KISI KISI APUPPT

PERTANYAAN JAWABAN

Alfamart wajib menampung dan

melakukan tindak lanjut atas keluhan/
complaint konsumen. Hal ini sesuai Penerapan prinsip perlindungan konsumen
dengan penyelenggaraan transfer dana
an berhubun an den an….:
Alur proses manajemen risiko transfer
dana yang
ya ng benar yaitu ….: Pe
Penilaian
nilaian
risiko – mitigasi risiko – identifikasi Identifikasi risiko – penilaian risiko –
risiko – pengendalian
pengendalia n risiko; Ident
Identifikasi
ifikasi pengendalian risiko – mitigasi risiko
risiko – penilaian risiko – pengendalian
risiko – miti asi risiko Miti asi risiko –
Berikut ini adalah prinsip-prinsip
perlindungan konsumen, kecuali ….:
Mengisi formulir transaksi untuk konsumen
Keadilan dan keandalan; Mengisi
formulir transaksi untuk konsumen
Berikut ini merupakan jenis transaksi
Crossboarder (incoming & outgoing)
transfer dana
kecuali ….: berdasarkan
Acc
Account sumber
ount to account; Cash dana
to
Berikut ini yang termasuk jenis
transaksi transfer dana berdasarkan Domestic
wila ah tr
transak
ansaksi
si aitu ….: Cas
Cash h to cas
cash
h
Berikut ini yang tidak termasuk
kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya,
Penerapan keamanan lingkungan toko
Tbk dalam penyelenggaraan transfer
Alfamart
dana yaitu ….: Penerapan manajemen
risiko Penera an ro ram Anti
Di bawah ini yang tidak tetermas
rmasukuk 5 pila
penerapan program APU-PPT yaitu …:
Pencegahan dan penanggulangan bencana
Pencegahan
Penc egahan dan penanggulangan
benc
be ncana
ana Pe
Penn endal
ndalian
ian in
inte
tern
rnal
al Pr
Pros
ose
es
Di bawah ini yang tidak tetermas
rmasukuk
ketentuan pelayanan untuk transaksi
transfer dana yang dilakukan di toko
yaitu ….: Crew melakukan upload foto Custom Customer
er Care wajib menginformasikan
formulir pengiriman/penerimaan uang kembali hasil klarifikasi kasus ke PIC dept
di aplikasi RSA setelah transaksi selesai terkait dengan cara menghubungi kembali
dilakukan;
dilakuka n; Custome
Customerr Care wajib konsumen yang bersangkutan
menginformasikan kembali hasil
klarifikasi kasus ke PIC dept terterkait
kait
_x000C_Di bawah ini yang tidak te
termas
rmasuk
uk
prinsip standar keamanan dan
Transparansi
keandalan sistem informasi yaitu ….:
Kete
Ke ters
rsed
ediaan
iaan ssist
istem
em Pe
Pence
nce ahan
Peraturan
Per aturan per
perundang
undang – undangan yyang
ang
tidak berkaitan dengan
penyelenggaraan transfer dana yang
berlaku di Alfamart yaitu ….: UU No 9 UU No 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana

Berikut ini yang termasuk peran pejabat

toko pada prose
prosess transaksi transfer
dana yaitu ….: Melakukan verifikasi Melakukan
Melakuk an verifikasi dan validasi saat
dokumen yang dibawa konsumen; registrasi konsumen pada aplikasi RSA yang
Melakukan upload foto formulir telah dilakukan oleh personil toko
pengiriman/penerimaan uang di
aplikasi
aplika si RSA setelah transaksi selesai

Berikut ini yang tidak termasuk peran

personil
pers onil toko pada prose
prosess transaksi
transfer dana yaitu …: Melakukan Melakukan ser
serah
ah terima formulir pengiriman/
verifikasi dokumen yang dibawa penerimaan uang kepada personil toko shift
konsumen; Menjaga kerahasiaan data berikutnya untuk disimpan sementara
konsumen yang melakukan transaksi
pengiriman/penerimaan uang di toko

Di bawah ini proses verifikasi yang

harus dilakukan
dila kukan pers
personil
onil toko sebelum
melakukan prose
prosess transaksi transfer Memeriksa uang tunai yang dibawa
dana, kecuali ….: Mencari informasi konsumen
tambahan mengenai maksud dan
tu uan trans
ansakaksi
si Me
Mema
mast
stik
ikan
an ka
karrtu
Identifikasi transaksi keuangan yang
terindikasi tindak pidana pencucian
uang antara lain, kecuali ….: Transaksi Transaksi keuangan yang dilakukan oleh
keuangan yang dilakukan/batal pihak yang berhubungan dengan pengirim
dilakukan dengan menggunakan hart ha rta
a asal
kekayaan
kek ayaan yang diduga ber
berasal
asal dari
hasil tindak pidana; Transaksi
_x000C_Identifikasi transaksi keuangan yang
terindikasi tindak pidana pendanaan
terorisme dapat dilihat dari adanya ….: Ketetapan pengadilan atas permintaan
Transaksi di berbagai daerah yang bantuan pemblokiran dana milik orang/
berbeda;
berbe da; Ketetapan status ters
tersangka
angka// korporasi yang identitasnya tercantum dalam
terdakwa dalam kasus tindak pidana daftar ter
terduga
duga ter
teroris
oris dan organisasi teroris

yan g diberikan PPA

yang PPATK
TK kepada
Membundel formulir pengiriman/
penerimaan
pene rimaan uang yayang
ng ada di toko Pejabat toko
se
sert
rtaa en iriman form
formulir
ulir ke kantor
Pihak yang terlibat sebagai pelaksana
dalam penerapan APU-PPT yaitu ….: Personil Toko
Area Coordinator; Branch Marketin
Tahapan dalam pencucian
pencucian uang a adalah
dalah
…..: Placem
Pla cement,
ent, Lay
Layering,
ering, Integr
Integration;
ation; Placement,
Placeme nt, L
Layering,
ayering, Inte
Integration
gration
Placement, Integration,
Integration, La
Layering;
yering;
Tindak Pidana Penc
Pencucian
ucian Uang adalah
Penjarahan
tindak
Upaya pidana yang dihasilkan
untuk mengaburkan
mengaburk an asaltindak
a sal usul
hasil kejahatan dengan mel melakukan
akukan U turn
bebe
be bera
ra a kali tr
transak
ansaksisi unt
untuk
uk ke
kemudi
mudian
an
Alfamart wajib melakukan
penatausahaan dokumen, dokumen
Semuanya benar
terkait data konsumen yang dilakukan
enataus
en atausahaan
ahaan be beri
risi
si hal – hal seba
seba ai
Berikut ini adalah jenis kartu identitas
yang tidak dapat digunakan untuk Kartu Tanda Pelajar
elaksanaan CDD…..: Kartu Tanda
Berikut ini adalah tahapan proses CDD

yang benar yaitu …: Pemantauan,

Pemantauan, Identifikasi, verifikasi, pemantauan
verifikasi, identifikasi; Identifikasi,
Dibawah ini adalah tindakan yang tidak
dilakukan
dilakuka n personil toko saat prose
prosess Mencari informasi tambahan secara
verifikasi CDD sederhana yaitu ….: mendalam mengenai sumber dana dan
Melakukan pengupdatean data, sumber kekaya
kekayaanan konsumen
informasi dan/atau dokumen
konsumen Mela orkan tran anssak
akssi an
_x000C_Di bawah ini mer
merupakan
upakan tindakan yang
dilarang dilakukan karyawan Alfamart
dalam pelaksanaan CDD, kecuali ….: Memberikan pelayanan yang sama kepada
Membantu konsumen untuk tidak seluruh konsumen
mengarsip/melaporkan dokumen
persyaratan dan bukti – bukti transaksi

EDD berlaku untuk ….: Konsumen yang

menggunakan
mengg unakan pakaian yyang
ang Konsumen yang diduga merupakan orang
mencurigakan; Konsumen yang diduga yang terlibat dalam aktivitas politik/ pejabat
merupakan orang yang terlibat dalam politik
aktivitas olitik e abat olitik
Ketentuan pemantauan CDD dan EDD
adalah sebagai berikut, kecuali ….:
Perusahaan
Per usahaan yyang
ang memiliki layanan Pemantauan dilaporkan kepada kepolisian
yang kompleks wajib memiliki sistem setempat
pemantauan secara efektif;
Peman
Pe mantatauan
uan dil
dilaku
akukan
kan unt
untuk
uk
Parameter yang wajib diperhatikan oleh
personil
pers onil toko pada saat transaksi
Transaksi keuangan wajar
pengiriman/ penerimaan uang untuk
melakuk
me lakukanan EDD seb
seba
a ai ber
berikut
ikut,, ke
kecu
cuali
ali
Pelaksanaan CDD sederhana dilakukan
dengan mempe
memperhatikan
rhatikan beber
beberapa
apa
prinsip, kecuali ….: Menyederhanakan Melakukan penelusuran identitas keluarga
permintaan data dan informasi konsumen
identitas konsumen; Melakukan

Prinsip mengenali pengguna jasa

(PMPJ) dilakukan terhadap pengguna
jasa, kecuali dalam
dala m hal….: Pih ak pelapor Pengguna jasa akan melakukan transaksi
Pihak
meragukan kebenaran informasi yang pem pembelian
belian barang da
dagangan
gangan
dilaporkan pengguna jasa; Melakukan
hubungan usaha dengan pengguna
pengguna
Berikut ini bukan merupakan peran Area
Coordinator dalam melakukan
pengawasan transaksi dokumen
transaksi transfer dana yaitu ….: Melakukan valida
validasi
si saat proses re
registrasi
gistrasi
Memastikan pengisian formulir konsumen di aplikasi RSA
transaksi dilakukan dengan benar dan
tidak ada dokumen transaksi yang
diarsip di toko setelah pengiriman ke
_x000C_Berikut ini peran pejabat toko dalam
melakukan pengarsipan dokumen Membundel semua formulir transaksi dan
transaksi transfer dana yaitu ….: menuliskan kode toko pada bagian luar
Menyimpan dokumen transaksi transfer formulir
dana di gudang toko; Melakukan
validasi kelen ka an en isian
Berikut ini yang tidak termasuk
mekanisme pembatalan transaksi Personil toko melakukan pembatalan
pengiriman
pengir iman uang yaitu ….: Uang yayang
ng transaksi dengan menghubungi bank
dikirim belum diambil oleh penerima; penyedia jasa pengiriman uang
Pengiriman
Pengir iman ua
uang
ng dan pem
pembatalan
batalan
transaksi dilak
akuukan di toko an sama
Berikut ini yang tidak termasuk peran
pejabat toko dalam melakukan
pengawasan transaksi transfer dana Mengirimkan formulir transaksi ke BCC dan
yaitu ….: Melakukan validasi setoran penjualan toko menggunakan kotak
kelengkapan pengisian dokumen peluru melalui mobil pengiriman barang
transfer dana; Mengirimkan formulir
transaksi ke BCC dan setoran
setoran p
penjualan
enjualan
Ketentuan pada transaksi pengiriman/
penerimaan
pene rimaan uang yyang
ang ha
harus
rus dilakuk
dilakukan
an
oleh personil toko adalah sebagai 1 & 2 benar
berikut….: 2. Melakukan pengecekan
pengecekan
kese
kesesu
suaia
aiann da
data
ta an terda at ad ada
a
Personil toko dapat melakukan
pengecekan
pengec ekan status transaksi
pengiriman dan penerimaan sukses Nomor ID konsumen dan tanggal transaksi
atau gagal pada menu inquiry di E-trans
den an cara men in ut ….: Tan al
Pihak yang terlibat dalam pengarsipan COS/ACOS
dokumen transaksi transfer dana di
Tindakan yang
y ang dilakukan pejabat toko
pada prose
prosess transaksi transfer dana
yaitu ….: Melakuk
Melakukanan u
upload
pload foto Melakukan pengecekan dan validasi pada
formulir pengiriman/penerimaan uang prose prosess regist
registrasi
rasi dan pengisian fformulir
ormulir
yang telah diisi; Melakukan registrasi di
a likasi RS A Melakukan en ecekan
Tindakan yang dilakukan perspersonil
onil toko
saat konsumen pertama kali melakukan
transaksi transfer dana yaitu ….: Meng- Melakukan registrasi pada aplikasi RSA
upload foto formulir pengiriman/ menggunakan tablet toko
penerimaan di aplikasi RSA;
Memast
Me mastikan
ikan kar
kartu
tu ide
identi
ntitas
tas sesuai
sesuai
_x000C_Tindakan yangya ng harus dilakuk
dilakukanan
konsumen yang akan melakukan
Melakukan pengisian formulir pengiriman/
transaksi transfer dana yaitu ….:
penerimaan uang
Meminta
Memint a informasi biaya laya layanan
nan dan
ar
aran
anssi la anananan Me
Mem mas asttik
ikan
an a lik
likas
asii
Beberapa konsumen yang dikategorikan
memiliki profil risiko tinggi adalah
sebagai berikut kecuali …: Pihak yang Pihak yang rutin melakukan pelaporan
kepada PPATK
rutin melakukan pelaporan kepada
PPA
PP ATK P Pol
olit
itic
icall
all ex os oseded erson
rson’’s
Berikut ini yang termasuk dalam
parameter indikasi transaksi tidak wajar
yaitu …: Konsumen berperilaku tidak Frekuensi transaksi yang dilakukan
wajar pada saat melakukan transaksi konsumen > 10 kali per p er hari
(gugup, tergesa
tergesa – gesa, kurang percaya
diri dll); Adanya smurfing (upaya
–
Dokumen
Dokume n ya
yang ng dilengkapi dalam
Dokumen pelaporan
identifikasi
mencu
me ncuri transaksi
ri akan, kkec ualikeuangan
ecuali ….: Do
Dokume
kumen n
Konsumen menolak membe memberikan rikan
informasi/dokumen yang diminta
Indikasi perilaku tidak wajar
personil toko tanpa alasan yang jelas
saat rose
roses s transaksi transfer dana
Melakukan pengecekan profil,
karakteristik,
karakteris tik, dan pola transaksi
Pemantauan transaksi
termasuk dalam identifikasi transaksi
keua
uann an menc ncur
urii ak
akanan ad ada a tah
ahaa ...:
Orang – orang yang memiliki pengaruh
dalam operasional aktivitas politik
(pejabat politik, pejabat pemerintah, PEPs
pegawai publik) dan memiliki peluang
memb
me mbuat
uat ins
instans
tansii erus
usaha
ahaan
an
Salah satu definisi transaksi keuangan
mencurigakan menurut PP TPPT yaitu
…: Transaksi
Transaksi keuangan yyangang dilakukan Tr
Transaksi
ansaksi keuangan yang digunakan dan/
oleh konsumen yang menolak atau yang diketahui akan digunakan untuk
mematuhi PMPJ;
PMPJ; Transaksi keuanga
keuangann melakukan tindak pidana terorisme
yang menimbulkan keraguan kebenaran
informasi yang disampaikan oleh
_x000C_Salah satu definisi transaksi keuangan
mencurigakan menurut PP TPPU yaitu
…: Transaksi
Transaksi keuangan yyang
ang dilakukan Transaksi keuangan yang menyimpang dari
oleh konsumen yang menolak profil, karakteristik atau kebiasaan pola
mematuhi PMPJ;
PMPJ; Transaksi keuanga
keuangann transaksi
yang melibatkan setiap orang yang

berdasarkan daftar
daf tar ter
terduga
duga ter
teroris
oris dan
Salah satu pihak yang terlibat
terlibat dalam
melakukan analisis transaksi transfer Branch Marketing Coordinator
dana
da na an menc ncur
urii ak
akan
an di cab
aban
an
Tindakan yang dilakukan setelah crew
menyampaikan adanya inform informasi
asi
konsumen dengan transaksi keuangan Pejabat toko melakukan pemantuan
mencurigakan (TKM) kepada pejabat transaksi
toko yaitu ….:
… .: Pejabat toko seger
segeraa
men hubun i BMC BMM Pe abat toko
_x000C_