SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Nomor Reg Perkara : PDS-112/Jkt.Brt/04/2022

ATAS NAMA TERDAKWA :
DIO HUSADA

PENUNTUT UMUM PADA

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT
 KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT P- 29

“UNTUK KEADILAN”
SURAT DAKWAAN

Nomor. Reg. Perkara : PDS-112/Jkt.Brt/04/2022

A. IDENTITAS TERDAKWA
Nama Lengkap : Dio Husada
Tempat/tanggal Lahir : Jakarta,12 Agustus 1996
Usia : 26 Tahun
Jenis Kelami : Laki-laki
Alamat : Jl. Tanjung Gedong No. 24, RT.6/RW.8, Tomang, Kec.
Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11440
Agama : Kristen
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan Akhir : Strata 1 (S1) Ekonomi

B. PENAHANAN
Terhadap terdakwa dilakukan Penahanan sebagai berikut:
➢ Penahanan di Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Metro
Jaya (POLDA Metro Jaya)
Tanggal : 1 Maret 2022
Nomor : Sp. Han/12/III/2022/DITRESKRIMSUS
Sejak tanggal: 1 Maret 2022 s.d. 20 Maret 2022 di Rutan POLDA Metro
Jaya
➢ Penahanan di Tingkat Penuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Barat
Tanggal : 21 Maret 2022
Nomor : PRINT-111/016.10/Ep.1/III/2022
Sejak tanggal: 21 Maret 2022 s.d. berkas dilimpahkan ke Pengadilan
Negeri Jakarta Barat
C. DAKWAAN
PRIMAIR
Bahwa Terdakwa DIO HUSADA baik pribadi maupun selaku
Content Creator, dalam kurun waktu antara tanggal 9 Mei 2020 sampai
dengan tanggal 1 Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu
tertentu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jl.
Tanjung Gedong No. 24, RT.6/RW.8, Tomang, Kec. Grogol Petamburan,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440, atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut:
- Bahwa pada awalnya Terdakwa DIO HUSADA seorang content
creator asal Indonesia memberikan edukasi kepada masyarakat
Indonesia mengenai berbagai macam investasi digital seperti
saham, crypto, hingga foreign exchange (forex) melalui platform
YouTube (https://youtube.com/@diohusadaInvest) dan TikTok
(https://www.tiktok.com/@diohusada96?_t=8YPwALxlb5V&_r=1)
;--------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 pukul 10.00 WIB,
RIAN PUTRA SUTOMO mengirimkan pesan undangan
pertemuan melalui email kepada Terdakwa DIO HUSADA. Yang
mana dalam pesan undangan tersebut berisi ajakan bekerja
sama untuk memasarkan serta mengajak masyarakat agar
berinvestasi di Binka Choice;-----------------------------------------------

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 pukul 12.30 WIB,
Terdakwa DIO HUSADA bertemu dengan RIAN PUTRA
SUTOMO di Hero Fortissimo Cafe yang berlokasi di Fairgrounds
SCBD Lot. 18, Jl. Jend. Sudirman Kavling 52-53, Senayan,
Jakarta Selatan. RIAN PUTRA SUTOMO tidak hanya mengajak
 Terdakwa DIO HUSADA tetapi ia juga mengajak beberapa
content creator lainnya dalam bidang edukasi investasi digital
yaitu, NANDA WIYONO, CHARLES SAPUTRA, dan ANDREAS
KELVIN. RIAN PUTRA SUTOMO mengajak para content creator
tersebut melakukan kerjasama dengan mengajak masyarakat
untuk bergabung menjadi anggota Binka Choice serta
“berinvestasi” di Binka Choice. Pada pertemuan tersebut RIAN
PUTRA SUTOMO menyampaikan bahwa nantinya para content
creator tersebut akan mendapatkan bagian komisi apabila
mereka berhasil mengajak masyarakat untuk bergabung dan
“berinvestasi” di Binka Choice. RIAN PUTRA SUTOMO
memberikan waktu 2 minggu kepada para content creator untuk
berfikir dan mempelajari hingga mengambil keputusan;--------------

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada pukul 17.00 WIB,

Terdakwa DIO HUSADA kembali ke studionya tempat ia biasa
membuat konten-konten videonya yang berlokasi di Roxy Mas
Blok F5 Nomor 8-10, Jl. KH. Hasyim Ashari, Cideng, Gambir,
Jakarta Pusat dan mencari tahu tentang bagaimana mekanisme
opsi biner. Setelah melakukan riset Terdakwa DIO HUSADA
mengetahui bahwa mekanisme opsi biner bukanlah suatu metode
investasi digital, melainkan suatu transaksi yang mana “trader”
diharuskan memprediksi atau menebak harga dari suatu aset
yang akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu
tertentu;----------------------------------------------------------------------------

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020, Terdakwa DIO HUSADA

kembali menghubungi RIAN PUTRA SUTOMO melalui
percakapan Whatsapp. Dalam ruang percakapan tersebut
Terdakwa DIO HUSADA menolak kerja sama yang telah
ditawarkan oleh RIAN PUTRA SUTOMO. Tidak berselang lama
RIAN PUTRA SUTOMO menghubungi Terdakwa DIO HUSADA
melalui telepon, untuk menawarkan kembali kerjasama tersebut
dengan mengajak Terdakwa DIO HUSADA untuk bertemu
 kembali bersama content creator lainnya di Hero Fortissimo Cafe
pada hari Jumat, 15 Mei 2020 pukul 13.14 WIB;------------------------

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 13.14 WIB,
bertempat di Hero Fortissimo Cafe yang berlokasi di Fairgrounds
SCBD Lot. 18, Jl. Jend. Sudirman Kavling 52-53, Senayan,
Jakarta Selatan. Terdakwa DIO HUSADA beserta ketiga content
creator lainnya mendengarkan RIAN PUTRA SUTOMO yang
pada saat itu menjelaskan langsung bagaimana mekanisme
kerjasama serta pembagian keuntungan yang akan didapatkan
apabila Terdakwa DIO HUSADA beserta ketiga content creator
lainnya setuju dengan kerjasama ini;---------------------------------------

- Bahwa Binka Choice menawarkan kerjasama dengan Terdakwa

DIO HUSADA beserta ketiga content creator lainnya, jika mereka
sudah menjadi Binka Agent maka nantinya akan mendapatkan
kode undangan spesial (setiap Binka Agent memiliki kode yang
berbeda) yang digunakan untuk mengumpulkan member (Binka
Member) dari Binka Choice di bawah naungan Binka Agent.
Selanjutnya, untuk tiap satu orang yang memasukan kode
undangan spesial tersebut Binka Agent akan mendapatkan
komisi sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah). Lalu, untuk
setiap loss transaction yang dilakukan oleh Binka Member,
nantinya Binka Agent akan mendapatkan komisi sebesar 45%
(empat puluh lima persen) dari loss transaction tersebut. Selain
itu, untuk setiap konten promosi melalui video yang dibuat
dengan minimal durasi 3 menit, maka konten tersebut akan
dihargai sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu
Rupiah);----------------------------------------------------------------------------

- Bahwa Terdakwa DIO HUSADA beserta ketiga content creator

lainnya telah dijelaskan juga mekanisme Binka Member dalam
melakukan transaksi opsi biner di Binka Choice, Adapun
mekanisme transaksi di Binka Choice sebagai berikut:
 1. Setelah Binka Member memasukan kode undangan spesial
yang diberi dari Binka Agent, maka Binka Member mendeposit
uang di Binka Choice tanpa minimum saldo. Binka Member dapat
melakukan transaksi dengan nominal modal berapapun.
2. Binka Member memilih indeks aset yang ingin diprediksi. Aset
tersebut dapat berupa saham, crypto, komoditi, forex, dan lain
sebagainya.
3. Selanjutnya Binka Member dapat memilih rentang waktu
transaksi. Pilihan rentang waktu dapat per-detik, per- menit, per-
jam, atau per-hari.
4. Setelah itu, Binka Member dapat menganalisa dan memilih
apakah harga indeks aset yang dipilih dalam rentang waktu
tersebut akan naik atau turun.
5. Apabila pilihan jawaban tersebut benar, maka Binka Member
akan mendapatkan profit sebesar 85% (delapan puluh lima
persen) dari modal transaksi. Namun apabila Binka Member
tersebut salah menjawab, maka modal akan hangus seluruhnya
dan disebut sebagai loss transaction.
6. Mengenai pencairan saldo, Binka Member dapat melakukan
pencairan saldo apabila Binka Member telah berhasil
mengumpulkan profit minimal sebesar Rp5.000.000 (lima juta
rupiah);--------------------------------------------------------------------------

- Bahwa selain itu Binka Choice juga menerapkan sistem Teknik

Kompensasi dalam opsi biner. Teknik Kompensasi dalam opsi
biner mengatur bahwa apabila terjadi loss transaction maka
Binka Member harus mengalikan sebesar 2,5 (dua koma lima)
kali lebih tinggi dari modal sebelumnya. Misal pada transaksi
sebelumnya Binka Member menaruh modal sebesar Rp1.000.000
(satu juta rupiah) dan transaksi tersebut adalah loss transaction,
maka apabila Binka Member ingin melakukan transaksi baru,
Binka Member harus meletakkan modal 2,5 (dua koma lima) kali
lebih tinggi dari modal sebelumnya sehingga modalnya menjadi
Rp2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Pengalian ini terus
 terjadi hingga Binka Member berhasil menjawab prediksi aset
dengan benar dan mendapatkan profit. Tujuan adanya Teknik
Kompensasi ini adalah supaya Binka Member dapat
mengembalikan modal-modal yang hangus tersebut pada saat ia
berhasil menebak harga aset dengan
tepat;--------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa dengan adanya teknik kompensasi ini, maka keuntungan
yang akan diperoleh Binka Member bersifat tidak pasti. Sebab
Binka Member diharuskan menganalisa naik turunnya harga
indeks aset sesuai dengan modal yang ditransaksikan;--------------
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, pukul 12.07 WIB,
Terdakwa DIO HUSADA bertemu kembali dengan RIAN PUTRA
SUTOMO dan para content creator investasi digital lainnya yang
berlokasi di Kantor Cabang Binka Choice di Indonesia yang
beralamat di kantor The Power Building Lantai 28, SCBD Lot.
18B, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 35-36, RT.008/RW.006,
Senayan, Jakarta Selatan, Terdakwa DIO HUSADA bersama 2
(dua) content creator lainnya yaitu CHARLES SAPUTRA dan
ANDREAS KELVIN menyetujui dan menandatangani kerjasama
yang telah ditawarkan. Hanya NANDA WIYONO yang menolak
kerjasama tersebut;------------------------------------------------------------

- Bahwa sebelum Terdakwa DIO HUSADA menyetujui dan

menandatangani kerjasama yang ditawarkan, ia sudah
mengetahui bahwa program tersebut bukanlah program investasi,
namun secara sengaja Terdakwa DIO HUSADA menyetujui
kerjasama tersebut karena dengan pertimbangan dirinya
membutuhkan dana untuk usaha orang tuanya yang mengalami
gulung tikar akibat dari Pandemi Covid-19. Adapun jangka waktu
perjanjian tersebut adalah 3 (tiga) tahun yang mana perjanjian
yang ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 pukul
12.07 WIB dan mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2020 hingga 1
Juni 2023;-------------------------------------------------------------------------
- Bahwa setelah menandatangani perjanjian tersebut, pada hari
Minggu tanggal 24 Mei 2020 pukul 18.30 WIB, Terdakwa DIO
HUSADA, CHARLES SAPUTRA, dan ANDREAS KELVIN
menghadiri briefing tambahan melalui zoom meeting yang telah
diinformasikan RIAN PUTRA SUTOMO sebelumnya melalui
Grup Whatsapp bernama “BINKA AGENT ID”, untuk membahas
mengenai mekanisme kode undangan spesial yang nantinya
digunakan para Binka Agents, untuk menarik minat masyarakat
agar bergabung ke “Binka Choice”. Adapun kode undangan
spesial milik Terdakwa DIO HUSADA adalah DH08BNKA,
CHARLES SAPUTRA CS04BNKA, dan ANDREAS KELVIN yaitu
AK48BNKA. Dengan memasukan kode undangan spesial
tersebut, nantinya Binka Member yang baru bergabung akan
langsung mendapatkan saldo gratis sebesar Rp250.000 (dua
ratus lima puluh ribu Rupiah);------------------------------------------------

- Bahwa setelah briefing tambahan tersebut Terdakwa DIO

HUSADA pada pukul 16.00 WIB dengan menggunakan kamera
miliknya membuat video yang kemudian diunggah melalui
jaringan internet ke situs YouTube pada hari Rabu tanggal 3 Juni
2020, dengan judul “Ini Dia Penghasil Duit Yang Bikin Kamu
Cuan!!!” melalui channel YouTube milik Terdakwa yang bernama
“diohusadaInvest” dengan link
https://youtube.com/@diohusadaInvest dengan isi video
diantaranya sebagaimana transkrip yang berisi perkataan
Terdakwa pada durasi menit ke 2:01 sampai menit ke 2.37
sebagai berikut:

“Gue pengen tegasin bahwa ini merupakan keuntungan yang

pasti kalian tunggu-tunggu. Apa itu? nah jadi dalam setiap
investasi yang kalian lakukan di platform investasi binka choice
ini, kalian akan mendapatkan win transaction ataupun
kemenangan sebesar 80% setiap kalian melakukan investasi.
Yang tentunya jika kalian lakukan sesuai arahan dan juga analisa
 yang udah gue sampein dari strategi yang gue sampein, pasti
kalian akan mendapatkan 80% kemenangan itu.”

Selain itu, pada menit ke 2:40 sampai ke 03:03 sebagai berikut:

“jadi platform Binka Choice ini tentu merupakan platform

investasi yang sangat terpercaya, ya karena tadi sebelumnya
udah gue sampein beberapa keuntungan dan manfaatnya yang
banyak. itu merupakan bukti bahwa platform investasi Binka
Choice ini merupakan platform yang sangat menguntungkan
dan pastinya sangat
terpercaya.” ;-----------------------------------------

- Bahwa Terdakwa DIO HUSADA rutin membuat konten-konten

video melalui platform YouTube
(https://youtube.com/@diohusadaInvest) dan TikTok
(https://www.tiktok.com/@diohusada96?_t=8YPwALxlb5V&_r=1)
untuk memperkenalkan platform fintech bernama Binka Choice
kepada masyarakat. Di Setiap konten yang diunggahnya,
Terdakwa DIO HUSADA mencantumkan kode undangan spesial
miliknya yaitu DH08BNKA. Setelah konten-konten tersebut
diunggah, maka semua orang yang mempunyai gawai dan
jaringan internet dapat mengakses dan menonton konten-konten
tersebut. Sehingga membuat banyak orang tertarik untuk mulai
berinvestasi melalui Binka Choice. Bahkan video pertamanya
mengenai Binka Choice yang telah diunggah melalui kanal
YouTube-nya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, tembus hingga
kurang lebih 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu)
penonton;--------------------------------------------------------------------------

- Bahwa akhirnya Terdakwa DIO HUSADA mulai mengekspansi

promosi Binka Choice dengan membuat grup obrolan terbuka
melalui aplikasi Telegram. Dalam grup obrolan tersebut,
Terdakwa DIO HUSADA membuka diskusi mengenai Binka
Choice setiap hari Jumat malam pukul 19:00 WIB - 22:00 WIB di
 platform TikTok. Dalam setiap promosi yang dilakukan olehnya,
Terdakwa DIO HUSADA selalu menegaskan bahwa Binka Choice
merupakan platform investasi yang terpercaya dengan win
transaction rate sebesar 80% (delapan puluh persen) melalui
berbagai platform digital yakni; YouTube, TikTok dan Telegram.
Apabila masyarakat melakukan analisa sesuai dengan arahan
Terdakwa DIO HUSADA. Tentunya juga, orang tersebut akan
memperoleh keuntungan sebagaimana telah dijelaskan oleh
Terdakwa DIO HUSADA dalam konten-konten videonya sesuai
dengan mekanisme transaksi Binka Choice. Pada kenyataannya
Terdakwa DIO HUSADA sudah mengetahui bahwa 90%
(sembilan puluh persen) transaksi di Binka Choice merupakan
loss transaction sedangkan hanya 10% (sepuluh persen) yang
merupakan win transaction;--------------------------------------------------

- Bahwa setelah 16 bulan Terdakwa DIO HUSADA

mempromosikan Binka Choice, ia berhasil mengumpulkan
sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) orang yang menjadi Binka
Member dan menggunakan kode undangan spesial miliknya. Tak
hanya itu, nominal uang Binka Member Terdakwa DIO HUSADA
yang sudah melakukan transaksi namun transaksi tersebut
merupakan loss transaction adalah sebesar Rp 65.228.000.000
(enam puluh lima milyar dua ratus dua puluh delapan juta
Rupiah). Sehingga total nominal komisi yang didapatkan oleh
Terdakwa DIO HUSADA selama 16 (enam belas) bulan tersebut
yaitu sebesar Rp 26.091.200.000 (dua puluh enam miliar
sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian hasil
dari 213 (dua ratus tiga belas) member yang memasukan kode
undangan spesial Binka Agent yaitu sebesar Rp 21.300.000 (dua
puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Belum lagi, Terdakwa DIO
HUSADA juga telah membuat konten tentang Binka Choice
sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) video yaitu sebesar Rp58.400.000
(lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Selama
mempromosikan Binka Choice Terdakwa DIO HUSADA telah
 mendapatkan penghasilan dengan total Rp 26.170.900.000 (dua
puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu
rupiah);-----------------------------------------------------------------------------

- Bahwa Terdakwa DIO HUSADA telah membelanjakan sejumlah

uang pendapatannya sebagai “Binka Agent” yang nominalnya
mencapai/ Rp 25.728.297.185,53 (dua puluh lima miliar tujuh
ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu
seratus delapan puluh lima
rupiah);-----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 5 November 2021, Terdakwa DIO HUSADA
melunasi hutang kedua orang tuanya sebesar Rp 4.000.000.000
(empat miliar Rupiah) kepada debt collector yang bernama Satria
Wibowo;----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 20 November 2021, Terdakwa DIO
HUSADA membeli barang-barang mewah seperti mobil sports
sebanyak 3 (tiga) buah berupa Ferrari 488 Spider Blu Scozia
sebesar Rp 8.500.000.000 (Delapan miliar lima ratus juta rupiah)
Lamborghini Aventador sebesar Rp 6.400.000.000 (enam miliar
empat ratus juta rupiah) dan Porsche Panamera sebesar
Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta Rupiah);------------------
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, Terdakwa DIO HUSADA
membeli pakaian-pakaian bermerek seperti Louis Vuitton, Gucci,
Chanel, Dior sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah), 5
(lima) jam tangan mewah bermerek Rolex Oyster Perpetual Black
Dial Automatic Men's Watch dengan total sebesar Rp
660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah);--------------------
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021, Terdakwa DIO
HUSADA membeli rumah mewah yang berlokasi di daerah Pantai
Indah Kapuk seharga Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta
Rupiah);----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, Terdakwa DIO HUSADA
membeli aset kripto berupa Bitcoin sebanyak 0,321 (nol koma
 tiga dua satu) BTC jika dikonversikan ke rupiah menjadi Rp
90.190.724,47 (sembilan puluh juta seratus sembilan puluh ribu
tujuh ratus dua puluh empat koma empat puluh tujuh
rupiah);-----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Terdakwa DIO HUSADA
membeli Binance Coin sebanyak 15 (lima belas) BNB atau
sebesar Rp 63.679.423,95 (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh
puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga koma sembilan
puluh lima rupiah);--------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2022, Terdakwa DIO HUSADA
membeli Tether sebanyak 926 (sembilan ratus dua puluh enam)
USDT setelah dikonversikan menjadi Rp 14.427.037,11 (empat
belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh koma
sebelas rupiah);------------------------------------------------------------------
- Bahwa 20 bulan setelah video yang telah diunggah oleh
Terdakwa DIO HUSADA, pada tanggal 12 Februari 2022,
TAUFIK SUPRAHMAN, LICO HENDRARTO, SUHERMAN
WIJAYA, STEFANIE IRAWAN, JEFFREY GUNAWAN, AMANDA
SENTOSA, ALFRIAN SETIAWAN, MARKUS FERNANDO,
ROBIN KRISTIAN, dan EDDY ZHENG selaku Binka member di
bawah naungan DIO HUSADA telah melakukan berbagai arahan
yang dijelaskan oleh Terdakwa DIO HUSADA dalam grup obrolan
terbuka dan diskusi Binka Choice serta berdasarkan arahan-
arahan dalam konten-konten Terdakwa DIO HUSADA. Serta
mempercayai claim yang telah disampaikan oleh Terdakwa Dio
Husada dalam konten-kontennya di berbagai platform yang mana
Terdakwa DIO HUSADA menegaskan bahwa Binka Choice
merupakan platform investasi yang terpercaya dengan win
transaction rate sebesar 80% (delapan puluh persen). Namun,
pada faktanya arahan yang telah disampaikan Terdakwa DIO
HUSADA tidak terealisasikan, justru para member tersebut tak
kunjung mendapatkan keuntungan bahkan uang yang mereka
miliki habis karena tidak mendapatkan win transaction
sedikitpun. Sehingga 10 (sepuluh) Binka Member tersebut
 merasa tertipu serta dirugikan atas konten dan arahan yang telah
disampaikan oleh Terdakwa DIO
HUSADA;------------------------------

- Bahwa Terdakwa DIO HUSADA memanfaatkan tingkat literasi

keuangan yang rendah dari masyarakat serta memberikan
harapan palsu kepada masyarakat seolah-olah setelah
melakukan transaksi tersebut maka masyarakat akan langsung
mendapatkan keuntungan, padahal dengan melakukan transaksi
tersebut maka masyarakat harus mempertaruhkan uangnya
secara untung-untungan. Para korban melakukan transaksi
tersebut dikarenakan dalam konten-konten Terdakwa DIO
HUSADA menjelaskan bahwa Binka Choice merupakan platform
investasi terpercaya dengan win transaction rate sebesar
80%;--------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami

kerugian yang besar dalam transaksi di Binka Choice tersebut
dengan rincian di antara para korban tersebut adalah sebagai
berikut :

NAMA KORBAN KERUGIAN (Rupiah)

TAUFIK SUPRAHMAN Rp3.107.134.000

LICO HENDRARTO Rp2.638.335.400

SUHERMAN WIJAYA Rp2.335.897.000

STEFANIE IRAWAN Rp1.836.669.400

JEFFREY GUNAWAN Rp1.134.365.200

AMANDA SENTOSA Rp738.104.200

ALFARIAN SETIAWAN Rp3.135.425.600

 MARKUS FERNANDO Rp1.537.043.800

ROBIN KRISTIAN Rp1.737.108.700

EDDY ZHENG Rp2.435.369.500

TOTAL KERUGIAN Rp20.635.452.800

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik;---------------------------------------------------------

SUBSIDAIR
Bahwa Terdakwa DIO HUSADA pada hari Rabu tanggal 3 Juni
2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 , bertempat di Jl. Tanjung
Gedong No. 24, RT.6/RW.8, Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440, atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa DIO HUSADA seorang content

creator asal Indonesia memberikan edukasi kepada masyarakat
Indonesia mengenai berbagai macam investasi digital seperti
saham, crypto, hingga foreign exchange (forex) melalui platform
YouTube (https://youtube.com/@diohusadaInvest) dan TikTok
(https://www.tiktok.com/@diohusada96?_t=8YPwALxlb5V&_r=1)
 ;--------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 pukul 10.00 WIB,
RIAN PUTRA SUTOMO mengirimkan pesan undangan
pertemuan melalui email kepada Terdakwa DIO HUSADA. Yang
mana dalam pesan undangan tersebut berisi ajakan bekerja
sama untuk memasarkan serta mengajak masyarakat agar
berinvestasi di Binka Choice;-----------------------------------------------

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 pukul 12.30 WIB,
Terdakwa DIO HUSADA bertemu dengan RIAN PUTRA
SUTOMO di Hero Fortissimo Cafe yang berlokasi di Fairgrounds
SCBD Lot. 18, Jl. Jend. Sudirman Kavling 52-53, Senayan,
Jakarta Selatan. RIAN PUTRA SUTOMO tidak hanya mengajak
Terdakwa DIO HUSADA tetapi ia juga mengajak beberapa
content creator lainnya dalam bidang edukasi investasi digital
yaitu, NANDA WIYONO, CHARLES SAPUTRA, dan ANDREAS
KELVIN. RIAN PUTRA SUTOMO mengajak para content creator
tersebut melakukan kerjasama dengan mengajak masyarakat
untuk bergabung menjadi anggota Binka Choice serta
“berinvestasi” di Binka Choice. Pada pertemuan tersebut RIAN
PUTRA SUTOMO menyampaikan bahwa nantinya para content
creator tersebut akan mendapatkan bagian komisi apabila
mereka berhasil mengajak masyarakat untuk bergabung dan
“berinvestasi” di Binka Choice. RIAN PUTRA SUTOMO
memberikan waktu 2 minggu kepada para content creator untuk
berfikir dan mempelajari hingga mengambil keputusan;--------------

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada pukul 17.00 WIB,

Terdakwa DIO HUSADA kembali ke studionya tempat ia biasa
membuat konten-konten videonya yang berlokasi di Roxy Mas
Blok F5 Nomor 8-10, Jl. KH. Hasyim Ashari, Cideng, Gambir,
Jakarta Pusat dan mencari tahu tentang bagaimana mekanisme
opsi biner. Setelah melakukan riset Terdakwa DIO HUSADA
 mengetahui bahwa mekanisme opsi biner bukanlah suatu metode
investasi digital, melainkan suatu transaksi yang mana “trader”
diharuskan memprediksi atau menebak harga dari suatu aset
yang akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu
tertentu;----------------------------------------------------------------------------

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020, Terdakwa DIO HUSADA

kembali menghubungi RIAN PUTRA SUTOMO melalui
percakapan Whatsapp. Dalam ruang percakapan tersebut
Terdakwa DIO HUSADA menolak kerja sama yang telah
ditawarkan oleh RIAN PUTRA SUTOMO. Tidak berselang lama
RIAN PUTRA SUTOMO menghubungi Terdakwa DIO HUSADA
melalui telepon, untuk menawarkan kembali kerjasama tersebut
dengan mengajak Terdakwa DIO HUSADA untuk bertemu
kembali bersama content creator lainnya di Hero Fortissimo Cafe
pada hari Jumat, 15 Mei 2020 pukul 13.14 WIB;------------------------

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 13.14 WIB,
bertempat di Hero Fortissimo Cafe yang berlokasi di Fairgrounds
SCBD Lot. 18, Jl. Jend. Sudirman Kavling 52-53, Senayan,
Jakarta Selatan. Terdakwa DIO HUSADA beserta ketiga content
creator lainnya mendengarkan RIAN PUTRA SUTOMO yang
pada saat itu menjelaskan langsung bagaimana mekanisme
kerjasama serta pembagian keuntungan yang akan didapatkan
apabila Terdakwa DIO HUSADA beserta ketiga content creator
lainnya setuju dengan kerjasama ini;---------------------------------------

- Bahwa Binka Choice menawarkan kerjasama dengan Terdakwa

DIO HUSADA beserta ketiga content creator lainnya, jika mereka
sudah menjadi Binka Agent maka nantinya akan mendapatkan
kode undangan spesial (setiap Binka Agent memiliki kode yang
berbeda) yang digunakan untuk mengumpulkan member (Binka
Member) dari Binka Choice di bawah naungan Binka Agent.
Selanjutnya, untuk tiap satu orang yang memasukan kode
 undangan spesial tersebut Binka Agent akan mendapatkan
komisi sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah). Lalu, untuk
setiap loss transaction yang dilakukan oleh Binka Member,
nantinya Binka Agent akan mendapatkan komisi sebesar 45%
(empat puluh lima persen) dari loss transaction tersebut. Selain
itu, untuk setiap konten promosi melalui video yang dibuat
dengan minimal durasi 3 menit, maka konten tersebut akan
dihargai sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu
Rupiah);----------------------------------------------------------------------------

- Bahwa Terdakwa DIO HUSADA beserta ketiga content creator

lainnya telah dijelaskan juga mekanisme Binka Member dalam
melakukan transaksi opsi biner di Binka Choice, Adapun
mekanisme transaksi di Binka Choice sebagai berikut:
1. Setelah Binka Member memasukan kode undangan spesial
yang diberi dari Binka Agent, maka Binka Member mendeposit
uang di Binka Choice tanpa minimum saldo. Binka Member dapat
melakukan transaksi dengan nominal modal berapapun.
2. Binka Member memilih indeks aset yang ingin diprediksi. Aset
tersebut dapat berupa saham, crypto, komoditi, forex, dan lain
sebagainya.
3. Selanjutnya Binka Member dapat memilih rentang waktu
transaksi. Pilihan rentang waktu dapat per-detik, per- menit, per-
jam, atau per-hari.
4. Setelah itu, Binka Member dapat menganalisa dan memilih
apakah harga indeks aset yang dipilih dalam rentang waktu
tersebut akan naik atau turun.
5. Apabila pilihan jawaban tersebut benar, maka Binka Member
akan mendapatkan profit sebesar 85% (delapan puluh lima
persen) dari modal transaksi. Namun apabila Binka Member
tersebut salah menjawab, maka modal akan hangus seluruhnya
dan disebut sebagai loss transaction.
6. Mengenai pencairan saldo, Binka Member dapat melakukan
pencairan saldo apabila Binka Member telah berhasil
 mengumpulkan profit minimal sebesar Rp5.000.000 (lima juta
rupiah);--------------------------------------------------------------------------

- Bahwa selain itu Binka Choice juga menerapkan sistem Teknik

Kompensasi dalam opsi biner. Teknik Kompensasi dalam opsi
biner mengatur bahwa apabila terjadi loss transaction maka
Binka Member harus mengalikan sebesar 2,5 (dua koma lima)
kali lebih tinggi dari modal sebelumnya. Misal pada transaksi
sebelumnya Binka Member menaruh modal sebesar Rp1.000.000
(satu juta rupiah) dan transaksi tersebut adalah loss transaction,
maka apabila Binka Member ingin melakukan transaksi baru,
Binka Member harus meletakkan modal 2,5 (dua koma lima) kali
lebih tinggi dari modal sebelumnya sehingga modalnya menjadi
Rp2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah). Pengalian ini terus
terjadi hingga Binka Member berhasil menjawab prediksi aset
dengan benar dan mendapatkan profit. Tujuan adanya Teknik
Kompensasi ini adalah supaya Binka Member dapat
mengembalikan modal-modal yang hangus tersebut pada saat ia
berhasil menebak harga aset dengan
tepat;--------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa dengan adanya teknik kompensasi ini, maka keuntungan
yang akan diperoleh Binka Member bersifat tidak pasti. Sebab
Binka Member diharuskan menganalisa naik turunnya harga
indeks aset sesuai dengan modal yang ditransaksikan;--------------
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, pukul 12.07 WIB,
Terdakwa DIO HUSADA bertemu kembali dengan RIAN PUTRA
SUTOMO dan para content creator investasi digital lainnya yang
berlokasi di Kantor Cabang Binka Choice di Indonesia yang
beralamat di kantor The Power Building Lantai 28, SCBD Lot.
18B, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 35-36, RT.008/RW.006,
Senayan, Jakarta Selatan, Terdakwa DIO HUSADA bersama 2
(dua) content creator lainnya yaitu CHARLES SAPUTRA dan
ANDREAS KELVIN menyetujui dan menandatangani kerjasama
 yang telah ditawarkan. Hanya NANDA WIYONO yang menolak
kerjasama tersebut;------------------------------------------------------------

- Bahwa sebelum Terdakwa DIO HUSADA menyetujui dan

menandatangani kerjasama yang ditawarkan, ia sudah
mengetahui bahwa program tersebut bukanlah program investasi,
namun secara sengaja Terdakwa DIO HUSADA menyetujui
kerjasama tersebut karena dengan pertimbangan dirinya
membutuhkan dana untuk usaha orang tuanya yang mengalami
gulung tikar akibat dari Pandemi Covid-19. Adapun jangka waktu
perjanjian tersebut adalah 3 (tiga) tahun yang mana perjanjian
yang ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 pukul
12.07 WIB dan mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2020 hingga 1
Juni 2023;-------------------------------------------------------------------------

- Bahwa setelah menandatangani perjanjian tersebut, pada hari

Minggu tanggal 24 Mei 2020 pukul 18.30 WIB, Terdakwa DIO
HUSADA, CHARLES SAPUTRA, dan ANDREAS KELVIN
menghadiri briefing tambahan melalui zoom meeting yang telah
diinformasikan RIAN PUTRA SUTOMO sebelumnya melalui
Grup Whatsapp bernama “BINKA AGENT ID”, untuk membahas
mengenai mekanisme kode undangan spesial yang nantinya
digunakan para Binka Agents, untuk menarik minat masyarakat
agar bergabung ke “Binka Choice”. Adapun kode undangan
spesial milik Terdakwa DIO HUSADA adalah DH08BNKA,
CHARLES SAPUTRA CS04BNKA, dan ANDREAS KELVIN yaitu
AK48BNKA. Dengan memasukan kode undangan spesial
tersebut, nantinya Binka Member yang baru bergabung akan
langsung mendapatkan saldo gratis sebesar Rp250.000 (dua
ratus lima puluh ribu Rupiah);------------------------------------------------

- Bahwa setelah briefing tambahan tersebut Terdakwa DIO

HUSADA pada pukul 16.00 WIB dengan menggunakan kamera
miliknya membuat video yang kemudian diunggah melalui
 jaringan internet ke situs YouTube pada hari Rabu tanggal 3 Juni
2020, dengan judul “Ini Dia Penghasil Duit Yang Bikin Kamu
Cuan!!!” melalui channel YouTube milik Terdakwa yang bernama
“diohusadaInvest” dengan link
https://youtube.com/@diohusadaInvest dengan isi video
diantaranya sebagaimana transkrip yang berisi perkataan
Terdakwa pada durasi menit ke 2:01 sampai menit ke 2.37
sebagai berikut:

“Gue pengen tegasin bahwa ini merupakan keuntungan yang

pasti kalian tunggu-tunggu. Apa itu? nah jadi dalam setiap
investasi yang kalian lakukan di platform investasi binka choice
ini, kalian akan mendapatkan win transaction ataupun
kemenangan sebesar 80% setiap kalian melakukan investasi.
Yang tentunya jika kalian lakukan sesuai arahan dan juga analisa
yang udah gue sampein dari strategi yang gue sampein, pasti
kalian akan mendapatkan 80% kemenangan itu.”

Selain itu, pada menit ke 2:40 sampai ke 03:03 sebagai berikut:

“jadi platform Binka Choice ini tentu merupakan platform

investasi yang sangat terpercaya, ya karena tadi sebelumnya
udah gue sampein beberapa keuntungan dan manfaatnya yang
banyak. itu merupakan bukti bahwa platform investasi Binka
Choice ini merupakan platform yang sangat menguntungkan
dan pastinya sangat
terpercaya.” ;-----------------------------------------

- Bahwa Terdakwa DIO HUSADA rutin membuat konten-konten

video melalui platform YouTube
(https://youtube.com/@diohusadaInvest) dan TikTok
(https://www.tiktok.com/@diohusada96?_t=8YPwALxlb5V&_r=1)
untuk memperkenalkan platform fintech bernama Binka Choice
kepada masyarakat. Di Setiap konten yang diunggahnya,
Terdakwa DIO HUSADA mencantumkan kode undangan spesial
 miliknya yaitu DH08BNKA. Setelah konten-konten tersebut
diunggah, maka semua orang yang mempunyai gawai dan
jaringan internet dapat mengakses dan menonton konten-konten
tersebut. Sehingga membuat banyak orang tertarik untuk mulai
berinvestasi melalui Binka Choice. Bahkan video pertamanya
mengenai Binka Choice yang telah diunggah melalui kanal
YouTube-nya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, tembus hingga
kurang lebih 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu)
penonton;--------------------------------------------------------------------------

- Bahwa akhirnya Terdakwa DIO HUSADA mulai mengekspansi

promosi Binka Choice dengan membuat grup obrolan terbuka
melalui aplikasi Telegram. Dalam grup obrolan tersebut,
Terdakwa DIO HUSADA membuka diskusi mengenai Binka
Choice setiap hari Jumat malam pukul 19:00 WIB - 22:00 WIB di
platform TikTok. Dalam setiap promosi yang dilakukan olehnya,
Terdakwa DIO HUSADA selalu menegaskan bahwa Binka Choice
merupakan platform investasi yang terpercaya dengan win
transaction rate sebesar 80% (delapan puluh persen) melalui
berbagai platform digital yakni; YouTube, TikTok dan Telegram.
Apabila masyarakat melakukan analisa sesuai dengan arahan
Terdakwa DIO HUSADA. Tentunya juga, orang tersebut akan
memperoleh keuntungan sebagaimana telah dijelaskan oleh
Terdakwa DIO HUSADA dalam konten-konten videonya sesuai
dengan mekanisme transaksi Binka Choice. Pada kenyataannya
Terdakwa DIO HUSADA sudah mengetahui bahwa 90%
(sembilan puluh persen) transaksi di Binka Choice merupakan
loss transaction sedangkan hanya 10% (sepuluh persen) yang
merupakan win transaction;--------------------------------------------------

- Bahwa setelah 16 bulan Terdakwa DIO HUSADA

mempromosikan Binka Choice, ia berhasil mengumpulkan
sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) orang yang menjadi Binka
Member dan menggunakan kode undangan spesial miliknya. Tak
 hanya itu, nominal uang Binka Member Terdakwa DIO HUSADA
yang sudah melakukan transaksi namun transaksi tersebut
merupakan loss transaction adalah sebesar Rp 65.228.000.000
(enam puluh lima milyar dua ratus dua puluh delapan juta
Rupiah). Sehingga total nominal komisi yang didapatkan oleh
Terdakwa DIO HUSADA selama 16 (enam belas) bulan tersebut
yaitu sebesar Rp 26.091.200.000 (dua puluh enam miliar
sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian hasil
dari 213 (dua ratus tiga belas) member yang memasukan kode
undangan spesial Binka Agent yaitu sebesar Rp 21.300.000 (dua
puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Belum lagi, Terdakwa DIO
HUSADA juga telah membuat konten tentang Binka Choice
sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) video yaitu sebesar Rp58.400.000
(lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Selama
mempromosikan Binka Choice Terdakwa DIO HUSADA telah
mendapatkan penghasilan dengan total Rp 26.170.900.000 (dua
puluh enam miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu
rupiah);-----------------------------------------------------------------------------

- Bahwa Terdakwa DIO HUSADA telah membelanjakan sejumlah

uang pendapatannya sebagai “Binka Agent” yang nominalnya
mencapai/ Rp 25.728.297.185,53 (dua puluh lima miliar tujuh
ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu
seratus delapan puluh lima
rupiah);-----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 5 November 2021, Terdakwa DIO HUSADA
melunasi hutang kedua orang tuanya sebesar Rp 4.000.000.000
(empat miliar Rupiah) kepada debt collector yang bernama Satria
Wibowo;----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 20 November 2021, Terdakwa DIO
HUSADA membeli barang-barang mewah seperti mobil sports
sebanyak 3 (tiga) buah berupa Ferrari 488 Spider Blu Scozia
sebesar Rp 8.500.000.000 (Delapan miliar lima ratus juta rupiah)
 Lamborghini Aventador sebesar Rp 6.400.000.000 (enam miliar
empat ratus juta rupiah) dan Porsche Panamera sebesar
Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta Rupiah);------------------
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, Terdakwa DIO HUSADA
membeli pakaian-pakaian bermerek seperti Louis Vuitton, Gucci,
Chanel, Dior sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah), 5
(lima) jam tangan mewah bermerek Rolex Oyster Perpetual Black
Dial Automatic Men's Watch dengan total sebesar Rp
660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah);--------------------
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021, Terdakwa DIO
HUSADA membeli rumah mewah yang berlokasi di daerah Pantai
Indah Kapuk seharga Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta
Rupiah);----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, Terdakwa DIO HUSADA
membeli aset kripto berupa Bitcoin sebanyak 0,321 (nol koma
tiga dua satu) BTC jika dikonversikan ke rupiah menjadi Rp
90.190.724,47 (sembilan puluh juta seratus sembilan puluh ribu
tujuh ratus dua puluh empat koma empat puluh tujuh
rupiah);-----------------------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Terdakwa DIO HUSADA
membeli Binance Coin sebanyak 15 (lima belas) BNB atau
sebesar Rp 63.679.423,95 (enam puluh tiga juta enam ratus tujuh
puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga koma sembilan
puluh lima rupiah);--------------------------------------------------------------
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2022, Terdakwa DIO HUSADA
membeli Tether sebanyak 926 (sembilan ratus dua puluh enam)
USDT setelah dikonversikan menjadi Rp 14.427.037,11 (empat
belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh koma
sebelas rupiah);------------------------------------------------------------------
- Bahwa 20 bulan setelah video yang telah diunggah oleh
Terdakwa DIO HUSADA, pada tanggal 12 Februari 2022,
TAUFIK SUPRAHMAN, LICO HENDRARTO, SUHERMAN
WIJAYA, STEFANIE IRAWAN, JEFFREY GUNAWAN, AMANDA
SENTOSA, ALFRIAN SETIAWAN, MARKUS FERNANDO,
 ROBIN KRISTIAN, dan EDDY ZHENG selaku Binka member di
bawah naungan DIO HUSADA telah melakukan berbagai arahan
yang dijelaskan oleh Terdakwa DIO HUSADA dalam grup obrolan
terbuka dan diskusi Binka Choice serta berdasarkan arahan-
arahan dalam konten-konten Terdakwa DIO HUSADA. Serta
mempercayai claim yang telah disampaikan oleh Terdakwa Dio
Husada dalam konten-kontennya di berbagai platform yang mana
Terdakwa DIO HUSADA menegaskan bahwa Binka Choice
merupakan platform investasi yang terpercaya dengan win
transaction rate sebesar 80% (delapan puluh persen). Namun,
pada faktanya arahan yang telah disampaikan Terdakwa DIO
HUSADA tidak terealisasikan, justru para member tersebut tak
kunjung mendapatkan keuntungan bahkan uang yang mereka
miliki habis karena tidak mendapatkan win transaction
sedikitpun. Sehingga 10 (sepuluh) Binka Member tersebut
merasa tertipu serta dirugikan atas konten dan arahan yang telah
disampaikan oleh Terdakwa DIO
HUSADA;------------------------------

- Bahwa Terdakwa DIO HUSADA memanfaatkan tingkat literasi

keuangan yang rendah dari masyarakat serta memberikan
harapan palsu kepada masyarakat seolah-olah setelah
melakukan transaksi tersebut maka masyarakat akan langsung
mendapatkan keuntungan, padahal dengan melakukan transaksi
tersebut maka masyarakat harus mempertaruhkan uangnya
secara untung-untungan. Para korban melakukan transaksi
tersebut dikarenakan dalam konten-konten Terdakwa DIO
HUSADA menjelaskan bahwa Binka Choice merupakan platform
investasi terpercaya dengan win transaction rate sebesar
80%;--------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami

kerugian yang besar dalam transaksi di Binka Choice tersebut
 dengan rincian di antara para korban tersebut adalah sebagai
berikut :

NAMA KORBAN KERUGIAN (Rupiah)

TAUFIK SUPRAHMAN Rp3.107.134.000

LICO HENDRARTO Rp2.638.335.400

SUHERMAN WIJAYA Rp2.335.897.000

STEFANIE IRAWAN Rp1.836.669.400

JEFFREY GUNAWAN Rp1.134.365.200

AMANDA SENTOSA Rp738.104.200

ALFARIAN SETIAWAN Rp3.135.425.600

MARKUS FERNANDO Rp1.537.043.800

ROBIN KRISTIAN Rp1.737.108.700

EDDY ZHENG Rp2.435.369.500

TOTAL KERUGIAN Rp20.635.452.800

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang.

Jakarta, 1 April 2022

JAKSA PENUNTUT UMUM

KEJAKSAAN JAKARTA BARAT

ENRICO ANDRIAN, S.H,M.H

 JAKSA MADYA

NIP. 199508012017042001

YOSIA DANIEL LUTHER SINAGA, S.H., M.H.

JAKSA MADYA

NIP. 199611042018081014