Tempat :
Hari/Tanggal Waktu:
Ruang Rapat Kantor
Selasa/ 20 September 2022 14.00 WIB - selesai
SPI Bukit Indah
Notulis:
Jumadiah, S.H.,M.H
Peserta Rapat: Distribusi Kepada:
1. T.Muhammad Ridwan
1. Peserta Rapat
2. Jumadiah
2. Arsip
3. M. Haykal
4. Sofyan
5. Maulana
6. Deassy Siska
Agenda Rapat:
Aksi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2021 (Dana ADB)
Kegiatan:
Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI 2021
Pelaksanaan penelitian;
Masalah pelaksanaan penelitian, menurut temuan bahwa tidak
sesuai dengan ketentuan.
Tindak lanjut selanjutnya bahwa Surat Instruksi Rektor ke
Manajer PIU Aksi Unimal.
Kemudian manajer PIU Aksi Unimal memerintahkan kepada
masing-masing Ketua pelaksana penelitian, supaya
berpedoman pada kontrak penelitian.
o Dari manager PIU kepada peneliti berupa Statment,
bahwa penelitian harus sesuai dengan pedoman.
Belanja Aset;
Kemudian point kedua bersifat nominal sebesar Rp.
1.540.000,-
Mengenai pengembalian dana ini, bahwa harus ada juga
Surat Instruksi Rektor ke manajer PIU aksi Unimal.
Kemudian Surat Instruksi Manajer PIU Aksi Unimal ke
Peneliti.
Surat Instruksi Rektor ke PPK PIU Aksi Unimal(supaya
mempedomani standar biaya yang berlaku dan lebih cermat
dalam melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban dana
penelitian;
Kemudian Surat Instruksi Rektor ke Manajer PIU Aksi
Unimal, setiap pembelian barang asset harus tercatat,
menghubungi bagian Asset (simak BMN), koordinasi
dengan Aprizal, agar melakukan inventarisasi barang aset
tidak berwujut yang bersumber dari kegiatan penelitian.
(Bagian Akuntansi)
Kemudian di buat BAP atau laporan.
PIC Keuangan PIU Mengenai pembelian kendaraan roda 4, ada dualisme perbedaan
Unimal pendapat antara PPK dengan UNIMAL.
(Haykal) PPK meminta tetap dibukukan.
Dalam kontrak disebutkan bahwa mobil tersebut setelah selesai
pekerjaan akan diserahkan kepada unimal.
Sekretaris PIU - Barang yang dibuat dalam BAST baru dua lab yaitu pertanian sama
Unimal teknik ( bu Mawar dan bu Mery)
(Bu Dessi) BAST harus masuk barang-barangnya yang ada di RAB.
Yang baru ada serah terima barang dari ketua peneliti ke
Laboratorium.
Berarti penyerahan barang aset dari ketua peneliti kapada PPK
Unimal.
Simpulan
1. Harus segera dilakukan Tindak Lanjut, selanbat-lambatnya
14 hari setelah hari ini ( 4 Oktober 2022)
2. Rapat tutup diakhiri dengan Assalamu’alaikum Wr.Wb