PT JATIM MARGA UTAMA

JL Puncak Permai Utara II / 15 Surabaya 60189

Phone 62.31.7329781 Fax 62.31.7343577

Nota Dinas

Kepada Yth : 1. Direktur Utama

2. Direktur Keuangan dan Umum
Dari : Direktur Teknik dan Operasional
Tanggal : 21 Maret 2011
Perihal : Persiapan RUPS PT JMU

Masukan dari PT Jasa Marga (Persero) (Divisi Pengembangan Jalan Tol dan Biro Hukum)
antara lain :

1. Laporan Tahunan terdiri dari :

 Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

 Laporan Pertanggung-jawaban Kegiatan Operasional oleh Direksi
 Rincian Permasalahan Yang Timbul – Oleh Direksi
 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Catatan :

Hal tersebut di atas sudah kami laporkan kepada Komisaris Utama, Bp Agung Purnomo
dan beliau minta tolong untuk dibuatkan draft Laporan Pengawasan Dewan Komisaris unt
RUPS 2009 dan RUPS 2010, mengingat tgl 22 s/d 30 Maret 2011 cuti menjalankan ibadah
Umroh

2. Laporan Tahunan harus ditanda-tangani oleh Seluruh Pengurus Perusahaan

3. Setelah Laporan Tahunan disyahkan RUPS maka Pengurus Perusahaan mendapatkan

Pembebasan tanggung jawab (equite at de charge – mhn maaf kalau salah spelling)

4. RUPS 2009 dan 2010 merupakan peranggung-jawaban Pengurus Lama, kehadiran

Pengurus lama pada acara RUPS perlu dicheck kembali terutama terhadap isi RUPS-LB,
mengingat pergantian Pengurus terjadinya sebelum RUPS 2010 disyahkan.

5. Materi RUPS harus sudah diterima masing-masing pemegang saham 2(dua) minggu
sebelum tanggal RUPS.

6. Mengenai Rencana Pengembangan PT JMU sudah kami sampaikan juga dan akan
dipelajari lebih lanjut.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak sekalian kami ucapkan terima kasih

Direktur Teknik dan Operasi

Suharyanto Priyomargo