PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara Uraian Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab (Job Description)

NAMA JABATAN FUNGSI

: KEPALA BIRO SATUAN PENGAWASAN INTERN :

Membantu Direktur Utama dalam penerapan Good Corporate Governance yang meliputi aktivitas pemeriksaan, penilaian, pengujian, evaluasi serta saran dan perbaikan secara independen terhadap pengelolaan perusahaan yang bertujuan membantu unit kerja beserta jajarannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, sesuai dengan kebijakan yang ditentukan perusahaan dan RUPS.

TUGAS POKOK :
1. Mengkoordinasikan aktifitas pemeriksaan terhadap jalannya sistem pengendalian intern perusahaan dengan tetap memperhatikan pada prinsip good corporate governance serta merumuskan program kerja internal audit . 2. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil-hasil temuan serta, menyampaikan saran-saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dan sistem / kebijakan / peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perusahaan dan lingkungan usaha. 3. Melakukan pengkajian terhadap tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan perusahaan. 4. Melakukan penilaian yang akurat terhadap akuntabilitas pelaksanaan kebijakan perusahaan dalam rangka menegakkan good corporate governance. 5. Melakukan penilaian dan evaluasi untuk memastikan bahwa ketentuan perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis, prosedur yang berlaku dan kebijakan yang digariskan dapat dilaksanakan secara efektif oleh seluruh tingkat manajemen dan meminimalisir resiko perusahaan.
Halaman : 1 dari 1

PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara Uraian Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab (Job Description)

6.

Memberikan konsultansi terhadap masalah-masalah yang timbul/yang dihadapi oleh perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah pada perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

7.

Melakukan evaluasi laporan bulanan Divisi, Biro, Unit Usaha dan Sekretaris Perusahaan serta memberikan pendapat terhadap laporan tersebut (opini) yang hasilnya disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang bersangkutan.

8.

Membantu

dan

menjadi

partner

pemeriksaan

eksternal

dalam

melakukan pemeriksaan. Dalam melakukan tugas ini sebelumnya dapat melakukan uji petik pemeriksaan yang lazim dilakukan oleh pemeriksa eksternal. 9. Merumuskan Sasaran Mutu unit kerja dan Prosedur Mutu unit kerja yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu, dan Sasaran Mutu perusahaan yang telah ditetapkan. 10. Menyiapkan laporan kegiatan Biro secara benar dan tepat waktu.

BATASAN TANGGUNG JAWAB :

1. 2. Tersusunnya program kerja internal audit tahunan. Terjaminnya kredibilitas, transparansi dan validitas, kerahasiaan, dan objektivitas laporan. 3. Teridentifikasinya dengan akurat permasalahan pokok berikut sumber sebabnya yang dideskripsikan dengan jelas dan disertai dengan buktibukti lengkap. 4. Terpeliharanya integritas, obyektifitas dan disiplin, meningkatnya keterampilan, kemampuan dan pengetahuan baik bagi dirinya maupun bagi stafnya. 5. Adanya tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan baik dalam pelaksanaan maupun peraturan / pedoman pelaksanaan.
Halaman : 2 dari 2

PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara Uraian Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab (Job Description)

6.

Tersajinya hasil evaluasi laporan bulanan Divisi, Biro, Unit Usaha dan Sekretaris Perusahaan serta pendapat terhadap laporan tersebut (opini) kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang bersangkutan.

7.

Digunakannya laporan pemeriksaan internal oleh auditor eksternal sehingga pemeriksa eksternal dapat menyelesaikan audit secara tepat waktu.

8.

Dilaksanakannya pengembangan yang berkelanjutan terhadap Sasaran Mutu unit kerja dan Prosedur Mutu unit kerja yang mengacu kepada Kebijakan Mutu perusahaan yang telah ditetapkan.

9.

Terwujudnya suasana kantor yang nyaman dan dapat meningkatkan produktivitas kerja serta membentuk citra yang baik terhadap perusahaan.

10. Tersedianya laporan kegiatan Biro secara benar dan tepat waktu setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.

BATASAN WEWENANG :
1. Atas persetujuan Direktur Utama menetapkan program kerja

pemeriksaan tahunan (PKPT) dan menyerahkan kepada instansi auditor eksternal. 2. Membentuk dan menugaskan tim pemeriksa internal (auditor) untuk melaksanakan tugas yang tersebut pada tugas pokok. 3. Melakukan konfirmasi, pengujian dan penilaian atas pemeriksaan serta laporan berkala unit-unit organisasi. 4. Berperan sebagai mediator atas nama pimpinan perusahaan untuk berhubungan dan membantu pihak pemeriksa eksternal dalam bidang pengawasan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Direksi.

Halaman : 3 dari 3

PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara Uraian Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab (Job Description)

5.

Menyampaikan rekomendasi dan hasil kajian kepada Direksi atas hasil temuan pemeriksaan, analisis dan evaluasi kegiatan perusahaan.

6.

Melaksanakan penilaian terhadap akuntabilitas pelaksanaan kebijakan perusahaan sesuai prinsip good corporate governance.

7.

Melaksanakan

penilaian

dan

evaluasi

mengenai

efektifitas

pelaksanaan ketentuan perusahaan. 8. Melaksanakan hasil evaluasi laporan bulanan Divisi, Biro, Unit Usaha dan Sekretaris Perusahaan serta pendapat terhadap laporan tersebut (opini) kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang bersangkutan. 9. Menyerahkan laporan pemeriksaan intern kepada auditor eksternal dalam rangka penyelesaian audit secara tepat waktu. 10. Menyusun dan merevisi Sasaran Mutu dan Prosedur Mutu Unit Kerja.

HUBUNGAN KERJA / SUPERVISI :

1. Kepala Biro Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 2. Kepala Biro Satuan Pengawasan Intern membawahi : a. Kepala Bagian Tata Usaha. b. Auditor (Jabatan Fungsional).

Halaman : 4 dari 4