QUIZ

Alur proses manajemen risiko transfer dana yang benar yaitu …

Berikut ini merupakan jenis transaksi transfer dana berdasarkan sumber dana, kecuali
Peraturan perundang – undangan yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan transfer
Di bawah ini yang tidak termasuk ketentuan pelayanan untuk transaksi transfer dana ya
Di bawah ini yang tidak termasuk pilar penerapan program APU-PPT yaitu …
Berikut ini adalah prinsip-prinsip perlindungan konsumen, kecuali …
Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyel
Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip standar keamanan dan keandalan sistem infor
Alfamart wajib menampung dan melakukan tindak lanjut atas keluhan/complaint kons
Berikut ini yang termasuk jenis transaksi transfer dana berdasarkan wilayah transaksi y
Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan APU-PPT yaitu …
Tahapan dalam pencucian uang adalah …
Berikut ini yang termasuk peran pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu
Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan melakukan beberapa kali
Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang dihasilkan tindak pidana lainn
dentifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang antara lai
Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pendanaan terorisme dap
Berikut ini yang tidak termasuk peran personil toko pada proses transaksi transfer dana
Membundel formulir pengiriman/penerimaan uang yang ada di toko serta pengiriman fo
Di bawah ini proses verifikasi yang harus dilakukan personil toko sebelum melakukan pr
Melakukan pemantauan secara berkesinambungan atas perubahan data, informasi dan
Alfamart wajib melakukan penatausahaan dokumen, dokumen terkait data konsumen yan
Prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dilakukan terhadap pengguna jasa, kecuali d
Data konsumen yang wajib dilakukan proses penatausahaan adalah sebagai berikut, kec
Berikut ini adalah tahapan proses CDD yang benar yaitu …
Parameter yang wajib diperhatikan oleh personil toko pada saat transaksi pengiriman
Berikut ini adalah jenis kartu identitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan CDD…
Di bawah ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan karyawan Alfamart dalam p
EDD berlaku untuk …
Memastikan kembali kebenaran identitas diri konsumen sebelum melakukan transaks
Personil toko dapat melakukan pengecekan status transaksi pengiriman dan penerimaa
Berikut ini yang tidak termasuk mekanisme pembatalan transaksi pengiriman uang yait
Ketentuan pada transaksi pengiriman/penerimaan uang yang harus dilakukan oleh perso
Berikut ini yang tidak termasuk peran pejabat toko dalam melakukan pengawasan transa
Berikut ini peran pejabat toko dalam melakukan pengarsipan dokumen transaksi transfe
Tindakan yang dilakukan personil toko saat konsumen pertama kali melakukan transaksi
Tindakan yang harus dilakukan konsumen yang akan melakukan transaksi transfer dan
Pihak yang terlibat dalam pengarsipan dokumen transaksi transfer dana di lingkup toko
Berikut ini bukan merupakan peran Area Coordinator dalam melakukan pengawasan tran
indakan yang dilakukan pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu …
Berikut ini yang termasuk dalam parameter indikasi transaksi tidak wajar yaitu …
Melakukan pengecekan profil, karakteristik, dan pola transaksi termasuk dalam identif
Orang – orang yang memiliki pengaruh dalam operasional aktivitas politik (pejabat poli
Konsumen menolak memberikan informasi/dokumen yang diminta personil toko tanpa ala
Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPT yaitu …
Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen deng
Beberapa konsumen yang dikategorikan memiliki profil risiko tinggi adalah sebagai beri
Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPU yaitu …
Salah satu pihak yang terlibat dalam melakukan analisis transaksi transfer dana yang
Dokumen yang dilengkapi dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, kecuali
JAWABAN
Identifikasi risiko – penilaian risiko – pengendalian risiko – mitigasi risiko
Crossboarder (incoming & outgoing)
UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Memberi informasi bahwa transaksi transfer dana diawasi Bank Indonesia
Pencegahan dan penanggulangan bencana
Mengisi formulir transaksi untuk konsumen
Penerapan keamanan lingkungan toko Alfamart
Transparansi
Penerapan prinsip perlindungan konsumen
Domestic
Personil Toko
Placement, Layering, Integration
Melakukan verifikasi dan validasi saat registrasi konsumen pada aplikasi RSA yang telah dilakukan oleh personil toko
U turn
Penjarahan
Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pengirim asal
Ketetapan pengadilan atas permintaan bantuan pemblokiran dana milik orang/korporasi yang identitasnya tercantum dalam da
Melakukan serah terima formulir pengiriman/penerimaan uang kepada personil toko shift berikutnya untuk disimpan sementara
Pejabat toko
Memeriksa uang tunai yang dibawa konsumen
Store crew
Semuanya benar
Pengguna jasa akan melakukan transaksi pembelian barang dagangan
Struk belanja konsumen
Identifikasi, verifikasi, pemantauan
Transaksi keuangan wajar
Kartu Tanda Penduduk
Memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen
Konsumen yang diduga merupakan orang yang terlibat dalam aktivitas politik/ pejabat politik
Verifikasi EDD
Nomor ID konsumen dan tanggal transaksi
Personil toko melakukan pembatalan transaksi dengan menghubungi bank penyedia jasa pengiriman uang
1 & 2 benar
Mengirimkan formulir transaksi ke BCC dan setoran penjualan toko menggunakan kotak peluru melalui mobil pengiriman bara
Membundel semua formulir transaksi dan menuliskan kode toko pada bagian luar formulir
Melakukan registrasi pada aplikasi RSA menggunakan tablet toko
Melakukan pengisian formulir pengiriman/penerimaan uang
COS/ACOS
Melakukan validasi saat proses registrasi konsumen di aplikasi RSA
Melakukan verifikasi dan validasi pada proses registrasi dan pengisian formulir
Frekuensi transaksi yang dilakukan konsumen > 10 kali per hari
Pemantauan transaksi
PEPs
Indikasi perilaku tidak wajar
Transaksi keuangan yang digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme
Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi
Pihak yang rutin melakukan pelaporan kepada PPATK
Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi
Branch Marketing Coordinator
Dokumen pelaporan
kukan oleh personil toko

identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris

kutnya untuk disimpan sementara

ngiriman uang

ru melalui mobil pengiriman barang

kan tindak pidana terorisme