Confidential Document

PT. Bank Mayapada International, Tbk Revisi ke : 00 No.Dok. JD 01.18

JOB DESCRIPTION Hal 1 dari 2 Tgl Terbit : 08-12-2023

Nama pemegang jabatan : Indah Liliawaty K

Nama jabatan : Manager Audit Dan Kontrol Internal
Bertanggung jawab kepada : Direktur Utama
Membawahi : Staff Audit Dan Kontrol Internal

1. FUNGSI
1.1. Untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban
yang efektif.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

2.1. Tugas dan Tanggungjawab Utama
2.1.1. Menentukan ruang lingkup audit internal dan mengembangkan rencana
tahunan untuk perusahaan.
2.1.2. Mengendalikan siklus audit termasuk manajemen resiko dan manajemen
kontrol atas efektivitas operasional, keuangan, dan kepatuhan terhadap semua
arahan dan peraturan yang berlaku.
2.1.3. Membimbing, mengembangkan, dan mengelola tim audit internal.
2.1.4. Menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim untuk memastikan
pelaksanaan audit yang efisien.
2.1.5. Melakukan internal audit secara periodik terhadap seluruh divisi.
2.1.6. Memperoleh, Melakukan analisis, dan melakukan evaluasi dokumentasi
akuntansi, laporan sebelumnya, data, diagram alur dan hal lainnya.
2.1.7. Mendokumentasikan proses dan penyiapan nota temuan audit.
2.1.8. Melakukan kegiatan Audit lanjut dengan tujuan untuk memantau intervensi
manajemen.
2.1.9. Memberikan laporan audit kepada pengurus secara berkala.
2.1.10. Melakukan pemeriksaan dan mengungkapkan kecurangan jika ada kecurangan
yang terjadi.
2.1.11. Membantu kepala bagian Divisi untuk memformulasikan dan menyiapkan
pedoman Audit dan petunjuk teknis yang dibutuhkan.
2.1.12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Divisi yang berkaitan
dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Pengawas Internal.
2.1.13. Menyiapkan standar kinerja untuk pelaksanaan tugas audit dan melakukan
review atas kinerja dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
2.1.14. Membangun sistem pemantauan yang digunakan untuk memantau aktivitas
fungsi pengawasan untuk memastikan pencapaian tujuan fungsi pengawasan
dan kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders.
2.1.15. Melaksanakan penugasan Audit Internal (audit, asistensi dan konsultasi).
2.1.16. Melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan
dari hasil penugasan termasuk hasil audit eksternal yang dilakukan.
2.1.17. Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil audit.

2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Tambahan

2.2.1. Menjaga komunikasi secara terbuka dengan manajemen dan tim audit.
2.2.2. Menyiapkan rencana kerja audit tahunan.
2.2.3. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.

3. WEWENANG
3.1. Mengakses seluruh informasi yang dibutuhkan.

Copyright©. Dilarang Keras untuk Melipatgandakan/ Mengcopy/ Menyalin Dokumen Ini Tanpa Sepengetahuan dan Izin dari
Departemen HRD
 Confidential Document
PT. Bank Mayapada International, Tbk Revisi ke : 00 No.Dok. JD 01.18
JOB DESCRIPTION Hal 2 dari 2 Tgl Terbit : 08-12-2023

3.2. Berkomunikasi langsung dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite
Audit.
3.3. Mengadakan rapat secara berkala dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan
Komite Audit.
3.4. Berkoordinasi dengan auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya.

4. HUBUNGAN KERJA

4.1. Hubungan Intern

4.1.1. Berhubungan dengan Direktur Utama.
4.1.2. Berhubungan dengan Staff Audit Dan Internal Kontrol.
4.1.3. Berhubungan dengan seluruh anggota staff.
4.2. Hubungan Ekstern
4.2.1. Berhubungan Manager perusahaan lainnya.

PERSYARATAN JABATAN

1. Jenis Kelamin : Pria/Wanita

2. Tingkat Pendidikan (atau : S1 Akuntansi/Perbankan
setara)
3. Usia (range) : 30 – 50 tahun
4. Penampilan Fisik : Memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik,
berpenampilan rapi dan sopan.
5. Pengetahuan & : Bisa bernegosiasi dengan baik, bisa menggunakan
Ketrampilan Software Akuntansi atau software lain yang digunakan oleh
perusahaan, memiliki integritas dan perilaku yang
profesional, independen, jujur, dan objektif dalam
pelaksanaan tugasnya, memiliki pengetahuan tentang
standar dan prosedur audit setiap sektor perusahaan sesuai
hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia,
berorientasi detail dan memiliki keterampilan analisis yang
baik, bisa menggunakan bahasa Inggris baik secara lisan
maupun tulisan, dapat melakukan komunikasi dengan baik,
bisa bekerja dalam sebuah team maupun individu, bisa
bekerja dibawah tekanan, Cekatan, tegas, bertanggung
jawab, teliti, berkepribadian baik, jujur, mampu berpikir
kritis, memiliki jiwa kepemimpinan, menjalankan tugas
dengan baik.
6. Pengalaman Kerja : Diutamakan minimal 5 tahun sebagai seorang Internal
Audit atau Senior Auditor, atau lebih dan memiliki
pengalaman yang baik dalam berkomunikasi dengan
konsumen.
7. Pelatihan yang diperlukan : Mengikuti seminar/kursus yang diperlukan seperti latihan
dasar kepemimpinan.

Copyright©. Dilarang Keras untuk Melipatgandakan/ Mengcopy/ Menyalin Dokumen Ini Tanpa Sepengetahuan dan Izin dari
Departemen HRD
 Confidential Document
PT. Bank Mayapada International, Tbk Revisi ke : 00 No.Dok. JD 01.18
JOB DESCRIPTION Hal 3 dari 2 Tgl Terbit : 08-12-2023

Tanggal: 08 Desember 2023 Disetujui dan disahkan oleh,

INDAH LILIAWATY K HARIYONO TJAHJARIJADI

Manager Audit Dan Kontrol Internal Wakil Direktur Utama

Copyright©. Dilarang Keras untuk Melipatgandakan/ Mengcopy/ Menyalin Dokumen Ini Tanpa Sepengetahuan dan Izin dari
Departemen HRD