FORMULIR UJI KELAYAKAN REKAN BISNIS

Nama : Jabatan :
Perusahaan : Scope :
Alamat : Tgl Uji :

KETERANGAN
NO URAIAN
YA TIDAK
1. Komitmen terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Apakah di perusahaan anda terlibat dalam Implementasi sistem Manajemen Anti
a
Penyuapan? Harap berikan contoh komitmen anti penyuapan
Apakah Top Management dan senior Manager mendorong budaya Sistem Manajemen
b
Anti Penyuapan yang positif terhadap masalah-maslah Anti Penyuapan dan gratifikasi
Berikan Bukti keterlibatan Top Management dalam Rapat Sistem Management Anti
Penyuapan, Komitment anti penyuapan dsb.
c Apakah ada Dewan pengarah anti penyuapan di dalam Perusahaan Anda?
2. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
a Apakah terdapat kebijakan Anti Penyuapan di perusahaan anda?
Apakah kebijakan tersebut terupdate dan di lakukan tinjauan berkala?berikan buktinya.
b
Apakah kebijakan Anti Penyuapan disetujui oleh Top Managemnt dan di sahkan oleh
c dewan penarah
Apakah kebijakan anti Penyuapan di tinjau ulang secara berkala untuk memastikan
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen anti
d penyuapan. Berikan buktinya..
3. Organinasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya
Apakah ada fungsi kepatuhan atau unit kerja yang mempunyai peran & tanggung jawab
a
dalam mencegah terjadinya Penyuapan?Berikan Buktinya :
Apakah top manajemen berperan dalam pengendalian suap dan gratifikasi di organisasi
b
perusahaan anda, berikan buktinya :
Apakah top manajemen berperan dalam pengendalian suap dan gratifikasi di organisasi
c
perusahaan anda, berikan buktinya (Bila Ada):
Apakah ada matrik kebutuhan pelatihan terkait pemenuhan Sistem Manajemen Ati
d
Penyuapan termasuk rencana Pelatihan nya, berikan buktinya :
Apakah personil perusahaan dan dewan direksi telah memperoleh pelatihan tentang
e
gratifikasi dari badan atau lembaga pemerintah, berikan buktinya :
Apakah terdapat sistem yang menguji kelayakan personil sebelum bekerja terkait anti
f
penyuapan, gratifikasi, Korupsi dll, berikan bukti uji tersebut :
Apakah di perusahaan anda terdapat sistem yang menilai vendor pada waktu proses
g seleksi, penilaian vendor yang terkait dengan ketentuan sistem manajemen anti
penyuapan , berikan buktinya :
4. Peraturan dan Standar
Apakah di perusahaan anda sudah menginditifikasi peraturan perundangan terkait anti
a
penyuapan, gratifikasi, korupsi dll, bila ya berikan buktinya :
Apakah Undang-undang terbaru terkait gratifikasi dan penyuapan sudah diadopsi dan
b
diimplementasikan ke dalam lingkup organinasi perusahaan anda, bila sudah berikan
 KETERANGAN
NO URAIAN
YA TIDAK
5. Analisa Resiko Penyuapan
Apakah di perusahaan anda terdapat sistem yang mngatur tentang penilaian resiko,
a
bila ya berikan buktinya :
Apakah Penilaian Resiko tersebut terkait dengan penilaiaan resiko penyuapan pada
b
aktivitas proses bisnis, bila ya berikan buktinya :
Apakah penilaian resiko penyuapan ini di tinjau secara berkala untuk memastikan
c
kesesuainnya, bila ya berikan buktinya :
6. Sistem Operasi Perusahaan
Apakah perusahaan mempunyai sistem yang mngatur tentang pengendalian tata nilai
a
dan prilaku kerja, bila ya berikan buktinya :
Apakah perusahaan mempunyai sistem yang mngatur tentang pengendalian gratifikasi,
b
bila ya berikan buktinya :
Apakah Perusahaan mempunyai sistem yang mengatur tentang proses pelaporan
c
pelanggarab kedisiplinan maupun pelanggaran lainnya, bila ya berikan buktinya :
Apakah perusahaan mempunyai sistem yang mengatur bila terjadi konflik interest
d
dalam pengambilan keputusan?, bila ya berikan buktinya :
Apakah perusahaan mempunyai sistem yang menangani Investigasi bila terjadi
e pelanggaran terkait penyuapan, ketidakdisiplinan, kasus korupsi dan kecurangan
lainnya?, bila ya berikan buktinya :
Apakah perusahaan anda mempunyai sasaran dan tujuan terkait anti penyuapan,
f
gratifikasi dan lainnya, bila ya berikan buktinya :
Apakah perusahaan telah membentuk tim inventigasi dan pelaporan pelanggaran yang
g menangani gratifikasi, penyuapan, korupsi dan tindak kecurangan lainnya, bila ya
berikan buktinya :
7. Audit, Pemeriksaaan dan Kajian Manajemen
Apa perusahaan mempunyai produsen Audit & Pemeriksaan terkait sistem Manajemen
a
Anti Penyuapan, bila ya berikan buktinya :
Apakah perusahaan Anda mempunyai sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan?,
b
bila ya berikan bukti salinan sertifikat tersebut :
Apakah perusahaan anda berpartisipasi dalam program pemerintah dalam
c pembrantasan korupsi, penyuapan, pencucian uang dll? Berikan bukti partisipasi
tersebut :
Apakah pernah perusahaan Anda menerima penghargaan untuk prestasi terkait anti
d
korupsi, penyuapan, pencucian uang dll, bila ya berikan buktinya :
SKOR POINT
KEPUTUSAN