Berikut ini adalah prinsip-prinsip perlindungan konsumen, kecuali ….

The correct answer is: Mengisi formulir transaksi untuk konsumen

Alur proses manajemen risiko transfer dana yang benar yaitu ….

The correct answer is: Identifikasi risiko – penilaian risiko – pengendalian risiko – mitigasi risiko

Di bawah ini yang tidak termasuk 5 pilar penerapan program APU-PPT yaitu …
The correct answer is: Pencegahan dan penanggulangan bencana

Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyelenggaraan transfer dana yaitu ….
The correct answer is: Penerapan keamanan lingkungan toko Alfamart

Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip standar keamanan dan keandalan sistem informasi yaitu ….
The correct answer is: Transparansi

Berikut ini yang termasuk jenis transaksi transfer dana berdasarkan wilayah transaksi yaitu ….
The correct answer is: Domestic

Peraturan perundang – undangan yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan transfer dana yang berlaku di Alfamart yait
The correct answer is: UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Di bawah ini yang tidak termasuk ketentuan pelayanan untuk transaksi transfer dana yang dilakukan di toko yaitu ….
The correct answer is: Memberi informasi bahwa transaksi transfer dana diawasi Bank Indonesia

Alfamart wajib menampung dan melakukan tindak lanjut atas keluhan/complaint konsumen. Hal ini sesuai dengan penyelen
The correct answer is: Penerapan prinsip perlindungan konsumen

Berikut ini merupakan jenis transaksi transfer dana berdasarkan sumber dana, kecuali ….
The correct answer is: Crossboarder (incoming & outgoing)
 lenggaraan transfer dana yaitu ….

masi yaitu ….

dana yang berlaku di Alfamart yaitu ….

g dilakukan di toko yaitu ….

men. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan transfer dana yang berhubungan dengan….
Legalitas badan hukum dan kepemilikan termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyelenggaraan trans
The correct answer is: Kelembagaan

Alfamart wajib memenuhi pelaporan atas penyelenggaraan transfer dana yang disyaratkan oleh lembaga berwenang sesuai
The correct answer is: Pelaporan

Alfamart wajib menampung dan melakukan tindak lanjut atas keluhan/complaint konsumen. Hal ini sesuai dengan penyelen
The correct answer is: Penerapan prinsip perlindungan konsumen

Berikut ini adalah prinsip – prinsip perlindungan konsumen, kecuali …

The correct answer is: Mengisi formulir transaksi untuk konsumen

Berikut ini yang termasuk aspek permodalan dan keuangan yaitu …

The correct answer is: Persyaratan modal disetor, analisis kelayakan dan proyeksi bisnis

Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyelenggaraan transfer dana yaitu …
The correct answer is: Penerapan keamanan lingkungan toko Alfamart

Di bawah ini yang tidak termasuk 5 pilar penerapan program APU-PPT yaitu ….
The correct answer is: Pencegahan dan penanggulangan bencana

Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip standar keamanan dan keandalan sistem informasi yaitu …
The correct answer is: Transparansi

Membangun integritas termasuk reputasi termasuk salah satu bagian dari aspek ….
The correct answer is: Kapabilitas sumber daya manusia

Salah satu penerapan aspek tata kelola diwujudkan dalam hal ….

The correct answer is: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
 , Tbk dalam penyelenggaraan transfer dana terkait aspek ….

an oleh lembaga berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk aspek ….

men. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan transfer dana yang berhubungan dengan ….

lenggaraan transfer dana yaitu …

masi yaitu …
Berikut ini yang tidak termasuk peran personil toko pada proses transaksi transfer dana yaitu …
The correct answer is: Melakukan verifikasi & validasi pada saat proses registrasi konsumen pada aplikasi RSA

Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang antara lain, kecuali ….
The correct answer is: Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pengirim asal

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang dihasilkan tindak pidana lainnya antara lain, kecuali ….
The correct answer is: Penjarahan

Melakukan pengecekan data konsumen sebelum dan pada saat transaksi pengiriman/penerimaan uang termasuk tanggung ja
The correct answer is: Pejabat toko

Di bawah ini proses verifikasi yang harus dilakukan personil toko sebelum melakukan proses transaksi transfer dana, kecua
The correct answer is: Memeriksa uang tunai yang dibawa konsumen

Tahapan dalam pencucian uang adalah …..

The correct answer is: Placement, Layering, Integration

Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilihat dari adanya ….
The correct answer is: Ketetapan pengadilan atas permintaan bantuan pemblokiran dana milik orang/korporasi yang identita

Berikut ini yang termasuk peran pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu ….
The correct answer is: Melakukan verifikasi dan validasi saat registrasi konsumen pada aplikasi RSA yang telah dilakukan

Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan APU-PPT yaitu ….

The correct answer is: Personil Toko

Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan melakukan beberapa kali transaksi untuk kemudian dikembalik
The correct answer is: U turn
men pada aplikasi RSA

n, kecuali ….
n dengan pengirim asal

nya antara lain, kecuali ….

erimaan uang termasuk tanggung jawab ….

roses transaksi transfer dana, kecuali ….

t dilihat dari adanya ….

milik orang/korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh negara asin

aplikasi RSA yang telah dilakukan oleh personil toko

nsaksi untuk kemudian dikembalikan ke pengirim asalnya termasuk pencucian uang dengan ….
yang dikeluarkan oleh negara asing/yurisdiksi asing
EDD berlaku untuk ….
The correct answer is: Konsumen yang diduga merupakan orang yang terlibat dalam aktivitas politik/ pejabat politik

Melakukan pemantauan secara berkesinambungan atas perubahan data, informasi dan/atau dokumen konsumen adalah tuga
The correct answer is: Store crew

Berikut ini adalah tahapan proses CDD yang benar yaitu …

The correct answer is: Identifikasi, verifikasi, pemantauan

Prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dilakukan terhadap pengguna jasa, kecuali dalam hal….
The correct answer is: Pengguna jasa akan melakukan transaksi pembelian barang dagangan

Di bawah ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan karyawan Alfamart dalam pelaksanaan CDD, kecuali ….
The correct answer is: Memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen

Alfamart wajib melakukan penatausahaan dokumen, dokumen terkait data konsumen yang dilakukan penatausahaan berisi
The correct answer is: Semuanya benar

Data konsumen yang wajib dilakukan proses penatausahaan adalah sebagai berikut, kecuali ...
The correct answer is: Struk belanja konsumen

Memastikan kembali kebenaran identitas diri konsumen sebelum melakukan transaksi dengan melakukan wawancara secara
The correct answer is: Verifikasi EDD

Berikut ini adalah jenis kartu identitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan CDD…..
The correct answer is: Kartu Tanda Penduduk

Parameter yang wajib diperhatikan oleh personil toko pada saat transaksi pengiriman/ penerimaan uang untuk melakukan E
The correct answer is: Transaksi keuangan wajar
ivitas politik/ pejabat politik

au dokumen konsumen adalah tugas pemantauan yang dilakukan oleh ...

laksanaan CDD, kecuali ….

ng dilakukan penatausahaan berisi hal – hal sebagai berikut….

engan melakukan wawancara secara langsung kepada konsumen termasuk dalam tahapan ...

nerimaan uang untuk melakukan EDD sebagai berikut, kecuali ….

Salah satu data yang dimasukkan konsumen untuk melakukan pembatalan pengiriman uang di toko yaitu ….
The correct answer is: Kode MTCN

Pengiriman uang tunai yang dilakukan oleh pengirim asal kepada penerima untuk dilakukan pengambilan uang secara tunai t
The correct answer is: Pengiriman cash to cash

Sistem pengiriman dan penerimaan uang yang berlaku di Alfamart saat ini yaitu ….
The correct answer is: Remid transfer link

Ketentuan pada transaksi pengiriman/penerimaan uang yang harus dilakukan oleh personel toko adalah sebagai berikut …
The correct answer is: 1 & 2 benar

Personel toko dapat melakukan pengecekan status transaksi pengiriman dan penerimaan sukses atau gagal pada menu inqui
The correct answer is: Nomor ID konsumen dan tanggal transaksi

Tindakan yang dilakukan personel toko (kasir) pada proses registrasi konsumen adalah ….
The correct answer is: Menanyakan kepada konsumen apakah sudah pernah melakukan transaksi pengiriman/pengambilan u

Konsumen melakukan foto selfie (swafoto) dengan KTP. Tahapan ini dilakukan setelah konsumen …… pada proses aktivasi KTP
The correct answer is: Mengisi data diri dan data pekerjaan

Data yang dibawa konsumen untuk melakukan transaksi layanan pengiriman dan penerimaan uang yaitu ….
The correct answer is: KTP asli dan QR code

Tindakan yang boleh dilakukan personel toko (kasir) pada proses transaksi pengiriman dan penerimaan uang yaitu …
The correct answer is: Memberitahu jenis PIN yang tidak mudah dilacak

Salah satu keluhan yang dapat ditindaklanjuti customer care yaitu ….

The correct answer is: Pengecekan hasil transaksi

Berikut ini data yang diinput kasir pada transaksi pembatalan pengiriman uang adalah sebagai berikut, kecuali …
The correct answer is: Nomor handphone konsumen

Berikut ini yang bukan merupakan peran Area Coordinator dalam melakukan pengawasan transaksi transfer dana yaitu …
The correct answer is: Melakukan validasi saat proses registrasi konsumen di aplikasi RSA

Berikut ini yang tidak termasuk mekanisme pembatalan transaksi pengiriman uang yaitu ….
The correct answer is: Personel toko melakukan pembatalan transaksi dengan menghubungi bank penyedia jasa pengiriman

Ketentuan pada transaksi pengiriman/penerimaan uang yang harus dilakukan oleh personel toko adalah sebagai berikut …
1. Memastikan kartu identitas sesuai dengan orang yang datang ke toko
2. Melakukan pengecekan kesesuaian data yang terdapat pada formulir dengan yang tercantum pada kartu identitas
1 & 2 benar
3. Memastikan konsumen tidak terlibat dalam tindak pidana
Semuanya (1, 2, dan 3) benar
The correct answer is: 1 & 2 benar

Personel toko dapat melakukan pengecekan status transaksi pengiriman dan penerimaan sukses atau gagal pada menu inqui
The correct answer is: Nomor ID konsumen dan tanggal transaksi

Pihak yang terlibat dalam pengawasan transaksi transfer dana di lingkup toko yaitu …
The correct answer is: COS/ACOS

Salah satu peran pejabat toko dalam melakukan pengawasan transaksi transfer dana yaitu ….
The correct answer is: Melakukan verifikasi dan validasi saat proses registrasi konsumen di aplikasi RSA yang sudah dilaku

Tindakan yang dilakukan pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu ….
The correct answer is: Melakukan pengecekan dan validasi pada proses registrasi dan pengisian formulir

Tindakan yang dilakukan personel toko saat konsumen pertama kali melakukan transaksi transfer dana yaitu …
The correct answer is: Melakukan registrasi pada aplikasi RSA menggunakan tablet toko

Tindakan yang harus dilakukan konsumen yang akan melakukan transaksi transfer dana yaitu …
The correct answer is: Melakukan penandatanganan formulir pengiriman/penerimaan uang menggunakan aplikasi RSA

Berikut ini data yang diinput kasir pada transaksi pembatalan pengiriman uang adalah sebagai berikut, kecuali …
The correct answer is: Nomor handphone konsumen

Berikut ini yang bukan merupakan peran Area Coordinator dalam melakukan pengawasan transaksi transfer dana yaitu …
The correct answer is: Melakukan validasi saat proses registrasi konsumen di aplikasi RSA

Berikut ini yang tidak termasuk mekanisme pembatalan transaksi pengiriman uang yaitu ….
The correct answer is: Personel toko melakukan pembatalan transaksi dengan menghubungi bank penyedia jasa pengiriman

Ketentuan pada transaksi pengiriman/penerimaan uang yang harus dilakukan oleh personel toko adalah sebagai berikut …
The correct answer is: 1 & 2 benar

Personel toko dapat melakukan pengecekan status transaksi pengiriman dan penerimaan sukses atau gagal pada menu inqui
The correct answer is: Nomor ID konsumen dan tanggal transaksi

Pihak yang terlibat dalam pengawasan transaksi transfer dana di lingkup toko yaitu …
The correct answer is: COS/ACOS
Salah satu peran pejabat toko dalam melakukan pengawasan transaksi transfer dana yaitu ….
The correct answer is: Melakukan verifikasi dan validasi saat proses registrasi konsumen di aplikasi RSA yang sudah dilaku

Tindakan yang dilakukan pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu ….
The correct answer is: Melakukan pengecekan dan validasi pada proses registrasi dan pengisian formulir

Tindakan yang dilakukan personel toko saat konsumen pertama kali melakukan transaksi transfer dana yaitu …
The correct answer is: Melakukan registrasi pada aplikasi RSA menggunakan tablet toko

Tindakan yang harus dilakukan konsumen yang akan melakukan transaksi transfer dana yaitu …
The correct answer is: Melakukan penandatanganan formulir pengiriman/penerimaan uang menggunakan aplikasi RSA
 ng di toko yaitu ….

an pengambilan uang secara tunai termasuk jenis transaksi ….

nel toko adalah sebagai berikut …

sukses atau gagal pada menu inquiry di E-trans dengan cara menginput …

ransaksi pengiriman/pengambilan uang menggunakan remid transfer link

nsumen …… pada proses aktivasi KTP

maan uang yaitu ….

n penerimaan uang yaitu …

bagai berikut, kecuali …

an transaksi transfer dana yaitu …

ngi bank penyedia jasa pengiriman uang

nel toko adalah sebagai berikut …

antum pada kartu identitas

sukses atau gagal pada menu inquiry di E-trans dengan cara menginput …

n di aplikasi RSA yang sudah dilakukan oleh personel toko

ngisian formulir

i transfer dana yaitu …

ng menggunakan aplikasi RSA

bagai berikut, kecuali …

an transaksi transfer dana yaitu …

ngi bank penyedia jasa pengiriman uang

nel toko adalah sebagai berikut …

sukses atau gagal pada menu inquiry di E-trans dengan cara menginput …
n di aplikasi RSA yang sudah dilakukan oleh personel toko

ngisian formulir

i transfer dana yaitu …

ng menggunakan aplikasi RSA

Orang – orang yang memiliki pengaruh dalam operasional aktivitas politik (pejabat politik, pejabat pemerintah, pegawai pu
The correct answer is: PEPs

Melakukan pengecekan profil, karakteristik, dan pola transaksi termasuk dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigak
The correct answer is: Pemantauan transaksi

Dokumen yang dilengkapi dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, kecuali ….

The correct answer is: Dokumen pelaporan

Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPT yaitu …

The correct answer is: Transaksi keuangan yang digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tinda

Beberapa konsumen yang dikategorikan memiliki profil risiko tinggi adalah sebagai berikut kecuali …
The correct answer is: Pihak yang rutin melakukan pelaporan kepada PPATK

Berikut ini yang termasuk dalam parameter indikasi transaksi tidak wajar yaitu …
The correct answer is: Frekuensi transaksi yang dilakukan konsumen > 10 kali per hari

Konsumen menolak memberikan informasi/dokumen yang diminta personil toko tanpa alasan yang jelas saat proses transak
The correct answer is: Indikasi perilaku tidak wajar

Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPU yaitu …

The correct answer is: Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi

Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen dengan transaksi keuangan mencurigak
The correct answer is: Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi

Salah satu pihak yang terlibat dalam melakukan analisis transaksi transfer dana yang mencurigakan di cabang yaitu …
The correct answer is: Branch Marketing Coordinator
ik, pejabat pemerintah, pegawai publik) dan memiliki peluang membuat instansi/perusahaan terekspos risiko legal dan reputasi yang kem

asi transaksi keuangan mencurigakan pada tahap ...

n digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme

kut kecuali …

lasan yang jelas saat proses transaksi transfer dana termasuk dalam parameter ….

au kebiasaan pola transaksi

an transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada pejabat toko yaitu ….

ncurigakan di cabang yaitu …

os risiko legal dan reputasi yang kemungkinan besar akibat terjadinya fraud, termasuk pengertian dari ...
Proses transaksi dapat ditolak apabila ….
The correct answer is: Konsumen memiliki kriteria transaksi keuangan yang mencurigakan

Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif yaitu ….
The correct answer is: Larangan mengenakan biaya kepada konsumen atas pengaduan yang diajukan

Pemantauan transaksi pengguna jasa dapat dilakukan penyelenggara jasa keuangan terhadap hal – hal sebagai berikut, kecu
The correct answer is: Negara yang kooperatif dalam penyelenggara transfer dana

Pemeriksaan kesesuaian identitas diri konsumen berdasarkan dokumen identitas yang diterbitkan instansi pemerintah terma
The correct answer is: Verifikasi identitas konsumen

Salah satu informasi yang dapat ditanyakan kepada konsumen terkait pemantauan pengguna jasa yaitu ….
The correct answer is: Nomor handphone

Berikut ini yang tidak termasuk tahapan verifikasi konsumen yaitu ….

The correct answer is: Meminta kartu identitas konsumen

Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait kesetaraan dan perlakuan yang adil yaitu ….
The correct answer is: Layanan khusus pada konsumen berkebutuhan khusus

Tindakan konsumen yang masuk dalam perilaku tidak wajar yaitu …

The correct answer is: Memberikan informasi yang tidak benar mengenai identitas, sumber penghasilan atau usaha

Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait perlindungan asset konsumen yaitu …
The correct answer is: Menjaga keamanan asset konsumen yang berada dalam tanggung jawabnya

Di bawah ini yang tidak termasuk tujuan terhadap identifikasi dan verifikasi pengguna jasa yaitu …
The correct answer is: Memasukkan informasi dan dokumen dalam sistem database pengguna jasa yang dapat diakses deng

Transaksi dikatakan tidak wajar apabila ….

The correct answer is: Melakukan transaksi dengan frekuensi > 10 kali transaksi per hari

Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif yaitu ….
The correct answer is: Larangan mengenakan biaya kepada konsumen atas pengaduan yang diajukan

Salah satu kegiatan pencocokan profil konsumen yaitu …

The correct answer is: Memeriksa notifikasi yang tampil di aplikasi RSA

Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait perilaku bisnis yang bertanggung jawab yaitu …
The correct answer is: Mencegah seluruh pihak dalam Perusahaan dari perilaku memperkaya atau menguntungkan diri send
Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait perlindungan data dan/atau informasi konsumen yaitu …
The correct answer is: Menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen

Pemantauan transaksi pengguna jasa dapat dilakukan penyelenggara jasa keuangan terhadap hal – hal sebagai berikut, kecu
The correct answer is: Negara yang kooperatif dalam penyelenggara transfer dana

Berikut ini yang tidak termasuk prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia yaitu …
The correct answer is: Kesehatan dan perlindungan hukum

Berikut ini yang tidak termasuk tahapan verifikasi konsumen yaitu ….

The correct answer is: Meminta kartu identitas konsumen

Pemeriksaan kesesuaian identitas diri konsumen berdasarkan dokumen identitas yang diterbitkan instansi pemerintah terma
The correct answer is: Verifikasi identitas konsumen

Prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan terhadap konsumen apabila terjadi hal – hal sebagai berikut, kecuali ….
The correct answer is: Data diri yang disampaikan konsumen sesuai dengan data yang sebenarnya

Salah satu informasi yang dapat ditanyakan kepada konsumen terkait pemantauan pengguna jasa yaitu ….
The correct answer is: Nomor handphone

Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait keterbukaan dan transparansi yaitu …
The correct answer is: Pemberian informnasi secara akurat, terkini, jelas dan tidak menyesatkan

Laporan APU PPT dapat disusun dengan keterangan sebagai berikut, kecuali ….
The correct answer is: Pendidikan terakhir konsumen

Salah satu tujuan utama verifikasi identitas pengguna jasa yaitu ….

The correct answer is: Memastikan informasi yang disampaikan benar dan terkini (update)

Berikut ini yang tidak termasuk pelaporan data secara elektronis yaitu ….
The correct answer is: Formulir pengiriman/penerimaan uang

Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait edukasi dan literasi yaitu …
The correct answer is: Memberikan edukasi

Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait kesetaraan dan perlakuan yang adil yaitu ….
The correct answer is: Layanan khusus pada konsumen berkebutuhan khusus

Salah satu kegiatan pencocokan profil konsumen yaitu …

The correct answer is: Memeriksa notifikasi yang tampil di aplikasi RSA
Sumber dana dan sumber kekayaan yang diidentifikasi dan verifikasi oleh penyelenggara berisikan hal – hal sebagai beriku
The correct answer is: Nilai asset/penghasilan, sumber dana/kekayaan, dan hubungan antara pengirim dan penerima

Berikut ini yang tidak termasuk tahapan verifikasi konsumen yaitu ….

The correct answer is: Meminta kartu identitas konsumen
ngaduan yang efektif yaitu ….
ang diajukan

dap hal – hal sebagai berikut, kecuali …

terbitkan instansi pemerintah termasuk ruang lingkup PMPJ terkait ….

una jasa yaitu ….

ber penghasilan atau usaha

gguna jasa yang dapat diakses dengan mudah

ngaduan yang efektif yaitu ….

ang diajukan

g jawab yaitu …
kaya atau menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain
masi konsumen yaitu …

dap hal – hal sebagai berikut, kecuali …

terbitkan instansi pemerintah termasuk ruang lingkup PMPJ terkait ….

sebagai berikut, kecuali ….

una jasa yaitu ….

a berisikan hal – hal sebagai berikut …
tara pengirim dan penerima
Jenis penyelenggaraan transfer dana dimana penerima menerima uang dalam mata uang rupiah yaitu transaksi …. 1.incoming
The correct answer is: Hanya jawaban 1 dan 3 yang benar

Berikut ini yang tidak termasuk dalam identitas yang diidentifikasi dan verifikasi pada kegiatan Customer Due Diligence (CDD)
The correct answer is: Jumlah asset yang dimiliki pengirim

Salah satu tugas petugas layanan/frontliner yaitu …

The correct answer is: Menyampaikan laporan kegiatan pemantauan sebelum dan setelah transfer dana

1.nama pengguna jasa pengirim, 2.nama pengguna jasa penerima, 3.data identitas pengguna jasa pemilik dana, 4.jumlah dan
The correct answer is: Transaksi dari dalam negeri ke luar negeri (outgoing)

Transaksi transfer dana tunai (cash to cash) diterapkan dengan cara ….

The correct answer is: Melakukan pelayanan transfer uang tunai melalui gerai waralaba yang telah berizin Penyelenggara Tra

Dokumen terkait data pengguna jasa dilakukan penatausahaan dengan jangka waktu paling singkat …
The correct answer is: 5 tahun

Mekanisme penerusan perintah transfer dana oleh penyelenggara penerima akhir incoming untuk transaksi non account yait
The correct answer is: Membayarkan uang tunai keoada penerima di wilayah NKRI dengan menerbitkan bukti pembayaran

Transaksi transfer dana tunai ke rekening bank (cash to account) diterapkan dengan cara ….
The correct answer is: Transfer setor tunai melalui loket

Apabila penyelenggara transfer dana bukan bank mengalami kerusakan teknis, maka laporan dalam bentuk rekaman data ha
The correct answer is: Go AML

Transaksi transfer dana yang dilakukan dimana pengirim dan penerima transfer dana berada dalam satu wilayah NKRI adal
The correct answer is: Domestic

Tujuan rekonsiliasi transaksi transfer dana yaitu …

The correct answer is: Memastikan kesesuaian pemrosesan perintah transfer dana pada periode yang sama secara berkala

Menyampaikan informasi kepada penyelenggara pengirim asal berupa status transaksi atau nomor unik transaksi/referensi a
The correct answer is: Penyelenggara penerus

Identifikasi dan verifikasi dalam kegiatan EDD dilakukan terhadap pengirim asal dengan keterangan sebagai berikut, kecua
The correct answer is: Orang yang tertib membayar pajak

Sistem kliring nasional, real time gross settlement (RTGS), real time (online transfer) termasuk proses transaksi transfer dan
The correct answer is: Dari rekening bank ke rekening bank (account to account)
1.nama pengguna jasa pengirim, 2.nama pengguna jasa penerima, 3.data identitas pengguna jasa pemilik dana, 4.jumlah dan
The correct answer is: Transaksi dari dalam negeri ke luar negeri (outgoing)

Berikut ini yang termasuk tugas dan tanggung jawab penyelenggara pengirim asal yaitu …
The correct answer is: Menyampaikan informasi kepada penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima

Dokumen dibawah ini yang tidak terkait dengan data pengguna jasa yaitu ….
The correct answer is: Dokumen tahun kelulusan pendidikan terakhir

Dokumen terkait data pengguna jasa dilakukan penatausahaan dengan jangka waktu paling singkat …
The correct answer is: 5 tahun

Transaksi transfer dana tunai (cash to cash) diterapkan dengan cara ….

The correct answer is: Melakukan pelayanan transfer uang tunai melalui gerai waralaba yang telah berizin Penyelenggara T

Hubungan usaha antara penyelenggara dan pengirim/penerima dapat berakhir/berhenti hubungan usaha apabila terpenuhi ha
The correct answer is: Konsumen membatalkan proses pengiriman/penerimaan uang

Transaksi transfer dana tunai (cash to cash) diterapkan dengan cara ….

The correct answer is: Melakukan pelayanan transfer uang tunai melalui gerai waralaba yang telah berizin Penyelenggara T

Jenis penyelenggaraan transfer dana dimana penerima menerima uang dalam mata uang rupiah yaitu transaksi …. 1.incomi
The correct answer is: Hanya jawaban 1 dan 3 yang benar

Berikut ini yang tidak termasuk dalam identitas yang diidentifikasi dan verifikasi pada kegiatan Customer Due Diligence (C
The correct answer is: Jumlah asset yang dimiliki pengirim

Apabila penyelenggara menemukan konsumen yang tidak memenuhi ketentuan terkait mekanisme identifikasi dan verifikas
The correct answer is: Transaksi keuangan mencurigakan

Tindakan yang hanya berlaku pada proses rekonsiliasi kantor pusat penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus at
The correct answer is: Mengirimkan dokumen transaksi ke kantor pusat sesuai dengan prosedur yang berlaku di masing – m

Berikut ini yang tidak termasuk mekanisme validasi dan pengaksepan perintah transfer dana domestic yaitu ….
The correct answer is: Meneruskan dana rupiah kepada penerus atau penerima akhir di luar negeri setelah proses verifikasi

Tujuan rekonsiliasi transaksi transfer dana yaitu …

The correct answer is: Memastikan kesesuaian pemrosesan perintah transfer dana pada periode yang sama secara berkala

Apabila penyelenggara transfer dana bukan bank mengalami kerusakan teknis, maka wajib mengirimkan hal – hal sebagai b
The correct answer is: Laporan elektronis kepada Bank Indonesia dan PPATK
Sistem kliring nasional, real time gross settlement (RTGS), real time (online transfer) termasuk proses transaksi transfer dan
The correct answer is: Dari rekening bank ke rekening bank (account to account)

Berikut ini yang termasuk laporan elektronis yang ditujukan kepada Bank Indonesia yaitu …
The correct answer is: Laporan LTDBB
rupiah yaitu transaksi …. 1.incoming, 2.outgoing, 3.domestic, 4.foreign

atan Customer Due Diligence (CDD) terhadap perintah transfer dana di wilayah NKRI yaitu ….

h transfer dana

una jasa pemilik dana, 4.jumlah dana yang ditransfer, 5.tanggal perintah transfer dana. Data di atas termasuk informasi yang diperiksa pad

ang telah berizin Penyelenggara Transfer Dana Lembaga Selain Bank (PTD LSB)

ng untuk transaksi non account yaitu …

n menerbitkan bukti pembayaran

ran dalam bentuk rekaman data hasil aplikasi pelaporan dikirimkan melalui message board pada aplikasi ….

ada dalam satu wilayah NKRI adalah jenis penyelenggaraan transfer dana …

eriode yang sama secara berkala

au nomor unik transaksi/referensi adalah salah satu mekanisme penerusan perintah transfer dana yang dilakukan oleh ….

n keterangan sebagai berikut, kecuali ….

masuk proses transaksi transfer dana …

 una jasa pemilik dana, 4.jumlah dana yang ditransfer, 5.tanggal perintah transfer dana. Data di atas termasuk informasi yang diperiksa p

nyelenggara penerima

ng singkat …

yang telah berizin Penyelenggara Transfer Dana Lembaga Selain Bank (PTD LSB)

ubungan usaha apabila terpenuhi hal – hal sebagai berikut, kecuali …

yang telah berizin Penyelenggara Transfer Dana Lembaga Selain Bank (PTD LSB)

rupiah yaitu transaksi …. 1.incoming, 2.outgoing, 3.domestic, 4.foreign

egiatan Customer Due Diligence (CDD) terhadap perintah transfer dana di wilayah NKRI yaitu ….

mekanisme identifikasi dan verifikasi transfer dana, maka hal tersebut wajib dilaporkan dalam laporan ….

rim asal, penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir dengan kantor cabang yaitu …
rosedur yang berlaku di masing – masing penyelenggara

ana domestic yaitu ….

uar negeri setelah proses verifikasi dan akseptasi dilakukan

eriode yang sama secara berkala

jib mengirimkan hal – hal sebagai berikut, kecuali ….

masuk proses transaksi transfer dana …
masuk informasi yang diperiksa pada perintah transfer dana yang berhubungan dengan …

g dilakukan oleh ….
rmasuk informasi yang diperiksa pada perintah transfer dana yang berhubungan dengan …