NO.

Soal Jawaban
Upaya untuk mengaburkan
asal usul hasil kejahatan
dengan melakukan beberapa
1 kali transaksi untuk kemudian U turn
dikembalikan ke pengirim
asalnya termasuk pencucian
uang dengan
Pihak yang terlibat dalam
2 pengarsipan dokumen
COS/ACOS
transaksi transfer dana di
lingkup toko yaitu

Melakukan serah
terima formulir
Berikut ini yang tidak termasuk
pengiriman/penerim
3 peran personil toko pada
aan uang kepada
proses transaksi transfer dana
personil toko shift
yaitu
berikutnya untuk
disimpan sementara

Alfamart wajib melakukan

penatausahaan dokumen,
4 dokumen terkait data
Semuanya benar
konsumen yang dilakukan
penatausahaan berisi hal – hal
sebagai berikut

Konsumen yang
diduga merupakan
5 orang yang terlibat
EDD berlaku untuk
dalam aktivitas
politik/ pejabat
politik

Salah satu pihak yang terlibat

6 dalam melakukan analisis Branch Marketing
transaksi transfer dana yang Coordinator
mencurigakan di cabang yaitu

Berikut ini bukan merupakan Melakukan validasi

peran Area Coordinator dalam saat proses
7 melakukan pengawasan registrasi
transaksi dokumen transaksi konsumen di
transfer dana yaitu aplikasi RSA
 Berikut ini merupakan jenis
Crossboarder
8 transaksi transfer dana
(incoming &
berdasarkan sumber dana,
outgoing)
kecuali
Alfamart wajib menampung
dan melakukan tindak lanjut
atas keluhan/complaint Penerapan prinsip
9 konsumen. Hal ini sesuai perlindungan
dengan penyelenggaraan konsumen
transfer dana yang
berhubungan dengan

Frekuensi transaksi
Berikut ini yang termasuk
10 yang dilakukan
dalam parameter indikasi
konsumen > 10 kali
transaksi tidak wajar yaitu
per hari

Ketentuan pada transaksi

pengiriman/penerimaan uang
11 yang harus dilakukan oleh 1 & 2 benar
personil toko adalah sebagai
berikut

Identifikasi risiko –
12 Alur proses manajemen risiko penilaian risiko –
transfer dana yang benar yaitu pengendalian risiko
– mitigasi risiko

Berikut ini yang termasuk jenis

13 transaksi transfer dana
Domestic
berdasarkan wilayah transaksi
yaitu

Membundel semua
Berikut ini peran pejabat toko
formulir transaksi
14 dalam melakukan pengarsipan
dan menuliskan
dokumen transaksi transfer
kode toko pada
dana yaitu
bagian luar formulir

Pihak yang terlibat sebagai

15 pelaksana dalam penerapan Personil Toko
APU-PPT yaitu
 Melakukan pemantauan
secara berkesinambungan
16 atas perubahan data, informasi
Store crew
dan/atau dokumen konsumen
adalah tugas pemantauan
yang dilakukan oleh

Tindakan yang dilakukan

setelah crew menyampaikan Pejabat toko
17 adanya informasi konsumen melakukan
dengan transaksi keuangan pemantuan
mencurigakan (TKM) kepada transaksi
pejabat toko yaitu
Tindak Pidana Pencucian
18 Uang adalah tindak pidana
Penjarahan
yang dihasilkan tindak pidana
lainnya antara lain, kecuali
Membundel formulir
pengiriman/penerimaan uang
19 yang ada di toko serta
Pejabat toko
pengiriman formulir ke kantor
cabang termasuk tanggung
jawab

Transaksi keuangan
yang menyimpang
Salah satu definisi transaksi
20 dari profil,
keuangan mencurigakan
karakteristik atau
menurut PP TPPU yaitu
kebiasaan pola
transaksi

Konsumen menolak
memberikan
informasi/dokumen yang
21 Indikasi perilaku
diminta personil toko tanpa
tidak wajar
alasan yang jelas saat proses
transaksi transfer dana
termasuk dalam parameter
Data konsumen yang wajib
22 dilakukan proses Struk belanja
penatausahaan adalah konsumen
sebagai berikut, kecuali
 Parameter yang wajib
diperhatikan oleh personil toko
23 pada saat transaksi Transaksi keuangan
pengiriman/ penerimaan uang wajar
untuk melakukan EDD sebagai
berikut, kecuali
Berikut ini adalah prinsip- Mengisi formulir
24 prinsip perlindungan transaksi untuk
konsumen, kecuali konsumen
Identifikasi,
25 Berikut ini adalah tahapan
verifikasi,
proses CDD yang benar yaitu
pemantauan
Tindakan yang dilakukan
setelah crew menyampaikan Pejabat toko
26 adanya informasi konsumen melakukan
dengan transaksi keuangan pemantuan
mencurigakan (TKM) kepada transaksi
pejabat toko yaitu
Personil toko dapat melakukan
pengecekan status transaksi
Nomor ID
27 pengiriman dan penerimaan
konsumen dan
sukses atau gagal pada menu
tanggal transaksi
inquiry di E-trans dengan cara
menginput

Melakukan pengecekan profil,

karakteristik, dan pola
28 Pemantauan
transaksi termasuk dalam
transaksi
identifikasi transaksi keuangan
mencurigakan pada tahap

Melakukan
Tindakan yang dilakukan
registrasi pada
29 personil toko saat konsumen
aplikasi RSA
pertama kali melakukan
menggunakan
transaksi transfer dana yaitu
tablet toko

Memberi informasi
Di bawah ini yang tidak
bahwa transaksi
30 termasuk ketentuan pelayanan
transfer dana
untuk transaksi transfer dana
diawasi Bank
yang dilakukan di toko yaitu
Indonesia
Berikut ini merupakan jenis
Crossboarder
31 transaksi transfer dana
(incoming &
berdasarkan sumber dana,
outgoing)
kecuali
 Dokumen yang dilengkapi
32 dalam identifikasi transaksi
Dokumen pelaporan
keuangan mencurigakan,
kecuali

Ketetapan
pengadilan atas
permintaan bantuan
pemblokiran dana
Identifikasi transaksi keuangan
milik
33 yang terindikasi tindak pidana
orang/korporasi
pendanaan terorisme dapat
yang identitasnya
dilihat dari adanya
tercantum dalam
daftar terduga
teroris dan
organisasi teroris

Di bawah ini yang tidak

34 termasuk prinsip standar
Transparansi
keamanan dan keandalan
sistem informasi yaitu

Orang – orang yang memiliki

pengaruh dalam operasional
aktivitas politik (pejabat politik,
pejabat pemerintah, pegawai
35 publik) dan memiliki peluang
PEPs
membuat instansi/perusahaan
terekspos risiko legal dan
reputasi yang kemungkinan
besar akibat terjadinya fraud,
termasuk pengertian dari

Melakukan
verifikasi dan
Berikut ini yang termasuk validasi saat
36 peran pejabat toko pada registrasi
proses transaksi transfer dana konsumen pada
yaitu aplikasi RSA yang
telah dilakukan oleh
personil toko

Berikut ini adalah jenis kartu

37 identitas yang dapat Kartu Tanda
digunakan untuk pelaksanaan Penduduk
CDD
 Pihak yang terlibat dalam
38 pengarsipan dokumen
COS/ACOS
transaksi transfer dana di
lingkup toko yaitu ….
Alfamart wajib menampung
dan melakukan tindak lanjut
atas keluhan/complaint Penerapan prinsip
39 konsumen. Hal ini sesuai perlindungan
dengan penyelenggaraan konsumen
transfer dana yang
berhubungan dengan….

Prinsip mengenali pengguna Pengguna jasa akan

40 jasa (PMPJ) dilakukan melakukan
terhadap pengguna jasa, transaksi pembelian
kecuali dalam hal…. barang dagangan

Dokumen yang dilengkapi

41 dalam identifikasi transaksi
Dokumen pelaporan
keuangan mencurigakan,
kecuali ….
Tindakan yang dilakukan
setelah crew menyampaikan Pejabat toko
42 adanya informasi konsumen melakukan
dengan transaksi keuangan pemantuan
mencurigakan (TKM) kepada transaksi
pejabat toko yaitu ….
Pihak yang terlibat sebagai
43 pelaksana dalam penerapan  Personil Toko
APU-PPT yaitu ….
Ketentuan pada transaksi
pengiriman/penerimaan uang
44 yang harus dilakukan oleh 1 & 2 benar
personil toko adalah sebagai
berikut….
Membundel formulir
pengiriman/penerimaan uang
45 yang ada di toko serta
Pejabat toko
pengiriman formulir ke kantor
cabang termasuk tanggung
jawab ….
 Melakukan pemantauan
secara berkesinambungan
46 atas perubahan data, informasi
 Store crew
dan/atau dokumen konsumen
adalah tugas pemantauan
yang dilakukan oleh ...

Di bawah ini yang tidak Memberi informasi

termasuk ketentuan pelayanan bahwa transaksi
47 untuk transaksi transfer dana transfer dana
yang dilakukan di toko yaitu diawasi Bank
…. Indonesia

Tindakan yang dilakukan

setelah crew menyampaikan  Pejabat toko
48 adanya informasi konsumen melakukan
dengan transaksi keuangan pemantuan
mencurigakan (TKM) kepada transaksi
pejabat toko yaitu ….
Berikut ini adalah jenis kartu
49 identitas yang dapat Kartu Tanda
digunakan untuk pelaksanaan Penduduk
CDD…..
Tindakan yang dilakukan Melakukan
personil toko saat konsumen registrasi pada
50 pertama kali melakukan aplikasi RSA
transaksi transfer dana yaitu menggunakan
…. tablet toko
Pihak yang terlibat sebagai
51 pelaksana dalam penerapan Personil Toko
APU-PPT yaitu ….

Memastikan kembali
kebenaran identitas diri
konsumen sebelum
52 melakukan transaksi dengan Verifikasi EDD
melakukan wawancara secara
langsung kepada konsumen
termasuk dalam tahapan ...

Placement,
53 Tahapan dalam pencucian
Layering,
uang adalah …..
Integration
 Transaksi keuangan
yang digunakan
Salah satu definisi transaksi dan/atau yang
54 keuangan mencurigakan diketahui akan
menurut PP TPPT yaitu … digunakan untuk
melakukan tindak
pidana terorisme

Identifikasi risiko –
Alur proses manajemen risiko
55 penilaian risiko –
transfer dana yang benar yaitu
pengendalian risiko
….
– mitigasi risiko

Dokumen yang dilengkapi

56 dalam identifikasi transaksi
Dokumen pelaporan
keuangan mencurigakan,
kecuali ….

Personil toko
melakukan
Berikut ini yang tidak termasuk
pembatalan
57 mekanisme pembatalan
transaksi dengan
transaksi pengiriman uang
menghubungi bank
yaitu ….
penyedia jasa
pengiriman uang

Berikut ini adalah tahapan Identifikasi,

58 proses CDD yang benar yaitu verifikasi,
… pemantauan

Peraturan perundang – UU No 20 Tahun

undangan yang tidak berkaitan 2001 tentang
59 dengan penyelenggaraan Pemberantasan
transfer dana yang berlaku di Tindak Pidana
Alfamart yaitu …. Korupsi

Konsumen yang
diduga merupakan
60 orang yang terlibat
EDD berlaku untuk ….
dalam aktivitas
politik/ pejabat
politik
  Transaksi
keuangan yang
Identifikasi transaksi keuangan
dilakukan oleh
61 yang terindikasi tindak pidana
pihak yang
pencucian uang antara lain,
berhubungan
kecuali ….
dengan pengirim
asal

Orang – orang yang memiliki

pengaruh dalam operasional
aktivitas politik (pejabat politik,
pejabat pemerintah, pegawai
62 publik) dan memiliki peluang
PEPs
membuat instansi/perusahaan
terekspos risiko legal dan
reputasi yang kemungkinan
besar akibat terjadinya fraud,
termasuk pengertian dari ...

Mengirimkan
Berikut ini yang tidak termasuk formulir transaksi
peran pejabat toko dalam ke BCC dan setoran
63 melakukan pengawasan penjualan toko
transaksi transfer dana yaitu menggunakan kotak
…. peluru melalui mobil
pengiriman barang

Tindak Pidana Pencucian

64 Uang adalah tindak pidana
Penjarahan
yang dihasilkan tindak pidana
lainnya antara lain, kecuali ….
Berikut ini merupakan jenis
Crossboarder
65 transaksi transfer dana
(incoming &
berdasarkan sumber dana,
outgoing)
kecuali ….
Di bawah ini yang tidak Pencegahan dan
66 termasuk 5 pilar penerapan penanggulangan
program APU-PPT yaitu … bencana

Transaksi keuangan
yang menyimpang
Salah satu definisi transaksi
67 dari profil,
keuangan mencurigakan
karakteristik atau
menurut PP TPPU yaitu …
kebiasaan pola
transaksi
 Tindakan yang dilakukan
setelah crew menyampaikan Pejabat toko
68 adanya informasi konsumen melakukan
dengan transaksi keuangan pemantuan
mencurigakan (TKM) kepada transaksi
pejabat toko yaitu ….

 Membundel semua
Berikut ini peran pejabat toko
formulir transaksi
69 dalam melakukan pengarsipan
dan menuliskan
dokumen transaksi transfer
kode toko pada
dana yaitu ….
bagian luar formulir

Di bawah ini proses verifikasi

yang harus dilakukan personil Memeriksa uang
70 toko sebelum melakukan tunai yang dibawa
proses transaksi transfer dana, konsumen
kecuali ….
Berikut ini yang termasuk jenis
71 transaksi transfer dana
Domestic
berdasarkan wilayah transaksi
yaitu ….

Melakukan serah
terima formulir
Berikut ini yang tidak termasuk
pengiriman/penerim
72 peran personil toko pada
aan uang kepada
proses transaksi transfer dana
personil toko shift
yaitu …
berikutnya untuk
disimpan sementara

Alfamart wajib melakukan

penatausahaan dokumen,
73 dokumen terkait data
Semuanya benar
konsumen yang dilakukan
penatausahaan berisi hal – hal
sebagai berikut….

Melakukan
verifikasi dan
Berikut ini yang termasuk validasi saat
74 peran pejabat toko pada registrasi
proses transaksi transfer dana konsumen pada
yaitu …. aplikasi RSA yang
telah dilakukan oleh
personil toko
 Beberapa konsumen yang Pihak yang rutin
75 dikategorikan memiliki profil melakukan
risiko tinggi adalah sebagai pelaporan kepada
berikut kecuali … PPATK
Tindakan yang harus Melakukan
76 dilakukan konsumen yang pengisian formulir
akan melakukan transaksi pengiriman/penerim
transfer dana yaitu …. aan uang
Parameter yang wajib
diperhatikan oleh personil toko
77 pada saat transaksi Transaksi keuangan
pengiriman/ penerimaan uang wajar
untuk melakukan EDD sebagai
berikut, kecuali ….
Salah satu pihak yang terlibat
dalam melakukan analisis
78 Branch Marketing
transaksi transfer dana yang
Coordinator
mencurigakan di cabang yaitu
…

Berikut ini bukan merupakan Melakukan validasi

peran Area Coordinator dalam saat proses
79 melakukan pengawasan registrasi
transaksi dokumen transaksi konsumen di
transfer dana yaitu …. aplikasi RSA

Upaya untuk mengaburkan

asal usul hasil kejahatan
dengan melakukan beberapa
80 kali transaksi untuk kemudian  U turn
dikembalikan ke pengirim
asalnya termasuk pencucian
uang dengan ….

 Ketetapan
pengadilan atas
permintaan bantuan
pemblokiran dana
Identifikasi transaksi keuangan
milik
81 yang terindikasi tindak pidana
orang/korporasi
pendanaan terorisme dapat
yang identitasnya
dilihat dari adanya …
tercantum dalam
daftar terduga
teroris dan
organisasi teroris
 Data konsumen yang wajib
82 dilakukan proses Struk belanja
penatausahaan adalah konsumen
sebagai berikut, kecuali ...

Personil toko dapat melakukan

pengecekan status transaksi
Nomor ID
83 pengiriman dan penerimaan
konsumen dan
sukses atau gagal pada menu
tanggal transaksi
inquiry di E-trans dengan cara
menginput ….

Di bawah ini merupakan

Memberikan
tindakan yang dilarang
84 pelayanan yang
dilakukan karyawan Alfamart
sama kepada
dalam pelaksanaan CDD,
seluruh konsumen
kecuali ….

Konsumen menolak
memberikan
informasi/dokumen yang
85 Indikasi perilaku
diminta personil toko tanpa
tidak wajar
alasan yang jelas saat proses
transaksi transfer dana
termasuk dalam parameter ….

Membundel formulir
pengiriman/penerimaan uang
86 yang ada di toko serta
Pejabat toko
pengiriman formulir ke kantor
cabang termasuk tanggung
jawab ….
Di bawah ini yang tidak
87 termasuk prinsip standar
 Transparansi
keamanan dan keandalan
sistem informasi yaitu ….

Melakukan pengecekan profil,

karakteristik, dan pola
88 Pemantauan
transaksi termasuk dalam
transaksi
identifikasi transaksi keuangan
mencurigakan pada tahap ...

Berikut ini adalah prinsip- : Mengisi formulir

89 prinsip perlindungan transaksi untuk
konsumen, kecuali …. konsumen
 Frekuensi transaksi
Berikut ini yang termasuk
90 yang dilakukan
dalam parameter indikasi
konsumen > 10 kali
transaksi tidak wajar yaitu …
per hari

Berikut ini yang tidak termasuk

Penerapan
kewajiban PT Sumber Alfaria
91 keamanan
Trijaya, Tbk dalam
lingkungan toko
penyelenggaraan transfer
Alfamart
dana yaitu ….