QUIZ KETENTUAN PENYELENGGARA TRANSFER DANA

Question  1
Berikut ini adalah prinsip-prinsip perlindungan konsumen, kecuali ….

Mengisi formulir transaksi untuk konsumen

Question  2
Berikut ini merupakan jenis transaksi transfer dana berdasarkan sumber dana, kecuali ….

Crossboarder (incoming & outgoing)

Question  3
Alfamart wajib menampung dan melakukan tindak lanjut atas keluhan/complaint konsumen. Hal ini sesuai denga
dengan….

Penerapan prinsip perlindungan konsumen

Question  4
Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip standar keamanan dan keandalan sistem informasi yaitu ….

Transparansi

Question  5
Peraturan perundang – undangan yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan transfer dana yang berlaku di

UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Question  6
Alur proses manajemen risiko transfer dana yang benar yaitu ….

Identifikasi risiko – penilaian risiko – pengendalian risiko – mitigasi risiko

Question  7
Berikut ini yang termasuk jenis transaksi transfer dana berdasarkan wilayah transaksi yaitu ….

Domestic

Question  8
Di bawah ini yang tidak termasuk 5 pilar penerapan program APU-PPT yaitu …

Pencegahan dan penanggulangan bencana

Question  9
Di bawah ini yang tidak termasuk ketentuan pelayanan untuk transaksi transfer dana yang dilakukan di toko yait

Memberi informasi bahwa transaksi transfer dana diawasi Bank Indonesia

Question  10
Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyelenggaraan transfer dana

Penerapan keamanan lingkungan toko Alfamart

QUIZ PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN APU dan PPT-PELAKSAN

Question  1
Berikut ini yang tidak termasuk peran personil toko pada proses transaksi transfer dana yaitu …

Melakukan serah terima formulir pengiriman/penerimaan uang kepada personil toko shift berikutnya untuk disim
sementara

Question  2
Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang antara lain, kecuali ….

Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pengirim asal

Question  3
Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan APU-PPT yaitu ….

Personil Toko

Question  4
Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang dihasilkan tindak pidana lainnya antara lain, kecuali …

Penjarahan

Question  5
Membundel formulir pengiriman/penerimaan uang yang ada di toko serta pengiriman formulir ke kantor cabang
tanggung jawab ….

Pejabat toko

Question  6
Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan melakukan beberapa kali transaksi untuk kemudia
dikembalikan ke pengirim asalnya termasuk pencucian uang dengan ….
U turn

Question  7
Tahapan dalam pencucian uang adalah …..

Placement, Layering, Integration

Question  8
Berikut ini yang termasuk peran pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu ….

Melakukan verifikasi dan validasi saat registrasi konsumen pada aplikasi RSA yang telah dilakukan oleh person

Question  9
Di bawah ini proses verifikasi yang harus dilakukan personil toko sebelum melakukan proses transaksi transfer
kecuali ….

Memeriksa uang tunai yang dibawa konsumen

Question  10
Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilihat dari adanya …

Ketetapan pengadilan atas permintaan bantuan pemblokiran dana milik orang/korporasi yang identitasnya terca
daftar terduga teroris dan organisasi teroris
QUIZ PELAKSANAAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

1
Question 

EDD berlaku untuk ….

Konsumen yang diduga merupakan orang yang terlibat dalam aktivitas politik/ pejabat politik

2
Question 

Memastikan kembali kebenaran identitas diri konsumen sebelum melakukan transaksi dengan melakukan wawa
tahapan ...

Verifikasi EDD

Question  3
Data konsumen yang wajib dilakukan proses penatausahaan adalah sebagai berikut, kecuali ...

Struk belanja konsumen

Question  4
Berikut ini adalah tahapan proses CDD yang benar yaitu …

Identifikasi, verifikasi, pemantauan

Question  5
Melakukan pemantauan secara berkesinambungan atas perubahan data, informasi dan/atau dokumen konsume

Store crew

Question  6
Parameter yang wajib diperhatikan oleh personil toko pada saat transaksi pengiriman/ penerimaan uang untuk m

Transaksi keuangan wajar

Question  7
Prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dilakukan terhadap pengguna jasa, kecuali dalam hal….

Pengguna jasa akan melakukan transaksi pembelian barang dagangan

Question  8
Alfamart wajib melakukan penatausahaan dokumen, dokumen terkait data konsumen yang dilakukan penatausa

Semuanya benar

Question  9
Di bawah ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan karyawan Alfamart dalam pelaksanaan CDD, kecuali

Memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen

Question  10
Berikut ini adalah jenis kartu identitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan CDD…..

Kartu Tanda Penduduk

Quiz Mekanisme transaksi transfer dana

Question  1
Berikut ini peran pejabat toko dalam melakukan pengarsipan dokumen transaksi transfer dana yaitu ….

Membundel semua formulir transaksi dan menuliskan kode toko pada bagian luar formulir

Question  2
Tindakan yang dilakukan personil toko saat konsumen pertama kali melakukan transaksi transfer dana yaitu ….

Melakukan registrasi pada aplikasi RSA menggunakan tablet toko

Question  3
Pihak yang terlibat dalam pengarsipan dokumen transaksi transfer dana di lingkup toko yaitu ….

COS/ACOS

Question  4
Berikut ini yang tidak termasuk peran pejabat toko dalam melakukan pengawasan transaksi transfer dana yaitu

Mengirimkan formulir transaksi ke BCC dan setoran penjualan toko menggunakan kotak peluru melalui mobil pe

Question  5
Berikut ini bukan merupakan peran Area Coordinator dalam melakukan pengawasan transaksi dokumen transak

Melakukan validasi saat proses registrasi konsumen di aplikasi RSA

Question  6
Personil toko dapat melakukan pengecekan status transaksi pengiriman dan penerimaan sukses atau gagal pad

Nomor ID konsumen dan tanggal transaksi

Question  7
Ketentuan pada transaksi pengiriman/penerimaan uang yang harus dilakukan oleh personil toko adalah sebaga

1 & 2 benar

Question  8
Berikut ini yang tidak termasuk mekanisme pembatalan transaksi pengiriman uang yaitu ….

Personil toko melakukan pembatalan transaksi dengan menghubungi bank penyedia jasa pengiriman uang

Question  9
Tindakan yang dilakukan pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu ….

Melakukan verifikasi dan validasi pada proses registrasi dan pengisian formulir

Question  10
Tindakan yang harus dilakukan konsumen yang akan melakukan transaksi transfer dana yaitu ….

Melakukan pengisian formulir pengiriman/penerimaan uang

Quiz Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

Question  1
Konsumen menolak memberikan informasi/dokumen yang diminta personil toko tanpa alasan yang jelas saat pr

Indikasi perilaku tidak wajar

Question  2
Melakukan pengecekan profil, karakteristik, dan pola transaksi termasuk dalam identifikasi transaksi keuangan m

Pemantauan transaksi

Question  3
Beberapa konsumen yang dikategorikan memiliki profil risiko tinggi adalah sebagai berikut kecuali …

Pihak yang rutin melakukan pelaporan kepada PPATK

Question  4
Salah satu pihak yang terlibat dalam melakukan analisis transaksi transfer dana yang mencurigakan di cabang y

Branch Marketing Coordinator

Question  5
Dokumen yang dilengkapi dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, kecuali ….

Dokumen pelaporan

Question  6
Berikut ini yang termasuk dalam parameter indikasi transaksi tidak wajar yaitu …

Frekuensi transaksi yang dilakukan konsumen > 10 kali per hari

Question  7
Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPT yaitu …

Transaksi keuangan yang digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana te

Question  8
Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen dengan transaksi keuangan

Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi

Question  9
Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPU yaitu …

Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi

Question  10
Orang – orang yang memiliki pengaruh dalam operasional aktivitas politik (pejabat politik, pejabat pemerintah, p

PEPs
k pengertian dari ...