya sangat membutuhkan uang tunai segera untuk kegiatan
do
gu
usaha dan PEMOHON diminta bantuannya untuk menyediakan

akan kebutuhan uang cash saat itu. Dan dari usaha-usaha yang
dilakukan PEMOHON, PEMOHON memang selalu memegang/
In
A
memiliki dana tunai yang dipergunakan untuk keperluan usaha

PEMOHON sewaktu-waktu;
ah
lik
4). Bahwa saudara Yanuar Arif Wibowo tidak pernah memberikan

informasi dan/atau keterangan apapun terkait asal-usul MTC-MTC
m
ub
tersebut, baik kepada penyidik maupun pada saat persidangan

pemeriksaan perkara a quo Tindak Pidana Korupsi Tingkat
ka
Pertama. Keterangan PEMOHON selaku terdakwa dalam perkara

ep
a quo hanya berdiri sendiri tentang asal-usul MTC-MTC yang

ah
dicairkan tersebut;
R
5). Saudara Yanuar Arif Wibowo pernah diminta keterangannya pada

es
proses penyidikan. Namun Penyidik tidak pernah menanyakan

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
asal usul MTC tersebut. (BAP pemeriksaan Yanuar Arif Wibowo
si
terlampir). Oleh karenanya saudara Yanuar Arif Wibowo tidak
pernah mempunyai kesempatan untuk menjelaskan bahwa seluruh
ne
ng
MTC tersebut di atas bisa sampai ke tangan PEMOHON karena
murni urusan bisnis dengan saudara Yanuar Arif Wibowo;
6). Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka demi keadilan dan
do
gu kebenaran, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan
yang telah dilegalisasi didepan notaris dengan Nomor 272/LEG-
In
A
DKR/VIII-15 tanggal 26 Agustus 2015 (terlampir), saudara Yanuar
Arif Wibowo menyatakan SIAP dan BERSEDIA untuk memberikan
ah
lik
keterangan atau kesaksian dengan sumpah yang diperlukan
berkaitan dengan seluruh MTC-MTC tersebut di atas dalam
pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;
am
ub
7). Bahwa sebagaimana telah terungkap sebelumnya, MTC-MTC
senilai Rp 750.000.000 yang bersifat "ATAS UNJUK" tersebut
ep
dibeli sebagian oleh saksi Ardiansyah atas permintaan atasannya
k
yaitu saksi RAJA MUCHSIN dan sebagian oleh Erwinta Marius

ah
(semuanya pegawai Pemerintah Kota Batam) untuk membeli

R
si
Mandiri Traveller Check (MTC) sebanyak dua kali, tanggal 3 Juli
2007 dan 28 September 2007 masing-masing senilai Rp 750 juta
ne
ng
dengan nominal per lembar Rp 25 juta. Dan Sebagian lainnya dari

pembelian Saksi RUDI KURNIAWAN (pengusahaan Alat Tulis
do
gu
Kantor/ATK di kota Batam) juga pernah diminta oleh ERWINTA

MARIUS untuk membeli MTC senilai Rp500.000.000,00 pada
tanggal 08 Oktober 2007;
In
A
8). Bahwa, saksi Ardiansyah dan saksi Raja Muchsin tidak

mengetahui untuk keperluan apa penggunaan MTC tersebut,
ah
lik
sedangkan saksi Rudi Kurniawan menerangkan kegunaan MTC

yang dibelinya itu antara lain untuk membeli ATK (alat tulis kantor)
m
ub
di Jakarta; dan seluruh saksi-saksi Ardiansyah, Raja Muchsin,

Rudi Kurniawan menerangkan tidak kenal dan tidak pernah
ka
bertemu atau berurusan dengan Pemohon, termasuk dalam

ep
masalah pajak;
ah
9). Bahwa menurut R. Wiyono, S.H. bahwa suatu pemberian

R
dikatakan "berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan

es
kewajiban atau tugasnya" tidak cukup hanya memenuhi unsur

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara
si
negara (in casu PEMOHON selaku Pegawai Pajak), tetapi harus
pula memenuhi unsur si pemberi mempunyai kepentingan dengan
ne
ng
jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima pemberian, misalnya untuk mendapatkan proyek atau
mengurangi kewajiban pajak (R. Wiyono, S.H., "Pembahasan
do
gu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit
Sinar Grafika, him. 123);
In
A
10).Perlu disampaikan bahwasanya Jaksa Penuntut Umum dalam
perkara a quo, tidak pernah membuktikan tuduhan/Dakwaannya
ah
lik
bahwa keberadaan MTC-MTC yang dicairkan oleh PEMOHON itu
"hasil" dari tindak pidana korupsi dan Jaksa Penuntut Umum tidak
dapat membuktikan rentetan perpindah-tangan atas MTC-MTC
am
ub
yang bersifat "atas unjuk" tersebut dari para pembeli di Bank
Mandiri Batam hingga sampai ke saksi Yanuar Arif Wibowo hingga
ep
akhirnya ke tangan PEMOHON. Dakwaan Penuntut Umum yang
k
menilai MTC-MTC tersebut sebagai suatu gratifikasi tidak terbukti

ah
dan tidak pula terbukti sebagai hadiah dan/atau janji kepada

R
si
PEMOHON.
Dengan demikian, Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan MTC-
ne
ng
MTC tersebut gratifikasi atau hadiah dan/atau janji, adalah tidak benar
dan tidak terbukti;
do
gu
B. Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata – Pasal 263 ayat (2) huruf c
KUHAP
Atas dugaan perbuatan GRATIFIKASI terkait pencairan MTC-MTC,
In
A
dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1540

K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013 - Judex Juris - jo. Putusan
ah
lik
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 6 Februari 2013 jo.
m
ub
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor 35/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 9
ka
November 2012 - Judex Juris -, telah jelas memperlihatkan suatu

ep
kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

ah
Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP,

R
PEMOHON menemukan hal-hal atau keadaan sebagai dasar dan

es
alasan putusan yang nyata-nyata memperlihatkan sebagai suatu

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak dengan
si
pertimbangan hukum yang cukup (Onvoeldoende Gemotiverd), yaitu:
1). Bahwa pemeriksaan perkara a quo, tidak dibuktikan konologis
ne
ng
MTC yang "Atas Unjuk" dari pembeli sampai ke tangan
PEMOHON;
2). Dalam hal MTC tersebut terkait "suap" dan "hadiah" kepada
do
gu PEMOHON tidak terbukti, untuk apa MTC diberikan kepada
PEMOHON. Saksi-saksi ARDIANSYAH, RUDI KURNIAWAN,
In
A
ERWINTA MARIUS dan RAJA MUCHSIN semuanya TIDAK
KENAL dengan PEMOHON dan PEMOHON tidak kenal dengan
ah
lik
saksi-saksi serta TIDAK ADA KEPENTINGAN apapun antara
saksi-saksi dengan PEMOHON, begitu pula sebaliknya;
3). Bahwa keterangan material dari saksi YANUAR yang telah
am
ub
menukarkan MTC-MTC tersebut kepada PEMOHON dengan
uang tunai, belum pernah diperdengarkan dalam pemeriksaan
ep
sidang (Novum/Keadaan Baru);
k
DAKWAAN KEDUA
ah
Terhadap dugaan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian

R
si
negara terkait dengan pemeriksaan pajak PT. Kornet Trans Utama
ne
ng
Terhadap Dakwaan Kedua, terkait pemeriksaan pajak PT. KTU,

didapatkan keadaan baru (Novum), yaitu:
do
gu
1) Surat Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pancoran

Nomor S-161/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 4 Mei 2005 perihal Usui
Pemeriksaan Khusus - KODE PK-5;
In
A
2) Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/2005

tanggal 12 Juli 2005 (SK Mutas PEMOHON) di KPP Jakarta
ah
lik
Pancoran (Lampiran hal. 12 Nomor Urut #97 atas nama DHANA

WIDYATMIKA -KODE PK-6;
m
ub
3) Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-39/WPJ.04/KP.0805/2006

tanggal 4 Mei 2006 - KODE PK-7;
ka
4) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-

ep
35/WPJ.04/KP.0805 tanggal 21 Maret 2006 - KODE PK-8;

ah
5) Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006 -KODE

R
PK-9.
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Berdasarkan Novum di atas, diketahui keadaan baru jika sudah diketahui
si
pada waktu sidang masih berlangsung, kuat dugaan (seharusnya) dapat
merubah putusan, terkait DAKWAAN KEDUA, dengan penjelasan
ne
ng
sebagai berikut:
1) Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak
Jakarta Pancoran Nomor S-161/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 4 Mei
do
gu 2005 perihal Usui Pemeriksaan Khusus, usulan pemeriksaan pajak
terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU) diajukan
In
A
oleh KPP Jakarta Pancoran ke Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta III
pada tanggal 4 Mei 2005 (selanjutnya disebut "Usulan Pemeriksaan
ah
lik
Khusus PT. KTU tanggal 4 Mei 2005"). Sedangkan
penugasan/mutasi PEMOHON bertugas ke KPP Jakarta Pancoran
pada bulan Juli 2005 sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pajak
am
ub
Nomor KEP-162/PJ.1/UP.53/2005 tanggal 12 Juli 2005 (SK Mutasi
PEMOHON);
ep
2) Bahwa usulan pemeriksaan diajukan berjenjang, dari KPP Jakarta
k
Pancoran ke Kepala Kanwil DJP Jakarta III kemudian ke Kantor

ah
Pusat DJP. Sebagai akibat dari rangkaian pekerjaan yang telah

R
si
dimulai dari sejak PEMOHON belum bertugas di KPP Pancoran,
pada tanggal 18 November 2005 terbit Surat Perintah Pemeriksaan
ne
ng
Pajak Nomor Nomor Print-155/WPJ.04/KP.0805/ 2005 tanggal 18

November 2005 tentang Penunjukan Tim Pemeriksaan Pajak atas
do
gu
Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama untuk Tahun Pajak 2002
(selanjutnya disebut "SPRINT KTU"), dengan susunan
keanggotaan/tim sebagai berikut:
In
A
- Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA (Pemohon);
ah
lik
- Anggota Tim : Salam Maghfiron;

3) Pemeriksaan khusus terhadap PT. KTU diusulkan setelah FIRMAN
m
ub
memperoleh data keuangan PT. KTU tahun pajak 2002 yang dikirim
melalui pos, yang tidak ditanda-tangani tetapi ada cap PT. KTU (data
ka
eksternal). Kemudian SALMAN MAGHFIRON bersama petugas

ep
terdahulu (yang posisi nya digantikan PEMOHON kemudian)

ah
membuat analisis data internal berupa SPT PT. KTU, pola kepatuhan
R
wajib pajak dan data eksternal, dengan hasil analisis menyebutkan

es
"terdapat potensi pajak yang masih bisa digali dari PT. KTU",
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sehingga layak diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus atas
si
PT. KTU;
4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti secara sah dan
ne
ng
menyakinkan bahwasanya sebelum PEMOHON dipindah-tugaskan
ke KPP Jakarta Pancoran, "Data Eksternal" sudah ditemukan dan
telah digunakan sebagai acuan analisis terhadap SPT PT. KTU;
do
gu 5) Berdasarkan SP3 di atas, tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan
sesuai denan prosedur yang telah ditetapkan. Tim Pemeriksa Pajak
In
A
kemudian meminta berkali-kali dokumen/data keuangan. KTU untuk
diperiksa, tetapi data yang diminta tidak diberikan oleh manajemen
ah
lik
PT. KTU sehingga Tim Pemeriksa memutuskan untuk menetapkan
pajak terutang PT. KTU secara jabatan yang disetujui oleh Kepala
KPP Pratama Pancoran, dan tanggal 4 April 2006 telah terbit Surat
am
ub
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PT. KTU sejumlah
Rp3.294.145.994,-.
ep
6) Penetapan pajak di atas dijalankan sesuai dengan prosedur
k
pemeriksaan yang berlaku, yang kemudian dituangkan ke dalam

ah
Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor

R
si
LAP-39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006. Hasil
Pemeriksaan juga telah disampaikan terlebih dahulu kepada Wajib
ne
ng
Pajak melalui surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-

35/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 21 Maret 2006, untuk ditanggapi
do
gu
oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak memberikan tanggapan pada tanggal

28 Maret 2005, dan menyatakan tidak menyetujui hasil pemeriksaan.
Sehingga jelas dapat dibuktikan bahwa rangkaian pemeriksaan telah
In
A
dijalankan sesuai prosedur dari awal hingga akhir. Wajib Pajak pun
diberi hak nya untuk menyatakan setuju/tidak setuju dengan hasil
ah
lik
pemeriksaan;
7) Atas SKPKB tanggal 4 April 2006 tersebut, PT. KTU mengajukan
m
ub
keberatan dan Dirjen Pajak (Tim Pemeriksa di tingkat Kanwil)

menolak keberatan PT. KTU. Atas SKPKB tersebut selanjutnya PT.
ka
KTU mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak yang

ep
dimenangkan oleh PT. KTU. Bahwa dalam hal SKPKB yang berasal
ah
dari hasil pemeriksaan pajak tersebut dibatalkan oleh Pengadilan

R
Pajak atas upaya banding PT. KTU, hal itu adalah di luar kapasitas
es
dan kewenangan PEMOHON;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
8) Dari uraian di atas, jelas bahwa proses pemeriksaan atas PT. KTU
si
berjalan sesuai dengan prosedur, sejak awal proses pengusulan
(yang dilakukan Dukan oleh PEMOHON) sampai dengan akhir
ne
ng
pemeriksaan yang menghasilkan penetapan SKPKB kepada Wajib
Pajak. Penetapan SKPKB sebagai hasil pemeriksaan yang
dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-
do
gu 39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006 merupakan bukti
nyata bahwa pemeriksaan atas PT. KTU telah memberikan
In
A
pemasukan penerimaan Negara. Sehingga tidak terdapat sepeser
pun kerugian Negara yang diakibatkan oleh kegiatan pemeriksaan
ah
lik
KTU ini;
9) Bahwa Usulan Pemeriksaan Khusus PT. KTU tanggal 4 Mei 2005,
SK Mutasi PEMOHON di KPP Jakarta Pancoran tanggal 12 Juli
am
ub
2005, Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-39/WPJ.04/KP.0805/
2006 tanggal 4 April 2006, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
ep
Nomor PHP-35/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 21 Maret 2006 dan
k
Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret 2006 tersebut

ah
merupakan keadaan baru yang sebelumnya - ketika perkara

R
si
diperiksa di tingkat pertama, belum diungkap dalam persidangan.
Fakta-fakta tersebut di atas yang belum diajukan dan diperiksa atau
ne
ng
terungkap di dalam persidangan ketika perkara diperiksa dan

sebelum diputus, melainkan baru diketahui/ditemukan setelah
do
gu
perkara diputus, yaitu pada bulan Juni 2014;

10) Bahwa dengan tidak diungkapnya data-data tersebut di atas pada
pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan tidak jadikan bukti surat
In
A
dalam perkara a quo, membuat Judex Juris (Kasasi) telah keliru

memuat kesimpulan yang berbunyi:
ah
lik
"Bahwa menurut pendapat Penuntut Umum adalah Terdakwa terbukti

melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 Undng-Undang Nomor
m
ub
31/1999, berdasarkan fakta bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim

Pemeriksa Khusus atas Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama (PT.
ka
KTU) sewaktu menjalankan tugasnya dalam memeriksa pajak dari

ep
PT. Kornet Trans Utama tersebut telah dengan sengaja melakukan

ah
perbuatan meminta kepada pihak PT. Kornet Trans Utama (saksi Lee
R
Jung Ho, Rudi Agustianda Sitepu dan Riana Juliarti) agar mau
es
memberikan uang sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
rupiah) untuk selanjutnya akan dibantu untuk menurunkan kurang
si
bayar pajaknya yang menurut perhitungan Tim disampaikan kepada
PT. Kornet Trans Utama sebesar Rp3.294.145.994,00 (tiga miliar dua
ne
ng
ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu
sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) akan tetapi pihak PT.
Kornet Trans Utama tidak bersedia, sehingga pada kenyataannya
do
gu oleh Tim Pemeriksa termasuk Terdakwa Nota Perhitungan Pajak dari
PT. Kornet Trans Utama diperhitungkan sebesar Rp3.294.145.994,00
In
A
(tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh
lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), perbuatan
ah
lik
Terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ke-2 Dakwaan
am
ub
Kedua Kedua Primair yakni unsur "Dengan maksud menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
ep
11) Karena usulan pemeriksaan pajak PT. Kornet Trans Utama (PT.
k
KTU) dengan menggunakan data eksternal telah dilakukan sebelum

ah
PEMOHON bertugas di KPP Jakarta Pancoran (sekarang KPP

R
si
Pratama Pancoran), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada
niatan PEMOHON sedari awal untuk mengakali pajak PT KTU,
ne
ng
karena usulan pemeriksaan bukan datang dari PEMOHON, namun

telah dimulai oleh petugas terdahulu;
do
gu
12) Bukti baru berupa Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-

39/WPJ.04/KP.0805/ 2006 tanggal 4 April 2006, Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan Nomor PHP-35/WPJ.04/KP.0805 tanggal 21 Maret
In
A
2006, Surat Tanggapan Pemeriksaan yang ditandatangani Wajib

Pajak tanggal 28 Maret 2006 menunjukkan proses pemeriksaan atas
ah
lik
PT KTU telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Tim Pemeriksa

telah melakukan pemeriksaan dengan sungguh-sungguh, dengan
m
ub
melakukan penelitian, verifikasi, pembuktian data-data Wajib Pajak

yang dituangkan ke dalam Laporan Pemeriksaan Pajak. Bukti bahwa
ka
pemeriksaan telah dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur

ep
adalah bahwa tim penelaah keberatan di tingkat Kanwil pun menolak

ah
keberatan PT KTU, yang artinya, mempertahankan hasil

R
pemeriksaan PT KTU oleh tim pemeriksa di KPP Pancoran;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
B. Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata Pasal 263 ayat (2) huruf c
si
KUHAP
Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata Judex Juris dalam
ne
ng
Dakwaan Kedua, terdapat pada pertimbangan hukum Judex Juris yang
berbunyi sebagai berikut:
"Bahwa menurut pendapat Penuntut Umum adalah Terdakwa terbukti
do
gu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 Undng-Undang Nomor
31/1999, berdasarkan fakta bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim
In
A
Pemeriksa Khusus atas Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama (PT.
KTU) sewaktu menjalankan tugasnya dalam memeriksa pajak dari
ah
lik
PT. Kornet Trans Utama tersebut telah dengan sengaja melakukan
perbuatan meminta kepada pihak PT. Kornet Trans Utama (saksi Lee
Jung Ho, Rudi Agustianda Sitepu dan Riana Juliarti) agar mau
am
ub
memberikan uang sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) untuk selanjutnya akan dibantu untuk menurunkan kurang
ep
bayar pajaknya yang menurut perhitungan Tim disampaikan kepada
k
PT. Kornet Trans Utama sebesar Rp3.294.145.994,00 (tiga miliar dua

ah
ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu
R
si
sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) akan tetapi pihak PT.
Kornet Trans Utama tidak bersedia, sehingga pada kenyataannya
ne
ng
oleh Tim Pemeriksa termasuk Terdakwa Nota Perhitungan Pajak dari

PT. Kornet Trans Utama diperhitungkan sebesar Rp3.294.145.994,00
do
gu
(tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh
lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), perbuatan
Terdakwa tersebut adalah sebagai perbuatan yang dengan maksud
In
A
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ke-2 Dakwaan
ah
lik
Kedua Kedua Primair yakni unsur "Dengan maksud menguntungkan

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
m
ub
Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata pada kesimpulan tersebut, yaitu:
1. Judex Juris mempertimbangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31/1999
ka
yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

ep
Penuntut Umum menuntut PEMOHON terbukti melanggar Pasal 3 Undang-

ah
Undang Nomor 31/1999, bukan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

R
Nomor 31/1999. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31/1999 (tentang

es
“percobaan”, “perbantuan” atau “pemufakatan jahat”) tidak didakwakan oleh

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan tidak pula dicantumkan pada
si
surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 22 Oktober
2012;
ne
ng
2. Tidak Ada Kerugian Negara Terkait Permasalahan PT. KTU Bahwa, adalah
keliru judex juris menerapkan Pasal 2 (1) Undang-Undang Tipikor atas
Dakwaan Kedua tersebut, karena tidak ada kerugian Negara terkait
do
gu permasalahan PT. KTU tersebut, dan tidak pernah ada perbuatan melawan
hukum untuk memperkaya diri sendiri PEMOHON. Karena jelas dan nyata
In
A
sejak saat pemeriksaan semua saksi oleh penyidik maupun di muka
persidangan tidak pernah ada fakta yang menunjukkan adanya pemberian
ah
lik
uang dari PT. KTU kepada PEMOHON. Justru upaya yang dilakukan oleh
PEMOHON dan tim pemeriksa dengan mengeluarkan ketetapan pajak
sebesar Rp3.294.145.994,00 merupakan upaya yang dilakukan oleh
am
ub
PEMOHON untuk menambah penerimaan negara dari pajak;
3. Bahwa pemeriksaan khusus (usulan pemeriksaan) PT. KTU sudah
ep
dilakukan sebelum PEMOHON ditempatkan/ditugaskan di KPP Jakarta
k
Pancoran (tempat PT. KTU terdaftar), sehingga PEMOHON sifatnya hanya

ah
meneruskan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sebelum PEMOHON

R
si
ditugaskan di KPP Pancoran, bukan sebagai inisiator yang mengusulkan
pemeriksaan PT KTU;
ne
ng
4. Bahwa TIDAK ADA perbuatan Melawan Hukum dalam pemeriksaan khusus

WP PT. KTU
do
gu
a) Pemeriksaan Khusus atas Wajib Pajak PT. KTU dilakukan berdasarkan

usulan resmi berdasarkan Surat Kepala Kantor KPP Jakarta Pancoran
No. S-161/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 4 Mei 2005 perihal Usui
In
A
Pemeriksaan Khusus. PEMOHON melakukan pemeriksaan secara

khusus sebagaimana diperintahkan (secara resmi) oleh Surat Perintah
ah
lik
Pemeriksaan Pajak (SP3) PT. KTU No. Print-

155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005 dengan susunan
m
ub
tim pemeriksa sebagai berikut:

Supervisor : FIRMAN
ka
Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA (Pemohon)

ep
Anggota : SALMAN MAGHFIRON

ah
b) Snap judgment atau kesimpulan yang tergesa-gesa tentang adanya

R
pertemuan peristiwa pidana "perbuatan meminta uang kepada PT.

es
KTU" karena di depan persidangan perkara a quo, tidak diperoleh

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
adanya alat bukti lain yang saling bersesuaian satu sama lain dengan
si
keterangan LEE JUNG HO, RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan RIANA
JUARTI tersebut. FIRMAN, SALMAN MAGHFIRON dan PEMOHON
ne
ng
menyatakan tidak ada "pertemuan" sebagaimana didakwakan kepada
PEMOHON;
c) Kesimpulan pertemuan peristiwa pidana "perbuatan meminta uang
do
gu kepada PT. KTU" juga nyata-nyata keliru karena cacat secara tempat
(locus delicti) dan cacat secara waktu (tempus delicti). Cacat secara
In
A
waktu/tempos delicti karena pada bulan Mei 2007 diadakan
rapat/pertemuan internal manajemen PT. KTU yang katanya guna
ah
lik
memutuskan untuk tidak melayani/menolak permintaan PEMOHON dan
SALMAN MAGHFIRON, padahal SKPKB PT. KTU sudah terbit pada 4
April 2006. Bagaimana mungkin PT. KTU melakukan penolakan jauh
am
ub
setelah terbitnya SKPKB pada tanggal 4 April 2006. Artinya SKPKB
dikeluarkan sesuai dengan usulan Tim Pemeriksa Pajak berdasarkan
ep
hasil pemeriksaan pajak tanpa dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya
k
penolakan PT. KTU atas permintaan PEMOHON dan SALMAN

ah
MAGHFIRON untuk menyerahkan uang;

R
si
d) Keterangan tentang "perbuatan meminta uang kepada PT. KTU"
tersebut yang nyata-nyata keliru atau cacat secara tempat (locus
ne
ng
delicti), karena menurut LEE JUNG HO, RUDI AGUSTIANDA SITEPU

dan RIANA JUARTI pertemuan tersebut dilakukan di THE COFFEE
do
gu
BEAN & TEA LEAF pada sekitar bulan Desember 2005 dan Januari
2006. THE COFFEE BEAN & TEA LEAF di komplek pertokoan Tebet
Indraya Square (TIS Square) ternyata baru berdiri tanggal 27 Desember
In
A
2006 (Ad Informandum pada Memori Banding perkara a quo);

Berdasarkan runtutan kronologis di atas, jelas tidak pernah ada pertemuan
ah
lik
"Perbuatan meminta uang kepada PT. KTU" sebagaimana didakwakan

Jaksa/Penuntut Umum. Pertimbangan hukum Judex Facti tentang pertemuan
m
ub
"perbuatan meminta uang kepada PT. KTU" tersebut di atas jelas-jelas

bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP bahwa dalam
ka
bermusyawarah (membuat pertimbangan hukum), Judex Facti HARUS

ep
didasarkan atas "surat dakwaan" dan "segala sesuatu yang terbukti dalam
ah
pemeriksaan di sidang";
R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Judex Juris keliru menerapkan Pasal 18 perampasan untuk Negara pada
si
DAKWAAN KEDUA, karena PT. KTU tidak pernah memberikan
hadiah/gratifikasi kepada PEMOHON.
ne
ng
Bahwa atas perhitungan pajak kurang bayar yang ditetapkan, PT. KTU
menyatakan keberatan ke ke Kanwil Jakarta III dan Kanwil Jakarta III
mengukuhkan perhitungan tim pemeriksa PT. KTU. Kemudian PT. KTU
do
gu banding ke Pengadilan Pajak;
LEE JUNG HO, RUDI A. SITEPU dan RIANA JUARTI dalam kesaksiannya
In
A
menyatakan bahwa tidak pernah ada pemberian dalam bentuk apapun dari
PT KTU kepada tim pemeriksa;
ah
lik
Pasal 18 UU Tipikor mengatur tentang ketentuan pidana tambahan, in casu
berupa perampasan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang
"digunakan" untuk atau yang "diperoleh" dari tindak pidana korupsi. Sehingga
am
ub
jelas dan nyata TIDAK-lah relevan Judex Juris menerapkan Pasal 18
terhadap DAKWAAN KEDUA, karena tidak ada yang "dihasilkan" dari "
ep
perbuatan yang didakwakan dalam DAKWAAN KEDUA ini, karena semua
k
saksi terkait menyatakan tidak pernah ada pemberian dalam bentuk apapun
ah
dari PT. KTU kepada tim pemeriksa;

R
si
DAKWAAN KETIGA
Terhadap dugaan perbuatan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
ne
ng
A. KEADAAN BARU (Novum) – Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP

Surat Laporan Konsolidasi Rekening Reksadana dari PT. Bank CIMB
do
gu
Niaga, Tbk tanggal 31 Maret 2012 – KODE PK-10

1). Bahwa berdasarkan Laporan Konsolidasi Rekening Reksadana
tanggal 31 Maret 2012 dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. (Bank CIMB
In
A
Niaga), khususnya pada lampiran 1, 2 dan 3, memuat informasi dan

konfirmasi Rekening (reksadana) atas nama DHANA WIDYATMIKA
ah
lik
di Bapk CIMB Niaga (selanjutnya disebut “Surat Laporan Konsolidasi

Bank CIMB Niaga”). Pada Lampiran 3 dijelaskan bahwa:
m
ub
Rekening koran
1. Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Jakarta, Private Banking
ka
Rekening Nomor 0530100848117 atas nama DHANA

ep
WIDIYATMIKA (PEMOHON) bermoninasi rupiah dibuka pada 9

ah
Mei 2007 digunakan untuk transaksi-transaksi produk-produk

R
investasi/reksadana, saldo sebesar Rp616.879.239,20 (saldo

es
pertanggal 13 Maret 2012) saldo tersebut di atas berasal dari

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pencairan reksadana Mandiri Capital Protected Reguler Income
si
Fund 2 (MCPIF 2) senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) yang dibeli pada tanggal 25 Maret 2008 dan telah jatuh
ne
ng
tempo pada tanggal 15 Februari 2012 yang selanjutnya di
masukkan ke dalam Rekening di atas dan sisa saldo lainnya
berasal dari hasil investasi/bunga produk investasi Subordinasi I
do
gu Bank Cimb Niaga Rp1.000.000.000,00. (Tanggal pembelian 8 Juli
2010) yang dibayarkan setiap triwulan ke Rekening tersebut di
In
A
atas hingga saat ini;
2. Rekening tabungan Bank CIMB Niaga Cabang Jakarta, Private
ah
lik
Banking Rekening Nomor 2370102814188 atas nama DHANA
WIDIYATMIKA (PEMOHON) bermoninasi rupiah dibuka pada
tanggal 5 April 2001 dengan saldo 20,248,418.28 (per tanggal 23
am
ub
Juli 2014);
3. Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Jakarta, Private Banking
ep
Rekening Nomor 0530200669007 atas nama DHANA
k
WIDIYATMIKA (PEMOHON) adalah Rekening Valas US Dollar

ah
(USD) yg dibuka pada tanggal 24 Mel 2007 yang dipergunakan

R
si
untuk menampung transaksi produk-produk investasi/reksadana
yang bernominasi USD;
ne
ng
Pada lampiran 2 dijelaskan:

Produk investasi/Reksadana
do
gu
1. SW Patner - BDXV Wine Growth Fund senilai (EUR) 78.260,77

(saldo pertanggal 2 Maret 2012) adalah produk investasi yang
dibeli pada tanggal 30 April 2008;
In
A
2. EFG schroder International Selection BRIC Fund senilai (USD)

60.412,65 (saldo pertanggal 2 Maret 2012) adalah produk
ah
lik
investasi yang dibeli pada tanggal 12 Oktober 2007;

3. EFG First State China Growth Fund senilai (USD) 296.048,73
m
ub

dibeli pada tanggal 9 Juli 2007;
ka
4. EFG First State Singapore & Malaysia Growth Fund senilai (USD)
ep
180.141,45 (saldo pertanggal 2 Maret 2012) adalah produk

ah
investasi yg dibeli pada tanggal 9 Juli 2007;

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. EFG FS Asian Property Securities Fund senilai (USD) 30.760,00
si
dibeli pada tanggal 21 Juni 2007;
ne
ng
Pada lampiran 3 dijelaskan:
Subordinasi I Bank Cimb Niaga senilai Rp1.000.000.000,00 (saldo
per tanggal 2 Maret 2012) adalah produk investasi yang dibeli pada
do
gu tanggal 8 Juli 2010;
2). Bahwa PEMOHON mendapatkan/membeli produk-produk reksadana
In
A
tersebut jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
ah
lik
Pencucian Uang (vide: Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 mengatur bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan yaitu tanggal 22 Oktober 2010) dan tidak ada
am
ub
kaitannya dengan Dakwaan KESATU maupun KEDUA Penuntut
Umum;
ep
3). Bahwa sebagaimana diuraikan butir a dan b di atas, keterangan
k
Surat Laporan Konsolidasi Bank CIMB Niaga belum pernah diajukan

ah
dan dibuktikan pada pemeriksaan perkara sebelumnya dan juga

R
si
jelas-jelas mengandung informasi material yang baru (keadaan baru)
dan apabila diajukan/diperiksa/dipertimbangkan oleh pengadilan
ne
ng
sebelumnya, maka berpotensi Majelis Hakim membuatan putusan

yang berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir;
do
gu
4). Bahwa dalam Dakwaan KETIGA, Putusan Kasasi Nomor 1540

K/Pid.Sus/2013 atas perkara PEMOHON mengandung "Kekhilafan
Hakim dan Kekeliruan Nyata" (secara khusus akan diuraikan di
In
A
bawah ini) dimana merampas harta benda PEMOHON baik harga

bergerak maupun harta tidak bergerak yang diperoleh PEMOHON
ah
lik
sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan

tidak ada kaitannya dengan Dakwaan Kesatu dan Dakwaan KEDUA
m
ub
Jaksa Penuntut Umum;

5). Dengan demikian telah menjadi jelas, keterangan dan/atau informasi
ka
yang disampaikan pada Surat Laporan Konsolidasi Bank CIMB Niaga

ep
sebagai "keadaan baru" yang ada sebelum pemeriksaan pekara

ah
PEMOHON Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama

R
tetapi belum pernah diajukan dan/atau dibuktikan sebelumnya;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
B. KEKHILAFAN HAKIM atau KEKELIRUAN yang NYATA – Pasal 263 ayat
si
(2) huruf c KUHAP;
Terhadap DAKWAAN KETIGA, terdapat kekhilafan Hakim atau
ne
ng
kekelliruan yang nyata, sebagai berikut:
1). Judex Juris MELANGGAR ASAS LEGALITAS, dalam
memberlakukan secara surut/mundur Undang-Undang Nomor 8
do
gu Tahun 2010;
a. Terkait DAKWAAN KEDUA, pertimbangan hukum Judex Juris
In
A
hal. 279 alinea ke-3 nyata-nyata keliru, yang berbunyi sebagai
berikut:
ah
lik
"...perbuatan Terdakwa menempatkan membelanjakan dan
membayarkan uang yang berasal dari saksi Herly Isdiharsono
untuk membeli.... sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat
am
ub
ratus juta rupiah) dan dibelanjakan kepentingan Terdakwa
sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) melanggar Pasal
ep
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;"
k
b. Bahwa secara substantif Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur

ah
yang didakwakan oleh Pasal 3 Undang-Undang TPPU, karena

R
si
Pemohon tidak tahu-menahu asal-muasal uang tersebut dan
nyata-nyata Pemohon tidak pernah menikmati uang yang
ne
ng
ditransfer oleh Herly Isdiharsono sebesar Rp2.000.000.000,00

untuk kepentingan pribadi PEMOHON. Penerapan Pasal 3 UU
do
gu
TPPU tersebut juga MELANGGAR asas legalitas (Principle of

Legality) sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) KUHP), karena UU
TPPU (UU Nomor 8/2010) berlaku sejak tanggal diundangkan,
In
A
yaitu tanggal 22 Oktober 2010, sedangkan transfer uang milik

HERLY ISDIHARSONO tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari
ah
lik
2006. Sangat-lah tidak tepat jika Judex Juris memberlakukan

secara "surut" atau "mundur" suatu peraturan tindak pidana,
m
ub
walaupun tindak pidana khusus, yang jelas-jelas merugikan hak

hukum Pemohon selaku Terdakwa dalam perkara a quo;
ka
c. Bahwa hal ini jelas dan nyata merupakan kekhilafan atau

ep
kekeliruan Judex Juris dalam memberikan pertimbangan hukum,

ah
padahal pertimbangan yang keliru tersebut digunakan Judex

R
Juris untuk memperberat hukuman PEMOHON;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2). Judex Juris membuat putusan TIDAK DENGAN PERTIMBANGAN
si
HUKUM YANG CUKUP (Onvoeldoende Gemotiveerd);
Bahwa dari uraian di atas, jelas dan nyata TIDAK ADA tindak pidana
ne
ng
korupsi (tidak pula tindak pidana lain sebagaimana dimaksud Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang TPPU) yang secara sah dan menyakinkan
telah dilakukan oleh Pemohon, untuk itu unsur-unsur tindak pidana
do
gu pencucian uang sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010, tidak terpenuhi;
In
A
Bahwa, mengutip dissenting opinion Hakim Anggota II yang memuat
pendapat ahli DR. YENTI GARNASIH, S.H., M.H. yang diajukan
ah
lik
Terdakwa dan MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H. yang diajukan Jaksa
Penuntut Umum ketika didengar pendapatnya di sidang pengadilan,
mereka berdua mengatakan bahwa jika tidak dapat dibuktikan tindak
am
ub
pidana apa yang didakwakan dan dituduhkan kepada seseorang, maka
dengan sendirinya tidak ada tindak pidana pencucian uang terkait
ep
dengan kekayaan yang diperolehnya. Dengan kata lain, "ada tindak
k
pidana tanpa (diikuti) tindak pidana pencucian uang, tetapi tidak ada
ah
tindak pidana pencucian uang tanpa (diawali) tindak pidana asal".

R
si
a. Bahwa, terkait DAKWAAN KETIGA Judex Juris hanya
mempertimbangkan masalah titipan uang Herly Isdiharsono yang
ne
ng
tidak diketahui Pemohon sumbernya dari PT. MUTIARA VIRGO

(vide: Putusan Kasasi hal. 267);
do
gu
Sebagaimana dikutip oleh Hakim Anggota II Tingkat Pertama, Ahli

tindak pidana pencucian uang DR. Yenti Garnasih, SH, MH di
depan sidang mengatakan UU TPPU tidak memberi legitimasi untuk
In
A
merampas harta Terdakwa lebih besar dari pada yang diperoleh

Terdakwa sebagai hasil tindak pidana yang didakwakan;
ah
lik
b. Judex Juris dalam amarnya dengan tanpa dasar memerintahkan

perampasan atas harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan
m
ub
milik Pemohon Nomor urut 1) angka 1. a, b, c dan Nomor 39)

sampai dengan 49) yang diperoleh jauh sebelum tanggal 22
ka
Oktober 2010, dengan rincian sebagai berikut:

ep
(a) Tanah seluas 112 m2 Sertifkat Hak Milik Nomor 3259 (dengan
ah
Nomor seri AY 3723 89) yang terletak di Kelurahan

R
Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang, Jawa

es
Timur, tertanggal 5 Januari 2006;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(b) Tanah dan bangunan seluas 270 m2 yang terletak di 31.
si
Pasadena Selatan Nomor 71 Bukit Sentul, pembelian tanggal 3
Januari 2002;
ne
ng
(c) Tanah dan bangunan seluas 263 m2 yang terletak di 31.
Gunung Pangrango Nomor 150 Bukit Sentul, perolehan pada
Mei 2004;
do
gu (d) Tanah seluas ± 903 m2 yang terletak di Kavling Pati Blok E
Nomor 01 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten
In
A
Bekasi Jawa Barat, pembelian April 2005;
(e) Tanah dan bangunan Sertifkat Hak Milik Nomor 801 dengan
ah
luas 387 m2 yang terletak di Curug Indah RT 008/05 Kelurahan
lik
Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, diperoleh
berdasarkan akta jual-beli 78/2006 tanggal 11 Mei 2006;
am
ub
(f) Tanah Kavling seluas 500 m2 di Taman Tirta Golf Blok B/24
Bumi Serpong Damai, diperoleh berdasarkan perjanjian
ep
pengalihan hak atas tanah tanggal 8 Oktober 2007;
k
(g) Tanah dan bangunan seluas 300 m2 dengan gambar situasi

ah
1943/1982 yang terletak di 31. Mutumanikam II Nomor 5 RT 001

R
si
RW 001, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur, didapat dari pemindahan hak Nomor 4/2010 tanggal 15
ne
ng
April 2010;
(h) 1 unit Apartement Taman Sari Semanggi di lantai 26 Nomor 3
do
gu
luas 43.92 m2 Tower A, 31. Akri Kav. Polri Gatot Subroto/31.

Villa Kelurahan Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan,
pembelian September 2004;
In
A
(i) Tanah seluas 302 m2 yang terletak di 31. Green Wood Golf I
Nomor 2 Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten
ah
lik
Malang, didapat tanggal 9 Oktober 2009;

(j) Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7670
m
ub
seluas 125 m2 yang terletak di Blok B VII Nomor 11 Kelurahan

Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor
ka
(sekarang kota Depok, dibeli berdasarkan akta jual-beli

ep
148/2007 tanggal 16 November 2007;

ah
c. Bahwa selain harta benda tidak bergerak tersebut di atas, Judex

R
Juris juga memerintahkan perampasan atas; (1) harta bergerak

es
lainnya yang diperoleh Pemohon jauh sebelum tanggal 22 Oktober

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2010; dan (2) hutang (harta) yang sudah dibuktikan di muka sidang,
si
bukan hak-milik Pemohon Kasasi. Aset/harta adalah sebagai berikut
sebagai berikut:
ne
ng
(a) Uang pada Reksadana:
- Bank CIMB NIAGA; merujuk pada BAP Tersangka
(PEMOHON) tanggal 30 Mei 2012 poin 10 dan BAP
do
gu Tersangka tanggal 31 Mei 2012 poin 6 berdasarkan Barang
Bukti Rekening koran Bank CIMB Niaga:
In
A
1) SW Patner - BDXV Wine Growth Fund (EUR) 78.260,77
tanggal pembelian 30 April 2008 pada Rekening Nomor
ah
lik
0530200669007;
2) EFG Schroder International Selection BRIC Fund (USD)
60.412,65 tanggal pembelian 12 Oktober 2007 pada
am
ub
Rekening Nomor 0530200669007;
3) EFG First State China Growth Fund (USD) 296.048,73
ep
tanggal pembelian 9 Juli 2007pada Rekening Nomor
k
0530200669007;
ah
4) EFG First State Singapore & Malaysia Growth fund

R
si
(USD) 180.141,45 tanggal pembelian 9 Juli 2007 pada
Rekening Nomor 0530200669007;
ne
ng
5) EFG FS Asian Property Securities fund (USD) 30.760,00

tanggal pembelian 21 Juni 2007 pada Rekening Nomor
do
gu
0530200669007;
6) Subordinasi I Bank Cimb Niaga Rp 1.000.000.000,00
tanggal pembelian 8 Juli 20010 pada Rekening Nomor
In
A
0530100848117;
- Bank Standard Chartered; merujuk pada BAP tersangka
ah
lik
(PEMOHON) tanggal 30 Mei 2012 poin 7 berdasarkan

Barang Bukti Rekening koran Bank Standard Chartered:
m
ub
1) Asian Equity Portfolio services VIII (USD) 69.562,92

pembelian tahun 2007pada Rekening Nomor
ka
30614067135;
ep
2) Pioneer Funds Greater Chine Equity. (USD) 162.687,97

ah
pembelian tahun 2007 pada Rekening Nomor

R
30614067135;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- HSBC kelapa Gading; merujuk pada BAP tersangka
si
(PEMOHON) tanggal 30 Mei 2012 poin 8 dan 9 berdasarkan
Barang Bukti Rekening koran Bank HSBC Kelapa Gading:
ne
ng
1) Schroder 90 Pius Equity Fund Rp203.662.612,43
(citibank) pembelian awal tahun 2010 yg uangnya
berasal dari penjualan ORI II pada Rekening Nomor
do
gu 018062430808;
2) Mandiri Investa Pasar Uang Rp409.433.640,7 (Deutche
In
A
Bank) pembelian awal tahun 2010 yg uangnya berasal
dari penjualan ORI II pada Rekening Nomor
ah
lik
018062430808;
d. Bahwa, keseluruhan reksadana di atas, bukti tanggal pembeliannya
dapat dilihat dari barang bukti Rekening koran yang diperlihatkan
am
ub
penyidik kejaksaan kepada Pemohon selaku tersangka dan telah
dituangkan dalam BAP Tersangka serta disita dan dijadikan barang
ep
bukti dalam perkara a quo;
k
1) Harta Benda Bergerak lainnya:

ah
Aset/harta di save deposit box - harta bergerak peninggalan

R
si
Alm. IBU Terdakwa (meninggal 24 Desember 2008) yang belum
dibagi waris dan ada pada PEMOHON:
ne
ng
(a) Uang sebesar (USD) 28.000 berasal dari warisan org tua,
awalnya dalam bentuk rupiah dan ditukarkan dalam USD;
do
gu
(b) Uang sebesar Rp10.000.000 berasal dari warisan orang

tua;
(c) Logam mulia seberat 100 gram milik PEMOHON sendiri;
In
A
(d) 39 lembar uang dinar pecahan 25.000 setara dengan

Rp7.692.750,00;
ah
lik
(e) Arloji Rolex Model Ays ter Perpertual Nomor Seri M 1

57301.
m
ub
Aset/harta yg berada di rumah Terdakwa, yaitu:

(a) 20 lembar pecahan USD 100 - harta bergerak peninggalan
ka
Alm. IBU PEMOHON yang belum dibagi waris dan ada

ep
pada PEMOHON;
ah
(b) 80 lembar pecahan Rp50.000,00 uang kas mini market

R
warisan Alm. IBU PEMOHON;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(c) 91 lembar pecahan Rp100.000,00 uang kas mini market
si
warisan Alm. IBU PEMOHON;
2) Hutang
ne
ng
Berdasarkan Alat Bukti Surat Kontrak investasi tanggal 29
September 2008 yang diajukan PEMOHON, saksi PURWOKO
memiliki piutang kepada PEMOHON senilai Rp 6,5 Miliar. Saksi
do
gu PURWOKO juga berhak atas pembagian hasil usaha sebesar
0,75% per bulan dimana jangka waktu perjanjian investasi
In
A
sampai dengan tahun 2013, tetapi sekarang dalam kondisi
macet karena PEMOHON sudah tidak membayarkan bunga
ah
lik
sejak bulan Februari 2012 (vide: Bukti T - 3). Pokok utang
PEMOHON sebesar Rp 5 Miliar dan bunga (Januari s/d Oktober
2012) dan bagi hasil (2012) sebesar Rp675 juta;
am
ub
Bahwa, uang hutang ini awalnya diinvestasikan pada produk
reksadana dan kemudian sebagian dicairkan untuk
ep
diinvestasikan pada PT. Bangun Persada Semesta dalam
k
bidang property dan menurut keterangan saksi AGUS

ah
PURWANTO dalam pemeriksaan di persidangan, sudah

R
si
dikembalikan seluruh sebesar Rp 4,5 miliar melalui Rekening
PEMOHON di BCA Cabang Kalimalang Nomor Rekening
ne
ng
2300860861 yang sudah diblokir oleh Penyidik dan

diperintahkan dirampas untuk Negara dalam amar Judex Juris;
do
gu
- Bahwa perampasan dan/atau penyitaan terhadap asset-aset

tersebut di atas, JELAS dan NYATA melanggar asas legalitas
yang berlaku universal di mana pun di dunia. Bahwa selain
In
A
tidak adanya hubungan dengan DAKWAAN KESATU

dan/atau DAKWAAN KEDUA Jaksa Penuntut Umum, aset-
ah
lik
aset tersebut diperoleh jauh sebelum tanggal 22 Oktober

2010, jauh sebelum berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2010
m
ub
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (UU Nomor 8 Tahun 2010).
ka
- Bahwa harta-harta tersebut di atas tidak terdapat hubungan

ep
langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan

ah
sebagaimana didakwakan pada DAKWAAN KESATU dan

R
DAKWAAN KEDUA dan berdasarkan ketentuan Pasal 95 UU

es
TPPU, perbuatan yang terjadi sebelum tanggal 22 Oktober

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2010, tidak dapat didakwa dan/atau dituntut dengan UU
si
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
ne
ng
- Bahwa Judex Facti tingkat pertama mengembalikan seluruh
harta tidak bergerak milik PEMOHON dengan mendasarkan
pada ketentuan Pasal 95 UU TPPU di atas, dan karena
do
gu Judex Facti tingkat pertama berpendapat harta-harta tidak
bergerak tersebut tidak ada kaitannya dengan Dakwaan
In
A
pertama dan Dakwaan Kedua;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas sudah tepat, namun
ah
lik
masih keliru di dalam keputusan akhirnya, dimana Judex
Facti tingkat pertama tidak mengembalikan harta bergerak
yang sesungguhnya juga diperoleh sebelum 22 Oktober
am
ub
2010;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang
ep
menyatakan "tidak masuk akal" PEMOHON memiliki harta
k
benda karena dibeli dalam waktu yang sangat berdekatan

ah
(vide: Putusan Tingkat Banding hal. 180) adalah

R
si
pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan
alasan/pemikiran yuridis apalagi memakai terminologi "tidak
ne
ng
masuk akal". Judex Facti seharusnya mengerti dan

mempertimbangkan bahwa yang jadi landasan suatu putusan
do
gu
hakim adalah pertimbangan yang memuat dasar-dasar

hukum baik materiil maupun formil dan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan serta latar
In
belakang dan
A
pengetahuan Terdakwa (incasu: PEMOHON). Pendapat dan

kesimpulan "tidak masuk akal" yang berkonotasi dan
ah
lik
dikaitkan dengan "akal" para anggota dan Ketua Majelis

Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sama sekali
m
ub
bukan pertimbangan/alasan yuridis karenanya pertimbangan

yang dangkal dan tidak bernilai yuridis itu, mohon
ka
dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung

ep
Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini;

ah
- Bahwa perlu disinggung kembali, Judex Facti Tingkat

R
Banding dengan mengabaikan ketentuan Pasal 95 Undang-

es
Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga memerintahkan

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
perampasan atas harta bergerak berupa arloji Rolex Model
si
Ays ter Perpertual Nomor Seri M 157301 milik PEMOHON,
dengan berdalih karena arloji tersebut "mempunyai nilai
ne
ng
ekonomis yang tinggi dan dianggap sebagai upaya untuk
menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta (vide:
Putusan Tingkat Banding hal. 181). Padahal jelas-jelas arloji
do
gu tersebut PEMOHON dapatkan pada tanggal 7 Maret 2008
dengan nota pembelian atas nama WIDI (nama kecil
In
A
PEMOHON) dan merupakan hadiah dari alm. orang tua
PEMOHON, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun
ah
lik
2010 diundangkan (vide: Barang Bukti Nomor urut 3) angka 4
dan 5 sebagaimana disebutkan pada Putusan Tingkat
Banding hal. 58, 118, 191);
am
ub
- Bahwa terhadap PEMOHON HANYA didakwakan dengan
Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010, dan tidak dengan
ep
ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang
k
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah

ah
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;

R
si
- Mengingat, harta benda bergerak dan tidak bergerak
sebagaimana diuraikan di atas didapat/diperoleh jauh
ne
ng
sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan juga

harta bukan hak-milik pribadi Terdakwa, maka sudah
do
gu
sepatutnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

ALASAN-ALASAN LAINNYA
Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c tentang kekhilafan Hakim atau
In
A
kekeliruan yang nyata

Bahwa selain alasan-alasan di atas yang diuraikan berdasarkan Urutan
ah
lik
Dakwaan, berikut ini alasan-alasan Pemohon mengajukan Peninjauan Kembali,

yaitu:
m
ub
A. Permohonan Kasasi dikabulkan, tetapi hukuman Pemohon diperberat dan

alasan-alasan kasasi Pemohon tidak dipertimbangkan sama sekali.
ka
1) Bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum tidak mengajukan

ep
permohonan kasasi dan hanya Pemohon yang telah mengajukan kasasi

ah
pada perkara a quo. Pemohon telah mengajukan Memori Kasasi dalam

R
tenggang waktu yang ditentukan, yang menguraikan alasan-alasan

es
permohonan kasasi Pemohon (dimuat dalam putusan Judex Juris hal.

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
254 – 277) sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 248 ayat (1)
si
KUHAP. Penuntut Umum juga tidak membantah dan/atau mematahkan
dalil-dalil Pemohon dalam Memori Kasasi (Jaksa/Penuntut Umum tidak
ne
ng
memasukkan Kontra Memori Kasasi dalam perkara a quo). Dalil-dalil atau
alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi yang harus dikaji dan/atau diuji
oleh Judex Juris, apakah benar alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi
do
gu merupakan alasan-alasan Kasasi yang dibenarkan Undang-Undang
sebagaimana diatur secara limitatif berdasarkan Pasal 253 ayat (1)
In
A
KUHAP, ataukah tidak???
2) Judex Juris mengesampingkan (dengan menggunakan 1 kata “terlepas”)
ah
lik
alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi, tanpa menyebutkan dan/atau
membahas alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi satu per satu, dan
kenapa alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi tersebut dikesampingkan.
am
ub
Namun di lain sisi, Judex Juris mengabulkan permohonan kasasi
Pemohon;
ep
3) Kata “kabul” dalah Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “setuju” atau
k
“menerima”, “meluluskan” (permohonan/permintaan, doa, dsb.), dan/atau

ah
“mengiyakan”. Permohonan Kasasi oleh Pemohon diajukan beserta

R
si
dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan dalam Memori
Kasasi yang jelas-jelas bertujuan meminta Judex Juris untuk
ne
ng
membebaskan dan/atau melepaskan Pemohon dari Dakwaan atau

setidak-tidaknya memberikan keringanan hukuman bagi Pemohon sesuai
do
gu
kepentingan hukum Pemohon;

4) Bahwa dalam hal Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi
Pemohon, seharusnya Judex Juris membenarkan alasan-alasan
In
A
Pemohon dalam Kasasi, karena “Permohonan Kasasi Pemohon” dan

“alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi” (Memori Kasasi) adalah satu
ah
lik
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan “satu kesatuan”

dikarenakan jika Pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi yang
m
ub
memuat alasan-alasan permohonan dalam kasasi, maka hak untuk

mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur (vide: Pasal 248 ayat
ka
(4)). Jika di-kabul-kan, maka Judex Juris membuat putusan sendiri yang
ep
harus mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi dalam

ah
Memori Kasasi (vide: Pasal 255 KUHAP);

R
5) Bahwa, menurut Penjelasan Umum KUHAP, setiap orang yang disangka,

es
ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah (presumption of innocence)
si
sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan
memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sudah sudah seharusnya
ne
ng
Judex Juris dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, bersikap adil
dan tanpa melekatkan asumsi-asumsi dan/atau prasangka-prasangka
apapun terhadap Pemohon;
do
gu 6) Akan tetapi Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon
tanpa mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon dalam Kasasi dan
In
A
bahkan memperberat hukuman Pemohon. Melihat dan mencermati amar
putusan Judex Juris yang mengabulkan tetapi memperberat hukumanan
ah
lik
Pemohon, dan pertimbangan hukum Judex Juris yang tidak
mempertimbangkan alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, memberi
kesan, Judex Juris telah tergesa-gesa membuat kesimpulan atau
am
ub
penilaian (snap judgment), dan tidak bersikap adil sejak dari pikirannya
serta tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi
ep
Pemohon. Hal ini jelas-jelas merupakan “kekeliruan yang nyata” Judex
k
Juris dalam membuat putusan;

ah
B. Hukuman Pemohon diperberat/bertambah, tanpa dasar dan/atau

R
si
Pertimbangan Hukum yang cukup (Onvoeldoende Gemotiveerd);
Penambahan Hukuman oleh Judex Juris tanpa dasar dan/atau
ne
ng
Pertimbangan Hukum yang cukup (Onvoeldoende Gemotiverd), karena:

(a) Bahwa menurut ketentuan Pasal 253 KUHAP; mengenai berat ringannya
do
gu
pidana, sepenuhnya menjadi wewenang Judex Facti, yang tidak tunduk

pada pemeriksaan Kasasi (Judex Juris);
(b) Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Judex Juris merubah penerapan
In
A
pasal terhadap Dakwaan Kedua dari Pasal 12 huruf e menjadi Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Tipikor. Hal ini jelas dan nyata merupakan
ah
lik
putusan yang keliru, tanpa mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Tipikor itu sendiri, dan Pasal 15 Undang-
m
ub
Undang Tipikor juga tidak didakwakan kepada Pemohon;

(c) Bahwa Dakwaan Pertama yaitu transfer uang Herly Isdiharsono dari
ka
Hendro Tirtajaya dan pencairan MTC-MTC jelas-jelas bukan merupakan

ep
“suap” dan/atau gratifikasi kepada Pemohon karena Pemohon tidak

ah
memiliki hubungan terkait jabatan dengan pihak-pihak terkait PT. Mutiara

R
Virgo maupun pihak pembeli MTC-MTC tersebut. Pemohon juga tidak

es
“melakukan sesuatu apapun yang berlawanan dengan kewajiban atau

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tugas” Pemohon terhadap pihak-pihak terkait PT. Mutiara Virgo maupun
si
pihak pembeli MTC-MTC tersebut.
(d) Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, SH bahwa:
ne
ng
“Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan dengan apa yang
ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Apalagi mengenai
fakta atau keadaan yang “memberatkan” atau “meringankan”
do
gu Terdakwa, mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan
putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang
In
A
dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat
ringatnya hukum pidana yang akan ditimpakan kepada Terdakwa,
ah
lik
tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan dan
meringankan. Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang
yang menjadi dasar penetuan kesalahan Terdakwa”. (M. Yahya
am
ub
Harahap, SH, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP –
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan
ep
Kembali”, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, halaman 361);
k
Untuk itu, jelas dan nyata Judex Juris yang telah memperberat hukuman
ah
bagi Pemohon merupakan putusan tanpa dasar dan/atau pertimbangan

R
si
hukum yang cukup (Onvoeldoende Gemotiverd).
PERMOHONAN
ne
ng
Setelah menguraikan segala sesuatu yang kami anggap relevan di dalam

Memori Permohonan Peninjauan Kembali ini, dan sebelum mengajukan
do
gu
permohonan, maka sebelumnya perkenankanlah kami memohon perhatian

yang mulia Majelis Hakim Agung pemeriksa Peninjauan Kembali perkara a quo,
agar bersedia membaca dan menalaah dengan seksama, dengan bijak dan arif
In
A
apa yang uraikan dalam Memori Peninjauan Kembali ini. Permohonan PK ini
adalah jalur upaya luar biasa yang diberikan Undang-Undang, agar Pemohon
ah
lik
selaku pencari keadilan mendapatkan hak-haknya. Semoga Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan keteguhan kepada yang
m
ub
Mulia Majelis Hakim Agung pemeriksa peninjauan kembali perkara a quo, agar
memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon;
ka
Menimbang bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan

ep
Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

ah
Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tentang Judex Facti dan

R
Judex Juris salah menerapkan hukum karena melanggar asas legalitas dalam
es
menyatakan Terpidana melakukan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP padahal
si
sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tindak pidana
pencucian uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8
ne
ng
Tahun 2010 diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2003, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tempus delictie tindak
do
gu pidana pencucian uang yang didakwakan tersebut dan fakta hukum yang
dipertimbangkan adalah antara bulan Oktober 2010 sampai Februari 2012;
In
A
Bahwa alasan adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang
nyata Judex Juris dalam mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pertama Primair
ah
lik
dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Judex Juris mempertimbangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 yang tidak tercantum dalam Dakwaan, padahal surat Dakwaan
am
ub
merupakan dasar pemeriksaan dan dasar menjatuhkan putusan oleh Hakim;
- Bahwa Judex Juris keliru telah menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
ep
Nomor 31 Tahun 1999, padahal dalam perkara Pemohon tidak ada kerugian
k
negara dan tidak ada pula perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri
ah
Pemohon sendiri. Adanya ketetapan pajak sebesar Rp3.294.145.994,00 (tiga

R
si
miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu
sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang dikeluarkan oleh Tim
ne
ng
Pemeriksa termasuk Pemohon, merupakan upaya yang dilakukan oleh Tim

untuk menambah penerimaan negara dari pajak;
do
gu
- Bahwa Pemohon hanya meneruskan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan

sebelum Pemohon ditugaskan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pancoran
bukan inisiator yang mengusulkan pemeriksaan PT. Kornet Trans Utama (PT.
In
A
KTU). Dengan demikian penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Kedua harus dinyatakan tidak terbukti dan
ah
lik
Pemohon harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua Pertama Primair;

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali berupa
m
ub
“Novum” tidak dapat dibenarkan, karena bukti PK-1 sampai dengan PK-9 sudah
diketahui pada saat perkara a quo disidangkan dan hasilnya tidak akan
ka
mempengaruhi putusan yang sudah diambil oleh Judex Juris. Bukti-bukti

ep
tersebut tidak berkualitas sebagai Novum yang bersifat menentukan karena

ah
tidak dapat melemahkan pembuktian tindak pidana yang dinyatakan terbukti

R
dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Kedua Primair serta
es
Dakwaan Ketiga;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Bahwa Mahkamah Agung berpendapat alasan pertimbangan dan
si
Putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Jakarta yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan
ne
ng
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair
dan Dakwaan Kedua Kedua Primair serta Dakwaan Ketiga sudah tepat dan
benar. Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
do
gu Jakarta juga telah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang
memberatkan dan meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat
In
A
1 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena itu Mahkamah
Agung mengambil alih pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana
ah
lik
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pertimbangannya sendiri;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan
am
ub
Kembali dapat dibenarkan, karena termasuk salah satu alasan peninjauan
kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP
ep
sehingga permohonan peninjauan kembali dapat dikabulkan dan Mahkamah
k
Agung akan mengadili kembali sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
ah
Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

R
si
dikabulkan akan tetapi Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada
pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;
ne
ng
Memperhatikan Pasal 12 B Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31
do
gu
Tahun 1999 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 12 Huruf e Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang
In
A
Nomor 8 Tahun 2010 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang
ah
lik
Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3
m
ub
Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,
ka
Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon

ep
Peninjauan Kembali/Terpidana DHANA WIDYATMIKA tersebut;

ah
Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013

R
tanggal 9 Oktober 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana

es
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI.,

M
ng
tanggal 28 Maret 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/PID.B/TPK/
si
2012/PN.JKT.PST., tanggal 09 November 2012 tersebut;
MENGADILI KEMBALI:
ne
ng
1. Menyatakan Terpidana DHANA WIDYATMIKA telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbarengan beberapa
Korupsi secara Bersama-sama dan Pencucian Uang”;
do
gu 2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar
In
A
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana
ah
lik
pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
am
ub
1) 1. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Pemkot Malang Dinas
ep
k
a. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 3259 dari Badan Pertanahan

ah
Nasional Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang, Kecamatan

R
si
Blimbing, Kelurahan Pandanwangi Nomor Seri AY 3723 89
ne
ng
b. 1 (satu) buku Sertifikat Jual Beli Nomor Seri AJ 33 909-746 PP

Nomor 369/Kota/2006 dari Notaris Darma Sanjata Sudagung
do
gu
hari Jum’at, tanggal 29 Desember 2006 beserta Surat Setoran

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas
nama Wajib Pajak DHANA WIDYATMIKA tanggal 13 Desember
In
A
2006;
ah
lik

m
ub
d. 1 (satu) lembar denah rumah Nomor 640/529/3573.314/2006

ka
2. 1 (satu) buah Map warna merah berlogo kuda bertuliskan Pemkot

ep

ah
a. 1 (satu) lembar Slip Permintaan Pengiriman Uang dari Bank

R

es
delapan ribu rupiah) dengan nama pengirim I.G. Putu Merthana

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nomor Rekening 070002723118, nama dan alamat penerima
si
PT. Karya Makmur Jalan Danau Maninjau Nomor 1 Rekening
Nomor AC161 004108 (asli dan 2 tembusan);
ne
ng
b. 3 (tiga) lembar foto copy STNK Nomor Polisi B-1060-FI, merk
Mazda Nomor Rangka MHE SV104100-001529 Nomor Mesin
NV-01529 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
do
gu c. 1 (satu) lembar Receipt/Kuitansi atas nama Budi Martono/Dana
sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
In
A
Account Nomor 30-2232.105 tanggal 12-5-1997 dari PT. Infiniti
Finance Nomor Seri 960356;
ah
lik
d. 1 (satu) lembar Receipt/Kuitansi atas nama Dana/Ex. Budi
Martono sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu
rupiah) Account Nomor 30-22 32.105 tanggal 15-5-1997 dari
am
ub
PT. Infiniti Finance Nomor Seri 060399;
e. 1 (satu) lembar Kuitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta
ep
k

ah

R
si
f. 1 (satu) lembar Kuitansi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta
ne
ng

do
gu
g. 1 (satu) amplop kecil berisi 1 (satu) lembar Kuitansi sejumlah

In
A
Toyota Kijang Grand Extra tahun 1994 dengan harga arisan

Rp20.000.000,00 + Rp12.000.000,00 dari Koperasi Bhakti
ah
lik
Karya tanggal 21 September 1994;

h. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada
m
ub

i. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada
ka

ep

ah

R
k. 3 (tiga) lembar Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali dan

es
Menjual Kendaraan dari Notaris Djedjem Widjaja untuk

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
kendaraan bermotor Toyota MB Raider Executive 1994 warna
si
biru metalik Nomor Chasis KF40-00175308 Engine Nomor 5K-
9247673;
ne
ng
m. 1 (satu) bundel Surat Keterangan dari PT. Infiniti Finance
do
gu n. 1 (satu) lembar Surat Lease Agreement Nomor 2232 kepada
In
A
3. 1 (satu) buah Map warna hijau bertuliskan Kapten TPT I Gede Putu
ah
lik
Perumahan Curug Jatiwaringin Nomor 073/II/80/Curug tanggal
15 Februari 1980;
am
ub
- STTS tahun 1997;
ep
k
Bangunan Tahun 1997 Nomor 31.72.021.005.022-

ah
0015.0/97-02;
R
si
c. 1 (satu) lembar Kuitansi atas nama PT. Angkasa Puri Pusat
Jakarta tanggal 11 Januari 1980 sebesar Rp3.247.000,00 (tiga
ne
ng
juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

4. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Keterangan Rencana Kota
do
gu
Pemda Khusus Ibukota Jakarta Dinas Tata Kota berisikan:

119/RE/SDPPK/T/99 Koder Form D363067
In
sebesar
A
Rp709.644 (tujuh ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh

empat rupiah) tanggal 30 April 1999;
ah
lik
b. 1 (satu) lembar denah Situasi Komplek Perumahan Anggota

TNI AU Curug Nomor 103/IMB tanggal 8 Januari 1983 dari
m
ub
Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta;

c. 1 (satu) lembar foto copy Peta Kutipan Rencana Nomor 45/
ka
KG/T/IV/1999 tanggal 27 April 1999;

ep
- 2 (dua) lembar Peta Kutipan Rencana Kota atas nama

ah
Pemohon Ny. Soendari Merthana Lokasi K. Curug Indah

R
Blok A2 Kav. 15 luas tanah 256 M2;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor
si
(empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) Nomor Form
ne
ng
093200;
- 2 (dua) lembar Keterangan Rencana Kota atas permohonan
dari Ny. Soendari Mer thana Cs. Nomor 0112/IV/GSB/JT/99
do
gu tanggal 23 April 1999 berikut 4 (empat) lembar Peta Surat
Keterangan Rencana Kota Nomor 0112/IV/GSB/JT/99
In
A
tanggal 23 April 1999 atas permohonan dari Ny. Soendari
Merthana tanggal 23 April 1999;
ah
lik
5. 1 (satu) buah Map warna biru berlogo kapal layar berisikan:
a. 1 (satu) lembar Kuitansi biaya penyambungan listrik sebesar
Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) tanggal 9-9-1999
am
ub
dari PLN Distribusi Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;
b. 1 (satu) lembar Kuitansi uang jaminan langganan listrik
ep
sebesar Rp131.900,00 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan
k
ratus rupiah) tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi

ah
Jaya dan Tangerang Cabang Jatinegara;

R
si
c. 1 (satu) lembar Kuitansi biaya TS PPa1 (7.000.1) sebesar
Rp308.700,00 (tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah)
ne
ng
tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya dan

Tangerang Cabang Jatinegara dari IPC Merthana Nomor
do
gu
Kuitansi 066340;
In
penyelesaian penertiban aliran listrik Nomor 014888A atas
A
nama IPC Merthana;

e. 1 (satu) lembar Kuitansi biaya penyambungan listrik sebesar
ah
lik
Rp81.000 tanggal 9 September 1999 dari PLN Distribusi Jaya

m
ub
f. 1 (satu) lembar tembusan Berita Acara Pengambilan Barang-

barang Bukti Nomor 013070A tanggal 8-9-1999;
ka

ep
Nomor 017381A tanggal 8-9-1999;

ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
0130 70A tanggal 8-9-1999;
6. 1 (satu) buah Map warna biru bertuliskan Sentul City TPS 71 &
ne
ng
MVR 150 berisikan:
Pemberitahuan Pengiriman Tagihan Fasilitas Pelayanan (IPL
do
gu dan Air Bersih) Nomor Ref: 01/SGC /PEM-IPLAB/11-01
In
A
ah
lik
c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Wahyudi
Purwantoro (Pihak Pertama) dengan Dhana Widyatmika
am
ub
(Pihak Kedua) tanggal 1 Desember 2005;
d. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
ep
Qibtiyah sebesar Rp62.825,00 (enam puluh dua ribu delapan
k
ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 November 2001;

ah
e. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah

R
si
ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Desember 2001;
ne
ng
f. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah

do
gu
ratus lima puluh rupiah) tanggal 20 Januari 2002;

g. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
In
A
empat puluh rupiah) tanggal 20 Februari 2002;

h. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
ah
lik

empat puluh rupiah) tanggal 20 April 2002;
m
ub
i. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah

Qibtiyah sebesar Rp66.710,00 (enam puluh enam ribu tujuh
ka

ep
j. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Nota Pembayaran Kuliah atas

ah
nama Mahasiswa Dian Anggraeni tanggal 8-12-2004 dari Bank

R
BNI Kantor Cabang UI Depok;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
k. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
si
sembilan ratus lima rupiah) tanggal 20 April 2002;
ne
ng
l. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
Qibtiyah sebesar Rp39.610,00 (tiga puluh sembilan ribu enam
do
gu m. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
Qibtiyah sebesar Rp39.510,00 (tiga puluh sembilan ribu enam
In
A
ratus sepuluh rupiah) tanggal 20 Juli 2002;
n. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
ah
lik
Qibtiyah sebesar Rp39.375,00 (tiga puluh sembilan ribu tiga
ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 20 Agustus 2002;
o. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
am
ub
Qibtiyah sebesar Rp66.390,00 (enam puluh enam ribu tiga
ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 20 Oktober 2002;
ep
p. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
k
Qibtiyah sebesar Rp49.970,00 (empat puluh sembilan ribu

ah
sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 20 November 2002;

R
si
r. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
Qibtiyah sebesar Rp3946.095,00 (tiga puluh sembilan empat
ne
ng
ribu sembilan puluh lima rupiah) tanggal 20 Desember 2002;

t. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
do
gu
Qibtiyah sebesar Rp41.145,00 (empat puluh satu ribu seratus

empat puluh lima rupiah) tanggal 20 Januari 2003;
u. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
In
A
Qibtiyah sebesar Rp56.105,00 (lima puluh enam ribu seratus

ah
lik
v. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah

Qibtiyah sebesar Rp42.040,00 (empat puluh dua ribu empat
m
ub
puluh rupiah) tanggal 20 Maret 2003;

w. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
ka
Qibtiyah sebesar Rp41.555,00 (empat puluh satu ribu lima

ep
ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 20 Juni 2003;

ah
x. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah

R
Qibtiyah sebesar Rp48.125,00 (empat puluh delapan ribu

es
seratus dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Februari 2004;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
y. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
si
Qibtiyah sebesar Rp45.125,00 (empat puluh lima ribu seratus
dua puluh lima rupiah) tanggal 20 Maret 2004;
ne
ng
z. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
do
gu aa. 1 (satu) lembar Tagihan Rekening Listrik atas nama Syarifah
In
A
bb. 1 (satu) bundel foto copy Buku Tata Tertib Pedoman Desain
ah
lik
di Kawasan Bukit Sentul tanggal 30 Juni 2004;
cc. 1 (satu) lembar tembusan Slip Setoran Multiguna/Deposit
am
ub
sembilan rupiah) nama Penyetor Dhana W. bulan Desember
ep
2001;
k
dd. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor

ah
Langganan 99-100761 bulan Desember 2001 sebesar

R
si
Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
ee. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001
ne
ng
Nomor Langganan 99-100761 bulan awal Agustus 2001

sebesar Rp161.539.000,00 (seratus enam puluh satu ribu
do
gu
lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari Bukit Sentul;

ff. 1 (satu) lembar Informasi Saldo Awal Desember 2001 Nomor
Langganan 99-100761 bulan November 2001 sebesar
In
A
Rp159.940,00 (seratus lima puluh sembilan sembilan ratus

empat puluh) dari Bukit Sentul;
ah
lik
gg. 1 (satu) lembar Form Data Pembeli PT. Royal Sentul

Highlands;
m
ub
hh. 1 (satu) lembar perincian pembayaran Taman Pasadena

dari Bukit Sentul sebesar Rp131.101.348,00 (seratus
ka
tiga puluh satu juta seratus satu tiga ratus empat puluh
ep
delapan);
ah

R
Tanah/Bangunan Taman Pasadena Raya Nomor 32 tanggal

es
3 Januari 2002 atas nama DHANA WIDYATMIKA;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
jj. 1 (satu) lembar Form Data Pembeli atas nama DHANA
si
WIDYATMIKA;
ne
ng
352003/05/000366/2S/N: R31C10JFCVJ warna silver titanium
dan 1 (satu) Simcard TELKOMSEL Nomor Seri: 6210 0000
0043 1533;
do
gu 2. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Nokia Model 2505 Code:
056093 101101479 d;
In
A
32K;
ah
lik
4. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Black Berry Torch warna
silver hitam IMEI: 357694041564955 PIN: 2808F791 dan 1
(satu) buah Simcard Telkomsel Nomor Seri: 0011 00000003
am
ub
8698;
ep
k
7. 1 (satu) lembar Struk Mandiri tanggal 12/04/11 waktu:

ah
16:11 Lokasi: JKT ML PLZ SENAYAN 2 transfer

R
si
Rp2.125.000 dari Tabungan Rekening Nomor
12200889067609 ke: ACHMAD KOSASIH Rek. Nomor 124000
ne
ng
4961117;
do
gu

7279;
In
A
10. 1 (satu) buah Kartu NPWP: 07.213.056.0-005.000 atas nama

DHANA WIDYATMIKA;
ah
lik
11. 1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia Nomor

12141717482 tanggal 28-12-2011;
m
ub

13. 1 (satu) buah Key Mandiri Nomor Seri: 31-7200697-9;
ka

ep
15. 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Kementerian Keuangan

ah
RI Direktorat Jenderal Pajak atas nama DHANA

R
WIDYATMIKA;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
3) 1. Uang tunai:
ne
ng
pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu) Dinar;
do
gu pecahan USD.100 (seratus);
In
A
2. 1 (satu) buah dompet wanita kecil bermotif polkadot hitam
ah
lik
putih berisi:
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

B. 1 (satu) lembar Faktur Nomor A.00137 tanggal 09 Mei
2011 yang dikeluarkan oleh Toko Mas Masterpiece alamat
In
A
Melawai Plasa Lt. 1 Nomor 281 Keb. Baru;

ah
lik
berisi:
a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C
m
ub

ka

ep
b. Faktur (copy) Nomor P 4476189 tanggal 19 Oktober 2001,

ah
1 unit Minibus ST 150 Futura;

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Nomor P 4476189 Suzuki ST 150 Futura tanggal 19
Oktober 2001;
ne
ng
d. Kuitansi Nomor 2766 KWT/IMT/10-01 tanggal 23.10.2001
pelunasan 1 unit Suzuki MB 1.5 GX;
4. 1 (satu) buah box warna putih berisi 1 buah jam tangan merk
do
gu Rolex Model Oyster Perpertual Nomor Seri M 157301;
5. 1 (satu) lembar Nota Pembelian jam tangan Rolex Nomor Seri
In
A
M 157301 tanggal 7 Maret 2008 atas nama Bapak Widi;
6. 1 (satu) buah Map warna hijau bertuliskan Badan Pertanahan
ah
lik
Nasional Sertifikat (Tanda Bukti Hak) satu buah Buku Tanah
Hak Milik Seri AA 541021 Nomor 11225 Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok Kecamatan
am
ub
Sukmajaya, Desa Mekarjaya:
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu
SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto

tanggal pembayaran 15 November 2007;
In
A

ah
lik

SPPT: 32.78.003.005.030.0100.0 atas nama Dhana
m
ub
Widyatmika tanggal pembayaran 24 Januari 2008;

13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, 2001, 2002,
ka
2003, 2004, 2005 dan 2006 Nomor SPPT: 32.78.003.005.

ep
030.0100.0 atas nama Nardi Widiyanto tanggal pembayaran

ah
15 November 2007;
R

es
pengirim Dhana Widyatmika, penerima Global Media Inforindo

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nomor Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300 juta debet dari
si
ne
ng
pengirim Dhana Widyat mika, penerima Global Media Inforindo
Nomor Rek. 156-00-03128735 sebesar Rp300 juta debet dari
Rekening Nomor 12200 88906709;
do
gu 16. Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 6 November 2005
pengirim Dhana Widyat mika, penerima R. Gerald S. Erisanto
In
A
Nomor Rek. 5000327761 BCA Cabang Taman Sunter Indah
sebesar Rp200 juta debet dari Rekening Nomor
ah
lik
1220088906709;
pengirim Dhana Widyat mika, penerima PT. Bening G.
am
ub
Semesta Nomor Rek. 0600688588 sebesar Rp50 juta dikirim
ke Bank BSM Cabang Meruya debet dari Rekening Nomor
ep
1220088906709;
k

ah
pengirim DHANA WIDYATMIKA, penerima Nomor

R
si
Rek.0173422980 sebesar Rp500 juta Debet dari Rekening
Nomor 1220088906709;
ne
ng
19. Formulir Penjualan Kembali MIPU a.n. Nasabah DHANA

WIDYATMIKA tanggal 2 November 2009 jumlah unit
do
gu
penyertaan Rp600 juta (600.000 unit) (transaksi batal karena

koreksi);
In
A
WIDYATMIKA tanggal 2 November 2009 jumlah unit

penyertaan reedem all 1.097.563,7530 unit;
ah
lik
21. 1 (satu) map warna putih MG PRO PROPERTY AGENT,

JUAL. BELI. SEWA PROPERTY, TIRTA GOLF BSD, berisi:
m
ub
a. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Kota Mandiri Bumi

Serpong Damai Nomor 822/SPJT/BSD/X/92 tanggal 27
ka
April 1993;
ep
b. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Taman Tirta Golf

ah
di BSD City Nomor 822A /PPH/BSDHS1/X/92 tanggal 8

R
Oktober 2007;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
c. Bukti Kuitansi pembayaran dari DHANA WIDYATMIKA
si
dari PT. Mitra Graha Investama pembayaran tanda jadi
pembelian Kav. Tirta Golf B 12A sebesar Rp10 juta
ne
ng
Oktober 2007 dari pengirim DHANA WIDYATMIKA Debet
do
gu Rekening 053-01-00848-11-7 kepada penerima Irwan
Ongko Sandjojo Nomor Rekening 693-011-3849 BCA
In
A
Mangga Dua Mall sebesar Rp961.197.5;
ah
lik
Nomor 0020188/BSD/TTS-PEM/10/2007 tanggal 8
Oktober 2007 atas nama Irwan Ongko San Djojo untuk
pembayaran IPL Kavling Unit V/B/24 periode Mei 2006 –
am
ub
Oktober 2007 BCA CEK Nomor CA 225238 sejumlah
Rp2.302.500,00;
ep
k
Nomor 00001057 tanggal 8 Oktober 2007 atas nama DR

ah
Irwan untuk pembayaran lain-lain sejumlah

R
si
Rp6.500.000,00;
ne
ng

36.19.050.027 .001-0088.0 atas nama Wajib Pajak
do
gu
Irawan Ongko S;
h. Letak obyek pajak River Park Blok B RT. 000 RW 00
Lengkong Karya Serpong Kab. Tangerang;
In
A
i. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 Nomor

SPPT (Nop): 36.19.050.027.001-0088.0 a.n. Wajib Pajak
ah
lik
Irawan Ongko S tanggal pembayaran 6.8.2003;

m
ub

ka
Ongko S:
ep

ah

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu Ongko S:
In
A
ah
lik
am
ub
ep
Ongko S:
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

36.19.050.027.001-00 88.0 atas nama Wajib Pajak Irawan
Ongko S:
In
A

ah
lik

m
ub
Pajak Irawan Ongko S tanggal pembayaran 9 Juli 2007;

26. Gambar Panduan Pembangunan Kavlin Taman Tirta Golf Blok
ka
B Nomor 24 Sektor V luas 500 M2 PT. Bumi Serpong Damai;

ep
27. 1 lembar Surat Pernyataan Saudara DHANA WIDYATMIKA

ah
tanggal 8 Oktober 2007 yang disyahkan oleh Notaris Udin

R
Narsudin, SH;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
a. 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Star Choice Best of
si
Market Linked Deposit Bank Niaga Nomor Sertifikat:
0530137996208 nama Nasabah DHANA WIDYATMIKA
ne
ng
senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)
b. 1 (satu) lembar bukti Kepesertaan Market Linked Deposit
do
gu Bank Niaga Nomor Sertifikat: 0530139051208 nama
In
A
ah
lik
c. 1 (satu) lembar Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit
am
ub
ep
k

ah

R
si
30. 1 (satu) lembar Valuation Statement As At 29 Agustus 2008
RBC DEXIA Investor Services atas nama DHANA
ne
ng
WIDYATMIKA MERTHANA Account Number SYW0000 264;

do
gu

Agustus 2008;
32. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produk CIF Nomor D148428 atas
In
A
nama DHANA WI DYATMIKA NAV 18/09/2008;

ah
lik

m
ub

Property Securities Fund) atas nama DHANA WIDYATMIKA
ka

ep
35. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk ABN China

ah
A Share Access Open End Catas nama DHANA WIDYATMIKA

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
36. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk SW Partner
si
- BDXV Wine Growth Found Class B atas nama DHANA
ne
ng
37. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Transaksi Produk CIMB
Islamic Equity Aggressve Fund (USD) atas nama DHANA
do
gu 38. 2 (dua) lembar Combined Portfolio Report as per 29 Agustus
2008 CIF Nomor D148428 atas nama DHANA WIDYATMIKA;
In
A
ah
lik
WIDYATMIKA berisi:
am
ub
Negeri 71 Jakarta Nomor 01 OB og 0012159 tanggal 29
Mei 1993;
ep
k
Akhir Nasional Murni (DANEM) Nomor 0006218 atas

ah
DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Mei 1993;

R
si
a. Salinan Akte Kesepakatan Bersama tanggal 19 Januari
ne
ng
2008 Nomor 151 dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH;

b. 1 (satu) lembar Nomor 067/HRL-VIII/ 2006 tanggal 24
do
gu
Agustus 2006;
In
A
d. 1 (satu) lembar Surat Pengantar PPJB Tamansari

Semanggi Nomor 125/1/2011;
ah
lik

m
ub

ka
lembar Lampiran Berita Acara Pertemuan;

ep

ah

R
Rp65.577.112,00 (enam puluh lima juta lima ratus tujuh

es
puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah);

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp16.394.278,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan
ne
ng
puluh empat dua ratus tujuh puluh delapan rupiah)
angsuran V unit 3 lt. 26 atas nama DHANA W;
i. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan unit dari Hollywood
do
gu Residence Nomor Urut: 069/I/2008 tanggal 19 Januari
In
A
j. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 00210 tanggal 22-9-2004
ah
lik
sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan angsuran 1
am
ub
unit Apartement Holly wood Residence Tower I lantai 30
Unit K;
ep
k. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 00778 tanggal 26-08-2004
k

ah
Rp36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu

R
si
rupiah) untuk pemba yaran Dp III 1 unit Apartement
ne
ng
l. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 00677 tanggal 26-07-2004

do
gu

tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran DP II 1 unit Apar
tement Hollywood Residence Tower I lantai 30 Unit K;
In
A
m.1 (satu) lembar tanda terima semen tara Nomor 00018

ah
lik

m
ub
sembilan rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 unit

ka
n. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Hollywood

ep
Residence Nomor 111/PPJB-AHR/IX/2004 tanggal

ah
7.9.2004 atas nama DHANA WIDYATMIKA Tower I lt. 30

R
Unit K;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
o. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 18 September 2007
si
kepada DHANA WIDYATMIKA;
ne
ng
Mandiri berisi;
43. 1 (satu) lembar Tanda Terima Polis Nomor 510-4051494
tanggal 23-11-2009;
do
gu 44. 1 (satu) lembar Pernyataan Transaksi Investasi (2009/10/23-
2009/10/26);
In
A
Manfaat Akumulasi Nomor 510-4051494 atas nama
ah
lik
tertanggung DHANA WIDYATMIKA;
berisi:
am
ub
Financial Nomor 425074012-5 tertanggung DHANA
ep
WIDYATMIKA;
k

ah

R
si
ne
ng

47. 1 (satu) bundel map hijau muda bertulis kan Pemkodya Jakarta
do
gu

In
A
- 1 (satu) lembar SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan) Nomor 062182 (asli);
ah
lik
48. 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 538
Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
m
ub

ka
51. 1 (satu) lembar STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Obyek

ep
Pajak Desa Bidara Cina Kecamatan Jatinegara tahun 2004

ah
pembayaran tanggal 25 Agustus 2004 atas nama Nurhidayat

R
H;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
September 2002 atas nama Nurhidayat H.;
ne
ng
Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1999 atas nama Nurhidayat
do
gu H;
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
do
gu
146/IBP/AA/ DPPK/II/77;
4) 1 (satu) unit CPU merk Lenovo Nomor Seri:
11S45K65972VJ63R19H2EL 1S50 48AJ5R8MB9A6 Nomor SO
In
A
Penatausahaan BMN KPDJP 2011 GU 19 07 44 212;

ah
lik
WC311PC#AR6;
m
ub
putih;
2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Cruzer Switch 8 Gb warna merah;
ka
3. 1 (satu) buah Flashdisk warna biru 4 Gg;

ep

ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Pejabat Negara dan pensiunannya Nomor Urut 1.504 atas
nama Dian Anggraeni tanggal 6 Januari 2012;
do
gu 04/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 Juli 2011;
11. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Nomor 365/IPK.06/
In
A
2011 atas nama Dian Anggraeni NPWP: 07213056 0005001
tanggal Juli 2011;
ah
lik
Agustus 2011;
am
ub
08/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 19 September
ep
2011;
k

ah

R
si
ne
ng
12/2011 atas nama Dian Anggraeni tanggal 28 Desember 2011;

do
gu
18. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama DHANA
WIDYATMIKA;
In
A

ah
lik

Rekening 301125 8563 atas nama penerima Rica Wandansari
m
ub
A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

ka

ep
Nomor Kartu 5221841009131 656 bank tujuan Bank BCA

ah
Nomor Rekening 2731102513 atas nama penerima Ravani

R
Sitorus sebesar Rp3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan

es
puluh dua ribu rupiah);

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah);
do
gu 22. 1 (satu) lembar Struk Bank Rakyat Indonesia Nomor 001153
In
A
Nomor Kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank BNI Nomor
Rekening 00238 53419 atas nama penerima Sdri Siti Qoma
ah
lik
sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
am
ub
ep
Widyatnings sebesar Rp565.000 (lima ratus enam puluh lima
k
ribu rupiah);
ah

R
si
Nomor kartu 5221841009131656 bank tujuan Bank Mandiri
ne
ng

Widyatningsih sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
do
gu

0552 JAKARTA 1 KCP tanggal 6 Januari 2012 jam 17:52:59
In
A
Nomor Rekening 603030 5506 atas nama penerima Riana

Kusuma Astuti sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh
ah
lik
lima ribu rupiah);

m
ub

ka
Nomor Rekening 1290004707424 atas nama penerima Erni

ep
Kusniati sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu

ah
rupiah);
R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Fitriyana sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu
ne
ng
rupiah);
28. 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt.
1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
do
gu rupiah), Card Type Visa atas nama Dian Anggraeni tanggal 22
November 2011 jam 15:10;
In
A
29. 1 (satu) lembar Struk Bank BCA Thomas Sabo Pacific Place Lt.
1 Nomor 30 A Jakarta sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua
ah
lik
ratus empat belas ribu rupiah), Card Type Masterd Card tanggal
22 November 2011 jam 15:27;
30. 1 (satu) lembar Nota penjualan Thomas Sabo Sterling Silver
am
ub
sebesar Rp4.214.000,00 (empat juta dua ratus empat belas ribu
rupiah) tanggal 22.10.2011 an Dian Anggraeni;
ep
k

ah

R
si
7033156 atas nama pengirim Dian Anggraeni sejumlah
Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
ne
ng
32. 1 (satu) buah Buku Catatan Cover Natashaskin Care (warna

merah tua);
do
gu

merah);
In
A
orange);
ah
lik
hitam);
m
ub
37. 1 (satu) HP merk Nokia Seri X1-01 warna hitam CODE:

059D8Q4 IMEI 1: 359321/04/976156/9, IMEI 2: 359321/04/ 976
ka
156157/7, SIM CARD TELKOMSEL Nomor Seri 0012 0000

ep
0095 8073 dan Sim Card Indosat Nomor Seri 6201 3000 0633
ah
347705;
R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
38. 1 (satu) buah Telepon Selular (HP) Blackberry Torch warna
si
putih silver IMEI: 355881041288105 PIN: 280311AC dan 1
(satu) buah Kartu Telkomsel Nomor Seri: 6210 1286 2529 1951;
ne
ng
ICID:579C-A1303A dan kartu Hallo Nomor 0811930946;
do
gu 7) 1. Uang sejumlah Rp14.396.718,00 (empat belas juta tiga ratus
ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas
In
A
rupiah) yang berada pada Rekening Tabungan Bank Mega
Nomor Rekening 01.0860020678910 beserta bunganya (saldo
ah
lik
sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat empat sen) yang
am
ub
ep
2012);
k

ah
Perorangan Bank Mega No CIF: D 030009 atas nama DHANA

R
si
WIDYATMIKA Nomor Rekening 010862020678910;
ne
ng

Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 dan periode 1 Januari
do
gu
2012 s/d 29 Februari 2012;

Perorangan Bank Mega Nomor CIF: D 030009 atas nama
In
A
DHANA WIDYATMIKA Nomor Rekening 010860020678910;

ah
lik

m
ub
8) 1. Uang sejumlah Rp4.658.254.667,92 (empat miliar enam ratus

lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam
ka
ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh dua sen) yang
ep
berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA)

ah
Nomor Rekening 230086 0861 beserta bunganya (saldo

R
tanggal 4 Oktober 2012);

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Uang sejumlah Rp59.492.892,29 (lima puluh sembilan juta
si
empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan
puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) yang berada pada
ne
ng
Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening
do
gu Bank Central Asia atas nama DHANA WIDYATMIKA Nomor
In
A
ah
lik
am
ub
2012;
ep
k

ah
WIDYATMIKA periode 30 Desember 2004 s/d 29 Februari

R
si
2012;
ne
ng
kepada Rekening Bank Central Asia milik DHANA

WIDYATMIKA;
do
gu
8. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh tujuh

ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh lima
sen) yang berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia
In
A

ah
lik

m
ub
Bank Central Asia Cabang Mall Taman Anggrek;

ka

ep
Rekening 4671 075115;

ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
2012;
12. 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah “KWC” (Know
ne
ng
Your Customer), Data Customer perorangan dipembukaan
Rekening a.n. DHANA WIDYATMIKA pada Bank Central Asia;
9) 1. Uang sejumlah AUD 28,96,00 (dua puluh delapan Dollar
do
gu Australia sembilan puluh enam sen) yang berada pada Bank
HSBC Nomor Rekening 018-062430-800 atas nama DHANA
In
A
2012);
ah
lik
2. Uang sejumlah NZD 5,51 (lima Dollar New Zealand lima puluh
am
ub
ep
k

ah

R
si
2012);
4. Rekening Dollar Amerika a.n. DHANA WIDYATMIKA pada
ne
ng
Bank HSBC Nomor Rek. 018-062430-808;

do
gu

In
A

ah
lik
Desember 2008;
m
ub

ka
Desember 2009;
ep

ah

R

es
Desember 2010;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Desember 2011;
do
gu Bank HSBC dari tanggal 6 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari
2012;
In
A
11. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening berikut
dengan Dokumen pendukung atas nama DHANA
ah
lik
WIDYATMIKA di Bank HSBC Cabang Kelapa Gading;
10) 1. Uang sejumlah USD 9,07 (sembilan Dollar Amerika Serikat
dan tujuh sen) yang berada pada Bank Standard Chartered
am
ub
Nomor Rekening 30614067135 beserta bunganya (saldo
ep
2. Uang sejumlah Rp1.497.473,00 (satu juta empat ratus
k
sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)
ah
yang berada pada Rekening Whealth Management Bank

R
si
Standard Chartered beserta bunganya (saldo tanggal 7 Maret
2012);
ne
ng
3. 849.1516 (delapan ratus empat puluh sembilan koma seribu

lima ratus enam belas) unit ASIAN EQUITY PORTFOLIO
do
gu
SERVICES VIII pada Bank Standard Chartered yang nilainya

pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar USD 69.562,92 (enam
puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua koma sembilan
In
A
puluh dua sen Dollar Amerika Serikat);

4. 14.196,16 (empat belas ribu seratus sembilan puluh enam
ah
lik
koma enam belas) unit PIONEER FUNDS GREATER CHINA

EQUITY pada Bank Standard Chartered yang nilainya pada
m
ub
tanggal 5 Maret 2012 sebesar USD 162.687,97 (seratus enam

puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sembilan
ka
puluh tujuh sen Dollar Amerika Serikat);

ep

ah
Nomor Rekening 306-1-406713-5 atas nama DHANA

R
WIDYATMIKA Bulan Mei 2005 s/d Desember 2005;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
2006;
do
gu DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari 2007 s/d Desember
2007;
In
A
ah
lik
479242-5, Nomor Rekening 30614069340 dan Nomor
Rekening 100008894 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan
Januari 2008 s/d Desember 2008;
am
ub
ep
479242-5 dan Nomor Rekening 30614069340 atas nama
k
DHANA WIDYATMIKA bulan Januari 2009 s/d Desember

ah
2009;
R
si
ne
ng
479242-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA Bulan Januari

do
gu

479242-5 atas nama DHANA WIDYATMIKA bulan Januari
In
A

ah
lik

m
ub

ka
14. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening

ep
Tambahan (Additional Account Opening Form) atas nama

ah
DHANA WIDYATMIKA di Bank Standard Chartered;

R

es
Management Account (Wealth Management Account

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Application Form) a.n. DHANA WIDYATMIKA Bank Standard
si
Chartered;
16. 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Transfer antar Rekening
ne
ng
tanggal 29 Maret 2011 dari DHANA WIDYATMIKA kepada Dwi
Jatmiko;
do
gu Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 22
Agustus 2006;
In
A
Terminal Single Credit (Confirmation Advice) tanggal 7 Mei
ah
lik
2007;
am
ub
transaksi tanggal 14 Desember 2006 a.n. DHANA
WIDYATMIKA;
ep
k
46.000,00 (empat puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat)

ah
untuk transaksi tanggal 11 Desember 2006 a.n. DHANA

R
si
WIDYATMIKA;
ne
ng

do
gu
untuk transaksi tanggal 8. 12. 2006
In
a.n. DHANA
A
WIDYATMIKA;
ah
lik

m
ub
WIDYATMIKA;
ka

ep

ah
WIDYATMIKA;
R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
26. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Infestasi yang pernah
si
dimiliki oleh DHANA WIDYATMIKA;
ne
ng
Tabungan Nomor 006-0000273312 a.n DHANA WIDYATMIKA;
2. 1 (satu) bundel copy legalisir Nota-Nota Transaksi Keuangan
do
gu yang dilakukan oleh DHANA WIDYATMIKA di Bank Mandiri
Cabang Jakarta Pondok Kelapa;
3. 70 (tujuh puluh) lembar copy legalisir bukti-bukti RTGS masuk
In
A
ke Rekening Nomor 006-0000273312 a.n. DHANA
WIDYATMIKA di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok
ah
lik
Kelapa;
am
ub
5. Uang tunai sejumlah Rp2.430.150,00 (dua juta empat ratus
ep
k
tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang berada di dalam
Rekening Nomor 006-0000273312 a/n DHANA WIDYATMIKA
ah
R
di Bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Kelapa (saldo tanggal
si
29 Februari 2012) beserta bunganya;
ne
ng
12) 1. Foto copy Nota-Nota / Voucher yang telah dilegalisasi atas

nama DHANA WIDYATMIKA dengan Nomor Rekening 070-
000449 3545 yang berada di Bank Mandiri Cabang Jakarta
do
gu
Nindya Karya;
In
A
ratus delapan puluh delapan rupiah) yang berada di Bank

Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya;
ah
13) 1. Uang sejumlah Rp616.879.239,20 (enam ratus enam belas

lik
juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga
puluh sembilan rupiah dua puluh sen) yang berada pada Bank
m
ub
CIMB Niaga Nomor Rekening 0530100848117 atas nama

ka
ep
Maret 2012);
2. Uang sejumlah Rp10.211.182,18 (sepuluh juta dua ratus
ah
sebelas ribu seratus delapan puluh dua rupiah delapan belas

R
sen) yang berada pada Bank CIMB Niaga Nomor Rekening

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2370102814188 a.n. DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya
si
ne
ng
do
gu Maret 2012);
4. Uang sejumlah Rp36.904,87 (tiga puluh enam ribu sembilan
In
A
ratus empat rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berada pada
Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 0640163457001 atas
ah
lik
nama DHANA WIDYATMIKA beserta bunganya (saldo tanggal
13 Maret 2012);
5. 67.3460 (enam puluh tujuh poin tiga empat enam puluh) unit
am
ub
SW PARTNER – BDXV WINE GROWTH FUND CLASS B
(EUR) dengan nilai pada tanggal 2 Maret 2012 sebesar EUR
ep
78.260,77 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh
k
Euro tujuh puluh tujuh sen) a.n. DHANA WIDYATMIKA

ah
Customer Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;

R
si
ne
ng

do
gu
Amerika Serikat enam puluh lima sen) atas nama DHANA

CIMB Niaga;
In
A

dua tiga dua Nol) unit EFG-FIRST STATE CHINA GROWTH
ah
lik

USD 296.048,73,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu
m
ub
empat puluh delapan Dollar Amerika tujuh puluh tiga sen) atas
nama DHANA WIDYATMIKA Customer Number /CIF:
ka

ep
8. 4180.5860 (empat ribu seratus delapan puluh poin lima

ah
delapan enam Nol) unit EFG-FIRST STATE SINGAPORE &

R
MALAYSIA GROWTH FUND (USD) dengan nilai pada tanggal

es
2 Maret 2012 sebesar USD 180.141,45 (seratus delapan puluh

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat empat
si
puluh lima sen) atas nama DHANA WIDYATMIKA Customer
Number/CIF: D148428 pada Bank CIMB Niaga;
ne
ng
empat delapan) unit FS ASIAN PROPERTY SECURITIES
do
gu USD 30.760,09 (tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh Dollar
Amerika Serikat sembilan sen) atas nama DHANA
In
A
WIDYATMIKA Customer Number /CIF: D148428 pada Bank
CIMB Niaga;
ah
lik
10. Subordinasi I Bank CIMB Niaga dengan Nominal
am
ub
CIMB Niaga;
ep
WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga Nomor Rrekening
k

ah

R
si
237010 2814188 periode 1 Januari 2007 s/d 11 Agustus 2011;
ne
ng

do
gu

In
A

2009;
ah
lik
14) 1. 1 (satu) bundel setoran/uang masuk Bank Mandiri Cabang

m
ub
2. 1 (satu) bundel Formulir Penarikan/Uang ke luar Bank Mandiri

ka

ep
122.0088906709 atas nama Dhana Widyatmika yang dilakukan

ah
di Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol sejak tanggal 23

R
Oktober 2008 s/d tanggal 29 Februari 2012;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4. Uang sejumlah Rp62.033.976,00 (enam puluh dua juta tiga
si
puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) pada
Rekening Tabungan rupiah Nomor Rekening 122.0088906709
ne
ng
Rekening Tabungan Nomor Rekening 122.0033333389
do
gu beserta bunga (saldo per tanggal 13 Maret 2012);
15) 138.682,790800 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus
In
A
delapan puluh dua koma tujuh sembilan nol delapan nol nol) unit
Penyertaan Reksadana SCHRODER 90 PLUS EQUITY FUND
ah
lik
yang tercatat a.n. Pemegang Unit Penyertaan Dhana Widyatmika
pada Bank Kustodian Citibank, dengan nilai pada tanggal 11 April
2012 sebesar Rp203.662.612,43,00 (dua ratus tiga juta enam
am
ub
ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah empat
puluh tiga sen), beserta dengan pergerakan nilai sesuai dengan
ep
Nilai Aktiva Bersih yang berlaku dari waktu ke waktu;
k

ah

R
si
Penyertaan atas nama Dhana Widyatmika Nomor 9018062430,
pada Bank Kustodian Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang
ne
ng
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, yang dibeli pada tanggal 25

Oktober 2011, beserta dengan seluruh pembagian hasil investasi,
do
gu
yang pada tanggal 25 Oktober 2011, beserta dengan seluruh

pembagian hasil investasi, yang pada tanggal 30 Maret 2012
sejumlah 409.433,6407 (empat ratus sembilan ribu empat ratus
In
A
tiga puluh tiga poin enam empat Nol tujuh) senilai

Rp409.433.640,7 (empat ratus sembilan juta empat ratus tiga
ah
lik
puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah koma tujuh sen)
pada tanggal 30 Maret 2012;
m
ub
17) 1. 1 (satu) bundel copy legalisir Pembukaan Rekening Dhana

Widyatmika pada Bank CIMB Niaga Nomor Rek:
ka
0530200669007, 0530100848117, 0640163457001 dan

ep
237010 2814188;
ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rekening 0530200669007, 0530100848117, 0640163457001
si
dan 2370102814188;
3. 1 (satu) lembar copy legalisir Lembaran Pernyataan minat
ne
ng
pemesanan pembelian Obligasi Sub Ordinasi I Bank CIMB
Niaga tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap;
4. 6 (enam) lembar Print out legalisir kepemilikan unit investasi
do
gu milik DHANA WIDYATMIKA pada Bank CIMB Niaga;
18) 1. Uang sejumlah Rp747.398,65 (tujuh ratus empat puluh
In
A
tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh
lima sen) berada pada Rekening Tahapan Bank Central Asia
ah
lik
am
ub
Bank Central Asia cabang Mall Taman Anggrek;
ep
k
Dhana Widyatmika pada Bank Central Asia Nomor Rekening

ah
4671075115;
R
si
ne
ng

2012;
do
gu
5. 1 (satu) bundel copy legalisir Data Nasabah “KWC” (Know

Your Customer), data customer perorangan di pembukaan
Rekening atas nama DHANA WIDYATMIKA pada Bank
In
A
Central Asia;
19) 1. Asli Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 Maret
ah
lik
2006;
m
ub

20) 1. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-1583/
ka
SJ.2.3/UP.1/95 tanggal 22.11.1995;

ep
2. Foto copy Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-

ah
19/PJ.1/UP. 53/2005 tanggal 12 Januari 2005;

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
162/PJ.1/UP.53/ 2007 tanggal 11 Juni 2007;
5. Foto copy Nota Dinas KPP Pratama Setia Budi Satu Nomor
ne
ng
do
gu 7. Foto copy Keputusan Kepala KPP Penanaman Modal Asing
In
A
2010;
ah
lik
9. Foto copy Nota Dinas Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua
Nomor ND-86/WPJ.19/KP.02/2011 tanggal 15 Juli 2011;
am
ub
ep
6 Desember 2011;
k
11. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KM-

ah
10/SJ.5/ UP.9.1/2012 tanggal 7.02.2012;

R
si
ne
ng
WIDYATMIKA NIP.197403031995111001 selama yang

bersangkutan bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak;
do
gu
13. Copy Legalisir Surat Sekretaris Jenderal Kementerian

Keuangan Nomor S-972/SJ/2011 tanggal 27 April 2011 hal
permohonan Formasi Pegawai Perpajakan
In
Pemerintah
A
Provinsi DKI Jakarta;

14. Copy legalisir Surat Sekretaris Daerah Pemprov. DKI Jakarta
ah
lik

Formasi Pegawai Perpajakan Pemerintah Provinsi DKI
m
ub
Jakarta;
15. Copy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
ka
227/PJ-12/UP-53/1996 tanggal 9.10.1996;

ep
16. Copy legalisir halaman depan Keputusan Jenderal Pajak

ah
Nomor KEP-19/PJ.1/UP.53/ 2005 tanggal 12 Januari 2005;

R
17. Print out Aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian

es
dan Aktiva DJP yang menyatakan bahwa Saudara Dhana

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Widyatmika pernah mengirimkan LHKPN kepada Komisi
si
21) 1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak
ne
ng
KPP Jakarta Pancoran Nomor Laporan: Lap.39/WPJ.04/KP.
0805/2006 tanggal 4 April 2006;
do
gu Imbalan Bunga (SPM IB) Nomor SPM: 99004/061-90004-2009
In
A
ah
lik
Imbalan Bunga (SPMIB) Nomor SPM: 99003/061-90003-2009
am
ub
tanggal 23 Januari 2009 (beserta SP2D);
ep
k
Anggaran 2009;
ah

R
si
Anggaran 2009;
ne
ng

Kelebihan Pajak Nomor SPM: 99001/061-90001-2009 tanggal
do
gu
23 Januari 2009;
atas SPM Nomor 80007/061-0007-2009 tanggal 16 Februari
In
A
2009;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak
ah
lik
Kurang Bayar Pajak Per Tambahan Nilai Barang dan Jasa a.n.
Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama Nomor
m
ub
00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d Desember 2002;

ka

ep
11 November 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama;

ah

R

es
21 Agustus 2008 a.n. PT. Kornet Trans Utama;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Pengiriman Berkas ke
si
Penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei
2011;
ne
ng
21 Agustus 2008 A. PT. Kornet Trans Utama;
do
gu 2. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana
In
A
ah
lik
Januari 2009;
am
ub
ep
Januari 2009;
k
6. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Daftar Pengantar

ah
Pengiriman SPMIB Nomor 02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009

R
si
ne
ng
DHANA WIDYATMIKA;
do
gu

3. Buku Tabungan a.n. Dhana Widyatmika, terdiri dari:
In
A

ah
lik

m
ub

4. 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia Nomor A 1534443
ka

ep

ah
- Dhana Widyatmika Nomor 728-306-913;

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6. 1 (satu) buah Paspor Dinas Republik Indonesia Nomor S 181111
si
ne
ng
1523820KM27Q7;
001932/3;
do
gu 9. 1 (satu) unit Handphone Nokia 3806 Nomor IMEI
0590985081010CA;
In
A
10. 1 (satu) unit Handphone Samsung SCH-S299 Nomor
0C9F38E5;
ah
lik
12. 41 (empat puluh) lembar Mata Uang Central Bank of Iraq @
25.000;
am
ub
13. Uang tunai senilai Rp2 juta pecahan @ Rp2.000;
ep
pecahan @ 100 Riyals;
k

ah
@ 500 Riyals;
R
si
@ 50 Riyals;
ne
ng

@ 5 Riyals;
do
gu

pecahan @ 1 Riyals;
In
A
20. 80 (delapan puluh) lembar uang tunai pecahan @

Rp50.000,00;
ah
lik

Rp100.000,00;
m
ub
22. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan @ Rp 5.000,00;

23. 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai pecahan @
ka
Rp10.000,00;
ep
24. 1 (satu) kotak berisi Jam Tangan merk Tissot, Monaco, Corum
ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
26. 122 (seratus dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan @ Rp
si
100.000,00 & 7 (tujuh) lembar uang tunai @ 50.000,00;
ne
ng
Production;
do
gu 30. 1 (satu) buah tas Global Teleshop berisi 13 (tiga belas) Disc;
In
A
ah
lik
Nomor Rek. 122-00-8890670-9 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
am
ub
36. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Stock Opname tanggal 04
Oktober 2006 Beta Mart;
ep
k
Mart ke Supplier;
ah

R
si
ne
ng

do
gu
In
A
Kandang, dll;
ah
lik
42. 1 (satu) buah tas plastik berisi data-data berkaitan dengan PT.
m
ub
ka
ep

ah
45. 1 (satu) map plastik berisi data Stock + Modal Kendaraan 88

R
Mobilindo;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
46. 1 (satu) jepitan data 88 Mobilindo AXC tanggal 16 Maret 2006
si
dan surat lainnya;
47. 9 (sembilan) amplop coklat berisi Laporan Penjualan Ayam
ne
ng
dari Pak Jamal Tigaraksa Tangerang;
48. 1 (satu) amplop kuning tertulis Safar berisi Laporan Bank
Niaga Nomor Rek.025-01-20002-00-8 a.n. PT. Interarsi
do
gu Wirapakar Madyatama dan lainnya.
49. 1 (satu) map plastik warna merah berisi Konsep Surat Kuasa
In
A
dari DHANA WIDYATMIKA kepada Hendri Afianto, ST
(Direktur Putra Modern Mobilindo);
ah
lik
50. 1 (satu) buku tulis Mushroom berisi data-data pendapatan
bulan Maret 2008 – seterusnya;
am
ub
DHANA WIDYATMIKA;
ep
September 2011;
k

ah
Terbanding;
R
si
ne
ng
56. 1 (satu) buah map Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak

Kanwil DJP Jakarta III KPP Jakarta Pancoran tertulis SPT
do
gu
Tahunan’06 Dhana W + LP2P;

In
A
6-12-2011;
58. 1 (satu) buah tas berisi Digital Handycam merk Sony Nomor
ah
lik
Seri 1344776,8 (delapan) kaset;

59. 1 (satu) buah tas berisi Kamera Digital merk Canon Nomor
m
ub
Seri 1930739063;
ka
61. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 7 (tujuh) Kartu Kredit
ep
a.n. DHANA WIDYATMIKA terdiri dari Bank ABN Amro, Bank

ah
BII, Bank Niaga dan Bank GE;

R
62. 1 (satu) bundel map warna biru Kantor Pelayanan Pajak Wajib
es
Pajak Besar Dua;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Pusat Kemenkeu RI a.n. Sanusi, SE, dkk dan surat-surat
ne
ng
lainnya;
65. 1 (satu) buku Kuitansi merk Sinar Dunia warna ungu;
do
gu 66. 1 (satu) buah map biru Fujita berisi Proposal Perumahan Bukit
In
A
Penyampaian berkas permohonan pindah tugas dan surat-
ah
lik
surat lainnya;
am
ub
2006;
ep
k

ah

R
si
Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan orang pribadi (1770
SS);
ne
ng
72. 1 (satu) buah map Pemprov DKI Jakarta berisi bukti

pemotongan Pajak Penghasilan a.n. DHANA WIDYATMIKA;
do
gu
73. 1 (satu) buah Buku Diary warna coklat merk Starbucks Coffe
Indonesia;
In
A
Keputusan Pindah antar Instansi dan surat-surat lainnya;

75. 1 (satu) buah Brosur Perumahan Vila Trendy Jatibening;
ah
lik
24) 1. Copy Akta Pendirian PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor
m
ub
31 tanggal 23 Januari 2006 Notaris Jhonni M. Sianturi, SH;

ka
Hukum dan HAM RI Nomor C-03759.HT.01.01.TH.2006

ep

ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Mobilindo Nomor 10 Mobilindo tanggal 27 September 2010;
si
ne
ng
do
gu Mobilindo per 31 Desember 2009;
8. Copy Berita Acara Pemeriksaan (dipersiapkan untuk PT. Bank
In
A
ah
lik
Desember 2011 dan Januari 2012 dengan jumlah saldo
am
ub
terakhir Rp62,309,144.00,00;
ep
k
periode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011;

ah
R
si
ne
ng
13. Copy Surat Pernyataan Rekening Bank tanggal 27 Oktober

2011;
do
gu
14. Copy perhitungan laba rugi PT. Mitra Modern Mobilindo

periode bulan Agustus 2011;
In
A

16. copy rekap penjualan dan stock mobil Kendaraan per Agustus
ah
lik
2011;
17. Copy pembukuan kas besar proyek pembangunan rumah
m
ub
tinggal Bpk. Herly Isdiharsono Juni 2006 s/d Agustus 2007;

ka
Periode Desember 2007;

ep
19. Copy Laporan Stock Modal Price List Kendaraan 88 Mobilindo

ah
- Dermaga tanggal 7 Desember 2007;

R

es
Revolusi atas nama PT. Mitra Modern Mobilindo dengan

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nomor Rekening 0060005305515 periode 1 Januari 2008 s/d
si
29 Februari 2008;
ne
ng
periode 31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011;
22. Copy laporan laba ditahan 88 Mobilindo untuk periode
do
gu Desember 2011;
In
A
24. Copy Surat Pengunduran Diri Direktur PT. Mitra Modern
Mobilindo atas narna Henry Avianto, ST tanggal 20 September
ah
lik
2010;
25. Copy Laporan Transaksi Bank BRI Unit Jatinegara Mitra
Modern Mobilindo per 31 Januari 2012 dengan Nomor
am
ub
Rekening 012201500529154;
ep
Proyek Berdikari;
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A
kunci;
2. 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 2005 Nomor B-9035-MI
ah
lik
beserta kunci;
3. 1 (satu) unit Truck Mits FE 334 Th. 2003 Nomor B-9909-LR
m
ub
beserta kunci;
ka
beserta kunci;
ep
5. 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T-8551-TF

ah
beserta kunci;
R
6. 1 (satu) unit Truck Mits FE Th. 2004 349 Nomor K-1363-NA

es
beserta kunci;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
beserta kunci;
8. 1 (satu) unit Truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D-8596-CH
ne
ng
kunci kontak;
do
gu 10. 1 (satu) unit Truck Mits FE 104 Th. 1997 Nomor B-9876-N beserta
kunci;
In
A
beserta kunci;
ah
lik
12. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500 PI
beserta kunci;
13. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY
am
ub
beserta kunci;
ep
beserta kunci;
k
15. 1 (satu) unit Truck Mits Fuso Th. 1991 Nomor B-9387-SF
ah
beserta kunci;
R
si
beserta kunci;
ne
ng
do
gu

In
A
3. STNK dan BPKB Truck Mits FE Th. 2005 349 Nomor T 8551
TF;
ah
lik

m
ub

ka
6. STNK dan BPKB Truck Mits FE 34 Th. 2002 Nomor D 8596

ep
CH;
ah

R
es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
10. STNK dan BPKB Truck Toyota Dyna Th. 1997 Nomor B 9500
PI;
11. STNK Truck Toyota Dyna Th. 2004 Nomor B 9378 IY (BPKB
do
gu berada di MULTINDO);
In
A
13. STNK dan BPKB Truck Toyota Dyna 115 ET Th. 2004 Nomor
ah
lik
B 9721 JI;
am
ub
per 31.12.2007;
ep
k
per 31.12. 2008;

ah

R
si
per 31.12. 2009;
ne
ng
Agustus 2011;
6. Asli Buku Besar dan Buku Pembantu PT. Mitra Modern
do
gu
Mobilindo Sept. 2011;

8. Asli Catatan Pengeluaran Kas PT. Mitra Modern Mobilindo
In
A
Desember 2007;
9. Asli Laporan Stock Mobil Price List PT. Mitra Modern Mobilindo
ah
lik
7.12. 2007;
m
ub
Revolusi a.n. PT. Mitra Modern Mobilindo Nomor

Rek.006000530 5515 periode Jan 2008 s/d 29 Feb 2008;
ka

ep
Desember 2010;
ah
12. Asli Neraca PT. Mitra Modern Mobilindo per 31 Desember

R
2009;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
28) 1. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker
warna hitam 88 Mobilindo;
ne
ng
2. 1 (satu) unit CPU Computer warna hitam bertuliskan Sticker
warna hitam 88 Mobilindo Nomor 2;
3. 1 (satu) buah Ekternal Hardisk merk SOHOUSB warna hitam
do
gu Back Up data PT. Mitra Modern Mobilindo;
In
A
ah
lik
am
ub
7. 1 (satu) berkas Masa/Angsuran, Surat Setoran Pajak (SSP)
Pasal 25 Tahun Maret 2008 PT. Mitra Modern Mobilindo;
ep
8. 1 (satu) berkas SPT Masa PPh Pasal 21/26 Tahun 2009 PT.
k

ah

R
si
ne
ng
2. Foto copy yang legalisir KTP a.n. Liana Apriyani dan foto copy
do
gu

In
A
707090137764;
ah
lik
Juli 2005 senilai Rp15.000.000,00;

m
ub

ka

ep

ah

R
Rp2.000.000.000,00;
es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp2.000.000.000,00;
ne
ng
tgl.19 Desember 2005 senilai Rp1.500.000.000,00;
do
gu 12. Foto copy legalisir Slip Penarikan (cash) a.n. Liana Apriyani
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah

R
si
ne
ng
do
gu
Rp2.000.000.000,00;
Apriyani tanggal 20 Desember
In
2005 senilai
A
Rp2.000.000.000,00;
ah
lik

m
ub

Rp2.000.000.000,00;
ka

ep
ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Uang tanggal 22 Desember 2005 an. Pengirim Liana Apriyani
dan penerima Novie Ramdhani dengan bank tujuan adalah BII
do
gu Jalan Pemuda Raya Jakarta Barat Nomor Rek. 1104147384
senilai Rp2.730.000.000,00;
In
A
Uang tgl.22 Desember 2005 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan
ah
lik
penerima Veemie Solichin dengan bank tujuan adalah Panin
Bank Jalan Pasar Puri Indah Jakarta Nomor Rek.1452030079
senilai Rp250.000.000,00;
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
Apriyani tgl.05 Januari 2006 senilai Rp3.000.000.000,00;

do
gu
Apriyani tgl.20 Desember 2005 senilai Rp2.500.000.000,00;

In
A
06 Januari 2006 senilai Rp 3.846.000.000,00;
ah
lik

m
ub
400.000 jumlah rupiah sebesar Rp3.846.000.000;

ka
ep

ah
R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Uang tgl.11 Januari 2006 a.n. Pengirim Liana Apriyani dan
si
Penerima adalah Dhana Widyatmika dengan bank tujuan Bank
Mandiri Cabang Nindya Karya Nomor Rek.0700004493545
ne
ng
senilai Rp2.900.000.000,00;
do
gu 43. Foto copy legalisir Slip Penarikan a.n. Liana Apriyani tanggal
In
A
30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening
7090137764 atas nama LIANA APRIYANI yang diterbitkan BCA
ah
lik
31) 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun
Pajak 2005 a.n. PT. Mutiara Virgo tanggal 31 Januari 2006;
am
ub
a. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat Ditjen Pajak Kanwil DJP
Jakarta II Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah Nomor S-
ep
001666/WPJ.05/KP./2005 a.n. PT. Mutiara Virgo perihal SPT
k
Tahunan PPH Badan Kurang Bayar tanggal 16 Februari 2006;

ah
b. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Januari-Juni

R
si
c. 1 (satu) bundel Internal Invoice To COSL periode: Juli-
ne
ng
Desember 2004 PT. Mutiara Virgo;

d. 1 (satu) set foto copy KTP dan Kartu NPWP a.n. Johnny
do
gu
Basuki;
e. 1 (satu) set Laporan Neraca & laporan Rugi Laba PT. Mutiara
In
A

- 2 (dua) lembar Tabel Articles of Association PT. Mutiara
ah
lik
Virgo;
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan
m
ub
HAM RI Nomor AHU-41157.HT.01.02.Tahun 2010 tanggal

20 Agustus 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan
ka
Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo;

ep

ah
Hukum & HAM Nomor AHU-AH.01.10-19394 tanggal 30

R
Juli 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

es
Data Perseroan PT. Mutiara Virgo;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Pemegang Saham “PT. Mutiara Virgo” Nomor 12 tanggal
17 Juni 2010 Notaris Lies Herminingsih, SH;
ne
ng
HAM RI Nomor AHU-58523.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal
3 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan
do
gu Anggaran Dasar Perseroan PT. Mutiara Virgo;
In
A
Pemegang Saham “PT. Mutiara Virgo” Nomor 86 tanggal
26 Juni 2008 Notaris Lies Herminingsih, SH;
ah
lik
Hukum & HAM Nomor C-UM.02.01.7067 tanggal 2 Mei
2006 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
am
ub
Direksi/Komisaris PT. Mutiara Virgo;
ep
k
Herminingsih, SH;
ah

R
si
HAM RI Nomor C-27165 HT.01.04.Tahun 2005 tanggal 3
Oktober 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan
ne
ng
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;

do
gu

Herminingsih, SH;
In
A
HAM RI Nomor C-25120 HT.01.04.Tahun 2003 tanggal 21

Oktober 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan
ah
lik
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mutiara Virgo;

- 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat
m
ub
“PT. Mutiara Virgo” Nomor 7 tanggal 27 Maret 2003

ka
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman

ep
RI Nomor C2-7618 HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Maret 1996

ah
tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan

R
Terbatas PT. Mutiara Virgo;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
19 Januari 1995 Notaris Imas Fatimah;
- 1 (satu) set foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar
ne
ng
Nomor 113 tanggal 28 Mei 1993 Notaris Imas Fatimah,
SH;
do
gu 23 Agustus 1990 Notaris Imas Fatimah, SH;
- 1 (satu) set foto copy Akta Pemasukan, Pengeluaran dan
In
A
Perubahan Angaran Dasar Nomor 99 tanggal 18 Juli 1990
ah
lik
- 1 (satu) set foto copy Akta Perseroan Terbatas Nomor 52
tanggal 21 Januari 1985 Notaris Imas Fatimah, SH;
g. 1 (satu) buah buku tulis merk “Marabunta” bertempel Stiker
am
ub
PT. Mutiara Virgo Giro BCA (IDR) A/C 478-3003077 berisi
Catatan Nomor Cek/Giro a.n. Murni, dkk;
ep
h. 1 (satu) buah buku tulis merk “Marabunta” berisi Catatan
k
Cek/Giro a.n. Garuda Daniel, dkk;

ah
i. 1 (satu) buah buku tulis merk “KIKY” berisi Catatan Work

R
si
Permit Zhao Lixin & Group, dkk;
j. 1 (satu) buah buku tulis merk “SIDU” berisi catatan work permit
ne
ng
a.n. Pan Guang Quan, dkk;

k. 1 (satu) buah buku tulis hijau merk “Bintang Group” bertuliskan
do
gu
Surat ke luar berisi Catatan Register Surat keluar PT. Mutiara

Virgo;
l. 1 (satu) buah buku biru merk “Bintang Group” bertuliskan Saori
In
A
berisi catatan register surat;

m.1 (satu) ordner bertuliskan Pengeluaran Pribadi, berisi:
ah
lik
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Cek tanggal 20 Oktober

2005 senilai Rp1.000.000.000,00 untuk urusan pajak tahun
m
ub
2003 & 2004;

ka
0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 30 November 2005

ep
senilai Rp14.955.000,00;
ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu - 1 (satu) Form Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rek. 478-
0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 10 Oktober 2005
In
A
senilai Rp299.400.000,00;
- 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas Asing/
ah
lik
Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 10 Oktober 2005 a.n.
PT. Mutiara Virgo sebesar Rp299.400.000,00;
am
ub
0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 7 Oktober 2005
senilai Rp50.000.000,00;
ep
k
Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Oktober 2005 a.n.

ah

R
si
Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 28 September 2005
ne
ng
a.n. PT. Mutiara Virgo sebesar Rp1.026.100.000,00;

do
gu
0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 19 September 2005

senilai Rp151.875.000,00;
In
A
Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 19 September 2005

ah
lik

0006108 a.n. Johnny Basuki tanggal 23 Agustus 2005
m
ub
senilai Rp501.000.000,00;
- 1 (satu) form foto copy Pembelian/Penjualan Uang Kertas
ka
Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 23 Agustus 2005

ep

ah

R
Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 16 Agustus 2005 a.n.

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 9 Agustus 2005 a.n.
ne
ng
Rp105.985.000,00;
do
gu - 1 (satu) Form Pembelian/Penjualan Uang Kertas
Asing/Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Juli 2005 a.n.
In
A
ah
lik
Rp105.985.000,00;
am
ub
Cek Perjalanan Bank BCA tanggal 7 Juli 2005 a.n. PT.
ep
- 1 (satu) form Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA
k

ah
Rekening Nomor 041-0490714 a.n. Djohar Riduan Hasan

R
si
sebesar Rp944.500.000,00;
- 1 (satu) form foto copy Foreign Currency Cheque & Draft
ne
ng
Bank DBS a.n. Metrosino Asset Ltd tanggal 25 Januari

2006 senilai US$ 100,000;
do
gu

Rekening Nomor 012-3013511 a.n. Soekendro Salim
In
A
sebesar Rp189.160.000,00;
- 1 (satu) foto copy Bilyet Giro Bank BCA Nomor BD 457201
ah
lik
sebesar Rp469.250.000,00;
m
ub
5300139258 a.n. Hendri Budi Setiawan tanggal 13 Januari

2006 senilai Rp469.250.000,00;
ka
- 1 (satu) lembar Surat Johnny Basuki kepada Mei Siang

ep
perihal Transfer US$ 50.000 ke DBS Singapore;

ah
n. 1 (satu) ordner warna kuning dengan judul PT. Mutiara Virgo,

R
berisi:
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Desember 2010;
- 1 (satu) lembar Laporan Neraca Perusahaan PT. Mutiara
ne
ng
Desember 2009;
do
Desember 2006;
In
A
ah
lik
Nomor S-00319/WPJ.05/ KP.0306/SPT THN/PPH
Badan/2007 a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) set catatan tangan Surat Men San kepada Zakaria
am
ub
untuk menyusun laporan keuangan PT. Mutiara Virgo per
31 Desember 2009;
ep
k

ah
Nomor S-001666/WPJ.05/ KP.0103/2005 a.n. PT. Mutiara

R
si
Virgo;
- 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH
ne
ng
Badan Kurang Bayar Tahun Pajak 2006 Nomor S-00319/

WPJ.05/KP.0306/SPT THN/PPH Badan / 2007 a.n. PT.
do
gu
Mutiara Virgo;
In
A

ah
lik

Desember 2005;
m
ub

ka

ep
Desember 2003;
ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Mutiara Virgo per 31-12-2003;
ne
ng
Mutiara Virgo per 31.12. 2002;
do
Desember 2002;
In
A
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29
Tahun Pajak 2002 a.n. Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo
ah
lik
- 1 (satu) set Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang
Berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 PT. Mutiara
am
ub
Virgo;
ep
k
Virgo a.n. PT. Eka Nuri;

ah

R
si
2003;
ne
ng
- 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi PPN Keluaran, SSP

& PPH Pasal 23 Tahun 2003 (KODECO) PT. Mutiara
do
gu
Virgo;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara
Virgo;
In
A

2003;
ah
lik

Virgo a.n. PT. CV. Bahari Simpati Nusantara;
m
ub

Virgo a.n. PT. Kalvindo Raya Semesta;
ka

ep
Virgo a.n. PT. Bantrunk Murni Indonesia;

ah

R
Virgo a.n. PT. Inspiran Ideal Indotama;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Virgo a.n. Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto &
Rekan;
ne
ng
Virgo a.n. PT. National Oliwell Indonesia;
do
gu Virgo a.n. PT. Supasi Widya Engineering;
In
A
Virgo a.n. PT. Survindo Dwi Putra;
ah
lik
Nomor PTLZ-RC60091-2 tanggal 30 September 2003;
- 1 (satu) set Surat PT. Mutiara Virgo kepada Ibu Ery
am
ub
ep
kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 22 September 2004
k
perihal BCA Account;

ah

R
si
kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 22 Oktober 2004 perihal
ne
ng
- 1 (satu) lembar Invoice List PT. Longzhu Jaya Oilfield

Services Nomor PTLZ-IL 0400024 tanggal 7 Oktober 2004
do
gu

01/ADS/MV/X/cem/04 tanggal 1 Oktober 2004 kepada PT.
In
A
Mutiara Virgo;
ah
lik
Nomor PTLZ-DL-INV4010 rev1 tanggal 8 Juni 2004

m
ub
- 1 (satu) set Surat PT. Kartika Karkam Nomor KK-030917-

02 tanggal 17 September 2003 kepada PT. Mutiara Virgo
ka
perihal Penyetoran PPN atas Invoice Nomor 1055/KK/VI/

ep
INV/2003 dan 1056/KK/VI/INV/ 2003;

ah

R

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
kepada PT. Mutiara Virgo tanggal 8 Januari 2004 perihal
do
gu Nomor PTLZ-RC60085 tanggal 22 April 2003 kepada PT.
Mutiara Virgo;
In
A
Nomor PTLZ-RC60086 tanggal 29 Juli 2003 kepada PT.
ah
lik
Mutiara Virgo;
Nomor PTLZ-RC600867 tanggal 13 Mei 2003 kepada PT.
am
ub
Mutiara Virgo;
ep
Nomor PTLZ-RC60089 tanggal 28 Oktober 2002 kepada
k
PT. Mutiara Virgo;

ah

R
si
0000125 an. PT. Longzhu Jaya Oilfield Services tanggal
26 April 2004;
ne
ng
- 1 (satu) lembar Surat China Oilfield Services, Ltd tanggal

25 November 2003 kepada PT. Lonngzhu Jaya Oilfield
do
gu
Services perihal Confirmation for your PTLZ-RC20246-1

Quotation for BH4 rig dated Mar. 10, 2003;
- 1 (satu) set Surat PT. Bank BCA Nomor 252.WHD/REF/VI/
In
A
03 tanggal 24 Juni 2003 kepada BP Indonesia perihal

Surat Keterangan;
ah
lik
- 1 (satu) set Surat PT. Longzhu Jaya Oilfield Services

Nomor PTLZ-YN-0406005 tanggal 7 Juli 2004 kepada PT.
m
ub
Mutiara Virgo perihal Old Invoice Still Outstanding;

- 1 (satu) lembar Surat PT. Mutiara Virgo Nomor 148/Dir-
ka
MV/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 kepada PT. HOT-HED

ep
Indonesia;
ah

R
- 1 (satu) set foto copy Laporan Penghentian Pemerik-saan

es
Pajak dalam rangka Sunset Policy (Wajib Pajak Badan)

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nomor Lap-76/WPJ.05/ KP.0805/2009 tanggal 3 April
si
2009 a.n. PT. Mutiara Virgo Tahun Pajak 2006;
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2007 a.n. Wajib
ne
ng
Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal Maret 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Pemindahan Dana antar
Rekening BCA dari Nomor Rek. 478.0006108 a.n. Johnny
do
gu Basuki ke Nomor Rek. 660.0022651 a.n. Sie Liviyanty
sebesar Rp2.186.000,00;
In
A
- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak Tahun 2008 a.n. Wajib
Pajak PT. Mutiara Virgo tanggal 27 Maret 2009;
ah
lik
- 1 (satu) set SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21
Tahun 2008 a.n. Mutiara Virgo tanggal 27 Maret 2009;
r. 1 (satu) bundel Surat PT. Mutiara Virgo tanggal 10 Maret 2004
am
ub
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Bukti Pemotongan PPh
ep
Pasal 23 berikut lampirannya;
k

ah

R
si
ne
ng
- 1 (satu) set foto copy Surat e-mail dari Zemmy kepada

Johnny Basuki tanggal 5 Oktober 2005 perihal VAT
do
gu
Monthly Report for March-04;

- 1 (satu) set Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak
2004 an. PT. Mutiara Virgo tanggal 5 Oktober 2005;
In
A

ah
lik
Bank BCA Nomor AC.478-3008605 periode 23 Jan - 20

Jun 2003;
m
ub

Bank BCA Nomor AC.478-3003077 periode 29
ka
November 2002 – 30 Jun 2003;

ep

ah
- 1 (satu) set Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak

R
Jakarta Palmerah Nomor Pemb-

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
kepada Direktur PT. Mutiara Virgo perihal
si
- 1 (satu) lembar table MAP/Kode jenis pajak dan kode
ne
ng
jenis Setoran Pajak;
do
gu - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima PT. Mutiara Virgo
kepada Hotel Graha Gresik untuk bukti pemotongan
In
A
PPh Final Nomor 001/XI/PPh Final/2003;
- 1 (satu) set foto copy Bukti Penerimaan Surat PPh
ah
lik
Pasal 23 Nomor 8-2510/WPJ.05/KP.0606/MSP21/2003
an. PT. Mutiara Virgo tanggal 15 Desember 2003;
am
ub
Departement Kodeco Energy Co Ltd tanggal 27 Januari
2004;
ep
- 1 (satu) set catatan yang bertuliskan PT. Longzhu
k
belum serahkan Faktur Pajak PPN;

ah

R
si
ne
ng
w. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/

0000072 tgl.16 Februari 2004 sebesar Rp44.968.116,00;
do
gu
x. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar Nomor

CZZMG-035/0000730 tanggal 5 Desember 2006 sebesar
Rp88.685.975,00;
In
A
y. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n.

Wajib Pajak PT. Mutiara Virgo Tahun Pajak 2004 tanggal 6
ah
lik
Agustus 2004;
z. 1 (satu) set Faktur Pajak Standar Nomor CZZMG-031/
m
ub
00000101 tanggal 10 November 2003 sebesar

Rp23.433.375,00;
ka

ep
13/23/ XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar

ah
Rp1.372.800,00;
R
bb. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPH

es
Badan Kurang Bayar Nomor S-

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
a.n. PT. Mutiara Virgo;
ne
ng
Mutiara Virgo;
dd. 1 (satu) bundel foto copy berisi:
do
gu BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada COSL Ltd sebesar
Rp296.300.000,00;
In
A
BCA dari PT. Mutiara Virgo kepada Apec Stratum Pte
ah
lik
Ltd tanggal 18 Oktober 2005 sebesar US$ 111.324,93;
- 1 (satu) lembar Recapitulation Comenting COSL China,
Year 2003;
am
ub
- 2 (dua) lembar Surat dari Zemmy kepada Johnny
Basuki tanggal 22 November 2005 perihal Tax issue for
ep
the year 2003-2004;
k
- 1 (satu) lembar Tabel Tax Audit Result-Final For The

ah
Year 2003-2004 PT. Mutiara Virgo;

R
si
- 2 (dua) lembar Rekapitulasi perhitungan PPN Tahun
2004;
ne
ng

- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pemilik Modal PT.
do
gu

- 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan
PT. Mutiara Virgo tanggal 9 Desember 2004;
In
A
- 1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran

Minyak dan Gas Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara
ah
lik
Virgo tanggal 5 Januari 2006;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen
m
ub
Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM RI Nomor

598/ SKT/DU.2/DMT/2006 tanggal 6 Juli 2006 a.n. PT.
ka
Mutiara Virgo;
ep
- 1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. PT. Mutiara Virgo

ah
tanggal 29-03-2006;
R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
si
Pajak Nomor PEM-0095/WPJ.05/KP.0703/2006 tanggal
7 April 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
ne
ng
01036/ WPJ.05/KP.0703/ 2006 tanggal 29 Maret 2006
do
gu a.n. PT. Mutiara Virgo;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-
In
A
Besar Pemprov DKI Jakarta Nomor 02772/1.824.271
tanggal 28 Juni 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo;
ah
lik
am
ub
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor
ep
Rek. 478.3003077 a.n. PT. Mutiara Virgo;
k

ah
tanggal 24-12-2004 & Nomor TT 316462 tanggal 8-12-

R
si
2004;
- 1 (satu) lembar Surat CNOOC Ses Ltd kepada Citibank
ne
ng
NA tanggal 3 Desember 2004;

do
gu
BH4/2004 tanggal 13 Oktober 2004;

bulan Month: Aug-04;
In
A

tanggal 24-11- 2004;
ah
lik
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 219/IX/

BH4/2004 tanggal 8 September 2004;
m
ub
- 2 (dua) lembar Tabel BOHAI Nomor 4 Charge Sheet

bulan Month: Jul-04 & JUNE;
ka

ep
tanggal 09-11- 2004;

ah

R
BH4/2004 tgl.13 Oktober 2004;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
bulan Month: Sep-04;
ne
ng
tanggal 14-09- 2004;
- 1 (satu) lembar Surat CNOOC SES Ltd tanggal 3
September 2004;
do
gu - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 171/VI/
In
A
bulan Month: May-04;
ah
lik
tanggal 02-08-2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 170/VI/
am
ub
ep
tanggal 23-06-2004;
k

ah
2/IV/BH4/2004 tanggal 14 April 2004;

R
si
bulan Month: Mar-04;
ne
ng

tanggal 21-06-2004;
do
gu

In
A
bulan Month: Feb-04;

ah
lik
tanggal 06-07-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 137/V/
m
ub
BH4/2004 tanggal 14 Mei 2004;

ka
bulan Month: Apr-04;

ep

ah
tgl. 19-05-2004
R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
tanggal 02-04-2004
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 093/II/
ne
ng
BH4/2004 tgl.3 Februari 2004;
bulan Month: Dec-03;
do
gu - 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 096/II/
BH4/2004 tanggal 6 Februari 2004;
In
A
bulan Month: January 2004;
ah
lik
tanggal 20-02-2004;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo Nomor 085/I/
am
ub
BH4/2004 tanggal 16 Januari 2004;
ep
tanggal 29-01-2004;
k

ah
079/XII/ BH4/2003 tanggal 12 Desember 2003;

R
si
bulan Month: -03;
ne
ng
2. 1 (satu) lembar Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003
do
gu
s/d April 2004;

3. 1 (satu) bundel Agency Fee PT. Mutiara Virgo Februari 2003
In
A
dan Mei 2003;

ah
lik

6. 1 (satu) lembar Invoice PT. Mutiara Virgo kepada China
m
ub
Oilfield Services Ltd;

7. 1 (satu) lembar List of Receivables PT. Mutiara Virgo
ka
ep
September 24, 2003;

ah
Agustus 2003;
R

es
M
November 2003;
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
10. 1 (satu) lembar List of Receivables for Rig Services Kodeco,
si
11. 1 (satu) bundel Rekapitulasi – Already Deducted PT. Longzhu
ne
ng
Oilfield Services;
12. 1 (satu) bundel List Rekapitulasi of Receivables PT. Mutiara
do
gu 33) 1. 1 (satu) lembar Aplikasi Penjualan Mandiri Travelers
Cheque tanggal 3 Juli 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima
In
A
ratus juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli);
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 2007 atas
ah
lik
nama Ardiansyah (asli);
3. 1 (satu) lembar Aplikasi Tambahan Data/Informasi Nasabah
am
ub
Ardiansyah;
ep
5. Aplikasi Formulir Penjualan Mandiri Travellers Cheque tanggal
k
28 September 2007 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima

ah
puluh juta rupiah) atas nama Ardiansyah (asli);

R
si
Ardiansyah (asli);
ne
ng

tanggal 8 Oktober 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus
do
gu
juta rupiah) atas nama Rudi Kurniawan (asli);

Rudi Kurniawan;
In
A
34) 1. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor MTC
FA 282651 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 6. 1 (satu) lembar foto copy Mandiri Travelers Cheque Nomor
In
A
ah
lik
am
ub
10.5501.691177.0001 alamat Garuda V Nomor 43 Parkit
RT.003/009 Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara;
ep
35) 1. 1 (satu) lembar copy legalisir Mandiri Travelers Cheque
k
Nomor FA 282251 dengan nilai Rp25.000.000,00 (dua puluh

ah
lima juta rupiah);

R
si
ne
ng
rupiah);
do
gu

rupiah).
In
A

rupiah);
ah
lik

m
ub
rupiah);
ka

ep
rupiah);
ah

R

es
rupiah);
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
rupiah);
ne
ng
rupiah);
do
In
A
rupiah);
ah
lik
rupiah);
am
ub
EA 123964 dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah);
ep
k

ah

R
si
ne
ng
3219142004. 3733802 atas nama S. Hari Wito;

do
gu

In
A

tgl. 24 Februari 2011 (asli);
ah
lik
2. 10 (sepuluh) lembar Tindasan Aplikasi Kiriman Uang dari PT.

Bangun Persada Semesta kepada DHANA WIDYATMIKA;
m
ub

masing-masing senilai Rp125.000.000,00 dan
ka
Rp25.000.000,00;
ep
4. 1 (satu) lembar Tindasan Bukti Setoran kepada DHANA

ah

R
Rp25.000.000,00;
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Persada Semesta pada Bank BTN KK Jatisari periode 1
Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 halaman 1;
ne
ng
Persada Semesta pada Bank Muamalat periode 21 Mei 2011
s/d 16 Juni 2011;
do
gu 7. Foto copy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan Terbatas PT. Bangun Persada Semesta Nomor 3
In
A
Notaris HOTMAN SYUKUR NASUTION;
8. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangun
ah
lik
NASUTION;
am
ub
Woodhill Jati Asih-Bekasi;
ep
k

ah

R
si
Residence
ne
ng

do
Apartemen a.n. DHANA WIDYATMIKA tanggal 29 Januari
gu
2011;
5. 1 (satu) lembar Skema Pembayaran Cash bertahap Tower A
In
A
lantai 26 unit 3 nama pembeli DHANA WIDYATMIKA dari PT.

Wika Realty tanggal 29 Januari 2011 sebesar
ah
lik
Rp438.808.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta

delapan ratus delapan ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Denah Unit Lantai 26 unit Nomor 3 View
m
ub
Semanggi dari Tamansari Semangi Apartemen Tower A;

ka
7. 1 (satu) lembar Spesifikasi Tamansari Semanggi Apartemen;

ep
8. 1 (satu) lembar Denah Lantai 03-33 Tamansari Semanggi

Apartemen Tower A;
ah
9. 1 (satu) bundel perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah

es
susun Nomor 19 dari Notaris Nurul Larasati, SH tanggal 17

M
Februari 2011;
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
10. 1 (satu) bundel akta pembatalan Nomor 18 tanggal 17.02.2011
si
38) 1. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi dari Sony Harsono sebesar
ne
ng
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP pembelian
rumah & tanah di Kompl. Taman Berdikari Sentosa Blok E
Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta Timur-13220 beserta isinya
do
gu a.n. Syam Resfiadi tanggal 6.01.2006;
In
A
pelunasan pembelian rumah & tanah di Kompl. Taman
ah
lik
Berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2 Rawamangun Jakarta
Timur -13220 beserta isinya a.n. Syam Resfiadi tanggal 6
Januari 2006;
am
ub
ep
pembayaran tahap II rumah & tanah di Kompl. Taman berdikari
k

ah

R
si
4. 3 (tiga) lembar surat pernyataan antara Syam Resfiadi dan
Herly Isdiharsono tanggal 17.1.2006;
ne
ng

do
gu

DHANA WIDYATMIKA;
In
A
41) 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 903 M2, Sertifikat Hak
Milik Nomor 2447 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota
ah
lik
Bekasi Jawa Barat a.n. DHANA WIDYATMIKA;

42) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan
m
ub
Hak Milik Nomor 801 seluas 387 M2 yang terletak di Jalan Curug
Indah RT.008/05 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan
ka
Makasar, Jakarta Timur atas nama DHANA WIDYATMIKA

ep
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 78/2006 di hadapan Notaris

ah
Safira Hayati, SH tanggal 11 Mei 2006;

R
43) 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 500 M2 di Taman Tirta Golf
es
Blok B/24 Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Wetan,

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang atas nama DHANA
si
WIDYATMIKA berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas tanah
tanggal 8 Oktober 2007 antara DR. Irwan Ongko Sandjojo dengan
ne
ng
DHANA WIDYATMIKA;
44) 1 (satu) bidang tanah seluas 300 M2 Situasi Nomor 1943/1982
yang terletak di Jalan Mutumanikam II Nomor 5 RT.001 RW.011,
do
gu Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas
In
A
ah
lik
45) 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di lantai 26 Nomor 3 luas
43.92 M2 Tower A Tamansari Semanggi Apartment (dahulu
Hollywood Residence) Jalan AKRI Kavling POLRI Gatot Subroto/
am
ub
Jalan Villa Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi
Jakarta Selatan a.n. DHANA WIDYATMIKA;
ep
46) 1 (satu) bidang tanah kavling seluas 302 M2 yang terletak di Jalan
k

ah

R
si
Tanah dan Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal
09 Oktober 2009 a.n. DHANA WIDYATMIKA;
ne
ng
47) 1 (satu) bidang tanah seluas 112 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor
3259 dan Bangunan Jalan Titian Asri Blok M Nomor 05 Kelurahan
do
gu
Pandanwangi, Kecamatan Blimbing Kota Malang;

48) Tanah dan Bangunan: Sertifikat Hak Milik Nomor 11225 seluas
125 M2 Blok B VII Nomor 11 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan
In
A

Akta Jual Beli Nomor 148/2007 di hadapan Notaris Firmansyah,
ah
lik
SH tanggal 16 November 2007;

49) 1. 2 dua) buah Sertifikat HGB Nomor 1566 dan Nomor 1615 a.n.
m
ub
PT. Araya Bumi Megah;

ka
Bangunan Nomor 02.01/KA.MLG/PPJB/X/2009 tanggal 09

ep
Oktober 2009;
ah
3. Kuitansi Nomor 077/KA.MLG/54/IX/2009 tanggal 24

R
September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
booking fee tanah dan sebuah rumah di Greenwood Golf I/02
si
Kota Araya Malang;
4. Kuitansi Nomor 101/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28
ne
ng
pembayaran angsuran ke-1 nilai tanah atas sebuah rumah di
Greenwood Golf I/02 Kota Araya Malang;
do
gu 5. Kuitansi Nomor 102/KA.MLG/89/IX/2009 tanggal 28
In
A
pembayaran pemenuhan angsuran ke 1 nilai tanah atas
ah
lik
Nomor Urut:
1) angka 1. d; 2. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n; 6. a, b, c,
d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r‚ t, u v, w, x, y, z, aa, bb,
am
ub
cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, jj;
2) angka 16 dan 17;
ep
3) angka 3. a, b, c, d; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
k
19; 20; 21. c, d, e, f, g, h, i; 22. a, b; 23. a, b, 24; a, b; 25.

ah
a, b; 26; 27; 28. a, b, c; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37;
R
si
38; 39; 41. a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, o; 47; 49; 50; 51;
52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65;
ne
ng
7) angka 3; 4; 5; 6;
8) angka 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12;
do
gu
9) angka 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;

10) angka 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26;
In
A
11) angka 1; 2; 3; 4;
12) angka 1;
ah
lik
13) angka 11; 12; 13; 14;

14) angka 1; 2; 3;
m
ub
17) angka 1; 2; 3; 4;
18) angka 2; 3; 4; 5;
ka
20) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;

ep
17;
ah
23) angka 1; 3; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 47; 48; 50; 51;
R
33) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8;
es
34) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
35) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
si
17;
36) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
ne
ng
37) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
49) angka 2; 3; 4; 5;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
do
gu Nomor Urut:
1) angka 1. a, b, c; 3. a, b, c; 4. a, b, c, d, e, f, 5. a, b, c, d, e,
In
A
f, g, h, i;
2) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
ah
lik
3) angka 40. a, b; 42; 43; 44; 45; 46; 48;
23)angka 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31;
32; 33; 34; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64;
am
ub
65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
ep
Nomor Urut:
k
6) angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;

ah
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;
R
si
32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39;
Dikembalikan kepada saksi DIAN ANGGRAENI;
ne
ng
Nomor Urut:
4) dan 5);
do
gu
Dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak;

Nomor Urut:
In
A
3) angka 1. a, b, c; 2. A, B; 4; 5; 6; 7; 8; 21. a, b; 41. N;

7) angka 1 dan 2;
ah
lik
8) angka 1; 2; 8;
9) angka 1; 2; 3;
m
ub
10)angka 1; 2; 3; 4;
11)angka 5;
ka
12)angka 2;
ep
13)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;
ah
14)angka 4; 5;
R
15)dan 16);
es
18)angka 1;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
23)angka 2; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 26;
si
39;
39)s/d. Nomor Urut 48);
ne
ng
49)angka 1;
Nomor Urut:
do
gu 19)angka 1; 2; 3;
21)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
In
A
22)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6;
23)angka 42; 43; 44; 45; 46; 49;
ah
lik
24)angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28;
25)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
am
ub
17;
26)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;
ep
27)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
k
28)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
ah
29)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;

R
si
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28, 29, 30, 31,
32, 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43;
ne
ng
30)1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor

Rekening 7090137764 atas Nama LIANA APRIYANI
do
gu
yang diterbitkan BCA KCP Ranti Mulia Kencana;

31)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31,
In
A
32; 33;
32)angka 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
ah
lik
38)angka 1; 2; 3; 4;
Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum Untuk
m
ub
dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERLY

ISDIHASONO, dkk;
ka
Membebankan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali

ep
kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

ah
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

R
Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin,
es
S.H.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H., Hakim Agung dan Prof.
si
Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H., Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada
Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
ne
ng
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan
do
gu Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.
In
A
Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis
Ttd/ Ttd/
ah
lik
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H., Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,MH.,
Ttd/
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.,
am
ub
ep
Panitera Pengganti
k
Ttd/
ah
Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,

R
si
ne
ng
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
do
gu
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
In
A
ROKI PANJAITAN, SH.

ah
lik
NIP. 195904301985121001
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik

Putusan 14 PK Pid - Sus 2016 20221116012342

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Putusan 14 PK Pid - Sus 2016 20221116012342

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Mahkamah Agung tersebut;

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan

menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua miliar

sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap,

apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban

atau tugasnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai

Hal. 1 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

Jalan Pemuda Perumahan Taman Berdikari Sentosa Blok E Nomor 1-2

Rawamangun Jakarta Timur atas nama saksi Herly Isdiharsono, sedangkan

- Selain itu, pada tanggal 10 Oktober 2007 Terdakwa DHANA WIDYATMIKA

Jakarta Timur, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Seri FA 282710;

Nomor Seri FA 282648;

Nomor Seri FA-282740;

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa DHANA WIDYATMIKA tersebut

bertentangan dengan tugasnya sebagai PNS pada Ditjen Pajak dan

Terdakwa DHANA WIDYATMIKA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari bahkan

sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Penyidik, tidak melaporkan uang

Hal. 2 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan

tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan

dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Solichin dengan cara setoran tunai di Rekening Bank Mandiri Cabang

070-0004493545 miliknya sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat

rincian sebagai berikut:

1. Setoran tunai dari saksi Liana Apriani sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua

miliar sembilan ratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

dengan Dokumen yang memadai dan diduga terdapat beberapa transaksi

yang tidak sesuai dengan data pendukung, maka tim pemeriksa

melakukan pemeriksaan all taxes dibentuk Tim Pemeriksa Gabungan yang

Juni 2005, dengan susunan Tim Pemeriksa terdiri dari:

 Ketua Tim : Sarah Lallo;

 Anggota : Farid Agus Mubarok;

- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengumpulan

Hal. 4 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

puluh delapan rupiah) sehingga terdapat pajak kurang bayar menjadi

puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1 Corporate 1,608,513,405 367,969,272 1,240,544,133 1,240,544,133 2,481,088,266

4 Income tax 743,033 743,033 - - -

1 Corporate 22,454,207,869 - 22,454,207,869 4,939,925,731 27,394,133,600

3 Income tax 1,441,117,700 - 1,441,117,700 317,045,895 1,758,163,594

4 Income tax 166,262,434 - 166,262,434 36,577,735 202,840,169

6 Income tax 10,382,448,574 - 10,382,448,574 2,284,138,686 12,666,587,260

7 Vat on FSF 5,191,224,287 - 5,191,224,287 1,142,069,343 6,333,293,630

Total 89,721,779,346 7,130,222,686 82,591,556,660 46,080,195,178 128,671,751,838

Hal. 5 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

diberikan imbalan sejumlah uang;

- Bahwa setelah hasil negosiasi disampaikan kepada saksi Johnny Basuki

menterjemahkan rekapitulasi penghitungan pajak dari Tim Pemeriksa Pajak

Inggris guna dikirimkan ke COSL China, dan setelah diterjemahkan

melalui email dengan alamat johnny@cbn.net.id.;

mereka sepakat untuk mengurangi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo, di

direktur PT. Mutiara Virgo bersedia membayar uang sebesar

Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang meliputi:

1) Uang untuk membayar kewajiban pajak yang telah dikurangkan tersebut,

Hal. 6 dari 433 hal Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016

4) Bilyet Giro Nomor BD 066195 tanggal 20 Desember 2005 sebesar

Setelah hasil penghitungan pajak PT. Mutiara Virgo dituangkan ke dalam