OR OT SI PPAT

HOI AOJID,SH
ah Kuala Lr.lmum Berdan NO.6·A
KOTAlANGSA
BERITA .N:ARA RAPAT

"PT. MITRA ~ :INDCNESIA"

Natror: 02,-

~-pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 05 (Sepu1uh) Jarroari, Tahun 2019 (Dua

Ribu Sembilan Betas) .----------------------------------------------------

-FukuI 10.05 WIB (Sepuluh Lewat Lima Waktu Indonesia Barat)-------------

-Saya, zoom MADJID, Sarjana Hukum, Notaris di Langsa, dengan dihadiri

oleh saksi -saksi yang saya, Notaris, KenaI dan akan disebut pada akhir

Akta ini: . -----------------------------------------------------------

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas------------------------
"PI'. MITRA 1\G(.]OO INDC:IESIA", Berkedudukan di Langsa, yang didirikan :L.

dengan akta tertanggal Dua puluh Januari Dua Ribu Sembilan --------------

(20-01-2009), Nomor : 107, yang dibuat dihadapan RIZA OCTARIANA, Sarjana-

Hukum, Notaris di Langsa, Anggaran Dasar telah rnendapat pengesahan dari

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga puluh April dua ribu

sembilan (30-04-2009) Nomor AHU-17367 AH. 01. 01 Tahun 2009, dan telah

diadakan perubahan anggaran dasarnya berdasarkan akta tertanggal sepuluh

Desember dua ribu tigabelas (10-12-2013) namar 43 yang dibuat dihadapan

RIZA OCTARIANA, Sarj ana Hukum, Notaris di Langsa dan perubahan tersebut

telah diberitahukan dan tercatat dalam database sistem Administrasi Badan

Hukum melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

tertanggal duapuluh lima Pebruari dua ribu empat belas (25-02-2014),

Naror AHU-AH.01.10-06275 tahun 2014, dan telah diadakan perubahan lagi

anggaran dasarnya berdasarkan akta tertanggal sepuluh Agustus dua ribu

enam belas (10-08-2016), nomor 03, yang dibuat dihadapan ZUHDI MADJID,---

Sarj ana Hukum, Notaris di Langsa dan perubahan tersebut telah---------

diberitahukan dan tercatat dalam database sistem Administrasi Badan---

A Hukurnrne.Lal.ui,
Kementerian Hukurndan Hak Asasi Manusia Republik--------

Indonesia, Jakata, tertanggal SembiIan September duaribu enambeIas------

(09-09-2016),' NomorAHU-0016341.AH.01.02
. tahun 2016 kemudian terakhir

telah diadakan perubahan anggaran dasarnya berdasarkan aha tertanggal

sepuIuh Maret dua ribu tujuh belas (10-03-2017), nomor 02, yang dibuat

dihadapan ZUHDIMADJID,Sarjana Hukum,Notaris di Langsa dan perubahan

tersebut telah diberitahukan dan tercatat dalam database sistem

Administrasi Badan HukummeIaIui Kernenterian Hukurndan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, Jakata, tertanggal Duapuluh DuaMaret dua ribu tujuh

bel as (22-03-2017), Nomor AHU-AH.01.03-0120423.------------------

(selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan"). -----------------------

-Yang Berada di Kantor saya, Notaris di Langsa, Jalan Syiah Kuala Lrg
ImumBerdan No. 6-A.-----------------------------------------------------

-MembuatBerita Acara tentang segala sesuatu yang dibicarakan ----------

dan diputuskan dalam rapat umurnLuar biasa para pernegangsahamdaIam-----

Perseroan yang diadakan pacta hari, tanggal, terrpat serta pacta jam seperti
tersebut diatas.---------------------------------------------------------

-Bahwadalam rapat ini telah hadir dan oleh karena itu berada -----------

dihadapan saya, Notaris, dengan hadirnya saksi-saksi yang sarna yang------

akan disebut pada akhir akta ini, yakni; --------------------------------

1.Tuan MNJIIJIDIN, lahir di Aceh Tirmr, pada tanggal Duapuluh Enarn------

Juni Seribu Sembilan ratus Enampuluh Tujuh, (26-06-1967), Wiraswasta,-

warga negara indonesia bertempat tinggal di DusunPerikanan-----------

lor. Rotan, I:esa/Kelurahan Buket M2utuah,KecamatanLangsa Tirmr, Kota--

Langsa, PernegangKartu Tanda PendudukNornor: 11.74.0126.0667.0003-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----------------------

a. DalamJabatannya selaku Direkblr utama dalam Perseroan tersebut. --

Ib. Sebagai pemegang dan pemi.Li.k9.700 (sembilan ribu tujuh ratus)

~am dalam perseroan. --------------------------------------------

r
!J
12. Tuan ztJ.I.E»J RI'1'CH3A, 1ahir di Pekan Janji, pada tangga1 Sepu1uh Mei--

Seribu Sembi1an Ratus Tujuh Puluh Dua (10-05-1972), Wiraswasta, Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Besitang Langkat AT-----

Taqwa, Rt/Rw 002/002, Ke.lurahan/Desa Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan,--

Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor: 12.05.1710.0572.0008 ---------------------------------

a. Dalam Jabatannya sebagai Direktur I da1am Peseroan tersebut----------

13. Tuan M. m\SIR LBS, 1ahir di P. Brandan, pada tanggal Satu Januari ----

Seribu Sembi1an Ratus De1apan Pu1uh (01-01-1980), Wiraswasta, Warga--

Negara Indonesia, bertempat tingga1 di Jalan Besitang Langkat AT-----

Taqwa, Kelurahan/Desa A1ur Dua, KecariBtan Sei Lapan, Kabupaten-------

Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk------

namar: 12.05.1701.0180.0001------------------------------------------
a. Da1am jabatannya sebagai Direktur II da1am Peseroan tersebut--------

14. Tuan ~IE AI.Ml-\S ALF.AINI, 1ahir di Buket Meutuah, pada tanggal--

Dua Puluh Lima Ju1i Seribu Sernbi1an Ratus Sernbilan Puluh Lima (25-07-

1995), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Dusun Perikanan, Kelurahan/I:esa Buket Meutuah, Kecamatan Langsa Timur,

Kota Langsa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomar: --------------------

11.74.0125.0795.0001-------------------------------------------------
a. Dalam jabatannya sebagai Kanisaris dalam Peseroan tersebut--------

b. Sebagai pemegang dan pemi1ik 1.430 (seribu empat ratus tiga

puluh)saham dalam peseroan------------------------------------------

15. Tuan FERNANDO S.M.S~, lahir di Jakarta, pacta tangga1 Sembilan

Belas November Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga (19-11-1953),--

Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl Padamulya

No.31, Rt/Rw 010/009, Kel~rahan/I:esa Angke, Kecamatan Tambora,------

Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda------------

Penduduk nomar: 3173041911530004 ------------------------------------

('
- I
 -
T
Selaku Undangan Rapat; ---------------------------------------------

- Sementara Waktu Berada di Kota Langsa,-------------------------------

16. Nyonya MITA S~,SH, lahir di Baturangin, pada tanggal Lima Belas

Juli Seribu Sembi Ian Ratus Enam Puluh Empat (15-07-1964), Wiraswasta,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Melur,-------------

Kelurahan/Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh---

Tamiang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1116065507640002-------

- Selaku Undangan Rapat; ---------------------------------------------

- Sernentara Waktu Berada di Kota Langsa,----------~--------------------

r 7. Tuan R M PRABAWA HADHY,SE,MBA, lahir di P.Siantar, pada tanggal------

Dua Belas Mei Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan (12-05-1968),-

Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di--------

Jalan Abdul Hakim Clasic 2 Setia budi residence no.81, Kelurahan/Desa

Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Pernegang Kartu---

Tanda Penduduk nomor:1271171205680003---------------------------------

- Selaku Undangan Rapat; ---------------------------------------------

--Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----------------------------

--Penghadap Tuan~IN, dalarn jabatannya sebagai Direktur-----------

Utarna perseroan bertindak selaku pimpinan Rapat rnembuka rapat dan-----

rnenyatakan serta rnenjelaskan sebagai berikut: ------------------------

[-- bahwa dalam rapat ini telah hadir/diwakili seluruh

pemegang saham perseroan yai tu sebanyak 11.130 (sebelas ribu

seratus tiga puluh Saham, yang merupakan 100% (seratus persen) dari

seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan, oleh karenanya telah

sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan,

rnaka rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan rnengikat Perseroan.

~-Bahwa saham-saham dari Perseroan sampai hari ini belum dicetak dan----
~renanya kepada saya, Notaris, tidak ada diperlihatkan surat-surat---

bukti saham, akan tetapi pimpinan Rapat menerangkan menanggung dan----

menjamin t.ent.anqadanya pemilikan saham-saham seperti yang diuraikan--

di atas. -------------------------------------------------------------

--Bahwa agenda rapat adalah: -------------------------------------------

1. pegalihan Hak atas Saham Perseroan PERSEROAN Terbatas PT. MITRA AGUNG

INDONESIA. Berkedudukan di Langsa;--------------------------------------

2. Pengunduran dirinya TuanM.~IR LBS sebagai Direktur II.------------

3. Pengangkatan Tuan ~ S.M. SlMl\NJUN1'AK, Nyanya MITA SIREGAR, SH, ---

clanTuan R M ~ HAnBY, SE,MBA tersebut sebagai anggota Direksi ----

Perseroan--------------------------------------------------------------

4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroani ------

--Tentang agenda Rapat tersebut, ternyata seluruh peserta Rapat telah----

I mengetahuinya terlebih dahulu dan karenanya menyetujuinya; ------------

--Bahwa oleh karena agenda Rapat telah diketahui sebelurnnya oleh peserta-
rapat, dan setelah pirrpinan rapat memberi penjelasan sehubungan dengan-

agenda-agenda rapat maka Pimpinan rapat langsung rnengusulkan kepada----

rapat untuk menyetujui tentang agenda-agenda Rapat tersebut di atas; --

--Ata9 usul Pimpinan Rapat tersebut dan setelah rnelalui pembicaraan-----

Iseperlunya, maka rapat memutuskan sebagai berikut; --------------------

--"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat------------

I menyetujui: -----------------------------------------------------------

I. Mengalihkan saham Tuan MAULUDDIN sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus)

saham kepada masing-masing Tuan ~IE ~ ALE2UNI sebanyak

570 (lima ratus tujuh puluh) saham, Tuan EERNANDO S.M.SlMl\NJUN1'AK,

sebanyak 565 (lima ratus enam pul.uh lima) saham, dan Nyonya MITA.

S~,SH, sebanyak 565 (lima ratus enam puluh lima) saham sehingga

~susunan para pemegang saham perseroan terhitung sejak tanggal hari

 ~~~l::U::::::i~~::::-:~:::~--~::-~:::--::::~--
18.000.000.000(de1apanndlyar rupiah).--------------------------

/2. Tuan ~IE AIM\S .ALE2UNI adalah 1.430 (seribu enpat zatns

tiga puluh) saham atau sehesar Rp 1.430.000.000,00 (satu milyar

errpat ratus tiga puluh juta rupiah) Menjadi sebesar 2.000 (Du

Ribu) saham atau Rp 2.000.000.000 Olua~iyar rupiah);-----------

13. 'l'llan ~ S.M.S~JtlNI'.l'N{ sebesar 565 (lima ratus enam

PUlUh lima) saham atau Rp 565.000.000 (lima ratus enampuluh lima

I juta rupiah) .-----------------------------------------------------

4. Nyonya MITA S:r:REGAR,SH sebesar 565 (lima ratus enam pu1uh

lima) saham atau Rp 565.000.000 (lima ratus enampuluh lima juta

rupiah) .--------------------------------------------------------
I II. Pengunduran diri
~
TuanM.NASIR IBS sebagai Direktur II dengan ucapan

I terima kasih atas darma baktinya kepada Perseroan; ----------------

f III. Pengangkatan Tuan EERNANOO S.M.SIMANJUNTAK, Nyonya MITA S:rRFGm,SH,

dan TuanR M PRABAWA lmDHY,SE,MBA tersebut sebagai anggota Direksi-

r Perseroan;----------------------------------------------------------

l IV. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,

sehingga selanjutnya susunan Direksi dan DewanKomisaris Perseroan

adalah sebagai berikllt : -----------------------------------------

--Direktur Utama: Tuan~IN, tersebut;------------------------

-DireJctur I TuanZULEAN ~ tersebut;--------------------

-Direktur II TuanEERNANDO S.M.SIMANJUNTAK, tersebut;---------

-Direktur III Nyonya MITA S:rRFGm,SH, tersebut;-------------~--

-Direktur VI TuanR M PRABAWA HADHY,SE,MBA, tersebut;---------

-Kanisaris Tuan ~IE AIM\S ALElUNI, tersebut; --------

I -Bahwa dengan adanya perubahan hak atas saham yang dimiliki perseroan,

~ka Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan :rrenjadi berbunyi sebagai berikut:-

jj
~~--------------------------- PERATURAN PENUTOP ---------------------------
------------------------------ Pasal 10 --------------------------------

--Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-------

tersebut diatas rnenerangkan bahwa : ----------------------------------

1. -Modal di terrpatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah ---

diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ------

Perseroan oleh para pemegang saham : -------------------------------

a. Tuan MAUIlJIDIN tersebut ---------

sejumlah 8.000 (De.Lapan Ribu ---

saham atau dengan nilai nominal-

seluruhnya sebesar Delapan-------

Milyar rupiah -------------------- Rp 8.000.000.000,00

I, b. Tuan EOC:HRURAZIE AJ.l.W) .ALliAlNI -----

tersebut sejumlah 2.000 (Dua ribu--

saham atau dengan nilai nominal----

seluruhnya sebesar Dua Milyar------

rupiah ---------------------------- Rp 2.000.000.000,00

Ie. Tuan liERNANDO S.M. SIMANJUNTAK -----

tersebut sejumlah 565 (lima ratus

enam puluh lima) saham atau------

dengan nilai nominal seluruhnya----

sebesar (lima ratus enampuluh lima

juta rupiah)------------------------ Rp Rp 565.000.000,00

I d. Nyonya MITA SJ:R:EG\R.,SH -------------

tersebut sejumlah 565 (lima ratus

enam puluh lima) saham atau-----

dengan nilai nominal seluruhnya----

sebesar (lima ratus enampuluh lima

~ rupiah)------------------------ Rp Rp 565.000.000,00
 -sehingga seluruhnya berjumlah -------

11.130 (Sebelas Ribu Seratus Tiga ----

Puluh) saham, atau dengan nilai ------

nominal seluruhnya sebesar Sebelas ---

Mil yar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah - Rp 11.130.000.000,00

12. Telah diangkat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
adalah sebagai berikut . -------------------------------------------

-DIREKSI : ----------------------------------------------------------
-D~ ~ Tuan ~IN, tersebut;------------------------

-D~ I Tuan ~~, tersebut;-------------------

-D~ II Tuan ~ S.M.S~~, tersebut;---------

-DiI:ekb.lr III Nyonya MI'l!ASIREGAR,SH, tez:sebut;---------------

-DiI:ekb.lr IV : TuanR M ~ fmDHY,SE,MBA, tersebut;---------

-DEWAN KOMISARlS . -------------------------------------------------

-I<CMISARIS : 'l'llan ~IE AlMAS ~, tersebut; --------

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Kornisaris tersebut telah -------

diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. --------------------------

-Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicarakan,

dan dari para Pemegang saham juga tidak ada yang rneminta untuk berbicara,

rnaka Rapat kemudian ditutup oleh pirnpinan rapat dengan resrni pada pukul

12.15 WIB (Dua Be1as Lewat Lima Belas Waktu Indonesia Barat) .------------

-Dari segala sesuatu yang disebutkan diatas, dibuatlah Berita Acara------

Ini oleh saya, Notaris, untuk dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah.-

------------------------- DEMIKIAN ~ INI.-----------------------------

-Dibuat sebagai Minuta, dilangsungkan pada hari, tanggal dan tahun---:-----

Tersebut pada awa1 Akta ini. Dihadiri oleh Nyonya NAZZAIA ZARINARIZKY--

dan Nbna DEVIERSA PUTRI , kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris-----------

bertempat tinggal di Langsa, berturut Sebagai saksi-saksi.---------------

Sete1ah Akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan -------
~
.4' Saksi -saksi, maka segera Akta ini ditandatangani oleh para Penghadap, ----

Saksi-saksi dan Saya, Notaris.-------------------------------------------

-Dilangsungkan tanpa coretan, penggantian maupun tarnbahan suku kata. -----

-Minuta Akta ini telah di tanciatangani dengan sempurna sebagaimana--------

Mestinya.----------------------------------------------------------------

-Dikeluarkan sebagai SA L I N AN yang sarna bunyinya.------------------

rorARIS