PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. WIDIANTARA PERDANA PUTRA

Nomor: 54,-Pada hari

ini,

Jumat, tanggal

Enambelas, -----------

-Bulan September Tahun Duaribu Enambelas (16-09-2016),

-pukul 08.30 WIB ( Delapan lewat Tigapuluh menit Waktu
Indonesia Bagian Barat).--------------------------------Menghadap
Sarjana
Lamongan,

kepada

saya,

HAJJAH

ERNA

MASTININGRUM,

Hukum., Magister Kenotariatan,

dengan Dihadiri

namanya akan disebut

oleh

pada

Notaris

di

saksi-saksi yang nama-

bagian

akhir

akta ini

dan

telah dikenal oleh saya, Notaris :---------------------1. Nyonya ENY WINDHI RAHAYU, Lahir di Lamongan, pada
tanggal Satu Januari Seribu Sembilanratus Tujuhpuluh
Enam (01-01-1976), Warga Negara Indonesia, Mengurus
rumah tangga, Bertempat tinggal di Desa Tlogoanyar,
Rukun

tetangga

Lamongan,

006,

Kabupaten

Rukun

Warga

Lamongan,

003,

Pemegang

Kecamatan

Kartu

Tanda

Penduduk Nomor : 3524224101760018;-----------------menurut keterangannya PT. WIDIANTARA PERDANA PUTRA"

,berkedudukan

di

Jalan

Kinameng

II

nomor

67,

Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten

Lamongan

(untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang

Anggaran -------------------------------------------- Dasarnya dimuat dalam akta Pendirian tertanggal 1105-2016 (Sebelas mei duaribu enambelas ) nomor 76,
yang

dibuat

MASTININGRUM,
Kenotariatan,
memperoleh

dihadapan

Notaris,

Sarjana
Notaris

pengesahan

di

dari

Hukum.,
Lamongan,
Menteri

ERNA

Hajjah

Magister
dan

Hukum

telah

dan

Hak

Asasi Manusia --------------------------------------Nomor : 0023766-AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 13-052016 (Tigabelas Mei Duaribu Enambelas).--------------

-Penghadap saya, Notaris, kenal.-------------------------Penghadap

dalam

kedudukannya

dan/atau

Jabatannya

sebagaimana tersebut diatas menyatakan kembali keputusan

rapat tersebut dalam akta ini: -------------------------Bahwa dalam rapat itu telah hadir dan diwakili semua
pemegang saham yang telah dikeluarkan Perseroan hingga
saat itu, yaitu sebanyak 5.000 (Limaribu) lembar dengan
nominal

seluruhnya

rupiah).

Rp.

5.000.000.000,-

(lima

milyar

----------------------------------------------

-Bahwa dalam Rapat itu, penghadap telah diberi kuasa oleh

rapat untuk menyatakan Keputusan Rapat itu dalam suatu
Akta Notaris, sebagaimana tercantum dalam Notulen rapat
itu.

--------------------------------------------------

-Sehubungan dengan hal-hal yang diterangkan diatas, maka

penghadap dengan berdasarkan kekuatan Kuasa Rapat itu
menyatakan

hasil

"PT.WIDIANTARA

Rapat

PERDANA

Umum

PUTRA"

Pemegang

Saham

berkedudukan

Jalan

Kinameng II nomor 67, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan

Lamongan, Kabupaten

Lamongan --------------------------

-Bahwa dalam RAPAT tersebut telah dihadiri:-------------a. Nyonya ENY WINDHI RAHAYU, Lahir di Lamongan, pada
tanggal Satu Januari Seribu Sembilanratus Tujuhpuluh
Enam (01-01-1976), Warga Negara Indonesia, Mengurus
rumah tangga, Bertempat tinggal di Desa Tlogoanyar,
Rukun

tetangga

Lamongan,

006,

Kabupaten

Rukun

Lamongan,

Warga

003,

Pemegang

Kecamatan

Kartu

Tanda

Penduduk Nomor : 3524224101760018;-------------------1. Selaku Direktur Utama PT.WIDIANTARA PERDANA PUTRA2. Selaku pemegang 3000 ( Tiga Ribu) lembar saham --b. Tuan KOSPRIYANTO ADI SAPUTRO, Lahir di Lamongan, pada
tanggal Enam Juni Seribu Sembilanratus Delapanpuluh
(06-06-1980),

Wiraswasta,

tempat

tinggal

di

Desa

Banjarmendalan, Rukun tetangga 002, Rukun warga 002,

Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor : 3524220606800003; ------------1. Selaku

Direktur

Operasional

PT.

WIDIANTARA

PERDANA PUTRA ----------------------------------2. Selaku pemegang 500 ( Limaratus ) lembar saham --c. Tuan DIDIK YULIANTO, Lahir di Lamongan, pada tanggal
Tigapuluh Satu Juli Seribu Sembilanratus Tujuhpuluh
Dua (31-07-1972), Karyawan Swasta, tempat tinggal di
Desa Tlogoanyar, Rukun tetangga 006, Rukun warga 003,
Kecamatan

Lamongan,

Kabupaten

Lamongan,

Pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3524223107720001; -----1. Selaku Komisaris PT. WIDIANTARA PERDANA PUTRA ---2. Selaku pemegang 1500 (Seribu Limaratus ) lembar
saham --------------------------------------------Bahwa

berdasarkan

notulen

Rapat

Umum

Pemegang

Saham

yang diadakan pada hari Selasa tanggal tigapuluh agustus

duaribu

enambelas

(30-08-2016)

telah

diperoleh

hasil

keputusan rapat sebagai berikut :----------------------I.Menyetujui

anggota

mengangkat

Komisaris

PT.

kembali

anggota

WIDIANTARA

PERDANA

Direksi
PUTRA

dan
untuk

periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yaitu:----1.

Nyonya ENY WINDHI RAHAYU, sebagai Direktur Utama

PT. WIDIANTARA PERDANA PUTRA.-------------------

2.

Tuan

KOSPRIYANTO

Operasional
3.

Tuan

DIDIK

ADI

SAPUTRO,

sebagai

Direktur

PT. WIDIANTARA PERDANA PUTRA.-------YULIANTO,

sebagai

Komisaris

PT.

WIDIANTARA PERDANA PUTRA.-------------------------Akhirnya rapat juga memutuskan untuk memberikan kuasa

kepada Direktur perseroan dan kepada saya, HAJJAH ERNA
MASTININGRUM,

Sarjana

Hukum.,

Notaris,

baik

bersama-sama

memohon

persetujuan,

Magister

maupun

pendaftaran

Kenotariatan,

masing-masing
dan/atau

untuk

pelaporan

kepada

Menteri

Indonesia

Hukum

dengan

dan

Hak

ada'ilya

Asasi

keputusan

Manusia
rapat

Republik

sebagaimana

dimaksud diatas, serta dikuasakan juga untuk menyatakan

dalam bentuk akta otentik atau segala perubahan dan/atau
penambahannya

yang

dianggap

perlu

untuk

memperoleh

persetujuan, pendaftaran dan/atau pelaporan.------------Untuk itu semua, membuat, menandatangani dan mengajukan
surat-surat

permohonan

kedudukan

dan

dan

sebagainya,

selanjutnya

memilih

melakukan

tempat

apa

yang

diperlukan.---------------------------------------------Hal-hal yang belum diatur atau kurang lengkap menurut

akta

ini

diputuskan

diantara

para

pihak

dengan

musyawarah.---------------------------------------------Tentang

perjanjian

ini

dan

segala

akibatnya

para

penghadap memilih tempat kediaman yang umum dan tetap di

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan.---------Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
dari identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal
serta

semua

Notaris,

dan

dokumen

yang

bertanggung

disampaikan
jawab

kepada

sepenuhnya

saya,

atas

hal

tersebut dan selanjutnya para penghadap juga mengetahui

dan telah mengerti serta memahami isi akta ini.-----------------------------DEMIKIAN AKTA INI-----------------Dibuat dan diselesaikan di Lamongan pada hari, tanggal
dan jam seperti tersebut di atas pada awal akta ini,
dengan dihadiri oleh :---------------------------------1.

Tuan FAHMI MUZAKKI SYAH, lahir di Lamongan, pada

tanggal sembilanbelas oktober seribu sembilanratus
sembilanpuluh
Indonesia,

empat

bertempat

(19-10-1994),
tinggal

di

Warga

Negara

Lamongan,

Desa

Warukulon, Kecamatan Pucuk, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor : 352413 191094 0001;--------------

2.

Tuan HAMDAN AL HAMMAD, lahir di Lamongan, pada

tanggal duapuluh lima juni seribu Sembilanratus
Sembilanpuluh

empat

(25-06-1994),

Warga

Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Lamongan, Dusun,

Janggan Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa
pomahanjanggan, Kecamatan Lamongan, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3524212506940001.------------ Kedua

Pegawai

Setelah

akta

penghadap

dan

Kantor
ini

Notaris,

saya,

para

sebagai

Notaris,

saksi,

saksi

bacakan

maka

segera

saksi.-

kepada

para

akta

ini

ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya,

Notaris.-----------------------------------------------Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa gentian, dan
tanpa tambahan,-----------------------------------------

MINUTA AKTA INI TELAH ----DITANDA TANGANI ----------DENGAN SEMPURNA. ---------DI BERIKAN SEBAGAI TURUNAN
YANG SAMA BUNYINYA.-------NOTARIS DI LAMONGAN

ERNA MASTININGRUM,SH.,M.kn